NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Sivistyslautakunta 08.09.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 68 Arviointikertomus vuodelta 2015 4 69 Lausunto talonrakennushankkeista ja investoinneista 2017-2021 70 20 viikkotunnin varhaiskasvatus - raportti toteutumisesta 1.8.2016 alkaen 71 Röykän koulun johtokunnan täydentäminen 13 72 Kulttuuriavustukset 14 73 Kulttuuripalkinto Konstiniekka 2016 17 74 Sivistyslautakunnan talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019 75 Koulujen johtokuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 24 76 Ilmoitusasiat 25 77 Kehitys- ja keskusteluasiat 26 6 10 18
NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 2 Sivistyslautakunta Aika 08.09.2016 klo 17:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Osallistujat Läsnä Korhonen Virpi, KESK puheenjohtaja Aittakallio Minna, KOK jäsen Aronen Jari, PerusS jäsen Lausvaara Tarja, KESK jäsen Lindfors Markku, KOK varajäsen Palonen Eetu, PerusS jäsen Saapui 69 kohdalla Pispala Leni, VIHR jäsen Viitala-Aaltio Ritva, KESK jäsen Sandelin Marja-Leena kunnanhallituksen Poistui 72 käsittelyn ajaksi edustaja Hirvonen Tiina esittelijä Hyvämäki Kirsi pöytäkirjan pitäjä Markkanen Aulikki tarkastuslautakunnan jäsen Träff Raija, SDP varajäsen Poissa Oral Nezir, SDP jäsen Valli Mika, RKP jäsen Viljakainen Sanna, SDP jäsen Peltonen Siiri nuorisovaltuuston edustaja Muut Laine Marja-Leena valmistelija Luostarinen Kati valmistelija Sorvali Anu valmistelija Muut saapuvilla olleet Mäkinen Ville hallintosihteeri Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Lausvaara ja Markku Lindfors Käsitellyt asiat 68-77
NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 3 Allekirjoitukset Virpi Korhonen puheenjohtaja Kirsi Hyvämäki pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Tarja Lausvaara Markku Lindfors Pöytäkirja yleisesti nähtävillä 16.9.2016 Todistaa Kirsi Hyvämäki
NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 4 Sivistyslautakunta 68 08.09.2016 Arviointikertomus vuodelta 2015 SIVIS 68 Tarkastuslautakunta on antanut 19.5.2016 päivätyn ar vioin ti ker tomuk sen vuodelta 2015 (liite 1). Valtuusto on käsitellyt ar vioin ti ker tomus ta 25.5.2016 49. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 13.6.2016 148 lähettää arviointikertomuksen lautakuntien ja lii ke lai tos ten johtokuntien sekä viranhaltijaorganisaatiossa toimialojen, kes kuk sen, tulosalueiden ja tiimien käsiteltäväksi ja vastattavaksi vii meis tään silloin, kun talousarvioesitykset vv. 2017-2019 on jä tet tä vä. Erillinen raportti yhteenvetona arviointikertomuksessa todettujen havain to jen käsittelystä hallintokunnissa toimitetaan kun nan hal li tuk selle ja edelleen valtuustolle sekä tarkastuslautakunnalle kuluvan vuoden aikana. Tarkastuslautakunta on pyytänyt vastineita/selvityksiä joihinkin arviointikertomuksen havaintoihin. Sivistystoimialan osalta tarkastus lautakunta suosittelee edelleenkin selvittämään, minkälaisia tukitoimia nuorten työttömyyden vähentämiseen olisi mahdollista kunnassa antaa ja onko tukitoimia mahdollista lisätä? Tähän vastineen antaa nuorisolautakunta. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota edelleenkin koulukuljetusten korkeisiin kustannuksiin ja suosittelee selvittämään, mitä keinoja on käytettävissä kustannusten kasvun huomattavampaan pienentämiseen sekä kuinka kunta ottaa huomioon perheiden erilaiset tarpeet koulukuljetusten järjestämisessä? Sivistyslautakunnan vastine tarkastuslautakunna n kysymykseen on liitteenä 2 olevan taulukon kohdassa kuusi. Tämän lisäksi sivistyslautakunta antaa omat vastineensa tarkastuslautakunnan havaintoihin nro 1, 13 ja 14. Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ym pä ris töön ja ilmastonmuutokseen: Yritysvaikutusten arviointi: Esitys: Sivistyslautakunta päättää antaa tarkastuslautakunnalle liitteessä 2 olevat vastineet. Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Tiina Hirvonen, puh. 040 317 4410. Päätös: Esitys hyväksyttiin. Päätökseen kuuluvat liitteet 1-2
NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 5 Sivistyslautakunta 69 08.09.2016 Lausunto talonrakennushankkeista ja investoinneista 2017-2021 SIVIS 69 Talonrakennusinvestointien lähtökohtana on ollut yksiköiden tar vesel vi tyk set, jotka on käsitelty ja priorisoitu toimialoilla. Ym pä ris tö toimi ala on yhteistyössä muiden toimialojen ja keskusten kanssa koordi noi nut kunnallistekniikan ja talonrakennuksen investoinnit voi massa olevan prosessikuvauksen mukaisesti. Hallintokuntien edustajista koos tu nut investointiryhmä on val mis tel lut talonrakennuksen investointiohjelman. Investointiohjelman laadinnassa on huomioitu kuntastrategia, pal velu verk ko suun ni tel ma, maankäytön kehityskuva 2040, pal ve lu tuo tanto-oh jel ma sekä muut kunnan toimintaa ohjaavat linjaukset. Investoinnit on pyritty sovittamaan yhteen asunto-, työpaikka- ja palve lu ra ken ta mi sen kanssa. Kunnallistekniikan rakentamisohjelma on laadittu kun nal lis tek nii kan suunnittelun, teknisen keskuksen ja vesilaitoksen yhteistyönä oh jeel li se na vuoteen 2021 saakka. Teknisen lautakukunnan näkökulma investointeihin on toi mi ti la joh tami nen, tilojen tehokas käyttö, omaisuuden arvon säilyttäminen ja yhdys kun ta tek niik ka. Hallintokunnat tarkastelevat investointeja toi minnal li ses ta ja asiakasnäkökulmasta. Kuntasuunnittelulautakunnan näkö kul ma on kuntastrategian toteutumisessa, kunnan kasvu- ja ke hitys nä ky mis sä pitkällä aikavälillä sekä palveluverkossa ja pal ve lu tuotan nos sa. Talonrakennushankkeisiin vuosille 2017-2021 on esitetty noin 30 yli 300 000 euron hanketta ja noin 20 pienempää 30 000-300 000 euron han ket ta. Yli 3 milj. euron käynnissä olevia tai käynnistyviä ta lon ra ken nushank kei ta vuosina 2017-2021 ovat Nurmijärven monitoimitalo, Ra jamäen terveysasema, terveyskeskuksen peruskorjaus, Kylänpään uusi päiväkoti, Maaniitun uusi päiväkoti, Maaniitun koulun pe rus korjaus, Nurmijärven yhteiskoulun peruskorjaus, pääkirjaston perusparannus, kunnan varikko ja Aleksian keit tiöiden muu tos työt. Kunnallistekniikan rakentamisen suurimpia kohteita vuosina 2017-2021 ovat mm. Viirinlaakson, Ali-Tilkan, Heinojan, Uudenniityn ja Ky län pään asuntoalueet sekä Ilvesvuoren eteläosan laajennus ja Ilvesvuoren pohjois osan, Altian ja Lintumetsän työpaikka-alueet. Kirkonkylän ja Rajamäen välisen ke vyen liikenteen väylän rakentamista jatketaan vuonna 2017. Klaukkalan tieverkkoa toteutetaan tieverkkosuunnitelmien ja Klaukkalan taajamarakenteen yhteystarpeiden mukaisesti. Tekninen lautakunta muuttaa tarvittaessa alustavat kun nal lis tek niikan rakentamisohjelmat käyttösuunnitelman hyväksymisvaiheessa vas taa maan valtuuston asettamia tavoitteita ja sitovia mää rä ra ho ja.
NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 6 Sivistyslautakunta 69 08.09.2016 Tekninen lautakunta on kokouksessaan 11.8.2016 57 päättänyt lähettää talonrakennuksen investointiohjelman hal lin to kun nil le lausunnon antamista varten. Investointiohjelma liitteessä 3. Lausunnot toimitetaan kun ta suun nit te lu lau ta kun nal le arviointia ja yhteen so vit ta mis ta varten. Tekninen lautakunta muistuttaa, että hallintokuntien tulee lisätä talonrakennushankkeiden käyttötalousvaikutukset hankekortteihin. Hankekortit liitteessä 4. Arvioidut käyttötalousvaikutukset liitteessä 5. Talonrakennus 1.3. Päiväkodit Valtuuston 7.12.2015 hyväksymään investointiohjelmaan verrattuna päiväkoteihin liittyvät investoinnit liitteessä 3 ovat muuttuneet seuraavasti: - Kylänpään päiväkodin peruskorjaus on yhteisen suunnitelman perusteella poistettu ja Kylänpään uusi päiväkoti tullut uutena vuodelle 2019 - Isosuon päiväkodin peruskorjaus on yhteisen suunnitelman perusteella poistettu - Maaniitun leikkipuiston laajentaminen on yhteisen suunnitelman perusteella poistettu ja Maaniitun uusi päiväkoti, campus, on tullut uutena, suunnittelumääräraha vuodelle 2021 - Riihipuiston päiväkodin peruskorjaus on poistettu ja tilalle on tullut Riihipuiston päiväkodin laajennus, suunnittelumääräraha vuodelle 2020 - Tornitien päiväkodin peruskorjaus on yhteisen suunnitelman perusteella poistettu - Mutkapolun päiväkodin laajennus tullut uutena, suunnittelumääräraha vuodelle 2020 1.4. Koulut Valtuuston 7.12.2015 hyväksymään investointiohjelmaan verrattuna kouluihin liittyvät investoinnit liitteessä 3 ovat muuttuneet seuraavasti: - Isoniitun koulun laajennus on yhteisen suunnitelman perusteella poistettu - Syrjälä-Harjulan yhtenäiskoulun laajennus on lisätty. suunnitteluraha vuodelle 2017 ja rakentaminen vuosille 2018-2019 - Lukkarin yhtenäiskoulun laajennuksen suunnittelu on siirtynyt vuodelta 2020 vuodelle 2021 - Länsikaaren koulun laajennus on siirtynyt. Suunnitteluraha vuodelta 2018 on siirtynyt vuodelle 2020
NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 7 Sivistyslautakunta 69 08.09.2016 - Lepsämän koulun vanhan osan peruskorjaus on aikaistunut, suunnitteluraha vuodelle 2017. - Palojoen koulun vanhan osan peruskorjaukseen on lisätty suunnittelumääräraha vuodelle 2021 1.6. Kirjasto - kulttuuripalvelut Valtuuston 7.12.2015 hyväksymään investointiohjelmaan verrattuna kirjasto- ja kulttuuripalveluihin liittyvät investoinnit liitteessä 3 ovat muuttuneet seuraavasti: - Taabor, puolimatkan Krouvi ja Kahvio, rakentaminen on aikaistunut vuodelta 2020 vuodelle 2018. Sivistystoimialalla on valmisteltu investointiohjelmaan seuraava lausunto: Peruskorjauksia ja laajennuksia tehdessä on huolehdittava siitä, että myös piha-alueet tulevat samassa yhteydessä asianmukaisesti suunniteltua ja korjattua siten, että ne vastaavat käyttäjien tarpeita ja nykyajan vaatimuksia lainsäädäntö huomioiden. Mahdollisiin sisäilmaongelmista aiheutuviin äkillisiin korjaustarpeisiin tulee varata riittävästi määrärahaa, jotta korjaukset voidaan toteuttaa heti ongelmien ilmaantuessa ja toiminta mm. päiväkodeissa ja kouluissa voi jatkua ilman, että henkilökunnan ja lasten terveys vaarantuu. Sivistyslautakunta pitää positiivisena asiana 200 000 euron lisäystä vuosittain pieniin talohankkeisiin vuosille 2017-2021. Sivistyslautakunnan mielestä tulisi vielä perusteellisesti selvittää esim. pääkirjaston perusparannusta suunniteltaessa uuden lukion rakentaminen palveluverkkotoimikunnan esityksen mukaisesti. Nyt investointiohjelmassa mukana olevat esitykset (NYK peruskorjaus ja liikuntatila, Länsikaaren koulun laajennus, Lukkarin yhtenäiskoulu sekä pääkirjaston perusparannus) liittyvät kiinteästi lukion rakentamiseen. Kyseisten esitysten kustannukset ovat kasvaneet edellisestä, valtuuston 7.12.2015 hyväksymästä esityksestä siten, että lukion rakentamisen aiheuttama kustannus ei välttämättä lisää kokonaiskustannuksia. Kalusto- ja irtaimistohankinnoista sivistyslautakunta esittää liitteen 6 mukaisen esityksen vuosille 2017-2021. Esityksessä on huomioitu teknisen lautakunnan lausunnolle lähettämä talonrakennuksen investointiohjelma. Esitys sisältää koulujen ja päiväkotien ATK- ja AV-välineet, sekä uusien ja peruskorjattujen tilojen osalta irtaimiston hankinnat.
NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 8 Sivistyslautakunta 69 08.09.2016 Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ym pä ris töön ja ilmastonmuutokseen: Yritysvaikutusten arviointi: Esitys: Sivistyslautakunta antaa kuntasuunnittelulautakunnalle esittelytekstin mukaisen lausunnon investointiohjelmasta v. 2017-2021 sekä esittää liitteen 6 mukaisen esityksen kalusto- ja irtaimistohankinnoista vuosille 2017-2021 ja liitteen 5 mukaisen esityksen talonrakennushankkeiden käyttötalousvaikutuksista. Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Tiina Hirvonen, puh. 040 317 4410 Päätös: Esitys hyväksyttiin. Päätökseen kuuluvat liitteet 3-6
NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 9 Sivistyslautakunta 70 08.09.2016 20 viikkotunnin varhaiskasvatus - raportti toteutumisesta 1.8.2016 alkaen SIVIS 70 Kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti Nurmjjärven kunnassa otettiin käyttöön uuden varhaiskasvatuslain mukainen kaikille lapsille tarkoitettu subjektiivinen 20 viikkotunnin varhaiskasvatusoikeus 1.8.2016 alkaen. 20 viikkotunnin varhaiskasvatus järjestetään kahdella tavallla, osapäiväisesti 4 tuntia päivässä tai osaviikkoisesti niin, ettei 20 viikkotuntia kuitenkaan ylity. Oikeus 20 viikkotuntia laajempaan varhaiskasvatukseen on annettava sivistyslautakunnan päättämien kriteereiden mukaisesti, 26.4.2016 33 (liite 7). Laajemman varhaiskasvatuksen tarve määritellään aina yhteistyössä perheen kanssa. Subjektiivisen 20 viikkotunnin päivähoito-oikeuden piirissä oli 22.8.2016 tilanteen mukaan yhteensä 129 lasta, joista 105 kunnallisissa päiväkodeissa ja 24 yksityisissä päiväkodeissa. Suurin osa kaikista lapsista käytti osaviikkoista, kahtena ja puolena päivänä viikossa tapahtuvaa varhaiskasvatusta. Palveluseteliä ei makseta täysimääräisenä, mikäli lapsella ei ole laajempaa kuin 20 viikkotunnin oikeus varhaiskasvatukseen. Subjektiivinen oikeus 20h/vk (kunnallinen varhaiskasvatus): Alue Lasten määrä yhteensä 4h/päivä käyttäjät 2,5 pv/vko käyttäjät Kirkonkylä-Raja 41 18 23 mäki Klaukkala 64 13 51 YHT: 105 31 74 Subjektiivinen oikeus 20h/vk (yksityiset päiväkodit): Lasten määrä 4h/päivä 2,5 pv/vko yhteensä käyttäjät käyttäjät YHT: 24 3 21 Subjektiivisen 20 viikkotunnin päivähoito-oikeuden piirissä olevista 105 lapsesta, jotka ovat kunnallisissa päiväkodeissa, laajempaa kuin 20 tunnin viikoittaista varhaiskasvatusta sivistyslautakunnan kriteerien mukaisesti käyttää 46 lasta. Heistä 36 lapsella syy laajempaan varhaiskasvatuksen saamiseen on lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheiden olosuhteista johtuva lapsen etu. Lopuilla perheillä syyt laajemman varhaiskasvatuksen saamiseen on työllistämistä edistävään palveluun osallistuminen, kuntoutus,
NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 10 Sivistyslautakunta 70 08.09.2016 väliaikainen tai osa-aikatyö. Subjektiivinen oikeus 20h/vk, mutta perustellusta syystä laajennetun varhaiskasvatuksen saajat (kunnallinen varhaiskasvatus): Alue Lasten määrä yhteensä Osa-aikatyö, väliaikainen työ, kuntoutus, työllistämistä edistävä palvelu Lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteet, lapsen etu Kirkonkylä-Raja 27 4 23 mäki Klaukkala 19 6 13 YHT: 46 10 36 Subjektiivinen oikeus 20h/vk, mutta perustellusta syystä laajennetun varhaiskasvatuksen saajat (yksityiset päiväkodit): Lasten määrä yhteensä Osa-aikatyö, väliaikainen työ, kuntoutus, työllistämistä edistävä palvelu Lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteet, lapsen etu YHT: 8 0 4 4 muu syy Perhe saa laajemman varhaiskasvatusoikeuden matalan kynnyksen periaatteella niinkuin HE:een (hallituksen esitys) on kirjattu. Lisäksi kymmeniä lapsia on ohjattu kerhotoiminnan piiriin. Erimielisyyksiä ei perheiden kanssa käydyissä keskusteluissa ole ollut. Asiaa päätettäessä sovittiin, että 1.8.2016 jälkeen päättäjiä informoidaan uudistuksesta ja tilannekatsaus liitteineen tuodaan sivistyslautakunnalle tiedoksi. Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ym pä ris töön ja ilmastonmuutokseen: Yritysvaikutusten arviointi: Esitys: Tiedoksi sivistyslautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle. Lisätietoja: Varhaiskasvatuspäällikkö Leena Laine, 0403172201 Päätös: Esitys hyväksyttiin. Päätökseen kuuluu liite 7
NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 11 Sivistyslautakunta 71 08.09.2016 Röykän koulun johtokunnan täydentäminen SIVIS 71 Röykän koulun johtokunnan henkilökunnan edustaja tai hänen varajäsensä eivät ole enää koulussa töissä. Röykän koulun henkilökunta on kokouksessaan 1.9.2016 päättänyt esittää Röykän koulun johtokunnan henkilökunnan varsinaiseksi jäseneksi Tanja Uuttua ja hänen varajäsenekseen Sofia Toivosta. Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ym pä ris töön ja ilmastonmuutokseen: Yritysvaikutusten arviointi: Esitys: Sivistyslautakunta hyväksyy Röykän koulun johtokunnan henkilökunnan varsinaiseksi jäseneksi Tanja Uutun ja hänen varajäsenekseen Sofia Toivosen. Lisätietoja: hallintopäällikkö Kirsi Hyvämäki, puh. 040 317 2400 Päätös: Esitys hyväksyttiin.
NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 12 Sivistyslautakunta 72 08.09.2016 Kulttuuriavustukset SIVIS 72 Kulttuuriavustuksen tavoitteena on luoda edellytyksiä tai teen harjoittamiselle ja harrastamisel le, laajentaa ja monipuolistaa paikallista kulttuuritarjontaa sekä vaalia paikallista kulttuuriperintöä ja tukea kotiseututyötä. Toimin nan vaikuttavuus, taiteellinen taso ja laatu huomioidaan avustusta myönnettäessä. Kulttuuriavustusta ei myönnetä pääosin liiketaloudelliseen, uskonnolliseen tai puoluepoliitti seen toimintaan tai tarkoitukseen (esim. tapahtumat tai julkaisut), ei myöskään suljettuihin tilaisuuksiin tai vuosijuhliin, irtaimen tai kiin teän omaisuuden hankintaan, kunnan muiden hallintokuntien tuke maan toimintaan eikä peruskoulutuk seen tai ammatilliseen koulu tukseen. Sitä ei myöskään myönnetä perusharrastustoimintaan, esiintymisasuihin, soitinhankintoihin tai esiintymismatkoihin. Avustukset on jaoteltu seuraavasti: tuotantotuki, yhdis tyksen vuokra-avustus, työskentelyapuraha, nuorten kulttuuris tipendi, kulttuuriperinnön vaaliminen ja kotiseututyö, ohjaa ja-avustus ja projektiavustus. Avustuksiin on osoitettu vuoden 2016 käyttösuunnitelmassa 35 000 euroa, josta 2000 euroa on varattu kulttuuripalkinto Konstiniekkaan. Avustusten ensimmäinen hakuaika päättyi 31.3. Huhtikuussa pidetyssä sivistyslautakunnan kokouksessa avustuksia jaettiin yhteensä 27 780 euroa. Toinen hakuaika päättyi 15.8. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 19 kpl. Avustusrahaa on jaossa 5220 euroa. Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ym pä ris töön ja ilmastonmuutokseen: Yritysvaikutusten arviointi: Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ym pä ris töön ja ilmastonmuutokseen: Yritysvaikutusten arviointi: Esitys: Sivistyslautakunta myöntää alla mainitut avustukset Haaja Vesa 1000 -taiteilijan työskentelyapuraha Lauluyhtyeyhdistys Kivi 400 - Lauluyhtye Kiven joulukonsertin järjestäminen Klaukkalassa: teostomaksi, lehtimainonta, painatus, tilavuokra
NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 13 Sivistyslautakunta 72 08.09.2016 Mystica ry 400 - Joulukonsertin järjestäminen Klaukkalassa: lehti-ilmoitukset, teostomaksu ja tilavuokra Nurmijärven Puhallinorkesteriyhdistys ry 400 -Puhallinviikonlopun (leiri) ja puhallinkonsertin järjestäminen Kiljavanrannassa: salivuokra konsertin ajalta, teostomaksu ja mainontakulut Nurmijärven Taidyhdistys ry 325 -Klaukkalan kirjaston Taiteiden yön yhteydessä järjestettävä työpaja ja popup-näyttely: paperit, maalit, kynät ja ohjaajan palkkio. Rajamäen kyläyhdistys 600 -Rajamäen joulunavauksen järjestäminen: äänentoisto, luvat ja järjestyksenvalvojakulut Sivula Salla 1000 - Taiteilijan työskentelyapuraha Svenska föreningen i Nurmijärvi r.f. 300 -Svenska Dagen tapahtuman järjestäminen: elokuvateatterin ja elokuvan vuokra Toivojentien vanhempaintoimikunta 300 -Kahden nukketeatteriesityksen tai lastenkonsertin järjestäminen Rajamäellä Työryhmä Yliharja Olli, Komori Kumi et al. 495 -Ilmaiskonserttien valmistelu ja toteuttaminen laitoksissa Seuraaville hakijoille ei myönnetä avustusta: Aleksis-kuoroyhdistys ry Immonen Johannes Klaukkalan Nuorisoseura ry Kärkkäinen Arja Lintonen Toni Musiikkiverstas Soiva/TaaviLehtonen Nurmijärven Taideyhdistys ry (kolmelle neljästä hakemuksesta) Perustelut ovat liitteessä (liite 8). Myönnettäväksi esitettävien avustusten yhteissumma on 5220 euroa.
NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 14 Sivistyslautakunta 72 08.09.2016 Lisätietoja: Vs. kulttuuripäällikkö Mia Fagerström puh. 040 317 2506 Päätös: Esitys hyväksyttiin. Päätökseen kuuluu liite 8 Kunnanhallituksen edustaja Marja-Leena Sandelin poistui pykälän käsittelyn ajaksi
NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 15 Sivistyslautakunta 73 08.09.2016 Kulttuuripalkinto Konstiniekka 2016 SIVIS 73 Kulttuuripalvelujen avustusmäärärahasta on varattu 2 000 euroa kulttuuripalkinto Konstiniekkaan. NImi tuodaan sivistyslautakunnan kokoukseen, jossa kulttuuripalkinnon saaja päätetään. Palkittavan nimi julkistetaan Alek sis Ki ven päivän juhlassa 10.10.2016. Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ym pä ris töön ja ilmastonmuutokseen: Yritysvaikutusten arviointi: Esitys: Sivistyslautakunta päättää kulttuuripalkinto Konstiniekan saajasta esitetyn (liite) mukaisesti. Nimi julkistetaan 10.10.2016, jonka jälkeen päätös on julkinen. Lisätietoja: Mia Fagerström, vs. kulttuuripäällikkö, puh. 040 317 2506 Päätös: Esitys hyväksyttiin.
NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 16 Sivistyslautakunta 74 08.09.2016 Sivistyslautakunnan talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019 SIVIS 74 Kunnanhallitus on kokouksessaan 13.6.2016 147 käsitellyt talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaa vuosille 2017-2019. Pykälässä on käsitelty laajasti Suomen kansantaloutta, siihen vaikuttavia maailmantalouden ja kaupan kasvunäkymiä sekä ansiotason- ja talouskasvun kehitystä. Kevään 2016 julkisen talouden suunnitelman yhteydessä laadittiin Kuntatalousohjelma 2017-2020. Laadittu ohjelma täydentää syksyllä 2015 Juha Sipilän hallituksen ensimmäisen julkisen talouden suunnitelman yhteydessä laadittua kuntatalousohjelmaa. Kuntatalousohjelmassa kuntatalouden näkymät arvioidaan vaikeaksi lähivuosina. Toimintamenojen kasvupaine pysyy tulevina vuosina suurina, sillä palvelutarvetta kasvattaa väestön ikärakenteen muutos, lisääntynyt maahanmuutto ja heik ko työmarkkinatilanne. Yleisestä talouskasvusta ei ole odotettavissa ve to apua kuntataloudelle tarkastelukaudella. Heikko työmarkkinatilanne vai keut taa kuntatalouden tilaa heikentämällä verotulojen kasvua ja pi tä mäl lä kuntien työmarkkinatukimenot korkealla. Hitaan talouskasvun vuoksi kuntatalouden verotulojen kasvu on jäämässä vaimeaksi ja edellisen ja nykyisen hallituksen val tion osuus leik kauk set jatkuvat. Kuntien ja kuntayhtymien velkamäärä jatkaa kas vua, lainakanta oli vuoden 2015 lopussa 17 miljardia euroa ja sen ar vioi daan kasvavan vuoteen 2020 mennessä runsaaseen 23 miljardiin eu roon. Kunnilla on suuri vastuu kuntatalouden tasapainottamisesta muun muas sa rakenteellisia uudistuksia toteuttamalla ja tuottavuutta nos tamal la. Investointien priorisoinnilla, oikealla ajoituksella ja laadukkaalla to teu tuk sel la on suuri merkitys kuntatalouden sopeutuksessa. Vuosien 2016-2018 taloussuunnitelma Voimassa olevan taloussuunnitelman kaikki vuodet ovat alijäämäisiä (5,17 meur/2016, 5,13 meur/2017 ja 2,67 meur/2018). Uuden kuntalain mu kaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen (110 3). Uusilla säännöksillä ei kuitenkaan ole ollut tarkoitus muuttaa ai kai sem paa taloussuunnittelukäytäntöä vaan taloussuunnitelman ta sapai noa arvioitaessa voidaan edelleen ottaa huomioon taseeseen ker tyneet ylijäämät. Kuntalain tarkoituksena on ennen kaikkea estää ali jäämien kumuloituminen taseeseen. Alijäämän kattamisvelvollisuutta koske vaa sääntelyä onkin tiukennettu niin, että taseeseen kertynyt alijäämä tu lee kattaa määräajassa. Aikaa alijäämän kattamiselle on neljä vuotta ti lin pää tök sen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Tilinpäätöksessä vuodelta 2015 Nurmijärven kunnan taseeseen ker tyneet ylijäämät ovat 54,4 milj. euroa Vuoden 2017 talousarvioesityksen laadinnan perusteet
NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 17 Sivistyslautakunta 74 08.09.2016 Käyttötalouden jäljempänä esitetty tavoitetuloslaskelma perustuu voimas sa olevan taloussuunnitelman vuodelle 2017 budjetoituihin lukuihin se kä toimialoilla laadittuihin muutosesityksiin ja niistä tehtyihin kar sin toihin. Lisäksi huomioon on otettava vuoden 2015 tilinpäätös, joka oli lähes tasapainossa ja kuluvan vuoden talousarvio, jonka 5,15 milj. euron ali jää mä näyttäisi alkuvuoden toteutuman perusteella alittuvan. Toimialojen kanssa on käyty alustavat neuvottelut niiden esittämistä muu tok sis ta vuoden 2017 taloussuunnitelmaan syötetyistä luvuista. Vähimmäistavoitteena tulee olla, että voimassa olevaan ta lous suun nitel maan vuodelle 2017 budjetoitu 5,17 milj. euron alijäämä ei enää kasva. Tavoitetuloslaskelman toimintakate 200,7 milj. euroa mahdollistaa 1,6 prosentin nettomenojen kasvun verrattuna kuluvan vuoden ta lousar vi oon. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta tavoitteellinen tu los las kelma mahdollistaa 3 prosentin kasvun verrattuna vuoden 2016 ta lous arvion lukuihin. Kilpailukykysopimusta toteuttavat kunta-alan neuvottelutulokset otetaan huo mi oon vuoden 2017 talousarvioesitystä laadittaessa: - lomarahojen 30 %:n leikkaus nykyisestä tasosta ajanjaksolla 1.2.2017 30.9.2019 - TyEl-maksun alentaminen 0,20 prosenttiyksikköä v. 2017 (0,20%/2018, 0,40%/2019 ja 0,40%/2020) - työttömyysvakuutusmaksun alentaminen - sosiaaliturvamaksun alentaminen 0,94 prosenttiyksikköä v. 2017 Palkkoihin ei tule sopimuskorotuksia sopimuskaudella 1.2.2017 31.1.2018. Nk. liukumiin (lähinnä palveluvuosilisät ja TVA-lisät) va ra taan 0,2 prosenttia. Toimintakatetavoitteet toimialoittain ja liikelaitoksittain vuodelle 2017:
NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 18 Sivistyslautakunta 74 08.09.2016 Taloussuunnitelmavuodet 2018 ja 2019 Suunnitelmavuoden 2018 toimintakatteen kasvu on koko kunnan ta solla 1,05 prosenttia verrattuna vuoteen 2017. Sosiaali- ja terveystoimialan osal ta kasvu on 1,2 prosenttia. Suunnitelmavuoden 2019 budjetoinnista annetaan erilliset ohjeet sitten, kun sote-uudistuksesta on valtion taholla tehty päätökset mm. seu raavis ta: - siirtymäaika - kunnan tuloveroprosentti - valtionosuudet - tasausjärjestelmä. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Toimialojen ja liikelaitosten perusteluteksteissä esitetään myös toi minnal li set tavoitteet. Tavoitteina esitetään 1 5 kärkihankkeisiin tai stra tegi siin linjauksiin liittyvää tavoitetta. Tavoitteet esitetään toimialatasolla ja nii den lukumäärä voi vaihdella toimialoittain. Suunnitelmakauden 2017 2019 yksi keskeinen tavoite on kunnan toi min nan ja talouden sopeuttaminen sote-uudistuksen jälkeiseen aikaan. Toimialan talousarviossa esitetään toimialan tuloslaskelma, koko toimialaa koskeva henkilöstösuunnitelma ja määrällinen henkilöstötarvetaulukko. Lisäksi esitetään toimialan kuvaus ja arvioidut toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset, muutokset toimialan
NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 19 Sivistyslautakunta 74 08.09.2016 toiminnassa v. 2017 ja niiden taloudelliset vaikutukset. Lisäksi toimialat esittävät 1-5 kärkihankkeisiin tai strategisiin linjauksiin liittyvää tavoitetta. Toimialatasoisten ja samalla valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden lisäksi toimialat laativat talousarvioesityksen yhteydessä tulosalue- ja yksikkötasoisia tavoitteita, joista raportoidaan ao. lautakunnalle. Näitä tavoitteita ei esitetä talousarviokirjassa, vaan se ovat toimialatasoisten tavoitteiden osatavoitteita ja ne esitetään käyttösuunnitelmissa. Sivistystoimialan talousarvio liitteessä 9 (jaetaan kokouksessa). Euromääräiset resurssit Sivistystoimen toimialan esitys vuodelle 2017 on seuraava: Tuotot 5 377 975 Kulut - 92 057 204 Kate - 86 679 829 Kehyksen toteutuminen tulosalueilla Hallinto- ja talouspalvelut Toimintakate 569 716 euroa. Toiminnassa hallinto- ja talouspalveluiden henkilökunnasta kouluasiainsihteeri ja henkilöstösihteeri siirtyivät koulutuspalveluiden tulosalueelle 1.8.2016 alkaen. Samoin hallintopalvelusihteeri siirtyi kirjasto- ja kulttuuripalveluihin ja toinen hallintopalvelusihteeri ja kaksi toimistosihteeriä siirtyivät varhaiskasvatuspalveluihin. Koulutuspalvelut Toimintakate 50 086 383 Sisältää seuraavat muutokset toiminnassa: - Kotikuntakorvaus menojen ja tulojen kasvaminen - Koulukuljetuskustannusten nousu - Uuden opetussuunnitelman vaatimat materiaalihankinnat - Kohonneet uimahallin käyntimaksut Varhaiskasvatuspalvelut Toimintakate 30 940 340 Sisältää seuraavat muutokset toiminnassa: - Henkilöstömenojen pieneneminen - Maksutuottojen väheneminen Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Toimintakate 3 002 169 Sisältää seuraavat muutokset toiminnassa:
NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 20 Sivistyslautakunta 74 08.09.2016 - Monitoimitalon ohjelmatuotannon sekä muut saliin liittyvät kulut kulttuuripalvelujen osalta - Suomi 100-juhlavuoden tapahtumat - Hallintopalvelusihteerin toimen siirtyminen kirjasto- ja kulttuuripalvelujen tulosalueelle - Monitoimitalon salin tapahtumatuotannosta saatavat tulot kulttuuripalvelujen osalta - Varautuminen kirjastolakiluonnoksessa esitettyyn varausten maksuttomuuteen vähentää tuloja Nuorisopalvelut Toimintakate 2 081 220 Nuorisopalveluiden talousarviosta päätetään nuorisolautakunnassa. Avustukset Koulutuspalveluista vuosittain jaettava avustussumma opistoille ja taiteen perusopetukselle on 256 728 euroa ja kirjasto- ja kulttuuripalveluista jaettava avustussumma Kivi-juhlille, Taito-Uusimaalle ja kulttuuriavustuksiin on 91 050 euroa. Vuodelle 2017 on koulutuspalveluihin lisätty 83 000 euroa avustuksia monitoimitalon vuokria varten. Suunnitteluvuosille 2018-2019 lisättävien avustusten määrä on n. 200 000 euroa. Tarkemmat päätökset avustusten jakamisesta tehdään käyttösuunnitelman laatimisen yhteydessä. Liitteessä (10-12, sähköisinä liitteinä) opistojen, Kivi-juhlien ja Taito-Uusimaan avustushakemukset. Henkilöstösuunnitelma Talousarvion yhteydessä laaditaan henkilöstösuunnitelma, johon kootaan esitykset uusista perustettavista viroista ja työsuhteisista tehtävistä sekä vakanssimuutoksista talousarviovuodelle ja taloussuunnitelmavuosille. Henkilöstösuunnitelmassa tuodaan esille arviot eläke- ja muusta poistumasta. Sivistystoimialan henkilöstöstösuunnitelma liitteessä 13. Maksut ja taksat Hallintokuntien tulee tarkistaa/korottaa kaikki maksut ja taksat ajan tasalle. Sivistyslautakunnan päättämät maksut liitteessä 14. Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ym pä ris töön ja ilmastonmuutokseen: Yritysvaikutusten arviointi:
NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 21 Sivistyslautakunta 74 08.09.2016 Esitys: Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle liitteessä 9 olevan talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen. Koulujen johtokunnilta pyydetään esitykset kalustohankinnoista 25.11.2016 mennessä opetuspäällikölle. Päiväkotien kalustoesitykset pyydetään toimittamaan varhaiskasvatuspäällikölle samassa aikataulussa. Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Tiina Hirvonen, 040 317 4410 Päätös: Esitys hyväksyttiin. Päätökseen kuuluvaat liitteet 9-14
NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 22 Sivistyslautakunta 75 08.09.2016 Koulujen johtokuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset SIVIS 75 Kuntalain mukaan sivistyslautakunta tai lau ta kun nan pu heen joh taja voi ottaa lautakunnan kä sit te lyyn asian, jo ka on kun ta lain no jalla siirretty lautakunnan alai sen vi ran haltijan toi mi val taan ja jossa asianomainen vi ranhaltija on teh nyt päätöksen, ellei kun nan hallitus, kunnan hallituksen puheejoh taja tai kunnanjoh taja ole il moittanut asian ottamisesta kunnanhalli tuk sen käsittelyyn. Lautakunnan käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa yksilöön kohdistuvia opetustoimen asioita. Koululautakunta on lisäksi 19.10.1995 :ssä 65 rajannut otto-oikeuden ulkopuolelle päätöksessä tarkemmin määrätyt asiat. Sivistystoimenjohtajan, hallintopäällikön, opetuspäällikön, varhaiskas va tus päälli kön, kirjastonjohtajan, kulttuurijohtajan ja kul je tussuun nit te li jan pää tök set ajalta 18.8.-7.9.2016 ovat ko kouk sessa näh tävil lä. Sivistyslautakunnalle on toimitettu seuraavat koulujen johtokuntien pöytäkirjat:- Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ym pä ris töön ja ilmastonmuutokseen: Esitys: Sivistyslautakunta merkitsee tie dok si ko kouk sessa näh tä villä ole vat viranhaltijapäätökset ajalta 18.8.-7.9.2016 sekä koulujen johtokuntien pöytäkirjat ja to teaa, ett ei se ota kä sit te lyyn sä em. pää töksiä. Lisätietoja: hallintopäällikkö Kirsi Hyvämäki, puh. 040 317 2400 Päätös: Esitys hyväksyttiin.
NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 23 Sivistyslautakunta 76 08.09.2016 Ilmoitusasiat SIVIS 76 Ei ilmoitusasioita. Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ym pä ris töön ja ilmastonmuutokseen: Esitys: Merkitään tiedoksi. Lisätietoja: hallintopäällikkö Kirsi Hyvämäki, puh. 040 3172400 Päätös: Esitys hyväksyttiin.
NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 24 Sivistyslautakunta 77 08.09.2016 Kehitys- ja keskusteluasiat SIVIS 77 Keskusteltiin organisaatiouudistuksesta. Varsinainen lausunto annetaan 29.9. kokouksessa. Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ym pä ris töön ja ilmastonmuutokseen: Yritysvaikutusten arviointi: Lisätietoja: hallintopäällikkö Kirsi Hyvämäki, puh. 040 3172400
NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 25 Sivistyslautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta 71-72 :issä tehtyihin päätöksiin voi hakea Nurmijärven sivistyslautakunnalta kir jal li sel la oikaisuvaatimuksella, joka on toi mi tet tava Nurmijärven kunnanviras ton kir jaamoon viimeistään ennen kunnan vi raston aukioloajan päättymistä nel jänte nätoista (14) päivänä päätöksen tiedok sisaan nista. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja kunnan jäsen. 68-70 ja 73-77 :istä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 2. VALITUSOSOITUS Muutosta - :issä tehtyihin päätöksiin voi hakea Helsingin hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella (kunnallisvalitus), joka on toimitettava valitusviranomaiselle vii meis tään ennen viraston aukioloajan päättymistä kolmantenakymmenentenä (30) päivänä tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta asianosainen ja kunnan jäsen. 71-72 :istä ei saa valittaa, koska päätöksestä tehdään ensimmäisessä vaiheessa 1. koh dan mukaisesti oikaisuvaatimus. 68-70 ja 73-77 :istä ei saa valittaa, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöön panoa. OHJEITA MUUTOKSENHAUSTA Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä Oikaisuvaatimus/valitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on ilmoitettava: 1) valittajan nimi, ammatti ja postiosoite (asiamiehen osalta vastaavat tiedot); 2) päätös, johon haetaan muutosta; 3) miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja muutos, jota siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä 4) muutosvaatimuksen perusteet. Kirjelmä on vaatimuksen tekijän itsensä tai hänen valtuuttamansa asia miehen allekirjoitettava ja siihen on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta sekä selvitys sii tä, mistä päivästä oikaisuvaatimuksen/valituksen tekemisen aika seuraavassa to de tun mukaisesti lasketaan.
NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 26 Oikaisuvaatimus-/valitusaika Oikaisuvaatimus- ja valitusaika lasketaan tiedoksisaannista. Asianosaiselle (se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) lähetetään päätöstä koskeva pöytäkirjanote erikseen tiedoksi kirjeellä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kun nan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville. Oikaisuvaatimuksen/valituksen toimittaminen muutoksenhakuviranomaiselle Oikaisuvaatimus- tai valituskirjelmä on muutoksenhakijan itsensä tai hänen valtuutta mansa asiamiehen toimitettava taikka postitse lähetettävä oikaisuvaatimus- tai valitusviranomaisen kirjaamoon ennen valitusajan päättymistä. Oikeudenkäyntimaksut Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan hallinto-oikeudessa valituksen käsit te lys tä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduk si, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asia ryh mis sä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu mak sus ta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on va li tus kir jel mä koh tainen. Markkinaoikeudessa oikeudenkäyntimaksu 1.1.2016 lukien on 2 000 euroa. Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa asiassa han kin nan arvo on vähintään 1 miljoona euroa, oikeudenkäyntimaksu on 4 000 eu roa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, maksu on 6 000 eu roa. Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu on 500 euroa. Muutoksenhakuviranomaisten osoitteet Nurmijärven sivistyslautakunta Katuosoite: Keskustie 2, 01900 Nurmijärvi Postiosoite: PL 37, 01901 Nurmijärvi Helsingin hallinto-oikeus Katuosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi