SIEVIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2017 Sivu 1 toimitettu 15.09.2017 Tekninen lautakunta Aika: ti 26.09.2017 kello 17.00 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Kokoukseen kutsutut: Teknisen lautakunnan jäsenet Pelkonen Teemu, pj. Rahkonen Pirjo, vpj. Känsälä Pasi Tölli Lea K. Luomala Elisa Pärkkä Annu Koskela Marko Henkilökohtaiset varajäsenet Korpi Heli Päivärinta Markus Ruuttula Merja Jokitalo Petri Timlin Sulo Haikara Hanna Myllyoja Jarkko Käsiteltävät asiat: Kunnanhallituksen edustajat: Hannula Ahti Honkala Kari Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajien valinta Sivu 2 Määrärahamuutokset investointeihin... 2 3 Taloussuunnitelman laatiminen vuosille 2018 2020... 4 4 Kaavoituskatsaus... 6 5 Tiedoksiantoasiat... 7 Pöytäkirjan nähtävänäpito: Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, julkaistaan yleisessä tietoverkossa kokousta seuraavan viikon torstaina 5.10.2017. Teemu Pelkonen puheenjohtaja, mtty Paavo Hankonen tekninen johtaja
SIEVIN KUNTA ESITYSLISTA 7/ 2 0 1 7 Sivu 2 Dnro TE:34 /02.02.00/2017 2 MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET INVESTOINTEIHIN xx Teiden rakentaminen: Kuluvan vuoden investointiohjelmaan on varattu katujen rakentamiseen 393 500 ja vuoden 2018 taloussuunnitelmaan 200 000. Rakennuskohteina vuodelle 2017 on ollut Aarnentien kanavointi ja vt28 liittymä, Aarnentien rakentaminen Paloasemantie ja vt28 kanavointi ja Alatalontien peruskorjaus. Vuodelle 2018 taloussuunnitelmassa on määrärahaesitys edelleen Aarnentien kanavointiin ja vt28 liittymään, Aarnentielle, Paloasemantielle ja vt28 kanavointiin ja lisäksi kuntaosuus Järvikylän kl-väylän mahdolliseen rakentamiseen. Yhteensä kaavateiden ja vt28 kanavointien rakentamiseen on varattu rahaa 543 500 vuosille 2017 ja 2018. Jakolanpellon alueen katurakentamiseen on haettu EAKR-rahoitusta maakuntaliitolta. Mahdollisen rahoituksen osuus on 50 % rakentamiskustannuksista. Päätös rahoituksen saamisesta tulee loppusyksystä 2017. Vuoden 2017 budjettia tehdessä ei ollut tiedossa, että Ely-keskus tulee päällystämään vt28 Sievin keskustaajaman kohdalla kesän 2017 aikana. Ely-keskuksen kanssa neuvoteltiin, että kunta toteuttaa liittymäjärjestelyjen maanrakennustyöt ennen valtatien asfaltointitöitä. Näin tehtynä saatiin hyvä lopputulos. Kunnan vastuulle jäi lisäksi liittymäjärjestelyistä aiheutuneet asfalttityöt valtatielle. Ely-keskus suoritti lisäksi kustannuksellaan maantien 118231 (Säily Järvikylä) päällystyksen. Koska em. teiden rakentaminen ajoittui pääosin vuoden 2017 puolelle, niin talousarvioon 2017 varatut määrärahat tulevat ylittymään. Arvion mukaan vuoden 2017 määrärahan tarve katujen ja liittymien rakentamiseen on n. 598.000, josta lisämäärärahan tarve olisi n. 204.000. Paloaseman rakentaminen: Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 15.12.2016 61 hyväksynyt paloaseman tilaohjelman. Kunnanhallitus on kokouksessaan 29.5.2017 98 hyväksynyt paloaseman suunnitelmat ja pelastuslaitoksen esityksen pelastuslaitoksen keskitettyjen varastotilojen rakentamiseksi paloasemarakennuksen yhteyteen 166 m2 ja erillisen pihavarastokatoksen rakentamisen johon sijoittuu myös aggrekaattikontti. Lisäksi paloasemalle tulee kalustoa ajoneuvojen huoltotoimintoja varten mm. saksinostin ja pylväsnostin. Nämä muutokset nostavat paloaseman rakentamisen kustannuksia. Paloaseman urakkakilpailu on pidetty ja saatu kustannuslaskelma rakentamisen kustannuksista. Kustannukset:
SIEVIN KUNTA ESITYSLISTA 7/ 2 0 1 7 Sivu 3 Rakennuttajan kustannukset 154 277 Rakennusurakka 1 891 742 Putkiurakka 366 900 IV-urakka 148 000 Sähköurakka 284 980 Rakennusautomaatio 28 700 Turvatekniikkaurakka 29 200 Erillishankinnat 179 485 Lisä- ja muutostyövaraus 58 075 YHTEENSÄ 3 141 309 Kustannukset jakaantuvat arvion mukaan seuraavasti: Vuosi 2017 1 192 843 Vuosi 2018 1 948 466 Yhteensä 3 141 309 Rakentamiseen on saatu palosuojelurahaston myönteinen avustuspäätös 220 000. Taloussuunnitelamassa Paloaseman rakentaminen oli suunniteltu toteutettavan rahoitus leasingrahoituksella, mutta palosuojelurahaston avustuksen ehdot eivät hyväksy leasing-rahoitusta, jolloin rakentamiseen pitää toteuttaa talousarvioon varatulla määrärahalla ja lainalla. Teknisen johtajan päätösesitys: Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että: - Teiden rakentamiseen varataan 204.000 lisämääräraha kuluvalle vuodelle teiden rakentamiseen tilille 1130 8500 - Paloaseman rakentamiseen varataan vuodelle 2017 1 192 843 ja vuodelle 2018 1 948 466. Lisätietoja tekninen johtaja Paavo Hankonen puh. 044 4883262, sp. paavo.hankonen@sievi.fi
SIEVIN KUNTA ESITYSLISTA 7/ 2 0 1 7 Sivu 4 Dnro TE:33 /02.02.00/2017 3 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN VUOSILLE 2018 2020 xx Kuntalain (410/2015) 110 :n valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi. Taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvion laadintaa varten kunnanhallituksen tehtävänä on antaa ohjeita taloudenhoidosta. Kunnanhallitus on kokouksessaan 31.07.2017 183 antanut ohjeet talousarvion laatimiseksi. Raamina on kuluvan vuoden 2017 talousarvio. Tämä lähtötilanne on pääosin tukipalveluja muille hallintokunnille tuottavalle yksikölle haasteellinen, koska kulurakenne ja -taso muodostuu pääosin palveluja saavan hallintokunnan palvelurakenteista. Tulevalle vuodelle 2018 kolme merkittävää investointia ovat paloasema, Pajulan laajennus ja päiväkoti, joiden menovaikutukset näkyvät teknisen hallinnon menoissa lisäyksenä. Samoin em. kohteiden vuokratulo näkyy vastaavasti tulopuolella. Kuntatekniikan osalta uusien investointien menojäännöspoistot ( 20 %) lisäävät menoja merkittävästi. Talousarvioesitys pitää toimittaa kunnanhallitukselle 29.9.2017 mennessä. Talousarvioesityksen yhteenveto: Selite TP 2016 TA 2017 30.06. TE 2018 Muutos % TOIMINTATULOT (ulkoiset) -1 628 677-1 645 520-928 150-1 822 130 10,7 TOIMINTAMENOT (ulkoiset) 3 806 837 3 770 566 1 921 033 3 929 940 4,2 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 2 178 160 2 125 046 992 883 2 107 810-0,8 TOIMINTATULOT (sisäiset) -2 811 419-2 611 890-1 352 416-2 639 030 1,0 TOIMINTAMENOT (sisäiset) 149 575 148 750 81 409 147 270-1,0 TOIMINTAKATE (sisäiset) -2 661 844-2 463 140-1 271 007-2 491 760 1,2 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -483 684-338 094-278 124-383 950 13,6 Poistot 615 748 646 200 308 250 807 941 25,0 KATE YHTEENSÄ 132 064 308 106 30 126 423 991 37,6 Ulkoiset tulot kasvavat n. 10,7 % johtuen pääosin uusien kiinteistöjen vuokra- ja palvelumaksutuotoista. Ulkoiset menot kasvavat vastaavasti n. 4,2 % uusien kiinteistöjen myötä. Palkkojen kokonaismuutos on n. 4,6 %, joka johtuu pääosin uusien kiinteistöjen tuomasta työmäärien kasvusta. Tavoitteet liitteessä on esitetty talousarviossa ja taloussuunnitelmassa seuraavien vuosien toiminta-ajatus, toiminnan tavoitteet ja taloudelliset resurssit, joilla toiminta ja tavoitteet toteutetaan. Toimintaa on pyritty tehostamaan ja hakemaan edullisin toimintamalli tukipalvelujen tuottamiselle. Oheismateriaalia:
SIEVIN KUNTA ESITYSLISTA 7/ 2 0 1 7 Sivu 5 - Uusi tilikartta - Talousarvioesitys - Investointiohjelma - Henkilöstösuunnitelma - Tavoitteet Teknisen johtajan päätösesitys: Lautakunta käsittelee taloussuunnitelman, investointiohjelman ja henkilöstösuunnitelman ja esittää edelleen suunnitelmia hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle, lisäksi lautakunta hyväksyy uuden tilikartan. Valmistelija tekninen johtaja Paavo Hankonen puh 044 4883 262, sp. paavo.hankonen@sievi.fi
SIEVIN KUNTA ESITYSLISTA 7/ 2 0 1 7 Sivu 6 Dnro TE:35 /10.02.02/2017 4 KAAVOITUSKATSAUS xx Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla (MRL 7 ). Sievissä kaavoituskatsauksesta tiedottaminen hoidetaan asettamalla kaavoituskatsaus julkisesti nähtäville. Kaavoituskatsauksesta kuulutetaan Sieviläinen lehdessä, kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internet sivuilla. Kaavoituskatsausaineisto on oheismateriaalina. Teknisen johtajan päätösesitys: Lautakunta päättää asettaa kaavoituskatsauksen julkisesti nähtäville 30 vrk:n ajaksi. Lisätietoja tekninen johtaja Paavo Hankonen puh 044 4883 262, sp. paavo.hankonen@sievi.fi
SIEVIN KUNTA ESITYSLISTA 7/ 2 0 1 7 Sivu 7 5 TIEDOKSIANTOASIAT - Urheilukentän rakentamisen lopputarkastus, Aluehallintovirasto 28.8.2017 - Takuuajan vakuus/skeittiparkki/ramp Jam oy - Tarkastuskertomus nro 21015/PPky Kallio, Kakaravaaran päiväkoti 8.5.2017 - Tarkastuskertomus nro 21013/ppky Kallio, Lystilän päiväkoti 8.5.2017 - Tarkastuskertomus nro 21078/ppky Kallio, Tuulihatun päiväkoti 15.5.2017 Teknisen johtajan esitys: Edellä mainitut asiat todetaan tietoon saatetuksi.