Lahden Golf Oy Syyskokous 27.11.2013 Esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen Puheenjohtaja Sihteeri Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. Osakeantivaltuutus 2014 Päätetään 31.12.2014 saakka voimassa olevasta osakeantivaltuutuksesta hallitukselle koskien enintään 100 II-lajin C-sarjan osaketta. Valtuutus sisältäisi myös oikeuden toteuttaa anti suunnattuna. 5. Yhtiöjärjestyksen 17 :n syysyhtiökokoukselle määräämät asiat Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2014 Hoitovastikkeet 2014 Hallituksen koko ja valinta Tilintarkastajien valinta 6. Kokouksen päättäminen Lahden Golf 3.0 projektin tilannekatsaus Vuonna 2012 päätetty rahoitusvastike 1
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Osakeantivaltuutus 2014 Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista seuraavin ehdoin: Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää uusien II-osakelajin C-sarjan osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että annettavien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä on enintään 100 kappaletta ja merkintähinta 2.000 euroa. Vuonna 2013 merkittiin 56 II-osakelajin C-sarjan osaketta. Vuonna 2013 merkintähinta oli 1.500 euroa. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää osakeanneista osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään osakeannin kaikista ehdoista mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää maksutavasta ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.12.2014 saakka. Yhtiöjärjestys: 8 Yhtiövastike II-lajin C-sarjan osakkeista ei kuitenkaan ole suoritettava vuonna 2012 päätettyä rahoitusvastiketta ja näistä osakkeista, osakkeen tultua merkityksi kaupparekisteriin, velvollisuus maksaa hoitovastiketta alkaa aikaisintaan kun osakas ottaa pelioikeuden käyttöön ja viimeistään 1.1.2015 lukien.
Esityslista 5. Yhtiöjärjestyksen 17 :n syysyhtiökokoukselle määräämät asiat Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2014 Hoitovastikkeet 2014 Hallituksen koko ja valinta Tilintarkastajien valinta 6. Kokouksen päättäminen 4
Katsaus kesään 2013 Viheriöiden kylvö monivuotisella ruoholla oli ensimmäisenä kautena onnistunut ja kenttä avattiin viime vuosia aikaisemmin. Pelaamaan päästiin suoraan kesäviheriöille, jotka olivat hyvässä ruohossa heti toukokuun toisesta viikosta lähtien. Pelatut kierrokset kasvoivat ennätyslukemiin toukokuun ansiosta (28.000 kierrosta ja kasvua 12%). Vanhalla kentällä ei tehty vielä peruskorjausta, mutta toteutettiin seuraavat pienparannukset: väylän 12 salaojitus, väylän 1 salaojan korjaus, 100 metrin tolppien lisäys väylille, uudet lipputangot ja etäisyysvärien käyttöönotto, kastelujärjestelmän sadettimien uusintaa, väylien 5 ja 6 välisen puuston harvennus ja viheriön 4 paikkaus. Varsinaisia koneinvestointeja ei tehty, mutta syväilmastuskoneeseen hankittiin painoraudat. Syksyllä saatiin tehtyä suunnitelman mukaisesti viheriöiden ja lyöntipaikkojen syväilmastus, hiekoitus ja kasvinsuojelu sekä siirtonurmipaikkauksia. Väylien holkitus tehtiin syksyllä, mutta vuokratun kerääjän hydrauliikka ei ollut sopiva ja papanoiden keruu ei onnistunut. Hiekoitusta lisättiin suunnitelmien mukaan. Kokonaisuudessaan kentälle ajettiin 800-900t hiekkaa joka on noin puolet enemmän kuin vuonna 2012. 5
Kierrosmäärän kehitys 6
Kierrosten kuukausijakauma 7
LG Oy: Toimintasuunnitelma 2014 KENTÄN LAATU Kentänhoidon keskeisimmät osaalueet kaudella 2014: Painopiste on vanhan kentän Mestarikenttään kuuluvissa väylissä (12,13,14,15,4,5,6,7,9). Kenttäkonsultit ovat apuna ongelmakohtien selvittämisessä ja peruskorjauksen suunnittelussa. Kosteusongelmien torjunta: hiekoitus, holkitus, salaojitus, tarvittavat lisäkylvöt, rikkakasvien torjunta. Pelattavuuden ja turvallisuuden parantaminen puiden kaadoilla (väylä 18). Viheriöiden reuna-alueiden kunnostus. Kentän "viimeistelytöihin" panostaminen: Karheikot, bunkkerit, viheriöiden ympäristöt ja lyöntipaikat. Lisätään parkkipaikkoja. LAHDEN GOLF 3.0 Uuden Sydämensuon alueen viimeistely ja kasvatus. Mestari 1,10 väylien muutokset mahdollisimman pienin haittavaikutuksin pelaamiseen. Takkula 3.0 vaiheen 2 suunnitelman valmistelu ja reitityksen suunnittelu kaudelle 2015. PALVELUT Jäsen- ja osakaspalvelut: Talvella 1,5 henkeä ja kesällä 2 henkeä (ABClisäpalvelu). Caddie-master ABC-Golf. Ravintolapalveluiden kehittäminen Nykyinen sopimus päättyy 31.12.2013. Range yhteistyö junioritoiminnan kanssa. Kenttäyhteistyö: Kultakortti (150 ), etukortti. Lisäetuja suunnitteilla osakkaille: GKS kentillä kauden aikana yksi ilmainen vaihtopäivä jokaisella kentällä. BUDJETTI- JA HOITOVASTIKE-EHDOTUS Budjettiehdotus perustuu nykyiseen toimintamalliin ja hoitokustannusten nousuun kentän laajentuessa. Hoitovastikkeet Sisältää ALV Osakkaan hoitovastike: 660 (+1,5% ). Junioripelioikeus: 225 (+2,3% ). Opiskelijapelioikeus: 430 (alle 26-vuotias). Yhtiöjärjestyksessä varatut 100 pelioikeutta (J+O).. 8
Vaihtomahdollisuus Jäsenyys ja pelioikeudet 2014 Osakkaan pelioikeus 660 Vuokrapelioikeus 710 Greenfee Tasoituskortti Vapaa pelioikeus Osakashinnat SGKY Kultakortti SGKY Etukortti Osakkaan etukortti Greeniä koko seutu Lähtöajat jne. Tasoituskortti Vapaa pelioikeus Opiskelija alle 26v: 430 *) Juniorin vapaa pelioikeus 225 *) Jäsenen Greenfeepaketti 180 (5kpl/36) Tasoituskortti Muiden seurojen tasoituskortit: Osakkaan pelioikeus Vuokrapelioikeus Greenfee: Aikuiset 47/57 ) Juniorit: 20/25 Lahden Golf Ry Jäsenmaksut: 70. Liittymismaksut: Aikuiset 100 / Juniorit 50 Jäsenedut: Seuratoiminta, golflehti, sisäiset kilpailut, juniorivalmennus jne. *) Henkilökohtainen / vain yksi / rajoitettu kokonaismäärä. 3.12.2013 Lahden Golf Oy
Osakasedut 2014 PELIOIKEUTTA KÄYTTÄVÄ OSAKAS: Pelioikeuden hinta (vastike 660 ). Maksuedut: Greenfee: osakkaan vieraalle -15. Poletit: 30 kpl 40 (-10 ). Bägihäkit: pieni 35 (-10 ) ja iso 50 (-15 ). Autovuokra: 20 (-10 ). Autopaikat palvelupaketilla: 450 (-50 ) / vuosi. Talviharjoittelu: 25 (-20 ). SGKY Kultakortti 150. SGKY Etukortti 0 (-30 ). GKS kentillä kauden aikana yksi ilmainen vaihtopäivä jokaisella kentällä. Laajempi lähtöaikojen varaus. Ennakkovarausoikeus bägihäkkeihin ja autopaikkoihin. Osakkaan lisäpalvelupaketti suunnitteilla.
Budjetti 2014: Tuloslaskelma Tuotot vastike-ehdotuksen ja 23 uuden aktivoitavan osakkeen mukaan. Kentänhoitoa lisätty uusien väylien mukaisesti. Kulut tarkemmin seuraavassa. 11
Budjetti 2014: Tuloslaskelma - Kulut Henkilöstö ja kentän hoito: Vuonna 2013 hoitotyötä alihankintana Vuonna 2014 laajennuksen lisäkulut. Muut kulut edellisten vuosien tasolla. 12
Budjetti 2014: Tase ja rahoituslaskelma LG 3.0:lle tehtiin erillisbudjetti projektin hyväksymisen jälkeen (ei budjetissa). Rahoituksesta ja investoinneista erillisraportti LG 3.0 katsauksessa. 13
Hallituksen ja tilintarkastajien valinta Hallituksen koko ja valinta: Yhtiöjärjestyksen mukaan 4-6 jäsentä. Vanha hallitus: Jussi Hartikainen Heikki Jäämaa Harri Leino Seppo Leppänen Juha Viljamaa Kari Hiukka Tilintarkastajien valinta: Ernst & Young Oy KHT-yhteisö ja päävastuullisena tarkastajana KHT Otto Joki 14
Esityslista 6) Yhtiöjärjestyksen 17 :n syysyhtiökokoukselle määräämät asiat Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2014 Hoitovastikkeet 2014 Hallituksen koko ja valinta Tilintarkastajien valinta 7) Kokouksen päättäminen Lahden Golf 3.0 projektin tilannekatsaus Vuonna 2012 päätetty rahoitusvastike 15
Lahden Golf 3.0 projektin tilannekatsaus
Uusien väylien tilanne (1.1) Uudet väylät 11 12 13 14 15 16 17 Niityt Lannoitus ja kylvö Kasvukerroksen viimeistely Hiekkaesteet ja polut Sadettimien ja kaivojen asennus Kasvukerroksen levitys Hienomuotoilu ja tiivistys Kuivatus- ja sadetusputkistot Pintatasaus ja tiivistys Karkeamuotoilu ja tiivistys Pintamaa, kivet ja täytöt Hakkuu, kannot ja risut Rakennustöiden aloitus viivästyi ja pelialueiden kylvöt siirtyivät keväälle. Urakan valmiusaste on noin 75%. Vanha pumppaamo peruskorjataan talven aikana. Töiden toteutus on ollut laadukasta, muotoilu hyvätasoinen ja kustannukset ovat toistaiseksi budjetissa. Maksut ovat perustuneet urakkasopimuksen mukaisesti töiden etenemiseen. Projektin myöhästyminen ja työmäärä olivat pettymyksiä urakoitsijalle. Tavoitteena on saada uudet väylät kylvettyä 30.06.2014 mennessä ja lopulliseen pelikuntoon 2015 keväällä. Toivottavasti pääsemme kokeilemaan uusia väyliä jo syksyllä 2014.
Lahden Golf 3.0 Valumavedet Viranomaiset tutkivat maaperän riskit ennen vuokrauspäätöstä. Pintamaiden käsittely, maanrakennustyöt ja pinnan tiivistys valmistuivat ennen syksyä. Kasvuston vähäisyys kuitenkin värjää valumavesiä. Rakennusluvan suunnitelmien mukaisesti 6 vanhaa allasta ja 2+1 uutta allasta ennen järveä. Viranomaiset eivät ole antaneet erikoisohjeita rakentamiseen. Normaalivirtauksella nämä suodattavat hyvin sekä ravinteita että väriä. Viimeisen keruualtaan rakennus tehtiin syyskuun lopussa, joka aiheutti ylimääräisen kuormituspiikin. Alasenjärven hoitoyhdistyksen aloitteesta ESS uutisoi erittäin negatiivisesti valumavesistä. Yhdistys teki myös tutkintapyynnön poliisille ja tutkinta on kesken. Tilanne on käyty läpi viranomaisten kanssa ja teemme muutamia lisäparannuksia: paalit, pumppaus ja mahdollisesti kemiallinen saostus. Valumia ja veden laatua seurataan toistaiseksi järvessä ei ole havaittu ravinteiden lisääntymistä.
Lahden Golf 3.0 Budjetti ja rahoitus Vaiheet 1.0 ja 1.1 ovat budjetin tasolla Arvio sisältää jo pieniä lisätöitä: 1.0 Yleiset: Arvio 100.000 (suunnittelu, pumppaamon peruskorjaus ja valvonta) 1.1.Uudet väylät: Arvio 940.000 (rakennustyö ja materiaalit) Vaihe 1.2 - Väylät 1 &10: Arvio 160.000 (tarjous pyydetty urakoitsijalta). Mestari-kentän peruskorjauksen suunnittelu ja teknisten vaihtoehtojen kartoitus käynnissä (1.3). Hallitus ehdottaa osakeannin 2013 tuoton lisättäväksi budjettiin vaiheelle 2.1. Mestari-kentän peruskorjaukseen.
Vaihe 1.2: Väylät 1 & 10 Yleissuunnitelman mukaiset tekniset suunnitelmat väylämuutoksille valmiit. Uusien viheriöiden rakentaminen aloitetaan ensimmäiseksi. Vanha kenttä pidetään mahdollisimman pitkään normaalisti käytössä (18 reikää koko ajan).
Vuonna 2012 päätetty rahoitusvastike Yhtiökokous 14.11.2012 päätti, että yhtiöjärjestyksen II-lajin A- ja B-sarjan osakkeen omistajat (B-sarjan osakkeita ei toistaiseksi ole) ovat velvolliset maksamaan rahoitusvastiketta kentän laajennusta ja peruskorjausta varten ( vuonna 2012 päätetty rahoitusvastike ) 8 :ssä mainituin perustein vuosina 2013-2015 yhteensä 840.000 euroa (noin 1.172 euroa per osake). Vuoden 2013 rahoitusvastike on 600 euro per osake. Yhtiöjärjestyksen 8 :n mukaisesti vastikkeiden maksuajan ja -tavan määrää yhtiön hallitus. Hallitus päätti rahastoida vastikkeen. Hallitus päätti 2014 rahoitusvastikkeeksi 350, joka tulee maksuun kesäkuussa.
Kuormitus kesä-elokuussa 2012-2013 2012 Kesä-Elokuu Aika MA TI KE TO PE LA SU 8:00 64,41 % 75,49 % 79,11 % 76,81 % 84,91 % 65,56 % 78,77 % 9:59 (371/576) (465/616) (481/608) (434/565) (574/676) (257/392) (360/457) 10:00 67,77 % 77,13 % 76,58 % 77,44 % 81,77 % 68,36 % 84,03 % 11:59 (408/602) (462/599) (435/568) (491/634) (489/598) (391/572) (400/476) 12:00 55,61 % 66,95 % 60,54 % 63,95 % 75,74 % 69,70 % 78,83 % 13:59 (322/579) (397/593) (316/522) (353/552) (459/606) (352/505) (350/444) 14:00 52,80 % 64,55 % 60,92 % 69,63 % 73,78 % 67,15 % 58,04 % 15:59 (321/608) (397/615) (346/568) (353/507) (467/633) (368/548) (285/491) 16:00 66,78 % 77,20 % 76,94 % 77,10 % 92,09 % 53,03 % 62,18 % 17:59 (406/608) (474/614) (467/607) (441/572) (873/948) (280/528) (383/616) 18:00 60,97 % 67,79 % 60,03 % 61,89 % 64,43 % 18,63 % 41,51 % 19:59 (378/620) (423/624) (374/623) (354/572) (451/700) (98/526) (259/624) 2013 Kesä-Elokuu Aika MA TI KE TO PE LA SU 8:00 71,43 % 80,55 % 73,32 % 63,39 % 69,20 % 79,38 % 84,53 % 9:59 (455/637) (555/689) (393/536) (374/590) (364/526) (412/519) (399/472) 10:00 70,24 % 80,35 % 73,40 % 66,93 % 75,56 % 78,21 % 89,96 % 11:59 (387/551) (368/458) (378/515) (338/505) (405/536) (524/670) (430/478) 12:00 62,57 % 77,08 % 71,75 % 55,29 % 68,04 % 81,05 % 88,77 % 13:59 (346/553) (380/493) (320/446) (277/501) (347/510) (449/554) (419/472) 14:00 59,77 % 78,93 % 66 % 59,88 % 76,47 % 71,06 % 86,90 % 15:59 (361/604) (487/617) (363/550) (291/486) (520/680) (469/660) (471/542) 16:00 71,90 % 90,66 % 70,65 % 74,33 % 75,20 % 58,04 % 74,88 % 17:59 (440/612) (505/557) (402/569) (388/522) (482/641) (325/560) (462/617) 18:00 70,39 % 77,57 % 57,64 % 67,24 % 47,58 % 24,25 % 57,53 % 19:59 (435/618) (446/575) (332/576) (351/522) (265/557) (138/569) (317/551) 3.12.2013 Lahden Golf Oy 23
Kuormitus heinäkuussa 2012-2013 2012 Heinä Aika MA TI KE TO PE LA SU 8:00 58,75 % 85,83 % 93,51 % 84,13 % 89,19 % 65,38 % 85,64 % 9:59 (141/240) (206/240) (173/185) (159/189) (165/185) (68/104) (155/181) 10:00 65 % 93,94 % 81,68 % 89,01 % 85,11 % 78,91 % 87,50 % 11:59 (156/240) (217/231) (156/191) (162/182) (160/188) (101/128) (168/192) 12:00 61,64 % 79,04 % 66,67 % 86,59 % 84,70 % 78,01 % 79,65 % 13:59 (143/232) (181/229) (128/192) (155/179) (155/183) (110/141) (137/172) 14:00 50,65 % 81,17 % 70,37 % 73,48 % 81,08 % 68,75 % 55,67 % 15:59 (117/231) (194/239) (133/189) (133/181) (150/185) (99/144) (113/203) 16:00 60,68 % 83,48 % 69,95 % 69,27 % 93,06 % 62,50 % 61,86 % 17:59 (142/234) (192/230) (128/183) (133/192) (268/288) (90/144) (146/236) 18:00 52,08 % 74,58 % 57,29 % 52,08 % 61,57 % 22,22 % 44,17 % 19:59 (125/240) (179/240) (110/192) (100/192) (133/216) (32/144) (106/240) 2013 Heinä Aika MA TI KE TO PE LA SU 8:00 80 % 84,74 % 74,14 % 84,38 % 85,80 % 87,43 % 90,91 % 9:59 (192/240) (261/308) (172/232) (162/192) (139/162) (153/175) (120/132) 10:00 76,75 % 69,66 % 77,22 % 85,56 % 84,41 % 83,33 % 92,74 % 11:59 (175/228) (124/178) (183/237) (160/187) (157/186) (155/186) (115/124) 12:00 70,94 % 82,35 % 79,37 % 70,11 % 86,93 % 89,84 % 88,89 % 13:59 (166/234) (112/136) (177/223) (129/184) (133/153) (115/128) (128/144) 14:00 64,98 % 75,20 % 68,62 % 62,90 % 80,85 % 74,51 % 75 % 15:59 (154/237) (185/246) (164/239) (117/186) (190/235) (152/204) (123/164) 16:00 70,09 % 85,19 % 63,75 % 69,84 % 82,20 % 57,50 % 61,46 % 17:59 (164/234) (161/189) (153/240) (132/189) (194/236) (92/160) (118/192) 18:00 60,26 % 75,52 % 49,58 % 60,42 % 48,59 % 28,04 % 53,76 % 19:59 (141/234) (145/192) (119/240) (116/192) (86/177) (53/189) (100/186) 24
Kultakortti 2013 2013 (16.10.2013) jäsenet Seura Alastaro Archipelagia Gumböle Hirvihaara Hill Side Hyvinkää Kankainen Kotojärvi Kurk Lahti Loimijoki M eri-teijo Nurmijärvi Porvoo Rauma Ruukki Rönnäs Suur-Helsinki Tuusula AlGo ArGC GG HGS HSGC HyG KanG KotoG Kurk LG LoG MTG NGK PBG RG RuG SGR SHG TGK Yhteensä Alastaro AlGo 0 Archipelagia ArGC 1 10 11 7 15 6 13 25 37 7 6 23 7 24 8 200 Gumböle GG 1 16 40 174 60 232 111 39 3 327 32 8 182 174 305 71 1775 Hirvihaara HGS 8 17 25 28 179 342 21 202 1 184 37 80 169 114 157 1564 Hill Side HSGC 13 38 14 37 87 111 38 43 15 271 13 5 77 62 136 35 995 Hyvinkää HyG 1 9 11 62 36 124 21 45 6 155 16 49 56 78 68 737 Kankainen KanG 0 Kotojärvi KotoG 8 7 15 124 33 39 14 112 1 135 54 54 126 130 124 976 Kurk Kurk 2 13 20 15 39 14 33 18 2 151 7 2 94 21 96 18 545 Lahti LG 5 2 37 6 30 77 2 76 2 19 51 50 21 378 Loimijoki LoG 125 42 1 10 9 25 12 4 28 41 9 5 22 9 20 14 376 Meri-Teijo MTG 0 Nurmijärvi NGK 13 12 68 55 148 138 20 55 1 5 68 58 143 51 835 Porvoo PBG 3 3 18 49 56 32 158 22 77 3 105 63 124 116 68 897 Rauma RG 49 1 5 5 4 6 3 5 10 8 15 6 6 13 4 140 Ruukki RuG 3 32 13 7 12 11 23 15 4 5 48 2 2 7 67 11 262 Rönnäs SGR 7 5 16 14 8 79 15 68 2 98 64 36 105 38 555 Suur-Helsinki SHG 10 22 52 97 73 186 73 61 8 1 368 26 2 106 104 72 1260 Tuusula TGK 2 9 17 140 69 110 367 53 28 1 249 32 83 182 194 1536 YHTEENSÄ 166 270 177 672 644 827 0 1903 418 798 83 0 2253 321 30 962 1156 1591 760 13031 Index 1,35 0,10 0,43 0,65 1,12 1,95 0,77 2,11 0,22 2,70 0,36 0,21 3,67 2,08 1,26 0,49 2 % Lähde: NEXGOLF 3.12.2013 Lahden Golf Oy 25