YMPÄRISTÖTIETEIDEN LAITOS LAITOSNEUVOSTO Kokous: Laitosneuvoston kokous Aika: keskiviikko 3.2.2010 klo 14.00 Paikka: Biokeskus 1, Viikinkaari 1, kabinetti 3109 Laitosneuvoston kokoonpano: Jorma Kuparinen, laitoksen johtaja, puheenjohtaja Jäsen: Varajäsen: Pekka Kauppi, professori Jukka Horppila, professori Rauni Strömmer, professori Leena Nurminen, yliopistonlehtori Olli-Pekka Penttinen, yliopistonlehtori Hannele Pulkkinen, amanuenssi Pia Bäckman, fil.yo. Jamina Vasama, fil.yo. Niklas Virkkala, fil.yo. Atte Korhola, professori Hannu Lehtonen, professori Timo Kairesalo, professori Jaanika Blomster, yliopistonlehtori Ilmo Massa, yliopistonlehtori Santeri Savolainen, tutkimusteknikko Anna Norberg, fil.yo. Hanna Kauko, fil.yo. Iiris Kokkonen, fil.yo. Esittelijä: Pöytäkirjanpitäjä: Erika Heikkinen, toimistopäällikkö Sikke Hänninen, suunnittelija Erika Heikkinen, toimistopäällikkö Ympäristötieteiden laitos Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Miljövetenskaplika institutionen Bio- och miljövetenskapliga fakulteten Department of Environmental Sciences Faculty of Biological and Environmental Sciences PL 65 (Viikinkaari 1), 00014 Helsingin yliopisto Puhelin (09) 1911, faksi (09) 191 58462, www.helsinki.fi/ymparistotieteet PB 65 (Viksbågen 1), FI-00014 Helsingfors universitet Telefon +358 9 1911, fax +358 9 191 58462, www.helsinki.fi/ymparistotieteet P.O. Box 65 (Viikinkaari 1), FI-00014 University of Helsinki Telephone +358 9 1911, fax +358 9 191 58462, www.helsinki.fi/ymparistotieteet
2(5) 1 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus Johtosäännön 21 :n mukaan kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, kokouksen puheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. 2 Työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväksi kiireellisen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. (Johtosääntö 20 ). HY:n voimassa olevien esittely- ja kokousmenettelyohjeiden mukaisesti ennen kokouksen varsinaisiin asioihin siirtymistä hallintoelin päättää pöytäkirjan tarkastamisesta. Mikäli pöytäkirjaa ei tarkasteta tulevissa kokouksissa, valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Hallintoelin voi päättää myös muusta tavasta tarkastaa pöytäkirja. Pöytäkirjan tarkastajien tulee olla läsnä koko kokouksen ajan. Mikäli tarkastaja joutuu poistumaan kokouksesta, valitaan hänen tilalleen toinen. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi professori Rauni Strömmer ja yliopistonlehtori Leena Nurminen 3 Laitosneuvoston edellisen kokouksen pöytäkirjan 4 muuttaminen Edellisen laitosneuvoston kokouksen (14.1.2010) pöytäkirjan 4 käsitteli laitosneuvoston varajäsenten läsnäolo- ja puheoikeutta laitosneuvoston kokouksissa. HY:n 27.1.2010 hyväksyttyjen esittely- ja kokousmenettelyohjeiden mukaisesti hallintoelimen jäsenten lisäksi kokouksessa ovat läsnä sihteeri ja asioita esittelemään määrätyt. Hallintoelin voi päättää varajäsenten läsnäolo-oikeudesta ja hallintoelin tai puheenjohtaja asiantuntijoiden kuulemisesta. Läsnä oleva varajäsen ei kuitenkaan voi osallistua keskusteluun tai päätöksentekoon varsinaisen jäsenen ollessa paikalla. Laitosneuvostossa 14.1.10 tehdyn päätöksen mukaan varajäsenillä on läsnäolo-oikeus ja puheoikeus laitosneuvoston kokouksissa varsinaisen jäsenen ollessa läsnä. Johtosäännön esittely- ja kokousmenettelyohjeiden mukaan varajäsenillä ei kuitenkaan ole puheoikeutta laitosneuvoston kokouksissa varsinaisen jäsenen ollessa läsnä. Muutetaan laitosneuvoston edellisen kokouksen pöytäkirjan 4 päätös Varajäsenillä on läsnäolo-oikeus ja puheoikeus laitosneuvoston kokouksissa varsinaisen jäsenen ollessa läsnä, muotoon Varajäsenillä on läsnäolo-oikeus, mutta ei puheoikeutta laitosneuvoston kokouksissa varsinaisen jäsenen ollessa läsnä.
3(5) 4 Ympäristötieteiden laitoksen osastojako (Erika Heikkinen, puh.191 20339) Tiedekunta tai sen laitos voi jakaantua osastoihin, laboratorioihin tai oppiaineisiin siten kuin tiedekuntaneuvosto päättää. Tiedekuntaneuvosto voi siirtää tämän päätösvaltansa laitosneuvostolle. (Johtosääntö 5 ). Laitoksen jakaantumisesta osastoihin ja osastotoimikuntien perustamisesta on keskusteltu ympäristötieteiden laitoksen seminaarissa Lammin biologisella asemalla 7.1.2010. Paikalla ovat olleet kaikki laitosneuvoston varsinaiset jäsenet ja yli puolet varajäsenistä. Koska Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto ei ole siirtänyt päätösvaltaa asiassa laitosneuvostolle, laitosneuvosto tekee tiedekuntaneuvostolle esityksen laitoksen osastojaosta. Osastotoimikunnat korvaavat tehtävässään aiemmat pääainetoimikunnat, ja näin ollen niiden tehtävät ovat samat kuin pääainetoimikunnilla (LIITE 1). Ympäristötieteiden laitoksen osastojaoksi esitetään seuraavaa: akvaattisten tieteiden osasto ympäristöekologian osasto ympäristömuutos ja -politiikan osasto. Lisäksi esitetään, että ympäristötieteiden laitoksella on osastotoimikunnat, joiden tehtävät ovat samat kuin aiemmilla pääainetoimikunnilla. 5 Ympäristötieteiden laitoksen osastotoimikunnat (Erika Heikkinen, puh. 191 20339) Osastotoimikuntien koosta ja muodostamisesta on keskusteltu laitoksen seminaarissa Lammin biologisella asemalla 7.1.2010. Paikalla ovat olleet kaikki laitosneuvoston varsinaiset jäsenet ja yli puolet varajäsenistä. Myös tiedekunnan hallinnon uudistuksen johtoryhmän kokouksessa 27.11.2009 ja opetusryhmän sähköpostikokouksessa 26. 30.11.2009 on tehty linjauksia osastotoimikuntien muodostamisesta. Ympäristötieteiden laitoksen osastotoimikuntien muodostamiseksi edellä mainittujen linjausten mukaan esitetään, että: kaikki osaston professorit ovat osastotoimikunnan pysyviä jäseniä. keskiryhmä (yliopistovaaleissa keskiryhmässä äänioikeutetut) ja opiskelijat esittävät kumpikin enintään professorijäsenten mukaisen määrän omia edustajiaan osastotoimikuntaan. Esityslistan liitteenä on luonnon osastotoimikuntien kokoamisesta (LIITE 1). Laitosneuvosto hyväksyy tässä esitetyn ja liitteen osastotoimikuntien kokoamisohjeeksi. Ohje lähetetään osastojen vastuuhenkilöille heti, kun laitoksen johtaja on nimennyt heidät. 6 Akvaattisten tieteiden edustajien nimeäminen valintalautakuntaan
4(5) Tiedekunnan hallinnon uudistuksen johtoryhmän hyväksymissä linjauksissa on esitetty, että tiedekuntaan nimetään vuodeksi 2010 kokoonpanoltaan nykyisen kaltainen valintalautakunta, jolloin käytännössä jatketaan nykyisen valintalautakunnan toimikautta tehden jäseniin ja varajäseniin vain välttämättömät muutokset. Valintalautakunta on nimettävä ja sen tehtävät määriteltävä viimeistään tiedekuntaneuvoston helmikuun 2010 kokouksessa (16.2.2010), jolloin laitosneuvoston on nimettävä ehdokkaansa kaikkien pääaineiden edustajiksi valintalautakuntaan 3.2 mennessä. Valintalautakunnan akvaattisten tieteiden edustajaksi nimetään yliopistonlehtori Jyrki Lappalainen ja varajäseneksi professori Jukka Horppila. 7 Laitoksen edustajien nimeäminen tutkimuksen ja jatkotutkintojen kehittämisen toimikuntaan Tiedekunnalla ja tiedekuntaan kuuluvalla laitoksella sekä erillisillä laitoksilla voi olla tieteellinen asiantuntijaryhmä, jonka tehtävänä on tukea yksikön johtoa ja päätöksentekijöitä tutkimukseen ja tutkijankoulutukseen liittyvissä strategisissa ja tutkimuspoliittisissa sekä yksikön profiloitumiseen ja tieteenalojen tutkimuksen tason arviointiin liittyvissä asioissa. (Johtosääntö 13 ). Tiedekunnan hallinnon uudistuksen johtoryhmän linjauksen mukaisesti tiedekuntaan perustetaan tutkimuksen ja jatkotutkintojen kehittämisen toimikunta kaudeksi 2010 2013. Laitoksen edustajiksi tutkimuksen ja jatkotutkintojen kehittämisen toimikuntaan nimetään professori Heikki Setälä, yliopistonlehtori Sirkku Manninen ja professori Jukka Horppila. 8 Laitosneuvoston edellisen kokouksen pöytäkirjan 8 muuttaminen (Sikke Hänninen puh. 191 57563) Edellisen laitosneuvoston kokouksen (14.1.2010) pöytäkirjan 8 käsitteli laitoksen perimän yleiskustannusosuuden määrittämistä. Laitosten vastuu projektihenkilökunnasta ja projektien taloudesta tulee kasvamaan. Tämän takia laitosten tulee periä yleiskustannusosuuksia kattamaan ainakin osa projektien laitokselle aiheuttamista kustannuksista.(kvestuurin 2.11.2009 päivätty ohje). Laitosneuvostossa tehdyn päätöksen mukaan laitos perii 15 %:n yleiskustannusosuuden yli 10 000 euroa vuodessa ylittävistä sekä lisäkustannus- että kokonaiskustannusmallin mukaisista uusista täydentävän rahoituksen myönnöistä. Laitos ei voi kuitenkaan aina periä 15 %:n yleiskustannusosuutta kyseisistä myönnöistä, vaan osuutta voidaan perustellusta syystä laskea laitoksen johtajan päätöksellä. Muutetaan laitosneuvoston edellisen kokouksen pöytäkirjan 8 päätös Laitos perii 15 %:n yleiskustannusosuuden yli 10 000 euroa vuodessa ylittävistä sekä lisäkustannus- että kokonaiskustannusmallin mukaisista uusista täydentävän rahoituksen myönnöistä, muotoon Laitos perii enimmillään 15 %:n yleiskustannusosuuden yli 10 000 euroa vuodessa ylittävistä
5(5) sekä lisäkustannus- että kokonaiskustannusmallin mukaisista uusista täydentävän rahoituksen myönnöistä. 9 Muut asiat (Sikke Hänninen puh. 191 57563, Erika Heikkinen, puh. 191 20339) - keskustellaan laitoksen vuoden 2010 kokonaisbudjetista (Liite 2.). 10 Kokouksen päättäminen Laitoksen johtaja, puheenjohtaja Jorma Kuparinen Toimistopäällikkö, esittelijä Erika Heikkinen Hyväksytään: Professori Rauni Strömmer Yliopistonlehtori Leena Nurminen