Poissa Koskela Samuel jäsen Joensuu Koskela Teija jäsen Joensuu Orava Joni jäsen Joensuu

Pöytäkirja 1/2017 1 Kuntayhtymän valtuusto Aika 17.05.2017 klo 14:00-16:26 Paikka Auditorio, Niskakatu 17, 8010 Joensuu Osallistujat Läsnä Piippo Eila jäsen Ilomantsi Purmonen Mika jäsen Ilomantsi Hulmi Raimo jäsen Joensuu Jeskanen Reijo jäsen Joensuu Kananen Ari jäsen Joensuu Kettunen Noora jäsen Joensuu Korpela Suvi jäsen Joensuu Kainulainen Antti varajäsen Joensuu Koskinen Sari jäsen Joensuu Kosonen Pentti jäsen Joensuu Meriläinen Anne jäsen Joensuu Piipponen Minna jäsen Joensuu Pulkkinen Hilkka jäsen Joensuu Hälli Sinikka varajäsen Joensuu Rämänen Pirjo 1. varapuheenjohtaja Joensuu Salo Kauko jäsen Joensuu Savolainen Kari jäsen Joensuu Tahvanainen Ville jäsen Joensuu Tamminen Topias jäsen Joensuu Willman Heidi jäsen Joensuu Väistö Matti jäsen Joensuu Väkeväinen Kari jäsen Joensuu Lehikoinen Matti jäsen Juuka Halonen Jenni varajäsen Juuka Auvinen Seppo jäsen Kitee Kaalimaa Maija jäsen Kitee Parviainen Vesa jäsen Kitee Saari Kaisa jäsen Kitee Huttunen Satu jäsen Kontiolahti Virtamo Pekka jäsen Kontiolahti Kortelainen Reijo jäsen Lieksa Lehtinen Pirkko jäsen Lieksa Teppo Tarja jäsen Lieksa Säppi Päivi jäsen Lieksa Karkkonen Esko jäsen Liperi Tikka Tiina jäsen Liperi Hurskainen Veli-Matti jäsen Nurmes Mahlavuori Mauri jäsen Nurmes Laukkanen Heikki jäsen Outokumpu Kuronen Mirva jäsen Polvijärvi Karjalainen Teuvo jäsen Tohmajärvi Hölttä Anna puheenjohtaja Valtimo Poissa Koskela Samuel jäsen Joensuu Koskela Teija jäsen Joensuu Orava Joni jäsen Joensuu

Pöytäkirja 1/2017 2 Raassina Eeva jäsen Joensuu Nevalainen Virpi jäsen Juuka Niiranen Sanna jäsen Kontiolahti Sivonen Miitri jäsen Kontiolahti Hoppa Helinä jäsen Liperi Keronen Jari jäsen Liperi Huusko Anu jäsen Nurmes Korpela Veera jäsen Outokumpu Nygrén Merja jäsen Outokumpu Mustonen Tiina jäsen Polvijärvi Mölsä Timo jäsen Rääkkylä Venäläinen Mervi jäsen Tohmajärvi Muut läsnäolleet Karvinen Esa pöytäkirjanpitäjä, kuntayhtymän johtaja Kinnunen Raimo hallituksen 1. varapuheenjohtaja Kolehmainen Katja hallituksen jäsen klo 14.00-15.53 Kärki Piritta hallituksen jäsen Kärkkäinen Eero hallituksen jäsen Sallinen Jussi hallituksen jäsen Suhonen Keijo AmoV johtokunnan klo 14.00-15.01 puheenjohtaja Toivanen Ville AmoJp johtokunnan klo 14.00-15.35 puheenjohtaja Vattulainen Risto Aiko johtokunnan puheenjohtaja Väänänen Katja AmoNi johtokunnan puheenjohtaja Ratilainen Jouko tarkastuslautakunnan jäsen klo 14.00-15.58 Käsitellyt asiat :t 1-14 Allekirjoitukset Anna Hölttä puheenjohtaja Esa Karvinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 17.5.2017. Eila Piippo Noora Kettunen

Pöytäkirja 1/2017 3 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Tämän kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävillä ma 22.5.2017 klo 9.00-14.30 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän toimistolla, Tulliportinkatu 3, Joensuu. Heli Pirhonen johdon assistentti

Pöytäkirja 1/2017 4 Kuntayhtymän valtuusto Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 5 2 1 Edustajien toteaminen 6 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 7 4 Työjärjestyksen hyväksyminen 8 5 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 9 6 Ääntenlaskijoiden valitseminen 10 7 2 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2016 11 8 3-5 Tilinpäätös 2016 12 9 Toiminta- ja taloussuunnitelman 2017-2019, Talousarvion 17 muutos 10 6 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallintosääntö 22 11 7 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 25 valtuustokaudelle 2017-2021 12 8-10 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän konserniohje 27 13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 30 14 Kokouksen päättäminen 31

Pöytäkirja 1/2017 5 Kuntayhtymän valtuusto 1 17.05.2017 Kokouksen avaus Kuntayhtymän valtuusto 17.05.2017 1 Valtuuston puheenjohtaja Anna Hölttä avaa kokouksen. Kokouksen avauksen yhteydessä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hal li tuk sen puheenjohtaja Reijo Jeskaselle luovutetaan Ammattiosaamisen ke hit tä mis yh dis tys AMKE ry:n ammatillisen koulutuksen kultainen an sio ris ti. Ansioristi myönnetään tunnustuksena yli 20 vuotta kestäneestä toi min nas ta ammatillisen koulutuksen hyväksi. Avauksen yhteydessä palkitaan myös SAKUstars 2017 kilpailuissa me nes tynei tä opiskelijoita ja onnitellaan Pohjois-Karjalan ammattiopisto Lieksaa vuoden 2017 Opetusalan turvallisuuspalkinnosta. Kuntayhtymän valtuusto: Valtuuston puheenjohtaja Anna Hölttä avasi kokouksen. Avauksen yhteydessä palkittiin SAKUstars 2017 kilpailuissa menestyneitä opis ke li joi ta, onniteltiin Pohjois-Karjalan ammattiopisto Lieksaa vuoden 2017 Opetusalan turvallisuuspalkinnosta ja myyntipäällikkö Seija Hä mä läis tä valinnasta vuoden 2016 vähittäiskaupan vuoden 2016 työ paik ka oh jaa jak si. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallituksen pu heen joh ta ja Reijo Jeskaselle luovutettiin Ammattiosaamisen ke hit tä mis yh dis tys AM KE ry:n ammatillisen koulutuksen kultainen ansioristi. An sio ris ti myön ne tään tunnustuksena yli 20 vuotta kestäneestä toi min nas ta am ma til li sen koulutuksen hyväksi. _

Pöytäkirja 1/2017 6 Kuntayhtymän valtuusto 2 17.05.2017 Edustajien toteaminen Kuntayhtymän valtuusto 17.05.2017 2 Voimassa olevan hallintosäännön ja valtuuston työjärjestyksen 28 :n mukaan: "Läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan nimenhuudol la, joka toimitetaan jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä. Nimenhuudon jäl keen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat va ra valtuu te tut." Kuntayhtymän perussopimuksen 7 :n 2 momentin mukaan "Kuntayhty män valtuustoon valitaan jäsenet vaalikaudeksi kunnan edellisen vuoden alun asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi edus taja jokaista alkavaa kolmea tuhatta viittäsataa (3500) asukasta kohden. Perussopimuksen 7 :n 8 momentin mukaan "Kullakin valtuuston jäsenellä on yksi ääni. Mikäli jäsen on estynyt tai poissa, siirtyy hänen äänivaltansa hen ki lö koh tai sel le varajäsenelle. Esityslistan liitteenä 1 on valtuuston kokoonpano. Ehdotus Suoritetaan nimenhuuto aakkosjärjestyksessä jäsenkunnittain. Kuntayhtymän valtuusto: Puheenjohtaja totesi, että suoritetun nimenhuudon perusteella ko kouk ses sa oli läsnä 39 valtuutettua ja 3 varavaltuutettua. Kokouksessa oli paikalla yhteen sä 42 valtuutettua. Lisäksi puheenjohtaja totesi kokouksessa paikalla olleet hallituksen ja tar kastus lau ta kun nan jäsenet sekä johtokuntien puheenjohtajat, jotka eivät ole valtuutettuja. _ Liitteet Liite 1 Valtuuston kokoonpano 17.5.2017

Pöytäkirja 1/2017 7 Kuntayhtymän valtuusto 3 17.05.2017 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kuntayhtymän valtuusto 17.05.2017 3 Kuntalain 58 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kak si kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Pohjois-Karjalan kou lu tus kun ta yh ty män perussopimuksen 8 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Perussopimuksen ja lain ol les sa ristiriidassa noudatetaan lakia. Valtuuston kokouskutsun lähettämisestä päätetään hallintosäännössä. Hallintosäännön 22 :n mukaan "kutsu valtuuston kokoukseen on lä he tet tä vä vähintään 14 päivää ennen kokousta erikseen kullekin valtuutetulle ja niil le, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus sekä jäsenkuntien kun nan hal lituk sil le." Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty 2.5.2017 valtuuston ja hal li tuk sen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille. Lisäksi ko kouk ses ta on ilmoitettu kuntayhtymän ilmoitustaululla sekä kuntayhtymän il moi tus leh dissä. Ehdotus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kuntayhtymän valtuusto: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirja 1/2017 8 Kuntayhtymän valtuusto 4 17.05.2017 Työjärjestyksen hyväksyminen Kuntayhtymän valtuusto 17.05.2017 4 Valtuuston työjärjestyksen 30 :n 1 mom. mukaan asiat käsitellään val tuustossa esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto toisin pää tä. Ehdotus Hyväksytään työjärjestys. Kuntayhtymän valtuusto: Työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

Pöytäkirja 1/2017 9 Kuntayhtymän valtuusto 5 17.05.2017 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Kuntayhtymän valtuusto 17.05.2017 5 Kuntayhtymän valtuuston työjärjestyksen 48 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastus on kokouksen päätyttyä ko kous ti lassa tai 18.5.2017 klo 9.00 Poh jois-kar ja lan kou lu tus kun ta yh ty män toi mis tossa, Tulliportinkatu 3, Joen suu. Ehdotus Valtuusto valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kuntayhtymän valtuusto: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eila Piippo Ilomantsista ja Noora Kettunen Joensuusta.

Pöytäkirja 1/2017 10 Kuntayhtymän valtuusto 6 17.05.2017 Ääntenlaskijoiden valitseminen Kuntayhtymän valtuusto 17.05.2017 6 Ehdotus Valtuusto valitsee tälle kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa. Kuntayhtymän valtuusto: Ääntenlaskijoiksi valittiin Maija Kaalimaa Kiteeltä ja Ville Tahvanainen Joensuusta.

Pöytäkirja 1/2017 11 Kuntayhtymän tarkastuslautakunta 16 31.03.2017 Kuntayhtymän valtuusto 7 17.05.2017 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2016 290/00.03.00/2017 Tarkltk 31.03.2017 16 Kuntalain 121 :n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kou lu tus kun ta yh tymäs sä toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tar koi tuk senmu kai sel la tavalla. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän tarkastuslautakunta raportoi arvioin ti työn sä tulokset kuntayhtymän valtuustolle tilikausittain laa dit ta vas sa arviointikertomuksessa. ehdotus Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta päättää: 1. hyväksyä liitteenä olevan arviointikertomuksen ja 2. esittää arviointikertomuksen tiedoksi valtuustolle. Kuntayhtymän tarkastuslautakunta: Hyväksytään arviointikertomus ja esitetään tiedoksi valtuustolle. Kuntayhtymän valtuusto 17.05.2017 7 Heidi Willman poistui kokouksesta klo 10.08 asian käsittelyn jälkeen. ehdotus Tarkastuslautakunta 31.3.2017 16: Tarkastuslautakunta päätti esittää arviointikertomuksen tiedoksi valtuustolle. Kuntayhtymän valtuusto: Valtuusto merkitsi pöytäkirjan liitteenä kaksi olevan tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2016 tietoonsa saatetuksi. Liitteet Liite 2 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2016

Pöytäkirja 1/2017 12 Kuntayhtymän hallitus 33 22.02.2017 Kuntayhtymän tarkastuslautakunta 17 31.03.2017 Kuntayhtymän valtuusto 8 17.05.2017 Tilinpäätös 2016 48/02.06.01/2017 Kuntayhtymän hallitus 22.02.2017 33 Esityslistan liitteenä 1 on Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän ti lin pää tös 2016. Strategian toteuttaminen Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän valtuuston hyväksymässä stra te giassa 2016-2018 mukaan missioksi on määritelty "Valmennamme tulevaisuuden osaajia yhdessä työelämän kanssa" ja visioksi "Olemme arvostettu ammatillisen koulutuksen edelläkävijä ja haluttu yh teistyö kump pa ni. Toimimme laadukkaasti ja tehokkaasti." Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä on kehittänyt toimintaansa sys temaat ti ses ti ja tavoitehakuisesti eurooppalaisen laatupalkintomalli EFQM:n mu kai ses ti jo useita vuosia. Vuonna 2016 jatkettiin jo edellisvuosina aloi tettua kehittämisen teemaa "Valmentavan pedagogiikan ja työotteen ke hit tä minen ja käyttöönotto yksilö-, yhteisö- ja or ga ni saa tio ta sol la." Tärkeimpiä kehittämisen painopistealueita olivat: - henkilökohtaistamisen käytänteiden kehittäminen osaamiseen val menta mi ses sa - oppimisympäristöjen ja opetusmenetelmien kehittäminen osaamiseen val men ta mi ses sa - henkilöstön valmennuksellisen osaamisen ja organisaatiokulttuurin kehit tä mi nen Vuoden aikana toteutettuja käytännön toimenpiteitä olivat muun muassa opis ke li joi den entistä aktiivisempi rooli oman opiskelunsa suunnittelussa ja tavoitteiden asettamisessa, valinnaisuuksien tarjonnan lisääminen, uu denlais ten valmentavaan työotteeseen perustuvien opetus- ja oh jaus me ne tel mien käyttöönotto, esimerkiksi tiimioppiminen, sulautuva opetus, pro jek ti op pi minen ja Nuori Yrittäjyys -toiminta sekä erilaiset yh teis työ pro jek tit työelämäkumppaneiden kanssa. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä tehty johdonmukainen laa tu palkin to mal li EFQM:n mukainen kehittämistyö palkittiin marraskuussa 2016 opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä ammatillisen kou lu tuk sen laatupalkinnolla. Laatupalkintokilpailun teemana oli "asia kas läh töi syys ja osaamisperusteisuus". Palkintotoimikunnan palauteraportin mukaan toimintamme vahvuuksia ovat

Pöytäkirja 1/2017 13 Kuntayhtymän hallitus 33 22.02.2017 Kuntayhtymän tarkastuslautakunta 17 31.03.2017 Kuntayhtymän valtuusto 8 17.05.2017 esimerkiksi asiakaslähtöinen ja osaamisperusteinen strategia ja sen to teut tami nen yhteisöllisillä ja osallistavilla prosesseilla, pedagoginen joh ta mi nen ja valmentava työote toimintaa ja sen kehittämistä ohjaavina te ki jöi nä, suunnitelmallinen muutosjohtaminen ja systemaattinen en na koin nin toimintamalli. Parantamiskohteksi palkintotoimikunta on tunnistanut esimerkiksi eri yk siköi den ja opintoalojen välisten erojen tasoittamisen, toimintatapojen yh tenäis tä mi sen, oppilaitosten välisen yhteistyön tukemisen ja yh teis työ mal li sen kehittämisen, keskeyttämisasteen pienentämisen, läpäisyasteen nos ta mi sen ja valmistuneiden työllistymisasteen nostamisen. Tilikauden 2016 tavoitteet ja tulokset Vuosi 2016 oli kolmas vuosi, jolloin toimeenpantiin opetus- ja kult tuu ri mi niste riön päätöstä pienentää Pohjois-Karjalan kou lu tus kun ta yh ty män am ma til lisen peruskoulutuksen järjestämislupaa yhteensä 460 opis ke li jal la. Vä hen nys vuonna 2016 oli 220 opiskelijapaikkaa. Lisäksi vuonna 2016 myös ammatillisen koulutuksen rahoitusta leikattiin noin 4,1 %. Näiden vuok si vuonna 2016 toteutettiin syksyn 2015 pää tös ten mukaisesti mer kit tä viä toimitiloihin ja henkilöstöön vai kut ta via uu del leen jär jes te ly jä, joiden tar koituk se na on varmistaa toi min nan te hok kuus ja sitä kautta varmistaa kou lu tuksen saavutettavuus koko maa kun nas sa. Tehostamistoimenpiteet tu le vat jatkumaan myös vuosina 2017-2020. Koulutuskuntayhtymän valtuusto on talousarvion käsittelyn yhteydessä 25.11.2015 asettanut oppilaitoksille ja toimintayksiköille tulostavoitteet vuodel le 2016. Koko kuntayhtymän tuloslaskelma osoittaa vuoden 2016 vuosikatteeksi 7 583 796,39 euroa vuosikatetavoitteen oltua 4 807 200 euroa. Ti li kau den tulos on 830 043,48 euroa ja rahoitusosan nettotuotto 827 501,76 euroa. Investointien nettosumma oli valtuuston hyväksymän alkuperäisen ta lous arvion mukaan 5 973 800 euroa, mutta valtuusto korotti määrärahaa ko koukses saan 7.9.2016 6 618 800 euroon. In ves toin tien bruttosumma vuon na 2016 oli 5 718 137,00 euroa, ra hoi tus osuu det 462 145,80 euroa, py sy vien vastaavien hyödykkeiden luo vu tus tu lot 169,00 euroa ja net to in ves toin nit siis 5 255 822,20 euroa, joten ta voi te saa vu tet tiin. Koulutuskuntayhtymän maksuvalmius säilyi koko tilikauden ajan hyvällä tasol la. Korollista lainaa kuntayhtymällä ei ole. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän tytäryhtiö Pohjois-Karjalan kou lutus pal ve lu oy aloitti toimintansa vuonna 2015. Koko konsernin vuosikate oli 7 591 854,47 euroa ja tilikauden tulos 828 101,56 euroa. Toiminnalliset tulokset Toiminnallisista tuloksellisuustavoitteista ovat valtuustoon nähden sitovia lä-

Pöytäkirja 1/2017 14 Kuntayhtymän hallitus 33 22.02.2017 Kuntayhtymän tarkastuslautakunta 17 31.03.2017 Kuntayhtymän valtuusto 8 17.05.2017 päi sy as te, ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä ja pää toi mis ten opiskelijoiden yhteismäärä. Toisen asteen peruskoulutuksen opiskelijamäärästä määrätään ope tus mi niste riön myöntämässä koulutuksen järjestämisluvassa. Pohjois-Karjalan kou lutus kun ta yh ty män ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupa oli vuon na 2016 4840 opiskelijaa. Vuonna 2016 toteutunut opiskelijamäärä oli 4841,8 joten valtuuston asettama tavoite saavutettiin. Ko ko nais opis ke li ja mää rä 5 638,8 jäi alle tavoitteena olleen 5 726,6:n. Läpäisyasteen osalta valtuustoon nähden sitovana tavoitteena oli 73,0%. Läpäi sy as teen tulos oli 68,4 %, eli tavoitetta ei saavutettu, ja tulos jäi hie man alle edellisvuoden. Tuloksellisuusmittariston mittareilla asetetut muut toiminnalliset ta voit teet eivät ole valtuustoon nähden sitovia. Näiden tuloksellisuusmittareiden ta voittei den toteutuminen suhteessa asetettuihin tavoitteisiin esitetään ja ar vioidaan yksityiskohtaisesti tilinpäätöskirjassa. Toiminnallisista tu lok sis ta tavoitteet saavutettiin hankkeiden lukumäärän, opis ke li ja- ja työelämäpalautteiden, kahta tutkintoa suorittavien opis ke li joiden lukumäärän, opettajien ja asiantuntijoiden kansainvälisen toi min nan, saapuvien kansainvälisten opiskelijoiden, koulutettujen työ paik ka oh jaa jien, taloudellisen suorituskyvyn, opetushenkilöstön koulutuspäivien, opet ta jien muodollisen kelpoisuuden ja työn kehittävyyden osalta. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä on esitetty toi min ta ker tomuk ses sa sivulla 35. Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Esa Karvinen, puh. 050 3278 191, esa.karvinen(at)pkky.fi ja talousjohtaja Pia Hiltunen puh. 040 7436 165, pia.hiltunen(at)pkky.fi. ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus päättää 1. esittää valtuustolle tilikauden 2016 tuloksen käsittelemistä ti lin pää tösasia kir jan sivulla 35 esitetyllä tavalla. 2. päivätä sekä allekirjoittaa vuoden 2016 tilinpäätöksen. 3. jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja saattaa ti linpää tök sen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen val tuuston käsiteltäväksi. Kuntayhtymän hallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti. _ Raimo Kinnunen saapui kokoukseen klo 12.48 asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa. Satu Huttunen saapui kokoukseen klo 12.56 asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa.

Pöytäkirja 1/2017 15 Kuntayhtymän hallitus 33 22.02.2017 Kuntayhtymän tarkastuslautakunta 17 31.03.2017 Kuntayhtymän valtuusto 8 17.05.2017 Tarkltk 31.03.2017 17 Jatta Herranen poistui kokouksesta klo 14.00 asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa. _ Kokoustauko klo 14.03-14.20. _ Kuntayhtymän hallitus on valmistellut tilinpäätöksen 2016 siihen liittyvine asiakirjoineen, allekirjoittanut tilinpäätöksen ja jättänyt tilinpäätöksen tilintarkastajalle tarkastettavaksi. Tilintarkastajan on tilintarkastuskertomuksessaan esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella tilintarkastuskertomukseen kuuluvat asiat. Tarkastuslautakunta jättää tilintarkastuskertomuksen ja tilinpäätöksen valtuuston käsiteltäväksi ja tekee esityksen siitä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. ehdotus Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta päättää: 1. merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2016 2. saattaa tilintarkastuskertomuksen tiedoksi valtuustolle ja 3. esittää valtuustolle, että vuoden 2016 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2016. Kuntayhtymän tarkastuslautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kuntayhtymän valtuusto 17.05.2017 8 ehdotus Kuntayhtymän hallitus 22.2.2017 33: Hallitus päätti esittää valtuustolle tilikauden 2016 tuloksen käsittelemistä tilin pää tös asia kir jan sivulla 35 esitetyllä tavalla. Kuntayhtymän tarkastuslautakunta 31.3.2017 17: Tarkastuslautakunta päätti 1. saattaa tilintarkastuskertomuksen tiedoksi valtuustolle 2. esittää valtuustolle, että vuoden 2016 tilinpäätös hyväksytään ja

Pöytäkirja 1/2017 16 Kuntayhtymän hallitus 33 22.02.2017 Kuntayhtymän tarkastuslautakunta 17 31.03.2017 Kuntayhtymän valtuusto 8 17.05.2017 kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vas tuu vapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2016. Kuntayhtymän valtuusto: Valtuusto päätti yksimielisesti 1. hyväksyä tilikauden 2016 tuloksen käsiteltäväksi ti lin pää tös asia kirjan sivulla 35 esitetyllä tavalla 2. merkitä tilintarkastuskertomuksen tietoonsa saatetuksi 3. hyväksyä vuoden 2016 tilinpäätöksen 4. myöntää vastuuvapauden kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoi taneil le toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville vi ran hal tijoil le tilikaudelta 1.1.-31.12.2016. Puheenjohtaja totesi että pöytäkirjataan (liite 5) merkitään Ville Tah va nai sen ja 13 muun valtuutetun tekemä valtuustoaloite asiasta: Yh tei söl li syy den lisääminen oppilaitoitoksissa. _ Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimon johtokunnan puheenjohtaja Kei jo Suhonen poistui kokouksesta klo 15.01. _ Liitteet Liite 3 Tilinpäätös 2016 Liite 4 Tilintarkastuskertomus 2016 Liite 5 Valtuustoaloite asiasta yhteisöllisyyden lisääminen oppilaitoitoksissa

Pöytäkirja 1/2017 17 Kuntayhtymän hallitus 74 26.04.2017 Kuntayhtymän valtuusto 9 17.05.2017 Toiminta- ja taloussuunnitelman 2017-2019, Talousarvion muutos 250/02.02.00/2017 Kuntayhtymän hallitus 26.04.2017 74 186/02.02.00/2016 Kuntayhtymän hallitus 26.10.2016 207 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä toteuttaa toiminta- ja ta lous suun nitel ma kau del la 2017-2019 strategiassa 2016-2019 määriteltyä vi sio ta: Olemme arvotettu ammatillisen koulutuksen edelläkävijä ja ha luttu yhteistyökumppani. Toimintaa ohjaava arvo on vastuullisuus. Talousarviovuonna 2017 keskitymme ammatillisen koulutuksen to teu tuk sen ja henkilöstön osaamisen uudistamiseen sekä työelämäyhteistyöhön stra tegian toimeenpanosuunnitelman linjausten mukaisesti. Ammatillisen koulutuksen toteutuksen uudistamisessa jatkamme val men tavan työotteen käyttöönottoa ja kehittämistä opetuksessa ja ohjauksessa. Laajen nam me ja monipuolistamme myös digitaalisen teknologian käyttöä am matil li sen osaajien valmentamisessa osana sulautuvaa opetusta. Työelämäyhteistyön vahvistamiseksi kehitämme työpaikalla tapahtuvan op pimi sen käytänteitä ja innovoimme yhdessä työelämän kanssa uu den lai sia tapoja toteuttaa osaamisen valmentamista. Käynnistämme ura oh jaus yk si kön toiminnan 1.1.2017 alkaen edistääksemme ammattiin opiskelevien jat ko-opintoi hin ja työelämään sijoittumista. Henkilöstön osaamisen uudistamisessa keskitymme valmentavan työotteen mu kai sen osaamisen vahvistamiseen ja digiteknologisen osaamisen sys temaat ti seen kehittämiseen. Kehitämme myös esimiesten valmennuksellista osaa mis ta ja ammatillisen koulutuksen reformin toteuttamiseen liittyvää tieto tai toa. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän toiminnan tuloksellisuutta mi ta taan tasapainotettuun tuloskorttiajatteluun perustuvalla tu lok sel li suus mit ta ris tolla, jossa mittauksen näkökulmat ovat: 1. toiminnan vaikuttavuus 2. palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus 3. henkilöstön aikaansaannoskyky 4. asiakaspalvelun laatu Kullekin näkökulmalle on valittu omat mittarinsa, joi den tavoitetasot on asetet tu opintoaloittain tai perustutkinnoittain, ja yh dis tet ty kou lu tus aloit tain ja oppilaitoksittain koko kuntayhtymän tavoitteiksi.

Pöytäkirja 1/2017 18 Kuntayhtymän hallitus 74 26.04.2017 Kuntayhtymän valtuusto 9 17.05.2017 Talousarvion laadintaa varten hallitus on kokouksessaan 26.10.2016 päät tänyt oppilaitosten ja koko kuntayhtymän taloudellisista tulostavoitteista vuosil le 2017-2019. Taloussuunnitelman ja talousarvion laadintaan ovat vaikuttaneet Suo men val tion hallitusohjelmassa määritellyt vuonna 2017 toteutettavat sääs tö toimen pi teet sekä valmistelussa oleva, vuonna 2018 voimaan tuleva am ma til lisen koulutuksen reformi. Ammatillisen koulutuksen säästö to teu te taan si ten, että ammatillisen peruskoulutuksen rahoituksen perusteena käy tet tä vä opiskelijoiden enimmäismäärä säädetään 12,44 % koulutuksen jär jes tä mis lupien mukaista ko ko nais opis ke li ja mää rää alemmalle tasolle. Lisäksi am ma til lisen peruskoulutuksen yksikköhinta pie nen tyy 1,05 % kus tan nus ten alentumisen ja kilpailukykysopimuksen vuok si. Kokonaisuudessaan Pohjois-Kar ja lan koulutuskuntayhtymän val tion osuus ra hoi tus pienentyy 13,4 % eli lähes 7 miljoonaa euroa vuodesta 2016. Lisäksi työ voi ma kou lu tuk sen arvioidaan pienentyvän lähes mil joo nal la eurolla edellisvuodesta. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän ammatillisen pe rus kou lu tuk sen jär jes tä mis lu pa on 4840. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hal li tus on päättänyt, että osa vuoden 2017 säästöjen vaatimista so peut ta mis toi men piteis tä tehdään alentamalla väliaikaisesti opiskelijamäärää 200 opis ke li jal la vuosina 2017-2018. Taloussuunnittelukaudella 2017-2019 yleiseksi kustannustason nousuksi on arvioitu vuosittain noin 1,3 %. Henkilöstökulujen arvioidaan kasvavan vuon na 2017 opettajien osalta 3,94 %, mikäli opettajien vuo si työ ai ka ko kei lu alkaa 1.8.2017. Vuoden 2015 tilinpäätös sekä vuoden 2016 ja suunnittelukauden 2017-2019 vuosikatetavoitteet ovat seuraavat: Oppilaitos Tilinpäätös Talousarvio Talous- Taloussuunn Taloussuunn 2015 2016 arvio 2017 itelma 2018 itelma 2019 KKY tsto 0-282 000 32 000-180 000 0 Tilapalvelu 4 063 074 4 005 700 3 763 000 3 700 000 3 700 000 AmoJp 1 284 149 540 000 205 000 123 000 330 000 AmoJtk 552 730 333 400-198 000 166 000 416 000 AmoK 68 669-243 200-146 000-78 000-35 000 AmoL -105 041-68 000-113 000-89 000-41 000 AmoN 15 710-101 700-130 000-69 000-31 000 AmoNi -61 932-193 300-91 000-49 000-22 000 AmoO 278 711 130 900-254 000-1 000 88 000 AmoV 612 176 198 500 42 000 149 000 229 000 Aiko 129 909 486 900 604 000 532 000 640 000 PKKY yht. 6 838 153 4 807 200 3 714 000 4 204 000 5 274 000 Tulostavoitteiden määräämisperusteista valtuusto on kokouksessaan 31.5.1999 päättänyt, että hallituksen on vuodesta 1999 alkaen mää rä tes sään oppilaitoskohtaisia tulostavoitteita otettava riittävästi huomioon op pi lai toskoh tai set talouteen vaikuttavat seikat, kuten:

Pöytäkirja 1/2017 19 Kuntayhtymän hallitus 74 26.04.2017 Kuntayhtymän valtuusto 9 17.05.2017 - syrjäseutulisät - vuokrakustannukset - kehittämishankkeet - toimintojen fyysisestä sijoittumisesta aiheutuvat tekijät - muut talouteen oppilaitosten kesken eriarvoisesti vaikuttavat tekijät. Tulostavoitetta asetettaessa on pyritty huomioimaan myös seuraavat te ki jät: - investointitarpeet - arvio opiskelijamääräkehityksestä ja muutoksista oppilaitosten välillä - oppilaitoksen tuloksentekomahdollisuudet pitemmän aikavälin tar kaste lus sa - yksikköhinnan sallima jousto - maakunnalliset ja valtakunnalliset koulutustehtävät Ammatillisen peruskoulutuksen osalta tutkintojen läpäisyasteen tavoite vuonna 2017 on 77,5 %. Seuraavassa taulukossa on esitetty toisen asteen ammatillisen pe rus kou lu tuksen opiskelijamääristä toteutuneet opiskelijamäärät vuonna 2015 ja ta lous arvi oon sisältyvät OKM:n järjestämisluvan mukaiset opiskelijamäärät vuo si na 2016-2019 tilastointipäivien opiskelijamäärien mukaisina pai no tet tui na keskiarvoina. Oppilaitos Tilinpäätös 2015 Talousarvio 2016 Talousarvio 2017 Taloussuunn itelma 2018 Taloussuun nitelma 2019 AmoJp 1 258 1 241 1 241 1 215 1 215 AmoJtk 1 335 1 300 1 223 1 208 1 208 AmoK 296 266 231 212 212 AmoL 290 280 272 270 270 AmoN 251 246 223 218 218 AmoNi 167 140 146 154 154 AmoO 576 566 507 454 454 AmoV 201 190 200 200 200 Aiko 737 611 697 709 709 PKKY yht. 5 119 4 840 4 740 4 640 4 640 Nettoinvestointien tavoitteeksi esitetään 10 976 500 euroa vuodelle 2017, 12 840 000 euroa vuo del le 2018 ja 10 175 000 euroa vuodelle 2019. Investointikohteita ei talousarviossa nimetä, vaan hallitus päättää to teu tet tavis ta investoinneista erikseen mm. investointien kiireellisyys ja ra hoi tus mahdol li suu det huomioon ottaen. Esityslistan liitteenä on Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017-2019, ta lous arvio 2017. Lisätietoja: Vt. kuntayhtymän johtaja Pia Hiltunen p. 040 743 6165 tai pia.hiltunen(at)pkky.fi. ehdotus Vt. kuntayhtymän johtaja:

Pöytäkirja 1/2017 20 Kuntayhtymän hallitus 74 26.04.2017 Kuntayhtymän valtuusto 9 17.05.2017 Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Poh jois-kar ja lan koulutuskuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman 2017-2019 ja talous ar vion 2017. Kuntayhtymän hallitus: Hallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Poh jois-kar ja lan koulutuskuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman 2017-2019 ja talous ar vion 2017. Kuntayhtymän valtuusto 29.11.2016 50 Hallitus piti kokoustauon klo 13.45-14.00. Hallituksen puheenjohtaja esitti talousarvion esittely puheenvuorossaan et tä, hallituksen päätösesityksen lisäksi valtuusto merkitsisi tietoonsa 21.11.2016 tarkentuneiden ammatillisen koulutuksen yksikköhintojen vai ku tuk se na syntyvän 800 000 euron tulovajeen talousarvioon verrattuna, ja an tai si hallitukselle tehtäväksi valmistella kevään valtuustolle ta lous ar vio muu tok sen siitä, kuinka tulovaje katetaan. Kuntayhtymän valtuusto: Valtuusto päätti hyväksyä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän toi min taja taloussuunnitelman 2017-2019 ja talousarvion 2017. Lisäksi valtuusto hyväksyi yksimielisesti, että se merkitsee tietoonsa 21.11.2016 tarkentuneiden am ma til li sen koulutuksen yksikköhintojen vai kutuk se na syntyvän 800 000 euron tu lo va jeen talousarvioon verrattuna, ja antaa hallitukselle tehtäväksi val mis tel la kevään valtuustolle ta lous ar vio muutok sen siitä, kuinka tulovaje ka te taan. Ammatillisen koulutuksen yksikköhinnat ja tulot vahvistettiin joulukuussa 2016, ja tulovaje talousarvioon verrattuna on marraskuun 2016 valtuuston ko kouk ses sa ennakoitua suurempi eli 900 000-1 200 000 euroa, riippuen op pi so pi muk sen tutkintoon johtavan lisäkoulutuksen määrästä, jota on OKM:n rahoituspäätöksen mukaan mahdollista lisätä vuodesta 2016 sa dal la opiskelijalla. Ammatillisen koulutuksen uudistuvan lainsäädännön, opettajien vuo si työ aika ko kei lun sekä toiminnan, johtamisjärjestelmän ja organisaation uu dis tamis pro ses sin vaatimien muutosten toteuttaminen vaatii panostuksia, joi hin talousarviossa ei ole varauduttu. Lisäkustannuksiksi on arvioitu 350 000 euroa. Näistä syistä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän vuosikatetavoitetta esite tään alennettavaksi yhteensä -1 550 000 eurolla, joka kohdistuisi op pi laitok sit tain seuraavasti:

Pöytäkirja 1/2017 21 Kuntayhtymän hallitus 74 26.04.2017 Kuntayhtymän valtuusto 9 17.05.2017 Vuosikatetavoit e vuosikatteen alen nus Uusi vuo si ka te ta voi te AmoJp 205 000-215 000-10 000 AmoJtk -198 000-274 000-472 000 AmoK -146 000-45 000-191 000 AmoL -113 000-49 000-162 000 AmoN -130 000-40 000-170 000 AmoNi -91 000-55 000-146 000 AmoO -254 000-102 000-356 000 AmoV 42 000-85 000-43 000 Aiko 604 000-335 000 269 000 KKY tsto 32 000-350 000-318 000 Tilapalvelu 3 763 000 0 3 763 000 PKKY yhteensä 3 714 000-1 550 000 2 164 000 Lisätietoja: Kuntayhtymän johtaja Esa Karvinen, p. 050 327 8191 tai esa.karvinen(at)pkky.fi ja lisätietoja: talousjohtaja Pia Hiltunen puh. 040 743 6165, pia.hiltunen(at)pkky.fi. ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus päättää esittää valtuustolle Pohjois-Karjalan kou lu tus kun ta yh ty män valtuustoon nähden sitovan vuosikatetavoitteen alennettavaksi 3 714 000 eurosta 2 164 000 euroon. Kuntayhtymän hallitus: Hallitus päätti esittää valtuustolle Pohjois-Karjalan kou lu tus kun ta yh ty män valtuustoon nähden sitovan vuosikatetavoitteen alennettavaksi 3 714 000 eurosta 2 164 000 euroon. Kuntayhtymän valtuusto 17.05.2017 9 Kuntayhtymän valtuusto: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja 1/2017 22 Kuntayhtymän hallitus 78 26.04.2017 Kuntayhtymän valtuusto 10 17.05.2017 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallintosääntö 357/00.01.01/2017 Kuntayhtymän hallitus 26.04.2017 78 Hallintosäännöllä järjestetään kuntayhtymän sisäistä hallintoa ja toi mi val taa. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän nykyinen hallintosääntö on tul lut voimaan 1.1.2016. Uuden kuntalain (410/2015) monia säännöksiä sovelletaan 1.6.2017 lu kien. Muun muassa toimielinten organisoitumista ja toimintaa koskeviin sään nöksiin on tullut muutoksia. Myös koulutuskuntayhtymän organisaatio ja johtamisjärjestelmä on muut tumas sa 1.1.2018 ja hallintosäännöllä valtuusto päättää toimivallanjaosta uudes sa organisaatiossa. Hallintosäännön valmistelussa on pohjana käytetty Kuntaliiton jul kai se maa kunnan hallintosääntömallia. Voimassa olevan hallintosäännön mukaan hallituksen henkilöstöjaoston tehtä vä nä on valmistella mahdolliset hallintosäännön henkilöstöasioita kos ke vat muutokset. Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan tulee val mis tel la hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat valtuustolle. Koulutuskuntayhtymän puheenjohtajisto on valmistellut asiaa ko kouk sis saan 7.4.2017 ja 13.4.2017. Hallituksen henkilöstöjaostoon valmistellut hen ki lös töä koskevia hallintosäännön määräyksiä kokouksissaan 12.4.2017 ja 20.4.2017. Tarkastuslautakunta on valmistellut hal lin to sään nön hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat kokouksessaan 18.4.2017. Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Esa Karvinen, puh. 050 327 8191, esa.karvinen(at)pkky.fi. ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan Pohjois-Kar ja lan koulutuskuntayhtymän hallintosäännön. Hallintosäännön lukuja 1, 2, 4, 8-15 ja 16 luvun :ä 142-144 ja 146-147 sovel le taan 1.6.2017 alkaen. Kun ta yh ty män henkilöstöorganisaatiota ja toi mival lan jakoa koskevia säännöksiä, lu ku ja 3, 5-7 ja 16 luvun 145 :ä so vel letaan 1.1.2018 alkaen. Kokonaisuudessaan hal lin to sään tö tulee voi maan 1.1.2018. Kuntayhtymän hallitus: Hallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan Pohjois-Kar ja lan koulutuskuntayhtymän hallintosäännön. Hallintosäännön lukuja 1, 2, 4, 8-15 ja 16 luvun :ä 142-144 ja 146-147 sovel le taan 1.6.2017 alkaen. Kuntayhtymän henkilöstöorganisaatiota ja toi mival lan jakoa koskevia säännöksiä, lukuja 3, 5-7 ja 16 luvun 145 :ä so vel le-

Pöytäkirja 1/2017 23 Kuntayhtymän hallitus 78 26.04.2017 Kuntayhtymän valtuusto 10 17.05.2017 Kuntayhtymän valtuusto 17.05.2017 10 taan 1.1.2018 alkaen. Kokonaisuudessaan hallintosääntö tulee voi maan 1.1.2018. Pirjo Rämänen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana ennen pää tök sente koa klo 17.45. Kuntayhtymän valtuusto: Seppo Auvinen esitti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Kaisa Saari kannatti Seppo Auvisen esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu esitys asian pa laut ta mises ta uudelleen valmistelemiseksi tulee puheenvuorot kohdistaa siir tä mis ehdo tuk seen. Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi kes kus te luun päättyneeksi ja totesi, että koska on tehty kannatettu esitys asian pa laut ta mises ta uudelleen valmisteltavaksi tulee asiasta äänestää. Äänestystavaksi puheenjohtaja totesi nimenhuutoäänestyksen jä sen kun nittain aakkosjärjestyksessä. Äänestysjärjestykseksi puheenjohtaja ilmoitti, et tä hallituksen esitys on Jaa ja esitys asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi Ei. Puheenjohtaja totesi, että suoritetussa äänestykssä annettiin 42 ääntää, 37 valtuutettua äänesti JAA ja viisi EI. Reijo Kortelainen ja neljä muuta valtuutettua tekivät esityksen toi vo mus ponnes ta: Kuntayhtymän valtuuston kokous 10: Koulutuskuntayhtymän valtuusto edellyttää, että hallintosääntöön kir joi te taan: 1. Koulutusyksiköissä olevan johtavan koulutuspäällikön toimivalta yk sikön esimiehenä 2. koulutusyksiköissä olevan koulutuspäällikön osallistaminen joh to ryhmän työskentelyyn. Kari Väkeväinen kannatti toivomusponnen hyväksymistä. Topias Tamminen teki esityksen toivomusponnesta: Esitys: Hallintosääntö 12 luku 82 : Täten esitän, että koulutuskuntayhtymän valtuuston kokouskutsu ja liitteet toi mi te taan jatkossa lähtökohtaisesti vain sähköisesti. Valtuuston jäsenen toivees ta materiaalit voidaan toimittaa postitse. Sari Koskinen kannatti Topias Tammisen esitystä. Valtuusto päätti hyväksyä yksimielisesti liitteenä olevan Pohjois-Karjalan kou lu tus kun ta yh ty män hallintosäännön. Hallintosäännön lukuja 1, 2, 4, 8-15 ja 16 luvun :ä 142-144 ja 146-147 so vel le taan 1.6.2017 alkaen. Kuntayhtymän henkilöstöorganisaatiota ja toi mi val lan jakoa koskevia säännöksiä, lukuja 3, 5-7 ja 16 luvun 145 :ä so vel le taan 1.1.2018 alkaen. Kokonaisuudessaan hallintosääntö tulee voi maan 1.1.2018.

Pöytäkirja 1/2017 24 Kuntayhtymän hallitus 78 26.04.2017 Kuntayhtymän valtuusto 10 17.05.2017 Lisäksi valtuusto hyväksyi yksimielisesti molemmat toivomusponnet. _ Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palvelujen johtokunnan pu heen johta ja Ville Toivanen poistui kokouksesta klo 15.35. Hallituksen jäsen Katja Kolehmainen poistui kokouksesta klo 15.53. Tarkastuslautakunnan jäsen Jouko Ratilainen poistui kokouksesta klo 15.58. Liitteet Liite 6 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallintosääntö 1.6.2017

Pöytäkirja 1/2017 25 Kuntayhtymän hallitus 79 26.04.2017 Kuntayhtymän valtuusto 11 17.05.2017 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö valtuustokaudelle 2017-2021 299/01.02.00/2017 Kuntayhtymän hallitus 26.04.2017 79 Kuntalain 14 :n mukaan valtuuston tulee mm. päättää luot ta mus hen ki löi den taloudellisten etuisuuksien perusteista. Kuntalain 82 :ssä määrätään, että luottamushenkilölle maksetaan: 1. kokouspalkkiota; 2. korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luot ta mus toimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon jär jes tämi ses tä tai muusta vastaavasta syystä; sekä 3. matkakustannusten korvausta ja päivärahaa. Luottamushenkilölle voidaan myös maksaa 4. palkkiota määräajalta sekä muita erillispalkkioita. Valtuusto päättää palkkioiden tasosta. Valtuustokausittain valtuusto on hyväk sy nyt palkkiosäännön, johon luottamushenkilöpalkkioiden palkkio- ja korvausperusteet on koottu. Hallituksen ja valtuuston puheenjohtajisto valmisteli asiaa kokouksessaan 8.2.2017 ja hallituksen henkilöstöjaosto kokouksessaan 12.4.2017 ja esit ti vät, että luottamushenkilöpalkkioita ja ansionmenetyskorvauksia ei nos tet tai si valtuustokaudelle 2017-2021. Liitteenä on esitys Pohjois-Karjalan kou lu tuskun ta yh ty män luottamushenkilöiden palk kio- ja mat kus tus sään nök si valtuustokaudelle 2017-2021. Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Esa Karvinen, puh. 050 327 8191, esa.karvinen(at)pkky.fi. ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä ole van Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän luottamushenkilöiden palk kio- ja matkustussäännön valtuustokaudelle 2017-2021 siten, että se tulee voi maan ensimmäisestä uuden valtuuston kokouksesta alkaen. Samalla ku mo taan valtuuston 27.11.2012 28 hyväksymä luot ta mus hen ki löiden palk kio- ja matkustussääntö. Kuntayhtymän hallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kuntayhtymän valtuusto 17.05.2017 11 Kuntayhtymän valtuusto: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja 1/2017 26 Kuntayhtymän hallitus 79 26.04.2017 Kuntayhtymän valtuusto 11 17.05.2017 Liitteet Liite 7 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö valtuustokaudelle 2017-2021

Pöytäkirja 1/2017 27 Kuntayhtymän hallitus 51 22.03.2017 Kuntayhtymän hallitus 80 26.04.2017 Kuntayhtymän valtuusto 12 17.05.2017 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän konserniohje 321/00.01.02/2017 Kuntayhtymän hallitus 22.03.2017 51 Kuntalain 64 :n mukaan konsernin muodostavaan kuntayhtymään so vel letaan lain 46 :ää omistajaohjauksesta ja 48 :ää konsernijohdosta. Kuntalain 47 :n mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kun nan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin ko konais etu. Konserniohjetta sovelletaan kunnan tytäryhteisöjen sekä soveltuvin osin osuus yh tei sö jen omistajaohjaukseen. Konserniohjeessa on annettava tarpeelliset määräykset ainakin; kuntakonsernin talouden ja investointien suunnittelusta ja oh ja uk ses ta; konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan jär jes tä mis tä tiedottamisesta ja kunnan luottamushenkilöiden tie don saan ti oi keu den turvaamisesta velvollisuudesta hankkia kunnan kanta asiaan ennen päätöksentekoa konsernin sisäisistä palveluista kunnan tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja nimittämisetä kunnan tytäryhteisöjen hyvästä hallinto- ja johtamistavasta. Kuntayhtymän konserniohjauksessa sovelletaan 47 :ää, kuitenkin siten, ett ei kuntayhtymän emoyhtiön ominaisuudessa antama konserniohje voi ol la ristiriidassa jäsenkuntien antamien konserniohjeiden kanssa. Näin ol len on tarkoituksenmukaista pyytää jäsenkuntien lausunnot Poh jois-kar ja lan koulutuskuntayhtymän konserniohjeesta ennen sen hyväksymistä. Konserniohje on tarkoistus viedä käsiteltäväksi yhtymävaltuustoon 17.5.2017. Kuntalain mukaan konserniohje tulisi olla voimassa 1.6.2017. Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Esa Karvinen, puh. 050 327 8191, esa.karvinen(at)pkky.fi. ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus päättää pyytää 18.4.2017 mennessä jäsenkunnilta lausunnot liit tee nä olevasta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän konserniohjeesta. Kuntayhtymän hallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kuntayhtymän hallitus 26.04.2017 80 Joensuu, Lieksa, Liperi, Outokumpu, Rääkkylä ja Tohmajärvi ovat an ta neet Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän konserniohjeesta liitteenä ole vat lausunnot. Ennen hallituksen kokousta saapuvat lau sun not tuodaan kä si tel täväk si hallituksen kokoukseen.

Pöytäkirja 1/2017 28 Kuntayhtymän hallitus 51 22.03.2017 Kuntayhtymän hallitus 80 26.04.2017 Kuntayhtymän valtuusto 12 17.05.2017 Saatujen lausuntojen perusteella konserniohjeeseen on tehty seuraavat muutok set: Kohta 4. Soveltamisala: Lisätty toiseen kappaleeseen seuraava teksti: Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän konserniin kuuluvat ty tär yh tei söt, joihin kuntayhtymällä on kirjanpitolain 1 luvun 5 :n tarkoittama mää räys valta. Pohjois-Karjalan koulutuspalvelu Oy on ainoa tytäryhteisö, jo hon koulutuskuntayhtymällä on määräysvalta (100%)." Kohta 8.3.3 Takauksen ja vakuuden vaatiminen: Lisätty seuraava kappale: "Kuntayhtymän antaessa takauksen tytäryhtiön lainalle, on esisijaisesti nou da tet ta va kuntalain 129 pykälää. Lisäksi on huomioitava, mitä EU:n toimin nas ta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa säädetään. Ta kauk sis sa on otettava huomioon EU-lainsäädännön ja val ti on tuki sään nök si en ra joituk set." Kohta 10. Tytäryhteisöjen neuvotteluvelvoitteet ja kuntayhtymän edus ta jien ohjeistaminen kohtaan on lisätty kappale: "Tytäryhteisön ja osakkuusyhteisön on tiedusteltava omistajan en nak ko näke mys tä hyvissä ajoin ennen toimenpiteen toteuttamista seuraavista toimen pi teis tä: 1. tytäryhteisön perustaminen 2. yhteisön toiminta-ajatuksen tai toiminnan olennainen muut ta mi nen 3. yhtiöjärjestyksen ja sääntöjen muuttaminen 4. toimintaan nähden merkittävät investoinnit sekä tärkeän omai suu den tai oikeuksien (ml immateriaalioikeudet) hankkiminen, myy mi nen, vuokraaminen, luovuttaminen tai panttaaminen tai muun mer kit tävän sopimuksen tekeminen 5. varsinaiseen toimintaan kuulumattomat tai siihen vain epäsuorasti liit ty vät investoinnit ja niiden rahoitus 6. osakkeiden merkintä tai hankkiminen, mikäli osakkeiden ostamista ja omistamista ei ole erityisesti annettu yhtiön tehtäväksi 7. merkittävä lainanotto ja -anto sekä vakuuksien, takausten tai mui hin yhtiölle merkittäviin rahavelvoitteisiin sitoutuminen tai niiden eh to jen muuttaminen sekä raha- ja pää-omamarkkinoilla olevien joh dan naisinst ru ment tien käyttäminen 8. sopimukset yhtiön ja yhtiön osakkeenomistajan tai yhtiön ja sen hal lituk sen jäsenen välillä, kun sopimus koskee muuta kuin yh tei sön tavanomaista toimintaa tai se tehdään epätavallisin ehdoin, se kä tällaisten sopimusten muuttaminen tai tällaisiin sopimuksiin pe rus tuvis ta oikeuksista luopuminen 9. yhtiökokoukselle tehtävä voitonjakoehdotus, mikäli se poikkeaa yh tiön noudattamasta tavanomaisesta voitonjakokäytännöstä 10. yhteisön omaisuuden luovuttaminen konkurssiin tai selvitystilaan taik ka saneeraus-menettelyyn hakeutuminen 11. tytäryhteisön palveluksessa olevan taloudellisesta tai tuo tan nol li ses ta syystä tapahtuva irtisanominen tai lomauttaminen yli 90 päi väk si 12. tytäryhteisön toimitusjohtajan tai vastaavan palkka- ja muiden palve lus suh de-eh to jen ja eläke-etujen vahvistaminen tai si säl löl li nen

Pöytäkirja 1/2017 29 Kuntayhtymän hallitus 51 22.03.2017 Kuntayhtymän hallitus 80 26.04.2017 Kuntayhtymän valtuusto 12 17.05.2017 muuttaminen lukuun ottamatta alalla sovellettavan työ eh to so pi muksen mukaisia palkan yleiskorotuksia tai mikäli toi mi tus-joh ta jaan ei sovelleta työehtosopimuksen määräyksiä, vastaavan ta sois ta yleiskorotusta 13. tytäryhteisön toimitusjohtajan tai vastaavan toimihenkilön ot ta mi nen 14. tytäryhteisön aseman arviointi julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettuna hankintayksikkönä, mikäli tytäryhteisö katsoo, et tä se ei ole hankintayksikkö. 15. tytäryhteisön sidosyksikköasemaan vaikuttava toimenpide, jos ty täryh tei sö on julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettu si dosyk sik kö suhteessa kuntayhtymään" Kitee, Polvijärvi ja Valtimo ovat toimittaneet lausuntonsa hallituksen ko koukseen mennessä. Nurmes on ilmoittanut, että se käsittelee lau sun to pyyn nön kokouksessaan 2.5.2017. Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Esa Karvinen, puh. 050 327 8191, esa.karvinen(at)pkky.fi. ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä ole van Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän 1.6.2017 voimaan tulevan kon ser nioh jeen. Kuntayhtymän hallitus: Hallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan Poh jois-kar ja lan koulutuskuntayhtymän 1.6.2017 voimaan tulevan kon ser nioh jeen. _ Kuntayhtymän valtuusto 17.05.2017 12 Kuntayhtymän valtuusto: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 8 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän konserniohje 1.6.2017 Liite 9 Jäsenkuntien lausunnot konserniohjeeseen, saapuneet ennen 21.4.2017 Liite 10 Jäsenkuntien lausunnot konserniohjeesta, saapuneet ennen 26.4.2017

Pöytäkirja 1/2017 30 Kuntayhtymän valtuusto 13 17.05.2017 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen Kuntayhtymän valtuusto 17.05.2017 13 Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä maanantaina 22.5.2017 klo 9.00-14.30 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän toimistossa, Tulli portin ka tu 3, Joensuu. Kuntayhtymän valtuusto: Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä maanantaina 22.5.2017 klo 9.00-14.30 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän toimistossa, Tulliportinkatu 3, Joensuu.

Pöytäkirja 1/2017 31 Kuntayhtymän valtuusto 14 17.05.2017 Kokouksen päättäminen Kuntayhtymän valtuusto 17.05.2017 14 Puheenjohtaja päättää kokouksen. Kuntayhtymän valtuusto: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.26.

Pöytäkirja 1/2017 32 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska pää tös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: :t 1-6 ja 13-14. Hallintokäyttölain 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valit ta mal la: Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella: Kunnallisvalitus, pykälät 7-12, valitusaika 30 päivää, osoitetaan: Itä-Suomen hallinto-oikeus, PL 1744, 70101 Kuopio (käynti os. Minna Canthin katu 64, 70110 Kuo pio), puh. 029 56 42502, fax. 029 56 42501, ita-suomi.hao@oikeus.fi, aukiolo aika 8.00-16.15. Hallintovalitus, pykälät, valitusaika päivää, osoitetaan: Itä-Suomen hal lin to-oi keus, PL 1744, 70101 Kuopio (käynti os. Minna Canthin katu 64, 70110 Kuopio), puh. 029 56 42502, fax. 029 56 42501, ita-suo mi.hao@oikeus.fi, aukiolo aika 8.00-16.15. Hallintovalitus, pykälät, valitusaika päivää, osoitetaan: Itä-Suomen aluehallintovi rasto, Maa herran ka tu 16, PL 50, 50101 MIKKELI Muu valitusviranomainen, pykälät: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle vii meis tään valitusajan viimeisenä päivänä en nen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen kat sotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seit se män päivän kuluttua tavallisen kir jeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoit ta ma na aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen mer kit tynä aikana. Tie dok si saan ti päi vää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on py hä päi vä, itse näi syys päi vä, vappu, joulu- ja juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä en sim mäi se nä arkipäivänä sen jälkeen. Postiin valitus on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille en nen va li tus ajan päättymistä. Valituksen muoto ja sisältö Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Va li tus kir jelmäs sä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on il moi tet ta va 1. päätös, johon haetaan muutosta, 2. miltä koh din päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä 3. perusteet, joilla muu tos ta vaaditaan,. Valituksessa on ilmiteettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hä nen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laa ti ja na on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmässä on lisäksi il moi tet ta va postiosoite ja pu he lin nu me ro ja muut tarvittavat yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset va lit ta jal le voidaan toimittaa. Jos va li tus vi ranomai sen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yh teis tie to na pyydetään ilmoittamaan myös säh kö pos tiosoi te. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei kui ten kaan tarvitse allekirjoittaa, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syy tä epäillä. Valituskirjelmään on liitettävä 1. päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä, 2. to dis tus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, 3. asiakirjat, joi hin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu vi ran omai sel le. Asiamiehen on lii tet tä vä valituskirjelmään valtakirja sen mukaan kuin hallintolainkäyttölain (586/1996) 21 :ssä sää de tään. Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 eu roa. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.