KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto Pvm Nro 13.11.2014 3 / 2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 20 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS... 2 21 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 22 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 3 23 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN... 3 24 TALOUSARVION 2015 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 HYVÄKSYMINEN... 4 25 ILMOITUSASIAT... 5 26 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN... 5 Mahdollisesta esteestä kokoukseen osallistumiselle ilmoitus puheenjohtajalle puh. 040-0376756, sihteerille puh. 044-7284621 tai taloustoimistoon puh. 017-2884620. Pientä suolaista iltapalaa tarjolla klo 17.30 alkaen. PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 27.11.2014 29.12.2014 viraston aukioloaikoina. PUHEENJOHTAJA Tapio Markkanen JULKIPANOTODISTUS Tämä kokouskutsu on julkipantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 17.11.2014-29.12.2014. toimistosihteeri
Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro Sivu 3 / 2014 1 Kokousaika 26.11.2014 klo 18.00 19.38 Kokouspaikka Seurakuntatalon päätysali Saapuvilla olleet Muut saapuvilla olleet ja läsnäolon peruste Jäsenet Eskola Suvi Heikkinen Päivi Hokkanen Raija Hyvärinen Elisa Jauhiainen Ossi Joutsenoja Pekka Kajan Ritva Kerkola Riitta Kiiski Pekka Kolehmainen Jari Konu Vesa Kraft Beatrice Lappalainen Marianne Luomi Erkki Markkanen Jukka Markkanen Tapio, puheenjohtaja Mielityinen Kauko Niemelä Anne Nuutinen Viljo Laitanen Seppo, kirkkoherra Reponen Urpo, talousjohtaja, sihteeri Ojala Pirjo Puustinen Kyllikki Rautiainen Merja Ruuskanen Riitta Sihvonen Helena Snellman Tuomo Villman Kirsti Väätäinen Liisa Varajäsenet Hartikainen Aino Puhakka Gunnar Roivainen Seppo Yhteensä 23/27 jäsentä Käsitellyt asiat 20 26 Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Tapio Markkanen puheenjohtaja Urpo Reponen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastustoimitus 26.11.2014 Pöytäkirja on tänään tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Kauko Mielityinen Jukka Markkanen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Siilinjärven seurakunnan kirkkoherranvirastossa 27.11.2014 29.12.2014. toimistosihteeri
Kirkkovaltuusto 26.11.2014 Sivu 2 20 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 :n mukaisesti kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen ja kirkkoherra toimittaa alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen, jonka jälkeen kirkkoherra Seppo Laitanen kiitti valtuutettuja kuluneesta toimintakaudesta. Nuorisokuoron esittämän lauluesityksen jälkeen kirkkoherra toimitti alkuhartauden. 21 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 :n mukaan kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja -neuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan asioita valtuustolle esiteltäessä tulee valtuutettujen käytettävissä olla kokouksen esityslista, johon liittyy selostus kustakin käsiteltävästä asiasta ja kirkkoneuvoston ehdotus valtuuston päätökseksi. Esityslista liitteineen ja muut mahdolliset asiakirjat on, jolleivat erityiset syyt ole esteenä, toimitettava valtuutetuille vähintään kolme päivää ennen valtuuston kokousta. Kirkkovaltuuston puheenjohtajan allekirjoittama kokouskutsu asialuetteloineen ja kokouksen esityslista on lähetetty jäsenille 14.11.2014. Kokouskutsu asialuetteloineen, johon on liitetty ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä oloajasta, on asetettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 17.11.2014. Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 :n mukaan kokouksen alussa pidettävän alkuhartauden jälkeen toimitetaan nimenhuuto. Kun nimenhuuto on toimitettu, valtuuston on todettava, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Kirkkolain 7 luvun 4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kirkkovaltuusto toimittaa nimenhuudon ja toteaa sen jälkeen onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Merkittiin, että esteen kokoukseen osallistumiselle olivat ilmoittaneet Elisa Hyvärinen, Jari Kolehmainen, Vesa Konu, Marianne Lappalainen, Erkki Luomi, Merja Rautiainen ja Liisa Väätäinen. Varajäseninä kokoukseen kutsutut Aino Hartikainen, Gunnar Puhakka ja Seppo Roivainen huomioidaan nimenhuudossa. Suoritetussa nimenhuudossa paikalla todettiin olevan 23 jäsentä. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kirkkovaltuusto 26.11.2014 Sivu 3 22 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kirkkojärjestyksen 7 luvun 6 :n 1-2 momentin mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa. Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 :n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti. Pöytäkirja on tarkastettavissa heti kokouksen jälkeen. Pöytäkirjantarkastajien valinnassa on sovittu käytettäväksi aakkosjärjestystä, jolloin jokainen valtuutettu toimii vuorollaan pöytäkirjantarkastajana. Aakkosjärjestyksessä seuraavina ovat vuorossa Erkki Luomi ja Jukka Markkanen. Kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Kauko Mielityisen ja Jukka Markkasen, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 23 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 9 :n mukaan asiat otetaan esittelylistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja esitellään, ellei valtuusto toisin päätä, kirkkovaltuustolle esittelylistan mukaisessa järjestyksessä. Asioiden käsittelyn pohjana on kirkkoneuvoston ehdotus. Kirkkovaltuusto hyväksyy esittelylistan kokouksen työjärjestykseksi. esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Kirkkovaltuusto 26.11.2014 Sivu 4 24 TALOUSARVION 2015 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto 11.1.2014 110 KJ 15 luvun 1 :n mukaan seurakunnan toiminnassa ja talouden hoidossa on noudatettava talousarviota ja hyvän talouden hoidon periaatteita. KJ 15 luvun 2 :n mukaan talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi (tilikausi) on kalenterivuosi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Määrärahat ja tuloarviot otetaan talousarvioon bruttomääräisinä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. KJ 15 luvun 3 :n mukaan kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakunnan talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma viimeistään edellisen vuoden joulukuussa. KJ 15 luvun 4 :n mukaan, jollei kirkkovaltuusto hyväksy talousarvioehdotusta ilman muutoksia, se on palautettava kirkkoneuvostolle, jos vähintään kolmasosa läsnä olevista jäsenistä vaatii palauttamista. Kirkkoneuvoston on annettava asiasta lausunto ja tehtävä ehdotukseen ne muutokset, joihin kirkkovaltuuston päätös antaa aihetta. Kun ehdotusta käsitellään kirkkovaltuustossa uudelleen, käsiteltäväksi otetaan vain aikaisemmin päätetyt muutokset sekä kirkkoneuvoston niiden johdosta tekemät uudet ehdotukset. Talousarvio on tällöin lopullisesti hyväksyttävä. Kirkkoneuvosto antoi 20.8.2014 tehtäväalueille ohjeen talousarvion 2015 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2015-2017 laatimiseksi sekä talousarviokehyksen vuodelle 2015. Toimintasuunnitelma- ja talousarvioehdotusten tuli olla valmiina 23.9.2014. Kirkkoneuvosto tutustui 1.10.2014 tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden esittelyjen pohjalta toimintasuunnitelmiin. Liitteenä 1 on ehdotus vuoden 2015 talousarvioksi ja vuosien 2015-2017 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi. Talousarvioehdotuksen mukaiset vuoden 2015 käyttötalouden ulkoiset toimintakulut ovat yhteensä 4.074.600, jossa on kasvua edellisvuoden talousarvioon 5,1 %. Käyttötalouden ulkoiset toimintatuotot ovat 662.350, jossa on kasvua edellisvuodesta 10,1 %. Verotulojen on arvioitu vähenevän yhden prosentin vuoden 2014 tarkistetusta verotuloennusteesta. Tuloslaskelma-arvion mukaan tilikauden tulos vuodelta 2015 muodostuu 228.550 alijäämäiseksi. Koko suunnittelukauden 2015-2017 tulos on muodostumassa noin 714.450 alijäämäiseksi. Investointisuunnitelman mukaan investointikulut vuonna 2015 ovat 1.054.000. Investointituloja ei ole. Rahoituslaskelman mukaan seurakunnan rahavarat vuonna 2015 pienenevät 941.050. Talousjohtajan Kirkkoneuvosto esittää talousarvion 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2015 2017 kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. esitys hyväksyttiin yksimielisesti. -----------------------------------
Kirkkovaltuusto 26.11.2014 Sivu 5 Kirkkovaltuusto 26.11.2014 24 Liite 1. Kirkkoneuvoston Kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2015 2017. esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätiedot Kirkkoherra Seppo Laitanen puh. 044-728 4611 ja talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-728 4621. 25 ILMOITUSASIAT Liitteenä 2 tuloslaskelma ajalta 1.1.-31.10.2014, tase 31.10.2014 ja talousarvion toteutuma 31.10.2014 vertailtuna kokonaistalousarvion ajalle 1.1.-31.10.2014 arvioituun suhteelliseen osuuteen. Laskelmien perusteella voidaan todeta, että tilikauden tulos oli lokakuun lopussa 165.768 euroa ylijäämäinen, mutta 49,2 % edellisvuoden vastaavaa aikaa heikompi. Tase oli lokakuun lopussa 12.355.498 euroa, joka on 0,1 % pienempi kuin edellisenä vuonna. Talousarvion toteuma ajalta 1.1.-31.10.2014 osoittaa, että tilikauden tulos on arvioitua paremmasta verotulokehityksestä johtuen 126.393 euroa arvioitua parempi. Tätä taustaa vasten arvioituna vuoden 2014 kokonaistuloksessa jäätäneen noin 100.000 euron alijäämään talousarviossa arvioidun 243.200 euron alijäämän sijasta. Uuden kirkkovaltuuston 1. kokouksen ajankohdaksi on varattu ke 14.1.2015 klo 18. Kirkkovaltuusto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi. Lisäksi merkittiin, että pastori Kaisa Yletyinen on irtisanoutunut seurakuntapastorin virasta marraskuun alussa ja virantäyttöprosessi on vireillä tuomiokapitulissa. Kirkkoneuvosto on antanut viran täyttämiseksi lausunnon tuomiokapitulille, mutta tuomiokapituli on pyytänyt kirkkoneuvostolta vielä lisäselvityksiä. Lisätiedot Talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-7284 621. 26 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kirkkovaltuusto antaa liitteen mukaisen valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan. esitys hyväksyttiin yksimielisesti, jonka jälkeen puheenjohtaja päätti kokouksen.