Isännöinti Kiinteistö Oy Onninpyhä c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200, fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www.holidayclub.fi/isannointi Varsinainen yhtiökokous Kokouskutsu Kiinteistö Oy Onninpyhä osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 27.9.2017 kello 12.00 alkaen. Original Sokos Hotel Vaakuna, Asema-aukio 2, 00100 Helsinki. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat lähetetään tämän kokouskutsun mukana. Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä 5.9.2017-27.9.2017 välisenä aikana Holiday Club Isännöinnin toimistolla, osoitteessa Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere. Kuusamossa, 5. päivänä syyskuuta 2017 Kiinteistö Oy Onninpyhä hallitus Liitteet: esityslista, toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2016 30.6.2017, talousarvio 1.7.2018 30.6.2019. Yhtiökokouksen valitsema hallitus pitää järjestäytymiskokouksensa heti yhtiökokouksen jälkeen. Tilintarkastuskertomus sekä vuositiedote yhtiökokouksen päätöksistä löytyvät osoitteesta: http://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kohteet/ Valtakirja Valtuutan/mme käyttämään puolestani /mme (valtuutetun nimi) puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy Onninpyhä yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Helsingissä 27.9.2017 klo 12.00.,. päivänä kuuta 2017 paikka osakkeenomistajan allekirjoitus nimenselvennys osakkeenomistajan allekirjoitus nimenselvennys omistamani vko/vkot
Kiinteistö Oy Onninpyhä Esityslista Varsinainen yhtiökokous 27.9.2017 1. Kokouksen avaus 2. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo 3. Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 4. Esityslistan hyväksyminen 5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille 5.9.2017 heidän yhtiölle ilmoittamiinsa osoitteisiin. 6. Merkinnät Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin tiloissa, osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere 5.9.2017 27.9.2017 välisenä aikana. 7. Tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2016 30.6.2017 8. Tilintarkastuskertomus 9. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen 10. Tilikauden tuloksen käsittely Kiinteistöyhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto/tappio +20.893,68 siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta. 11. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapauden myöntäminen 12. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot Edellisellä tilikaudella ei ole maksettu kokouspalkkioita, matkakustannukset on korvattu valtion matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajan palkkio on maksettu kohtuullisen laskun mukaan. 13. Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet. Tilikauden aikana hallituksessa on ollut viisi jäsentä 14. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta 15. Talousarvion vahvistaminen ja vahvistetaan kerättävät vastikkeet ajalle 1.7.2018 30.6.2019 Vuoden 2016 yhtiökokouksessa hallitukselle on annettu valtuudet periä ylimääräinen yhtiövastike kattamaan loppujen huoneistojen saneeraukset. Hallitus on viime tilinpäätös kokouksessaan päättänyt ylimääräisen yhtiövastikkeen suuruudeksi tilikaudelle 2017 2018, 140,00 /viikko/osake. Ylimääräinen yhtiövastike lähetetään osakkaille maksettavaksi lokakuun alussa. Huoneistoissa 1-8 aloitetaan saneeraus 25.9.2017 ja ne valmistuvat 11.10.2017, jolloin kaikki huoneistot on saneerattu. 16. Muut esille tulevat asiat 17. Kokouksen päättäminen
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
! #, $))%"!$)%$+))$%)0 $ /$$)$ :.$.&! 5%5$$)$ "$")$ $)%$ /$$)$ :.$.&! 5%5$$)$ "$")$ "$#."$.$."$.$ /$))%"%"")%$+$%$$%$%; <%&$$ '(,"')#"# /&"&$""#"#."$.$$, $$%%$1."%$.)%!!$)$/")+$6)=5"& 4 $*/*,$#0(#*,1#**' )%$$$)!)%$"))%) )$&%$$)%%"#$%$$%")))$%#%$$ /$))%.))")#$%$)%%"$ #&,$#%"'#"#!"$)!) )$$)!) ($$$""$)!) ")" &.$"1.$$))"$)!) &$ 5"!$#%%)$ /"))& /")"%&" %&$ /")+$6)= -2 *#,+#*% 3&#** &!$%% 1>4!%%"1)$%.$!%%".$ '%) 0 1> *1>4#2 )#&!$% >4!%%"1)$%.$!%%".$ '%) *1>4#2 ''1> 2#*,''3)$ 4 567789
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
!' 4:--- $$##1#),(#*#,+# &#"")%$+))$ "", 5#"1")"".$ %"&.$%%!%"&..$%"&!$%% *,1> $%%)$$#$".$1!"+"!$7$$.$1")1$&!$!$%"$ ',1*>0))$ $$##1#),(#*#,+$" *$ &#".$.$%$$%)) 1""$$$# %$"))$ %&'*'($$#$*)3( %%"".)$$+.$$")#$)""!$%$$$ /$))
* Vastikejälkilaskelma 1.7.2016-30.6.2017 Perusvastikkeet Perusvastikkeet 208 080,00 Käyttökorvaukset 280,00 Muut tuotot 187,54 Korkotuotot 726,65 Tuotot yhteensä 209 274,19 Hoitokulut Yhtiökokouskulut -2 848,39 Hallituksen kokouskulut -150,00 Isännöinti -15 889,44 Tilintarkastus -781,20 Perintäkulut -2 355,43 Posti- ja kopiointikulut -2 094,23 Pankkikulut -749,05 Muut hallinnon kulut -85,00 Kuluvat käyttötarvikkeet -3 944,89 Takkapuut ja nestekaasu -319,00 Pienkalusto -930,60 Huoltosopimukset -3 165,00 Vastaanottopalvelu -5 637,64 Yleisaluiden hoito -3 551,00 Siivous -32 548,00 Suursiivous -6 794,00 Pesulakulut -10 575,77 Vesi ja jätevesi -3 263,07 Sähkö -34 902,49 Jätehuolto -5 787,54 Vakuutukset -1 280,73 Kiinteistövero -4 969,76 Kiinteistön korjaus ja huolto -2 700,45 Kaluston korjaus ja huolto -3 728,35 Osakaslehtikulut -2 549,76 Latumaksu -1 027,89 Luottotappiot -13 895,14 Luottotappioiden palautukset 2 779,86 Muut kulut -125,10 Rahoitus- ja korkokulut -3,98 Hoitokulut yhteensä -163 873,04 Yhteensä Ylijäämä/alijäämä 45 401,15 Edell.tk:n jäämä 82 220,49 Siirtyvä ylijäämä/alijäämä 127 621,64 Investointilaskelma Ylimääräinen vastike 244 800,00 Rakennuskustannukset -278 519,00 Kalustoinvestoinnit -46 797,35 Yhteensä -80 516,35 Yhteensä Ylijäämä/alijäämä -80 516,35 Edell.tk:n jäämä 0,00 Siirtyvä ylijäämä/alijäämä -80 516,35 Tarkistus kirjanpitoon Hoitojäämä 127 621,64 Investointijäämä -80 516,35 Yhteensä 47 105,29 Rahoitusomaisuus Rahoitusomaisuus 61 588,55 Lyhytaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma -14 483,26 Taseen rahoitusasema 47 105,29 tarkistus 0,00
2 2 #',#%&' ',(# %' ($%% 1 1 1 )#&!$% ''1 ''1 1 &"&$$"" 1 *1 *1 %"&!$% 1 1 1 -%"" 1 1*' 1*' '*,1 '1*' ' 1' 1 ''1' ''1' %"%"%) 1 '1, '*1 /$))%%)4%"%"%) 1 *1 *1 &.$".$ 1 *,1'' 1* )$&%$ 1 1 1 &%) *1 **1' **1' ".$%""%) *1,'1 *,'1 $%%$)!) *1 ',1* ',1* -$))"%) *1 *1 '*1 )!$%$&!%% 1,''1, **1 $%%$ 1,1 1 %$)" 1,1,1' /")""# '1 *1 *1 ($$$""$!) *1 *1' 1' C)%"$)+"" 1 **1 '',1 (%%"!" 1 *'1 *'1 &!" 1,'1 1 )$%) 1 **1 ' '1 (.$.! 1 1 1, % 1 ', 1',,1* 8")" '1 *1*' 1*' ($%"!$%% 1 1,1!&" **1 ',,1 *1 ' %"&.$.$")" 1 1'*,,1** %"&.$4$%!" 1 *,1 *,1 $)"%"&.$.$")" *1 1* 1* $)"%"&.$4$%!" 1 ',1* ',1* :%!"$ 1 *1* *1* -""%) 1 *1* *1* ""$" 1 *1 *1 -%) 1 *1 '1, ',1,1 ''1,' /""%$ '* 1 ''1',,1' "&%""" 1 1* 1* "&%"%) 1 1, 1, '* 1,1 1
: 6 ($%% 1 1 )#&!$% ''1 1 &"&$$"" *1 1 ("%&$"" 1 1, %"&!$% 1 1 -%"" 1*',*1' *&#)' 75865 786 ''"##%&'$#$,( ''1' *1 $/$(,,*,, /$))" ',* 1',,1.$")",,1 *,1 C)%"$)+")" **1 *,1'!" ',,1 *1 (.$.! 1 * 1 % ', 1', *'1 8")" *1*','1 ($%"!$%% 1,1'!&" ',,1 *1 ' "&.$% ' 1,* 1** -""%) *1* *1 ""$" *1 **1, -%) *1 1 :,,*,,3)$ 7;8 5;86 *&''<#11'= 8 ;658 #)',,''"#*,, "&%""" 1* *1 "&%"%) 1, 1* #)',,''"#*,,3)$ 8 586 *#,+$&''0#11' 7;87 786
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
KOY Onninpyhä KIINTEISTÖN TUOTOT Talousarvio Toteutunut Talousarvio Talousarvio 1.7.16-30.6.17 1.7.16-30.6.17 1.7.17-30.6.18 1.7.18-30.6.19 Kokonaisvastike 208080,00 208080,00 208080,00 208080,00 Ylimääräinen yhtiövastike 244800,00 244800,00 171360,00 0,00 Siirto rahastoon 0,00-225000,00-171360,00 Käyttökorvaukset 100,00 280,00 100,00 200,00 Muut kiinteistön tuotot 0,00 187,54 0,00 0,00 TUOTOT YHTEENSÄ 452980,00 228347,54 208180,00 208280,00 KIINTEISTÖN HOITOKULUT Hallinto Yhtiökokouskulut 3300,00 2848,39 3000,00 3200,00 Hallituksen kulut 300,00 150,00 400,00 1000,00 Kirjanpito ja isännöinti 16100,00 15889,44 16500,00 17000,00 Tilintarkastus 800,00 781,20 850,00 900,00 Perintäkulut 1500,00 2355,43 2400,00 2000,00 Posti- ja pankkikulut 2000,00 2843,28 3000,00 2000,00 Muut hallinnon kulut 500,00 85,00 200,00 200,00 Käyttö ja huolto Käyttötarvikkeet 6000,00 3944,89 4500,00 5000,00 Takkapuut 1000,00 319,00 700,00 800,00 Pienkalusto 3000,00 930,60 2000,00 2000,00 Huoltomiespalvelut 4000,00 3165,00 3500,00 3500,00 Reception-palvelut 5000,00 5637,64 5900,00 6200,00 Ulkoalueiden huolto Lumityöt,tienhoito, yleisalueiden hoito 6000,00 3551,00 4500,00 5000,00 Siivous Siivous 32000,00 32548,00 33500,00 34500,00 Suursiivous 7000,00 6794,00 7100,00 7500,00 Pesulakulut 12000,00 10575,77 11500,00 12000,00 Liinavaatevaraston vuokra Vesi ja Sähkö Vesi ja jätevesi 6000,00 3263,07 5200,00 5500,00 Lämmitys ja valaistus 36000,00 34902,49 35500,00 36000,00 Jätehuolto 4000,00 5787,54 5800,00 5900,00 Vahinkovakuutukset 1300,00 1280,73 1400,00 1400,00 Kiinteistövero 5500,00 4969,76 5500,00 5600,00 Kiinteistö korjaus 336000,00 2700,45 2500,00 5000,00 Kaluston korjaus 5000,00 3728,35 3000,00 5000,00 Kiinteistön aktivoinnit 0,00 278519,00 185000,00 Kaluston aktivoinnit 0,00 46797,35 26000,00 0,00 Aktivoinnit taseeseen 0,00-325316,35-211000,00 0,00 Luottotappiot 1000,00 11115,28 10000,00 6000,00 Muut kulut 1000,00 125,10 250,00 250,00 Muut hoitokulut 2000,00 3577,65 3700,00 4000,00 Hoitokulut yhteensä 498300,00 163869,06 172400,00 177450,00 Hoitokate -45320,00 64478,48 35780,00 30830,00 Muut tuotot 0,00 726,65 0,00 0,00 Muut kulut/poistot 0,00-44307,47 0,00 0,00 Korkokulut 0,00 3,98 0,00 0,00 20893,68 Vastikkeet VASTIKE 1.7.2015-30.06.2016 Kokonaisvastike 170,00 euroa/osake/viikko. VASTIKE 1.7.2016-30.06.2017 Ylimääräinenyhtiövastike 1.7.2016-30.6.2017 Kokonaisvastike 170,00 euroa/osake/viikko. 200,00 euroa/osake/viikko VASTIKE 1.7.2017-30.06.2018 Ylimääräinenyhtiövastike 1.7.2017-30.6.2018 Kokonaisvastike 170,00 euroa/osake/viikko. 140,00 euroa/osake/viikko VASTIKE 1.7.2018-30.06.2019 Kokonaisvastike 170,00 euroa/osake/viikko.