LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka 24.5.2011 kello 14.00-15.15 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27, 30100 Forssa Risto Aaltonen Kati Fonsell -Laurila Christer Friskopf Auli Hossi Tiina Jokinen Harri Kaunisto Arto Koivu Maija-Leena Kraft Aarre Lehtimäki Pauli Marttila Jouni Mäkelä Jukka Perälä Tarja Rajahalme-Tahvanainen Tarja Rajala Jukka Rouhiainen Riitta Ryhtä Kari Simola Tuula Koivula, sihteeri Tanja Paassilta, talouspäällikkö 1 Kokouksen avaus 2 Nimenhuuto ja ääniluettelon tarkastus 3 Todetaan kokouksen laillisuus 4 Pöytäkirjan tarkastus 5 Varajäsenen vaihtuminen yhtymävaltuustossa 6 Vuoden 2010 tilinpäätöksen toteutuminen 7 Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuoden 2010 tileistä ja hallinnosta 8 Auto-osaston ja päärakennuksen aulan alueen peruskorjaushanke 9 Hallintosäännön muutokset 11 Kokouksen päättämät kiireelliset asiat
12 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja Harri Kaunisto
Valtuusto 1 24.5.2011 2 KOKOUKSEN AVAUS Yv 1 Avauksen suorittaa valtuuston puheenjohtaja Harri Kaunisto. Yv 1 Päätös: Kokouksen puheenjohtaja Harri Kaunisto avasi kokouksen. _
Valtuusto 2 24.5.2011 3 1 NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON TARKASTUS Yv 2 Suoritetaan nelivuotiskaudeksi 2009-2012 valittujen edustajien nimenhuuto ja ääniluettelon tarkastus. Perussopimuksen 10 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta sen jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Valtuuston kokouksessa on kunkin jäsenkunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä niin monta ääntä kuin kunnalla on varattuja oppilaspaikkoja, kuitenkin enintään 40,80 ääntä. Kunkin kunnan valitsemien jäsenten äänimäärä jakautuu heistä saapuvilla olevien kesken tasan. Yv 2 Päätös: Yhtymävaltuuston 21 jäsenestä oli paikalla 17. Lisäksi kokouksessa olivat yhtymähallituksen jäsenet Eino Järvinen, Marjut Kallioinen, Essi Torkkomäki-Ryhtä, Raili Saarenmaa ja Simo Vehmaa. Virkamiehistä olivat paikalla Tuula Koivula ja Tanja Paassilta _
Valtuusto 3 24.5.2011 4 TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS Yv 3 Perussopimuksen 9 :n mukaan valtuuston kokouskutsu on vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta lähetettävä valtuuston ja hallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille. Yv 3 Päätös: Kokouskutsu on lähetetty 9.5.2011 Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. _
Valtuusto 4 24.5.2011 5 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Yv 4 Valtuuston työjärjestyksen 25 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan muulla tavalla. Yv 4 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Risto Aaltonen ja Aarre Lehtimäki. Tarkastusajaksi sovittiin maanantai 30.5.2011 klo 9 _
Valtuusto 5 24.5.2011 6 2 a-b KAHDEN VARAJÄSENEN VAIHTUMINEN YHTYMÄVALTUUSTOSSA Yv 5 Yhtymävaltuuston varajäsenen Tuula Torkkelin kuoleman takia Forssan kaupunginvaltuusto on valinnut koulutuskuntayhtymän valtuustoon Tarja Rajalan henkilökohtaiseksi varajäseneksi Elina Kaislasalon. Yhtymävaltuuston varajäsenen Veikko Raitasen muutettua paikkakunnalta Forssan kaupunginvaltuusto on valinnut hänen tilalleen Risto Aaltosen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jaakko Mäen. Liitteenä Forssan kaupunginvaltuuston päätökset 8.11.2010 ja 21.2.2011. Yv 5 Päätös: Hyväksyttiin. _
Valtuusto Yhtymähallitus 6 28 24.5.2011 8.3.2011 7 7 3-5 1-3 VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖKSEN TOTEUTUMINEN Yh 28 Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Liitteinä on esitetty tuloslaskelma 1.1.-31.12.2010 rahoituslaskelma 1.1.-31.12.2010 tase 31.12.2010 tilinpäätös vuodelta 2010 (sis. tilinpäätöksen liitetiedot) toimintakertomus vuodelta 2010 henkilöstöraportti vuodelta 2010 Kuntayhtymän tilikauden tulokseksi muodostui 1 570 143,23 euroa. Perussopimuksen mukaan tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja esittelijä. Tilinpäätös allekirjoitetaan yhtymähallituksen kokouksessa 8.3.2011. Tarkastuslautakunnan loppuarviointikokous on 17.3.2011. Joht.reht.: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että - tuloksesta kirjataan 1 550 000 euroa investointivaraukseksi päärakennuksen peruskorjaukseen - em. investointivarauksen ja varausten purkamisen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostuva 127 469,15 euroa kirjataan tilikauden ylijäämätilille. Yh 28 Päätös: Hyväksyttiin. Yv 6 Päätös: Hyväksyttiin. _
LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN Kokouspäivä Sivu Liite Yhtymävaltuusto Tarkastuslautakunta 7 4 24.5.2011 17.3.2011 8 6 a-b VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE VUODEN 2010 TILEISTÄ JA HALLINNOSTA Yv 7 Kuntalain 75 :n mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenille ja ao. toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus jos tilintarkastajat havaitsevat, että kunnan/kuntayhtymän hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä hallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2010 ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2010 on esitetty liitteinä. Tarklau: Tarkastuslautakunta esittää vuoden 2010 tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilintarkastuskertomuksessa esitetyllä tavalla. Yv 7 Päätös: Hyväksyttiin. _
Valtuusto Yhtymähallitus 8 6 24.5.2011 25.1.2011 9 7 AUTO-OSASTON JA PÄÄRAKENNUKSEN AULAN ALUEEN PERUSKORJAUSHANKE Yh 6 Vuoden 2011 investointiohjelmassa on 300 000 euron suuruinen määräraha Saksankatu 27 peruskorjausta varten ja 600 000 euron määräraha auto-osaston peruskorjausta varten. Auto-osaston peruskorjaus on tarkoitus toteuttaa 4-7/2011 ja päärakennuksen aulan alueen remontti 6-7/2011. Ko. remontit yhdistetään yhdeksi urakaksi johtuen siitä, että kumpikaan urakka ei yksinään ole kovin suuri ja näin voidaan säästää urakoiden yleiskustannuksissa. Yhtymähallitus hyväksyi 14.12.2010 kokouksessaan suunnitellut peruskorjaukset. Peruskorjaushankkeen urakkatarjouspyynnöt on julkaistu julkisten hankintojen HILMA-ilmoituskanavalla. Tarjousten jättöaika päättyi 11.1.2011 klo 12.00. Kun halvimmat tarjoukset lasketaan yhteen, kokonaisurakan hinnaksi saadaan 931 600 euroa. Urakkahinnan lisäksi kustannuksia syntyy vuonna 2011 seuraavista tekijöistä: kustannusylivaraus (lisätyöt, muutostyöt) (70 000) muuttokustannukset (10 000) kalusteet ja atk-luokan koneet (30 000) tietoverkon reititin (5 000) vuoden 2012 peruskorjauksen suunnittelu (30 000) A, C, D, ja E-rakennusten avainten uusiminen (hankintapäätös on vuodelta 2010, mutta avaintoimitus viivästyi niin, että toteutus siirtyi vuodelle 2011) (13 400) 2 autonostinta rikkinäisten tilalle auto-osastolle (23 000) Edellä mainittuihin eriin arvioidaan kuluvan 183 000 euroa. Kokonaiskustannusarvio on 1 113 000 euroa. Tietokoneiden kilpailutuksen yhtymähallitus hyväksyi jo 14.12.2010, jolloin tietokoneiden hinnaksi saatiin 589 euroa/kpl (alv 0). Joht.reht : Hyväksytään auto-osaston ja pääaulan alueen peruskorjauksen yhdistäminen yhdeksi investointikohteeksi. Hyväksytään investointikohteen kustannusarvioksi 1 113 000 euroa. Siirretään avainten uusiminen osaksi vuoden 2011 investointihankintoja toteutuksen siirtymisen takia (kilpailutettu 11/2010). Hankitaan 14.12.2010 kilpailutetulla hinnalla auto-osaston atk-luokkaan 21 kpl tietokoneita osana peruskorjausta. Myönnetään talouspäällikölle oikeus päättää autonostinten siirtourakasta (hinta-arvio alle 7000 euroa) hankintaohjeita noudattaen. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2011 investointiohjelmaa muutetaan siten, että auto-osaston ja pääaulan alueen investointikohteet yhdistetään ja määräraha korotetaan 900 000 eurosta 1090 000 euroon (korotus 190 000 euroa).
Yh 6 Päätös: Hyväksyttiin. Yv 8 Päätös: Hyväksyttiin. _
Valtuusto Yhtymähallitus 9 39 24.5.2011 19.4.2011 10 7 7 3 Yh 39 HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOKSET Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän hallintosääntöä on päivitetty viimeksi 30.3.2010 yhtymävaltuustossa, isompia muutoksia on tehty 21.10.2008 17. Nyt hallintosäännön päivittäminen on tullut ajankohtaiseksi mm. Liesjärven yksikön loppumisen johdosta. Samoin on tarpeen päivittää 3.lukua kuntayhtymän organisaatio viranhaltijoiden tehtävänkuvausten ja nimikkeiden osalta sekä 8. luvun 2 kokouspalkkiot. Kokouspalkkiot on tarkistettu kerran hallituskaudessa ja viimeksi vuonna 2008, edellisellä hallituskaudella. Muutosehdotukset hallintosääntöön on esitetty liitteenä. Joht.reht..: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy hallintosääntöön liitteenä olevan ehdotuksen mukaiset muutokset 24.5.2011 lukien. Yh 39 Päätös: Hyväksyttiin. Yv 9 Päätös: Hyväksyttiin. _
Valtuusto 11 24.5.2011 12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMÄT KIIREELLISET ASIAT Yv 11 Kuntalain 55 :n mukaan valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti. Yv 11 Päätös: Kiireellisiä asioita ei tullut esille. _
Valtuusto 12 24.5.2011 13 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Yv 12 Päätös: Puheenjohtaja kiitti kokousedustajia ja päätti kokouksen klo 15.15 _