Sivu 1/19 Aika: 24.11.2008 klo 10.00 Paikka: Ilorannan maatila Rukkoilantie 129 Hauho 12 Maakuntavaltuuston kokouksen avaus ja maakuntajohtajan katsaus... 3 13 Nimenhuuto, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 14 Pöytäkirjan tarkastajat... 4 15 Asioiden käsittelyjärjestys... 4 16 Maakuntavaltuuston jäsenen vaihtuminen... 5 17 Hämeen liiton perussopimuksen muutokset 1.1.2009 alkaen / Valtioneuvoston päätös Hauhon, Kalvolan, Lammin, Rengon ja Tuuloksen kuntien liittämisestä Hämeenlinnan kaupunkiin 1.1.2009 alkaen... 6 18 Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009-2011 ja talousarvio vuodelle 2009... 9 19 Hämeen liiton luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1.1.2009 lukien... 13 20 Hämeen maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma vuosille 2009 2010... 14 21 Hyvinvointibarometri -kyselyn tulokset... 15 22 Muut mahdollisesti esille tulevat asiat... 17 Valitusosoitus...18
Sivu 2/19 Kokousaika 24.11.2008 klo 10.00-11.10 Kokouspaikka Ilorannan maatila Rukkoilantie 129 Hauho Saapuvilla olleet jäsenet Maakuntavaltuuston jäsenten ja varajäsenten luettelo on liitteenä 7/08 Muut saapuvilla olleet Maakuntahallitus: Juhani Nummela jäsen Eeva Nurmi jäsen Anneli Poikselkä jäsen Matti Puotila jäsen Timo Silván jäsen Liiton virastolta: Juhani Honka maakuntajohtaja Kaisa Hemilä pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Jari Koskinen Kaisa Hemilä Käsitellyt asiat 12-22 Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenlinna 1.12.2008 Allekirjoitukset Antti Korpimaa Päivi Veikkola Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Hämeen liiton virastossa, Niittykatu 5, Hämeenlinna 5.12.2008 klo 8.30-15.30 Virka-asema Hallintopäällikkö Kaisa Hemilä
Sivu 3/19 12 Maakuntavaltuuston kokouksen avaus ja maakuntajohtajan katsaus Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Jari Koskinen avaa kokouksen. Puheenjohtaja Jari Koskinen luonnehti lyhyesti kulunutta valtuustokautta (mm. maakuntakaava, Paras-hanke, ALKU-hanke) ja toivotti maakuntavaltuutetut tervetulleiksi Hauholle sekä julisti kokouksen avatuksi. Tämän jälkeen hän antoi puheenvuoron maakuntajohtaja Juhani Hongalle. Maakuntajohtaja esitti kattavan katsauksen maakuntaliiton toiminnasta ja taloudesta kuluneella valtuustokaudella, ALKU-hankkeen nykytilanteesta, maakuntien liittojen yhteistoiminta-alueista Hämeen liiton kannalta, vireillä olevista uusista innovaatioista (HämePro, HOC), maakuntakaavasta, rakennerahastoasioista, henkilöstön kehittämisestä jne. Lopuksi Honka nosti esiin seminaareissakin pohditun kysymyksen: Mikä on maakunnan seuraava suurhanke? Joka tapauksessa vuosi 2009 tulee olemaan muutokseen valmistautumisen vuosi, totesi Honka esityksensä päätteeksi. 13 Nimenhuuto, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kuntalain 54/86 :n mukaan valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Valtuuston työjärjestyksen 6 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle, kunkin jäsenkunnan kunnanhallitukselle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Työjärjestyksen 7 :n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu postitse kirjeenä 14.11.2008 valtuutetuille, liiton jäsenkuntien kunnanhallituksille sekä maakuntahallituksen jäsenille, maakuntajohtajalle ja hänen sijaiselleen. Maakuntavaltuuston 2.5.2005 tekemän päätöksen mukaan valtuusto tiedottaa vuosien 2005-2008 kokouksistaan Hämeen liiton ja jäsenkuntien julkisten kuulutusten ilmoitustauluilla. Kokouskutsu on postitettu 14.11.2008 jäsenkuntien kunnanhallituksille julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ilmoittamista varten. Kokouskutsu on asetettu 14.11.2008 julkisesti nähtäville Hämeen liiton ilmoitustaululle. Liitteenä 7/08 on luettelo jäsenkuntien edustajainkokouksen valitsemista maakuntavaltuuston jäsenistä ja heidän henkilökohtaisista varajäsenistään. Perussopimuksen 8 :n mukaan maakuntavaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa jäsenistä on läsnä. Kullakin maakuntavaltuuston jäsenellä on yksi ääni. Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 12 :n mukaan läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan kunnittain aakkosjärjestyksessä. Nimenhuudon yhteydessä puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Sivu 4/19 Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii maakuntahallituksen sihteeri, ellei valtuusto toisin määrää (TJ 1 ) Puheenjohtaja: 1. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut 2. Todetaan läsnä olevat maakuntahallituksen jäsenet 3. Todetaan maakuntavaltuuston kokouksen koolle kutsumisen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Suoritettiin nimenhuuto, jonka perusteella puheenjohtaja totesi läsnä olevan 48 valtuutettua ja kolme varavaltuutettua liitteen 7/08 mukaisesti. Todettiin, että esteestä olivat ilmoittaneet Reijo Suominen ja hänen varajäsen, Erkki Löfberg ja hänen varajäsen, Seppo Kankkunen ja hänen varajäsen, Ilkka Brotherus ja hänen varajäsen, Mirja Piiroinen ja hänen varajäsen. Todettiin, että varajäsenistä paikalla olivat Airi Suuronen, Esa Pohjantähti ja Päivi Veikkola. Todettiin, että maakuntahallituksen jäsenistä paikalla olivat Juhani Nummela, Eeva Nurmi, Anneli Poikselkä, Matti Puotila ja Timo Silván. Puheenjohtaja totesi maakuntavaltuuston kokouksen olevan laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen. 14 Pöytäkirjan tarkastajat Valtuuston työjärjestyksen 32 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Työjärjestyksen 23 :n mukaan toimitettaessa enemmistövaali suljetuin lipuin, kokouksen pöytäkirjantarkastajat toimivat samalla ääntenlaskijoina ja avustavat muutenkin vaalitoimituksessa, jollei valtuusto toisin päätä. Maakuntavaltuuston pöytäkirjan tarkastus suoritetaan 1.12.2008 Hämeen liiton virastolla osoitteessa Niittykatu 5, Hämeenlinna. Puheenjohtaja: Maakuntavaltuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti Korpimaa ja Päivi Veikkola. 15 Asioiden käsittelyjärjestys Valtuuston työjärjestyksen 14 :n mukaan asiat esitellään valtuustolle esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto toisin päätä. Puheenjohtaja: Asioiden käsittelyjärjestyksesi hyväksytään tämä esityslista. Hyväksyttiin.
Sivu 5/19 16 Maakuntavaltuuston jäsenen vaihtuminen Mhall. 10.10.2008 158 Maakuntavaltuuston jäsen Antti Ahonen on Riihimäen kaupunginhallitukselle toimittamallaan kirjeellä pyytänyt eroa kunnallisista luottamustoimista 2.9.2008 alkaen paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Riihimäen kaupunginvaltuusto on 18.8.2008 85 myöntänyt Antti Ahoselle eron maakuntavaltuuston jäsenyydestä 2.9.2009 alkaen ja valinnut hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi maakuntavaltuustoon Kai Heimosen. Kuntien edustajainkokous on valinnut Riihimäen kaupungista yhdeksi maakuntavaltuuston jäseneksi Antti Ahosen. Perussopimuksen 7.3 : Mikäli maakuntavaltuuston jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden tai muusta syystä eroaa jäsenyydestä, jäsenen edustama kunta päättää eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnan valitseman jäsenen tai varajäsenen on edustettava samaa poliittista ryhmää kuin se, jonka tilalle hänet valitaan. Lisätietoja: hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh. 03-6474 040. Mkj: Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi Riihimäen kaupunginvaltuuston 18.8.2008 85 päätöksen, jossa Kai Heimonen on valittu maakuntavaltuuston jäseneksi Antti Ahosen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti ---- Mvalt. 24.11.2008 16 Maakuntahallitus esittää, että valtuusto merkitsee tiedoksi Riihimäen kaupunginvaltuuston 18.8.2008 85 päätöksen, jossa Kai Heimonen on valittu maakuntavaltuuston jäseneksi Antti Ahosen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Maakuntavaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Sivu 6/19 17 Hämeen liiton perussopimuksen muutokset 1.1.2009 alkaen / Valtioneuvoston päätös Hauhon, Kalvolan, Lammin, Rengon ja Tuuloksen kuntien liittämisestä Hämeenlinnan kaupunkiin 1.1.2009 alkaen Mhall. 10.11.2008 180 Hämeen Maakuntaliiton kuntayhtymän jäsenkunnat ovat päättäneet kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta ja sopineet kuntayhtymän hallinnon ja toiminnan järjestämisestä liitteenä 37/08 olevassa perussopimuksessa, mikä on tullut voimaan 1.1.2001. Perussopimukseen on merkitty päivämäärä, milloin kukin jäsenkunta on hyväksynyt perussopimuksen. Valtioneuvoston päätös Hauhon kunnan, Kalvolan kunnan, Lammin kunnan, Rengon kunnan ja Tuuloksen kunnan liittämisestä Hämeenlinnan kaupunkiin 1.1.2009 lukien Valtioneuvosto on 3.7.2008 päättänyt (päätös nro 480/2008) kuntajakolain 11 :n nojalla Hauhon kunnan, Kalvolan kunnan, Lammin kunnan, Rengon kunnan ja Tuuloksen kunnan liittämisestä Hämeenlinnan kaupunkiin sekä eräiden alueiden siirtämisestä Hattulan kunnasta Hämeenlinnan kaupunkiin. Valtioneuvoston päätös tulee voimaan 1.1.2009. Hauhon, Kalvolan, Lammin, Rengon ja Tuuloksen kunnanvaltuustot ovat päättäneet liittyä Hämeenlinnan kaupunkiin 1.1.2009 lukien ja ne lakkaavat olemasta itsenäisinä kuntina 31.12.2008. Hämeen liiton jäsenkuntien lukumäärä on vuoden 2008 loppuun asti 16. Hämeen liiton jäsenkuntia on 1.1.2009 alkaen 11 ja jäsenkunnat ovat seuraavat: Forssan kaupunki, Hattulan kunta, Hausjärven kunta, Humppilan kunta, Hämeenlinnan kaupunki, Janakkalan kunta, Jokioisten kunta, Lopen kunta, Riihimäen kaupunki, Tammelan kunta ja Ypäjän kunta. Valtioneuvoston päätös 3.7.2008 nro 480/2008 ja siitä aiheutuvat muutokset Hämeen liiton perussopimukseen on merkitty liitteeseen 37/08. Valtioneuvoston käynnistämän aluehallinnon uudistamishankkeen (ALKU-hanke) myötä todennäköisesti joudutaan muuttamaan maakuntien liittojen perussopimuksia uuden useamman maakunnan liiton yhteisen yhteistoimintaelimen organisoinnin, tehtävämäärittelyjen jne. vuoksi. Aluekehittämislain 7 :n muutos on parhaillaan valmistelussa ylimaakunnallisen yhteistoiminnan osalta. Talous Kuntajakolain 19 :n nojalla lakkaavan kunnan omaisuus sekä velat ja velvoitteet siirtyvät uudelle tai laajentuvalle kunnalle. Hämeen liiton peruspääoma muodostuu jäsenkuntien pääomasijoituksista. Peruspääoma jakaantuu jäsenkuntaosuuksiin (perussopimus 19 ) liitteen 38/08 mukaisesti; ylempi taulukko kuvaa peruspääoman jakautumisen jäsenkuntaosuuksiksi tulevassa tilinpäätöksessä 31.12.2008 ja alempi taulukko kuvaa peruspääoman jakautumisen jäsenkuntaosuuksiksi kuntajaon muutoksen voimaantultua avaavassa taseessa 1.1.2009. Hämeenlinnaan liittyvien kuntien jäsenkuntaosuudet ovat seuraavasti: Kunta % Jäsenkuntaosuudet Hämeenlinna 29,73 217 595,43
Sivu 7/19 Hauho 2,04 14 930,87 Kalvola 1,82 13 320,67 Lammi 3,22 23 567,35 Renko 1,27 9 295,20 Tuulos 0,86 6 294,38 Yhteensä 38,94 285 003,90 Hämeenlinnaan yhdistyvien em. jäsenkuntien jäsenkuntaosuudet siirtyvät 1.1.2009 alkaen Hämeenlinnan kaupungille ja ovat yhteensä 38,94 prosenttia eli 285 003,90 euroa Hämeen liiton 731 905,26 euron peruspääomasta. Perussopimuksen 20 :n mukaan jäsenkuntien osuus kuntayhtymän varoihin sekä vastuu veloista ja velvoitteista määräytyvät peruspääoman jäsenkuntaosuuksien suhteessa. Perussopimuksen 23 :n mukaan jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät edellisenä varainhoitovuonna toimitetussa verotuksessa kertyneen kunnallisveron suhteessa. Vuoden 2009 talousarviossa Hämeenlinnan maksuosuuksien määräytymiseen on laskettu yhteen Hämeenlinnan, Hauhon, Kalvolan, Lammin, Rengon ja Tuuloksen kuntien kunnallisverotulot verovuodelta 2007. Maakuntavaltuuston kokoonpanosta on sovittu perussopimuksen 7 :ssä. Hämeenlinnan kaupungin ääniosuus ja maakuntavaltuutettujen lukumäärä on perussopimuksen 7 :ään perustuen enimmäismäärä, kolmetoista. Jokaisella Hämeenlinnaan liittyvällä kunnalla on nykyisin asukasluvun perusteella kaksi ääntä ja kaksi maakuntavaltuutettua. Hauhon, Kalvolan, Lammin, Rengon ja Tuuloksen liityttyä Hämeenlinnan kaupunkiin pienenee maakuntavaltuutettujen ääni- ja jäsenmäärä kymmenellä, nykyisestä 64:stä 54:ään, 1.1.2009 alkaen. Maakuntahallituksen kokoonpanossa (perussopimus 14 ) Hämeenlinnan seudun muodostavat 1.1.2009 alkaen Hattulan kunta, Hämeenlinnan kaupunki ja Janakkalan kunta. Lisätietoja: hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh. 03-64 74 040. Mkj: Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto - merkitsee tiedoksi kuntajaon muutosta koskevan Valtioneuvoston 3.7.2008 päätöksen (VNP nro 480/2008) Hauhon kunnan, Kalvolan kunnan, Lammin kunnan, Rengon kunnan ja Tuuloksen kunnan liittämisestä Hämeenlinnan kaupunkiin 1.1.2009 alkaen - toteaa, että kuntajaon muutoksen jälkeen Hämeen liitossa on seuraavat 11 jäsenkuntaa: Forssan kaupunki, Hattulan kunta, Hausjärven kunta, Humppilan kunta, Hämeenlinnan kaupunki, Janakkalan kunta, Jokioisten kunta, Lopen kunta, Riihimäen kaupunki, Tammelan kunta ja Ypäjän kunta - toteaa Hämeen liiton perussopimukseen (liite 37/08) tehdyt kuntajaon muutoksesta johtuvat muutokset - toteaa, että kuntajaon muutoksesta johtuen Hämeenlinnan kaupungin jäsenkuntaosuus on 285 003,90 euroa eli 38,94 % Hämeen liiton 731 905,26 euron peruspääomasta 1.1.2009 alkaen - toteaa edellä asiakohdassa esitetyt maakuntavaltuuston kokoonpanossa tapahtuvat muutokset.
Sivu 8/19 Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. ---- Mvalt. 24.11.2008 17 Hämeen Maakuntaliitto, kuntayhtymän (Hämeen liiton) perussopimus on liitteenä 8/08. Valtioneuvoston päätös 3.7.2008 nro 480/2008 ja siitä aiheutuvat muutokset Hämeen liiton perussopimukseen on merkitty liitteeseen 8/08. Hämeen liiton peruspääoma muodostuu jäsenkuntien pääomasijoituksista. Peruspääoma jakaantuu jäsenkuntaosuuksiin (perussopimus 19 ) liitteen 9/08 mukaisesti. Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto - merkitsee tiedoksi kuntajaon muutosta koskevan Valtioneuvoston 3.7.2008 päätöksen (VNP nro 480/2008) Hauhon kunnan, Kalvolan kunnan, Lammin kunnan, Rengon kunnan ja Tuuloksen kunnan liittämisestä Hämeenlinnan kaupunkiin 1.1.2009 alkaen - toteaa, että kuntajaon muutoksen jälkeen Hämeen liitossa on seuraavat 11 jäsenkuntaa: Forssan kaupunki, Hattulan kunta, Hausjärven kunta, Humppilan kunta, Hämeenlinnan kaupunki, Janakkalan kunta, Jokioisten kunta, Lopen kunta, Riihimäen kaupunki, Tammelan kunta ja Ypäjän kunta - toteaa Hämeen liiton perussopimukseen (liite 8/08) tehdyt kuntajaon muutoksesta johtuvat muutokset - toteaa, että kuntajaon muutoksesta johtuen Hämeenlinnan kaupungin jäsenkuntaosuus on 285 003,90 euroa eli 38,94 % Hämeen liiton 731 905,26 euron peruspääomasta 1.1.2009 alkaen - toteaa edellä asiakohdassa esitetyt maakuntavaltuuston kokoonpanossa tapahtuvat muutokset. Maakuntavaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Sivu 9/19 18 Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009-2011 ja talousarvio vuodelle 2009 Mhall. 10.11.2008 182 Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle/kuntayhtymälle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on suunnittelukauden ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan/kuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Liitteenä 40/08 on esitys Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2009 2011 ja talousarvioksi vuodelle 2009. Maakuntahallitus käsitteli 26.6.2008 Hämeen liiton toiminnan painopisteitä ja talouden raameja vuodelle 2009. Hallitus lähetti suunnitelman toiminnan painopisteiksi ja talouden raamiksi vuodelle 2009 tiedoksi jäsenkunnille ja tarjosi mahdollisuuden etukäteen tehdä esityksiä / aloitteita Hämeen liiton toiminnan kehittämiseksi. Kuntien esitykset käsiteltiin maakuntahallituksen kokouksessa 22.9.2008, jossa hallitus hyväksyi luonnoksen Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2009 2011 ja talousarvioksi vuodelle 2009 sekä päätti pyytää jäsenkuntien esitykset Hämeen liiton toiminnan kehittämiseksi 23.10.2008 mennessä. Hallitus esitti jäsenkuntien maksuosuuksia korotettavaksi 4,9 prosenttia. Jäsenkuntien lausunnoista laadittu yhdistelmä on liitteenä 41/08. Useat jäsenkunnat eivät lausunnoissaan hyväksy esitettyä 4,9 prosentin maksuosuuksien kasvua ja edellyttävät sen pienentämistä (ks. lausuntoliite). Vuoden 2009 talousarvioesityksessä jäsenkuntien maksuosuuksien kasvuksi esitetään 3,9 prosenttia vuoden 2008 tasosta ja taloussuunnitelmavuosina 2010 ja 2011 kolme prosenttia kumpanakin vuotena. Esityksessä jäsenkuntien maksuosuudet vuonna 2009 ovat 1 967 000 euroa. Mikäli liitossa aloitetaan jäsenkuntien kanssa erikseen sovittavia uusia hankkeita, haetaan niihin rahoituspäätökset jäsenkunnilta erikseen hankekohtaisesti, esim. ALKU-hanke. Maakuntahallituksen talousarvioesityksessä vuodelle 2009 toimintatuotot ovat yhteensä 3 449 800, missä on kasvua 8,6 % vuoden 2008 talousarviosta. Toimintakulut esityksessä ovat 3 503 877, mikä merkitsee 10 %:n kasvua kuluvasta vuodesta. Talousarvion käyttötalousosan luvussa C (sivut 23-24) maakuntavaltuusto määrittelee sitovasti toimintakatteen - maakuntavaltuuston yhdelle tehtävälle; maakuntavaltuusto, - tarkastuslautakunnan yhdelle tehtävälle; tarkastuslautakunta,
Sivu 10/19 - maakuntahallituksen kahdelle tehtävälle; maakuntahallitus, liiton operatiivinen toiminta yhteensä (missä operatiivisen toiminta ja projektit esitetään erikseen), - kesäyliopiston kahdelle tehtävälle; kesäyliopiston johtokunta ja kesäyliopistotoiminta. Maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi esitetyt toiminnalliset tavoitteet on esitetty toimintasuunnitelman luvussa B (sivu 6), mutta muut tekstiosat ovat esitettyjä perusteluja eivätkä sellaisina valtuustolle sitovia. Tuloslaskelmaosa (sivu 25) osoittaa vuoden 2009 toimintakatteeksi -54 077, vuosikatteeksi -29 177 ja tilikauden tulokseksi -61 282. Tilikauden ylijäämä/alijäämä talousarviovuonna 2009 on -9 785. Suunnitelmavuosi 2010 on alijäämäinen -24 310 ja vuosi 2011 on myös alijäämäinen -11 570. Hämeen liiton taseessa on ylijäämiä 225 383,19, mikä pienenee, jos/kun alijäämäisiä tilinpäätöksiä syntyy. Jäsenkuntien maksuosuudet vuonna 2009, jotka on esitetty taulukossa sivulla 28, on laskettu perussopimuksen 23 :n mukaisesti verovuoden 2007 kunnallisverokertymien perusteella. Ne ovat sitovia liitolle perittävältä kokonaismäärältään ja lopullisia jäsenkunnittainkin edellyttäen, että verohallinnolta 28.10.2008 saadut kunnallisverotiedot ovat oikeat. Investointiosassa vuodelle 2009 (sivu 25) ei esitetä investointeja. Vuoden 2009 talousarvion rahoitusosan (sivu 26) perusteella liiton maksuvalmius heikkenee vuonna 2009, samoin suunnitelmavuosina 2010 ja 2011. Poistosuunnitelmassa esitetään (sivu 27) valtuuston hyväksyttäväksi nykyisestä poistosuunnitelmasta puuttuva osa: Kiinteät rakenteet ja laitteet; Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet, joihin esitetään tasapoistoa 10 vuoden aikana. Vuonna 2008 hankittu ilmastointikone tullaan poistamaan em. poistosuunnitelman täydennyksen mukaan. Maakuntavaltuusto on vuosittain oikeuttanut maakuntahallituksen tarvittaessa ottamaan lyhytaikaista lainaa enintään 170.000 euroa maksuvalmiuden turvaamiseksi lähinnä EU-ohjelmien hitaasta maksukäytännöstä johtuen. Tilapäislainaa ei ole tarvinnut koskaan nostaa. Lisätietoja: maakuntajohtaja Juhani Honka, puh. 03 6474 043 ja hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh.03-6474 040. Mkj: Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että valtuusto 1. hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2009 2011 ja talousarvion vuodelle 2009 liitteen 40/08 mukaisena, 2. hyväksyy jäsenkuntien maksuosuudet vuodelle 2009 (liitteen 40/08 sivu 28), 3. päättää lisätä Hämeen liiton poistosuunnitelmaan liitteen 40/08 sivulla 27 esitetyn uuden poistokohdan: Kiinteät rakenteet ja laitteet; Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet, tasapoisto, 10 vuotta, 4. antaa maakuntahallitukselle oikeuden ottaa liiton hallinnoitavaksi projekteja, joiden rahoitusta ei ole huomioitu talousarviossa ja joiden rahoittaminen hoidetaan pääosin muilla kuin jäsenkuntien maksuosuuksilla ja 5. oikeuttaa maakuntahallituksen tarvittaessa ottamaan lyhytaikaista lai-
Sivu 11/19 naa enintään 170.000 euroa maksuvalmiuden turvaamiseksi lähinnä EU-ohjelmien hitaasta maksukäytännöstä johtuen. Käsittely: Kokouksessa jaettiin kaksi A4 kokoista kaaviota Hämeen liiton strategia ja TTS ja Hämeen liiton strategia ja toiminta, jotka maakuntajohtaja esitteli. Maakuntajohtaja esitteli liiton toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä henkilöstön määrän muutokset vuodesta 2006 lähtien. Asiasta käytettiin useita puheenvuoroja. Kokouksessa maakuntajohtaja lisäsi esityksensä loppuun seuraavaa: Maakuntahallitus oikeuttaa viraston tekemään tarvittaessa stilistisiä korjauksia liitteeseen 40/08. Maakuntahallitus edellyttää, että vuoden 2009 aikana Hämeen liiton virasto on valmistautunut edessä oleviin muutoksiin. Muutoksia viraston toimintaan aiheuttavat mm. PARAS ja ALKU -hankkeet, toimintaympäristön voimakas muutos sekä viraston nykyinen henkilöstörakenne. Valmistautuminen muutoksiin edellyttää maakunnan liiton strategian päivitystä, ydintehtävien kirkastamista ja epäoleellisen karsintaa, tuottavuusohjelman huomioon ottamista sekä liiton henkilöstön määrän-, laadun ja rakenteen hallintaohjelman tarkistusta ja noudattamista. Muutoksiin valmistautumisessa on otettava huomioon Hämeen liiton jäsenkuntien lausunnot koskien liiton TTS:ää ja talousarviota vuodelle 2009. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Jari Koskinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn loppuvaiheessa. ---- Mvalt. 24.11.2008 18 Liitteenä 10/08 on esitys Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2009 2011 ja talousarvioksi vuodelle 2009. Jäsenkuntien lausunnoista laadittu yhdistelmä on liitteenä 11/08. Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että valtuusto 1. hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2009 2011 ja talousarvion vuodelle 2009 liitteen 10/08 mukaisena, 2. hyväksyy jäsenkuntien maksuosuudet vuodelle 2009 (liitteen 10/08 sivu 28), 3. päättää lisätä Hämeen liiton poistosuunnitelmaan liitteen 10/08 sivulla 27 esitetyn uuden poistokohdan: Kiinteät rakenteet ja laitteet; Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet, tasapoisto, 10 vuotta, 4. antaa maakuntahallitukselle oikeuden ottaa liiton hallinnoitavaksi projekteja, joiden rahoitusta ei ole huomioitu talousarviossa ja joiden rahoittaminen hoidetaan pääosin muilla kuin jäsenkuntien maksuosuuksilla ja 5. oikeuttaa maakuntahallituksen tarvittaessa ottamaan lyhytaikaista lainaa enintään 170.000 euroa maksuvalmiuden turvaamiseksi lähinnä
Sivu 12/19 EU-ohjelmien hitaasta maksukäytännöstä johtuen. Maakuntavaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti. Merkittiin, että maakuntavaltuutettu Päivi Sieppi poistui kokouksesta klo 11.02 keskusteltaessa tästä asiasta.
Sivu 13/19 19 Hämeen liiton luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1.1.2009 lukien Mhall. 10.11.2008 181 Hämeen liiton luottamushenkilöiden palkkiosääntö on ollut voimassa nykyisen valtuustokauden eli 1.1.2005 lukien. Noudatetun käytännön mukaan maakuntavaltuusto tarkistaa toimikauden viimeisessä kokouksessa palkkiosäännön seuraavalle valtuustokaudelle, mutta sen tarkistaminen on mahdollista kesken valtuustokaudenkin. Palkkioita ja kustannusten korvauksia on tarkistettava vastaamaan ansiotasokehitystä ja yleistä kustannustason nousua. Esitys Hämeen liiton palkkiosäännöksi 1.1.2009 lukien on liitteenä 39/08, mikä on valmisteltu hallituksen 25.8.2008 hyväksymien palkkiosääntölinjausten mukaisena. Esityksessä palkkioita on korotettu noin 20 prosentilla 1.1.2005 voimaantulleista palkkioista. Vuoden 2009 talousarvio ja vuosien 2010 ja 2011 taloussuunnitelmat on valmisteltu palkkiosääntöesityksen mukaisena. Lisätietoja: hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh. 03-64 74 040. Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto hyväksyy Hämeen liiton luottamushenkilöiden palkkiosäännön liitteen 39/08 mukaisena tulevaksi voimaan 1.1.2009 lukien. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. ---- Mvalt. 24.11.2008 19 Esitys Hämeen liiton luottamushenkilöiden palkkiosäännöksi 1.1.2009 lukien on liitteenä 12/08. Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto hyväksyy Hämeen liiton luottamushenkilöiden palkkiosäännön liitteen 12/08 mukaisena tulevaksi voimaan 1.1.2009 lukien Maakuntavaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Sivu 14/19 20 Hämeen maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma vuosille 2009 2010 Mhall. 10.11.2008 183 Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan 20.10.2008 165 Hämeen maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman 2009 2010 (maakuntahallituksen kokouksen 20.10.2008 liite nro 35/08), jonka jälkeen asiakirja toimitettiin työ- ja elinkeinoministeriöön. Vuosittain laadittava toteuttamissuunnitelma määrittelee maakuntaohjelman tarkemman toteutuksen kahden seuraavan vuoden ajaksi. Se sisältää tekstiosan, kaksi neuvottelukysymykseksi nostettua alueen strategisesti tärkeää hankekokonaisuutta sekä rahoitustaulukot. Toteuttamissuunnitelma laadittiin Hämeen liiton johdolla yhteistyössä seutukuntien ja rahoittajaviranomaisten kanssa. Lisätietoja: ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh. 03 647 4023. Maakuntajohtaja: Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto merkitsee tiedoksi Hämeen maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman 2009 2010. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. ---- Mvalt. 24.11.2008 20 Hämeen maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman 2009 2010 on liitteenä 13/08. Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto merkitsee tiedoksi Hämeen maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman 2009 2010 (liite 13/08). Maakuntavaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Sivu 15/19 21 Hyvinvointibarometri -kyselyn tulokset Mhall. 10.11.2008 178 Hyvinvointibarometrikyselyn toteuttaminen oli yksi maakunnan hyvinvointistrategian toteuttamissuunnitelmassa vuodelle 2008 suunniteltu hanke. Barometrikysely toteutettiin toukokuussa lähettämällä kyselylomake satunnaisotannan perusteella 4 200 maakunnan yli 15-vuotiaalle asukkaalle. Vastausprosentiksi tuli 36 % (1531 kpl). Seutukunnittain vastausprosentti vaihteli 32 ja 38 %:n välillä. Kyselyn saaneista naiset (40 %) olivat miehiä (25%) aktiivisempia vastaamaan. Iältään aktiivisimpia vastaajia olivat 64-74 -vuotiaat (45 %) ja 55-64 -vuotiaat (41 %). Hämeen liiton yhdyshenkilönä hankkeessa on toiminut neuvotteleva virkamies Hannu Saarinen. Hämeen liitto on maksanut Sosiaalikehitys Oy:lle barometrikyselyn suorittamisesta 17 136,73 ja muita kuluja 4 117,27 eli yhteensä 21.254. Kehittämiskeskus Oy Häme on maksanut Hämeen liitolle 18 254 ja liiton osuudeksi jäi 3 000. Sosiaalikehityksen edustajat ovat esitelleet barometrikyselyn työsuunnitelmaa, mittaria ja alustavia tuloksia Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöryhmän sihteeristössä. Tuloksia on esitetty mm. Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöryhmän kokouksessa 29.9.2008, ja kuntajohtajakokouksessa 14.10.2008. Alustavan suunnitelman ja alustavien neuvottelujen perusteella Hämeen liiton tarkoituksena oli kerätä vuosittain kunnilta 0,20 euroa/asukas hyvinvointibarometrin ja -taseen toistamiseksi tulevina vuosina. Seuraavaksi suunnitelmissa on ollut laatia maakunnan toinen hyvinvointitase vuonna 2010. Barometrikysely on ollut aikomus tehdä seuraavan kerran vuonna 2012. Hämeen liiton jäsenkunnat ovat liiton TTS- ja talousarviolausunnoissaan linjanneet asiaa uudelleen seuraavaan tapaan, esim. Hämeenlinnan lausunto: Hyvinvointistrategian maakunnallinen näkemys tulee syntyä seutujen vastuulla ja valmistelusta, jotta käytännön toimenpiteitä strategioiden mukaisesti syntyy. Hyvä Häme Hyvinvointibarometri julkaisu (V 89) valmistuu Sosiaalikehitys Oy:stä viimeistään 6.11.2008, minkä jälkeen se postitetaan maakuntahallituksen jäsenille 6.11.2008. Sosiaalikehityksen edustajat esittelevät maakuntahallituksen kokouksessa barometrikyselyn tuloksia. Lisätietoja: Hämeen liitto; Hannu Saarinen puh. (03) 647 4051 (14.11. alkaen), Sosiaalikehitys Oy; Jarmo Nieminen puh. 0504016981, Anu Saarinen puh. 040 5190 981. Mkj: Maakuntahallitus 1) merkitsee Hyvä Häme hyvinvointibarometri julkaisun tiedoksi (arkistoidaan erikseen) 2) käy tarvittavan keskustelun hyvinvointibarometrin ja hyvinvointitaseen uusimisesta ja rahoituksesta tulevina vuosina 3) päättää saattaa Hyvä Häme hyvinvointibarometri julkaisun tiedoksi maa-
Sivu 16/19 kuntavaltuustolle. Käsittely: Sosiaalikehitys Oy:sta Anu Saarinen esitteli asian. Esittelyn jälkeisessä keskustelussa tutkija Jarmo Nieminen vastasi esitettyihin kysymyksiin. Esittelijät poistuivat klo 10.30. Käydyn keskustelun perusteella maakuntajohtaja muutti esityksensä 2) kohdan seuraavaksi: Hämeen liiton tehtävänä on päivittää maakunnan hyvinvointistrategia. Hyvinvointitaseen ja -barometrin laatiminen on liiton käsityksen mukaan peruskuntien ja seutukuntien vastuulla. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen muutoksineen yksimielisesti. ---- Mvalt. 24.11.2008 21 Hyvä Häme Hyvinvointibarometri julkaisu (V 89) on esityslistan ohessa (arkistoidaan julkaisuna erikseen). Käsittely: Maakuntahallitus saattaa Hyvä Häme hyvinvointibarometri julkaisun tiedoksi maakuntavaltuustolle. Maakuntavaltuustossa pöydälle oli jaettu seuraava täydennys kustannuserittelyyn: Hyvinvointibarometrin kokonaiskustannukset ovat 36 864, jonka rahoitus on hoidettu seuraavasti: Hämeenlinnan seutu 18 254, Riihimäen seutu 8 400 ja Forssan seutu 7 200 (eli 20 snt/jäsenkunnan asukas) ja Hämeen liitto 3 000. Maakuntavaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Sivu 17/19 22 Muut mahdollisesti esille tulevat asiat Kuntalain 55 / 86 :n mukaan, jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti. Valtuuston työjärjestyksen 4 :n mukaan kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Puheenjohtaja: Puheenjohtaja toteaa, onko muita mahdollisesti esille tulevia asioita. Todettiin, ettei muita asioita ollut. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.10.