PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 26.10.2015 AIKA 26.10.2015 Klo 13:10-14:09 PAIKKA Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone 1, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 69 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 70 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 71 Viranhaltijapäätökset 5 72 Ilmoitusasiat 6 73 Katsaus 7 74 Talouskatsaus 1.1. - 30.9.2015 8 75 Vuoden 2015 kokousaikataulu 9 76 Muut asiat 10
PÖYTÄKIRJA 9/2015 2 KOKOUSAIKA 26.10.2015 klo 13:10-14:09 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Päätöksentekijät Ahopelto Maire 13:10-14:09 puheenjohtaja Nevanperä Pia 13:10-14:09 varapuheenjohtaja Juntunen Juhana 13:10-14:09 jäsen Tuominen Anssi 13:10-14:09 jäsen Rautiainen Irene 13:10-14:09 jäsen Moilanen Erkki 13:10-14:09 jäsen Polvinen Osmo 13:10-14:09 jäsen Muut osallistujat Korhonen Juha 13:10-14:09 vt. toimitusjohtaja Pekkarinen Marja 13:10-14:09 pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET../2015../2015 Maire Ahopelto Puheenjohtaja Marja Pekkarinen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 69-76 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS../2015../2015 Pia Nevanperä Osmo Polvinen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kainuun Työterveys -liikelaitos, Osmonkatu 3, 2. krs., Kajaani
PÖYTÄKIRJA 9/2015 3 69 26.10.2015 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KTTLJ 69 Hallintosäännön 2. luku ohjaa johtokunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelyä. Kainuun maakunnan hallintosäännön 6 :n mukaan kokouskutsu on lähetettävä kokoukseen vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Esityslista, johon sisältyy selostus käsiteltävistä asioista sekä päätösehdotus, lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Tämä esityslista on postitettu 20.10.2015. toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
PÖYTÄKIRJA 9/2015 4 70 26.10.2015 Pöytäkirjantarkastajien valinta KTTLJ 70 Hallintosäännön 18 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Johtokunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja pidetään nähtävänä tiloissa Osmonkatu 3, 2. krs., Kajaani, 2.11.2015 klo 09.00-15.00. Johtokunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Pia Nevanperän ja Osmo Polvisen. Pöytäkirja pidetään nähtävänä Kainuun Työterveys -liikelaitoksen tiloissa Osmonkatu 3, 2. krs., Kajaani, 2.11.2015 klo 09.00-15.00.
PÖYTÄKIRJA 9/2015 5 71 26.10.2015 Viranhaltijapäätökset KTTLJ 71 Kainuun Työterveys -liikelaitoksessa on valmistunut seuraavat viranhaltijapäätökset: Vt. toimitusjohtaja ja vastaava työterveyslääkäri Juha Korhonen on tehnyt ajalla 1.9.2015-30.9.2015 :t 101-115, 11-12, jotka ovat henkilöstökoulutus-, koulutus osakorvaus (ei työaikaa)-, työaikavapaa-, muutosilmoitus, opintovapaa, palkaton-, sairausloma-, yksityisasia, palkaton-, lomarahavapaa-, poissaolot- ja muutosilmoitus, palkkaus/palvelussuhdepäätöksiä. Vastaava työterveyshoitaja Riitta Tervo ja hänen sijaisensa työterveyshoitaja Sari Hynynen ovat tehneet ajalla 1.9.2015-30.9.2015 :t 207-233, 32-33, jotka ovat sairausloma-, yksityisasia, palkaton-, henkilöstökoulutus-, työaikavapaa-, toisen viran hoito jäsenyhteisössä, palkaton-, muutosilmoitus, palkkaus/palvelussuhde-, ja palkkauspäätöksiä. Johtokunta päättää, ettei viranhaltijapäätöksiä oteta johtokunnan käsiteltäväksi. Johtokunta hyväksyi ehdotuksen.
PÖYTÄKIRJA 9/2015 6 72 26.10.2015 Ilmoitusasiat KTTLJ 72 Suomussalmen toimipiste on suljettuna 28. - 31.12.2015, Paltamon, Ristijärven ja Hyrynsalmen toimipisteet 21. - 27.12.2015. Johtokunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi. Toimipisteen suljettuna ollessa asiakkaat hakeutuvat muihin avoinna oleviin toimipisteisiin. Johtokunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.
PÖYTÄKIRJA 9/2015 7 73 26.10.2015 Katsaus KTTLJ 73 Vt. toimitusjohtaja antaa tilannekatsauksen. Johtokunta merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi. Tilannekatsaukseen ei ollut asioita.
PÖYTÄKIRJA 9/2015 8 74 26.10.2015 Talouskatsaus 1.1. - 30.9.2015 KTTLJ 74 Vt. toimitusjohtaja antaa talouskatsauksen, liite 1. Toimintatuotot ovat olleet tammi-syyskuussa n. 3 897 821, n. 109 000 vähemmän kuin v. 2014, ja kun huomioidaan yleismaksujen osuus on tämän vuoden tulos n.125 000 vähemmän verrattuna edelliseen vuoteen. Toimintakulut ovat olleet 4 051 440, joka on 296 061 enemmän kuin v. 2014, henkilöstökulut 2 077 835 (49 128 enemmän kuin v. 2014), palvelujen ostot 1 691 151 (236 155 enemmän kuin v. 2014), aineet ja tarvikkeet 68 171 (9 313 vähemmän kuin v. 2014), muut toimintakulut 214 281 (20 091 enemmän kuin v. 2014). Palvelujen ostoihin ei ole kirjautunut syyskuun osalta laboratoriopalveluita 24 772. Henkilöstökulut ovat ennallaan verrattuna vuoteen 2014, kun huomoidaan, että ne sisältävät KuEL-maksuja n. 48 000 (edellisenä vuonna maksettiin vasta vuoden lopussa). Palvelujen ostojen noususta selittyy n. 52 % vuokratyövoimasta, n. 17 % laboratorio-ostoista (vuoden 2014 syyskuuhun mennessä ei ollut kirjautunut n. 47 000 :n edestä laboratoriokuluja) ja n. 31 % pääasiassa ICT-palveluista, postipalvelumaksuista ja puhtaanapitopalveluista. Muut toimintakulut ovat nousseet vuokrien takia. Edellä olevan perusteella tulot vastaavat parhaimmillaan menoja vuoden loppuun mennessä ja tulostavoitetta ei saavuteta. Johtokunta merkitsee talouskatsauksen tiedoksi. Johtokunta merkitsi talouskatsauksen tiedoksi. Johtokunta edellyttää kuitenkin edelleen tulostavoitteen saavuttamista.
PÖYTÄKIRJA 9/2015 9 75 26.10.2015 Vuoden 2015 kokousaikataulu KTTLJ 75 kokouspäivämäärät loppuvuodelle 2015. Johtokunnan loppuvuoden 2015 kokoukset pidetään ti 17.11. klo 9.00 ja ti 15.12. klo 9.00. Johtokunta hyväksyi ehdotuksen.
PÖYTÄKIRJA 9/2015 10 76 26.10.2015 Muut asiat KTTLJ 76 Muita asioita ei ollut.