Pöytäkirja 1 (6) Hallituksen kokous 6 / 2016 Aika Torstai 8.12.2016, klo 18.00 (päivällinen alk. klo 17.00) Paikka Hotelli IsoValkeinen, Majaniementie 2, Kuopio Kokous on sekä vuoden 2016 että vuoden 2017 hallituksen kokous siten, että asiat kohdasta 27 alkaen ovat vuoden 2017 hallituksen asioita. Ennen kokouksen alkua Elisa Oyj:n Juho Kärkkäinen kertoi Elisan digitaalisista palveluista. 26. Kokouksen järjestäytyminen 26.1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja Yrjö Ronkainen avaa kokouksen klo 18.30. 26.2 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen Savon Yrittäjien sääntöjen 11 :n mukaan hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai joku varapuheenjohtajista ja 13 hallitukseen kuuluvasta jäsenestä on läsnä. Kokouksessa oli läsnä puheenjohtaja Yrjö Ronkaisen lisäksi 23 varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Lisäksi paikalla oli Savon Yrittäjien toimistolta toimitusjohtaja Arto Nykänen ja Eeva Pekonen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 26.3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen Pöytäkirjan tarkastajiksi esitettiin Aimo Aaltoa (Varkauden Yrittäjät) ja Markku Ukkosta (Varpaisjärven Yrittäjät). Ääntenlaskijoiksi esitettiin Anna-Liisa Toivasta (Nilsiän Yrittäjät) ja Sirpa Lindsbergiä (Tervon Yrittäjät). hyväksyttiin. 26.4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kokous päättänee hyväksyä hallituksen jäsenille 1.12.2016 lähetetyn esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Savon Yrittäjät Asemakatu 22-24, 4 krs., 70100 KUOPIO puhelin (017) 3680 500 savo@yrittajat.fi www.savonyrittajat.fi Y-tunnus 0171517-1
2 (6) hyväksyttiin. 27. Ilmoitusasiat 27.1 Taloustilanne Toimitusjohtaja esitteli talousraportin ja teki katsauksen järjestön talouteen. (Liite 1) Merkittiin taloustilanne tiedoksi 27.2 Jäsentilanne 30.11.2016 30.11.2015 Jäsenmäärä 3929 kpl 4 192 kpl Liittyneet 1.1. 30.11. 367 kpl 549 kpl Poistuneet 1.1. 30.11. 593 kpl 586 kpl Yritysjäsenten lisäksi järjestössä on 67 koejäsentä sekä 84 seniorijäsentä. Merkittiin jäsentilanne tiedoksi. Toimisto informoi Uusyrityskeskusta koejäseniä/jäseniä liitettäessä mahdollisuudesta valita paikallisyhdistys kaikkien paikallisyhdistysten joukosta. 27.3 Vuoden 2016 valiokuntien ja työryhmien puheenjohtajien suulliset yhteenvedot Vuoden 2016 valiokuntien puheenjohtajat evästivät suullisesti tulevia varapuheenjohtajia omien, nyt toimintansa päättävien valiokuntien ja työryhmien toiminnasta. Evästykset otetaan huomioon valiokuntien ensimmäisissä kokouksissa suunniteltaessa vuoden 2017 toimintaa. Vuoden viimeisten valiokuntien ja työryhmien kokousten muistiot lähetetään hallituksen pöytäkirjan yhteydessä. Verkostovaliokunta / Jouni Ortju - Painopiste 2017: Yritysten kasvun ja verkostoitumisen tukeminen, sovittuna Byrokratian purkutalkoot 26.1.2017 Kuopiossa Järjestövaliokunta / Eero Helin - Painopiste 2017: Jäsenpysyvyys sekä jäsenhankinta ja Savon Yrittäjien hallinnon tehostaminen Yhteiskuntavaliokunta / Tarja Arbélius - Painopiste 2017: Sote-ja maakuntauudistus ja kuntavaalit sekä valmistautuminen maakuntavaaleihin Merkittiin valiokuntien ja työryhmien evästykset tiedoksi. 27.4 Toimitusjohtajan katsaus SOS- ja YOM hankkeiden tilanteisiin Toimitusjohtaja esitteli lyhyesti hankkeiden tilanteet. (Liitteet 2 ja 3)
3 (6) Merkittiin tiedoksi 27.5 Nuoret Duuniin työllisyysviikko Toimitusjohtaja esitteli työllisyysviikon tavoitteet. (Liite 4) Merkittiin tiedoksi 28. asiat 28.1 Savon Yrittäjien vuoden 2017 hallituksen järjestäytyminen Vaalivaliokunta tekee hallitukselle ehdotuksen varapuheenjohtajista, työvaliokunnan ja vaalivaliokunnan jäsenistä sekä yhteiskuntavaliokunnan, verkostovaliokunnan ja järjestövaliokunnan puheenjohtajista. Valitaan henkilöt em. tehtäviin. Vaalivaliokunnan puheenjohtaja Matti Rönkkö esitteli vaalivaliokunnan esityksen ko. tehtäviin. Vaalivaliokunnan ehdotus käsiteltiin kohta kohdalta. Varapuheenjohtajat Hallitus valitsi yksimielisesti kolme varapuheenjohtajaa Tarja Arbélius (Perhekoti Satuniemi, Ihalan Tupa ja polku), Kiuruvesi Matti Leppälä (Matti Leppälä Oy), Suonenjoki Jouni Ortju (Laatukoulutus Jouni Ortju Ky), Kuopio Työvaliokunta Hallitus valitsi yksimielisesti työvaliokuntaan puheenjohtajiston (pj Yrjö Ronkainen + vpj:t) lisäksi seuraavat henkilöt: Aimo Aalto (Aimo Aalto Oy), Varkaus Eerik Nissinen (Matkailumaatila Viitakko), Tuusniemi Timo Puustinen (Restakaluste), Nilsiä Jukka Ryhänen (Kopio-Raksa), Iisalmi Laura Sinisalo (Nutrinet Oy), Kuopio Ilkka Tiittanen (Erikoislääkärin vastaanotto), Kuopio Vaalivaliokunta Hallitus valitsi yksimielisesti vaalivaliokuntaan seuraavat henkilöt: Matti Rönkkö, vaalivaliokunnan puheenjohtaja, (Pielaveden Maaseudun Kotipalvelu), Pielavesi Yrjö Ronkainen (Varpuke Oy), Varpaisjärvi Riitta Asikainen (Kommilan fysikaalinen hoitola Oy), Varkaus
4 (6) Jyrki Sarkkinen (Asianajotoimisto Karvinen, Sarkkinen & Sallinen), Kuopio Anna-Liisa Toivanen (Grindstone Group Oy), Nilsiä Lisäksi hallitus valitsi yksimielisesti yhteiskuntavaliokunnan, verkostovaliokunnan ja järjestövaliokunnan puheenjohtajat vaalivaliokunnan esityksen mukaisesti: Yhteiskuntavaliokunta Tarja Arbélius (Perhekoti Satuniemi, Ihalan Tupa ja polku), Kiuruvesi Järjestövaliokunta Matti Leppälä (Matti Leppälä Oy), Suonenjoki Verkostovaliokunta Jouni Ortju (Laatukoulutus Jouni Ortju Ky), Kuopio Oskari Uotinen, Matti Rönkkö, Eero Helin sekä Ari Isopoussu poistuivat kokouksesta klo 19.38. 28.2 Vuoden 2017 toimintakalenteri Käydään läpi vuoden 2017 tärkeimmät tapahtumat ja niihin osallistumisen periaatteet. Toimitusjohtaja Arto Nykänen esitteli vuoden 2017 tärkeimmät tapahtumat ja niihin osallistumisen periaatteet. Toimitusjohtaja pyysi huomioimaan mm. seuraavat tapahtumat: POMO I (aika muuttunut) ja Kuntaseminaari 18.1. Y-Luotsi 21.1. Puheenjohtajien neuvottelupäivät 29. 31.1. Kalpa ottelutapahtuma 10.2. Savon Yrittäjien suunnittelukokous 17.-.18.2. Markkinointi-iltamat 22.3. Kunnallisjohdon seminaari 7.-8.6. Valtakunnalliset Yrittäjäpäivät 20.-21.10. Maakunnallinen Yrittäjäjuhla 18.11. (Liite 5)
5 (6) 28.3 Hallituksen työskentelyohjeen päivittäminen Hallituksen työskentelyohje on päivitetty vuodelle 2016 ja esille ei ole tullut tarvetta tehdä siihen nyt muutoksia. Työvaliokunta esittää hallitukselle, että hallituksen työskentelyohje 2017 hyväksytään siten, että ohjeesta muutetaan ainoastaan vuosiluku Hallitus hyväksyi työvaliokunnan esityksen yksimielisesti. (Liite 6) 28.4 Maakunnallisen Yrittäjäjuhlan järjestäjä vuosille 2018 ja 2019 sekä haku vuodelle 2020 Vuoden 2018 Maakunnallista Yrittäjäjuhlaa haki Nilsiän Yrittäjät ja vuodelle 2019 Suonenjoki ja Leppävirta sekä mahdollisesti koko Savo Grown alue yhdessä. Hallitus hyväksyi vuoden 2018 Maakunnallisen Yrittäjäjuhlan järjestäjäksi Nilsiän Yrittäjät. Vuoden 2019 juhla myönnettiin esityksen mukaisesti ehdolliseksi siten, että Suonenjoen Yrittäjät neuvottelee vielä toteutuksessa yhdessä muiden Sisä-Savon sekä Leppävirran paikallisyhdistysten sekä ko. kuntien kanssa. Julistettiin haku vuoden 2020 Maakunnallisen Yrittäjäjuhlan järjestämisestä. 28.5 Kiuruveden Yrittäjäpäivämalli Tarja Arbélius esitteli Kiuruvedellä syksyllä 2016 ensimmäisen kerran järjestetyn Kiuruveden yrittäjäpäivämallin, jossa yhden luukun periaatteella tarjottiin yrittäjille tietoa mm. yrityksen perustamisesta ja rahoittamisesta, starttirahasta, työllistämisestä, palkkatukiasioista jne. Asiantuntijoina paikalla oli mm. Yrittäjäjärjestö, Finnvera, ELY-keskus, TE-palvelut, YSAO, Ylä-Savon Veturi. Mallin saa kopioida omalle paikkakunnalle Kiuruveden mallin nimellä. Anna-Liisa Toivanen poistuu kokouksesta klo 20.12. 28.6 Jäsenhankintakampanja Toimitusjohtaja on hakenut Suomen Yrittäjien projektirahaa jäsenhankintakampanjan toteuttamiseksi. Työvaliokunta esittää, että jäsenhankintakampanja käynnistetään v. 2017 alussa. Matti Leppälä esitteli työryhmän valmisteleman jäsenhankintakampanjamallin, jossa mainostoimisto suunnittelisi kampanjan ilmeen ja jäsenet saisivat käyttöönsä mm. jäsenyydestä kertovan Vastuullinen Yrittäjä tarran. Paikallisyhdistykset käyvät paikkakuntansa yrityksissä ja kertovat tarrattomille yrittäjäjärjestöstä ja markkinoivat jäsenyyttä.
6 (6) Hallitus päätti käynnistää jäsenhankintakampanjan ja valtuutti järjestövaliokunnan valmistelemaan asiaa. 29. Muut asiat 30. Kokouksen päättäminen Toimitusjohtaja muistutti, että hallituksen suunnittelukokous pidetään Tervon Lohimaassa 17.-18.2. 2017. Savon Yrittäjien hallituksen kokouksiin ilmoittautuminen tai esteestä ilmoittaminen toimistolle ei ole toiminut, joten aluejärjestö maksaa vuodessa satojen eurojen edestä haamuruokailijoista. Hallitus hyväksyi jatkossa toimintamalliksi sen, että, että toimisto laskuttaa poissa olevasta jäsenestä paikallisyhdistystä 20 euroa / kokous, mikäli hallituksen jäsen ja varajäsen eivät ole ilmoittaneet toimistolle esteestään. Esteilmoitus tulee tehdä annetussa määräajassa. Puheenjohtaja Yrjö Ronkainen päättää kokouksen klo 20.35. Yrjö Ronkainen puheenjohtaja Eeva Pekonen sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Aimo Aalto Markku Ukkonen