KOKOUSKUTSU 4/2012 Kirkkovaltuusto Kokousaika tiistai 6.11.2012 klo 18 Kokouspaikka Kokoonnumme klo 18 Marian kirkkoon, jossa arkkitehti Ulla Rahola, valaistussuunnittelija Jukka Korpihete ja tekstiilitaiteilija Helena Vaari esittelevät suunnitelmia. Esittelyn jälkeen kahvit ja varsinainen kokous Kulmakiven yläsalissa Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 21 Kokouksen avaus 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 23 Pöytäkirjan tarkastus 24 Haminan seurakunnan Marian kirkon urkujen uusiminen ja kirkon peruskorjaus 25 Vuoden 2013 tuloveroprosentti 26 Lisämääräraha investointiin ja määrärahan muutos investointiin 27 Kirkkovaltuuston seuraava kokous 28 Muutoksenhaku puheenjohtaja
PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkovaltuusto 06.11.2012 Sivu 17 Aika tiistaina klo 18.00-21.00 Paikka Osanottajat Muut läsnäolijat Marian kirkko ja Kulmakiven yläsali jäsenet Katja Andrejev x Laura Lantta x Eila Tulokas x Vesa Aurén x Leena Lappalainen x Anne Urpalainen x Arja Filppu - Teuvo Niemelä x Tuomo Uutela x Sisko Haaja x Milko Niemi - Liisa Hanski x Osmo Näkki x varajäsenet Reijo Hietala x Aira Paavola x Ritva Pousi x Raita Hostikka x Päivi Peltola x Elina Piispa x Nina Janes x Marjatta Pennaneni x Markku Ruokonen x Tuula Joenpolvi - Eeva Rautamaa x Leena Kataikko x Virpi Rökman- x Pakkanen Markku Katainen x Outi Silander x Esko Kiri x Jaana Suikkanen x Seppo Kiri x Heidi Suurnäkki x Arto Kivelä x Simo Suutari - Jari Kulju - Veijo Tompuri - Jari Pennanen, kirkkoherra Tarja Partanen, pöytäkirjanpitäjä. Allekirjoitukset puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 21-28 Pöytäkirjan tarkastus Paikka ja aika Hamina 8.11.2012 Hamina 8.11.2012 Allekirjoitukset Päivi Peltola Marjatta Pennanen Pöytäkirjan nähtävänä pito Pöytäkirja on asetettu nähtäville 12.11.2012.ja on ollut nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.11.-12.12.2012. Nähtävänä pidosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 9.11.2012. Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan otteet oikeaksi todistaa
Kirkkovaltuusto 6.11.2012 Sivu 18 KOKOUKSEN AVAUS Kvsto 21 Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kirkkoherra Jari Pennanen piti alkuhartauden. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvsto 22 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty 30.10.2012, ja asialista on ollut nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 30.10.-6.11.2012 välisenä aikana. Kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Poissa olivat esteen ilmoittaneet Arja Filppu, Tuula Joenpolvi, Milko Niemi, ja Simo Suutari, joiden esteet hyväksyttiin sekä estettä ilmoittamatta Jari Kulju, ja Veijo Tompuri. Tilalle olivat saapuneet varajäsenet Ritva Pousi, Elina Piispa ja Markku Ruokonen. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kvsto 23 Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti. Tarkastusvuorossa ovat Päivi Peltola ja Marjatta Pennanen. Pöytäkirja tarkastetaan 8.11.2012. Tarkastettu pöytäkirja asetetaan nähtäville 12.11.2012 ja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 13.11.- 12.12.2012. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Päivi Peltola ja Marjatta Pennanen.
Kirkkovaltuusto 6.11.2012 Sivu 19 HAMINAN SEURAKUNNAN MARIAN KIRKON URKUJEN UUSIMINEN JA KIRKON PERUSKORJAUS Knsto 71 Kvsto 24 Lähetetään edelleen tiedoksi kirkkovaltuustolle Mikkelin hiippakunnan lausunto Nro 346/7.8.2012, jossa tuomiokaputuli puoltaa kirkkovaltuuston 10.5.2012 tekemää päätöstä urkujen uusimisesta ja kirkon peruskorjauksesta. Mikkelin hiippakunnan kirje on esillä kokouksessa. hyväksyttiin. Kvsto 24 Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin lausunto luetaan kokouksessa. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin lausunto merkittiin tiedoksi. VUODEN 2013 TULOVEROPROSENTTI Knsto 100 Kvsto 25 KL 15:1 Seurakunnan varojen käyttäminen. Seurakunnan varoja ja tuloja saadaan käyttää ainoastaan seurakunnan tehtävien toteuttamiseen. Seurakunnan tulee suorittaa maksuja kirkon keskusrahastoon niin kuin 22 luvun 8 :ssä säädetään. KL 15:2 Kirkollisvero. Seurakunnan jäsenten tulee osallistua niiden varojen hankkimiseen, joita tarvitaan 1 :ssä mainittuihin menoihin. Se määrä, mikä kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden kirkollisverona.
Kirkkovaltuusto 6.11.2012 Sivu 20 Kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. Verotusmenettelystä annetun lain mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Hamina seurakunnan vuoden 2012 tuloveroprosentti on 1,50. Vuoden 2011 verokertymä oli 4.646.722 euroa, mikä oli 0,8 % suurempi kuin vuonna 2010. Vuoden 2012 kertymä tammi-syyskuulta on 2,8 % suurempi kuin vuonna 2011 (110.422 euroa). Kuitenkin maksuunpanotilityksessä verottajan ennakkotietojen mukaan joudumme maksamaan takaisin veroja enemmän kuin vuosi sitten, joten lopullinen kertymä vuoteen 2011 verrattuna saattaa pienentyä. Yhteisöverot ovat pienentyneet 24 % vuoteen 2011 verrattuna (-105.482 euroa), joten kasvu yhteensä verotulojen osalta on ollut vain 0,1 % eli käytännössä ei mitään. Toimintakulut ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti eli kasvua vuoteen 2011 verrattuna on 1, 5 % (63.393 euroa) ja tuottoja on tullut 1,7 % prosenttia vähemmän (8.474 euroa). Muut kulut ovat n. 43.000 suuremmat kuin vuonna 2011. Tästä johtuen vuosikate on n. 120.000 euroa pienempi kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Viime vuoden tilikauden tulos jäi 74.000 euroa miinukselle, joten nyt on odotettavissa suurempi miinusmerkkinen tulos. Seurakunta joutuu päättämään tilinpäätöksen yhteydessä miten talous tasapainottuu. Joudumme karsimaan menoja Sijaisia ei palkata, vaan vakituinen henkilöstö tekee poissaolevien työt tai vapautuvia työpaikkoja ei täytetä. Työpaikkojen vapautuminen ei ole hallittua, koska emme tiedä niitä etukäteen. Säästöä saadaan myös kiinteistökulujen vähennyksillä, energian säästö (lämpötilat alhaisemmat) tai korjauksia jätetään tekemättä sekä kiinteistöjä myymällä. Tämä johtaa myös toiminnan supistamiseen. Toinen vaihtoehto on tulojen lisääminen, maksutuottojen lisääminen mm. hautausmaksujen korotukset, vuokrien korotus, ottamalla käyttöön uusia kerho- ja leirimaksuja. Tällä tavalla saadaan tuottoja lisää muutama kymmenentuhatta euroa. Veroprosentin korotuksella 0,1 prosenttiyksikköä viime vuoden veropohjalla saataisiin lisätuloja n 300.000 euroa. Summa tietenkin pienenee, jos jäsenmäärä jatkaa vähenemistä. Nykyinen toiminta ei voi jatkua tulevaisuudessa tämänhetkisillä menoilla ja tuloilla. Tuloslaskelma 1-9/2011 ja 1-9/2012 (alustava) jaetaan esityslistan mukana.
Kirkkovaltuusto 6.11.2012 Sivu 21 Päätetään esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2013 tuloveroprosentiksi 1,60. Vesa Aurén esitti, että kirkollisveroprosentti pidetään entisenä 1,50. Nina Janes kannatti ehdotusta. Toimitettiin äänestys. Esittelijän esitys kirkollisveroprosentiksi 1,60 oli jaa ja tehty vastaehdotus ei. Jaa-äänet, Jari Pennanen ja Arto Kivelä yhteensä 2. Ei-äänet, Vesa Aurén, Nina Janes, Outi Silander, Liisa Hanski, Osmo Näkki yhteensä 5. päätti äänestystuloksen 5-2 perusteella esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2013 tuloveroprosentiksi 1,50. Kvsto 25 listan mukana jaetaan verotulokertymä vuosilta 2009-2012 sekä tulolaskelma vuosilta 2012 ja 2011 sekä talousarvion toteumavertailu syyskuun 2012 loppuun mennessä. Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti tuloveroprosentiksi 1,50. LISÄMÄÄRÄRAHA INVESTOINTIIN JA MÄÄRÄRAHAN MUUTOS INVESTOINTIIN Knsto95 Kvsto 26 Yrjö Saarelainen on kutsuttu asiantuntijaksi asian käsittelyyn. Insinööritoimisto Yrjö Saarelainen Oy on laatinut työselityksen vanhan varastorakennuksen muuttamisesta osittain ruumishuoneeksi. Työselitys jaetaan esityslistan mukana. Tarjouspyynnöt lähetettiin seuraaville yrityksille: Vaalimaan Rakennus Oy, RakennusOsakeyhtiö KALTIO, Rakennustyö Järvenpää Oy, Ravijoen Rakennus, PanuBuilding Oy. RakennusOsakeyhtiö KALTIO ja PanuBuilding Oy kävivät katsomassa tilaa. Tarjouksen antoi vain RakennusOsakeyhtiö KALTIO. Hinta 69.267,16 euroa, sisältää alv 23 %. Tarjous ei sisällä sähkötöitä.
Kirkkovaltuusto 6.11.2012 Sivu 22 Sähkötöistä pyydettiin tarjoukset Nurmelan Sähkö Ky:ltä ja Peltolan Sähköliikkeeltä. Kumpikaan ei jättänyt tarjousta. Talousarvion investointiosassa on varattu Virolahden kylmiöille ja rakennuksen muutostöille yhteensä 50.000 euroa. Kylmiöt on kilpailutettu aikaisemmin ja ne on päätetty hankkia Estola & Co Ky:ltä hintaan 24.415,50 euroa sisältää alv 23 %. Päätetään 1. valita RakennusOsakeyhtiö KALTIO muuttamaan Virolahden hautausmaan kylmä varastorakennus osittain vainajien säilytystiloiksi ja kunnostamaan rakennus, 2. kilpailuttaa sähkötyöt uudelleen, 3. esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi lisämäärärahaa 40.000 euroa investointiin 4. esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi Miehikkälän kylmiöiden investoinnista siirtoa 20.000 euroa Virolahden kylmiöihin hyväksyttiin. Kvsto 26 esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi 1. lisämäärärahaa Virolahden hautausmaan hirsisen varastorakennuksen muutostöille vainajan kylmiöiksi yhteensä 40.000 euroa 2. Miehikkälän vainajan kylmiöiden hankinnan investoinnista siirtoa 20.000 euroa Virolahden kylmiöihin. hyväksyttiin. KIRKKOVALTUUSTON SEURAAVA KOKOUS Kvsto 27 Merkitään tiedoksi, että kirkkovaltuuston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 19.12.2012 klo 18 Virojoen seurakuntatalossa. hyväksyttiin. MUUTOKSENHAKU Kvsto 28 Liite 1, 28.