Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta"

Mari Turunen
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,85 euroa, josta tilikauden voitto on ,57 euroa. Hallitus on päättänyt esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,28 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä tiistaina merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan tiistaina Lisäksi hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta yhtiön taloudellisen tilanteen sen salliessa. Valtuutuksen perusteella jaettava lisäosinko voi olla, mahdolliset useat erilliset jakopäätökset yhteen laskien, kaikkiaan yhteensä enintään 0,40 euroa osakkeelta ja kokonaisuudessaan enintään euroa. Hallituksen päätöksen perusteella jaettava osinko maksetaan sille osakkeenomistajalle, joka hallituksen päättämänä täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää osingon jakamisen täsmäytyspäivän sekä osingon maksupäivän, joka voi olla aikaisintaan viides pankkipäivä täsmäytyspäivästä lukien. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista edellä mainittuun lisäosingonjakoon liittyvistä ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka.

2 Osakkeenomistajien ehdotus koskien hallituksen jäsenten palkkioita Ehdotamme varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan siten, että palkkioita maksetaan seuraavasti: 1) hallituksen puheenjohtajalle euroa toimikautena, 2) hallituksen varapuheenjohtajalle euroa toimikautena ja 3) hallituksen jäsenelle kullekin euroa toimikautena. Vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja verojen osalta käteisenä. Vuosipalkkion maksu toteutetaan kertamaksuna , ja palkkiona maksettavien osakkeiden määrä määräytyy yhtiön osakkeen päätöskurssin mukaan. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio, joka on hallituksen puheenjohtajan osalta 750 euroa/kokous ja kunkin hallituksen jäsenen osalta 500 euroa/kokous. ACCENDO CAPITAL SICAV, SIF RAHASTO KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KALEVA MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ

3 Osakkeenomistajien ehdotus koskien hallituksen jäsenten lukumäärää Ehdotamme varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan viisi jäsentä. ACCENDO CAPITAL SICAV, SIF RAHASTO KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KALEVA MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ

4 Osakkeenomistajien ehdotus koskien hallituksen jäsenten valitsemista Ehdotamme varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Tapani Järvinen, Hannu Martola, Mervi Paulasto-Kröckel ja Henri Österlund sekä uutena jäsenenä Mikko Puolakka. ACCENDO CAPITAL SICAV, SIF RAHASTO KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KALEVA MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ

5 Hallituksen ehdotus koskien tilintarkastajan palkkiota Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

6 Hallituksen ehdotus koskien tilintarkastajan valitsemista Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valitsee yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, joka on ilmoittanut KHT Mikko Niemisen toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

7 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti: Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään kappaletta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiö ei voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön rekisteröidyistä osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan. Hallitus päättää omien osakkeiden hankinnan ja/tai pantiksi ottamisen tavasta ja muista ehdoista. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään saakka.

8 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista, omien osakkeiden luovuttamisesta ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista, omien osakkeiden luovuttamisesta ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 :ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeannin, omien osakkeiden luovuttamisen ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 :ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti, omien osakkeiden luovuttaminen ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 :ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen antamat valtuutukset päättää omien osakkeiden luovuttamisesta sekä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään saakka.

Samankaltaiset tiedostot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2012 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset