UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2017 1 Sosiaalilautakunta 28.09.2017 Aika 28.09.2017 klo 17:00-19:35 Paikka Kaupungin virastotalo, Välskärintie 2 C, kokoushuone 427 IV krs Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 87 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 88 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 89 Sosiaali- ja terveyskeskuksen talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 90 Sosiaali- ja terveyskeskuksen investoinnit 2018-2020 9 91 Sosiaali- ja terveyskeskuksen osavuosikatsaus 1-8 kk/2017 92 Terveyspalvelujen esittely 12 5 10
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2017 2 Sosiaalilautakunta Aika 28.09.2017 klo 17:00-19:35 Paikka Kaupungin virastotalo, Välskärintie 2 C, kokoushuone 427 IV krs Läsnä Tähtinen Esko puheenjohtaja 17:00-19:35 Haapavuori Antti jäsen 17:00-19:35 Kuusisto Anne jäsen 17:00-19:35 Lamminen Mervi jäsen 17:00-19:35 Marsela Merja jäsen 17:00-19:35 Perttunen Merita jäsen 17:05-19:35 Savolainen Anja jäsen 17:00-19:35 Valkeinen Matti jäsen 17:00-19:35 Wala Heikki kh:n pj 17:00-17:40 Laaksonen Sami kh:n ed. 17:10-19:35 Rantanen Sari esittelijä 17:00-17:40 Lahtinen Pia johtava ylilääkäri 17:00-19:35 Myllynen Maritta sihteeri 17:00-19:35 Poissa Tähtinen Rainer puheenjohtaja Vidgren Jarmo varajäsen Hällfors Kristiina nuorisovaltuuston ed. Vainio Atso kaupunginjohtaja Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 87-92 Esko Tähtinen Maritta Myllynen Pöytäkirjan Uusikaupunki 2.10.2017 tarkastus Anne Kuusisto Anja Savolainen Pöytäkirja ylei- 6.11.2017 klo 9-12, 13-15 sesti nähtävillä Todistaa Maritta Myllynen, pöytäkirjanpitäjä
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2017 3 Sosiaalilautakunta 87 28.09.2017 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus SOSLA 28.09.2017 87 Kuntalain 102 :n 2 momentissa sääde tään: 'Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen kun enem män kuin puolet jäsenistä on läsnä.' Hallintosäännön 41 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana päättämässään paikassa. Kokous pi detään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tar peelliseksi tai enemmistö toimielimen jä senistä tekee pu heenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Hallintosäännön 42 :n mukaan kokouskutsun antaa pu heenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan va rapuheen johtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähete tään mahdolli suuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokous kutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnä olo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Sosiaalilautakunta on 26.6.2017 päättänyt kokoontua vuoden 2017 loppuun saakka pääsääntöisesti kuukauden 3. torstaina klo 17.00 Uudenkaupungin virastotalon kokoushuoneessa 426. Tieto kokouksen julkaisemisesta sähköisessä kokouksessa lähetetään lautakunnan jäsenille ja muille, joilla on oikeus osallistua kokoukseen ja kokouskutsu ja esityslista julkaistaan sähköisessä kokouksessa viimeistään kolme (3) päivää ennen kokousta. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2017 4 Sosiaalilautakunta 88 28.09.2017 Pöytäkirjan tarkastajien valinta SOSLA 28.09.2017 88 Kuntalain 107 :n mukaan kunnan toimielimen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Saman lain 106 :n mukaan päätöksentekoon osallistuneella, jos hän on tehnyt vastaehdotuksen tai äänestänyt päätöstä vastaan, sekä asian esittelijällä, jos päätös poikkeaa pää tösehdotuksesta, on oi keus ilmoittaa päätöksestä eriävä mielipide. Ilmoitus on tehtävä heti, kun päätös on tehty. Ennen pöytäkirjan tarkastamista esitetyt kirjalli set perustelut liitetään pöytäkirjaan. Päätöstä vastaan äänestänyt tai eriävän mielipiteen ilmoitta nut ei ole vastuussa päätöksestä. Esittelijä on vastuussa hä nen esittelystään tehdystä päätöksestä, jollei hän ole ilmoit tanut eriävää mielipidettä. Hallintosäännön 53 :n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa pu heen johtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimi elimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Anne Kuusisto ja Merita Perttunen. Seuraavina ovat vuorossa Mervi Lamminen ja Anja Savolainen. Pöytäkirja tarkastetaan maanantaina 2.10.2017 klo 13.00 alkaen. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti siten muutettuna, että pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Kuusisto ja Anja Savolainen.
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2017 5 Sosiaalilautakunta 81 20.09.2017 Sosiaalilautakunta 89 28.09.2017 Sosiaali- ja terveyskeskuksen talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 2964/02.02.00/2017 SOSLA 20.09.2017 81 Sosiaali- ja terveyskeskuksen tulosalueet (terveyspalvelut ja seudullinen ympäristönhuolto valmistuvat vasta varsinaiseeen talousarviokokoukseen) ovat laatineet talousarvioesityksensä. Lautakuntakäsittelyn jälkeen esitykset on toimitettava talousosastolle 2.10.2017 mennessä. Vuoden 2018 talousarvio laaditaan uudella UNIT4 Business World-ohjelmalla. Vuoden 2018 kehyksen pohjana on viime vuonna tehty taloussuunnitelma, johon sisältyy jo palkkojen 0,5 %:n korotus. Kehys 2018 on 29 534 000. Hallinnon talousarvioesitys on 259 000, kun kehykseksi annettiin 248 000. Sosiaalityön talousarvioesitys on 9 633 000, kun kehykseksi annettiin 9 894 000. Esitys siis alittaa annetun kehyksen 261 000 :lla. Sosiaalityön saavuttama kehyksen alitus siirrettiin kokonaan vanhusten palveluille. Sosiaalityön budjetti on rakennettu tiukaksi, kaikki ylimääräinen on karsittu pois. Voimakas työskentely lastensuojelun kustannusten hillitsemiseksi näyttää tuottavan tulosta. Vammaispalvelun budjetti on erityishuollon kustannuksia lukuun ottamatta myös laskusuunnassa. Sosiaalityön tulosalueella uutta: 1) Määräaikaisen aikuissosiaalityön ohjaajan vakanssin vakinaista-minen. Tämä paikka on ollut nyt 2½ vuotta määräaikaisesti täytettynä eli kustannusten kasvua vuoteen 2017 ei aiheudu. Perustelu vakanssille on työskentely pitkäaikaistyöttömien asiakkaiden parissa. päätyönä on ns. Kela-listan perkaaminen. Tästä työstä lautakunta ja hallitus ovat saaneet säännöllisesti raportin. Työntekijä osallistuu myös Aktivointikeskus Puustin sosiaalisen kuntoutuksen ryhmien vetämiseen. Työttömyyden hoito on yksi sosiaalityön tulosalueen keskeisistä tehtävistä- 2) Aktivointikeskus Puustin työllisyyskoordinaattorin määräaikaisuuden jatkaminen vuodella. Työntekijä aloitti toukokuussa 2017. Sosiaalityöhön on budjetoitu 45 % palkasta, loput palkasta tulee tekniseltä ja terveyspuolelta.
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2017 6 Sosiaalilautakunta 81 20.09.2017 Sosiaalilautakunta 89 28.09.2017 3) Merililjakotiin vakinaistetaan kahdeksas hoitaja. Käytännössä yksikössä on ollut työssä kahdeksan hoitajaa, jotta ollaan saatu iltaan kaksi työntekijää. Merililjakodin asukasrakenne on muuttunut hoidollisemmaksi. yksikkö keskittyy jatkossa vammaispalvelun asi-akkaisiin. 4) SHL asumispalveluissa on lisäystä - asiakkaita nyt 26 kpl, määräraha nousee n. 60 000 tämän vuoden talousarviosta. Tässä näkyy sekä lisääntynyt palveluiden tarve, että vammaispalvelussa tehtävä perkaus. asiakkaisiin. Merkittävimmät investoinnit ovat Merililjakotiin tehtävä intervallihuone ja Pajalan toisen työsalin lattian uusiminen. Ne ovat teknisen toimen talousarviossa. Vanhusten palveluiden talousarvioesitys on 10.580 000, kun kehyk-seksi annettiin 9.993.000. Esitys siis ylittää annetun kehyksen 587.000 :lla. Sosiaalityön alittuneesta kehyksestä siirrettiin vanhusten palveluille 261.000, jonka jälkeen vanhusten palveluiden kehys ylittyy vielä 326.000 :lla. Vanhustyön tulosalueella uutta: 1) Henkilöstö: Kaksi uutta lähihoitajaa kotiutustiimin ympärivuorokautisen toiminnan vakiinuttamiseksi. Vanhus- ja vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä 50 %. (Virka täytettiin elokuussa 2018) Kuunarin osastolle kohdentuu terveyspalveluista 90 % geriatrian ylilääkärin palkasta (aikaisemmin 50 %) 2) Omaishoidon tuen määrärahaan on laskettu hoitopalkkiot 87:lle hoitajalle. Vuoden 2018 aikana tehdään selvitys mahdollisuudesta myöntää omaishoidonm tuen palkkio osittain tai kokonaan palvelusetelinä. Uusi järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2018 loppuun mennessä. 3) Ympärivuorokautisessa hoidossa painopistettä pyritään edelleen siirtämään laitoshoidosta tehostettuun palveluasumiseen. Merituulikodin laitoshoito muutetaan tehostetuksi palveluasumiseksi. Muutoksen jälkeen Merituulikodissa on 15-paikkainen tilapäishoidon yksikkö Tyynelä ja yhteensä 25 tehostetun palveluasumisen paikaa Valkamassa ja Suvannolla. Keskitettyä asiakas- ja palveluohjausta ja siihen sisältyvää palvelutarpeen arviointia kehitetään yhdessä Varsinais-Suomen kuntien kanssa KomPAssi kärkihankeessa. Tähän liittyen hankitaan ja otetaan käyttöön RAIsoft.net toimintakykymittari.
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2017 7 Sosiaalilautakunta 81 20.09.2017 Sosiaalilautakunta 89 28.09.2017 Kustannus on investoinneissa. Ympäristöterveydenhuollon ja terveyspalveluiden talousarvioesitykset esitetään vasta seuraavassa lautakunnan kokouksessa, kun ne on ensin käsitelty omissa lautakunnissaan. Lisätietoja Sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantanen, puh. 050 575 6525 Controller Martti Luotonen, puh. 040 487 5209 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaalilautakunta kuulee tulosalueiden vastaavien selvitykset vuoden 2018 talousarvioesityksestä ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelmasta sekä antaa ohjeet jatkovalmistelulle. Sosiaalilautakunta kuuli sosiaali- ja terveysjohtajan, sosiaalityön johtajan ja vanhustyön johtajan esitykset sosiaali- ja terveyskeskuksen talousarvioehdotuksesta vuodelle 2018 ja -suunnitelmasta 2019-2020 sekä päätti, että valmistelussa edetään esityksen mukaisesti. SOSLA 28.09.2017 89 Merkitään, että sosiaalityön johtaja Lauri Heino ja vanhustyön johtaja Kirsi Routi-Pitkänen olivat läsnä tämän asian käsittelyn aikana siten, että Lauri Heino poistui kokouksesta klo 18.17 ja Kirsi Routi-Pitkänen klo 19.20 ennen päätöksentekoa. Merkitään, että Merja Marsela poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 19.04. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaalilautakunta päättää hyväksyä sosiaali- ja terveyskeskuksen talousarvioesityksen vuodelle 2018 loppusummaltaan 30.267.148 (ulkoinen toimintakate) ja talousarviosuunnitelman vuosille 2019-2020 sekä esittää ne edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi liitteiden mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkitään, että Sami Laaksonen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.10.
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2017 8 Sosiaalilautakunta 81 20.09.2017 Sosiaalilautakunta 89 28.09.2017 Liitteet Jakelu Sosiaali- ja terveyskeskuksen talousarvioesitys/toiminnalliset tavoitteet /28.9.2017 Sosiaali- ja terveyskeskuksen talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019-2020/Ulkoinen toimintakate/sosla 28.9.2017 kaupunginhallitus
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2017 9 Sosiaalilautakunta 90 28.09.2017 Sosiaali- ja terveyskeskuksen investoinnit 2018-2020 2964/02.02.00/2017 SOSLA 28.09.2017 90 Sosiaali- ja terveyskeskuksen investoinnit on esitelty liitteissä. Vanhusten palvelujen investointiesitys on vuonna 2018 58.000 euroa, 2019 40.000 euroa ja 2020 25.000 euroa. Terveyspalveluissa investointiesitys on 375.000 euroa vuosina 2018 ja 2019 ja 2020 275.000 euroa. Lisätietoja Sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantanen, puh. 050 575 6525 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaalilautakunta päättää hyväksyä sosiaali- ja terveyskeskuksen investoinnit vuosille 2018-2020 liitteen mukaisina. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Sosiaalityön ja vanhusten palvelujen investoinnit 2018-2020 Terveyspalvelujen tulosalueen investoinnit 2018-2020 Jakelu kaupunginhallitus
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2017 10 Sosiaalilautakunta 91 28.09.2017 Sosiaali- ja terveyskeskuksen osavuosikatsaus 1-8 kk/2017 SOSLA 28.09.2017 91 Talousarviovuodesta on kulunut 66,6 %. Mikäli palvelukeskuksen kulut ja tuotot ovat toteutuneet vuoden kulumiseen nähden suhteellisesti oikein, palvelukeskuksen nettototeuman pitäisi olla korkeintaan 66,6 %. Toteutumassa pitää ottaa huomioon, että siitä puuttuu tuottoja, joita ei ole ehditty laskuttaa, mutta toisaalta kaudelle kuuluvia kuluja puuttuu, koska ulkopuoliset laskut tulevat viiveellä. Koko sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintakate on toteutunut prosentilla 65,0 %. Terveyspalveluiden toimintakatteen toteuma on 63,0 %, vanhusten palveluiden 71,5 %, hallinnon 51,6 %, seudullisen ympäristöterveydenhuollon 53,7 % ja sosiaalityön 60,0 %. Vanhusten palveluissa toimintatuotot ovat toteutuneet 57,7 % ja toimintakulut 69,0 %. Vanhusten palvelujen henkilöstömenot ( esimerkkeinä kotihoidon sijaismäärärahat ja Kuunariin kohdennettu lääkärin työpanos) ja palvelujen ostot ovat ylittymässä. Sosiaalityön toimintatuotot ovat toteutuneet 68,6 % ja toimintakulut 60,3 %. Alustavan arvion mukaan budjetti voidaan jopa hieman alittaa. Suurimpana selittävänä tekijänä menokehityksen hillitsemiseen ovat alentuneet lastensuojelun ja vammaispalvelun kustannukset Säästöä tulee myös työmarkkinatuen kuntaosuuden alentumisesta. Ennuste näyttää,että määräraha alittuisi noin 80 000 eurolla. Menopuolella ylitystä tulee asumispalveluista ja kehitysvammahuollosta. Asumispalveluja kuormittaa se, että asiakkaita on siirretty vammaispalvelusta sosiaalihuoltolain mukaisiin asumispalveluihin ja lisäksi on tullut myös uusia asumispalvelun asukkaita. Tämä ei kuitenkaan aiheuta kokonaistilanteeseen muutosta. Terveyspalvelujen toimintatuotot ovat toteutuneet 62,7 % ja toimintakulut 62,8 %. Henkilöstökulut toteutuvat alle suunnitellun. Sijaisten rekrytoinnissa on jonkin verran ollut ongelmaa. Terapiapalvelut ja mielenterveys- ja päihdepalvelut ( ostopalvelut) toteutuvat yli suunnitellun, mutta tässä vaiheessa näyttää ettei kokonaisuus ylity. Sosiaali- ja terveyskeskuksen toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet pääosin hyvin. Vanhusten palvelut on pystynyt
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2017 11 Sosiaalilautakunta 91 28.09.2017 tarjoamaan tavoitteiden mukaisesti kotipalvelut ja hoitopaikan, ja hoitotakuu on toteutunut terveyspalveluissa. Lisätietoja Sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantanen, puh. 050 053 2015 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaalilautakunta merkitsee tiedokseen liitteenä olevan sosiaali- ja terveyskeskuksen talouden ja toiminnan toteutumisraportin ajalta 1-8 kk/2017. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkitään, että esittelijä Sari Rantanen, Heikki Wala ja Sami Laaksonen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn päätyttyä klo 17.40. Esittelijänä toimi tämän jälkeen Pia Lahtinen. Liitteet Sosiaali- ja terveyskeskuksen osavuosikatsaus 1-8kk/2017
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2017 12 Sosiaalilautakunta 92 28.09.2017 Terveyspalvelujen esittely SOSLA 28.09.2017 92 Johtava ylilääkäri Pia Lahtinen esitteli sosiaalilautakunnalle terveyspalvelujen tulosalueen toimintaan. Sosiaalilautakunta merkitsi terveyspalvelujen esittelyn tiedokseen. Merkitään, että Sami Laaksonen palasi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.47.
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2017 13 Sosiaalilautakunta 28.9.2017 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 89-92 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaa timus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 87-88 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika HValL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet 181 Kuntalaki 365/1995, hallintolainkäyttölaki 586/1996 Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Uudenkaupungin sosiaalilautakunta Välskärintie 2 C PL 20 23501 UUSIKAUPUNKI Faksi: (02) 8451 5280 Oikaisuvaatimus voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen uusikaupunki@uusikaupunki.fi Pykälät 87-88 Oikaisuvaati muksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoi tettava. Liitetään pöytäkirjaan