KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 3/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 2.4.2015 klo 15.00 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski ASIAT Liite nro PÖYTÄKIRJA Sivu Pykälä 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 2 valinta 2 3 Ilmoitusasiat 3 4 Rakennusurakoitsijan valinta 4 5 Ilmastointiurakoitsijan valinta 5 6 Putkiurakoitsijan valinta 6 7 Sähköurakoitsijan valinta 7 8 Jorma Kolehmaisen siirto työsopimussuhteiseksi talousjohtajaksi 8 9 Talousjohtajan virka 9 10 Tulosalueiden menojen ylitykset 2014 10 11 Vuoden 2014 tilinpäätös 11 12 Kuntayhtymän maksuvalmius 12 13 Viranhaltijoiden päätökset 13
KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA nro 3/2015 Hallitus sivu 1 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 2.4.2015 klo 15.00 OSALLISTUJAT Läsnäolijat X Muut osallistujat Paikka Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski Jäsen Johannes Leppänen, puheenjohtaja Irene Aaltonen, varapuheenjohtaja Kati Hänninen Vuokko Leivonen Leevi Marila Mirja Minkkinen Kari Parkkonen Hanna-Reetta Ranta-Nilkku Matti Tannermäki Simo Salmelin, valtuuston pj Simo Väisänen, valtuuston I vpj Seppo Ijäs, valtuuston II vpj Jouni Kurkela, kuntayhtymän johtaja Jorma Kolehmainen, talousjohtaja Henkilökohtainen varajäsen Anneli Mertaniemi Reijo Kinnunen Sirkka-Liisa Vainiola Paula Kivinen Mikko Niskanen Heli Marttinen Virva Tikkanen Jonna Laulumaa Antti Puupponen ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Johannes Leppänen Jouni Kurkela KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Todistaa PÖYTÄKIRJANOTTEEN OIKEAKSI TODISTAA Aika ja paikka Allekirjoitus
Hallitus 3/2.4.2015 2 Hal 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hal 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Irene Aaltonen ja Hanna-Reetta Ranta-Nilkku.
Hallitus 3/2.4.2015 3 Hal 3 ILMOITUSASIAT Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje OKM/1/500/2015, 16.3.2015 OKM on lähettänyt Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy:lle kirjeen ja sopimuksen, jolla ministeriö tekee 2.521.000 euron suuruisen oman pääoman ehtoisen sijoituksen yhtiöön. Sijoitus on Suomen valtion sijoitus yhtiöön. Sijoituksen tarkoituksena on ammattikorkeakoulun toimintaedellytysten tukeminen. Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy:n rehtori ja toimitusjohtaja Jussi Halttunen on lähettänyt sähköpostia Jouni Kurkelalle ja tiedustellut Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky:n kantaa sijoituksen vastaanottamiseen Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy:n osakkaana. OKM:n kirje, sijoitusluettelo ammattikorkeakoulujen SVOP-rahastoihin ja sopimus pääomituserän maksamisesta on nähtävänä kokouksessa. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Maakuntahallituksen pöytäkirjanote 16.2.2015, 29 EAKR-rahoitushakemus: Tehokkuutta ja laatua biomassoihin perustuvaan liiketoimintaan - Biopooli Kuntayhtymän johtajan tiedotusasiat Kuntayhtymän johtaja tiedottaa ajankohtaisista asioista. Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Hallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi ja hyväksyy opetus- ja kulttuuriministeriön pääomituserän maksamisen Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy:lle.
Hallitus 3/2.4.2015 4 Hal 4 RAKENNUSURAKOITSIJAN VALINTA Piilolantien yksikön A-rakennuksen hallintosiiven saneeraushankkeeseen on varattu vuoden 2015 talousarviossa 900.000 euron määräraha. Tarjouspyynnössä on käytetty rajoitettua hankintamenettelyä, jonka mukaisesti Hilmassa on ollut osallistumisilmoitus urakkatarjouskilpailuun 25.2.2015 mennessä. Ilmoittautuneita osallistumisehdot täyttäneitä rakennusurakoitsijoita ovat olleet RPP Rakennus Oy, Rakennusliike Porrassalmi Oy, Suolahden PS-Rakennus Oy, VRP Rakennuspalvelut Oy, Rakennustoimisto Patu Oy, Liisalan Rakennus Oy ja Rakennusliike Porrokki Oy. Rakennusurakoitsijoille on lähetetty tarjouspyynnöt ja pyydetty tarjoukset 27.3.2015 klo 14 mennessä. Koska hallituksen esityslistan postituspäivä on 26.3.2015 ja urakkatarjousten viimeinen jättöaika on 27.3.2015, tarjoukset esitellään kokouksessa. Talousjohtajan ehdotus: TEHDÄÄN KOKOUKSESSA
Hallitus 3/2.4.2015 5 Hal 5 ILMASTOINTIURAKOITSIJAN VALINTA Piilolantien yksikön A-rakennuksen hallintosiiven saneeraushankkeeseen on varattu vuoden 2015 talousarviossa 900.000 euron määräraha. Tarjouspyynnössä on käytetty rajoitettua hankintamenettelyä, jonka mukaisesti Hilmassa on ollut osallistumisilmoitus urakkatarjouskilpailuun 25.2.2015 mennessä. Ilmoittautuneita osallistumisehdot täyttäneitä ilmastointiurakoitsijoita ovat olleet Ilmastointipalvelu P. Savolainen Oy, Keski-Suomen Ilmastointihuolto Oy, Saarijärven Ilmastointi Oy, Insinööritoimisto Ilmatekno Oy ja Are Oy. Ilmastointiurakoitsijoille on lähetetty tarjouspyynnöt ja pyydetty tarjoukset 27.3.2015 klo 14 mennessä. Koska hallituksen esityslistan postituspäivä on 26.3.2015 ja urakkatarjousten viimeinen jättöaika on 27.3.2015, tarjoukset esitellään kokouksessa. Talousjohtajan ehdotus: TEHDÄÄN KOKOUKSESSA
Hallitus 3/2.4.2015 6 Hal 6 PUTKIURAKOITSIJAN VALINTA Piilolantien yksikön A-rakennuksen hallintosiiven saneeraushankkeeseen on varattu vuoden 2015 talousarviossa 900.000 euron määräraha. Tarjouspyynnössä on käytetty rajoitettua hankintamenettelyä, jonka mukaisesti Hilmassa on ollut osallistumisilmoitus urakkatarjouskilpailuun 25.2.2015 mennessä. Ilmoittautuneita osallistumisehdot täyttäneitä putkiurakoitsijoita ovat olleet JKL-Hana Oy ja Kosken LVI- Palvelu Oy. Putkiurakoitsijoille on lähetetty tarjouspyynnöt ja pyydetty tarjoukset 27.3.2015 klo 14 mennessä. Koska hallituksen esityslistan postituspäivä on 26.3.2015 ja urakkatarjousten viimeinen jättöaika on 27.3.2015, tarjoukset esitellään kokouksessa. Talousjohtajan ehdotus: TEHDÄÄN KOKOUKSESSA
Hallitus 3/2.4.2015 7 Hal 7 SÄHKÖURAKOITSIJAN VALINTA Piilolantien yksikön A-rakennuksen hallintosiiven saneeraushankkeeseen on varattu vuoden 2015 talousarviossa 900.000 euron määräraha. Tarjouspyynnössä on käytetty rajoitettua hankintamenettelyä, jonka mukaisesti Hilmassa on ollut osallistumisilmoitus urakkatarjouskilpailuun 25.2.2015 mennessä. Ilmoittautuneita osallistumisehdot täyttäneitä sähköurakoitsijoita ovat olleet Are Oy ja Sähköliike Wattiset Oy. Sähköurakoitsijoille on lähetetty tarjouspyynnöt ja pyydetty tarjoukset 27.3.2015 klo 14 mennessä. Koska hallituksen esityslistan postituspäivä on 26.3.2015 ja urakkatarjousten viimeinen jättöaika on 27.3.2015, tarjoukset esitellään kokouksessa. Talousjohtajan ehdotus: TEHDÄÄN KOKOUKSESSA
Hallitus 3/2.4.2015 8 Hal 8 JORMA KOLEHMAISEN SIIRTO TYÖSOPIMUSSUHTEISEKSI TALOUSJOHTAJAKSI Hallitus on myöntänyt 5.3.2015, 20 talousjohtaja Jorma Kolehmaiselle palkatonta virkavapaata ajalle 4.8.2015 30.4.2016 vuorotteluvapaata varten. Kolehmaisella on tarkoitus jäädä vuorotteluvapaan ja kertyneiden lomien jälkeen eläkkeelle. Jorma Kolehmainen on antanut suostumuksen, jolla hänet voidaan siirtää talousjohtajan virasta työsopimussuhteiseksi talousjohtajaksi siten, että palvelussuhteen ehdot palkkauksen osalta säilyvät nykyisellään. Kuntayhtymän hallintosäännön 18 :n mukaan hallitus päättää virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi. Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Hallitus päättää siirtää Jorma Kolehmaisen talousjohtajan virasta työsopimussuhteiseksi talousjohtajaksi entisin palkkaehdoin 31.7.2015.
Hallitus 3/2.4.2015 9 Hal 9 TALOUSJOHTAJAN VIRKA Hallitus on päättänyt kokouksessaan 29.1.2015, 14 julistaa talousjohtajan viran haettavaksi. Ilmoitus virasta on ollut sanomalehti Keskisuomalaisessa ja Helsingin Sanomissa 15.2.2015 sekä työvoimahallinnon ja POKEn nettisivuilla. Määräaikaan 10.3.2015 klo 15 mennessä virkaan tuli 14 hakemusta. Haastatteluryhmä, joka koostui hallituksen puheenjohtaja Johannes Leppäsestä, hallituksen varapuheenjohtaja Irene Aaltosesta, kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkelasta ja talousjohtaja Jorma Kolehmaisesta, haastatteli neljää hakijaa 17. 18.3.2015. Yhteenveto hakijoista on lähetetty esityslistan mukana kokoukseen osallistuville. Alkuperäiset hakemukset ovat kokouksessa nähtävänä. Haastatteluryhmä antaa kokouksessa ehdotuksen talousjohtajan virkaan valittavasta henkilöstä. Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Hallitus valitsee talousjohtajan, jonka virkasuhde alkaa 1.8.2015 tai sopimuksen mukaan. Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Palkkaus on KVTES:n mukainen. Valinnassa käytetään 6 kuukauden koeaikaa.
Hallitus 3/2.4.2015 10 Hal 10 TULOSALUEIDEN MENOJEN YLITYKSET 2014 Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2014 oli valtuustoon nähden sitova tulosaluetasolla. Vuoden aikana talousarviossa tapahtui seuraava ylitys: Talousjohtajan ehdotus: TA 2014 TP 2014 Ylitys Luva 4 029 170 4 081 828 52 658 Ylitys on voitu kattaa lisääntyneillä tuloilla. Hallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyisi vuoden 2014 talousarvion luonnonvara-alan ylityksen yhteensä 52 658 euroa.
Hallitus 3/2.4.2015 11 Hal 11 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS Kuntayhtymän tilinpäätöksen tulee kuntalain 68 :n mukaan sisältää tuloslaskelman, taseen sekä niiden liitetiedot mm. rahoituslaskelman, talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätös sisältää seuraavat asiakirjat: Toimintakertomus Tasekirja Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Tilinpäätöksen allekirjoitus Tilinpäätösmerkintä Toimintakertomus ja tasekirja annetaan tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi. Tilintarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus esitetään erillisenä asiakirjoina valtuustolle tilinpäätöksen hyväksymistä koskevan ehdotuksen liitteinä. Kokoukseen osallistujille on lähetetty toimintakertomus vuodelta 2014. Siitä ilmenevät kuntayhtymän keskeiset toimintaa ja taloutta koskevat asiat ja tunnusluvut. Kuntayhtymän hallituksen on kuntalain 70 :n mukaan tehtävä toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä esitys valtuustolle tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Talousjohtajan ehdotus: 1. Hallitus allekirjoittaa vuoden 2014 tilinpäätöksen ja esittää sen valtuuston hyväksyttäväksi. 2. Hallitus esittää valtuustolle, että tilikauden ylijäämä 1 519 315,35 siirretään edellisten kausien yli/alijäämätilille.
Hallitus 3/2.4.2015 12 Hal 12 KUNTAYHTYMÄN MAKSUVALMIUS Talousjohtajan ehdotus: Talousjohtaja esittelee kokouksessa kuntayhtymän maksuvalmiutta. Hallitus merkitsee kuntayhtymän maksuvalmiuden tiedoksi.
Hallitus 3/2.4.2015 13 Hal 13 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET Hallitukselle on toimitettu viranhaltijoiden (kuntayhtymän johtaja, koulutusjohtajat, talousjohtaja, aikuiskoulutusjohtaja, koulutustarkastaja) päätökset ajalta 5.3. 1.4.2015. Hallituksen puheenjohtajan ehdotus: Hallitus päättää, ettei se siirrä viranhaltijoiden päätöksiä käsiteltäväkseen.