Pöytäkirja Seutuhallitus nro 5/2017 21.9.2017
KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 21.9.2017 klo 9.14-11.20 Paikka Tornion kaupungintalo/ Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Asia LIITE Sivu Lisätiedot 52 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 4 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 54 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 55 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 56 Nimetyn seutuhallituksen jäsenen vaihtaminen 5 57 Seutuhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 6 valinta 58 Kehittämiskeskuksen talous- ja toimintasuunnitelma LIITE 1, 2 8 2018-2020 59 Edunvalvontahankkeet LIITE 3, 8 11 60 Seutupäällikön katsaus LIITE 9 13 61 Tiedoksi saatettavat asiat LIITE 4-7 14 62 Muut mahdolliset asiat 14 63 Seuraavien kokousten ajankohdat ja paikat 15 64 Kokouksen päättäminen 15 Puheenjohtaja Jouko Pasoja 1
SEUTUHALLITUKSEN JÄSENET Organisaatio Varsinainen Läsnä Poissa Vara Läsnä Poissa Lisätiedot Kemi Sari Moisanen x Tytti Kumpulainen pois. 11.17 Jouko Pasoja x Matti Kettunen pois. 10.50 Jukka Ikäläinen x Pekka Tiitinen Tornio Pekka Pelttari x Matti Lankila Outi Keinänen x Markku Taramaa Ilkka Kapraali x Sauli Hyöppinen x Keminmaa Tommi Lepojärvi x Raimo Arponen Soili Rautio x Hannu Tikkala x Simo Helena Hamari x Helvi Hamari Tervola Saana Manninen x Raimo Puikko Elinkeinoelämän ed. Jan Palo x Tuomo Jäärni Ammattijärjestöjen ed. Matti Luukkonen x Jouni Kurttio Organisaatio Ulkojäsen Läsnä Poissa Vara Läsnä Poissa Lisätiedot Haaparanta Pekka Hyötylä x Perarne Kerttu Ylitornio Markku Kangas x Vuokko Vakkuri Muut osallistujat Nimi Organisaatio Läsnä Poissa Lisätiedot Kuntien valtuustojen Katri Kulmuni Tornion kaupunki x puheenjohtajat Teija Jestilä Kemin kaupunki x pois. 10.50 Tommi Lepojärvi Keminmaan kunta x Martti Ruotsalainen Simon kunta x Pertti Keränen Tervolan kunta x Reeta Laitinen Ylitornion kunta x Johtotiimin jäsenet Timo Nousiainen Tornion kaupunki x Tero Nissinen Kemin kaupunki x pois. 9.50 Mauri Posio Keminmaan kunta x Vivi Marttila Simon kunta x Mika Simoska Tervolan kunta x Tapani Melaluoto Ylitornion kunta x pois. 9.30 Peter Waara Haaparannan kaupunki x Markku Hukkanen (pääll) Meri-Lapin kehittämiskeskus x Anne Erkkilä (siht) Meri-Lapin kehittämiskeskus x ALLEKIRJOITUKSET Jouko Pasoja, puheenjohtaja Pekka Pelttari, puheenjohtaja (52-57 ) (58-64 ) Anne Erkkilä, sihteeri PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Outi Keinänen Tommi Lepojärvi 2
Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistavat Kemissä / 2017 3
52 KOKOUKSEN AVAUS JA LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN Seutuhallituksen puheenjohtaja Jouko Pasoja avaa kokouksen todeten läsnäolijat. Seutuhallituksen puheenjohtaja Jouko Pasoja avasi kokouksen kello 9.14. Avauksen jälkeen suoritettiin nimenhuuto. 53 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhdistyksen sääntöjen mukaan kokouskutsu ja esityslista seutuhallituksen kokouksiin on lähetettävä kirjeitse tai sähköisesti vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Seutuhallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet niiden jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 54 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Outi Keinänen ja Tommi Lepojärvi. 55 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena. Esityslistaan lisättiin 56 Nimetyn seutuhallituksen jäsenen vaihtaminen. Muut pykälät tämän jälkeen siirtyivät numerolla eteenpäin. Muutettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 4
56 NIMETYN SEUTUHALLITUKSEN JÄSENEN VAIHTAMINEN Yhdistyksen vuosikokous on nimennyt 27.6.2017 seutuhallituksen varsinaisiksi ja varajäseniksi seuraavat henkilöt: Organisaatio Varsinainen Vara Kemi Sari Moisanen Tytti Kumpulainen Jouko Pasoja Matti Kettunen Jukka Ikäläinen Pekka Tiitinen Tornio Pekka Pelttari Matti Lankila Outi Keinänen Markku Taramaa Ilkka Kapraali Sauli Hyöppinen Keminmaa Tommi Lepojärvi Raimo Arponen Soili Rautio Hannu Tikkala Simo Helena Hamari Helvi Hamari Tervola Saana Manninen Raimo Puikko Elinkeinoelämän edustaja Jan Palo Tuomo Jäärni Ammattijärjestöjen edustaja Matti Luukkonen Jouni Kurttio Ulkojäsenet Organisaatio Varsinainen Vara Haaparanta Pekka Hyötylä Perarne Kerttu Ylitornio Markku Kangas Vuokko Vakkuri Puheenjohtaja Jouko Pasoja esitti kokouksessa, että Kemin kaupunginhallitus on nimennyt 21.8.2017 edustajat konserniyhtiöihin ja yhteisöihin. Ohessa Kemin kaupungin esitys/ muutos Meri-Lapin kehittämiskeskuksen seutuhallituksen jäsenistä: KV päätös 12.6.2017 KH päätös 21.8.2017 Varsinainen jäsen Varajäsen Varsinainen jäsen Varajäsen Sari Moisanen Tytti Kumpulainen Tytti Kumpulainen Raimo Keskikallio Jouko Pasoja Matti Kettunen Jouko Pasoja Anneli Mikkanen Jukka Ikäläinen Pekka Tiitinen Jukka Ikäläinen Pekka Tiitinen Seutuhallitus hyväksyi muutosesityksen ja päätti kutsua yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koolle käsittelemään asiaa. Sääntöjen mukaan yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä kolmenkymmenen päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouksen lopussa seutuhallitus päätti, että yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään sähköpostitse 12.10.2017. Jäsenkuntien nimeämillä edustajilla on aikaa osallistua kokoukseen 13.10.2017 saakka. 5
57 SEUTUHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA Yhdistyksen sääntöjen 8. :n mukaan yhdistyksen asioita hoitaa seutuhallitus, johon kuuluu vähintään seitsemän (7) ja enintään kahdeksantoista (18) yhdistyksen vuosikokouksessa valittua jäsentä. Seutuhallituksen toimikausi alkaa siinä yhdistyksen vuosikokouksessa, jossa sen jäsenet nimetään, ja päättyy kahden vuoden kuluttua pidettävän vuosikokouksen päättyessä. Kunnat ovat nimenneet seutuhallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi toimikaudeksi 2017-2018 seuraavat henkilöt: Organisaatio Varsinainen Vara Kemi Sari Moisanen Tytti Kumpulainen Jouko Pasoja Matti Kettunen Jukka Ikäläinen Pekka Tiitinen Tornio Pekka Pelttari Matti Lankila Outi Keinänen Markku Taramaa Ilkka Kapraali Sauli Hyöppinen Keminmaa Tommi Lepojärvi Raimo Arponen Soili Rautio Hannu Tikkala Simo Helena Hamari Helvi Hamari Tervola Saana Manninen Raimo Puikko Elinkeinoelämän edustaja Jan Palo Tuomo Jäärni Ammattijärjestöjen edustaja Matti Luukkonen Jouni Kurttio Ulkojäsenet Organisaatio Varsinainen Vara Haaparanta Pekka Hyötylä Perarne Kerttu Ylitornio Markku Kangas Vuokko Vakkuri Seutuhallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Yhdistyksen vuosikokous päättää nimetä kokouksessa esitetyt jäsenet seutuhallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi. Päätösesitys hyväksyttiin. YHD 27.6.2017 - - - - - - Yhdistyksen vuosikokous on nimennyt 27.6.2017 seutuhallituksen varsinaiset ja varajäsenet. Seutuhallituksen kokouksiin kutsutuilla kuntien valtuustojen puheenjohtajilla ja kuntajohtajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus. Ulkojäsenillä on puheoikeus mutta ei äänioikeutta. Kehittämiskeskuksen sääntöjen ja johtosäännön mukaan seutuhallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 6
Seutuhallitus valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Seutuhallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Pelttari ja varapuheenjohtajaksi Jouko Pasoja. Pekka Pelttari jatkoi tästä eteenpäin kokouksen puheenjohtajana. 7
58 KEHITTÄMISKESKUKSEN TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2018-2020 Yhdistyksen sääntöjen 7. :n mukaan yhdistyksen vuosikokous vahvistaa seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion. Yhdistyksen vuosikokous pidetään 27.6.2017 Kemin kaupungintalolla. Yhdistyksen vuosikokous hyväksyi 6.6.2016 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry:n talous- ja toimintasuunnitelman 2017-2019. Hyväksyttyyn talous- ja toimintasuunnitelmaan tehtiin täydennyksiä ja täsmennyksiä vuoden 2016 lopulla. Seutuhallitus hyväksyi 26.1.2017 kehittämiskeskuksen päivitetyn 2017-2019 toimintasuunnitelman ja saattaa sen edelleen yhdistyksen vuosikokouksen tietoon/ vahvistettavaksi. Kehittämiskeskuksen vuoden 2018-2020 talous- ja toimintasuunnitelmaa laadittaessa on pohjana käytetty vuoden 2017-2019 päivitettyä toimintasuunnitelmaa. Seutupäällikkö on päivittänyt toimintasuunnitelmaa merkityiltä osin. LIITE 8: Talous- ja toimintasuunnitelma 2018-2020 LIITE 9: LIITE 10: Talousarvio (kaksi vaihtoehtoa) Rahoitus hankkeille ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille Johtotiimi kommentoi ja tarkentaa kehittämiskeskuksen toimintasuunnitelmaa ja talousarviota vuodelle 2018-2020. JT 3.5.2017 Johtotiimi esitti muutaman päivityksen toimintasuunnitelmaan ja hankerahoitustaulukkoon. Johtotiimi päätti esittää seutuhallitukselle, että talousarvio muutetaan siten, että kuntalaskutus olisi 200 000 euroa ja säästö edelliseltä vuodelta 30 000 euroa. Muutettu toimintasuunnitelma ja talousarvio käydään läpi johtotiimin seuraavassa kokouksessa ennen niiden esittämistä seutuhallitukselle. LIITE 13: Talous- ja toimintasuunnitelma 2018-2020 (päivitetty) LIITE 14: Talousarvio 2018 Muutokset toimintasuunnitelmaan ja hankerahoitustaulukkoon: - Sote-tilanteen päivitykset aikatauluihin ym. toimenpiteisiin. - Majakan osalta toimintasuunnitelmaan lyhyt kuvaus hankkeesta, ei erillistä liitettä. - Hankerahoitus ja rahoitus yhteistyöorganisaatoille taulukkoon lisätään Länsi-Pohjan sote -projekti 62 000 ja Lapin Sote-Savotta- hankkeen maksu 16 000. 8
- - - - - - - Kehittämiskeskuksen vuoden 2017 rahoitus hankkeille ja jäsenmaksut ovat yhteensä 114 354. LIITE 1: Talous- ja toimintasuunnitelma 2018-2020 LIITE 2: Talousarvio 2018 LIITE 3: Rahoitus hankkeille ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille Johtotiimi päättää esittää seutuhallitukselle, että se hyväksyy kehittämiskeskuksen talous- ja toimintasuunnitelman 2018-2020, talousarvion 2018 sekä rahoituksen hankkeille ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatoille. Johtotiimi tarkensi budjettia vuodelle 2018, loppusumma on 230 000. Kuntien budjetoitu rahoitusosuus laskee 200 000 euroon vuonna 2018. Hankerahoitusbudjettiin lisättiin 28 000 käytettäväksi mm. aluemarkkinointiin ja logistiikkaselvitykseen. Hankkeet ja jäsenmaksut ovat yhteensä 60 000. Kuntarahoitusosuudet lasketaan em. esityksen mukaisesti. LIITE 11: Rahoitus hankkeille ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille 2018 LIITE 12: Kuntarahoitusosuudet 2018 JT 1.6.2017 Johtotiimi esittää seutuhallitukselle, että se hyväksyy kehittämiskeskuksen talous- ja toimintasuunnitelman 2018-2020, talousarvion 2018, kuntarahoitusosuudet sekä hankerahoituksen ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille vuodelle 2018. - - - - - - LIITE 1: Talous- ja toimintasuunnitelma 2018-2020 LIITE 2: Talousarvio 2018 LIITE 3: Rahoitus hankkeille ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille 2018 LIITE 4: Kuntarahoitusosuudet 2018 Seutuhallitus päättää hyväksyä ja esittää edelleen yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi johtotiimin esittämän talous- ja toimintasuunnitelman 2018-2020, talousarvion 2018, kuntarahoitusosuudet sekä hankerahoituksen ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille vuodelle 2018. 9
SH 15.6.2017 Päätösesitys hyväksyttiin. - - - - - - Yhdistyksen sääntöjen 7 :n mukaan yhdistyksen vuosikokouksessa vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. LIITE 4: Talous- ja toimintasuunnitelma 2018-2020 LIITE 5: Kuntarahoitusosuudet Yhdistyksen vuosikokous hyväksyy Meri-Lapin kehittämiskeskus ry:n talous- ja toimintasuunnitelman 2018-2020, talousarvion 2018, kuntarahoitusosuudet sekä hankerahoituksen ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille vuodelle 2018. Päätösesitys hyväksyttiin. YHD 27.6.2017 - - - - - - Yhdistyksen vuosikokous on 27.6.2017 hyväksynyt Meri-Lapin kehittämiskeskus ry:n talous- ja toimintasuunnitelman 2018-2020, talousarvion 2018, kuntarahoitusosuudet sekä hankerahoituksen ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille vuodelle 2018. Kokouksessa seutupäällikkö Markku Hukkanen esittelee toimintasuunnitelman 2018-2020. LIITE 1: Talous- ja toimintasuunnitelma 2018-2020 LIITE 2: Kuntarahoitusosuudet Merkitään tiedoksi. Keskustelussa nousi esille, että toiminnan painopisteissä pitää tuoda selkeämmin esille seudun elinvoiman lisääminen. Tavoitteena on parantaa seudun asemaa maakunnallisena toisena keskuksena. Merkittiin tiedoksi. 10
59 EDUNVALVONTAHANKKEET Seutukunnan edunvalvonnan tueksi on päivitetty Kemi-Tornio alueen ajankohtaiset kehittämishankkeet. LIITE 8: Meri-Lapin investoinnit ja keskeiset Meri-Lapin aluekehitykseen vaikuttavat asiat Yhdistyksen vuosikokous hyväksyy Meri-Lapin kehittämiskeskuksen keskeiset edunvalvonnan asiakokonaisuudet. Meri-Lapin investoinnit ja keskeiset Meri-Lapin aluekehitykseen vaikuttavat asiat lisättiin kohta tuuli- ja vesivoimalaitosten kiinteistövero. LIITE 12: Meri-Lapin investoinnit ja keskeiset Meri-Lapin aluekehitykseen vaikuttavat asiat (päivitetty 27.6.2017) YHD 27.6.2017 - - - - - - Yhdistyksen vuosikokous hyväksyi lisäyksen jälkeen Meri-Lapin kehittämiskeskuksen keskeiset edunvalvonnan asiakokonaisuudet. Seututoimisto on päivittänyt Meri-Lapin edunvalvontalistan. Kokouksessa seutupäällikkö Markku Hukkanen esittelee päivitetyn listan. Listaan on lisätty mm. kuljetustuki. LIITE 3: Meri-Lapin investoinnit ja keskeiset Meri-Lapin aluekehitykseen vaikuttavat asiat (päivitetty 12.9.2017) Seutuhallitus hyväksyy Meri-Lapin kehittämiskeskuksen päivittämän edunvalvontalistan. Seutupäällikkö tekee kokouksessa esitetyt tarkennukset edunvalvontalistaan. Alueen medianäkyvyyttä tulee lisätä ja valmisteltava viestintäsuunnitelma. LIITE 8: Seutuhallitus hyväksyi kokouksessa esitetyillä lisäyksillä Meri-Lapin investoinnit ja keskeiset Meri-Lapin aluekehitykseen vaikuttavat asiat. Meri-Lapin investoinnit ja keskeiset Meri-Lapin aluekehitykseen vaikuttavat asiat (päivitetty 21.9.2017) 11
60 SEUTUPÄÄLLIKÖN KATSAUS Seutupäällikön katsauksessa kuullaan mm. Kemi-Tornion lentoliikenteestä tiivistelmä 23.8.2017 pidetystä Meri-Lapin saavutettavuuden kehittäminen työpajasta muista ajankohtaisista asioista LIITE 9: Ajankohtaiset asiat Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 12
61 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Elinkeinoministeri Mika Lintilän vierailee Kemissä 11.10.2017. Vierailun yhteyteen on järjestetty Meri-Lapin kuntien ja Ylitornion kunnan johdon tapaaminen Ravintola Merihovin pääsali, LIITE 4. Meri-Lapin elinkeino-organisaatiot ja kunnanjohtajat tutustuvat Seinäjoen ja Kokkolan elinkeinotoimintoihin 17.10.-18.10.2017. Seutufoorumi, Kehittyvä elinvoimainen Meri-Lappi, 12.12.2017 klo 17.00-20.30 Kemin kulttuurikeskus. Esitelmöijiksi on pyydetty Kuntaliiton kuntakehitys, demokratia ja johtaminen -yksikön johtajaa Jenni Airaksista, Seinäjoen kehitysyhtiön edustajaa kertomaan Seinäjoen elinkeinotoimintojen menestystekijöistä ja Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikenteen kehittämis- ja Lapin saavuttavuus kattohankeen liikenneasiantuntijaa Tommi Mäkelää sekä Tampereen yliopiston logistiikan professoria Jarkko Rantalaa, esitelmöimään Meri- Lapin saavutettavuuden kehittämisestä. Johtotiimi nimesi 6.9.2017 Meri-Lapista ekonomi Tuula Roinisen verotuksen oikaisulautakunnan Oulun jaoston yritysasiakkaiden ehdokasjäseneksi toimikaudelle 1.1.2018-31.12.2022. Suomessa oikaisulautakunnan jaostoja on 16. Oulussa on yritysasiakkaiden sekä henkilöasiakkaiden jaostot. Jaostojen pääasiallisena tehtävänä on käsitellä henkilö- ja yritysasiakkaiden oikaisuvaatimuksia. Yritysverojaostoja on Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Oulussa. Henkilöverojaostoja on Vantaalla, Turussa, Tampereella, Oulussa ja Vaasassa. Meri-Lapin kehittämiskeskus on lähettänyt 8.9.2017 lausuntopyynnön Meri-Lapin kuntiin ja Ylitornion kuntaan Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin vetämän hankintarenkaan jatkosta ja uudelleen organisoinnista. Meri-Lapin kehittämiskeskus ry:n toimintamalli ja säännöt: o Toimintamalli, LIITE 5 o Yhdistyksen säännöt (päivitetty 13.9.2016), LIITE 6 o Johtosääntö (päivitetty 27.6.2017), LIITE 7 Merkittiin tiedoksi. 62 MUUT MAHDOLLISET ASIAT Muita asioita ei ollut. 13
63 SEURAAVIEN KOKOUSTEN AJANKOHDAT JA PAIKAT Johtotiimin kokoukset Kokous nro Päivämäärä Kello Kokouspaikka 8/2017 keskiviikko 04.10.2017 09.00 Meri-Lapin kehittämiskeskus 9/2017 keskiviikko 01.11.2017 09.00 Meri-Lapin kehittämiskeskus 10/2017 keskiviikko 13.12.2017 09.00 Meri-Lapin kehittämiskeskus Seutuhallituksen kokoukset Kokous nro Päivämäärä Kello Kokouspaikka 7/2017 torstai 16.11.2017 09.00 Keminmaan kunnanvirasto 8/2017 torstai 21.12.2017 09.00 Tervolan kunnanvirasto Yhdistyksen kokoukset Kokous nro Päivämäärä Kello Kokouspaikka Ylimääräinen torstai 12.10.2017 Nettikokous Seutufoorumi Kokous nro Päivämäärä Kello Kokouspaikka 1/2017 tiistai 12.12.2017 17.00 Kemin kulttuurikeskus 2/2017 Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 64 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.20 kiittäen kaikkia hyvästä asiallisesta keskustelusta sekä toivottaen oikein hyvää syksyn jatkoa. 14