PÖYTÄKIRJA (1/5) SUOMEN KÄÄPIÖKOIRAT RY VUOSIKOKOUS 2017 AIKA: KESKIVIIKKO KLO 18.10 19.29 PAIKKA: BEST WESTERN PLUS HOTEL HAAGA, NUIJAMIESTENTIE 10, HELSINKI PÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Jussi Liimatainen avasi kokouksen klo 18.10 ja toivotti osanottajat tervetulleiksi. 2. Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus Todettiin kokousedustajien äänivaltaisuus. Todettiin, että läsnä oli 26 henkeä ja heillä oli käytössään 22 henkilöääntä ja 54 yhdistysääntä, yhteensä 76 ääntä. Noora Hänninen saapui kokoukseen kohdassa 4. Hänellä oli käytössään yksi henkilöääni. Todettiin, että tämän jälkeen läsnä oli 27 henkeä ja heillä oli käytössään 23 henkilöääntä ja 54 yhdistysääntä, yhteensä 77 ääntä. Yhdistyksistä edustettuina olivat Bolognese ry, Japanese Chin Finland ry, Kingcharlesinspanieli ry, Suomen Affenpinserit ry, Suomen Bostonit Finnish Bostons ry, Suomen Coton de Tuléar ry, Suomen Ranskanbulldogit ry ja Suomen Venäjäntoyt ry. Liitteenä kokouksen osallistujalista ja yhdistysten antamat valtakirjat (liite 1). 3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jarmo Hilpinen ja sihteeriksi Anna Ratia. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Toni Saira ja Tiina Taulos. Ääntenlaskijoiksi valittiin Merja MäntyläMarjanen ja Susanna Nikkilä. 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kutsu julkaistiin yhdistyksen wwwsivuilla ja toimitettiin jäsenille sähköpostitse viikolla 8. 5. Vuoden 2016 toimintakertomuksen hyväksyminen Yhdistyksen puheenjohtaja Jussi Liimatainen esitteli vuoden 2016 toimintakertomuksen. Päätös: Vuoden 2016 toimintakertomus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteenä vuoden 2016 toimintakertomus (liite 2). 6. Esitetään vuoden 2016 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto Yhdistyksen puheenjohtaja Jussi Liimatainen esitteli vuoden 2016 tilinpäätöksen ja luki toiminnantarkastajien vastuuvapautta puoltavan lausunnon. Liitteenä vuoden 2016 tilinpäätös ja tase (liite 3) ja toiminnantarkastajien lausunto (liite 4).
PÖYTÄKIRJA (2/5) 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2016 hallitukselle ja muille tilivelvollisille Päätös: Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin vuoden 2016 hallitukselle ja muille tilivelvollisille yksimielisesti. 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kahden vuoden toimintakaudeksi Päätös: Hallituksen puheenjohtajaksi seuraavaksi kahden vuoden toimintakaudeksi valittiin Jussi Liimatainen. Päätös oli yksimielinen. 9. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle Todettiin, että hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Anna Ratia, Toni Saira ja Päivi Rantanen (eronnut hallituksesta 28.09.2016). Hallitukseen esitettiin seuraavia henkilöitä: Susanna Gourine, Susanna Nikkilä, Anna Ratia ja Toni Saira. Suoritettiin lippuäänestys. Tämän kohdan käsittelyn ajaksi toiseksi ääntenlaskijaksi Susanna Nikkilän tilalle valittiin Kaisa MetteriGold. Äänestyksen tulos oli seuraava: Anna Ratia 76 ääntä, Toni Saira 53 ääntä, Susanna Gourine 48 ääntä ja Susanna Nikkilä 35 ääntä. Päätös: Hallituksen jäseniksi seuraavaksi kolmen vuoden toimintakaudeksi valittiin Anna Ratia, Toni Saira ja Susanna Gourine. 10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille yksi varahenkilö. Toiminnantarkastajien sijaan voidaan vaihtoehtoisesti valita KHT tai HTMpätevyyden omaava tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Yhdistyksen puheenjohtaja Jussi Liimatainen esitti, että yhdistyksen toiminnantarkastajaksi valittaisiin KHT tai HTM- pätevyyden omaava tilintarkastaja ja hänelle varahenkilöksi KHT tai HTMpätevyyden omaava varatilintarkastaja. Jussi Liimatainen esitti valittavaksi KHT KTM Timo Virkilää. Hänen palkkionsa tilintarkastuksen suorittamisesta olisi 450. Varatilintarkastajaksi Jussi Liimatainen esitti KHT Jukka Peltolaa. Päätös: Päätettiin valita yhdistyksen toiminnantarkastajaksi KHT tai HTMpätevyyden omaava tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Valittiin yhdistyksen toiminnantarkastajaksi KHT KTM Timo Virkilä ja hänen varahenkilökseen KHT Jukka Peltola. Päätös oli yksimielinen. 11. Vahvistetaan hallituksen esittämät seuraavan vuoden jäsenmaksu, toimintasuunnitelma ja talousarvio 11.1. Jäsenmaksu Todettiin, että hallitus esittää, että jäsenmaksut vuodelle 2018 pidetään samoina kuin vuoden 2017 jäsenmaksut. Vuoden 2017 jäsenmaksut: Liittymismaksu 5 euroa Vuosijäsen 15 euroa Nuorisojäsen 10 euroa Perhejäsen 7 euroa Jäsenyhdistyksen jäsenmaksu 3,00 euroa/ varsinainen jäsen (alle 350 jäsentä) Jäsenyhdistyksen jäsenmaksu 2,50 euroa/ varsinainen jäsen (350 jäsentä tai enemmän) Päätös: Jäsenmaksut vuodelle 2018 pidetään samoina kuin vuoden 2017 jäsenmaksut. Päätös oli yksimielinen.
PÖYTÄKIRJA (3/5) 11.2. Toimintasuunnitelma Yhdistyksen puheenjohtaja Jussi Liimatainen esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2017. Toimintasuunnitelman painopisteinä ovat terveysasiat, puuttuvien jalostuksen tavoiteohjelmien laatiminen sekä wwwsivujen uudistaminen. Päätös: Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteenä toimintasuunnitelma vuodelle 2017 (liite 5). 11.3. Talousarvio Yhdistyksen puheenjohtaja Jussi Liimatainen esitteli talousarvion vuodelle 2017. Hän kertoi, että taloudellisesti tulossa on tavanomainen vuosi ja talousarvio perustuu edellisen vuoden talousarvioon ja toteutumaan. Päätös: Talousarvio vuodelle 2017 hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteenä talousarvio vuodelle 2017 (liite 6). 12. Käsitellään hallituksen esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat PEVISAohjelman hyväksyminen: Rotukohtaisesta PEVISAohjelman hyväksymisestä ja sen muuttamisesta on päätettävä rotujärjestön yleisessä kokouksessa. Jos rodulla on rotua harrastava yhdistys, on PEVISAohjelma hyväksyttävä sen yleisessä kokouksessa ennen rotujärjestön yleiskokouksen käsittelyä. Jos rodulla ei ole virallista rotua harrastavaa yhdistystä, tulee rotujärjestön kuulla rotuyhdistystä PEVISAohjelmaa valmisteltaessa. 12.1. Suomen Coton de Tuléar ry:n esittämä PEVISAlisäys Puheenjohtaja Jarmo Hilpinen luki Suomen Coton de Tuléar ry:n PEVISAohjelmaan esittämän lisäyksen urosten käytön rajaamiseksi: Jälkeläisten enimmäismäärä 80 ja 6. ikävuoteen mennessä korkeintaan 40 pentua. Viimeinen rajat ylittävä pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan. PEVISAesitys herätti runsaasti keskustelua ja esitystä sekä vastustettiin että puollettiin. Puoltajien keskeiset argumentit olivat: Rodun monimuotoisuuden parantaminen, kun käyttöön saadaan enemmän eri uroksia eikä yksittäisen uroksen pentumäärä nouse liian korkeaksi. PEVISAesitys on käsitelty ja hyväksytty rotuyhdistyksen yleiskokouksessa. Vastustajien keskeiset argumentit olivat: PEVISAesityksestä päätti hyvin pieni osa yhdistyksen jäsenistä. Lisäksi yhdistyksen tilanne on ollut hyvin riitaisa viimeisten vuosien aikana, toimihenkilöt ovat vaihtuneet tiheään ja rakentava keskustelu on ollut hyvin vaikeaa. Tämänhetkinen hallitus ja jalostustoimikunta eivät kannata esitystä. Esityksessä on otettu huomioon vain ensimmäisen polven jalostuskäyttö. Yksittäisten kasvattajien toiminnan ei pidä antaa vaikuttaa koko rotua koskeviin päätöksiin. Urosrajoitukset johtavat siihen, että uroksia ei enää anneta laajempaan käyttöön, vaan kasvattajat joko käyttävät uroksiaan vain itse tai antavat niitä vain lähimpien yhteistyökumppaneidensa käyttöön. PEVISAohjelmaa ei tulisi muuttaa kesken PEVISAkauden. Yhdistyksen puheenjohtaja Jussi Liimatainen ehdotti, että asia käsiteltäisiin uudestaan Suomen Coton de Tuléar ry:n yleiskokouksessa. SKKY sitoutuisi kokouksen päätökseen. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
PÖYTÄKIRJA (4/5) Päätös: Suomen Coton de Tuléar ry:n PEVISAlisäys käsitellään uudestaan Suomen Coton de Tuléar ry:n yleiskokouksessa. Suomen Kääpiökoirat ry sitoutuu Suomen Coton de Tuléar ry:n yleiskokouksen tekemään päätökseen. PEVISAlisäys hyväksytään, hylätään tai sitä muutetaan Suomen Coton de Tuléar ry:n yleiskokouksen tekemän päätöksen mukaisesti. 12.2. Suomen Bostonit Finnish Bostons ry:n esittämä PEVISAmuutos PEVISAohjelmaan ehdotetaan muutoksia 1.6.2017 alkaen seuraavasti: Molemmilta vanhemmilta vaaditaan voimassa oleva tutkimustulos ennen astutusta. Polvitutkimus: Tutkimuspakko: patellaluksaatio. Tutkimushetkellä koiran on oltava vähintään 12 kk:n ikäinen. Alle kolmevuotiaalle koiralle tehty tutkimus on voimassa kaksi vuotta lausuntopäivästä. Yli kolmevuotiaalle annettua lausuntoa ei tarvitse uusia. Polvituloksen 1 2 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Polvituloksen 3 4 saanutta koiraa ei saa käyttää jalostukseen eikä sen jälkeläisiä rekisteröidä. Silmätutkimus: Tutkimuspakko: Koira tutkitaan perinnöllisten silmäsairauksien osalta, tutkimushetkellä koiran on oltava vähintään 12 kk:n ikäinen. Alle neljävuotiaalle koiralle tehty tutkimus on voimassa yhden vuoden lausuntopäivästä, yli neljävuotiaalle koiralle annettu lausunto on voimassa kaksi vuotta lausuntopäivästä. Perinnöllinen harmaakaihi. Tuloksen saanutta koiraa ei saa käyttää jalostukseen eikä sen jälkeläisiä rekisteröidä. Trichiasis, Distichiasis. Tuloksen saanut koira voidaan parittaa vain kyseisen sairauden osalta terveen koiran kanssa. PHTVL/PHPV. Jos koiralla on todettu PHTVL/PHPV aste 1, voidaan se parittaa kyseisen sairauden osalta terveen koiran kanssa. Asteen 2 6 saanutta koiraa ei saa käyttää jalostukseen eikä sen jälkeläisiä rekisteröidä. PEVISAesitys herätti runsaasti keskustelua ja esitystä sekä vastustettiin että puollettiin. Puoltajien keskeiset argumentit olivat: Distichiasis on lisääntynyt rodussa huomattavasti viime vuosien aikana ja kasvattajat yhdistävät koiria, joilla molemmilla on diagnosoitu distichiasis. Kahta koiraa, joilla on sama sairaus, ei pitäisi yhdistää. Polviongelmat ovat lisääntyneet. Patellaluksaatiodiagnoosin saanut koira tulisi yhdistää vain terveen (0/0) koiran kanssa. Huonoimmat tulokset tulee rajata kokonaan pois jalostuksesta. Rajaarvoa ei aiemmin ollut, ainoastaan tutkimuspakko. Nyt on aika ottaa rajaarvot käyttöön. Suomen Bostonit Finnish Bostons ry on rotua harrastava yhdistys, ja se on hyväksynyt esityksen omassa yleiskokouksessaan. Vastustajien keskeiset argumentit olivat: Kaihin osalta uusi PEVISAesitys on aiempaa lievempi, koska aiemmassa esityksessä silmätarkastus vaadittiin koiran iästä riippumatta vuosittain. 4 5 vuotta on lisäksi ikä, jolloin kaihi usein puhkeaa. Rodussa on huomattavasti vakavampia ongelmia kuin lievä distichiasis, eikä se saisi rajoittaa jalostusvalintoja näin voimakkaasti. Distichiasistilastot eivät myöskään ole vertailukelpoisia, koska aiemmin lieviä silmäsairauksia ei merkitty silmätarkastuksen tuloksiin. Arvostetut polvieläinlääkärit (jo edesmennyt Kai Skutnabb sekä Per Axelsson) kummatkin katsovat, että käyttökelpoinen polviohjeistus jalostuksessa on, että yhdistelmän yhteenlaskettu polvitulos ei saisi ylittää kahta. Tämä mahdollistaa kahden 0/1 tai 1/0tuloksen saaneen koiran yhdistämisen. Vaatimus yhdistää 0/1 tai 1/0lausunnon saanut koira vain 0/0lausunnon saaneen koiran kanssa on liian tiukka. Lisäksi todettiin, että polvilausunnon tulos vaihtelee turhan usein sen mukaan, kuka tutkimuksen suorittaa. Bostonien PEVISAohjelma on joka tapauksessa katkolla jo vuoden 2019 alussa ja aina viiden vuoden välein. Mahdollisia muutoksia ei tulisi tehdä kesken PEVISAkautta eikä ainakaan näin nopealla aikataululla. Esityksestä päätettiin äänestää. Äänestys suoritettiin lippuäänestyksenä. Äänestyksen tulos oli seuraava: 20 PEVISAesitystä puoltavaa ääntä ja 57 esitystä vastustavaa ääntä.
PÖYTÄKIRJA (5/5) Päätös: Suomen Bostonit Finnish Bostons ry:n esittämää PEVISAmuutosta ei hyväksytty. 12.3. Valtuutus hallitukselle sijoittaa kasvutilin varoista 10 000 osakkeisiin. Sijoituspäätös tehdään yhdessä Nordean sijoitusneuvojan kanssa. Yhdistyksen puheenjohtaja Jussi Liimatainen kertoi, että tarkoituksena on lisätä vuosittaisia osinkotuottoja yhdistyksen toimintaan käytettäväksi. Päätös: Annettiin hallitukselle valtuutus sijoittaa kasvutilin varoista 10 000 osakkeisiin. Sijoituspäätös tehdään yhdessä Nordean sijoitusneuvojan kanssa. 13. Muut asiat 14. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja Jarmo Hilpinen kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 19.29. Helsingissä 19. päivänä maaliskuuta 2016 Jussi Liimatainen, puheenjohtaja Jarmo Hilpinen, puheenjohtaja Anna Ratia, sihteeri (kohdat 1 3) (kohdat 4 14) Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Toni Saira, pöytäkirjantarkastaja Tiina Taulos, pöytäkirjantarkastaja Liitteet Liite 1 Kokouksen osallistujalista ja yhdistysten antamat valtakirjat Liite 2 Vuoden 2016 toimintakertomus Liite 3 Vuoden 2016 tilinpäätös ja tase Liite 4 Toiminnantarkastajien lausunto Liite 5 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Liite 6 Talousarvio vuodelle 2017