Pöytäkirja 4/2016 1 Yhtymähallitus Aika 17.03.2016 kello 10:35-11:05 Paikka M-talon auditorio, 1. krs., Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu Saapuvilla olleet et Kämäräinen Matti Kärkkäinen Eero Kokko Osmo Kuusela Mika Parikka Tuula Hirvonen Kirsi Meriläinen Juhani Muukkonen Birgitta Meriläinen Jaana Tolvanen Mauri Silvennoinen Esa Halonen Pirjo Nygren Merja Kaituri Harri Laasonen Harri Martiskin Jouni Hölttä Anna Heinonen Eila Urjanheimo Hannu Törmälä Anssi puheenjohtaja 1. varapuheenjohtaja 2. varapuheenjohtaja vara kuntapaikka Juuka kuntapaikka Outokumpu kuntapaikka Polvijärvi kuntapaikka Rääkkylä kuntapaikka Tohmäjärvi kuntapaikka Valtimo valtuuston pj. valtuuston 1.vpj. valtuuston 2.vpj Muut saapuvilla olleet Kuosmanen Pekka Aspelund Taina vt. toimitusjohtaja hallintosihteeri
Pöytäkirja 4/2016 2 Käsitellyt asiat Sivu 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 30 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 31 Asialistan hyväksyminen 5 32 Yhtymävaltuuston asioiden toimeenpano 6 33 Siun soten liittyminen Joensuun seudun hankintatoimeen 7 34 Sote-tilojen kartoitukset maakunnassa ja pääomavuokran määrittely 8 35 Toimitusjohtajan viran täyttäminen 10 36 Tiedoksi annettavat asiat 12
Pöytäkirja 4/2016 3 Pöytäkirjan sähköinen versio löytyy internetosoitteesta: www.siunsote.fi -> Siun soten valtuuston ja hallituksen esityslistat ja pöytäkirjat Allekirjoitukset Puheenjohtaja Matti Kämäräinen Pöytäkirjanpitäjä Taina Aspelund Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukai seksi. Kirsi Hirvonen Osmo Kokko Pöytäkirjan nähtävänäpito www.siunsote.fi ja 18.3.2016, klo 9.00-14.30, kirjaamo/talo A1/1. krs., Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu sekä kuntien- ja kaupungien yleisillä ilmoitustauluilla Pöytäkirjanpitäjä Taina Aspelund
Pöytäkirja 4/2016 4 Yhtymähallitus 29 17.03.2016 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhtymähallitus 17.03.2016 29 Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirja 4/2016 5 Yhtymähallitus 30 17.03.2016 Pöytäkirjantarkastajien valinta Yhtymähallitus 17.03.2016 30 Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Vt. toimitusjohtaja: Hallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Kirsi Hirvosen ja Osmo Kokon. Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen. Hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja 4/2016 6 Yhtymähallitus 31 17.03.2016 Asialistan hyväksyminen Yhtymähallitus 17.03.2016 31 Vt. toimitusjohtaja: Hallitus hyväksyy kokouksen asialistan. Hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja 4/2016 7 Yhtymähallitus 32 17.03.2016 Yhtymävaltuuston asioiden toimeenpano Yhtymähallitus 17.03.2016 32 Valtuusto kokoontui 2.3.2016. Toimeenpanosta on syytä sopia seuraavaa: 15-17: Kokouksen avaus, pöytäkirjantarkastajien valinta, nimenhuuto ja kokouksen laillisuus- ja päätösvaltaisuus. Ei toimeenpantavaa. 18: Kuntayhtymän työnimi. Noudatetaan toiminnassa. 19: Siun soten valmistelukustannukset v. 2016. Noudatetaan toiminnassa Lisätiedot: hallintosihteeri Taina Aspelund p. 050 311 6357 taina.aspelund@jns.fi Vt. toimitusjohtaja: Yhtymähallitus toimeenpanee valtuuston asiat yllä selostetulla tavalla. Hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja 4/2016 8 Yhtymähallitus 33 17.03.2016 Siun soten liittyminen Joensuun seudun hankintatoimeen 38/00.01.02.01.01/2016 Yhtymähallitus 17.03.2016 33 Joensuun seudun hankintatoimi on Joensuun kaupungin organisaatioon kuuluva hankintayksikkö, joka vastaa seudullisesti keskitetyistä ja erikseen sovittavista tavara- ja palveluhankinnoista ja logistiikasta. Siun sote -n toimintaa valmistellessa voi ilmetä tarve tavara- ja palveluhankinnoille, joiden on oltava käytettävissä uuden n operatiivisen toiminnan alkaessa 1.1.2017. Kuntayhtymän liittyessä Joensuun seudun hankintatoimen eksi hankintatoimi voi kilpailuttaa jo vuoden 2016 aikana uusia sopimuksia lle ilman, että niitä tarvitsisi enää erikseen siirtää kunnilta lle. Hankintatoimeen liittyessään maksaa hankintatoimen johtokunnan määrittelemän, kertaluontoisen liittymismaksun 500 euroa, jolla katetaan liittymisestä seuraavia tietojärjestelmäkuluja. Muut hankintatoimen kulut katetaan kilpailutettujen tuotteiden tai palveluiden hintoihin lisätyillä komissiotuotoilla. Hankintatoimen yys ei sido hankintatoimen palvelujen käyttämiseen tai estä ä kilpailuttamasta itse omia hankintojaan. Hankintatoimeen liittyminen edellyttää yhtymähallituksen päätöstä. Lisätiedot: hallintosihteeri Taina Aspelund p. 050 311 6357 taina.aspelund@jns.fi Yhtymähallitus päättää, että liittyy Joensuun seudun hankintatoimen eksi ja maksaa hankintatoimen johtokunnan määrittelemän liittymismaksun 500 euroa. Hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja 4/2016 9 Yhtymähallitus 34 17.03.2016 Sote-tilojen kartoitukset maakunnassa ja pääomavuokran määrittely 37/10.03.02.03.01/2016 Yhtymähallitus 17.03.2016 34 Siun soten valmistelutiimissä on yhtenä kokonaisuutena sote-tilojen hallintaan liittyvä kokonaisuus. Kokonaisuutta on pohtinut pientyöryhmä (Antti Asikainen, Kiteen tekninen johtaja, Jarmo Hakkarainen, Polvijärven rakennuspäällikkö, Juha Tornberg, pkssk:n tilajohtaja), joka on kokoontunut muutaman kerran. Ryhmän kokoonkutsujana ja koordinoijana on toiminut Ismo Rouvinen. Työryhmän yhtenä tehtävä on ollut kuntien omistamien kiinteistöjen pääomavuokran perusteiden selvittely sekä laskentaperusteiden yhtenäistäminen. Valmistelussa on huomioitu meneillään oleva fuusioitumisvalmistelu ja on selvitetty myös Eksoten toimintatapaa sekä valmistelun aikana että tällä hetkellä. Työryhmä on pyrkinyt löytämään mahdollisimman oikeudenmukaisen ja tasapuolisen ratkaisun sekä Siun soten että kuntien kannalta ja ehdottaa etenemismalliksi kiinteistöjen teknisen nykyarvon määrittelyä Eksoten kaltaisesti ulkopuolisen konsultin voimin. Maakunnallisen sote-tilojen kartoituksen vetovastuu on pkssk:n tilajohtaja Juha Tornbergillä. Jäsenkunnilla on halutessaan mahdollisuus kartoittaa kustannuksellaan samalla myös muiden kuin sote-kiinteistöjen tilanne. Kiinteistöjen teknisen nykyarvon määrittämisen myötä pitkällä aikavälillä päästään kustannustehokkaaseen tilojen hallintaan, koska kiinteistöjen hyvässä kunnossa pitäminen muodostuu kannattavaksi ja samalla mahdollisen lisärakentamisen tarve vähenee. Teknisen arvon tarkastelu kannattaa tehdä parin kolmen vuoden välein, jotta pääomavuokra on mahdollisimman oikealla tasolla sekä vuokraajan että vuokralaisen näkökulmasta. Lisätiedot: Hallinto- ja tukipalvelutyöryhmän vetäjä Ismo Rouvinen (013) 171 3531 ismo.rouvinen@pkssk.fi Vt. toimitusjohtaja: Yhtymähallitus päättää, että maakunnan sote-kiinteistöjen pääomavuokran määrittelyssä käytetään kiinteistöjen teknistä nykyarvoa. Hyväksyttiin yksimielisesti. Selvitys laskentaperusteista esitellään yhtymähallitukselle ennen työn aloittamista.
Pöytäkirja 4/2016 10 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 35 17.03.2016 Toimitusjohtajan viran täyttäminen 6/01.01.01.01.00/2016 Yhtymähallitus 25.02.2016 26 Siun soten - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen n toimitusjohtajan virka on ollut haettavana ja hakuaika päättyi 17.2.2016. Määräaikaan mennessä saapui (8) kahdeksan hakemusta. Toimitusjohtajan kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja vähintään viiden vuoden kokemus vastuullisista ja laaja-alaisista johtamistehtävistä. Lisäksi eduksi katsotaan näyttö muutosjohtamisesta, toimialan tuntemus, hyvät vuorovaikutustaidot ja yhteistyöverkostot. Yhteenveto hakijoista esitellään kokouksessa. Lisätiedot: Pekka Kuosmanen vt. toimitusjohtaja puh. 050-63997 pekka.kuosmanen@jns.fi Vt. toimitusjohtaja: Yhtymähallitus päättää nimetä haastatteluryhmän ja valitsee haastateltavat. Haastatteluryhmään nimetään yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen puheenjohtajistot ja vt. toimitusjohtaja. Lisäksi haastatteluun pyydetään henkilöstöjohtaja Sari Lempiäinen. Haastatteluiden sihteerinä toimii hallintosihteeri Taina Aspelund. Yhtymähallitus 17.03.2016 35 Haastatteluun kutsutaan Eeva-Liisa Auvinen, Ilkka Naukkarinen, Ilkka Pirskanen ja Olli Riikonen. Haastatteluryhmä suoritti haastattelut edellä mainituille hakijoille suoritettiin 10.3.2016. Yhteenveto haastattelusta esitellään kokouksessa. Vt. toimitusjohtaja: Hallituksen valitsema haastatteluryhmä päätyi yksimielisesti esittämään Ilkka Pirskasen valintaa. Perusteluina vahva muutosjohtamiskokemus sekä haastattelussa saatu näkemys hänen kyvyistään selviytyä vaativassa Siun
Pöytäkirja 4/2016 11 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 35 17.03.2016 soten toimitusjohtajan tehtävässä. Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että Siun soten toimitusjohtajaksi valitaan Ilkka Pirskanen. Hallitus edellyttää, että hallituksen puheenjohtaja ja vt. toimitusjohtaja käyvät neuvottelun palkasta ennen seuraavaa hallituksen kokousta. Toimituusjohtajalle valmistellaan johtajasopimus valtuuston kokouksen jälkeen. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle Ilkka Pirskasen valitsemista toimitusjohtajan virkaan.
Pöytäkirja 4/2016 12 Yhtymähallitus 36 17.03.2016 Tiedoksi annettavat asiat 39/00.01.00.00.03/2016 Yhtymähallitus 17.03.2016 36 Yhtymähallitukselle saatetaan tiedoksi seuraavat asiat: Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen n purkamisen sekä ympäristoterveydenhuollon ja pelastustoimen liittymisen valmistelun eteneminen. Liittymiseen liittyvä oheismateriaali toimitetaan sähköisen kokousympäristön kautta viimeistään päivää ennen kokousta. Vt. toimitusjohtaja Yhtymähallitus merkitsee edellä mainitut asiakirjat tiedokseen. Hyväksyttiin yksimielisesti. Oheismateriaali Perussopimuksen muutokset 14.3.2016 / Yhtymähallitus 17.3.2016
Pöytäkirja 4/2016 13 OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Asiat: 29-32,36 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n 1 mom:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Asiat: 33, 34, 35 Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Asiat: 33, 34, 35 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä n kunta ja sen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkunnan ja niiden ten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu julkisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Lähettäjä on vastuussa siitä, että oikaisuvaatimus saapuu perille oikaisuvaatimusajan kuluessa. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen n hallitus Siun Soten toimisto Sirkkalantie 12 A, 3. krs. 80100 JOENSUU 29.3.2016 alkaen: Siun soten toimisto Tikkamäentie 16, M-talo 80210 Joensuu