esityslista 1/2013 Kokoustiedot... 1 1 n kokouksen avaus ja maakuntajohtajan katsaus... 3 2 Nimenhuuto, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 4 3 Pöytäkirjan tarkastajat... 6 4 Kokouksen työjärjestys... 7 5 n vaalilautakunnan vaali toimikaudeksi 2013-2016... 8 6 n puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali toimikaudeksi 2013-2016... 10 7 Satu Koskelan eroanomus maakuntahallituksen jäsenyydestä... 11 8 Maakuntahallituksen vaali toimikaudeksi 2013-2016... 13 9 Hämeen kesäyliopiston johtokunnan vaali toimikaudeksi 2013-2016... 16 10 Tarkastuslautakunnan vaali toimikauden 2013-2016 hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten... 19 11 Hämeen liiton tilintarkastusyhteisön valinta vuosille 2013-2016... 22 12 n kokouksista ilmoittaminen... 24 13 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2012... 25 14 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen... 26 15 Hämeen liiton hallintosäännön uudistaminen... 29 Liite - Hämeen liiton hallintosääntöluonnos... 30 16 Valtuustoryhmien muodostaminen... 44 17 Muut mahdolliset esille tulevat asiat... 45
Sivu 1 Kokousaika 27.5.2013 klo 11.00 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastia, päärakennus Hattelmalantie 8, rakennus A Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen Forssa Grahn-Laasonen Sanni Nieminen Tuulia Häggman Johanna Mikkola Ansa Joenpalo Ilkka Uutela Matti Koskenoja Antero Mäki Jaakko Lahtinen Aila Forsblom Tuula Luostarinen Matti Suomi Mikko Hattula Luopajärvi Hellevi Hostila Eveliina Pänkäläinen Erkki Anttila Risto Viitala Ritva Lokinperä Pirkko Yli-Pirilä Pia Antin Miia Hausjärvi Pokkinen Erkki Pyrä Markku Ratilainen Timo Pyyhtiä Risto Riihelä Tarja Arovuori Kyösti Humppila Seestie Hanne Laaksonen Kari Syrjälä Anja Sulonen Jenna Hämeenlinna Hirviniemi Helena Kyhkynen Terhi Häppölä Anna-Kaisa Nurminen Tiia Kylliäinen Kylli Lehtonen Irmeli Kääriäinen Pekka Saksa Reijo Leinikka Antti Sorvari Jukka Myllykangas Sari Oksanen Veera Ojamäki Mauri Koskinen Johannes Prabhakaran Ranjith Kumar Nyholm Pentti Raita Hanna Riikonen Lulu Savijoki Kaija-Leena Äijälä Jutta Sieppi Päivi Ojansuu-Kaunisto Kirsi Soukola Ismo Palm Marko Vainio Jarmo Tuomi Juha Janakkala Hauta-aho Seppo Saarenpää Jorma Kivistö Jaana Jaatinen Ari-Pekka Laivola Ari Lintumäki Aki Marttinen Piia Oksanen Marja Pohjantähti Esa Löytynoja Reijo Välilä Päivi Penttinen Maria Jokioinen Hacklin Jorma Kanerva Jyrki Suonpää Antero Raiskio Sakari Loppi Heinonen Timo Seppälä Tiina Peltomäki Marja Sahari Eeva Vuorinen Sakari Lähde Joni
Sivu 2 Riihimäki Aittola Eija Takala Riitta Hautala Hanna Heikkinen Jari Jokinen Sari Mämmelä Tiina Katila Jorma Bitter Riku Lahtinen Kerttu Räsänen Esteri Lahtinen Petri Lammi Mirja Leskenmaa Kirsti Nahkuri Miia Levänen Jarmo Lehtonen Kari-Veli Liimatainen Matti Immonen Anne Pekonen Aino-Kaisa Mäntymaa Terhi Tammela Kaunisto Harri Pärssinen Simo Ojansuu Ismo Vainio Heikki Vähäherttua Susanna Suonpää Raija Ypäjä Leppälahti Markku Alanko Matti Saastamoinen Markku Löfstedt Terhi Yhteensä Maakuntahallitus Viranhaltijat Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Käsitellyt asiat Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenlinna 3.6.2013 Allekirjoitukset Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Hämeen liiton virastossa 7.6.2013 klo 9.00 15.00 Todistaa
Sivu 3 1 n kokouksen avaus ja maakuntajohtajan katsaus Kuntalain 54 :n ja maakuntavaltuuston työjärjestyksen 1 :n mukaan toimikauden ensimmäisen valtuuston kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. Kuntalain säännöksiä sovelletaan myös kuntayhtymään kuntalain 86 :n perusteella.
Sivu 4 2 Nimenhuuto, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kuntalain 54 :n 3 momentin ja maakuntavaltuuston työjärjestyksen 1 :n 1 momentin mukaan valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle maakuntahallituksen puheenjohtaja. n työjärjestyksen 6 :n mukaan: Kutsu valtuuston kokoukseen on viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle, kunkin jäsenkunnan kunnanhallitukselle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. n työjärjestyksen 7 :n mukaan: Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. n työjärjestyksen 8 :n mukaan: Kokouksien ilmoittamistavasta valtuusto päättää toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa. Perussopimuksen 9 :n mukaan: Kullakin maakuntavaltuuston jäsenellä on yksi ääni. on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa jäsenistä on läsnä. n työjärjestyksen 9 :n mukaan: Valtuutetun, joka on estynyt hoitamasta valtuutetun tointaan tai joka on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa, on viipymättä ilmoitettava asiasta valtuuston puheenjohtajalle. Puheenjohtajalle tehtävä ilmoitus voidaan jättää myös valtuuston sihteerille. Saatuaan valtuutetulta tai muuten luotettavasti tiedon esteestä tai esteellisyydestä puheenjohtajan on kutsuttava valtuutetun sijaan perussopimuksen 6 :ssä tarkoitetun henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava valtuutetun ja muun läsnäoloon oikeutetun henkilön esteellisyys valtuuston ratkaistavaksi. n työjärjestyksen 10 :n mukaan: Maakuntahallituksen puheenjohtajan ja maakuntajohtajan on oltava läsnä valtuuston kokouksessa. Heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Myös hallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus. Edellä mainituilla henkilöillä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, jollei hän ole samalla valtuutettu. n työjärjestyksen 12 :n mukaan: Läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan kunnittain aakkosjärjestyksessä.
Sivu 5 2 Nimenhuudon yhteydessä puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. n työjärjestyksen 1 :n 4 momentin mukaan: Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii maakuntahallituksen sihteeri, ellei valtuusto toisin määrää. n 4.5.2009 tekemän päätöksen mukaan valtuusto ilmoittaa kokouksistaan Hämeen liiton ja jäsenkuntien julkisten kuulutusten ilmoitustauluilla. Kokouskutsu on postitettu 16.5.2013 jäsenkuntien kunnanhallituksille julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ilmoittamista varten. Kokouskutsu on asetettu 16.5.2013 julkisesti nähtäville Hämeen liiton ilmoitustaululle. Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu postitse kirjeenä 16.5.2013 valtuutetuille, liiton jäsenkuntien kunnanhallituksille sekä maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntajohtajalle. Esitys Puheenjohtaja: 1. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut. 2. Todetaan läsnä olevat maakuntahallituksen jäsenet ja esittelijä sekä määrätään tämän kokouksen pöytäkirjanpitäjä. 3. Todetaan maakuntavaltuuston kokouksen koolle kutsumisen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Käsittely Päätös
Sivu 6 3 Pöytäkirjan tarkastajat n työjärjestyksen 32 :n mukaan: Valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. n työjärjestyksen 23 :n mukaan: Toimitettaessa enemmistövaali suljetuin lipuin, kokouksen pöytäkirjantarkastajat toimivat samalla ääntenlaskijoina ja avustavat muutenkin vaalitoimituksessa, jollei valtuusto toisin päätä. n pöytäkirjan tarkastus suoritetaan 3.6.2013 Hämeen liiton virastolla osoitteessa Niittykatu 5, Hämeenlinna. Esitys Puheenjohtaja: valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Käsittely Päätös
Sivu 7 4 Kokouksen työjärjestys n työjärjestyksen 14 :n mukaan: Asiat esitellään valtuustolle esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto toisin päätä. Käsittelyn pohjana (pohjaehdotuksena) on hallituksen ehdotus taikka, milloin tarkastuslautakunta tai tilapäinen valiokunta on valmistellut asian, niiden ehdotus. Jos hallitus, tarkastuslautakunta tai tilapäinen valiokunta on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin valtuusto on tehnyt päätöksen asiasta, pohjaehdotus on muutettu ehdotus. Jos ehdotus on peruutettu, asia on poistettava esityslistalta. Esitys Puheenjohtaja: hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Käsittely Päätös
Sivu 8 5 n vaalilautakunnan vaali toimikaudeksi 2013-2016 HL/131/00.00.02.01/2013 M.hall. 13.5.2013 66 n työjärjestyksen 24 :n mukaan: Valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on neljä (4) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä. Kuntalain 60 :n mukaan: Vaalissa tulevat valituiksi se tai ne, jotka ovat saaneet eniten ääniä. Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jakamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdellä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään kokonaislukuun. Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän varajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat. Suhteellista vaalia toimitettaessa on noudatettava soveltuvin osin, mitä kunnallisvaaleista säädetään. Lisäksi valtuusto voi antaa määräyksiä vaalin toimittamisesta. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistövaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Vaalipäätös voi olla yksimielinen, jolloin varsinaiseen vaalitoimitukseen ei tarvitse ryhtyä. Vaali voidaan toimittaa joko enemmistövaalina tai luottamushenkilöitä valittaessa myös suhteellisena vaalina. n vaalilautakunnan kokoonpanossa tulee ottaa huomioon laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 4a 1-2 mom: Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kuntatai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Sivu 9 5 Edellä todetun perusteella vaalilautakunnassa tulee olla vähintään kaksi naista ja kaksi miestä. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia ja varajäseniä eli kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenen ei kuitenkaan tarvitse olla samaa sukupuolta. Kiintiö ei erikseen koske vaalilautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa. Suomen Kuntaliitto on yleiskirjeessään 20/80/2012 (24.10.2012) käsitellyt kuntayhtymien toimielinten valintaan vaikuttavia seikkoja. Jotta toimielinten kokoonpanoa koskevat vaatimukset pystytään ottamaan huomioon, vaalin suorittaminen ei käytännössä juuri onnistu muuten kuin yksimielisesti ns. sopuvaalina. Jos toimielimen kokoonpano vaalin jälkeen ei vastaa lain vaatimuksia, vaali on toimitettava uudelleen. Asian on valmistellut suunnittelu- ja maksatuspäällikkö Mirva Kandolin puh. 03 647 4051. Esitys: Mkj: Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto 1. Toteaa, että vaalilautakunnassa tulee olla vähintään kaksi naista ja kaksi miestä. 2. Valitsee toimikaudeksi 2013 2016 maakuntavaltuuston vaalilautakuntaan neljä jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. 3. Valitsee jäseniksi valituista vaalilautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. --- M.valt. 27.5.2013 5 Käsittely Päätös Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto 1. Toteaa, että vaalilautakunnassa tulee olla vähintään kaksi naista ja kaksi miestä. 2. Valitsee toimikaudeksi 2013 2016 maakuntavaltuuston vaalilautakuntaan neljä jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. 3. Valitsee jäseniksi valituista vaalilautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan.
Sivu 10 6 n puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali toimikaudeksi 2013-2016 HL/132/00.00.02.01/2013 M.hall. 13.5.2013 67 Kuntalain 12 :n mukaan: Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa vaalitoimituksessa. n työjärjestyksen 1 :n mukaan: ssa on kaksi varapuheenjohtajaa. Perussopimuksen 11 :n mukaan n kevätkokouksessa valitaan maakuntavaltuuston puheenjohtaja sekä ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja maakuntavaltuuston toimikaudeksi. Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a :n 1 momentti ei koske puheenjohtajistoa. Asian on valmistellut suunnittelu- ja maksatuspäällikkö Mirva Kandolin puh. 03 647 4051 Esitys: Mkj: Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto valitsee maakuntavaltuuston toimikaudeksi 2013 2016 maakuntavaltuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. --- M.valt. 27.5.2013 6 Esitys Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto valitsee maakuntavaltuuston toimikaudeksi 2013 2016 maakuntavaltuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Käsittely Päätös
Sivu 11 7 Satu Koskelan eroanomus maakuntahallituksen jäsenyydestä HL/62/00.00.02.04/2013 M.hall. 11.3.2013 26 Maakuntahallituksen jäsen Satu Koskela pyytää 19.2.2013 päivätyssä kirjeessä eroa maakuntahallituksen jäsenyydestä 1.3.2013 alkaen menetettyään vaalitoimikelpoisuutensa kuntansa luottamustoimiin kuntalain 34 :n 1.1 perusteella. Kuntalain 82 :n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin ei ole 34 :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö. Koska Satu Koskela on menettänyt vaalitoimikelpoisuutensa kuntansa luottamustoimiin 34 :n 1.1. perusteella, hän on myöskin menettänyt vaalitoimikelpoisuutensa Hämeen liiton luottamustoimiin. Hämeen liiton perussopimuksen 12 :n mukaan maakuntavaltuusto valitsee maakuntahallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet maakuntavaltuuston toimikaudeksi. Kuntalain 39 :n mukaan luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu, ja sen jälkeenkin siihen saakka, kunnes toimeen on valittu toinen. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö. kokoontuu seuraavan kerran 27.5.2013, jossa Satu Koskelan eroanomus voidaan käsitellä. Asian on valmistellut suunnittelu- ja maksatuspäällikkö Mirva Kandolin, puh. 03 647 4051. Esitys: Mkj: Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto - myöntää Satu Koskelalle hänen pyytämänsä eron maakuntahallituksen jäsenyydestä, - valitsee uuden maakuntahallituksen jäsenen koko maakuntahallituksen nimeämisen yhteydessä. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. --- M.valt. 27.5.2013 7 Esitys Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto - myöntää Satu Koskelalle hänen pyytämänsä eron maakuntahallituksen jäsenyydestä, - valitsee uuden maakuntahallituksen jäsenen koko maakuntahallituksen nimeämisen yhteydessä.
Sivu 12 7 Käsittely Päätös
Sivu 13 8 Maakuntahallituksen vaali toimikaudeksi 2013-2016 HL/133/00.00.02.01/2013 M.hall. 13.5.2013 68 Perussopimuksen 15 :n mukaan: Hallituksessa on 11 jäsentä ja heillä kullakin henkilökohtainen varajäsen. Jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet valitaan seuduittain niiden edellisen vuoden lopun väestön suhteessa. Hallituksesta käytetään nimitystä maakuntahallitus. Maakuntahallituksen toimikausi on neljä vuotta. Perussopimuksen 12.3 :n mukaan maakuntavaltuuston kevätkokouksessa valitaan maakuntahallituksen jäsenet ja kullekin näistä henkilökohtainen varajäsen maakuntavaltuuston toimikaudeksi. Yksi jäsenistä valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtaja. Seutujako on seuraava: (koko maakunta 175 230 asukasta /31.12.2011 väestö, oheismateriaalina) - Forssan seutu (Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä), 35 116 asukasta = 2 paikkaa - Hämeenlinnan seutu (Hattula, Hämeenlinna ja Janakkala) 93 912 asukasta = 6 paikkaa - Riihimäen seutu (Hausjärvi, Loppi ja Riihimäki) 46 202 asukasta = 3 paikkaa Maakuntahallituksen kokoonpanossa tulee huomioida kuntalain 81 :n 4 momentti: Muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen toimielinten kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustossa edustettuina olevien ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti maakuntahallituksen paikat jakautuvat kunnallisvaalien tuloksen perusteella puolueittain seuraavasti: Kokoomus 3 SDP 3 Keskusta 2 Perussuomalaiset 2 Vasemmistoliitto 1 Yhteensä 11 Kuntalain 60 :n mukaan: Vaalissa tulevat valituiksi se tai ne, jotka ovat saaneet eniten ääniä. Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jakamalla läsnä
Sivu 14 8 olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdellä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään kokonaislukuun. Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän varajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat. Suhteellista vaalia toimitettaessa on noudatettava soveltuvin osin, mitä kunnallisvaaleista säädetään. Lisäksi valtuusto voi antaa määräyksiä vaalin toimittamisesta. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistövaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Vaalipäätös voi olla yksimielinen, jolloin varsinaiseen vaalitoimitukseen ei tarvitse ryhtyä. Vaali voidaan toimittaa joko enemmistövaalina tai luottamushenkilöitä valittaessa myös suhteellisena vaalina. Maakuntahallituksen valinnassa on myös huomioitava kuntalain vaalikelpoisuutta koskevat säädökset 82 sekä laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 4a :n 1 momentti, jonka mukaan: Valtion komiteoissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityistä muista syistä johdu. Tasa-arvolain vaatimukset huomioiden maakuntahallituksessa tulee olla vähintään 5 naista ja 5 miestä. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia ja varajäseniä eli kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Varsinaisen jäsenen ja hänen varajäsenensä ei kuitenkaan tarvitse olla samaa sukupuolta. Kiintiö ei erikseen koske maakuntahallituksen puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa. Asian on valmistellut suunnittelu- ja maksatuspäällikkö Mirva Kandolin puh.0, 647 4051 Esitys: Mkj: Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto 1. Toteaa maakuntahallituksen kokoonpanon eri ryhmien kesken olevan seuraavan: Kok. 3, SDP 3, Kesk. 2, PS 2 ja Vas. 1. 2. Toteaa maakuntahallituksen seutujaon olevan seuraavan: Forssan seutu 2, Hämeenlinnan seutu 6 ja Riihimäen seutu 3. 3. Toteaa, että maakuntahallituksessa tulee olla vähintään 5 naista ja 5 miestä. 4. Valitsee yksitoista (11) maakuntahallituksen jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 2013 2016. 5. Valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi toimikaudeksi 2013 2016. Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Sivu 15 8 --- M.valt. 27.5.2013 8 Käsittely Päätös Oheismateriaalina on laskelma maakuntahallituksen paikkajaosta seuduittain. Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto 1. Toteaa maakuntahallituksen kokoonpanon eri ryhmien kesken olevan seuraavan: Kok. 3, SDP 3, Kesk. 2, PS 2 ja Vas. 1. 2. Toteaa maakuntahallituksen seutujaon olevan seuraavan: Forssan seutu 2, Hämeenlinnan seutu 6 ja Riihimäen seutu 3. 3. Toteaa, että maakuntahallituksessa tulee olla vähintään 5 naista ja 5 miestä. 4. Valitsee yksitoista (11) maakuntahallituksen jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 2013 2016. 5. Valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi toimikaudeksi 2013 2016.
Sivu 16 9 Hämeen kesäyliopiston johtokunnan vaali toimikaudeksi 2013-2016 HL/134/00.00.02.01/2013 M.hall. 13.5.2013 69 Kesäyliopiston johtosäännön 3 :n mukaan: Kesäyliopiston toimintaa johtaa johtokunta, johon Hämeen liiton valtuusto valitsee seitsemän (7) jäsentä ja näille kullekin henkilökohtaiset varajäsenet toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Jäsenistä yksi valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Johtokuntaan voidaan valita jäsen myös Hämeen liittoon kuulumattomasta kunnasta, jonka kanssa on solmittu sopimus kesäyliopiston tehtävien hoidosta. Perussopimuksen 12.4 :n mukaan maakuntavaltuuston kevätkokouksessa valitaan Hämeen kesäyliopiston johtokunnan jäsenet sekä valitaan kullekin näistä henkilökohtainen varajäsen, milloin näiden toimikausi on päättynyt. Yksi jäsenistä valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Lisäksi kokoonpanossa tulee huomioida kuntalain 81 :n 4 momentti: Muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen toimielinten kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustossa edustettuina olevien ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti kesäyliopiston johtokunnan paikat jakautuvat seuraavasti: Kokoomus 2 SDP 2 Keskusta 1 Perussuomalaiset 1 Vasemmistoliitto 1 Yhteensä 7 Kuntalain 60 :n mukaan: Vaalissa tulevat valituiksi se tai ne, jotka ovat saaneet eniten ääniä. Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jakamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdellä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään kokonaislukuun. Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän varajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat. Suhteellista vaalia toimitettaessa on noudatettava soveltuvin osin, mitä kunnallisvaaleista säädetään. Lisäksi valtuusto voi antaa määräyksiä vaalin
Sivu 17 9 toimittamisesta. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistövaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Vaalipäätös voi olla yksimielinen, jolloin varsinaiseen vaalitoimitukseen ei tarvitse ryhtyä. Vaali voidaan toimittaa joko enemmistövaalina tai luottamushenkilöitä valittaessa myös suhteellisena vaalina. Kesäyliopiston johtokunnan kokoonpanossa tulee ottaa huomioon laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 4a :n 1 momentti: Valtion komiteoissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityistä muista syistä johdu. Edellä todetun perusteella kesäyliopiston johtokunnassa tulee olla vähintään 3 naista ja 3 miestä. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia ja varajäseniä eli kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenen ei kuitenkaan tarvitse olla samaa sukupuolta. Kiintiö ei erikseen koske kesäyliopiston johtokunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa Asian on valmistellut suunnittelu- ja maksatuspäällikkö Mirva Kandolin puh. 03 645 4051. Esitys: Mkj: Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto 1. Toteaa kesäyliopiston johtokunnan kokoonpanon eri ryhmien kesken olevan seuraavan: Kok. 2, SDP 2, Kesk, 1, PS 1 ja Vas. 1 2. Toteaa, että kesäyliopiston johtokunnassa tulee olla vähintään 3 naista ja 3 miestä. 3. Valitsee Hämeen kesäyliopiston johtokuntaan seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 2013 2016. 4. Valitsee jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi toimikaudeksi 2013 2016. Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. --- M.valt. 27.5.2013 9 Esitys Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto 1. Toteaa kesäyliopiston johtokunnan kokoonpanon eri ryhmien kesken olevan seuraavan: Kok. 2, SDP 2, Kesk, 1, PS 1 ja Vas. 1 2. Toteaa, että kesäyliopiston johtokunnassa tulee olla vähintään 3 naista ja 3 miestä. 3. Valitsee Hämeen kesäyliopiston johtokuntaan seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 2013 2016.
Sivu 18 9 4. Valitsee jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi toimikaudeksi 2013 2016. Käsittely Päätös
Sivu 19 10 Tarkastuslautakunnan vaali toimikauden 2013-2016 hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten HL/135/00.00.02.01/2013 M.hall. 13.5.2013 70 Kuntalain 71 :n mukaan: Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole: 1) kunnanhallituksen jäsen; 2) apulaispormestari 3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain 28 :n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen; 4) kuntaan tai kunnan määräämisvallassa olevaan yhteisöön tai säätiöön pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö; eikä 5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Kuntalain säännöksiä sovelletaan myös kuntayhtymään kuntalain 86 :n perusteella. Hämeen liiton tarkastussääntö 2 : Tarkastuslautakunnassa on neljä jäsentä ja jokaisella heistä on henkilökohtainen varajäsen. Jäsenistä yksi määrätään puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat maakuntavaltuuston jäseniä. Perussopimuksen 12 :n 5 momentin mukaan: n kevätkokouksessa valitaan tarkastuslautakunnan jäsenet ja kullekin näistä henkilökohtainen varajäsen maakuntavaltuuston toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten sekä määrätään jäsenistä yksi puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Lisäksi kokoonpanossa tulee huomioida kuntalain 81 :n 4 momentti: Muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen toimielinten kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustossa edustettuina olevien ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.
Sivu 20 10 Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tarkastuslautakunnan paikat jakautuvat seuraavasti: Kokoomus 1 SDP 1 Keskusta 1 Perussuomalaiset 1 Yhteensä 4 Kuntalain 60 :n mukaan: Vaalissa tulevat valituiksi se tai ne, jotka ovat saaneet eniten ääniä. Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jakamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdellä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään kokonaislukuun. Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän varajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat. Suhteellista vaalia toimitettaessa on noudatettava soveltuvin osin, mitä kunnallisvaaleista säädetään. Lisäksi valtuusto voi antaa määräyksiä vaalin toimittamisesta. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistövaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Vaalipäätös voi olla yksimielinen, jolloin varsinaiseen vaalitoimitukseen ei tarvitse ryhtyä. Vaali voidaan toimittaa joko enemmistövaalina tai luottamushenkilöitä valittaessa myös suhteellisena vaalina. Tarkastuslautakunnan kokoonpanossa tulee ottaa huomioon laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 4a :n 1 momentti: Valtion komiteoissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityistä muista syistä johdu. Edellä todetun perusteella tarkastuslautakunnassa tulee olla vähintään 2 naista ja 2 miestä. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia ja varajäseniä eli kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Varsinaisen jäsenen ja hänen varajäsenen ei kuitenkaan tarvitse olla samaa sukupuolta. Kiintiö ei erikseen koske tarkastuslautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa. Asian on valmistellut suunnittelu- ja maksatuspäällikkö Mirva Kandolin puh.03 647 4051 Esitys: Mkj: Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto
Sivu 21 10 1. Toteaa tarkastuslautakunnan kokoonpanon eri ryhmien kesken olevan seuraavan: Kok. 1, SDP 1, Kesk. 1 ja PS 1. 2. Toteaa, että tarkastuslautakunnassa tulee olla vähintään 2 naista ja 2 miestä. 3. Valitsee tarkastuslautakuntaan neljä jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen toimikauden 2013 2016 hallinnon ja talouden tarkastamista varten. 4. Määrää jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi tarkastuslautakunnan toimikaudeksi. Heidän tulee olla valtuutettuja. Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. --- M.valt. 27.5.2013 10 Esitys Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto 1. Toteaa tarkastuslautakunnan kokoonpanon eri ryhmien kesken olevan seuraavan: Kok. 1, SDP 1, Kesk. 1 ja PS 1. 2. Toteaa, että tarkastuslautakunnassa tulee olla vähintään 2 naista ja 2 miestä. 3. Valitsee tarkastuslautakuntaan neljä jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen toimikauden 2013 2016 hallinnon ja talouden tarkastamista varten. 4. Määrää jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi tarkastuslautakunnan toimikaudeksi. Heidän tulee olla valtuutettuja. Käsittely Päätös
Sivu 22 11 Hämeen liiton tilintarkastusyhteisön valinta vuosille 2013-2016 HL/150/02.00.03/2013 Tarkastuslautakunta 19.3.2013 6 Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettäväksi hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat, joista yksi keskeisimmistä on ehdotuksen tekeminen tilintarkastajan tai -tarkastajien valitsemisesta. Tarkastuslautakunta 11.12.2012 5: Tarkastuslautakunta päätti käynnistää tarjouskilpailun tammikuussa, jolloin pyydetään tarjoukset neljältä JHTTtilintarkastusyhteisöltä. Puheenjohtajan allekirjoittama tarjouspyyntö lähetettiin 15.1.2013 seuraaville JHTTtilintarkastusyhteisöille: Oy Audiator Ab, PwC Julkistarkastus Oy, Ernst & Young Julkispalvelut Oy ja Deloitte JHTT-yhteisö Oy. Määräaikaan 20.2.2013 klo 15.00 mennessä Hämeen liittoon saapui yksi tarjous, joka avattiin 28.2.2013 kolmen Hämeen liiton toimihenkilön läsnä ollessa (avauspöytäkirja nähtävänä kokouksessa). Seuraava tarjous saapui määräaikaan mennessä: Tarjouksen tekijä Tarjouksen päiväys Tarjous saapunut BDO Audiator Oy, JHTT-yhteisö 18.2.2013 20.2.2013 klo 13.00 Lisäksi Deloitte JHTT-yhteisö Oy ilmoitti sähköpostilla 29.1.2013, etteivät jätä tarjousta. Tarjousasiakirja on nähtävänä kokouksessa (osa asiakirjoista luottamuksellisia). Puheenjohtajan esitys: Tarjouskilpailu keskeytetään. Päätös: Tarkastuslautakunta päätti mahdollisen muotovirheen välttämiseksi keskeyttää tarjouskilpailun ja julkaista tarjouspyynnön Hilmassa. Asiasta ilmoitetaan niille tilintarkastusyhteisöille, joille jo aiemmin lähetettiin tarjouspyyntö. ----- Tarkastuslautakunta 15.5.2013 5 Hankintailmoitus julkaistiin Hilmassa (www.hankintailmoitukset.fi) 26.3.2013 ja tarjouspyyntö lähetettiin 27.3.2013 seuraaville: JHTT-tilintarkastusyhteisöille: BDO Audiator Oy, PwC Julkistarkastus Oy, Ernst & Young Julkispalvelut Oy, Deloitte JHTT-yhteisö Oy ja KPMG Oy Ab. Määräaikaan 6.5.2013 klo 15.00 mennessä Hämeen liittoon saapui yksi tarjous, joka avattiin 7.5.2013 klo 13.10 kahden Hämeen liiton toimihenkilön läsnä ollessa (avauspöytäkirja nähtävillä kokouksessa).
Sivu 23 11 Seuraava tarjous saapui määräaikaan mennessä: Tarjouksen tekijä Tarjouksen päiväys Tarjous saapunut BDO Audiator Oy, JHTT-yhteisö 4.5.2013 5.5.2013 klo 14.36 Tarjousasiakirja on nähtävänä kokouksessa (osa asiakirjoista luottamuksellisia). BDO Audiator Oy täyttää tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset. Lisäksi BDO Audiator Oy:n tarjous on tarjouspyynnön mukainen. Puheenjohtajan esitys: Tarkastuslautakunta esittää, että maakuntavaltuusto valitsee varainhoitovuosien 2013 2016 tilintarkastusyhteisöksi ainoana tarjouksen jättäneen JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy:n. BDO Audiator Oy esittää vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHTT tilintarkastaja Nina Niemistä. Päätös: Esityksen mukaan. --- Mvalt. 27.5.2013 11 Tarjouspyyntö Hämeen liiton hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista toimintavuosille 2013 2016 on oheismateriaalina. Esitys Tarkastuslautakunta esittää, että maakuntavaltuusto valitsee varainhoitovuosien 2013 2016 tilintarkastusyhteisöksi ainoana tarjouksen jättäneen JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy:n. BDO Audiator Oy esittää vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHTT tilintarkastaja Nina Niemistä. Käsittely Päätös
Sivu 24 12 n kokouksista ilmoittaminen HL/137/09.02.01.00/2013 M.hall. 13.5.2013 71 Kuntalain 64 :n mukaan: Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Kuntalain säännöksiä sovelletaan myös kuntayhtymään kuntalain 86 :n perusteella. n työjärjestyksen 6 :n mukaan: Kutsu valtuuston kokoukseen on viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle, kunkin jäsenkunnan kunnanhallitukselle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. n työjärjestyksen 8 :n mukaan: Kokouksiensa ilmoittamistavasta valtuusto päättää toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa. Edellisellä valtuustokaudella 2009 2012 maakuntavaltuuston kokouksista on ilmoitettu Hämeen liiton ja jäsenkuntien julkisten kuulutusten ilmoitustauluilla. Asian on valmistellut suunnittelu- ja maksatuspäällikkö Mirva Kandolin puh. 03 647 4051. Esitys: Mkj: Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto päättää ilmoittaa Hämeen liiton maakuntavaltuuston vuosien 2013 2016 kokouksista Hämeen liiton ja jäsenkuntien julkisten kuulutusten ilmoitustauluilla. Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. --- M.valt. 27.5.2013 12 Esitys Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto päättää ilmoittaa Hämeen liiton maakuntavaltuuston vuosien 2013 2016 kokouksista Hämeen liiton ja jäsenkuntien julkisten kuulutusten ilmoitustauluilla. Käsittely Päätös
Sivu 25 13 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2012 HL/24/00.00.03.02/2013 Tarkastuslautakunta 25.4,2013 4 Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja saamansa informaation perusteella lautakunta laatii arviointikertomuksen kunnan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta. Esitys: Tarkastuslautakunta laatii arviointikertomuksen ja jättää sen valtuuston käsiteltäväksi. Päätös: Tarkastuslautakunta laati ja allekirjoitti arviointikertomuksen ja jättää sen valtuuston käsiteltäväksi. --- Mvalt. 27.5.2013 13 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2012 on oheismateriaalina (arkistoidaan erikseen). Esitys Tarkastuslautakunta jättää Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2012 valtuuston käsiteltäväksi. Käsittely Päätös
Sivu 26 14 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen HL/24/00.00.03.02/2013 M.hall. 11.3.2013 27 Kuntalain 68/86 :n mukaan hallituksen on laadittava edelliseltä kalenterivuodelta tilinpäätös seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Toimintakertomuksessa, mikä on osa kunnan tilinpäätöstä, on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä (KuntaL 69/86 ). Hämeen liiton perussopimuksen mukaan tilinpäätöksen allekirjoittavat maakuntahallituksen jäsenet ja esittelijä. Hämeen liiton tilinpäätös vuodelta 2012 on liitteenä. n hyväksymien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on esitetty vuoden 2012 tilinpäätöksessä luvussa 2.1.. Talousarvion käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi ja rahoitusosan toteutumiset on esitetty tilinpäätöksen luvussa 3. n hyväksymän talousarvion käyttötalousosan toteutuminen on esitetty taulukossa 3.1. Käyttötalousosassa maakuntavaltuusto on hyväksynyt sitovasti tehtäville toimintakatteen eli toimintatulojen- ja menojen erotuksen. Vuoden 2012 talousarvion tuloslaskelman toteutumassa oli toimintatuloja 3 775 947 (toteuma 91,9 %), toimintamenoja 3 770 647 (toteuma 90,6 %) ja toimintakate 5 299. Rahoituserin jälkeen vuosikatteeksi muodostui 18 277. Tuloslaskelman osoittama tilikauden tulos oli 11 887. Tilikaudentuloksen käsittelyesitys on tilipäätöksen luvussa 1.7. ja jäljempänä tässä päätösesityksessä. Taseen loppusumma oli 4 653 551,13, joka on pienentynyt viime vuodesta 562 560,10, mikä johtuu lähinnä toimeksiantojen varojen vähentymisestä. Valtion toimeksiannot pienenivät 2011 vuodesta 659 476,33. Asian on valmistellut suunnittelu- ja maksatuspäällikkö Mirva Kandolin puh. 03 647 4051. Esitys: Mkj: Maakuntahallitus
Sivu 27 14 1. Esittää tilikauden tuloksen 11 887,41 euron käsittelystä seuraavaa: lisätään poistoeroja 6 344,40 tuloutetaan tutkimus- ja investointirahastosta 79 511,98 lisätään rahastoja (tutkimus- ja kehittämisrahasto) 11 000 tilikauden ylijäämä 86 743,79 kirjataan taseen tilikauden ylijäämiin. 2. Allekirjoittaa vuoden 2012 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi. 3. Päättää saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi. 4. Maakuntahallitus valtuuttaa Hämeen liiton toimiston tekemään vuoden 2012 tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen teknisluonteisia korjauksia ennen maakuntavaltuuston kokousta. Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. --- Tarkastuslautakunta 25.4.2013 6 Kuntalain 75 :n mukaan hyväksyessään tilinpäätöksen, valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille. Kuntayhtymän tilintarkastus on suoritettu ja tilintarkastaja on antanut raportin tilintarkastuksen yhteydessä tehdyistä havainnoista. Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. 31.12.2012. Tilintarkastuskertomus luovutetaan tarkastuslautakunnalle 25.4.2013. Esitys: Tarkastuslautakunta 1. merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja yhtyy tilintarkastajan näkemykseen vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille ja tilinpäätöksen hyväksymisestä, 2. esittää tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi, 3. esittää valtuustolle, että vuoden 2012 tilinpäätös hyväksytään, 4. esittää valtuustolle, että kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. 31.12.2012. Päätös: Tarkastuslautakunta 1. päätti merkitä tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja yhtyä tilintarkastajan näkemykseen vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille ja tilinpäätöksen hyväksymisestä,
Sivu 28 14 2. esittää tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi, M.valt. 27.5.2013 14 3. esittää valtuustolle, että vuoden 2012 tilinpäätös hyväksytään, 4. esittää valtuustolle, että kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. 31.12.2012. Hämeen liiton tilinpäätös vuodelta 2012 on oheismateriaalina (arkistoidaan erikseen). Tilintarkastuskertomus vuodelta 2012 on oheismateriaalina (arkistoidaan erikseen). Esitys Maakuntahallitus: Maakuntahallitus 1. Esittää tilikauden tuloksen 11 887,41 euron käsittelystä seuraavaa: - lisätään poistoeroja 6 344,40 - tuloutetaan tutkimus- ja investointirahastosta 79 511,98 - lisätään rahastoja (tutkimus- ja kehittämisrahasto) 11 000 - tilikauden ylijäämä 86 743,79 kirjataan taseen tilikauden ylijäämiin. 2. Saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi. Tarkastuslautakunta: Tarkastuslautakunta 1. esittää tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi, 2. esittää valtuustolle, että vuoden 2012 tilinpäätös hyväksytään, 3. esittää valtuustolle, että kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. 31.12.2012. Käsittely Päätös
Sivu 29 15 Hämeen liiton hallintosäännön uudistaminen HL/58/00.00.01.00/2013 M.hall. 15.4.2013 49 Hämeen liiton 1.6.2007 voimaantulleen hallintosäännön uudistaminen käynnistettiin muuttuneen lainsäädännön vuoksi, ja koska päätöksentekoprosessien tarkistamista ja kehittämistä sekä vastuiden selkiyttämistä pidettiin tarpeellisena. Hämeen liiton hallintosäännön uudistaminen käynnistettiin maakuntahallituksessa 28.5.2012. Hallintosäännön uudistamista varten perustettiin ohjausryhmä, joka kokoontui viisi kertaa. Uudistettu hallintosääntö käsiteltiin YT-toimikunnassa 25.2.2013 ja Hämeen liiton henkilöstön kanssa työpaikkakokouksessa 13.3.2013. Käsittelyiden pohjalta Hämeen liitolle on valmisteltu uusi, tarkistettu hallintosääntö, joka on tarkoitus saattaa voimaan 1.6.2013. Uudistettuun hallintosääntöön on tehty joitakin teknisiä korjauksia ja siinä on pyritty ottamaan huomioon 1.7.2012 voimaan tulleen kuntalain muutoksien hallintosäännölle asettamat vaatimukset. Lisäksi toimivalta-asioita, kaavoitusasioita ja henkilöstöasioita on päivitetty uudistetussa hallintosäännössä. Luonnos Hämeen liiton uusitusta hallintosäännöstä on liitteenä. Asian on valmistellut suunnittelu- ja maksatuspäällikkö Mirva Kandolin puh. 03 647 401 Esitys: Mkj: Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että - maakuntavaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen hallintosäännön Hämeen liitolle, - liitteen mukainen hallintosääntö astuu voimaan 1.6.2013. Päätös: Maakuntahallitus päätti, että luonnoksen 36 :n viimeisestä kappaleesta poistetaan sana muuten. Maakuntahallitus päätti esittää maakuntavaltuustolle, että - maakuntavaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen hallintosäännön Hämeen liitolle, - liitteen mukainen hallintosääntö astuu voimaan 1.6.2013. --- M.valt. 27.5.2013 15 Esitys Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että - maakuntavaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen hallintosäännön Hämeen liitolle, - liitteen mukainen hallintosääntö astuu voimaan 1.6.2013. Käsittely Päätös
Sivu 30 Liite M.valt. 1/27.5.2013 15 Voimassa oleva HÄMEEN MAAKUNTALIITTO, KUNTAYH- TYMÄ HÄMEEN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 28.5.2007 Voimaantulo 1.6.2007 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään Hämeen maakuntaliiton kuntayhtymän päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella kuntayhtymän toimintaa ohjataan seuraavilla johtosäännöillä, joihin nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena: Hämeen liiton kuntien edustajainkokouksen ja maakuntavaltuuston työjärjestys Hämeen liiton taloussääntö Hämeen liiton tarkastussääntö Hämeen liiton luottamushenkilöiden palkkiosääntö Hämeen kesäyliopiston johtosääntö Maakuntahallitus voi päätöksellään siirtää tässä hallintosäännössä saamaansa toimivaltaa maakuntajohtajalle tai muulle alaiselleen viranhaltijalle. Kuntayhtymän tulee pitää tehdyistä toimivallan siirtopäätöksistä luetteloa, joka liitetään kuntayhtymän ajantasalla pidettävään sääntökokoelmaan ja sisäisen valvonnan ohjeisiin. Maakuntahallituksesta käytetään jäljempänä tässä säännössä muotoa hallitus ja maakuntavaltuustosta muotoa valtuusto. Ehdotus (Muutokset on merkitty alleviivattuna kursivoidulla.) HÄMEEN MAAKUNTALIITTO, KUNTAYH- TYMÄ HÄMEEN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ- LUONNOS Hyväksytty Voimaantulo xx.xx.2013 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään Hämeen maakuntaliiton kuntayhtymän päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella kuntayhtymän toimintaa ohjataan seuraavilla johtosäännöillä, joihin nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena: Hämeen liiton kuntien edustajainkokouksen ja maakuntavaltuuston työjärjestys Hämeen liiton taloussääntö Hämeen liiton tarkastussääntö Hämeen liiton luottamushenkilöiden palkkiosääntö Hämeen kesäyliopiston johtosääntö Hämeen liiton tutkimus- ja kehittämisrahaston sääntö Hämeen liiton käyttörahaston sääntö Maakuntahallitus voi päätöksellään siirtää tässä hallintosäännössä saamaansa toimivaltaa maakuntajohtajalle tai muulle alaiselleen viranhaltijalle. Kuntayhtymän tulee pitää tehdyistä toimivallan siirtopäätöksistä luetteloa, joka liitetään kuntayhtymän ajantasalla pidettävään sääntökokoelmaan ja sisäisen valvonnan ohjeisiin. Maakuntahallituksesta käytetään jäljempänä tässä säännössä muotoa hallitus ja maakuntavaltuustosta muotoa valtuusto. 2 luku KOKOUSMENETTELY 2 2 luku KOKOUSMENETTELY 2
Sivu 31 Luvun määräysten soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuunottamatta kuntayhtymän toimielimissä. 3 Kokousaika ja -paikka Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. 4 Kokouksen koollekutsuminen Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. 5 Jatkokokous Jos kokousasioita ei ole saatu siinä kokouksessa käsitellyiksi, asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille on kuitenkin pyrittävä antamaan tieto jatkokokouksesta. 6 Varajäsenen kutsuminen Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja, esittelijä tai toimielimen sihteeri voi toimittaa kutsun varajäsenelle. 7 Kokouksen pitäminen Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole Luvun määräysten soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan kuntien edustajainkokousta ja maakuntavaltuustoa lukuunottamatta kuntayhtymän toimielimissä. 3 Kokousaika ja -paikka Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. 4 Kokouksen koollekutsuminen Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallituksen kokouskutsu ja esityslista on lähetettävä vähintään viisi päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt ole esteenä. Esityslistan tulee kunkin asian osalta sisältää esittelijän ehdotus maakuntahallituksen päätökseksi. 5 Jatkokokous Jos kokousasioita ei ole saatu siinä kokouksessa käsitellyiksi, asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille on kuitenkin pyrittävä antamaan tieto jatkokokouksesta. 6 Varajäsenen kutsuminen Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen tilalleen. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja, esittelijä tai toimielimen sihteeri voi toimittaa kutsun varajäsenelle. 7 Kokouksen pitäminen Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.