ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Nuoriso- ja liikuntalautakunta sivu 1 Kokousaika 10.9.2012, kello 18.00 20.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilmajoki-halli, kokoustila Järviharju Matti, puheenjohtaja Pentilä Pasi, paikalla 18.15-20.00 Ahokas Anni Huikku Anu Inkilä Riitta Väli-Torala Arto Ylinen Petri Lähteenmaa Jussi, varajäsen Poissa Mänty Riikka Latvala Esa Muut saapuvilla olleet Esittelijät: vapaa-aikatoimenjohtaja Matti Antila nuorisosihteeri Mari Roos Sihteeri: toimistosihteeri Päivi Kivimäki Asiat :t 10-15 Pöytäkirjan allekirjoitus Matti Järviharju puheenjohtaja Päivi Kivimäki pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu 17.9.2012 Kunnantalo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Anu Huikku Riitta Inkilä 17.9.2012, virka-aikana Vapaa-aikatoimistossa Päivi Kivimäki toimistosihteeri
ILMAJOEN KUNTA Nuoriso- ja liikuntalautakunta KOKOUSKUTSU/ ASIALISTA Kokousaika 10.9.2012, kello 18.00 Kokouspaikka Ilmajoki-halli, kokoustila Käsiteltävät asiat Pykälä Pöytäkirjan liitteet Asia Sivu NLL 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 NLL 11 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2 NLL 12 NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNNAN EHDOTUKSET TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2013, TALOUSSUUNNITELMAKSI 2013-2015 JA RAKENTAMISOHJELMAKSI 2013-2015 3 NLL 13 1 TAKSAT JA MAKSUT 6 NLL 14 ILKAN POJAT RY:N PALLOILUHALLIHANKE 7 NLL 15 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 9 Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä seitsemäntenä päivänä luettuna kokouspäivästä, vapaa-aikatoimistossa klo 9-12 välisen ajan. Puheenjohtaja Ilmajoella 3. päivänä syyskuuta 2012 Matti Järviharju, merk.
Nuoriso- ja liikuntalautakunta 10.9.2012 2 NLL 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. NLL 11 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Ehdotus: Lautakunta valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkistajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anu Huikku ja Riitta Inkilä.
Nuoriso- ja liikuntalautakunta 10.9.2012 3 NLL 12 NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNNAN EHDOTUKSET TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2013, TALOUSSUUNNITELMAKSI 2013-2015 JA RAKENTAMISOHJELMAKSI 2013-2015 Vuoden 2013 talousarvioehdotukset ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmat tulee jättää 17.9.2012 mennessä. Talousarvion laadintaohjeiden mukaan palkkojen sopimuskorotuksiin varaudutaan 2,06 %:lla. Laaditun talousarvioehdotuksen mukaan nuoriso- ja liikuntalautakunnan kokonaismenot ovat 910.480, jossa on vähennystä kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna 0,1 %. Kokonaismenot alittavat asetetun raamin 600 :lla. Tuloja on arvioitu kertyvän 281.950. Tulokertymässä on huomioitu leirikeskuksen säästötoimenpiteet sekä etsivän nuorisotyön valtionrahoitus. Nettomenot ovat täten 628.530, mikä on 21.790 suurempi kuin annettu raami. Tulosyksiköittäin tarkasteltuna tilanne on seuraava: 047201 Liikuntatyö Menot ovat 286.100, jotka ylittävät raamin vajaalla 6.510 :lla. Ylitys aiheutuu pääasiassa uusien hiihtolatujen (= elämysliikuntareitti) sopimuksen mukaisesta hoidosta ja kunnossapidosta. Lisäkustannuksia on syntynyt ja syntyy polttoainekuluista, kaluston siirroista sekä kaluston kunnossapidosta. Liikuntatyön arvioidut tulot ovat 36.140, joka ovat esitetty raamin mukaisesti. 047202 Liikuntahallit Menot ovat 306.320, jotka ovat raamin mukaiset. Arvioidut tulot ovat 208.820, jotka ovat myös raamin mukaiset. Koko liikuntatoimen nettomenot ovat yhteensä 6.510 suuremmat kuin raami. Kokonaisuutta tarkastellen liikuntatoimen talousarvioehdotus mahdollistaa nykyisen tasoisen palvelutarjonnan ylläpidon nykyisillä henkilöstöresursseilla. Irtaimiston hankinta Liikuntatoimen osalta irtaimiston hankintaohjelmaesitys käy perusteluineen ilmi liitteestä. Vuonna 2013 esitetään hankittavaksi Laidunalueen jalkapallokentälle yhdet isot ja yhdet pienet maalit korvaamaan vanhat ja huonokuntoiset maalit. Lisäksi esitetään hankittavaksi ulkoliikuntapaikkojen huoltoon soveltuva mönkijä sekä Ilmajokihallin kokoushuoneeseen uudet pöydät käytössä kuluneiden sijalle. Rakentamisohjelma
Nuoriso- ja liikuntalautakunta 10.9.2012 4 Rakentamisohjelmaesitys perustuu suurelta osin voimassa olevaan, kunnanvaltuuston hyväksymään kunnan rakentamisohjelmaan sekä nuoriso- ja liikuntalautakunnan viime vuonna tekemiin investointiesityksiin. Vuoden 2013 rakentamisohjelmaan esitetään määrärahaa Palonkylän kuntoradan lisälenkin valaisemiseen (55.000 ), sekä Keskusurheilukentän katsomon kuntoselvityksen tekemistä ja sen pohjalta peruskorjaussuunnitelman laatimista. Jalkapallohalli esitetään rakennettavaksi myös vuonna 2013 kuntaosuuden ollessa noin 135.000. 047301 Nuorisotyö Menot ovat 277.990, jossa on kasvua kuluvaan vuoteen verrattuna 5,2 %. Menot sisältävät sivistyspuolen työntekijöiden palkkauksen harmonisoinnin nuoriso-ohjaajien osalta (palkkatoimikunnan päätös 24.8.2009 11) sekä JIBBO Seinäjoen seudun nuorisotiedotus- ja neuvontahankeen kuntaosuuden 5.000 euroa. Ilmajoki on ollut mukana seudullisessa hankkeessa vuodesta 2005 asti. Arvioidut tulot ovat 9.720, jossa on kasvua kuluvan vuoden arvioon verrattuna 1,5 %. Nettomenot ovat täten 268.270, jotka ovat 5,3 % kuluvan vuoden talousarviota suuremmat. 047302 Kalajaisjärven leiri- ja kurssikeskus Menot ovat 4.140. Arvioidut tulot ovat 1.000. Vuodelle 2013 on budjetoitu ainoastaan kunnan omista varauksista aiheutuneet menot ja tulot. 047305 Nuorisotilojen kioskitoiminta Menot ovat 7.500 e ja tulot 8.500. Täten nettomenoiksi tulee -1.000 e. Kustannuspaikan menoilla hankitaan makeisia ja virvoitusjuomia nuorisotiloihin ja myynnit kirjautuvat tulopuolelle. Menot ja tulot ovat raamin mukaiset. 047307 Etsivä Nuorisotyö projekti Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut etsivää nuorisotyötä vuodelle huhtikuu 2012 maaliskuu 2013 yhteensä 60.000 eurolla. Vuodelle 2013 varataan avustuksesta 16.750 euroa. 047310 Nuorisovaltuusto Menot ovat 8.410, jossa on kasvua kuluvan vuoden talousarvioon 0,4 %. Nuorisovaltuustolle lisättiin tuloja 1.020 Nuijarokin lipputuloiksi. Budjetti on raamin mukainen. Irtaimiston hankinta Nuorisotoimen osalta irtaimiston hankintaohjelmaan esitetään vuodelle 2013 Seppälän nuorisotalon bändikämpän rumpujen sekä kitara- ja bassovahvistimen hankintaa. Vuodelle 2014 esitetään soittimien hankintaa. Esitetään Koskenkorvan ja Ilomäen nuorisotilojen irtaimiston uusimista vuodelle 2013.
Nuoriso- ja liikuntalautakunta 10.9.2012 5 Ehdotus: Nuoriso- ja liikuntalautakunta päättää osaltaan hyväksyä liitteenä olevat: 1. Nuoriso- ja liikuntalautakunnan talousarvioehdotukset vuodelle 2013 2. Nuoriso- ja liikuntalautakunnan taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2013 15 3. Irtaimiston hankintaohjelmaesityksen vuosille 2013 17 4. Rakentamisohjelmaesityksen vuosille 2013 17 Kohdat 1-3 hyväksyttiin yksimielisesti esitetyssä muodossa. Kohdan neljän osalta vapaa-aikatoimenjohtaja tarkensi päätösehdotustaan Elämysliikuntareitin lähtöalueen osalta. Lisäksi hän esitti lisättäväksi rakentamisohjelmaan frisbeegolfradan rakentamista Ilmajoelle vuonna 2013. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tämän asian osalta pöytäkirja luettiin ja tarkastettiin heti kokouksessa. (lisätiedot vapaa-aikatoimenjohtaja Matti Antila puh 06 4191 297, matti.antila@ilmajoki.fi)
Nuoriso- ja liikuntalautakunta 10.9.2012 6 NLL 13 TAKSAT JA MAKSUT Talousarvion laadintaohjeiden mukaan taksoissa yleisohjeena on aiheuttamisperiaatteen noudattaminen. Taksat ja maksut valmistellaan talousarvion kanssa samanaikaisesti. Niitä koskevien perusteltujen esitysten on oltava valmiina viimeistään 28.9.2012, mutta ne on jo aiemmin otettava huomioon tuloperusteina. Taksat ja maksut esitetään suunnittelulautakunnan kautta edelleen hallitukselle ja valtuustolle. Vuoden 2011 vahvistetun tilinpäätöksen mukaan liikuntatoimen tulot olivat tuolloin käytössä olleiden taksojen pohjalta yli 21.000 pienemmät kuin nyt vuodelle 2013 asetetun raamin edellyttämät tulot. Liitteenä olevassa liikuntatoimen taksa- ja maksuesityksessä on esitetty korotettavaksi joitakin Ilmajoki-hallin käyttömaksuja lähinnä aikuisten ryhmien osalta. Myös kuntosalimaksuihin esitetään tehtäväksi joitakin korotuksia. Taksa- ja maksuesitys käy ilmi tarkemmin liitteestä. Ehdotus: Nuoriso- ja liikuntalautakunta hyväksyy osaltaan liitteenä olevat taksa- ja maksuesitykset, ja saattaa ne edelleen suunnittelulautakunnan kautta kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle käsiteltäväksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (lisätiedot vapaa-aikatoimenjohtaja Matti Antila puh 06 4191 297, matti.antila@ilmajoki.fi)
Nuoriso- ja liikuntalautakunta 10.9.2012 7 NLL 14 ILKAN POJAT RY:N PALLOILUHALLIHANKE Ilkan Pojat ry on jättänyt Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle investointitukihakemuksen palloiluhallin rakentamiseksi Ilmajoelle. Ilkan Pojat ry:n hallitus ja jäsenistö koostuvat ilmajokelaisista jalkapallo- ja pesäpalloaktiiveista. Halli toteutettaisiin ns. ylipainehallina, jonka pohjan mitat olisivat noin 45 m x 70 m. Kentän pinnoitteena olisi keinonurmi kumirouhetäytteellä. Sijoituspaikka olisi tämän hetkisten tietojen mukaan ns. Kestopuun alue. Yhdistyksen tavoitteena on, että palloiluhalli olisi käyttökunnossa syyskaudella 2013. Hallihankkeen kokonaiskustannusarvio on 673.000. Rahoitussuunnitelman mukaan EU:n osuus olisi 30 % (201.900 ), kunnan osuus 20 % (134.600 ) ja oma rahoitus 50 % (336.500 ). Oma rahoitus koostuu, talkootyöstä, rahankeräyksestä ja pankkilainasta. Palloiluhallin ylläpidosta vastaisi Ilkan Pojat ry. Hankehakemuksen mukaan hallihankkeen taustalla on kova puute ympärivuotiseen palloilulajien harrastamiseen sopivasta harjoittelutilasta Ilmajoella ja lähialueella. Pelkästään Ilmajoen Kisailijoiden jalkapallo- ja pesäpallojaostojen toiminnassa on mukana yli 400 lasta ja joukkueita on reilusti yli 20. Halli parantaisi merkittävästi palloilulajien harrastusmahdollisuuksia alueella. Samalla se vapauttaisi esim. Ilmajoki-hallin resursseja lajeille, joille hallin toiminnot sopivat paremmin. Viime vuosina Ilmajoki-hallin pääsalin käyttövuoroja ilta-ajoille on pystytty myöntämään ainoastaan noin 50 % siitä tuntimäärästä mitä vuoroja on kaikkiaan haettu. Ilkan Pojat ry on 29.8.2012 päivätyllä kirjeellä jättänyt Ilmajoen kunnalle hakemuksen, jossa yhdistys hakee kunnalta: hankkeen toteuttamiseksi vaadittavaa kuntarahoitusosuutta, 20 % investoinnin kokonaiskustannuksista, määrältään 134.600. kassalainaa EU-tukiosuuden maksatusten huomattavan jälkikäteisyyden sekä arvonlisäveron takaisinmaksun viiveen vuoksi. Kassalainan tarve on 340.000, mutta se voi jäädä vähäisemmäksikin riippuen kulujen ja maksatusten jaksotuksista ja hankkeen etenemisestä. Palloiluhallin asemapiirros on nähtävänä lautakunnan kokouksessa. Lautakunnalle jaetaan lisäksi tausta-aineistona Ilkan Pojat ry:n Ilmajoen kunnalle osoittama hakemus liitteineen.
Nuoriso- ja liikuntalautakunta 10.9.2012 8 Vapaa-aikatoimenjohtajan ehdotus: Nuoriso- ja liikuntalautakunta puoltaa Ilkan Pojat ry:n tekemää palloiluhallihanketta koskevaa hakemusta, ja esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyisi sekä kuntarahoitusosuutta että kassalainaa koskevan hakemuksen. Erityisperusteluna halutaan korostaa palloilulajien (jalka- ja pesäpallo) ympärivuotiseen harrastamiseen soveltuvan harjoitustilan tämän hetkistä suurta puutetta Ilmajoen kunnan alueella. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tämän asian osalta pöytäkirja luettiin ja tarkastettiin heti kokouksessa. (lisätiedot vapaa-aikatoimenjohtaja Matti Antila puh 06 4191 297, matti.antila@ilmajoki.fi)
Nuoriso- ja liikuntalautakunta 10.9.2012 9 NLL 15 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Ehdotus: Lautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraavaa: - Perheliikunta- ja harrastetapahtuma järjestettiin Ilmajoki-hallissa ja sen lähialueilla la 25.8.2012. Mukana oli yli 20 yhteistyökumppania toiminta- ja esittelypisteineen. Kävijämäärä nousi noin 200 henkilöön. - Kuntien välinen suunnistuksen maakuntaviesti järjestettiin Laihialla su 2.9.2012. Ilmajoki oli mukana kahdella nais- ja kahdella miesjoukkueella. Naisten ykkösjoukkue oli lopputuloksissa sijalla 12 ja miesten ykkösjoukkue sijalla 13. Molempien joukkueiden yhteistuloksissa Ilmajoen sijoitus oli 9. - Ilmajoen virkistysuimala Poreessa kirjattiin ajalla 1.1. 31.7.2012 yhteensä 27.041 käyntikertaa. Tulos on paras peruskorjatun virkistysuimalan historiassa. - Liikuntatoimi järjestää yhdessä Seinäjoen liikuntatoimen kanssa perinteisen syysvaelluksen Ilkan polulla la 13.10.2012. Matkavaihtoehtoja on tarjolla kolme: 10 km, 20 km ja noin 40 km. - Marrasrock järjestetään yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan Opiston kanssa 23.-24.11.2012. Perjantaina 23.11. on bändeille työpajat ja lauantaina 24.11. varsinainen bändikatselmus. Merkittiin tietoon saatetuksi. Lisäksi lautakunnalle saatettiin tiedoksi: - Poreen kävijämäärät 1.1.-31.8.2012 yhteensä 28 927 kävijää. - 30.8.2012 järjestettiin yhteistyössä Lakeuden Elämysliikunta ry:n ja Seinäjoen liikuntatoimen kanssa elämyspyöräily Alajoen perinnealueelle. - Nuorisotilojen syyskauden aukioloajat. - 1.10.2012 Ely-keskus järjestää Rytmikorjaamolla nuorten yhteiskuntatakuuta koskevan tilaisuuden. - Keskusteltiin lautakunnan avoimen kokouksen järjestämisestä syksyn aikana. Lautakunnan puheenjohtaja ja nuorisosihteeri tekevät tarkemman suunnitelman kokouksen järjestämisestä ja sen sisällöstä.
Nuoriso- ja liikuntalautakunta 10.9.2012 10 (lisätiedot vapaa-aikatoimenjohtaja Matti Antila puh 06-4191 297, matti.antila@ilmajoki.fi)