PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 02.11.2017 klo 17:00 PAIKKA Pelkosenniemen koulu, takkahuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 32 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 4 33 ASIALISTAN JA KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN 5 HYVÄKSYMINEN 34 SOSIAALITOIMEN TALOUSARVIO 2018 JA 6 TALOUSSUUNNITELMA 2019-2020 35 SIVISTYSTOIMEN TALOUSARVIO 2018 JA 8 TALOUSSUUNNITELMA 2019-2020 36 HYVINVOINTILAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2018 JA 10 TALOUSSUUNNITELMA 2019-2020 37 IKÄIHMISTEN PÄIVÄTOIMINNAN JATKAMINEN 11 38 ETSIVÄ NUORISOTYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN 12 39 ILMOITUSASIAT 13 40 LAUSUNTO LAPIN ALUEHALLINTAVIRASTOLLE PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ PYHÄTUNTURIN ALUEELLA 14
PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 2 OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Laukkanen Anna-Maija Puheenjohtaja Auer-Kosola Krista Varapuheenjohtaja Airas Eeva Jäsen Poikela Marko Jäsen Raaterova Marko Jäsen Takala Susanna Sosiaalijohtaja Koivisto Aki Rehtori-sivistystoimenj ohtaja Rae Anna-Liisa Pöytäkirjanpitäjä MUU Jaakkola Jani Kvalt pj. Kostamo Annika Khall pj. Severinkangas Pertti Kunnanjohtaja Kulpakko Aino Khall edustaja
PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 3 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Valtuuston 31.5.2017 hyväksymän hallintosäännön 132 mukaan ko kous kut su lähetetään jäsenille, varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu tai tieto siitä, milloin ja mistä kutsu on sähköisesti noudettavissa, lähetetään kunnan antamaan viralliseen sähköpostiosoitteeseen. Hyvinvointilautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saa pu vil la (Kuntalaki 103 ).
PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 4 32 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Valtuuston 31.5.2017 hyväksymän hallintosäännön 151 :n mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan tarkastavat kaksi (2) tähän tehtävään valittua pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina, jollei kokous muuta päätä. Pöytäkirja pyritään tarkastamaan heti kokouksen päätyttyä. Mikäli tämä ei ole mahdollista, niin pöytäkirja tarkastetaan viimeistään viikon kuluessa kokouksesta. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Esittelijä: Hyvinvointilautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Eeva Airaksen ja Marko Raaterovan, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 5 33 ASIALISTAN JA KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Valtuuston 31.5.2017 hyväksymän hallintosäännön 132 mukaan kokouksen esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset päätöksiksi mahdollisine liitteineen, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Hallintosäännön 141 mukaan toimielin voi esittelijän tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa toimielimen yksimielisellä päätöksellä käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Esittelijä: Hyvinvointilautakunta hyväksyy asialistan kokouksen työjärjestykseksi ja mahdolliset lisäasiat.
PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 6 34 SOSIAALITOIMEN TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2020 Pelkosenniemen kunnanhallitus on kokouksessaan 11.9.2017 250 hyväksynyt vuoden 2018 talousarvion laadintaohjeet. Nettoraameja ei hallintokunnille aseteta, vaan talousarvio tulee tehdä tarkastelemalla erikseen vähenevät ja kasvavat palvelutarpeet. Talousarvio vuodelle 2018 sekä taloussuunnitelma vuosille 2019-2020 on laadittu talousarvion tekohetkellä olemassa olevien tietojen varassa. Talousarvioon ei ole varattu ennakointimäärärahoja uusiin mahdollisiin lakisääteisiin palveluihin vuodelle 2018. Tarvittaessa niihin joudutaan hakemaan lisämäärärahaa. Vuoden 2018 sosiaalitoimen talousarvion loppusumma on toimintakatteen osalta -2 638 390 euroa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna on 3 %. Sosiaalitoimen talousarvioesitys vuodelle 2018 verrattuna vuoteen 2017 muodostuu seuraavasti: 1. Sosiaalipalvelut, lisäys 1,52 %, -37 012 e Hallinto - vähennys -1,70 %, 1 490 e Perheiden palvelut - lisäys 33,88 %, -68 730 e - lastensuojelun avohuollon ostopalvelut - lapsiperheiden kotihoidon palkkakuluja jyvitetty Ikääntyneiden palvelut - vähennys -0,66 %, 7 272 e - tuotot kasvaneet (Onnela täydessä käytössä) - palvelujen ostot vähentyneet Vammaispalvelut - vähennys -2,26 %, 23 362 e - osa työtoiminnan palkkakuluista jyvitetty ikääntyneiden palveluihin - kuljetuspalvelujen väheneminen - avustajapalkkioiden väheneminen - muiden vammaispalvelujen ostopalvelujen väheneminen Päihdehuolto ja raittiustyö - ei olennaisia muutoksia (lisäys -410 e)
PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 7 2. Muu sosiaalitoimi, lisäys 29,86 %, -39 837 e Toimeentulotuki - vähennys -6,57 %, 4.500 e - täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen kasvaminen - työmarkkinatuen kuntaosuuden pieneneminen Muu tehostettu palveluasuminen - lisäys 123,89 %, -44 600 e - uusi asukas vuoden 2017 aikana Työllistymistä tukeva toiminta - vähennys -0,91 %, 263 e Sosiaalitoimen talousarvion sisällä on tapahtunut toisaalta säästöjä sekä lisätuloja, toisaalta on tullut uusia ja lisämenoja sekä tuottojen laskua. Edellisvuoteen verrattuna suurimmat menoerät ovat lastensuojelun ja muun tehostetun palveluasumisen ostopalvelut. Suurimmat säästöt syntyvät vammaispalvelujen ostopalvelujen vähenemisestä. Vanhus- ja vammaisneuvostojen määrärahat säilyvät edelleen hyvinvointilautakunnan talousarviossa sosiaalitoimen alla. Vammaisneuvoston kokouspalkkioihin on varattu 1 000 euron määräraha hallinnon kustannuspaikalle.vanhusneuvostolle muut ikääntyneiden palvelut -kustannupaikalle on varattu 1 000 euroa kokouspalkkioihin ja 1 000 euroa muihin kuluihin. Sos.joht.: Hyvinvointilautakunta hyväksyy vuoden 2018 toimintakatteeksi -2 638 390 euroa. Hyvinvointilautakunta hyväksyy liitteenä olevan talousarvioehdotuksen vuodeksi 2018 sekä taloussuunnitelman vuosille 2019-2020. Lisätiedot sosiaalijohtaja Susanna Takala p. 040 532 0474 Liitteet Liite1 SOSIAALITOIMEN TALOUSARVIOESITYS 2017 Liite2 SOSIALITOIMEN TA 2018 JA TS 2019-2010
PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 8 35 SIVISTYSTOIMEN TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2020 Vuoden 2018 talosarvion laadintaa varten kunnanhallitus on antanut lautakunnille laadintaohjeet kokouksessaan 11.9.2017 250. Kunnanhallitus ei talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeessaan asettanut nettoraamia, vaan jokaista vastuualuetta tullaan tarkastelemaan erikseen ottaen huomioon joko vähenevä tai kasvava palvelutarve. Jokaisen vastuualueen tulee laatia talousarvio erityisen tarkasti verraten sitä vuoteen 2016 ja arvioon vuoden 2017 tuloksesta. Vuoden 2018 sivistystoimen talousarvion loppusumma on toimintakatteen osalta -1 872 715 euroa eli sama kuin edellisvuonna. Huomioitavaa sivistysosaston vuoden 2018 talousarvion kustannuksissa: 1) Pelkosenniemen varhaiskasvatuksen tilanne on epävarma ja voi muuttua talousarviovuoden aikana. Talousarvio on laadittu kunnanvaltuuston (9.10.2017 84) päätöksen mukaisesti ja siinä on varattu -120.000 määräraha päivähoitopaikan perustamiseen. Lopulliset kulut määräytyvät tarkentuvan tilan, hoitomuodon ja lapsimäärän perusteella. Uuden päivähoitopaikan perustamisen on ennustettu lisäävän päivähoitomaksuja ja laskevan maksettavia kodinhoidon tukia. 2) Perusopetuksen oppilaista saatavat kotikuntakorvausten on ennustettu laskevan noin -30.000. 3) Perusopetuksen valmistavan opetuksen on määrä jatkua vähintään 2018 kevätlukukauden loppuun saakka. Opetus- ja kulttuuriministeriön maksamat valtionavustukset syksyn 2017 osalta tulevat maksuun viimeistään helmikuussa 2018. Arvion mukaan valmistava opetus katetaan kokonaisuudessaan saatavilla avustuksilla. 4) Oppilaskuljetusten kustannukset nousevat -10.000 eurolla ja kouluruokailun kustannukset -8000 eurolla. 5) Vapaa-aikaohjaajan toimi muuttuessa hyvinvointikoordinaattorin toimeksi 1.1.2018 alkaen siirtyy yhden henkilön palkkakulut (n. 27.000 euroa) liikuntatoimen kustannuspaikalta kunnanhallituksen alaisuuteen.
PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 9 6) Vuoden 2019 taloussuunnitelmassa on huomioitu uuden koulun kalustaminen -100 000 euroa. Esittelijä: Hyvinvointilautakunta hyväksyy vuoden 2018 toimintakatteeksi -1 872 715 euroa. Hyvinvointilautakunta hyväksyy liitteenä olevan talousarvioehdotuksen vuodeksi 2018 sekä taloussuunnitelman vuosille 2019-2020 ja investoinnin suunnitteluvuodelle 2019. Lisätiedot rehtori-sivistystoimenjohtaja Aki Koivisto p. 040 568 7630 Liitteet Liite3 SIVISTYSTOIMEN TALOUSARVIOKERTOMUS 2018 Liite4 SIVISTYSTOIMEN INVESTOINNIT VUODELLE 2019 Liite5 SIVISTYSTOIMEN TALOUSARVIO 2018 JA SUUNNITELMA 2019-2020
PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 10 36 HYVINVOINTILAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2020 Vuoden 2018 talosarvion laadintaa varten kunnanhallitus on antanut lautakunnille laadintaohjeet kokouksessaan 11.9.2017 250. Kunnanhallitus ei talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeessaan asettanut nettoraamia, vaan jokaista vastuualuetta tullaan tarkastelemaan erikseen ottaen huomioon joko vähenevä tai kasvava palvelutarve. Hyvinvointilautakunnan talousarvio muodostuu sosiaalitoimen ja sivistystoimen talousarvioista sekä yhteisestä hyvinvointilautakunnan kustannuspaikasta. Vuoden 2018 koko hyvinvointilautakunnan talousarvion loppusumma on toimintakatteen osalta -4 518 905 euroa.viime vuonna sosiaalitoimen ja sivistystoimen toimintakate oli yhteensä -4 434 256. Näin verraten toimintakate on noussut 1,9% viime vuoteen nähden. Esittelijä: Hyvinvointilautakunta hyväksyy talousarvioehdotuksen vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 2019-2020 sekä investoinnin vuodelle 2019. Hyvinvointilautakunta esittää ehdotukset edelleen kunnanhallituksen ja kunnan valtuuston hyväksyttäväksi. Lisätiedot rehtori-sivistystoimenjohtaja Aki Koivisto p. 040 568 7630 Lisätiedot sosiaalijohtaja Susanna Takala p. 040 532 0474 Liitteet Liite6 HYVINVOINTILAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2019 Liite7 HYVINVOINTILAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2018 JA SUUNNITELMA 2019-2020
PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 11 37 IKÄIHMISTEN PÄIVÄTOIMINNAN JATKAMINEN Ikäihmisille on järjestetty päivätoimintaa 1.10.2016 lähtien. Nykyisellä sosiaalilautakunnan päätöksellä päivätoiminta jatkuu 31.12.2017 asti. Ikäihmisten päivätoiminnassa käy keskimäärin viisi henkilöä / viikko. Käyntikertoja on ajalla 7.10.2016 30.9.2017 ollut kaikkiaan 176. Kävijöitä on niin omassa kotona kuin palvelukoti Onnelassa asuvissa henkilöissä. Päivätoiminta on ennaltaehkäisevää ja kuntoutumista tukevaa toimintaa, jolla edistetään ikääntyneiden henkilöiden toimintakykyä, henkistä vireyttä ja sosiaalisia suhteita. Näillä toimilla tuetaan ikäihmisten kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään. Pelkosenniemellä päivätoimintaa toteutetaan Toimintapisteellä perjantaisin. Päivätoimintaa toteuttavat toimintapisteen kaksi vakituisessa työsuhteessa olevaa työntekijää, jotka muuna aikana tuottavat päivätoimintaa vammaisille. Ikäihmisten päivätoiminta ei lisää kunnan kustannuksia. Talousarvioesityksessä päivätoiminta on sijoitettu kustannuspaikalle muut ikääntyneiden palvelut. Sos.joht. Ikäihmisten päivätoimintaa jatketaan Toimintapisteellä ajalla 1.1. 31.12.2018 yhtenä päivänä viikossa. Lisätiedot sosiaalijohtaja Susanna Takala p. 040 532 0474
PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 12 38 ETSIVÄ NUORISOTYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN Pelkosenniemen kunnalle on myönnetty Etsivä nuorisotyön hankkeeseen 27 000 käytettäväksi toimintakaudella 1.1.2018-31.12.2018. Etsivä nuorisotyö on moniammatillisten verkostojen kanssa tehtävää erityisnuorisotyötä, jota tehdään nuorten lähtökohdista käsin. Etsivän nuorisotyön ensisijaisena tehtävänä on tavoittaa ja auttaa 13-28 vuotiaita nuoria, jotka ovat jäämässä koulutuksen, työelämän tai julkisen sektorin palvelujen ulkopuolelle tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö pyrkii olemaan mukana nuoren arjessa tarjoten nuorelle varhaista tukea ja luotettavan aikuiskontaktin. Etsivä nuorisotyö auttaa nuorta löytämään omat vahvuutensa ja yhdessä nuoren kanssa löytämään vastauksia nuoren mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Nuoria kannustetaan ja tuetaan ottamaan vastuu omasta elämästä, arjesta ja asioiden hoitamisesta. Etsivä nuorisotyö estää ja ehkäisee nuoren syrjäytymistä, vahvistaa nuoren osallisuutta, vaikuttamista ja kuulemista. Viime vuonna Pelkosenniemellä etsivä nuorisotyöllä oli yhteensä noin 40 asiakasta. Pelkosenniemellä etsivä nuorisotyö perustuu AVI:lta haettavaan hankerahoitukseen. Vuosittaisesta rahoituksesta huolimatta nuorisotyössä tulisi pyrkiä pitkäjänteisyyteen, sillä se perustuu pitkälti nuorten kanssa rakennettavaan luottamussuhteeseen. Työn tehokkuutta ja luottamuksen rakentumista parantaa se, ettei nuoria tarvitse etsiä aina uudestaan työntekijöiden vaihtuvuuden vuoksi. Esittelijä: Hyvinvointilautakunta päättää 1) julistaa etsivän nuorisotyöntekijän määräaikaisen toimen haettavaksi oheisen hakuilmoituksen mukaisesti. 2) esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle etsivä nuorisotyöntekijän toimen vakinaistamista 1.2.2018 alkaen. Lisätiedot rehtori-sivistystoimenjohtaja Aki Koivisto p. 040 568 7630 Liitteet Liite8 HAKUILMOITUS
PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 13 39 ILMOITUSASIAT Valviran päätös Dnro V/75602/2017 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muutaminen/terameri Kuntoutus Oy Viranhaltijapäätökset 104-131/2017, rehtori-sivistystoimenjohtaja Esittelijä: Merkitään tiedoksi. Lisätiedot sosiaalijohtaja Susanna Takala p. 040 532 0474 Lisätiedot rehtori-sivistystoimenjohtaja Aki Koivisto p. 040 568 7630
PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 14 40 LAUSUNTO LAPIN ALUEHALLINTAVIRASTOLLE PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ PYHÄTUNTURIN ALUEELLA Lapin aluehallintovirasto on lähettänyt 5.10.2017 selvityspyynnön (LAAVI/110//06.06.01/2017) liittyen kanteluun Pelkosenniemen kunnanhallituksen ja hyvinvointilautakunnan sekä päiväkodin johtajan toiminnasta Pyhätunturilla asuvien lasten päivähoidon järjestämiseen liittyen. Selvityspyyntö ja vastine-esitys tuodaan kokoukseen. Esittelijä: Lisätiedot rehtori-sivistystoimenjohtaja Aki Koivisto p. 040 568 7630