Kokouskutsu Kiinteistö Oy Tirrolampi c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200, fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www. holidayclub.fi/isannointi ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Tirrolammen osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 7.6.2017 kello 10.00 alkaen. Original Sokos Hotel Vaakuna, Asema-Aukio 2, 00100 Helsinki Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat lähetetään tämän kokouskutsun mukana. Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä 29.5.2017 7.6.2017 välisenä aikana Holiday Club Isännöinnin toimistolla, osoitteessa Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere. Kuusamossa, 29 päivänä toukokuuta 2017 Kiinteistö Oy Tirrolampi hallitus Liitteet: esityslista toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle 1.1.2016 31.12.2016 talousarvio 1.1.2018 31.12.2018 Yhtiökokouksen valitsema hallitus pitää järjestäytymiskokouksensa heti yhtiökokouksen jälkeen. Valtakirja Valtuutan/mme käyttämään puolestani/ mme (valtuutetun nimi) puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy Tirrolampi- yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Helsingissä 7.6.2017 klo 10.00,. päivänä kuuta 2017 paikka osakkeenomistajan allekirjoitus nimenselvennys osakkeen omistajan allekirjoitus nimenselvennys omistamani vko/vkot
Kiinteistö Oy Tirrolampi Esityslista Varsinainen yhtiökokous 7.6.2017 1. Kokouksen avaus 2. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo 3. Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille 29.5.2017 heidän yhtiölle ilmoittamiinsa osoitteisiin. 5. Merkinnät Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin tiloissa, osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere 29.5.2017 7.6.2017 välisenä aikana. 6. Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2016 31.12.2016 7. Tilintarkastuskertomus 8. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen 9. Tilikauden tuloksen käsittely Kiinteistöyhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto 36.880,77 siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta. 10. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapauden myöntäminen 11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot Hallituksen jäsenille on maksettu kokouspalkkiota 70 /kokous ja puheenjohtajalle 80 /kokous ja matkakustannukset on korvattu valtion matkustussäännön mukaan pois lukien päiväraha. Mikäli hallitukseen kuuluu HCR:n edustaja, hänelle ei ole maksettu kokouspalkkioita. Tilintarkastajalle on maksettu kohtuullisen laskun mukaan. 12. Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen (3-7) ja valitaan hallituksen jäsenet. Tilikauden aikana hallituksessa on ollut kolme jäsentä 13. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta Tilintarkastajana on toiminut edellisellä tilikaudella PricewaterhouseCoopers Oy tilintarkastusyhteisö, vastuullisena tilintarkastajana Silja Komulainen KHT. 14. Talousarvion vahvistaminen ja vahvistetaan kerättävät vastikkeet ajalle 1.1.2018 31.12.2018 15. Muut esille tulevat asiat 16. Kokouksen päättäminen
Kiinteistö Oy Tirrolampi Talousarvio 2017-2018 Talousarvio 1.1.2016-31.12.2016 Toteutunut 1.1.2016-31.12.2016 Talousarvio 1.1.2017-31.12.2017 Talousarvio 1.1.2018-31.12.2018 Vastikkeet Vastikkeet alv 0 293 410,65 293 410,65 316 710,00 316 710,00 Ylimääräinen vastike 41 055,00 41 055,00 0,00 0,00 Vuokraustuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 Käyttökorvaukset 0,00 1 911,07 500,00 500,00 Yhteensä 334 465,65 336 376,72 316 710,00 316 710,00 Palkat ja palkkiot 590,00 Poistot 7 957,24 Kiinteistön hoitokulut Palvelu Yhtiökokouskulut 3 100,00 2 440,85 3 200,00 3 200,00 Hallituksen kulut 1 800,00 1 036,29 1 900,00 1 500,00 Kirjanpito ja isännöinti 28 200,00 28 210,00 28 300,00 30 000,00 Tilintarkastus 2 300,00 1 187,18 1 300,00 1 400,00 Pankkipalvelut 450,00 479,91 500,00 500,00 Posti- ja kopiointikulut 1 900,00 1 862,87 1 500,00 1 500,00 Perintäkulut 700,00 1 329,42 1 000,00 1 000,00 Muut hallinnon kulut 100,00 85,00 100,00 100,00 Huoltosopimus 11 050,00 11 006,40 11 200,00 11 300,00 Vastaanottopalvelut 17 700,00 17 613,96 17 800,00 17 900,00 Takkapuut 3 300,00 5 851,24 4 000,00 4 000,00 Vesi- ja jätevesi 5 200,00 5 251,83 5 300,00 5 400,00 Lämmitys ja valaistus 41 300,00 41 742,17 41 500,00 42 000,00 Jätehuolto 100,00 143,01 100,00 200,00 Vahinkovakuutukset 100,00 206,23 200,00 250,00 Vastikkeet 75 000,00 71 760,00 75 500,00 75 000,00 Vuokrat 7 500,00 5 610,00 6 000,00 6 000,00 Korjaukset ja huolto 12 000,00 1 520,03 20 000,00 13 000,00 Kalustohankinnat 6 700,00 8 248,15 25 000,00 12 000,00 Tiedottaminen/osakaslehti 1 600,00 2 549,88 2 000,00 2 200,00 Internet 4 000,00 3 424,62 3 500,00 3 600,00 Luottotappio palautukset 0,00-420,63 0,00 0,00 Luottotappiot 0,00 2 858,94 1 500,00 1 500,00 Muut kulut 0,00 275,85 0,00 0,00 224 100,00 214 273,20 251 400,00 233 550,00 Viikkosiivous 47 100,00 46 743,91 47 200,00 48 000,00 Suursiivous 11 300,00 13 686,16 15 000,00 15 000,00 Pesulakulut 8 200,00 8 490,15 9 000,00 9 500,00 Käyttötarvikkeet, pienkalusto 8 800,00 7 738,56 8 900,00 9 000,00 Korkotuotot 0,00 0,00 0,00 75 400,00 76 658,78 80 100,00 81 500,00 Hoitokulut yhteensä 299 500,00 290 931,98 331 500,00 315 050,00 TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) Hoitokate 34 965,65 36 897,50-14 790,00 1 660,00 Rahoitustuotot 0,00 278,72 Rahoituskulut 0,00 295,45 34 965,65 36 880,77 Vastike 1.1.2016-31.12.2016 / osake /viikko 40m² 77,5m² Kokonaisvastike 200,11 387,71 Ylimääräinen vastike 28,00 54,25 Yhteensä 228,11 441,96 Vastike 1.1.2017-31.12.2017 / osake /viikko 40m² 77,5m² Kokonaisvastike 216,00 418,50 Yhteensä 216,00 418,50 Vastike 1.1.2018-31.12.2018 / osake /viikko 40m² 77,5m² Kokonaisvastike 216,00 418,50 Yhteensä 216,00 418,50
! "! #$%!& Yhtiö perustettu:! Kaupparekisteri:! Osoite: "#$%"&'(()%"#*+ Lomahuoneistot: *,# Huoneistojen pinta-ala: *,#&-./(&*,#!!'-.'01""+ - /$*(%""1$"%$$*# -)%"*0#-+#*$2()($ Osakemäärä: *,# 1%3$-%((%%"%30(,(#(*($(**"%(*,#'/$%4"$/(##("1(##%""2%%**$#$-($(*" $%-%(((*+0+-%++1$"%$/( Kiinteistö Oy Outapailakka 0 &'0)%0)"*%")3%0 & Kunta: ()% Kaupunginosa/kylä: ((%#(2(#%$-(('(%,++("-(*((2((#" Kortteli: Rakennukset *,# Rakennustyyppi *"))$*%"#1%(#$ Tilavuus!!-5 Tontin koko: -.'2$*)($% Lämmitysmuoto: +1*3#+--%0 Valmistunut: Asunto-pinta-ala!&-.'/$($0%))$#(-,%$-%(( -. 6$"%$ &&*,#'/$($0%)$#(-,%$-%((*,# Osakkeet &*,#'/$%($0%))$#(-,%$-%((*,# "% '(' 1%3$%-%(#(($$-%((/(1(##%((%2$*)($%*"4"$/(##(1(##%(-(((#"%(/($-%(( /(1(##%(%%##+%/(%"2%((%)(*""(2%(#$-(($/(/(-%(%%+,(#2"#"2%()(*"*%(1%3$-%(-%((%1(##%"-%()(*"*%(%/(%"2(1$"%$ $2()($(**""$-%(/(#$-(($*%/(1(##%(2(*%01%3/+)/"0*"+()*"--% -++)%"##0##+2%%**$$(*",")""##( #"" ) *! 7()%(%"01%3*$*$$,%4"0 6"#%8%+ +, 1%3%#%()*((/(($$%-%)%9":(")1$";$$,")0%#%()*(01"%3,++2(##%"(%#%()*((/(($%-%%#/($-#(%"6
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
Kiinteistö Oy Tirrolampi 4 Y-tunnus 2159858-2 VASTIKELASKELMA HOITOVASTIKETUOTOT 31.12.2016 Vastikkeet alv 0% 293 410,65 Ylimääräinen vastike 41 055,00 Käyttökorvaukset 1 911,07 Luottotappiopalautukset 420,63 Korko ja rah. tuotot 278,72 337 076,07 HOITOVASTIKEKULUT Henkilöstökulut 590,00 Perushoitokulut 291 352,61 Korkokulut/Rahoituskulut 295,45 292 238,06 Hoitojäämä tilikaudelta 44 838,01 Edellisten tilikausien hoitojäämät -23 906,23 Siirtyvä hoitojäämä 20 931,78 Täsmäytys taseeseen Rahoitusomaisuus 41 304,50 Lyhytaikaiset velat 20 372,72 Siirtyvä yli/alijäämä 20 931,78
Kiinteistö Oy Tirrolampi 5 Y-tunnus 2159858-2 TALOUSARVIOVERTAILU Talousarvio 2016 Toteutuma 2016 erotus Toteutuma 2015 Liikevaihto Vastikkeet alv 0% 293 410,65 293 410,65 0,00 244 876,00 Vastikkeet alv 24% 0,00 0,00 0,00 48 534,65 Vastikkeiden alv 0,00 0,00 0,00-9 393,78 Ylimääräinen vastike 41 055,00 41 055,00 0,00 0,00 Käyttökorvaukset 0,00 1 911,07-1 911,07 0,00 Liikevaihto yhteensä 334 465,65 336 376,72-1 911,07 288 295,47 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 0,00 590,00-590,00 580,00 Poistot Koneet ja kalusto 0,00 3 028,80-3 028,80 Muut aineelliset hyödykkeet 0,00 4 928,44-4 928,44 4 928,44 Poistot yhteensä 0,00 7 957,24-7 957,24 4 928,44 Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Yhtiökokouskulut 3 100,00 2 440,85 659,15 3 028,66 Hallituksen kulut 1 800,00 1 036,29 763,71 1 753,60 Kirjanpito ja isännöinti 28 200,00 28 210,00-10,00 28 210,09 Tilintarkastus 2 300,00 1 187,18 1 112,82 2 232,00 Pankkipalvelut 450,00 479,91-29,91 414,71 Posti -ja kopiointikulut 1 900,00 1 862,87 37,13 1 823,24 Perintäkulut 700,00 1 329,42-629,42 643,31 Muut hallinnon kulut 100,00 85,00 15,00 0,00 Huoltosopimus 11 050,00 11 006,40 43,60 11 006,40 Vastaanottopalvelut 17 700,00 17 613,96 86,04 17 614,00 Takkapuut 3 300,00 5 851,24-2 551,24 3 212,60 Vesi ja jätevesi 5 200,00 5 251,83-51,83 4 999,01 Lämmitys ja valaistus 41 300,00 41 742,17-442,17 41 089,59 Jätehuolto 100,00 143,01-43,01 205,92 Vahinkovakuutukset 100,00 206,23-106,23 99,54 Vastikkeet 75 000,00 71 760,00 3 240,00 74 520,00 Vuokrat 7 500,00 5 610,00 1 890,00 14 701,18 Korjaukset ja huolto 12 000,00 1 520,03 10 479,97 6 856,81 Kalustokorjaukset,hankinnat 6 700,00 8 248,15-1 548,15 4 452,13 Tiedottaminen ja osakaslehti 1 600,00 2 549,88-949,88 1 487,40 Internet 4 000,00 3 424,62 575,38 7 315,98 Luottotappio palautukset 0,00-420,63 420,63-269,27 Luottotappiot 0,00 2 858,94-2 858,94 0,00 Muut kulut 0,00 275,85-275,85 0,00 224 100,00 214 273,20 9 826,80 216 974,86 Palvelu Viikkosiivous 47 100,00 46 743,91 356,09 47 023,60 Suursiivous 11 300,00 13 686,16-2 386,16 11 219,07 Pesulakulut 8 200,00 8 490,15-290,15 8 070,08 Käyttötarvikkeet ja pienkalusto 8 800,00 7 738,56 1 061,44 8 711,23 75 400,00 76 658,78-1 258,78 75 023,98 Hoitokulut yhteensä 299 500,00 290 931,98 8 568,02 291 998,84 Liikevoitto 34 965,65 36 897,50-1 931,85-9 211,81 Rahoitustuotot 0,00 278,72-278,72 583,70 Rahoituskulut 0,00 295,45-295,45 65,46 TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) 34 965,65 36 880,77-1 915,12-8 693,57
Kiinteistö Oy Tirrolampi 6 Y-tunnus 2159858-2 TULOSLASKELMA 1.1.2016-31.12.2016 1.1.2015-31.12.2015 LIIKEVAIHTO Vastikkeet alv 0% 293 410,65 244 876,00 Vastikkeet alv 24% 0,00 48 534,65 Vastikkeiden alv 0,00-9 393,78 Ylimääräinen vastike 41 055,00 0,00 Käyttökorvaukset 1 911,07 0,00 Vuokraustuotot 0,00 4 278,60 Liikevaihto 336 376,72 288 295,47 POISTOT Koneet ja kalusto 3 028,80 0,00 Muut aineelliset hyödykkeet 4 928,44 4 928,44 Poistot ja arvonalentumiset 7 957,24 4 928,44 Henkilöstökulut Palkkiot 590,00 580,00 Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto 36 631,52 38 105,61 Käyttö ja huolto 42 210,16 40 544,23 Siivous 68 920,22 66 312,75 Vesi ja jätevesi 5 251,83 4 999,01 Sähkö ja kaasu 41 742,17 41 089,59 Jätehuolto 143,01 205,92 Vakuutukset 206,23 99,54 Vastikkeet ja Vuokrat 77 370,00 89 221,18 Korjaukset 9 768,18 11 308,94 Muut hoitokulut 6 250,35 10 213,04 Luottotappiot 2 858,94 0,00 Luottotapiopalautukset -420,63-269,27 Hoitokulujen alv 0,00-9 831,70 Kiinteistön hoitokulut yhteensä 290 931,98 291 998,84 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 36 897,50-9 211,81 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 278,72 583,70 Korkokulut ja muut rahoituskulut 295,45 65,46 TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) 36 880,77-8 693,57
Kiinteistö Oy Tirrolampi 7 Y-tunnus 2159858-2 TASE 31.12.2016 31.12.2015 V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 198 892,23 201 921,03 Muut aineelliset hyödykkeet 31 848,84 36 777,28 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 230 741,07 238 698,31 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 2 185 277,84 2 185 277,84 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 2 416 018,91 2 423 976,15 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 4 715,66 9 925,99 Siirtosaamiset 2 078,95 11 585,78 Lyhytaikainen yhteensä 6 794,61 21 511,77 Rahat ja pankkisaamiset 34 509,89 4 841,71 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 41 304,50 26 353,48 V A S T A A V A A 2 457 323,41 2 450 329,63 V A S T A T T A V A A Osakepääoma 3 744,00 3 744,00 Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 2 433 363,44 2 433 363,44 Edellisten tilik.voitto (tappio) -37 037,52-28 343,95 Tilikauden voitto (tappio) 36 880,77-8 693,57 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 2 436 950,69 2 400 069,92 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat 20 186,72 41 975,12 Muut lyhytaikaset velat 186,00 8 284,59 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 20 372,72 50 259,71 V A S T A T T A V A A 2 457 323,41 2 450 329,63