Kokouskutsu Kiinteistö Oy Riekonraito c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200, fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www. holidayclub.fi/isannointi ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Riekonraidon osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 6.6.2017 kello 13.00 alkaen. Original Sokos Hotel Vaakuna, Asema-Aukio 2, 00100 Helsinki Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 18 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat, lisäksi kokouksessa käsitellään ylimääräisen vastikkeen laskuttamisesta tilikaudella 2017 sekä valtuuttaa hallitus rahastoimaan ylimääräisen vastikkeen max. 200.000,00 euroon saakka, sekä A-osakkaiden veloittaminen lisälaskulla katonpinnoiteurakasta neliö perusteisesti. Käsitellään kulujen jako A- ja T-osakkeiden välillä, lisäksi käsitellään yhtiöjärjestyksen muutos, jossa muutetaan kohtaa 10, 21, 22, 23 ja 24 *kts. esityslista. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat lähetetään tämän kokouskutsun mukana. Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä 19.5.2017 6.6.2017 välisenä aikana Holiday Club Isännöinnin toimistolla, osoitteessa Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere. Kuusamossa, 19 päivänä toukokuuta 2017 Kiinteistö Oy Riekonraito hallitus Liitteet: esityslista toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle 1.1.2016 31.12.2016 ja talousarvio 1.1.2017 31.12.2017 ja 1.1.2018 31.12.2018 kulujen jakotaulukko tilintarkastuskertomus Yhtiökokouksen valitsema hallitus pitää järjestäytymiskokouksensa heti yhtiökokouksen jälkeen. Valtakirja Valtuutan/mme käyttämään puolestani/ mme (valtuutetun nimi) puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy Riekonraito- yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Helsingissä 6.6.2017 klo 13.00,. päivänä kuuta 2017 paikka osakkeenomistajan allekirjoitus nimenselvennys osakkeen omistajan allekirjoitus nimenselvennys omistamani vko/vkot
Kiinteistö Oy Riekonraito Esityslista Varsinainen yhtiökokous 6.6.2017 1. Kokouksen avaus 2. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo 3. Esityslistan hyväksyminen 4. Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille 19.5.2017 yhtiölle ilmoittamiinsa osoitteisiin. 6. Merkinnät Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin tiloissa, osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere 19.5.2017 6.6.2017 välisenä aikana. 7. Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2016 31.12.2016 8. Tilintarkastuskertomus 9. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen 10. Tilikauden tuloksen käsittely Kiinteistöyhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto 26.598,72 siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta. 11. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapauden myöntäminen 12. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot Edellisellä tilikaudella on hallituksen puheenjohtajalle maksettu 1000 /toimikausi ja hallituksen jäsenille 500 /toimikausi. Matkakustannukset on korvattu valtion matkustussäännön mukaan pois lukien päiväraha. Mikäli hallitukseen on kuulunut HCR:n henkilökuntaa, niin hänelle ei ole maksettu palkkioita. Tilintarkastajalle on maksettu palkkio kohtuullisen laskun mukaan. 13. Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet. Tilikauden aikana hallituksessa on ollut neljä jäsentä 14. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta 15. Talousarvion vahvistaminen ja vahvistetaan kerättävät vastikkeet ajalle 1.1.2018 31.12.2018 Talousarviossa on näkyvillä myös tilikauden 1.1.2017 31.12.2017 talousarvio, jota on muutettu kattoremontin vuoksi. Kokonaisvastike tilikaudelle 2017 on jo vahvistettu. 16. Käsitellään yhden ylimääräisen yhtiövastikkeen kerääminen tilikaudella 2017, tällä ylimääräisellä vastikkeella kustannetaan katon korjaus. Lisäksi käsitellään hallituksen valtuutus ylimääräisen vastikkeen rahastoimisesta max. 200.000,00 euroon saakka.
17. Käsitellään hallituksen esitys A-osakkeiden lisälaskutuksesta katonpinnoitusurakan veloittamisesta neliöperusteisesti. Pinnoitusurakan kulut yhteensä: 93.419,77, josta 15 % on 14.012,97. A-osakkeet ovat maksaneet jo 8.000, laskutettava erotus 6.012,97. 18. Käsitellään kulujen jakotaulukko A- ja T-osakkeiden n osalta kts kokousmateriaali. 19. Käsitellään yhtiöjärjestyksen muutokset Esitetään, että yhtiöjärjestyksen 10 muutetaan siten, että siitä poistetaan hallintaanottoa koskeva kohta. Lisäksi esitetään, että yhtiöjärjestykseltä poistetaan nykyinen 22. Lisäksi esitetään, että yhtiöjärjestykseen otetaan uudet 21-24 :t. 21 joka koskee lomaosakkeen ottamista yhtiön hallintaan, 22 joka koskee uuden osakkeenomistajan vastuuta edellisen osakkeenomistajan vastikemaksujen laiminlyöntiä, 23 joka koskee hallituksen jäsenen, isännöitsijän tai näiden valtuuttaman oikeutta päästä huoneistoon sekä 24 jossa todetaan että yhtiöön sovelletaan osakeyhtiölakia. Tarkempi ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi on nähtävissä http://www.holidayclubresorts.com/fi/viikkoosake/osakkaille/kohteet/ ja sen voi tilata halutessaan Holiday Club Isännöinnistä 030 6870 200 tai Isannointi.HolidayClub@holidayclub.fi 20. Muut esille tulevat asiat 21. Kokouksen päättäminen
Kiinteistö Oy Riekonraito Talousarvio 2017 ja 2018 Talousarvio 1.1.2016-31.12.2016 Toteutuma 1.1.2016-31.12.2016 Talousarvio 1.1.2017-31.12.2017 Talousarvio 1.1.2018-31.12.2018 Vastikkeet Kokonaisvastike T-osakkeet 199 410,00 199 400,00 199 400,00 199 400,00 Kokonaisvastike A-osakkeet 6 100,00 6 309,27 32 946,27 6 309,27 Vuokraustuotot 0,00 565,60 0,00 0,00 Ylimääräinen vastike 43 350,00 43 350,00 199 400,00 0,00 Käyttökorvaukset 0,00 1 425,53 800,00 800,00 Yhteensä 248 860,00 251 050,40 432 546,27 206 509,27 Palkat ja palkkiot 1 500,00 1 500,00 2 000,00 2 000,00 Poistot 238,05 38 472,69 0,00 Kiinteistön hoitokulut Yhtiökokouskulut 2 500,00 1 976,10 2 500,00 2500,00 Hallituksen kulut 2 500,00 2 932,21 2 500,00 2500,00 Isännöinti 20 100,00 20 097,12 20 200,00 21500,00 Tilintarkastus 1 000,00 1 372,31 1 500,00 1700,00 Perintäkulut 1 000,00 625,50 1 000,00 1000,00 Postikulut 2 000,00 1 551,27 1 400,00 1500,00 Pankkikulut 700,00 739,54 900,00 900,00 Muut hallinnon kulut 1 000,00 671,40 2 000,00 1000,00 Takkapuut 3 000,00 2 192,94 3 000,00 3000,00 Pienkalusto 3 600,00 755,58 5 000,00 5000,00 Huoltosopimus 14 200,00 5 202,00 14 200,00 15600,00 Vastaanottopalvelut 12 800,00 12 737,40 13 000,00 14000,00 Ulkoalueiden hoito 5 000,00 8 087,71 8 500,00 8500,00 Vesi- ja jätevesi 5 800,00 6 574,13 6 700,00 6800,00 Lämmitys ja valaistus 35 000,00 31 341,77 32 000,00 32500,00 Jätehuolto 4 500,00 4 720,61 4 800,00 5000,00 Vahinkovakuutukset 1 300,00 1 294,47 1 300,00 1400,00 Kiinteistövero 8 000,00 7 465,14 8 000,00 8200,00 Kiinteistökorjaukset 10 000,00 3 801,34 200 000,00 6000,00 Kalustokorjaukset 5 000,00 9 363,01 5 000,00 5000,00 Tiedottaminen/osakaslehti 2 000,00 2 493,08 0,00 0,00 Internetkulut 2 200,00 2 192,28 2 500,00 2600,00 Latumaksut 4 000,00 3 667,17 4 000,00 4000,00 Muut kulut 500,00 230,00 500,00 500,00 Luottotappiopalautukset 1 500,00-427,16 0,00 Luottotappiot 0,00 665,20 1 500,00 1500,00 Siivous 42 000,00 38 088,97 39 000,00 39500,00 Pesulakulut 7 000,00 7 418,69 8 000,00 8500,00 Käyttötarvikkeet 5 571,95 5 810,53 6 500,00 6800,00 Yhteensä 205 510,00 183 640,31 397 500,00 209 000,00 Tilikauden yli-/alijäämä 43 350,00 27 437,40 35 046,27-2 490,73 Vastike 1.1.2015-31.12.2015 / osake /viikko Kokonaisvastike Korkotuotot 0,00 282,17 Korkokulut 0,00-1 103,58 Tilikauden tulos 0,00 26 615,99 B1 - C10 42,5 m2 Vastike 1.1.2017-31.12.2017 / osake /viikko B1 - C10 42,5 m2 210,00 Kokonaisvastike 230,00 A -osake ylimääräinen yhtiövastike T -osake ylimääräinen yhtiövastike T -osakkeet yhteensä 26640,00 230,00 460,00 Vastike 1.1.2016-31.12.2016 / osake /viikko Kokonaisvastike Ylimääräinen vastike Yhteensä B1 - C10 42,5 m2 B1 - C10 42,5 m2 230,00 Kokonaisvastike 230,00 50,00 280,00 Vastike 1.1.2018-31.12.2018 / osake /viikko
NYKYTILANNE KULUJAOSTA EHDOTUS KULUJAOKSI T A T A % osuus LIIKEVAIHTO osakkeet osakkeet osakkeet osakkeet perustuu neliöihin Vastikkeet 3000 Perusvastikkeet T-osakkeet kok. m2 850 3001 Perusvastikkeet A-osakkeet T-osakkeet 722,5 85 3020 Ylimääräinen vastike A-osakkeet 127,5 15 Vuokrat 3100 Vuokraustuotot Käyttökorvaukset 3200 Käyttökorvaukset 3330 Muut tuotot Palkat ja palkkiot 5000 Palkat 100,00 % 85,00 % 15,00 % Hallinto 6100 Kokous- ja neuvottelukulut (yhtiökokous) 100,00 % 85,00 % 15,00 % 6102 Hallituksen kulut / kokouskulut 100,00 % 100,00 % 6104 Hallituksen matkakulut 100,00 % 100,00 % 6114 Isännöinti 100,00 % 85,00 % 15,00 % 6120 Tilintarkastus 85,00 % 15,00 % 85,00 % 15,00 % 6125 Perintäkulut 100,00 % 100,00 % 6145 Postikulut 100,00 % 100,00 % 6150 Pankkikulut 85,00 % 15,00 % 100,00 % 6170 Muut hallinnon kulu, rekistenöinnit yms 85,00 % 15,00 % 85,00 % 15,00 % Yhteensä Hallinto Käyttö ja huolto 6200 Pesuaineet ja paperit 100,00 % 100,00 % 6210 Kuluvat käyttötarvikkeet 100,00 % 100,00 % 6215 Takkapuut ja nestekaasut 85,00 % 15,00 % 85,00 % 15,00 % 6230 Pienkalusto 100,00 % 100,00 % 6240 Huoltosopimukset kiinteistö 85,00 % 15,00 % 85,00 % 15,00 % 6250 Vastaanottopalvelut 100,00 % 100,00 % Yhteensä Käyttö ja huolto Ulkoalueiden huolto 6310 Talvihoito / Lumityöt. Ulkoalueet 85,00 % 15,00 % 85,00 % 15,00 % tai sen mukaan 6320 Piha-alueen muutos/korjaustyöt 85,00 % 15,00 % 85,00 % 15,00 % koskeeko vain 6330 Autopaikkojen huolto/korjaus 85,00 % 15,00 % 85,00 % 15,00 % jompaa kumpaa 6340 Yleisalueiden hoito 85,00 % 15,00 % 85,00 % 15,00 % osakkeista Yhteensä Ulkoalueiden huolto Siivous 6350 Siivous 100,00 % 100,00 % 6355 Suursiivoukset 100,00 % 100,00 % 6360 Pesula 100,00 % 100,00 % Yhteensä Siivous Vesi ja jätevesi 6380 Vesi ja jätevesi 85,00 % 15,00 % 85,00 % 15,00 % Sähkö ja kaasu 6390 Sähkö 100,00 % oma sop 100,00 % oma sop Jätehuolto 6400 Jätehuolto 85,00 % 15,00 % 85,00 % 15,00 % Vahinkovakuutukset 6420 Vakuutukset 85,00 % 15,00 % 85,00 % 15,00 % Kiinteistövero 6490 Kiinteistövero 85,00 % 15,00 % 85,00 % 15,00 % Korjaukset 6500 Kiinteistönkorjaus ja huolto, A,T-osakkeet 85,00 % 15,00 % 85,00 % 15,00 % kulut osakkeille, jota korjaus/investointi 6500 Kiinteistönkorjaus ja huolto,t-osakkeet 100,00 % 100,00 % koskee 6500 Kiinteistönkorjaus ja huolto,a-osakkeet 100,00 % 100,00 % korjaukset/investoinnit, jotka koskevat 65000 Aktivoitavat korjauskulut. T-osakkeet 100,00 % 100,00 % koskee molempia osakkeita, 65000 Aktivoitavat korjauskulut A- osakkeet 100,00 % 100,00 % jaetaan 85/15 tai sop, mukaan 65000 Aktivoitavat korjauskulut- A,T-osakeett 85,00 % 15,00 % (tai sop 85,00 % 15,00 % 6510 Kaluston korjaus ja huolto 100,00 % mukaan) 100,00 % Yhteensä Korjaukset Muut hoitokulut 6600 Tiedottaminen / Osakaslehtikulut 100,00 % 100,00 % 6607 Internet 100,00 % 85,00 % 15,00 % Mikäli ei ole omaa sopimusta 6615 Latumaksut 85,00 % 15,00 % 85,00 % 15,00 % 6620 Muut kulut, molemmat osakkeet 85,00 % 15,00 % 6620 Muut kulut 100,00 % 100,00 % Yhteensä Muut hoitokulut Luottotappiot 6700 Luottotappiot 100,00 % 6701 Luottotappioiden palautukset 100,00 % Yhteensä Luottotappiot Kiinteistön hoitokulut yhteensä LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Muut korko- ja rahoitustuotot 8000 Korkotuotot 100,00 % 8001 Korkotuotot myyntisaamisista 100,00 % 8005 Korkotuotot pankkitileistä 100,00 % 8030 Korkotuotot 100,00 % Yhteensä Muut korko- ja rahoitustuotot Muut korko- ja rahoituskulut 8100 Korkokulut 100,00 % 8101 Viivästyskorot 100,00 % 8110 Rahoituskulut 100,00 % Yhteensä Muut korko- ja rahoituskulut