Naantalin kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 KH - Yleisjaosto 16.05.2016 Sisällysluettelo Sivu 15 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon kustannuksiin 2015 3 16 Hevoshaan käyttösäännöt, taksat sekä isäntä ja emäntä vuodelle 2016 5 17 Sosiaalityön organisaation uudistaminen 1.8.2016 alkaen 8 18 Neljän kuukauden talouden raportti 14 19 Toiminta-avustukset 2016 17
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 3/2016 2 KH - Yleisjaosto 16.05.2016 Aika 16.05.2016 kello 17:30-18:00 Paikka Kaupunginhallituksen neuvotteluhuone Osallistujat Hentonen Arja puheenjohtaja Linja Anne varapuheenjohtaja Forsblom Toni jäsen Jyrkkä Minna jäsen Luotonen Sara jäsen Tavio Tero jäsen Tuuna Markku KH:n puheenjohtaja Aalto Hannu KH:n 1. varapuheenjohtaja Santalahti Samuli KH:n 2. varapuheenjohtaja Mäntylä Katja henkilöstöedustaja Mutanen Jouni kaupunginjohtaja Saurama Laura henkilöstöpäällikkö Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Minna Jyrkkä ja Tero Tavio. Käsitellyt asiat 15-19 Allekirjoitukset Arja Hentonen puheenjohtaja Laura Saurama pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa 23. toukokuuta 2016 Minna Jyrkkä Tero Tavio
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 3/2016 3 Yhteistyötoimikunta 20 21.04.2016 KH - Yleisjaosto 15 16.05.2016 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon kustannuksiin 2015 678/03.02.01/2013 Yhteistyötoimikunta 21.04.2016 20 Henkilöstöpäällikkö Laura Saurama Naantalin kaupungin henkilöstölleen tarjoaman työterveyshuollon kus tannuk set olivat vuonna 2015 yhteensä 520 410.74 euroa (vuonna 2014: 481 122,32 euroa). Näistä KL I kustannuksia oli 40,3 % (209 876,50 euroa) ja KL II kustannuksia oli 59,7 % (310 534,24 euroa). Korvausluokassa I, joka on ennaltaehkäisevää työterveyshuollon toimintaa, suu ri rooli on työfysioterapeutin neuvonta- ja ohjaustyöllä sekä ter vey denhoi ta jien työ- ja toimintakyvyn seurannalla. Kustannukset olivat noin 10 000 euroa korkeammat kuin vuonna 2014. Korvausluokassa II, joka on sairaanhoidollista työterveyshuoltoa, suu rimman kustannuserän muodostavat lääkärissä käynnit ja edelleen fysioterapia (ikä oh jel man fysioterapia). Kustannukset nousivat selkeästi, noin 30 000 eu roa vuodesta 2014. Tilinpäätöstä varten on tehty maltillinen arvio tulevista KE LA-kor vauk sista. Naantalin kaupungin arvioidaan saavan Kelasta korvauksia työ ter veyden huol lon kustannuksista seuraavasti: - Kela I kustannuksista noin 117 370.00 euroa - Kela II kustannuksista noin 139 630.00 euroa Korvaussumma olisi arviolta noin 257 000 euroa eli 50 % haettavasta summas ta. Naantalin kaupungin ilmoittama työntekijöiden lukumäärä (ti li kauden alun ja lopun keskiarvo) oli 1 238. LIITE B1, YHTTMK 21.4.2016 EHDOTUS: Yhteistyötoimikunta merkitsee asian tiedoksi ja esittää edelleen kaupunginhallituksen yleisjaostolle Kelaan tehdyn kor vaus hakemuksen merkitsemistä tiedoksi.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 3/2016 4 Yhteistyötoimikunta 20 21.04.2016 KH - Yleisjaosto 15 16.05.2016 PÄÄTÖS: KH - Yleisjaosto 16.05.2016 15 Henkilöstöpäällikkö Laura Saurama Ehdotus hyväksyttiin. LIITE B1, KH-YJ 16.5.2016 KAUPUNGINJOHTAJA: YLEISJAOSTO: Kaupunginhallituksen yleisjaosto merkitsee Kelaan tehdyn korvaushakemuksen tiedoksi. Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 3/2016 5 Yhteistyötoimikunta 23 21.04.2016 KH - Yleisjaosto 16 16.05.2016 Hevoshaan käyttösäännöt, taksat sekä isäntä ja emäntä vuodelle 2016 304/10.06.04/2016 Yhteistyötoimikunta 21.04.2016 23 Henkilöstöpäällikkö Laura Saurama Naantalin kaupungin henkilöstöllä on käytössään Hevoshaan virkistysalue. Alu eel la on ns. päämökki, saunarakennus ja vuokrattavissa olevia ma joi tusmök ke jä. Naantalin kaupungin työntekijät voivat varata niitä hen ki lö koh taiseen käyttöönsä ja työyhteisöt voivat varata niitä esim. kehittämispäivien pi to pai kak si. Hevoshaan käyttö henkilöstön keskuudessa on suhteellisen vakiin tu nut ta. Edelleen haasteena on kävijämäärän todellinen tilastointi, sillä pai kal la käy henkilöitä, jotka eivät laita mitään merkintää käynnistään. Hevoshaan käyttö myyntiraporttien mukaan: 2013 2014 2015 Majoitus, vrk 58 62 52 Saunamaksut, kpl 72 12 4 Saunamaksu, kk 12 Saunamaksut näyttävät romahtaneen vuonna 2014, mutta tämä johtuu ns. ti las toin ti ta van muutoksesta, eli palvelupiste on vuonna 2013 laskuttanut mök ki mak sun lisäksi saunamaksua 5 /vrk. Vuonna 2014 tämä on oikaistu eli majoitusmaksu sisältää saunan käytön. Vuonna 2015 on lisäksi eritelty sau nan käy tön kuukausimaksu, mitä ei ennen eritelty myyntiraportissa. Majoi tus vuorokausia käyttökauteen (1.5.-15.9.) mahtuu 552 (138 x 4 huo netta) eli käyttöaste on ollut n. 9 %. Tulot ja menot 2013 2014 2015 Tulot 1190,00 835,00 935,00 Menot 127,20 342,93 116,61 Taksat vuodelle 2016 Hevoshaan käyttömaksuilla katetaan edelleen sen käytöstä syntyvät kulut ja si ten taksoihin ei esitetä muutosta vuodelle 2016.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 3/2016 6 Yhteistyötoimikunta 23 21.04.2016 KH - Yleisjaosto 16 16.05.2016 Käyttösäännöt ja käyttökausi Hevoshaan käyttökaudeksi esitetään edelleen 1.5.-15.9. Lisäksi esitetään liit teen mukaisia käyttösääntöjä vahvistettavaksi. Isäntä ja emäntä Hevoshaan isäntä ja emäntä ovat perinteisesti järjestöjen edustajista valitut hen ki löt. Jo useamman vuoden emäntänä on toiminut palvelupäällikkö Heli Ran ta la ja isäntänä kiinteistönhoitaja Harri Viholainen. Järjestöt ovat esittäneet, että siirryttäisiin vuosittain vaihtuvaan isännyyteen ja emännyyteen. Tehy on ilmoittanut, että sen edustajat voisivat toimia Hevos haan isäntänä ja emäntänä vuoden 2016. Isännäksi esitetään Santeri Enqvis tiä ja emän näk si Pirjo Hakalaa. Hevoshaan isännälle ja emännälle on talousarviossa varattu 1 500 pien ten ta va roi den ja käyttöesineiden hankintaan ja se sisältyy edellisen vuo den tapaan liikunta- ja vapaa-ajan jaoksen määrärahaan. Näiden han kin to jen osalta laskut toimitetaan henkilöstöasianhoitaja Marja Vuorelle asia tar kas tukseen ja laskut hyväksyy henkilöstöpäällikkö Laura Saurama. LIITE B2, YHTTMK 21.4.2016 EHDOTUS: Yhteistyötoimikunta - vahvistaa vuoden 2016 isännäksi Santeri Enqvistin ja emännäk si Pirjo Hakalan. - ja esittää kaupunginhallituksen yleisjaostolle Hevoshaassa nou da tet ta vak si liitteen mukaisia taksoja ja käyttösääntöjä vuon na 2016. PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin. KH - Yleisjaosto 16.05.2016 16 Henkilöstöpäällikkö Laura Saurama LIITE A1, KH-YJ 16.5.2016
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 3/2016 7 Yhteistyötoimikunta 23 21.04.2016 KH - Yleisjaosto 16 16.05.2016 KAUPUNGINJOHTAJA: YLEISJAOSTO: Kaupunginhallituksen yleisjaosto vahvistaa liitteen mukaiset taksat ja käyttösäännöt vuodelle 2016. Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 3/2016 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 28 21.04.2016 KH - Yleisjaosto 17 16.05.2016 Sosiaalityön organisaation uudistaminen 1.8.2016 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 21.04.2016 28 Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen ja henkilöstöpäällikkö Laura Saurama: Taustaa: Naantalin sosiaalityön työtehtävien tarkastelua on tehty ja työnjakoa eri viran hal ti joi den osalta on valmisteltu vuodesta 2014 alkaen. Tähän ovat osaltaan vaikuttaneet sosiaalityöhön tulleet uudet tehtävät ja tehtäväalueet (mm. työl lis tä mis toi min nan siirtyminen sosiaalityön tehtäväalueelle) sekä so si aali huol to lain uudistukseen liittyvät työ- ja toimintatapojen muutokset. Nykyisessä organisaation toiminnassa on havaittu haasteita ja se on osaltaan ai heut ta nut mm. vaihtuvuutta henkilöstössä ja lisännyt toimialalla muu toinkin olevaa rekrytointivaikeutta. Myös johtamisen haasteisiin on kiinnitetty huo mio ta: sosiaalityön lisääntyneet työtehtävät, lainsäädännön velvoitteet se kä Naantalin lastensuojelun osallistuminen ns. Follo-työhön (toimiminen kä rä jä oi keu des sa sovittelijana) ovat haastaneet johtamiseen käytettyä aikaa. Osin johtamisen haasteet liittyvät myös esimiestyön ja taloudellisen vastuun epä sel viin rajoihin. Sosiaalityössä, sosiaalityön johtajan alaisuudessa, työskentelee tällä hetkellä ko ko lastensuojelun tiimi (18 vakanssia ja sosiaalityön johtaja), työl li syystii mi (4 vakanssia) sekä aikuissosiaalityönpäällikkö, joka vastaa ai kuis so siaa li työs tä (4 vakanssia ja aikuissosiaalityön johtaja), vammaispalveluista (4 va kans sia), pakolaishuollosta sekä osin lastenvalvojan työtehtävistä. So si aali työn johtajan alaisuudessa on lisäksi yksi aikuissosiaalityön so si aa li oh jaaja ja aikuisten psykososiaalisten palvelujen asumispalveluohjaaja. Siten sosi aa li työn johtajalla on yhteensä 24 suoraa alaista ja vastuu kolmesta teh tävä alu ees ta. Aikuissosiaalityön päälliköllä on 8 suoraa alaista, mutta hän ei ole tehtäväalueen vastuuhenkilö. Sosiaalityön organisaatiomuutoksesta on neuvoteltu sekä sosiaalityön joh tajan että aikuissosiaalityön päällikön kanssa, tavoitteena on ollut rakentaa teho kas ja toimiva organisaatio, joka mahdollistaa myös johtamiseen ja esimies työ hön aikaa. Liitteessä on kuvattu sekä nykyinen sosiaalityön organisaatio että ehdotettu uu si organisaatio. LIITE B4, SOTE-LTK 21.4.2016
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 3/2016 9 Sosiaali- ja terveyslautakunta 28 21.04.2016 KH - Yleisjaosto 17 16.05.2016 Ehdotus, josta on käyty asianmukaiset neuvottelut ja kuulemiset asian osaisten kanssa, perustuu yhteiseen näkemykseen, että sosiaalityön vastuualueet tu li si jakaa siten, että sosiaalityön johtaja vastaisi jatkossa lastensuojelusta ja perheiden palvelujen kehittämisestä ja aikuissosiaalityönpäällikkö vas taisi aikuissosiaalityöstä, vammaispalvelusta ja työllistämistoiminnasta sekä pa ko lais työs tä. Tämä selkeyttää myös sekä esimies- että talousvastuuta. Kaupunginjohtajan, henkilöstöpäällikön, asianosaisten viranhaltijoiden ja osin heitä edustavien pääluottamusmiesten kesken on asiasta ja or ga ni saatio muu tok ses ta neuvoteltu ja esitetään seuraavia muutoksia sosiaalityöhön: 1) Sosiaalityön johtajan virka (1540001) lakkautetaan. Samalla esi te tään perus tet ta vak si uusi perhepalvelujen päällikön virka, vas tuu alu ee na lap si perhei den sosiaalityö, perhepalvelut, perheoikeudelliset palvelut. Va kans sin hal ti ja on soten johtoryhmän jäsen. Palkkaus pysyy samana kuin ai em mas sa vi ras sa ja se vahvistetaan TVA-prosessissa. Vastavuoroinen si jais tus ai kuisso si aa li työn päällikön kanssa. Vakanssin kelpoisuusehtona on so si aa li huollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) ja asetuksen (608/2005) mukainen kelpoisuus. Koska esitys sisäl tää niin oleellisen muutoksen virassa, että virkaa ei enää voida pitää sama na, tulee virka lakkauttaa ja perustaa uusi virka. Vakanssiin esitetään siir ret tä väk si nykyistä sosiaalityön johtajaa (KVhL 24 ). Liitteenä teh tä vänku va. LIITE B5, SOTE-LTK 21.4.2016 2) Lastensuojelun tehtäväalueella olevan sosiaalityöntekijän va kans sin (1540113) nimike esitetään muutettavaksi perhepalvelujen vas tuu so si aa lityön te ki jän vakanssiksi. Tämä nimikemuutos vahvistaa toimivan käy tän nön eli yksi lapsiperheiden sosiaalityöntekijöistä ottaa vastuun opis ke li joi den oh jauk ses ta ja uusien työntekijöiden perehdyttämisestä, sekä vas taa per hepal ve lu jen päällikön kanssa kehittämisestä sekä lain sää dän nöl lis ten oh jeiden viemisestä käytännön työohjeisiin. Samalla vakanssin haltijalla on nimen kir joi tus oi keus sijoitus- ja huostaanottoasioissa ja hän sijaistaa las tensuo je lun ammatillisissa tehtävissä perhepalveluiden päällikköä. Va kans sin kel poi suus ja palkkaus pysyvät samana. 3) Lakimuutosten ja työn resursointitarpeen myötä esitetään pe rus tet ta vak si las ten val vo ja- sosiaalityöntekijä virka, joka sijoittuisi per he pal ve lui den tehtä vä alu eel le osaksi lastensuojelua. Nykyisen käytännön mu kaan nämä teh tävät on jaettu eri viranhaltijoille, mikä ei ole tar koi tuk sen mu kai nen toi min tata pa. Tähän tehtävään kuuluvat perheoikeudellisten pal ve lu jen tuottaminen se kä yksilöjaoston sihteerin tehtävät että yksilöjaoston asioi den val mis te luteh tä vät. Sijaistus vastavuoroisesti lastensuojelun so si aa li työn te ki jöi den
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 3/2016 10 Sosiaali- ja terveyslautakunta 28 21.04.2016 KH - Yleisjaosto 17 16.05.2016 kans sa. Viran kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon am ma til li sen hen ki löstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) ja ase tuk sen (608/2005) mukainen kelpoisuus. Nykyinen aikuissosiaalityön pääl lik kö on il moit ta nut halukkuutensa siirtyä asiantuntijatehtäviin ja ni men omaan perus tet ta vaan lastenvalvoja-sosiaalityöntekijän virkaan ny kyi sin palkkaeduin. Si ten virkaan esitetään siirrettäväksi nykyistä ai kuis so si aa li työn pääl lik köä (KVhL 24 ). Liitteenä laadittu tehtävänkuva LIITE B6, SOTE-LTK 21.4.2016 4) Aikuisten psykososiaalisten palvelujen tehtäväalueella oleva asu mis palve lu oh jaa jan vakanssi (1540104) esitetään siirrettäväksi ai kuis so si aa li työn teh tä vä alu eel le, jossa pääosa työstä tehdään. 5) Aikuissosiaalityön päällikön viran (1541001) vastuualueeksi vah vis tetaan aikuissosiaalityö, vammaispalvelut ja työllistämistoiminta sekä pa kolais työ. Aikuissosiaalityön päällikkö on soten johtoryhmän jäsen ja hän toimii perusturvajohtajan alaisena. Vastavuoroinen sijaistus per he pal ve lujen pääl li kön kanssa hallinnollisissa tehtävissä. Viran tehtäväkohtainen palkka määräytyy KVTES:n mukaan ja työn vaativuuden arvioinnin mukaan. Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kel poi suusvaa ti muk sis ta annetun lain (272/2005) ja asetuksen (608/2005) mu kai nen kelpoisuus. Virka jää avoimeksi edellä esitettyjen uudelleen jär jes te ly jen myötä ja siten se tulisi täyttää avoimessa hakumenettelyssä. Valinnan suorit taa sosiaali- ja terveyslautakunta (HS 18 3. kohta) Liitteenä teh tä vän kuva. LIITE B7, SOTE-LTK 21.4.2016 Organisaatiouudistuksen henkilöstö- ja kustannusvaikutus: Organisaatiomuutoksen kautta perhepalvelujen päällikölle tulisi 19 alaista, jois ta 18 on nykyisiä olemassa olevia vakansseja ja perustettavaksi eh do tettu lastenvalvoja-sosiaalityöntekijän vakanssi. Aikuissosiaalityön päällikölle tu li si 14 alaista. Nykyisen aikuissosiaalityön päällikön siirtyminen uuteen perustettavaan las ten val vo jan virkaan synnyttää 60 % henkilöstölisäyksen koko so si aa lityö hön. Samalla tulee huomioida, että vuosina 2015 ja 2016 kahden hen kilön osa-aikaiset eläkejärjestelyt ovat vähentäneet työpanoksesta yhteensä yh den henkilötyövuoden. Edellä esitetyin perustein kokonaisuutena eh do tettu organisaatiomuutos ei synnytä kustannusvaikutuksia sosiaalityöhön vuon na 2016. Vuonna 2017 kustannusvaikutukset arvioidaan talousarvion hen ki lös tö suun ni tel man yhteydessä.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 3/2016 11 Sosiaali- ja terveyslautakunta 28 21.04.2016 KH - Yleisjaosto 17 16.05.2016 PERUSTURVAJOHTAJAN EHDOTUS: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy sosiaalityön or ga nisaa tio uu dis tuk sen ja esittää 1) kaupunginhallituksen yleisjaostolle ja edelleen kau pun ginhal li tuk sel le ja kaupunginvaltuustolle lakkautettavaksi so si aali työn johtajan virkaa (vakanssinumero 1540001) ja edelleen pe rus tet ta vak si esityksen mukaista perhepalvelujen päällikön vir kaa 1.8.2016 alkaen. Perustettavaan virkaan siirretään nykyi nen sosiaalityön johtaja Jutta Merilahti nykyisillä vir ka suhteen ehdoilla. 2) kaupunginhallituksen yleisjaostolle lastensuojelun teh tä väalu eel la olevan sosiaalityöntekijän viran (vakanssinumero 1540113) nimikkeen muuttamista perhepalvelujen vas tuu so siaa li työn te ki jäk si. 3) kaupunginhallituksen yleisjaostolle ja edelleen kau pun ginhal li tuk sel le ja kaupunginvaltuustolle perustettavaksi esi tyksen mukaista lastenvalvoja-sosiaalityöntekijän virkaa 1.8.2016 al kaen. Perustettavaan virkaan siirretään nykyinen ai kuis so siaa li työn pääl lik kö Kari Virtanen nykyisillä virkasuhteen ehdoil la. 4) kaupunginhallituksen yleisjaostolle ja edelleen kau pun ginhal li tuk sel le ja kaupunginvaltuustolle aikuisten psy ko so si aalis ten palvelujen tehtäväalueella olevan asumispalvelujen ohjaa jan vakanssin (1540104) siirtoa aikuissosiaalityön teh tä väalu eel le. 5) kaupunginhallitukselle, että aikuissosiaalityönpäällikön virka (vakanssinumero 1541001), vastuualueena aikuissosiaalityö, vammaispalvelut ja työllistämistoiminta sekä pakolaistyö, julistetaan avoimeksi ja täytetään 1.8.2016 alkaen sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksestä. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 3/2016 12 Sosiaali- ja terveyslautakunta 28 21.04.2016 KH - Yleisjaosto 17 16.05.2016 KH - Yleisjaosto 16.05.2016 17 Henkilöstöpäällikkö Laura Saurama: Esityslistan liitteenä (KH-YJ 16.5.2016): - Perhepalvelujen päällikön tehtävänkuva - Lastenvalvoja-sosiaalityöntekijän tehtävänkuva - Organisaatiokaaviot KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallituksen yleisjaosto hyväksyy sosiaalityön or gani saa tio uu dis tuk sen ja 1) esittää edelleen kaupunginhallitukselle ja kau pun gin valtuus tol le lakkautettavaksi sosiaalityön johtajan virkaa (vakans si nu me ro 1540001) ja edelleen perustettavaksi esityksen mu kais ta perhepalvelujen päällikön virkaa 1.8.2016 alkaen (HS 5, 3.57). Pe rus tet ta vaan virkaan siirretään nykyinen so siaa li työn johtaja Jut ta Merilahti nykyisillä virkasuhteen eh doilla. 2) hyväksyy lastensuojelun tehtäväalueella olevan so si aa lityön te ki jän viran (vakanssinumero 1540113) nimikkeen muutta mi sen perhepalvelujen vastuusosiaalityöntekijäksi. (HS 5, 3.54) 3) esittää edelleen kaupunginhallitukselle ja kau pun gin valtuus tol le perustettavaksi esityksen mukaista las ten val vo ja-sosi aa li työn te ki jän virkaa 1.8.2016 alkaen (HS 5, 3.57). Pe rustet ta vaan vir kaan siirretään nykyinen ai kuis so si aa li työn päällik kö Kari Vir ta nen nykyisillä virkasuhteen ehdoilla. 4) esittää edelleen kaupunginhallitukselle ja kau pun gin valtuus tol le aikuisten psykososiaalisten palvelujen teh tä vä alu eella olevan asumispalvelujen ohjaajan vakanssin (1540104) siirtoa aikuissosiaalityön tehtäväalueelle. (HS 5, 3.57) Kaupunginhallituksen yleisjaosto huomasi virheen kohdassa organisaatiouudistuksen henkilöstö- ja kustannusvaikutus. Kaupunginhallituksen yleisjaosto toteaa, että henkilöstön lisäys koko sosiaalityön osalta on 0,6 HTV eikä 60 %.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 3/2016 13 Sosiaali- ja terveyslautakunta 28 21.04.2016 KH - Yleisjaosto 17 16.05.2016 YLEISJAOSTO: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 3/2016 14 KH - Yleisjaosto 18 16.05.2016 Neljän kuukauden talouden raportti KH - Yleisjaosto 16.05.2016 18 Henkilöstöpäällikkö Laura Saurama Yleisjaoston kolmen tehtäväalueen henkilöstöhallinnon, palkkahallinnon ja uu del leen si joi tuk sen neljän kuukauden talouden toteuma osoittaa, että edetään talousarvion mukaisesti. Henkilöstöhallinto TA2016 Toteuma % Toimintatulot Toimintatulot 228 500 3 132 1,4 % Toimintamenot Henkilöstökulut - 201 875-40 325 20,0 % Palvelujen ostot - 718 798-198 901 27,7 % Aineet, tarvikkeet - 13 539-6 439 47,6 % Vuokrat - 44 860-15 240 34,0 % Muut toi min ta kulut - 74 Yhteensä - 979 072-260 981 26,7 % Henkilöstöhallinnon toimintatulot muodostuvat pääosin KELAn työ ter veyshuol lon korvauksesta ja joka ei vielä ole tiedossa. Siten toimintatuloja on kir jau tu nut vain vähän ja ne liittyvät eri tapahtumien maksuihin. Toimintamenojen osalta edetään talousarvion mukaisesti. Henkilöstökulut ovat toteutuneet alle talousarvion. Tämä liittyy siihen, että työ suo je lu pääl likön työpanosta oli tarkoitus nostaa 40 %:sta 60 %:iin, mutta työ suo je lu päälli kön työvapaan johdosta tehtävää on hoidettu siten, että controller on hoi tanut tehtävää oman toimen ohella 40 %:n työpanoksella. Aineissa, tavaroissa ja tarvikkeissa on menojen nousua aiempiin vuosiin näh den. Tämä liittyy siihen, että kuulosuojainten ja tukipohjallisten käyttöä on aktivoitu osana en nal ta eh käi se vää toimintaa. Työttömyysvakuutusrahasto on käsitellyt Naantalin kaupungin kou lu tus korvaushakemuksen vuodelta 2015 ja päättänyt koulutuskorvauksen määräksi 15 870,33 euroa. Korvaus ehdotetaan kirjattavaksi menovähennyksenä henki lös tö hal lin non tehtäväalueelle henkilöstöpalvelujen kustannuspaikalle. Toi nen vaih to eh to on kirjata korvaus menovähennyksenä koulutuksiin osallis tu nei den henkilöiden työyksiköille. Tämä kirjaus edellyttää huomattavaa
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 3/2016 15 KH - Yleisjaosto 18 16.05.2016 kä si työ tä ja siten summa huomioon ottaen tätä ratkaisua ei myöskään kirjan pi to suo sit te le. Talousarviossa on kirjattu taulukon mukaiset menoraamit ja niiden toteuma, joi den puitteissa henkilöstöhallinto tuottaa palveluita kau pun ki or ga ni saatiol le. Kokonaisuutena toteuma vastaa talousarviota. TA2016 Toteuma % Ravintoedut 55 000 9 620 17.5 % Koulutus 30 000 15 800 52,6 % Liikunta- ja vapaa-ajan 20 000 7 207 36,0 % jaos Seniorijaos 14 000 3 601 25,7 % Ennalta eh käi sevät 20 000 0 toimenpiteet TTH, KELA I 197 000 58 733 29,8 % TTH, KELA II 198 000 45 642 23,1 % Ikäohjelman fy sikaa 40 000 11 135 27,8 % li nen hoito Kuntolomat 25 000 9 977 39,9 % Kevätjuhlat 15 000 0 Sähköiset jär jestel mät 28 000 10 074 36,0 % Työterveyshuollon kustannukset muodostavat suuren osan hen ki lös tö hal linnon toimintamenoista. Vuonna 2015 työterveyshuollon kustannukset ylit tivät talousarvion. Osin ylitys liittyi työterveyshuollon kustannuksiin ja osin ikä oh jel man puitteissa kustannettaviin fysikaalisiin hoitoihin. Tältä osin työ ter veys huol lon kustannuksiin asetettiin raami sekä KELA I että II korvaus luo kan mukaisiin kustannuksiin, joita seurataan yhteispalavereissa. Tämän lisäksi rajattiin ikäohjelman fysikaalista hoitoa 10 krt/vuosi 5 krt/vuosi. Näil lä toimenpiteillä pyritään vuonna 2016 pysymään talousarviossa pa remmin. Oheismateriaali: - Työterveyshuollon kustannukset 1.1.2016-31.3.2016
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 3/2016 16 KH - Yleisjaosto 18 16.05.2016 Palkkahallinto TA2016 Toteuma % Toimintatulot Myyntituotot 455 000 151 666 33,3 % Toimintamenot Henkilöstökulut - 296 310-102 444 34,6 % Palvelujen ostot - 119 140-26 427 22,2 % Aineet, tarvikkeet - 5 698-120 2,1 % Vuokrat - 26 613-8 547 32,1 % Yhteensä - 447 761-137 539 30,7 % Palkkahallinnossa toimintatulot ovat toteutumassa suunnitellusti. Myös toimin ta me not ovat talousarvion mukaiset. Henkilöstökulut ylittävät lievästi ta lous ar vion. Taustalla on pidempiaikainen poissaolo ja siihen liittyvä sijais jär jes te ly, joista ei ole selvitty sisäisillä työjärjestelyillä. Sijaisjärjestelyt syn nyt tä vät edelleen loppuvuoden aikana henkilöstökustannuksiin haasteita ke sä lo mien ja eläköitymisen kautta. Uudelleen sijoituspankki TA2016 Toteuma % Toimintamenot Henkilöstökulut - 144 748-52 143 36,0 % Palvelujen ostot - 6 679-1 526 22,9 % Yhteensä - 151 427-53 670 35,4 % Uudelleen sijoituspankissa toimintamenot ovat toteutuneet hieman en na koitua suurempina. Tällä hetkellä uudelleen sijoituspankkiin on jo noa ja siten ta lous ar vios sa pysymisessä saattaa olla haasteita. Päätökset uu del leen si joitus pan kin käytöstä tehdään määräajaksi ja talousarvion puit teis sa. KAUPUNGINJOHTAJA: YLEISJAOSTO: Kaupunginhallituksen yleisjaosto merkitsee asian tiedoksi ja hy väk syy TVR:n koulutuskorvauksen kirjattavaksi me no vähen nyk se nä henkilöstöpalvelujen tehtäväalueelle hen ki lös töhal lin non kustannuspaikalle. Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 3/2016 17 KH - Yleisjaosto 19 16.05.2016 Toiminta-avustukset 2016 KH - Yleisjaosto 16.05.2016 19 Henkilöstöpäällikkö Laura Saurama Kaupunginhallitus on varannut vuoden 2016 talousarvioon yleisjaoston päätök sen mukaan jaettaviin avustuksiin 6 000 euroa. Toiminta-avustukset ovat ol leet haettavina 31.3.2016 mennessä. Kaikki kaupungille saapuneet toiminta-avustukset on käsitelty sisäisessä pala ve ris sa, jossa myös ohjattiin anomuksia oikeille toimielimille. Samalla tar kis tet tiin, että kaupunki ei myönnä samalle yhdistykselle päällekkäisiä avus tuk sia. Kaupunginhallituksen yleisjaostolle saapui määräaikaan mennessä kaik kiaan 7 hakemusta. Lisäksi käsitellään Mariadöttrarna av Den Evangeliska Ma riavä ge nin avustus. Se ei perinteisesti ole hakenut avus tuk sia, mutta sille on vuosittain myönnetty toiminta-avustus. Avustusanomusta käsiteltäessä huomioon otetaan yhdistyksen toiminnan laa juus ja merkittävyys Naantalin kaupungin näkökulmasta sekä yh dis tyksen jäsenmäärä. LIITE B2, KH-YJ 16.5.2016 Liitteessä on esitetty yleisjaoston aiempien vuosien päätökset avustusten saa jis ta. Anomus Esitys Naantalin Marttayhdistys ry 150 150 Naantalin Oppaat ry 2 500 2 000 Naantalin Reservinaliupseerit ry 800 600 Naantalin Karjalaiset ry 300 300 Naantalin VPK:n naisosasto ry 500 300 Vallis Gratie -yhdistys ry 2 500 2 000 Lousku ry 630 150 Mariadöttrarna av Den Evangeliska Mariavägen 0 500 Yhteensä 6 750 6 000
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 3/2016 18 KH - Yleisjaosto 19 16.05.2016 KAUPUNGINJOHTAJA: YLEISJAOSTO: Kaupunginhallituksen yleisjaosto myöntää avustukset eh dotuk sen mukaisesti. Ennen avustuksen maksamista yhdistyksen on esitettävä selvitys vuoden 2015 toiminnasta ja taloudesta ell ei sellaista ole vielä esitetty. Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 3/2016 19 MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Kaupunginhallituksen yleisjaosto Kokouspäivämäärä 16.5.2016 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 24.5.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmis telua tai täytäntöönpanoa: 15. Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisu vaatimus, seuraa viin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valittamalla: 16-19. Oikaisuvaatimusohjeet Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikai suvaatimuksen: 16-19. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Naantalin kaupunki, kaupunginhallitus Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, vel vollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikut taa (asianosainen) tai kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsen katsotaan saaneen päätöksestä tie don, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 3/2016 20 päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Tiedoksisaantipäivää ei lueta muutoksenhakuaikaan. Jos muutoksenha kuajan viimei nen päivä on pyhä päivä, itse näisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arki lauantai, oikaisuvaatimuk sen saa teh dä ensim mäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon haetaan oikaisua sekä millaista oikaisua haetaan ja millä perustein. Oikaisuvaatimus on sen tekijän allekirjoitettava.