ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 13.1.2017 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2017 AIKA: 17.1.2017, klo 09:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Matias Kassala, hallituksen puheenjohtaja Asta Alatossava Anna-Riikka Hyvönen Vesa-Pekka Inget Harriet Lindfors Iida Nevasalami Sihteeristö: Laura Kantomaa, pääsihteeri Mari Paavola, järjestö- ja viestintäasiantuntija Antti Eteläaho, edunvalvonta-asiantuntija Matias Partanen, ylioppilaslehden päätoimittaja Edustajisto: Johanna Teijonmaa, edustajiston puheenjohtaja Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle / 2017
1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen 2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Asia: LYY:n sääntöjen hallituksen työjärjestys: Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä (työjärjestyksen 5 ). Pääsihteerin on laadittava hallituksen esityslista viimeistään yhtä (1) vuorokautta ennen kokouksen alkua (Hallituksen työjärjestyksen 6 ). Edustajisto ei ole vielä vahvistanut Minna Peltomaan jäsenyyttä hallituksessa. Esitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Myönnetään Minna Peltomaalle puhe ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksessa. 3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN KUTSUMINEN JA ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA Asia: LYY:n sääntöjen hallituksen työjärjestys: Kokouksissa pidetään päätöspöytäkirjaa, jonka kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä pöytäkirjantarkastaja vahvistavat allekirjoituksellaan. Esitys 1: Puheenjohtaja kutsuu pöytäkirjantarkastajan. Esitys 2: Pöytäkirjantarkastaja toimii tarvittaessa myös ääntenlaskijana. Päätös 1: Päätös 2: 4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI Asia: LYY:n sääntöjen hallituksen työjärjestyksen 6 : Hallituksen kokouksessa käsitellään puheenjohtajan ja pääsihteerin esityslistalle ilmoittamat asiat sekä ne hallituksen jäsenten esittämät asiat, jotka hallitus päättää ottaa käsiteltäväkseen Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 5. ILMOITUSASIAT 9.1. KV-info
6. KUTSUT, KOKOUKSET JA TAPAHTUMAT o SYL:n pj-tapaaminen 27.1.2017, Helsinki o SYL:n avausseminaari 9.-10.2.2017, Turku 7. HALLITUKSEN VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA Asia: LYY:n sääntöjen 28 : Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Esittelijänä pääsihteeri. Esitys: Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. 8. HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Asia: LYY:n sääntöjen hallituksen työjärjestyksen 2 : Hallituksen jäsenten toimiala ja päätehtävät määrätään hallituksen kokouksessa. Lisäksi LYY:n talousohjesäännön 1 :n mukaan Hallitus nimeää keskuudestaan talousvastaavan. Talousvastaava osallistuu talousarvion toteutumisen seurantaan yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa. Esittelijänä pääsihteeri. Vuonna 2016 vastuualueita ovat olleet sosiaalipolitiikka, koulutuspolitiikka, talous, kansainväliset asiat, kehitysyhteistyö- ja ympäristöasiat, kunta-asiat, työelämäasiat, kulttuuri, liikunta ja viestintä. Yliopiston piirissä toimivia ainejärjestöjä ovat Jalot Villit, Tao, Remburssi, Kosmos Buran, Lastu, Lyhty, Lapikas ja Artikla. Esitys: Hallitus päättää hallituksen jäsenten vastuualueista sekä kummiainejärjestöistä. 9. HYVINVOINTITYÖRYHMÄN JÄSENTEN NIMEÄMINEN Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 29 mukaan hallituksen tehtävä on päättää ylioppilaskunnan edustuksesta siltä osin kun se ei kuulu edustajistolle; Hyvinvointityöryhmässä on vuonna 2016 ollut ylioppilaskunnan edustajina edunvalvontaasiantuntija Ylinampa ja lokakuusta lähtien Eteläaho sekä hallituksen edustajina Alesi Lindqvist ja Meri-Tuulia Taipale. Esittelijä: Edunvalvonta-asiantuntija
10. OPISKELIJAEDUSTAJIEN NIMEÄMINEN LAPIN YLIOPISTON RUOKAILUTOIMIKUNTAAN Asia: Lapin yliopiston ruokailutoimikuntaan on nimetty toimikaudeksi 1.1.2016-31.12.2016 edunvalvonta-asiantuntija Ylinampa lokakuusta lähtein Eteläaho sekä hallituksen edustajina Alesi Lindqvist ja Minna Peltomaa. Esittelijänä edunvalvonta-asiantuntija. Esitys: Tehdään kokouksessa 11. TERVEYSTYÖRYHMÄN JÄSENTEN NIMEÄMINEN Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 29 mukaan hallituksen tehtävä on päättää ylioppilaskunnan edustuksesta siltä osin kun se ei kuulu edustajistolle; Terveystyöryhmässä on vuonna 2015 ollut ylioppilaskunnan edustajina edunvalvontaasintuntija Ylinampa ja myöhemmin Eteläaho sekä hallituksen edustajina Alesi Lindqvist ja Meri- Tuulia Taipale. Esittelijä: Edunvalvonta-asiantuntija 12. OPETUKSEN KEHITTÄMISRYHMÄN JÄSENTEN NIMEÄMINEN Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 29 mukaan hallitus asettaa hallinnon opiskelijaedustajien tehtävät haettavaksi. OPKEssa on vuonna 2016 opiskelijoita edustanut edunvalvonta-asiantuntija Ylinampa ja myöhemmin Eteläaho Alesi Lindqvist ja Meri-Tuulia Taipale. 13. SOPIMUS TOIMISTON UUDESTA MONITOIMILAITTEESTA Asia: Toimiston vanha monitoimilaite on otettu Leasing-sopimuksella käyttöön vuonna 2012. Sopimus päättyy huhtikuun loppuun 2017. Monitoimilaitteesta tehtiin kilpailutus vuoden 2016 lopulla. Vanhan laitteen hinnat:
Leasing-sopimus: 100 /kk alv. 0% Tuloste: A4 1stn/tuloste, A3 1,2 stn/tuloste MV Kilpailutus: Systema Leasing-sopimus: 85 /kk alv. 0% Tuloste: A4/A3 0,6 stn/tuloste MV, A4/A3 6 stn/tuloste VÄRI R-Office Oy. (Yliopiston hankintasopimus) Leasing-sopimus: 40 /kk. alv.0% Tuloste: 0,49 stn/tuloste MV, 4,9 stn/tuloste VÄRI Vuokra-aika 60kk Esitys: Tehdään uusi sopimus R-Office Oy:n kanssa välittömästi. Irtisanotaan vanha sopimus Lapin systeman kanssa. 14. HANKINTASOPIMUKSEN MUKAISET TIETOKONEHANKINNAT Asia: LYYn edustajiston hyväksymän hankintasuunnitelman sekä talousarvion mukaisesti vuodelle 2017 LYYn on hankittava uudet tietokoneet pääsihteerille, puheenjohtajalle sekä lehden käyttöön. Esitys: Hyväksytään esityksenmukaiset hankinnat. 15. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 16. SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA 17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen Matias Kassala Hallituksen puheenjohtaja Laura Kantomaa Pääsihteeri