SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 8.12.2016 klo 18.00 19.10 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 28 29 30 31 Tiedoksi lautakunnalle Talousarvion 2017 käsittely Vuoden 2016 talousarvion muutokset Muut asiat
SAVUKOSKEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5/2016 sivu 40 Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana ) Torstai 8.12.2016 klo 18.00 19.10 Savukosken kunnanvirasto Koskenniemi Viljo puheenjohtaja Boman Tuula jäsen, varapuheenjohtaja Kilpimaa Kari varajäsen Kangas Risto jäsen Karvonen Tuovi jäsen Mustajärvi Matti jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Halonen Jouni Harju Irja Mulari Antti Ahtinen Jarmo Junttila Riitta kunnanhallituksen puheenjohtaja kunnanhallituksen edustaja kunnanjohtaja toimistopäällikkö pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Todettiin. :t 28-31 Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Risto Kangas ja Matti Mustajärvi Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Viljo Koskenniemi Riitta Junttila PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on tarkistettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Savukoski Allekirjoitukset Aika ja paikka Savukoski Risto Kangas Matti Mustajärvi Allekirjoitus
TIEDOKSI LAUTAKUNNALLE Tekn.ltk 28 Liite Viranhaltijapäätökset: 1. Teknisen toimiston päällikön tekemät viranhaltijapäätökset 18.10.-28.11.2016 Myönnetyt rakennusluvat: 2. Myönnetyt rakennusluvat ajalta 18.10.-28.11.2016 Luettelo liitteenä. Ahma ympäristö Oy: 3. Jätevedenpuhdistamo, päästötarkkailu 19.10.2016 Toimistopäällikkö: Merkitään tiedoksi. Tekninen lautakunta: Merkittiin tiedoksi. -------------------- TALOUSARVION 2017 KÄSITTELY Tekn.ltk 29 Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja Liite taloudelliset tavoitteet. Talousarvioon on otettava toiminnallisten tavoit- Tekn.ltk 24 teiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitettava, miten ra- 30.10.2016 hoitustarve katetaan. Hallintokuntien talousarvioesitysten laadinnan tulee lähteä käyttötalouden menojen leikkauksesta ja kasvua ei saa olla lainkaan, koska kunnan talousnäkymät ovat epävarmat. Tämä tarkoittaa, että hallintokuntien on etsittävä aidosti säästökohteita. Lisäksi hallintokuntien on haettava ja toteutettava maksujen ym. tulojen lisäyksiä. Palkkakustannuksissa on huomioitu lomarahojen leikkaus kolmen vuoden ajaksi, joka aiheuttaa 1,8 % palkkojen pienenemisen. Sisäiset erät ja laskennalliset erät käsitellään edellisvuosien tapaan. Rakennustarkastajan viranomaistehtävät hoidetaan edellisvuosien tapaan ostopalveluna Pelkosenniemen kunnasta. Suunnittelussa valmistaudutaan asemakaavan muuttamiseen Kirkonkylän alueella. Yksityisteillä on suunnitteilla Tenniöjoen sillan peruskorjaus tai uuden sillan rakentaminen Kuoskun Eteläpuolen yksityistiellä. Sillan investointeihin on mahdollista saada ELY-keskukselta maksimissaan 75 % avustus. Kunnan maksama yksityisteiden kunnossapitoavustus tiekunnille on 70 % konetöiden osuudesta. Asuinhuoneistojen vuokriin ei ole vielä huomioitu vuoden 2017 alussa tehtäviä Aran ohjeistaman vuokranmäärityslaskelman mukaisia tarkistuksia. Vapaarahoitteisiin asuntoihin tehdään asumisen kuluttajahinnan mukainen indeksikorotus. Kiinteistötiimin henkilöstössä on huomioitu yhden kiinteistönhoitajan eläkkeelle jääminen. Varallaolokorvausten maksaminen rahana vapaan sijasta on lisänä menoissa. Lämpölaitoksen hoitosopimuksen korvaus lisää merkittävästi tuloja.
Talousarviossa on varauduttu siihen, että ryhmäperhepäiväkoti toimii Malmettirinne C 5- C 6 tiloissa helmikuuhun saakka. Sen jälkeen ryhmiksen toiminta siirtyy koulukeskuksen yhteyteen valmistuviin uusiin tiloihin. Asunto Oy Malmettirinne myydään tarjouskilpailun perusteella. Paloaseman ja ex-kunnanviraston vuokraus jatkuu elokuulle saakka, jonka jälkeen molemmat rakennukset on tarkoitus myydä ja purkaa pois uuden paloaseman rakentamisen vuoksi. Liikerakennuksen tulot ja menot on varattu koko vuodelle, mutta kiinteistö on tarkoitus myydä tarjouskilpailun perusteella valtuuston tekemän päätöksen mukaisesti. Tunturialueen jätehuoltoon on varattu autiotupien ja tulipaikkojen jäte- ja puuhuoltoon määrärahaa nettomäärältään nollan edestä. Vesimaksun hinta verottomana on edelleen 1,20 /m3 ja jäteveden 2,18 /m3. Mukkavaaran jätevedenpuhdistamon toimintaan on haettu uutta ympäristölupaa. Tulevina vuosina varaudutaan investoinnilla uusimaan puhdistamon rakenteita myös biologisella osalla ympäristöluvan lupaehtojen täyttämiseksi ja puhdistustehon saavuttamiseksi. Lämpölaitoksen kaukolämpöliiketoiminta on myyty Savukosken Lämpö Oy:lle. Energian hinta pysyy samana, mutta kiinteistöjen lämmityksen määrärahat eivät ole enää sisäisiä eriä. Teknisen lautakunnan toimintamenot ensi vuodelle ovat 989.665 euroa, toimintatulot ovat 546.549 euroa ja toimintakate 443.116 euroa. Kuluvan vuoden 2016 talousarvioon verrattuna menot vähenevät 275.000 euroa, tulot 300.185 euroa ja toimintakate 65.989 euroa. Talousarvio vuodelle 2017 ja suunnitelmavuosille 2018-2019 on liitteenä. Investoinneiksi vuodelle 2017 uuden päiväkodin rakentaminen on ensisijainen hanke, joka valmistuu helmikuussa. Päiväkodin pihan leikkikalusteet asennetaan kesällä. Kunnanviraston alapohjan alipaineistuksen rakentamista jatketaan. Lisäksi kunnanvirastolla korjataan ilmastointia ja uusitaan sisäkaton akustolevyt. Saurannan vuokrahuoneistot peruskorjataan. Liitteenä on investointisuunnitelma vuosille 2017-2019. Tekn.ltk 24/30.10.2016 Toimistopäällikkö: Lautakunta hyväksyy vuoden 2017 käyttötalouden suunnitelman ja talousarvion sekä investoinnit ja esittää sitä edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Tekninen lautakunta: Toimistopäällikkö selosti lautakunnalle talousarvion sisällön. Keskustelun jälkeen toimistopäällikkö esitti talousarvioon seuraavat lisäykset. Vuodelle 2017 varataan paloaseman purkamista varten 65.000 euroa, menokohtaan 7360, pelastushelikopterikentän rakentaminen 2.900 euroa menokohtaan 7600 sekä
kahden siivouskoneen hankintaan 3.000 euroa, siten, että 1.000 euroa kunnanvirastolle 7310 menokohtaan ja koulukeskukseen 2.000 euroa 7330 menokohtaan. Investointeihin lisätään vuodelle 2017 Liikerakennuksen katon- ja ilmastoinnin korjaamiseen 80.000 euroa, Mukkavaaran sillan maisemointivalaistukseen 23.000 euroa ja Koulukeskukseen katon- ja ilmastoinnin korjaamiseen sekä parkkipaikan ja piha-alueen rakentamiseen 150.000 euroa. Päätösesitys hyväksyttiin tehdyin lisäyksin. --------------------- Tekn.ltk 29 Kunnanhallitus on kokouksessaan 28.11.2016 käsitellyt vuoden 2017 talousarviota. Hallitus päätti palauttaa talousarvion uudelleen lautakunnan käsittelyyn Raimo Haapakosken tekemien useiden korjausja investointitarpeiden lisäämiseksi. Savukosken uuden paloaseman rakentaminen on tarkoitus toteuttaa ulkopuolisen urakoitsijan toimesta. Nykyinen paloasema ja vanha kunnanvirasto myydään purkukuntoisina rakennuksina maakaupan yhteydessä. Aikaisemmin lautakunta on esittänyt 65.000 euron ja 35.000 euron määrärahoja kyseisten rakennusten purkamiseen. Vuokratuloja pienennetään, koska rakennukset on tarkoitus purkaa jo kevään 2017 aikana uuden paloaseman pohjatöiden mahdollistamiseksi. Terveyskeskukselle joudutaan rakentamaan uusi tieyhteys ja siihen varataan 10.000 euron määräraha. Kiinteistönhoitajien palkkoja tarkistetaan vastaamaan uusittuja tehtävänkuvauksia ja työn vaativuutta. Tähän esitetään määrärahaa 3.000 euroa palkkoihin ja 1.000 euroa sotumaksuihin. Henkilöstön koulutus- ja kehittämistoimintaan varataan määrärahaa kunnanhallituksen esityksen mukaisesti 1,3 % palkkasummasta. Samoin tyky-toimintaan varataan 120 euroa per henkilö. Nämä molemmat määrärahat lisätään talousarvioesitykseen. Investointiosaan lisätään Puistolan kattojen korjauksiin 10.000 euron määräraha. Raimo Haapakosken esittämiin työkohteisiin varataan yhteensä 52.000 euroa. Investointeihin 30.000 ja käyttötalouteen 22.000 euroa. Toimistopäällikkö: Lautakunta hyväksyy vuoden 2017 käyttötalouden suunnitelman ja talousarvion sekä investoinnit ja esittää sitä edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Tekninen lautakunta: Toimistopäällikkö selosti talousarvioon ja investointeihin tehdyt lisäykset ja muutokset.
Matti Mustajärvi esitti, että investointeihin vuodelle 2017 varattu Mukkavaaran sillan maisemointivalaistukseen varattu 23.000 euron määräraha jätetään pois. Risto Kangas kannatti Mustajärven esitystä. Tuovi Karvonen esitti Viljo Koskenniemen kannattamana, että määräraha siirretään vuodelle 2019. Keskustelun jälkeen Matti Mustajärvi muutti esitystään siten, että määräraha siirretään suunnitelmavuodelle 2019. Lautakunta päätti yksimielisesti siirtää siltavalaistukseen varatun määrärahan 23.000 euroa vuodelle 2019. Kiinteistönhoitajien palkkakustannuksiin lisätään 400 euroa eli yhteensä 3400 euroa. Päätösesitys hyväksyttiin tehdyin lisäyksin. -------------------- VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTOKSET Tekn.ltk 30 Lämpölaitoksen myynti Savukosken Lämpö Oy:lle aiheuttaa teknisen lautakunnan talousarviossa muutostarvetta. Lämmitysenergian hankinta ei ole enää kunnan sisäisiä eriä vaan ulkopuolista palvelun ostamista. Silti energian hinta on sama kuin kunnan omana palveluna. Samoin oman käytön alv poistuu ja tilalle tulee joko palautusoikeudellinen tai palautusrajoitteinen arvonlisävero. Viime vuonna 2015 marrasjoulukuun energia kunnan omille kiinteistöille oli noin 42.000 euroa näiltä kahdelta kuukaudelta. Kiinteistönhoitajien palkkojen määrärahan osuus 3.560 euroa tulee siirtää Lämpölaitokselta Tilatoimeen. Samoin vastaavat sotu-kustannukset 1.100 euroa myös omiin menokohtiin. Kunta myy lämpölaitoksen käytön ja hoidon kiinteistönhoitopalveluja Savukosken Lämpö Oy:lle. Sopimus pitää sisällään kuukausimaksun tietyistä kunnossapidon töistä. Lisäksi laskutetaan hoitosopimukseen kuulumattomat työt. Yhteensä tästä tulee tuloja noin 7.800 euroa marras-joulukuulta. Lämpölaitoksen vaihto-omaisuuteen kuuluvat säiliössä oleva öljy, valmis hake, pihalla oleva hakeranka ja varastoidut lämmönvaihtimet myydään myös ja niistä saadaan 31.830 euroa. Lämpölaitoksen liiketoiminnan myynnistä tulee noin 50.000 euroa myyntivoittoa aikaisempien vuosien alijäämien kuittaamisen jälkeen. Lisäksi kirjataan maa-alueisiin noin 21.000 euroa myyntivoittoa lämpölaitoksen tontin myymisestä. Nämä kirjataan satunnaisiin tuloihin. Liikuntasalin vesivahingon korjauksista saadaan vakuutuskorvausta omavastuun ylittävältä osalta. Kunnan vakuutuksen omavastuu on 10.000 euroa. Tämän hetken arvio vesivahingon kustannuksista on noin 38.000 euroa. Vakuutuskorvausta pitäisi tulla 28.000 euroa, joten nettomenona on 10.000 euroa, jolle määrärahalle haetaan ylitysoikeus. Rakennusmiesten palkkoja on kirjattu investointeihin ja niitä tulee siirtää käyttötalouteen Tilatoimeen 1.880 euroa vesivahingon korjaustöiden tekemiseen. Nesteen kuntosalin tuloiksi ja menoksi on kirjattu 5.000 euroa sisäistä vuokratuloa ja -menoa. Tämä jää toteutumatta ja tälle tulojen ja menojen alitukselle haetaan kunnanvaltuustolta määrärahan muutosta.
Asunto Oy Tanhuankankaan myynnistä on kirjattu 51.563 euroa myyntitappiota ja siihen haetaan ylitysoikeutta. Vuokra-asuntojen vuokratulot ovat alittumassa noin 22.500 euroa tyhjillään olevien asuntojen vuoksi. Vesihuoltolaitoksen koko vuoden 2016 laskutus on nyt valmis. Asiakkaiden kulutus on hieman vähentynyt ja tulot alittuvat noin 3.600 euroa, jolle haetaan määrärahan muutosta. Toimistopäällikkö: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle tehtäväksi alla olevat muutokset vuoden 2016 talousarvioon. Siirretään kunnan kiinteistöjen kaukolämpökustannukset ajalta 1.11.-31.12.2016 sisäisten materiaalien ostot tililtä - 4605 menoiksi kohtaan lämmitys 4570. Palautusoikeudellinen toiminta 7310 Kunnanvirasto 3750 7330 Koulukeskus 14200 7321 Saukoti A 6600 7360 Paloasema 400 7373 Kylätalo 950 7326 Saukoti C 3000 Oman käytön alv 4605 4900 4570 7310 Kunnanvirasto -500-120 +620 7361 Liikerakennus -1089-262 +1351 7360 Paloasema -2298-552 +2850 7343 Sauranta -1613-387 +2000 7340 Sausarvi I -1613-387 +2000 7341 Sausarvi II -1855-445 +2300 7344 Ex-kunnanvir. -1129-271 +1400 7300 Henkilöstö/Kiinteistönhoitajat 4004 palkat +3560 4100 KuEL-maksut yms +1100 4005 Erilliskorvaukset +4000 3140 Muut myyntituotot +7800 7330 Koulukeskus, vesivahinko menot +38000 tulot, vakuutuskorvaus +28000 7353 Tanhuankangas 4920 myyntitappiot +51563 7340 Vuokra-asunnot 3410 asuntojen vuokrat -22500 7334 Kuntosali Neste -5000 7362 Teollisuushalli -5000 7373 Kylätalo 3420 vuokratulot +7000
7700 Vesihuoltolaitos 3001 vesi-jätevesimaksut -3600 7900 Lämpölaitos 4004 Palkat -3560 4100 KuEL-maksut yms -1100 4005 Erilliskorvaukset -4000 vaihto-omaisuus +31830 Tekninen lautakunta: Toimistopäällikön selostuksen jälkeen muutettiin Vesilaitoksen tulojen alittumiseen yhteensä -4100 euroa. Päätösesitys hyväksyttiin. -------------------- MUUT ASIAT Tekn.ltk 31 Keskusteltiin vanhan kunnanviraston kylmilleen laittamisesta taloudellisista syistä mahdollisimman pian ja vuokralaisten irtisanomisesta. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10. --------------------