LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Kati Fonsell -Laurila Christer Friskopf Auli Hossi Sanni Junnila Harri Kaunisto Toni Kauranen Kalle Lahtinen Satu Leino Emmi Lintonen Pertti Nuutinen Juha Rantanen Matias Roto Jukka Rouhiainen Lotta Saarenmaa Nicholas Salonen Liisa Tonteri Simo Vehmaa 22.10.2013 kello 14.00-14.30 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27, 30100 Forssa Tuula Koivula, ky johtaja/rehtori, sihteeri Tanja Paassilta, talousjohtaja 15 Kokouksen avaus 16 Nimenhuuto ja ääniluettelon tarkastus, liite 1 17 Todetaan kokouksen laillisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus 19 Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelma, liite 2 20 Muutosehdotukset vuoden 2013 talousarvioon, liite 3 21 Saksankatu 27:n peruskorjaushankkeen määräraha 22 Kokouksen päättämät kiireelliset asiat 23 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja Harri Kaunisto
Valtuusto 15 22.10.2013 2 KOKOUKSEN AVAUS Yv 15 Avauksen suorittaa valtuuston puheenjohtaja Harri Kaunisto. Yv 15 Päätös: Kokouksen puheenjohtaja Harri Kaunisto avasi kokouksen.
Valtuusto 16 22.10.2013 3 1 NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON TARKASTUS Yv 16 Suoritetaan nelivuotiskaudeksi 2013-2016 valittujen edustajien nimenhuuto ja ääniluettelon tarkastus. Perussopimuksen 10 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta sen jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Valtuuston kokouksessa on kunkin jäsenkunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä niin monta ääntä kuin kunnalla on varattuja oppilaspaikkoja, kuitenkin enintään 40,80 ääntä. Kunkin kunnan valitsemien jäsenten äänimäärä jakautuu heistä saapuvilla olevien kesken tasan. Yv 16 Päätös: Yhtymävaltuuston 21 jäsenestä oli paikalla 17. Lisäksi kokouksessa olivat yhtymähallituksen jäsenet Eino Järvinen, Jukka Perälä, Ossi Stenholm ja Simo Vehmaa. Virkamiehistä olivat paikalla Tuula Koivula ja Tanja Paassilta.
Valtuusto 17 22.10.2013 4 TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS Yv 17 Perussopimuksen 9 :n mukaan valtuuston kokouskutsu on vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta lähetettävä valtuuston ja hallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille. Yv 17 Päätös: Kokouskutsu on lähetetty 8.10.2013. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Valtuusto 18 22.10.2013 5 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Yv 18 Valtuuston työjärjestyksen 25 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan muulla tavalla. Yv 18 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalle Lahtinen ja Pertti Nuutinen. Tarkastusajaksi sovittiin maanantai 28.10.2013. Tarkastuspaikka on oppilaitoksen toimisto toimistoaikana 9-15.
Valtuusto 19 22.10.2013 6 2 Yhtymähallitus 90 24.9.2013 5 1 VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2015-2016 TALOUSSUUNNITELMA Yv 19 Perussopimuksen 19 :n mukaan seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvio ja -suunnitelma on toimitettava jäsenkunnille 30. syyskuuta mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma 15. marraskuuta mennessä. Taloussuunnitelma koskee vähintään kolmea vuotta, joista ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kuntalaissa korostetaan sitovien tavoitteiden asettamista ja niiden seurannan merkitystä talouden ohjauksessa ja kytkemistä määrärahoihin ja tuloarvioihin. Talousarvio sisältää käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan sekä investointi- ja rahoitusosan. Perussopimuksen 25 :n mukaan käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan menot tulee sopeuttaa valtion rahoituksen ja kuntayhtymän omien tulojen tasolle. Koska kuntien osuus on otettu huomioon kuntayhtymän valtionosuudessa, jäsenkunnat eivät suoraan osallistu käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan menojen rahoitukseen. Yhteistoimintaryhmä käsitteli talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen kokouksessaan 12.9.2013. Ky joht./reht.: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyisi liitteenä olevan ehdotuksen vuoden 2014 talousarvioksi ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelmaksi. Pyydetään jäsenkunnilta lausunnot taloussuunnitelmaehdotuksesta 11.10.2013 mennessä. Yh 90 Päätös: Hyväksyttiin. Tapio Virtanen ja Eino Järvinen poistuivat tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.35. Yv 19 Päätös: Hyväksyttiin.
Valtuusto 20 22.10.2013 7 3 Yhtymähallitus 91 24.9.2013 6 2 MUUTOSEHDOTUKSET VUODEN 2013 TALOUSARVIOON Yv 20 Hallintosäännön 24 :n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä yhtymävaltuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin. Yhtymävaltuustoon nähden sitoviksi taloudellisiksi tavoitteiksi hyväksyttiin vuoden 2013 talousarviossa: Tulosaluekohtaiset toimintakatteet (suluissa toimintakate/opiskelija): yleishallinto - 231 912 e tukipalvelut - 2 101 689 e Saksankatu 27-29 - 2 753 226 e (-6 555 e) Saksankatu 46-2 567 930 e (-5 707 e) opetuksen kehittäminen - 306 999 e oppisopimuskoulutus + 166 704 e Opetusryhmän keskikoko, joka ei saa tulosaluekohtaisesti olla asetettua tavoitetta pienempi. Tulosalue ei lisäksi saa ylittää käyttötalousosassa hyväksyttyä opiskelijakohtaista toimintakatettaan. Käyttöomaisuuden vuotuispoistot on kyettävä rahoittamaan toimintakatteella ja investointivarauksilla. Tavoitteiden saavuttamisen osalta on todettava seuraavaa: Talousarviotavoitteena oleva toisen asteen kokonaisopiskelijamäärä (870) tullaan arvion mukaan ylittämään yli 40 opiskelijalla. Toisen asteen yksikköhintarahoitustuottoja kertynee kokonaisuutena ottaen opiskelijoiden määrän vuoksi n. 700 000 euroa talousarviossa arvioitua enemmän Opetusryhmien keskikokotavoitteita ei ole tarpeen tarkistaa Opetuksen tulosalueiden sitovia toimintakatetavoitteita on tässä vaiheessa tarkistettava, koska arvioitua suurempi opiskelijamäärä aiheuttaa myös enemmän toimintakuluja. Tukipalveluiden menoja on tarkistettava pääasiassa ennakoitua suurempien kalustoon ja kiinteistöön kohdistuvien korjauskustannusten ja elintarvikkeiden hinnan nousun vuoksi. Rehtorin asunnon purkukustannus kirjataan kirjanpidollisista syistä tulosvaikutteisesti kuluksi, vaikka se sisältyykin saneerausta koskevaan määrärahaan investointiosassa. Oppisopimuskoulutuksen osalta on aloitettu perustutkinto-oppisopimusten tekeminen valtakunnallisesti yhteistyössä Faktian kanssa ja tästä aiheutuvat kustannukset on huomioitava loppuvuoden osalta.
Vuoden 2013 investointiohjelmasta esitetään Asuntolan kunnostamiseen varatusta määrärahasta 15 000,- euron siirtoa Honkapirtin kehittämiseen. Honkapirtin mökin rakentaminen eteni hyvin kevätlukukauden aikana ja töitä on tarkoitus jatkaa syksyllä, jotta mökki saataisiin valmiiksi mahdollisimman nopeasti. Asuntolassa ei ole tarkoitus syksyn aikana tehdä merkittäviä korjaustöitä. Investointimenojen kokonaismäärään ei kyseisellä muutoksella ole vaikutusta. Lisäksi investointiohjelmasta tulee poistaa ATK-luokan koneiden uusimiseen varatut määrärahat, koska laitteet hankitaan vuoden 2013 alusta lukien hallituksen päätöksen mukaisesti leasingrahoituksella. Poistot muutetaan talousarvion laatimisen jälkeen hyväksytyn uuden poistosuunnitelman mukaiseksi. Liitteenä on esitetty tuloslaskelman toteutuminen 31.8.2013 mennessä, talousarvion tuloslaskelmaosa ja käyttötalousosa muutosehdotuksineen, sekä vuoden 2013 investointiohjelman toteutuminen 31.8.2013 mennessä. Ky joht./reht.: Yhtymähallitus ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se hyväksyisi liitteenä olevat tulosaluekohtaiset muutosehdotukset vuoden 2013 talousarviomäärärahoihin ja sitoviin tavoitteisiin. Yh 91 Päätös: Hyväksyttiin. Yv 20 Päätös: Hyväksyttiin.
Valtuusto 21 22.10.2013 9 Yhtymähallitus 44 23.4.2013 9 SAKSANKATU 27:N PERUSKORJAUSHANKKEEN MÄÄRÄRAHA Yv 21 Vuoden 2013 investointiohjelmassa on 1 400 000 euron suuruinen määräraha Saksankatu 27 peruskorjausta varten. Ilmanvaihtourakasta halvimman tarjouksen jättänyt IV-Peltiluuri Oy vetäytyi tarjouskilpailusta tarjouslaskennassa tapahtuneen virheen vuoksi, joten halvin ilmastointiurakkatarjous on Forssan LVI-Valmiste Oy:n tarjous 89 300,00 euroa (alv 0 %). Lisäksi peruskorjaushankkeen kustannusarvio on täsmentynyt myös automaatiourakan osalta. Rakennusurakan kokonaishinta on näin ollen seuraava: Urakka Urakoitsija Urakkahinta (alv %) Rakennusurakka Rakennus TimoPekka Oy 876 000,00 Sähköurakka Etelä-Suomen Sähköpalvelu Oy 110 750,00 Putkiurakka EMC Talotekniikka Oy 93 444,00 IV-urakka Forssan LVI-Valmiste Oy 89 300,00 Automaatiourakka YIT Kiinteistötekniikka Oy 3 250,00 Yhteensä 1 172 744,00 Urakkahinnan lisäksi arvioidut muut kustannukset ovat: kustannusylivaraus (lisätyöt, muutostyöt) 100 000,00 opetus-, luokka- ja taukotilakalusteet ja tarvikkeet 45 000,00 pukuhuone- ja arkistokalusteet 65 000,00 piha-alue 20 000,00 peruskorjauksen suunnittelutyöt v. 2013, 2014 60 000,00 290 000,00 Peruskorjauksen kokonaiskustannusarvio on yhteensä 1 462 774,00 euroa. Ky joht./reht.: Hyväksytään Forssan LVI-Valmiste Oy:n ilmanvaihtourakkatarjous 89 300,00 euroa. Hyväksytään investointikohteen kustannusarvioksi 1 462 774,00 euroa. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2013 investointiohjelmaa muutetaan siten, että Saksankatu 27:n peruskorjauksen määräraha korotetaan 1 400 000 eurosta 1 470 000 euroon (korotus 70 000 euroa). Yh 44 Päätös: Hyväksyttiin. Yv 21 Päätös: Hyväksyttiin.
Valtuusto 22 22.10.2013 10 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMÄT KIIREELLISET ASIAT Yv 22 Kuntalain 55 :n mukaan valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti. Yv 22 Päätös: Kiireellisiä asioita ei tullut esille.
Valtuusto 23 22.10.2013 11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Yv 23 Päätös: Harri Kaunisto kiitti kokousedustajia ja päätti kokouksen klo 14.30.