Kokouskutsu Kiinteistö Oy Kelotirro c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200, fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www. holidayclub.fi/isannointi ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Kelotirron osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 7.6.2017 kello 12.30 alkaen Original Sokos Hotel Vaakuna, Asema-Aukio 2, 00100 Helsinki. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat lähetetään tämän kokouskutsun mukana. Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä 22.5.2017-7.6.2017 välisenä aikana Holiday Club Isännöinnin toimistolla, osoitteessa Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere. Kuusamossa, 22 päivänä toukokuuta 2017 Kiinteistö Oy Kelotirro hallitus Liitteet: esityslista toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle 1.1.2016 31.12.2016 talousarvio 1.1.2018 31.12.2018 Yhtiökokouksen valitsema hallitus pitää järjestäytymiskokouksensa heti yhtiökokouksen jälkeen. Valtakirja Valtuutan/mme käyttämään puolestani/ mme (valtuutetun nimi) puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy Kelotirro- yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Helsingissä 7.6.2017 klo 12.30,. päivänä kuuta 2017 paikka osakkeenomistajan allekirjoitus nimenselvennys osakkeen omistajan allekirjoitus nimenselvennys omistamani vko/vkot
Kiinteistö Oy Kelotirro Esityslista Varsinainen yhtiökokous 7.6.2017 1. Kokouksen avaus 2. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo 3. Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille 22.5.2017 heidän yhtiölle ilmoittamiinsa osoitteisiin. 5. Esityslistan hyväksyminen 6. Merkinnät Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin tiloissa, osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere 22.5.2017 7.6.2017 välisenä aikana. 7. Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2016 31.12.2016 8. Tilintarkastuskertomus 9. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen 10. Tilikauden tuloksen käsittely Kiinteistöyhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto 13.608,11 siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta. 11. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapauden myöntäminen 12. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot Hallituksen jäsenille ei ole maksettu kokouspalkkioita, matkakustannukset on korvattu valtion matkustussäännön mukaan pois lukien päiväraha. Tilintarkastajalle on maksettu palkkio kohtuullisen laskun mukaan. 13. Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet. Tilikauden aikana hallituksessa on ollut kolme jäsentä 14. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta 15. Talousarvion vahvistaminen ja vahvistetaan kerättävät vastikkeet ajalle 1.1.2018 31.12.2018 Tilikaudella 2017 kerätään (kesäkuussa) perusvastikkeen lisäksi ylimääräinen yhtiövastike, joka on suuruudeltaan puolet kokonaisvastikkeesta. Ylimääräisen yhtiövastikkeen keräämiseen on annettu hallitukselle valtuudet 2016 vuoden yhtiökokouksessa. Tällä katetaan mm. keittiön kaapiston ovien sekä sohvakaluston uusimisia. 16. Muut esille tulevat asiat 17. Kokouksen päättäminen
Kiinteistö Oy Kelotirro 1 y-tunnus 1764986-9 TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2016-31.12.2016 Yhtiön omistamat osakkeet oikeuttavat hallitsemaan Kiinteistö Oy Kelotirronimisessä yhtiössä seuraavasti Osoite: Lomahuoneistot 8 kpl Valmistunut 2003 Huoneistojen pinta-ala 67,5 m² ja 82,0 m² 67,5 m² 4 kpl 82,0 m² 4 kpl Lämmitysmuoto sähkölämmitys Osakemäärä 416 kpl Y-tunnus 1764986-9 Kunta Inari Kaupunginosa/kylä Saariselkä Kortteli 43 Tontti/tila Laanilan valtionmaalla Kaunispään rakennuskaava-alue Yhtiö perustettu 1.4.2002 Kaupparekisteri 18.6.2002 YLEISTÄ YHTIÖSTÄ Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Inarin kunnassa Laanilan valtionmaalla Kaunispään rakennuskaava-alueessa korttelissa 43 sijatsevaa noin 9.089,9 m² suuruista rakennuspaikkaa NRO 2 sekä omistaa ja hallita rakennuspaikalle rakennettavia rakennuksia, joiden yhteenlasketusta lattiapinta-alasta enin osa on vapaa-ajan viettoon tarkoitettuja huoneistoja. YHTIÖN OSAKKEET Kiinteistö Oy Kelotirron osakkeet, joita on yhteensä 416 kpl, oikeuttavat yhteensä 8 lomahuoneiston hallintaan. Jokaisen huoneiston hallintaan kuuluu lisäksi kylmä ulkovarasto. Viikko 21 on yhtiön huoneistojen huoltoviikko. Kaikkien huoneistojen viikko 21 on yhtiön hallinnassa. Niinä vuosina kun vuodessa on 53 viikkoa, jää viikko 53 yhtiön hallintaan vuokrattavaksi yhtiön osakkaille ja ulkopuolisille. Näin saadut tulot vuokrauksesta aiheutuneilla menoilla vähennettynä kuuluvat yhtiölle.
2 HALLINTO JA ORGANISAATIO Varsinainen yhtiökokous on pidetty 16.6.2016 Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen edellyttämät asiat Yhtiön hallitus Yhtiön hallitukseen ovat tilikaudella kuuluneet 16.6.2016 saakka Marko Hiltunen Veikko Alanko Aulis Lintunen puheenjohtajana hallituksen jäsen hallituksen jäsen 16.6.2016 alkaen Riku Rauhala Aulis Lintunen Annamaija Putkonen puheenjohtajana hallituksen jäsen hallituksen jäsen Hallitus kokoontui tilikauden aikana 2 kertaa. Toimitusjohtaja Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Henri Nuora 31.7.2016 saakka ja 16.8.2016 alkaen Kati Pätsi. Tilintarkastajat Yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimi Silja Komulainen KHT. Henkilökunta ja maksetut palkkiot Yhtiöllä ei ole tilikauden aikana ollut palkattua henkilökuntaa. Tilintarkastuspalkkio on maksettu laskun mukaan. Palvelun tuottajat Isännöinti, kirjanpito ja hallintopalvelut Siivous Vuokratekstiilit Pesulapalvelut Kiinteistönhuolto Vastaanottopalvelut Kaapeli TV Sähköntoimittaja Internet, 3G, WiFi -yhteys Holiday Club Resorts Oy N-Clean Comforta Oy Comforta Oy Holiday Club Isännöinti Holiday Club Saariselkä Sonera Loiste Energia Oy Holiday Club Resorts Oy
Toiminta ja talous 3 Tilikauden aikana yhtiö keskittyi korkeatasoisen palvelutason säilyttämiseen. Olennaiset toiminnan kehittymistä kuuvaavat tunnusluvut. 2016 2015 2014 2013 Tuotot 144.729,10 143.229,71 132.229,05 118.308,18 Hoitokulut 131.319,62 129.617,31 147.701,68 116.616,05 Käyttöaste 73 % 62 % 62 % 54 % Tilikauden tuotot sisältävät käyttökorvauksia 625,54. Poistot Edellisellä tilikaudella ei tehty poistoja. Kertomus vuonna ei myöskään tehty poistoja. Tilikaudella kerätyt vastikkeet Yhtiövastike 67,5 m² 318,94 /osake/viikko 4,725 /m² 82,0 m² 387,45 /osake/viikko 4,725 / m² laskutettuja viikkoja 408 kpl 144 103,56 yht. 144 103,56 Yhtiövastikkeet Kokonaisvastike määrätään sen suuruiseksi, että sillä voidaan kattaa kiinteistöjen ja huoneistojen ylläpitokustannukset. Yhtiökokous määrää osakkeenomistajien hallitsemaan huoneistosta yhtiölle suoritettavan vastikkeen. Vastikkeen maksuvelvollisuus alkaa kun huoneisto on otettu käyttöön. Vakuutukset Yhtiön omistamilla ja hallitsemilla rakennuksilla on tilikautena ollut kiinteistön täysarvo- sekä irtaimistovakuutus Fenniassa. Yhtiön hallintaanotetut viikkolomaosakkeet Maksamattomien vastikkeiden johdosta yhtiö on yhtiöjärjestyksen mukaisesti ottanut hallintaansa yhteensä yhden viikon. Viikosta ei ole tullut vuokratuottoa. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Kaikkien huoneistojen saunojen lauteet, kaiteet sekä ritiliköt uusittiin. Terassit sekä terassikalusteet öljyttiin. Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen Yhtiö keskittyy talousarvion puitteissa suoritettavien korjausten ja kaluston huollon ylläpitämiseen. Tulevaisuudessa yhtiön keittiökalusteiden ovet tullaan vaihtamaan, sohvakalusto uusitaan sekä tehdään muita huonekalujen entisöinti toimenpiteitä. Arvio toiminnan kehittymisestä tilikaudelta Yhtiön talous on vakiintumassa. Hallituksen esitys tuloksen käsittelyssä Tilikauden voitto 13.608,11. Hallitus esittää, että tilikauden voitto siirretään voitto/tappio tilille ja että osinkoa ei jaeta. Kiinteistö Oy Kelotirro Hallitus
Kiinteistö Oy Kelotirro 4 Y-tunnus 1764986-9 VASTIKELASKELMA 1.1.-31.12.2016 Tuotot Kulut Vastikkeet, alv 0% 144 103,56 Käyttökorvaukset 625,54 Korkotuotot/rahoitustuotot 218,66 144 947,76 Kiinteistön hoitokulut 131 319,62 Korko/rahoituskulut 20,03 131 339,65 Tilikauden vastike ali/ylijäämä 13 608,11 Ed.tilikauden ali/ylijäämä 2 656,08 Ali/ylijäämä yhteensä 16 264,19 Täsmäytys taseeseen Rahoitusomaisuus 27 794,31 Lyhytaikainen vieraspääoma 11 530,12 16 264,19
Kiinteistö Oy Kelotirro 5 Y-tunnus 1764986-9 TALOUSARVIOVERTAILU Budjetti Toteutuma erotus 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2016 Liikevaihto Vastikkeet, alv 0% 144 103,56 144 103,56 0,00 Vastikkeet, alv24% 0,00 0,00 0,00 Vastikkeet, alv osuus 0,00 0,00 0,00 Alv vastikkeet 0,00 0,00 0,00 Vuokratuotot 0,00 0,00 0,00 Käyttökorvaukset 0,00 625,54-625,54 Liikevaihto yhteensä 144 103,56 144 729,10-625,54 Kiinteistön muut hoitokulut Yhtiökokouskulut 600,00 309,38 290,62 Hallituksen kulut 500,00 1 263,03-763,03 kirjanpito ja isännöinti 9 900,00 9 842,23 57,77 Tilintarkastus 700,00 868,00-168,00 Perintäkulut 500,00 527,77-27,77 Postikulut 1 500,00 843,05 656,95 Pankkikulut 300,00 185,52 114,48 Muut hallinnon kulut 200,00 210,00-10,00 Kuluvat käyttötarvikkeet 3 300,00 3 540,00-240,00 Takkapuut 1 500,00 1 572,75-72,75 Pienkalusto 3 700,00 339,23 3 360,77 Huoltosopimukset 6 000,00 5 871,36 128,64 Vastaanottopalvelut 6 000,00 5 871,36 128,64 Ulkoalueiden hoito 2 500,00 2 095,05 404,95 Latumaksut 3 000,00 2 565,25 434,75 Siivous 30 000,00 29 959,80 40,20 Pesula 4 500,00 4 262,17 237,83 Vesi- ja jätevesi 4 000,00 3 933,59 66,41 Sähkö 25 500,00 25 673,20-173,20 Jätehuolto 3 500,00 4 281,40-781,40 Vakuutukset 1 300,00 1 060,07 239,93 Tontin vuokra 6 800,00 6 744,12 55,88 Varaston vuokra 3 000,00 1 795,20 1 204,80 Kiinteistövero 5 700,00 5 548,81 151,19 Kiinteistökorjaukset 10 000,00 3 747,28 6 252,72 Kaluston korjaukset 30 000,00 6 743,74 23 256,26 Tiedottaminen, osakaslehti 200,00 0,00 200,00 Maksu ja kaapeli Tv 1 000,00 564,20 435,80 Tietoliikenne 1 700,00 1 289,52 410,48 Muut kulut 500,00 100,00 400,00 Hoitokulujen alv 0,00 0,00 0,00 Luottotappiot/palautukset 2 000,00-287,46 2 287,46 169 900,00 131 319,62 38 580,38 Liikevoitto/tappio -25 796,44 13 409,48-39 205,92 Korkotuotot/muut rah.tuotot 0,00 218,66-218,66 Korkokulut/muut rah.kulut 0,00 20,03-20,03 TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO -25 796,44 13 608,11-39 404,55
Kiinteistö Oy Kelotirro 6 Y-tunnus 1764986-9 TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO Vastikkeet, alv 0% 144 103,56 118 085,83 Vastikkeet, alv 24% 0,00 26 017,74 Vastikkeet, alv osuus 0,00-5 035,71 Alv vastike 24% 0,00 911,66 Vuokratuotot 0,00 3 250,19 Käyttökorvausket 625,54 0,00 Liikevaihto yhteensä 144 729,10 143 229,71 Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto 14 048,98 12 919,22 Käyttö ja huolto 17 194,70 19 727,56 Ulkoalueiden huolto 4 660,30 4 636,56 Siivous 34 221,97 33 300,93 Vesi ja jätevesi 3 933,59 3 692,17 Sähkö 25 673,20 25 412,09 Jätehuolto 4 281,40 3 337,75 Vahinkovakuutukset 1 060,07 1 015,69 Vuokrat 8 539,32 11 462,65 Kiinteistövero 5 548,81 5 606,79 Korjaukset 10 491,02 8 292,23 Muut hoitokulut 1 953,72 2 485,02 Hoitokuluista vähennettävä alv 0,00-4 124,05 Luottotappiot/palautukset -287,46 1 852,70 Kiinteistön hoitokulut yhteensä 131 319,62 129 617,31 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 13 409,48 13 612,40 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 218,66 294,17 Muut korko- ja rahoituskulut 20,03 654,42 TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) 13 608,11 13 252,15
Kiinteistö Oy Kelotirro 7 Y-tunnus 1764986-9 TASE 31.12.2016 31.12.2015 Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Liittymismaksut 42 390,35 42 390,35 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 42 390,35 42 390,35 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat 1 315 258,85 1 315 258,85 Koneet ja kalusto 50 199,14 50 199,14 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 1 365 457,99 1 365 457,99 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 407 848,34 1 407 848,34 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset 4 406,94 9 420,87 Rahat ja pankkisaamiset 23 387,37 20 849,25 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEEN 27 794,31 30 270,12 Vastaavaa 1 435 642,65 1 438 118,46 Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma 8 970,00 8 970,00 Rakennusrahasto 1 423 695,55 1 423 695,55 Edellisten tilikausien tulos -22 161,13-35 413,28 Tilikauden tulos 13 608,11 13 252,15 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 424 112,53 1 410 504,42 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma 11 530,12 27 614,04 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 11 530,12 27 614,04 Vastattavaa 1 435 642,65 1 438 118,46
Kiinteistö Oy Kelotirro Talousarvio 2017-2018 Talousarvio 1.1.2016-31.12.2016 Toteutunut 1.1.2016-31.12.2016 Talousarvio 1.1.2017-31.12.2017 Talousarvio 1.1.2018-31.12.2018 VASTIKKEET Kokonaisvastike alv 0% 144 103,56 144 103,56 154 501,44 154 501,44 Ylimääräinen yhtiövastike 77 250,72 Vuokratuotot 0,00 0,00 Käyttökorvaukset 0,00 625,54 1 000,00 1 000,00 Yhteensä 144 103,56 144 729,10 232 752,16 154 501,44 Palkat 0,00 0,00 0,00 0,00 KIINTEISTÖN HOITOKULUT Yhtiökokouskulut 600,00 309,38 1 000,00 1 200,00 Hallituksen kulut 500,00 1 263,03 1 500,00 1 500,00 Kirjanpito ja isännöinti 9 900,00 9 842,23 12 000,00 13 000,00 Tilintarkastus 700,00 868,00 1 000,00 1 200,00 Perintäkulut 500,00 527,77 1 500,00 500,00 Posti- ja kopiointikulut 1 500,00 843,05 600,00 600,00 Pankkikulut 300,00 185,52 400,00 400,00 Muut hallinnon kulut 200,00 210,00 300,00 300,00 Kuluvat käyttötarvikkeet 3 300,00 3 540,00 4 000,00 4 000,00 Takkapuut 1 500,00 1 572,75 1 600,00 1 700,00 Pienkalusto 3 700,00 339,23 1 000,00 1 000,00 Huoltosopimukset 6 000,00 5 871,36 7 000,00 8 000,00 Vastaanottopalvelut 6 000,00 5 871,36 7 000,00 8 000,00 Ulkoalueiden hoito 2 500,00 2 095,05 2 600,00 2 600,00 Latumaksut 3 000,00 2 565,25 3 100,00 3 100,00 Siivous 30 000,00 29 959,80 30 100,00 30 500,00 Pesulakulut 4 500,00 4 262,17 4 600,00 4 700,00 Vesi- ja jätevesi 4 000,00 3 933,59 4 100,00 4 200,00 Sähkö 25 500,00 25 673,20 25 600,00 26 000,00 Jätehuolto 3 500,00 4 281,40 4 300,00 4 400,00 Vakuutukset 1 300,00 1 060,07 1 400,00 1 400,00 Tontin vuokra 6 800,00 6 744,12 6 900,00 7 000,00 Varaston vuokra 3 000,00 1 795,20 1 900,00 1 900,00 Kiinteistövero 5 700,00 5 548,81 5 800,00 5 900,00 Kiinteistönkorjaukset 10 000,00 3 747,28 35 000,00 15 000,00 Kalustonkorjaukset 30 000,00 6 743,74 25 000,00 1 000,00 Tiedottaminen, osakaslehti 200,00 0,00 0,00 0,00 Maksu ja kaapeli TV 1 000,00 564,20 600,00 700,00 Tietoliikenne 1 700,00 1 289,52 1 400,00 1 500,00 Muut kulut 500,00 100,00 500,00 500,00 Hoitokulujen alv 0,00 0,00 0,00 0,00 Luottotappiot/palautukset 2 000,00-287,46 3 000,00 1 000,00 Yhteensä 169 900,00 131 319,62 194 800,00 152 800,00 Vastike A2,A3,B6,B7 A1,A4,B5,B8 1.1.2016-31.12.2016 67,5 m² 82,0 m² / osake / viikko Kokonaisvastike 318,94 387,45 Yhteensä 318,94 387,45 Vastike 1.1.2017-31.12.2017 / osake / viikko A2,A3,B6,B7 67,5 m² Kokonaisvastike 341,95 415,41 Ylimääräinen yhtiövastike 170,98 207,71 Yhteensä 512,93 623,12 Vastike A2,A3,B6,B7 A1,A4,B5,B8 1.1.2018-31.12.2018 67,5 m² 82,0 m² / osake / viikko Kokonaisvastike 341,95 415,41 Yhteensä 341,95 415,41-25 796,44 13 409,48 37 952,16 1 701,44 A1,A4,B5,B8 82,0 m²