Valtuusto 24.04.2017 Sivu 1 / 1 817/2017 00.01.01.00 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 9 27.2.2017 Kaupunginhallitus 106 10.4.2017 47 Hyvä hallinto- ja johtamistapa Espoon kaupungin tytäryhtiöissä Valmistelijat / lisätiedot: Viktoria Hindsberg, puh. 043 824 6040 Katariina Koskela, puh. 043 825 2599 Vesa Kananen, puh. 046 877 3966 etunimi.sukunimi@espoo.fi ehdotus Kaupunginhallitus Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Hyvä hallinto- ja johtamistapa Espoon kaupungin tytäryhtiöissä -ohjeen. Käsittely Uotila Hellströmin kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen (nro 7): 5.1 Hallituksen tehtävät ja vahingonkorvausvastuu. Neljännen kappaleen toinen virke muotoon: Vaikka hallituksen jäsenet edustavat yhtiössä heitä jäseniksi ehdottaneita tahoja on heidän ensisijaisesti huolehdittava yhtiön edusta. 5.4 Hallituksen jäsenten valinta sekä eroaminen ja erottaminen kesken toimikauden Kuudennen kappaleen toiseksi viimeiseksi virkkeeksi: Yhtiön hallitukseen voidaan nimetä myös henkilöstön edustus. 5.7 Hallituksen jäsenen riippumattomuus Seitsemännen kappaleen loppuun uusi virke; henkilöstöä edustavan jäsenen riippumattomuus määritellään yhtiöjärjestyksessä. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettuja muutosesityksiä, joita ei voida yksimielisesti hyväksyä, on äänestettävä ja edelleen, että kaupunginhallituksen ehdotus on tullut yksimielisesti hyväksytyksi muilta osin. Puheenjohtaja ehdotti, että Uotilan muutosehdotuksista äänestetään erikseen kunkin muutosehdotuskohdan osalta. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti
Valtuusto 24.04.2017 Sivu 2 / 2 Äänestys kohdasta 5.1 (Äänestys 1) Uotilan muutosehdotusta kohtaan 5.1, äänestävät ei. Valtuusto hyväksyi Äänestyksessä valtuusto 44 äänellä 30 ääntä vastaan hyväksyi Uotilan muutosehdotuksen kohtaan 5.1. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä. Äänestys kohdasta 5.4 (Äänestys 2) Uotilan muutosehdotusta kohtaan 5.4, äänestävät ei. Valtuusto hyväksyi Äänestyksessä valtuusto 44 äänellä 29 ääntä vastaan ja 1 äänestäessä tyhjää hyväksyi Uotilan muutosehdotuksen kohtaan 5.4. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä. Äänestys kohdasta 5.7 (Äänestys 3) Uotilan muutosehdotusta kohtaan 5.7, äänestävät ei. Valtuusto hyväksyi Äänestyksessä valtuusto 44 äänellä 30 ääntä vastaan hyväksyi Uotilan muutosehdotuksen kohtaan 5.7. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä. Valtuusto: Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Hyvä hallinto- ja johtamistapa Espoon kaupungin tytäryhtiöissä -ohjeen seuraavin muutoksin: 5.1 Hallituksen tehtävät ja vahingonkorvausvastuu. Neljännen kappaleen toinen virke muotoon: Vaikka hallituksen jäsenet edustavat yhtiössä heitä jäseniksi ehdottaneita tahoja on heidän ensisijaisesti huolehdittava yhtiön edusta. 5.4 Hallituksen jäsenten valinta sekä eroaminen ja erottaminen kesken toimikauden Kuudennen kappaleen toiseksi viimeiseksi virkkeeksi: Yhtiön hallitukseen voidaan nimetä myös henkilöstön edustus.. 5.7 Hallituksen jäsenen riippumattomuus Seitsemännen kappaleen loppuun uusi virke; henkilöstöä edustavan jäsenen riippumattomuus määritellään yhtiöjärjestyksessä.
Valtuusto 24.04.2017 Sivu 3 / 3 Liite 1 Hyvä hallinto- ja johtamistapa Espoon kaupungin tytäryhtiössä 2 Hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskeva ohje Espoo-konserniin kuuluvissa yhtiöissä 2010 3 Äänestyslistat 47 Selostus Espoon kaupungin konserniohje hyväksyttiin valtuustossa 12.12.2016. Kuntalain 47 mukaan konserniohjeessa on annettava määräykset myös kunnan tytäryhteisöjen hyvästä hallinto- ja johtamistavasta. Hyvä hallintoja johtamistapa Espoon konsernissa - ohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 6.9.2010, joten sitä ei sisällytetty konserniohjeeseen. Vuonna 2010 hyväksytty ohjeistus on nyttemmin osin vanhentunut ja se on näin ollen syytä ajantasaistaa. Hyvä hallinto- ja johtamistapa Espoon kaupungin tytäryhtiöissä - ohje on siis päivitetty vastaamaan nykytilannetta. Hyvä hallinto- ja johtamistapa Espoon kaupungin tytäryhtiöissä - ohje täydentää lakisääteisiä menettelytapoja, omistajapolitiikkaa sekä konserniohjetta. Suomessa hyvää johtamis- ja hallintojärjestelmää koskeva säännöstö sisältyy osakeyhtiö- ja säätiölakiin, tilintarkastuslakiin, arvopaperimarkkinalakiin ja kuntalakiin. Ohjeella on tarkoitus yhtenäistää Espoon kaupungin tytäryhtiöiden johtamis- ja hallintokäytäntöjä ja siten varmistaa että tytäryhtiöissä toteutuvat: - Terveet liiketoiminta periaatteet - Avoimuus - Tulostietojen oikeellisuus - Asianmukainen sisäinen valvonta - Riskienhallinta sekä että kaupungin omistuksia hoidetaan tarkoituksenmukaisesti, luotettavasti ja tehokkaasti konsernin kokonaisetu turvaten. Ohjeen pääasiallisena kohteena on yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja. historia Kaupunginhallituksen konsernijaosto 27.2.2017 9 ehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Kaupunginhallituksen konsernijaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Hyvä hallinto- ja johtamistapa Espoon kaupungin tytäryhtiöissä -ohjeen. Kaupunginhallituksen konsernijaosto: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus 10.4.2017 106
Valtuusto 24.04.2017 Sivu 4 / 4 ehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Hyvä hallinto- ja johtamistapa Espoon kaupungin tytäryhtiöissä -ohjeen. Käsittely Byman teki seuraavan lisäysehdotuksen: Espoon kaupungin tytäryhtiöiden johtamis- ja hallintokäytäntöisiin tulee lisätä velvoite antaa päätöksentekijöille niiden tarvitsema tieto esimerkiksi Länsimetro Oy:n harjoittama tietojen salaamista välttäen. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi Bymanin lisäysehdotuksen raukeavan kannattamattomana. Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi
Valtuusto 24.04.2017 Sivu 5 / 5