Sivu 1/ 5 KOKOUSAIKA 12.10.2017 16.30 17.36 KOKOUSPAIKKA Temppelikatu 9 A, 3 krs, neuvotteluhuone SAAPUVILLA Viherä Sirpa puheenjohtaja OLLEET Mäkelä Pertti JÄSENET Anttila Auli poissa Arola Pirkko poissa Höök Jorma Lehtonen Kari-Veli Nieminen Timo Oittinen Arja Pahkala Ritva Saarinen Helena Arolan varajäsen MUUT SAAPU - Yrjölä Janne KV:n pj, poissa VILLA OLLEET Hellsten Eeva Liisa KV:n vpj Hyövälti Riitta tiedottaja Jokinen Päivi talousjohtaja Koskela Tanja johtava kappalainen Lehtonen Sirkka pöytäkirjanpitäjä ASIAT 81-91 ALLEKIRJOITUS puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Sirpa Viherä PÖYTÄKIRJA ON Riihimäellä 12.10.2017 TARKASTETTU Allekirjoitukset Sirkka Lehtonen Arja Oittinen Ritva Pahkala ILMOITUS PÖYTÄ- Kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 12.10. 30.10.2017 KIRJAN NÄHTÄVIL- Todistaa LÄOLOSTA Katja Lindqvist toimistosihteeri/ilmoitustaulun hoitaja
Sivu 2/ 5 81 Kokouksen avaus Aikuis- ja lähetystyönohjaaja Hanna Malisen pitämän alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 82 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 83 Pöytäkirjan tarkastajien vaali Kirkkoneuvosto valitsee kaksi tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan 12.10.2017. Pöytäkirja muutoksenhakuohjeineen pidetään nähtävillä 13.10. 30.10.2017 välisen ajan Päätösehdotus hyväksyttiin ja kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arja Oittinen ja Ritva Pahkala. 84 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kirkkoneuvosto hyväksyy tämän kokouksen työjärjestyksen esittelylistan mukaisena. Päätösehdotus hyväksyttiin. 85 Medialähetys Sanansaattajien syyskokous (Viherä) Medialähetys Sanansaattajien syyskokous pidetään Hyvinkäällä 25.11.2017. Lähetystyöryhmä esittää kirkkoneuvostolle, että seurakunnan edustajana syyskokoukseen lähetetään aikuis- ja lähetystyönohjaaja Hanna Malinen. Kirkkoneuvosto päättää lähettää Medialähetys Sanansaattajien syyskokoukseen seurakunnan edustajana Hanna Malisen. Päätösehdotus hyväksyttiin. 86 Henkilöstön koulutussuunnitelma vuodelle 2018 (Viherä) Henkilöstön koulutustoiveet ovat liitteessä nro 1. Yhteistyötoimikunta käsittelee koulutussuunnitelmaa kokouksessaan 10.10.2017. Yhteistyötoimikunnan tekemät mahdolliset muutosehdotukset esitellään kokouksessa. Kirkkoneuvosto hyväksyy henkilöstön koulutussuunnitelman vuodelle 2018 liitteen nro 1 mukaisesti.
Sivu 3/ 5 Käsittely: Pertti Mäkelä esitti Ritva Pahkalan kannattamana, että Matti Humalajoelle ja Harri Lamminaholle lisätään koulutusmäärärahaa yhteensä 500 kiinteistökoulutukseen tai messuihin. Kalle Leppälältä poistetaan Kirkon kasvatuksen päivät 534. Arja Oittinen esitti Kari-Veli Lehtosen kannattamana, että koulutusmäärärahaa nostetaan 500 eurolla. Määräraha kohdistetaan Matti Humalajoen ja Harri Lamminahon kiinteistö koulutukseen. Käydyssä kättennostoäänestyksessä ensin vastakkain asetettiin muutosehdotukset. Pertti Mäkelän esitys sai 3 ääntä ja Arja Oittisen esitys 5 ääntä. Seuraavassa äänestyksessä pohjaehdotus ja Arja Oittisen esitys asetettiin vastakkain. Arja Oittisen esitys voitti äänestyksen 7 äänellä, pohjaehdotus ei saanut ääniä. Pöytäkirja äänestyskäyttäytymisestä liitteenä nro 7. Päätösehdotus hyväksyttiin seuraavalla lisäyksellä, 500 lisätään Matti Humalajoen ja Harri Lamminahon kiinteistökoulutukseen tai messuja varten. 87 Talousarvioavustukset vuodelle 2018 (Viherä) Talousarvioavustuksiin kuuluvat lähetysjärjestöille annettavien avustusten lisäksi muuhun kristilliseen tai seurakunnan työtä tukevaan toimintaan annettavat avustukset. Näiden avustusten jakamisesta päättää kirkkoneuvosto. Liitteenä nro 2 on avustusten jako viime vuosien ajalta. Siihen on myös lisätty ehdotukset vuoden 2018 avustuksista. Kirkkoneuvosto päättää jakaa vuoden 2018 talousarviosta avustuksia liitteen nro 2 mukaisesti. Kirkkoneuvosto päätti jakaa vuoden 2018 talousarviosta avustuksia liitteen nro 2 mukaisesti. 88 Hinnastot vuodelle 2018 (Jokinen) Ohessa hinnasto vuodelle 2018 (liite nro 3 ja 3A) Taloudellinen jaosto esittää liitteenä olevan hinnaston kirkkoneuvostolle ja hautapaikkamaksut edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. Kirkkoneuvosto 1. hyväksyi liitteenä nro 3 ja 3A olevat hinnastot. Hinnastoon lisätään tieto: Nuorisotyön leirien ja retkien omavastuuosuus on 25 % ja 2. päätti lähettää hautapaikkamaksut edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. 89 Investoinnit vuodelle 2018 (Jokinen) Ohessa investoinnit vuodelle 2018 sekä suunnitelmat vuosille 2019 2020 (liite nro 4).
Sivu 4/ 5 Taloudellinen jaosto esittää oheisen investointisuunnitelman kirkkoneuvoston ja edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Kirkkoneuvosto päätti esittää oheisessa liitteessä nro 4 olevan investointisuunnitelman kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. 90 Kirkollisveron tuloprosentin vahvistaminen vuodelle 2018 (Jokinen) Kirkkolain 15:2,3:n mukaan kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentista 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella. Seurakunnan on ilmoitettava tuloveroprosentti verohallitukselle viimeistään edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Suhdanne-ennusteita vuodelle 2018 Suomen vuoden 2018 kasvuennusteen arvellaan Suomen Pankin arvion mukaan olevan kuluvana vuonna 1,7 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna ja vuoden 2019 aikana kasvua arvellaan olevan 1,4 prosenttia. Työttömyysasteen arvellaan laskevan 2018 8,2 prosenttiin. Inflaatio on pysynyt alhaisena. Vuonna 2017 inflaation arvellaan nopeutuvan 1,3 prosenttiin. Ennuste vuodelle 2018 on 1,4 prosenttia. Riihimäen seurakunnan talous Seurakunnan taloustilanne näyttää kuluvan vuoden lukujen mukaan varsin kohtuulliselta ja tilanteen 8/2017 toteuman mukaan odotettavissa on positiivinen tulos. Kirkollisverotulot näyttävät syyskuun verohallinnon tilaston mukaan noin -5,0 prosentin laskua, mutta ennuste lupaisi kuitenkin vain reilun 2,0 prosentin laskua edellisen vuoden kirkollisverotuloihin verrattuna. Edellisten verovuosien yhteisöveroa saadaan valtionavun lisäksi jonkin verran (9/2017 13.928 euroa). Seurakunnan tulos oli vuonna 2016 55 736 euroa ja ylijäämä 362 177 euroa. Arvio vuodelle 2017 ennakoi elokuun lopun tilanteen mukaan jälleen hieman positiivista tulosta (liite nro 6). Vuoden 2018 investoinneiksi on arvioitu noin 345 000 euroa. Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys Riihimäen kaupungin väkiluvun kehitys on ollut kahtena peräkkäisenä vuotena muuttotappiollinen. Seurakunnan jäsenmäärä laskee noin yhden prosenttiyksikön vuosivauhdilla. Keskimääräinen kirkollisverotulo seurakunnalle tulee arvion mukaan olemaan vuonna 2017 noin 213 euroa /jäsen/vuosi. Jäsenmäärän säilyttäminen on koko kirkon haaste. Riihimäen seurakuntaan kuulumisprosentti oli vuonna 2016 73,4 % (74,3 %). Koko maan vastaava luku oli
Sivu 5/ 5 71,9 % (72,9 %). Vuoden 2016 kirkollisverotulot olivat 4 596 484 euroa ja vuoden 2017 osalta saatetaan päästä 4 500 000 euroon verohallinnon ennusteen mukaan. Jos kasvuennuste pitää paikkansa ja työttömyysprosentti laskee, varovainen arvio vuodelle 2018 on 4 350 000 4 400 000 euroa. Oheisessa (liite nro 5) taulukossa on verotulojen kehitys vuosilta 2012-2018. Elokuun 2017 toteuma on liitteenä nro 6. Taloudellinen jaosto esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle, että se päättää säilyttää vuoden 2018 kirkollisveron tuloveroprosentin 1,30 prosentissa. Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää säilyttää vuoden 2018 kirkollisveron tuloveroprosentin 1,30 prosentissa. 91 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja antoi muutoshakuohjeen ja päätti kokouksen klo 17.36 Muutoksenhaku: pöytäkirjaan liitetään muutoksenhakuohjeet muutoksenhakukielto KL 24:5 :n nojalla koska valmistelua tai täytäntöönpanoa KL 24: 3 :n mukainen oikaisuvaatimus hankintaa koskeva asia; KL 24 14 :n valituskielto. TOIMENPITEET: Pöytäkirjajäljennökset sähköpostin välityksellä 12.10.2017 - kirkkoneuvoston puheenjohtaja - kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja - kirkkovaltuuston puheenjohtaja - kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja - talousjohtaja - henkilöstölle tiedottajan kautta - pöytäkirjan manuaalinen jäljennös taloustoimistolle 12.10.2017 TIEDOKSI 85 Hanna Maliselle 12.10.17 86 Henkilöstölle koulutussuunnitelmaliite 12.10.17 87 Taloussihteerille 12.10.17 88 Taloussihteerille 12.10.17