Kaupunginhallitus 116 23.03.2015 Kaupungin ja Holiday Club Resorts Oy:n välisen yhteistoimintasopimuksen muuttaminen sekä Kiinteistö Oy Seniori-Saimaan yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttaminen 366/00.04.02.00/2015 KH 116 "ELINVOIM 29 Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä 16.3.2015: Valmistelija/lisätiedot: kaupunginlakimies Eero Immonen, puh. 040 703 9227 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Liitteet Luonnos yhteistoimintasopimuksen lisälehdeksi Luonnos muutetuksi yhtiöjärjestykseksi Luonnos osakassopimuksen lisälehdeksi Asiakirjat Yhteistoimintasopimus 28.12.2010 Kiinteistö Oy Seniori-Saimaan voimassa oleva yhtiöjärjestys Kiinteistö Oy Seniori-Saimaan osakassopimus Yhteistoimintasopimuksen muuttaminen Lappeenrannan kaupungin ja Holiday Club Resorts Oy:n välillä on allekirjoitettu 28.12.2010 yhteistoimintasopimus (nähtävänä asiakirjoissa), jolla on sovittu Kiinteistö Oy Seniori-Saimaan perustamisesta ja sopimuksen kohdealueelle laadittavan kehittämissuunnitelman perusperiaatteista ja ehdoista. Kiinteistö Oy Seniori-Saimaa on perustettu niin, että yhtiö on merkitty kaupparekisteriin 28.3.2011. Yhteistoimintasopimuksen mukaan sopijaosapuolet sopivat suunnitelmissa 1 2 lisäosakkaan hankkimisesta Kiinteistö Oy Seniori-Saimaaseen niin, että kaupungin omistus yhtiössä laskee enintään 30 %:iin yhtiön osakkeista. Sopimuksen mukaan suunnitelmassa todetaan, että HCR:n omistusosuustavoite on 40 %
kiinteistöyhtiön osakkeista 31.12.2011 mennessä, mikä vastaa 1.400.000 euroa yhtiön osakepääomasta. Sopimuksen mukaan suunnitelmassa sovitaan alueen asemakaavoittamisesta. Alueiden A, B ja C käyttötarkoitukset määritetään alueen asemakaavoittamisen yhteydessä. Yhteistoimintasopimuksen mukaan sopijaosapuolet sopivat suunnitelmissa siitä, että HCR:llä on etuosto-oikeus liitekartassa määriteltävien alueiden ostamiseen seuraavasti: Alue B eli ns. kemistin talon alue: Lappeenrannan kaupungin maapoliittisen ohjelman mukainen hinta korotettuna, eli 80,00 euroa / kem² ja Alue C: Lappeenrannan kaupungin maapoliittisen ohjelman mukainen hinta korotettuna, eli 80,00 euroa / kem². Hinnat sidotaan joulukuun 2010 elinkustannusindeksiin. Etuosto-oikeuden käyttämisen takaraja on 30.6.2012 tai, mikäli alueen asemakaava ei tuolloin olisi lainvoimainen, se päivä, jolloin alueen asemakaava on lainvoimainen. Yhteistoimintasopimuksen kohdealueena olevia alueita B ja C koskeva asemakaava on saanut lainvoiman tammikuussa 2015. Alueen A asemakaava on saanut lainvoiman kesällä 2013. Kaupunki ja Holiday Club Resorts Oy ovat neuvotelleet edellä mainittujen yhteistoimintasopimuksen ehtojen voimassaolon ja ehtoihin liittyvien määräaikojen jatkamisesta ja valmistelleet oheisena liitteenä olevan luonnoksen yhteistoimintasopimuksen lisälehdeksi. Lisälehdellä sopijaosapuolet sopisivat yhteistoimintasopimuksen ehtojen voimassaolon ja ehtoihin liittyvien määräaikojen jatkamisesta seuraavasti: 'Sopijaosapuolet sopivat, että tavoitteena on edelleen 1 2 lisäosakkaan hankkiminen Kiinteistö Oy Seniori-Saimaa -yhtiöön niin, että kaupungin omistus yhtiössä laskee enintään 30 %:iin yhtiön osakkeista. Sopijaosapuolet sopivat, että HCR:n omistusosuustavoite on 40 % kiinteistöyhtiön osakkeista 31.12.2018 mennessä, mikä vastaa 1.400.000 euroa yhtiön osakepääomasta. Sopijaosapuolet sopivat, että HCR:llä on edelleen etuosto-oikeus yhteistoimintasopimuksen liitekartassa määriteltävien alueiden ostamiseen seuraavasti:
Alue B eli ns. kemistin talon alue: Lappeenrannan kaupungin maapoliittisen ohjelman mukainen hinta korotettuna, eli 80,00 euroa/kem² ja Alue C: Lappeenrannan kaupungin maapoliittisen ohjelman mukainen hinta korotettuna, eli 80,00 euroa/kem². Hinnat sidotaan joulukuun 2010 elinkustannusindeksiin. Etuosto-oikeuden käyttämisen takaraja on 31.12.2018.' Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Kiinteistö Oy Seniori-Saimaan yhtiöjärjestyksen 3 :n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 5 varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi. Voimassa oleva yhtiöjärjestys on nähtävänä asiakirjoissa. Lappeenrannan kaupunki ja Holiday Club Resorts Oy ovat neuvotelleet yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta hallituksen jäsenten lukumäärän osalta niin, että hallituksessa olisi jatkossa kolme varsinaista jäsentä. Samalla on tarkoituksenmukaista ajantasaistaa yhtiöjärjestys myös sen 2 :n eli yhtiön toimiala osalta. Nykyinen muotoilu: Yhtiön toimiala on omistaa ja kehittää Lappeenrannan kaupungin Tiuruniemen kylässä sijaitsevasta Vipele 11:17 nimisestä tilasta, kiinteistötunnus 405-563-11-17, noin 37.200 m2 suuruista määräalaa sillä olevine rakennuksineen sekä omistaa, vuokrata ja hallita mahdollisia muita kiinteistöjä Lappeenrannassa. Yhtiö voi harjoittaa toimialaansa liittyvää muuta liiketoimintaa ja palveluja. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta sekä arvopapereita. Em. muotoilun viittaukset määräalaan ja sen laajuuteen ovat vanhentuneita, sillä yhtiön omistaman maa-alueen laajuus on pienentynyt Kiinteistö Oy Seniori-Saimaan ja Holiday Club Resorts Oy:n (perustettavan yhtiön lukuun) välillä 20.12.2011 tehdyn määräalan kaupan (ns. Impilinna) myötä ja yhtiön omistukseen jäänyt määräala on lohkomistoimituksen myötä saanut omat kiinteistötunnuksensa. Toimialapykälä on tarvetta ajantasaistaa em. tiedot huomioiden. Luonnos muutetuksi yhtiöjärjestykseksi on oheisena liitteenä. Muutetut kohdat on merkitty punaisella fontilla. Osakassopimuksen muuttaminen
Kiinteistö Oy Seniori-Saimaan voimassa oleva yhtiöjärjestys perustuu yhtiön omistajien eli Lappeenrannan kaupungin ja Holiday Club Resorts Oy:n sekä yhtiön välillä voimassa olevaan 28.12.2010 allekirjoitettuun osakassopimukseen. Osakassopimus on nähtävänä asiakirjoissa. Kiinteistö Oy Seniori-Saimaan hallitus on päättänyt esittää yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muuttamista sen pykälien 2 (Yhtiön toimiala) ja 3 (Yhtiön hallitus) osalta. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen edellyttää vastaavia muutoksia myös osakassopimukseen. Oheisena liitteenä on luonnos osakassopimuksen lisälehdeksi, jolla osakassopimukseen tehtäisiin seuraavat yhtiöjärjestyksen muuttamisesta johtuvat muutokset: toimiala hallituksen jäsenten lkm osakassopimuksen liitteeksi vaihdettaisiin muutettu yhtiöjärjestys oheisena liitteenä olevassa muodossa. Lisäksi luonnoksessa on huomioitu kaupungin ja Holiday Club Resorts Oy:n väliseen yhteistoimintasopimukseen osapuolten kaavailemista muutoksista aiheutuvat osakassopimuksen päivitystarpeet. Kiinteistö Oy Seniori-Saimaan hallitus on 6.3.2015 6 päättänyt esittää yhtiön omistaville Lappeenrannan kaupungille ja Holiday Club Resorts Oy:lle sekä yhtiökokoukselle, että ne hyväksyvät oheisena liitteenä olevan Kiinteistö Oy Seniori-Saimaan osakassopimuksen lisälehden liitteineen, jolla osakassopimus muutetaan vastaamaan yhtiön muutettavan yhtiöjärjestyksen määräyksiä ja yhtiön omistajien yhteistoimintasopimukseen kaavailemia muutoksia. Yhtiökokouskutsu Kiinteistö Oy Seniori-Saimaan yhtiökokouskutsu käsitellään kaupunginhallituksessa erillisenä kokousasiana. (EI) Kj Evok Elinvoima- ja kaupunkirakennetyöryhmä päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy kaupungin ja Holiday Club Resorts Oy:n välisen yhteistoimintasopimuksen muuttamisen oheisena liitteenä olevan yhteistoimintasopimuksen lisälehden mukaisesti sekä Kiinteistö Oy Seniori-Saimaan yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttamisen oheisten liitteiden mukaisesti. Hyväksyttiin."
(KJ) Kj Kh Kaupunginhallitus hyväksyy kaupungin ja Holiday Club Resorts Oy:n välisen yhteistoimintasopimuksen muuttamisen oheisena liitteenä olevan yhteistoimintasopimuksen lisälehden mukaisesti sekä Kiinteistö Oy Seniori-Saimaan yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttamisen oheisten liitteiden mukaisesti. Hyväksyttiin.