PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 22.08.2013 AIKA 22.08.2013 Klo 09:00-12:00 PAIKKA Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone 1, pohjakerros, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 28 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 29 Viranhaltijapäätökset 5 30 Ilmoitusasiat 6 31 Katsaus 7 32 Talouskatsaus 8 33 Muut asiat 9 34 Vuoden 2013 kokousaikataulu 10
PÖYTÄKIRJA 4/2013 2 KOKOUSAIKA 22.08.2013 klo 09:00-12:00 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Päätöksentekijät Ahopelto Maire 9:00-12:00 puheenjohtaja Nevanperä Pia 9:00-12:00 varapuheenjohtaja Juntunen Juhana 9:00-12:00 jäsen Kovalainen Pirjo 9:00-12:00 varajäsen Rautiainen Irene 9:00-12:00 jäsen Poissa Tuominen Anssi jäsen Muut osallistujat Moilanen Erkki 9:00-12:00 hallituksen edustaja Polvinen Osmo 9:00-12:00 hallituksen edustaja Korhonen Juha 9:00-12:00 vt. toimitusjohtaja Pekkarinen Marja 9:00-12:00 pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Maire Ahopelto Pöytäkirjanpitäjä Marja Pekkarinen KÄSITELLYT ASIAT 27-34 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Irene Rautiainen Pirjo Kovalainen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kainuun Työterveys -liikelaitos, Osmonkatu 3, 2 krs., 87100 Kajaani
PÖYTÄKIRJA 4/2013 3 27 22.08.2013 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KTTLJ 27 Hallintosäännön 2. luku ohjaa johtokunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelyä. Kainuun maakunnan hallintosäännön 6 :n mukaan kokouskutsu on lähetettävä kokoukseen vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Esityslista, johon sisältyy selostus käsiteltävistä asioista sekä päätösehdotus, lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Tämä esityslista on postitettu 14.08.2013. toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
PÖYTÄKIRJA 4/2013 4 28 22.08.2013 Pöytäkirjantarkastajien valinta KTTLJ 28 Hallintosäännön 18 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Johtokunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja pidetään nähtävänä tiloissa Osmonkatu 3, 2 krs., Kajaani, 02.09.2013 klo 08.00-15.00. Johtokunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Irene Rautiaisen ja Pirjo Kovalaisen. Pöytäkirja pidetään nähtävänä Kainuun Työterveys -liikelaitoksen tiloissa Osmonkatu 3, 2 krs., Kajaani, 02.09.2013 klo 08.00-15.00.
PÖYTÄKIRJA 4/2013 5 29 22.08.2013 Viranhaltijapäätökset KTTLJ 29 Kainuun Työterveys -liikelaitoksessa on valmistunut seuraavat viranhaltijapäätökset: Vt. toimitusjohtaja ja vastaava työterveyslääkäri Juha Korhonen on tehnyt ajalla 01.05. - 31.07.2013 :t 37-49, 1-3, 12-19, 1-5, jotka ovat henkilöstön lomarahavapaa-, opintovapaa-, henkilöstökoulutus-, palkkaus/palvelussuhde-, sekä muutosilmoitus, poissaolopäätöksiä, hankintaäätöksiä ja muita päätöksiä (s). Vastaava työterveyshoitaja Riitta Tervo on tehnyt ajalla 01.05. - 31.07.2013 :t 190-245, 21-40, vs. vastaava työterveyshoitaja Sari Hynynen on tehnyt ajalla 15.07. - 31.07.2013 :n 41, jotka ovat henkilöstön yksityisasia-, sairausloma-, muutosilmoitukset-, tilapäinen hoitovapaa-, opintovapaa-, toisen viran hoito muualla, palkkaus/palvelussuhde- sekä henkilöstökoulutuspäätöksiä. Johtokunta päättää, ettei viranhaltijapäätöksiä oteta johtokunnan käsiteltäväksi. Johtokunta päätti, ettei viranhaltijapäätöksiä oteta johtokunnan käsiteltäväksi.
PÖYTÄKIRJA 4/2013 6 30 22.08.2013 Ilmoitusasiat KTTLJ 30 Johtokunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi. 20.09.2013 on tulossa S-työterveyden vierailu Kainuun Työterveys -liikelaitokseen. Johtokunnan edustajana vierailuun osallistuu Irene Rautiainen. Johtokunta merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.
PÖYTÄKIRJA 4/2013 7 31 22.08.2013 Katsaus KTTLJ 31 Vt. toimitusjohtaja antaa tilannekatsauksen. 02.09.2013 tulee uusi työterveyspsykologi tällä hetkellä määräaikaiseen työsuhteeseen. Ostopalvelulääkäreinä toimii Attendo Terveyspalvelut Oy:n kautta: Sotkamossa yksi kokopäiväinen lääkäri 5 pv/vk, toinen lääkäri työskentelee Kuhmossa ja Sotkamossa yhteensä n. 2 pv/vk, Clinipolis Oy:n kautta lääkäri Sotkamossa 1 pv/vk, nämä sopimukset ovat voimassa 31.12.2013 saakka. Coronaria Hoitoketju Oy:n kautta on työskennellyt yksi lääkäri 4 pv heinäkuussa. Lyhyt yleiskatsaus Työterveyshuolto Kainuussa, liite 1. Johtokunta merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi. Johtokunnalle selvitettiin sopimustilanne. Vt. toimitusjohtaja selvitti Acute-potilastietojärjestelmän tilanteen. Johtokunta merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.
PÖYTÄKIRJA 4/2013 8 32 22.08.2013 Talouskatsaus KTTLJ 32 Vt. toimitusjohtaja antaa talouskatsauksen. 01.01. - 13.08.2013 toimintakulut ovat olleet 2 732 716. 13.08.2013 on laskutettu n. 2 250 000 ja laskuttamatonta tuloa on n. 740 000, yhteensä n. 2 990 000. Lainantarve tulee olemaan n. 1 200 000, johtuen siitä, että tulokertymä tulee jälkikäteen ja menot ovat ajallaan kuukausittain, liite 2. Johtokunta merkitsee talouskatsauksen tiedoksi. Johtokunta hyväksyy maksuvalmiuden turvaamiseksi konsernin sisäiset maksujärjestelyt. Johtokunta merkitsi talouskatsauksen tiedoksi.
PÖYTÄKIRJA 4/2013 9 33 22.08.2013 Muut asiat KTTLJ 33 Johtokunta merkitsee erityistarkastusraportin Kainuun Työterveys -liikelaitoksen vuosina 2011-2012 tiedoksi. Hallitus on päättänyt 21.08.13 30, että vt.toimitusjohtajana jatkaa vastaava työterveyslääkäri Juha Korhonen.
PÖYTÄKIRJA 4/2013 10 34 22.08.2013 Vuoden 2013 kokousaikataulu KTTLJ 34 johtokunnan kokouspäivämäärät vuodelle 2013. Johtokunta hyväksyy, että loppuvuoden 2013 kokoukset pidetään ma 23.9. klo 13.00-16.00, ma 28.10. klo 13.00-16.00, ma 25.11. klo 13.00-16.00 ja pe 20.12. klo 09.00-12.00. Johtokunta hyväksyi, että loppuvuoden 2013 kokoukset pidetään ma 23.9. klo 13.00-16.00, ma 28.10. klo 13.00-16.00, ma 25.11. klo 13.00-16.00 ja pe 20.12. klo 09.00-12.00.