Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat 1-8 Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjan allekirjoitus Pöytäkirjan tarkastus Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Matti Huttunen ja Markku Pesari Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 12.01.2010 Matti Huttunen Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Kunnanvirastossa 19.01.2011 Markku Pesari Hallintojohtaja
2 Sisällysluettelo nro Liite Asia Sivu 1 Tarkastuslautakunnan kokousaika ja -paikka vuonna 2011 3 2 Tarkastuslautakunnan kokouskutsujen toimittaminen vuonna 2011 3 3 Tarkastuslautakunnan kokouspöytäkirjojen tarkastaminen vuonna 2011 3 4 Tarkastuslautakunnan pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen vuonna 2011 3 5 Tarkastuslautakunnan jäsenten esteellisyydet 4 6 Tilintarkastajan tarkastusraportti tarkastuskäynniltä 12.1.2011 4 7 Katselmukset 5 8 Muut asiat 5
3 Tarkastuslautakunnan kokousaika ja -paikka vuonna 2011 1 Kunnanvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 3 :n mukaan kunnan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. päättää, että tarkastuslautakunnan kokoukset pidetään vuonna 2011 tarvittaessa kunnanvirasto I:n valtuustosalissa tai jossain muussa erikseen sovittavassa paikassa. Hyväksyttiin Tarkastuslautakunnan kokouskutsujen toimittaminen vuonna 2011 2 Kunnanvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 4 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat(asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu toimitetaan joko kirjeellä tai sähköpostilla jäsenille ja tilintarkastajalle, jolla on tarkastussäännön 23 :n mukaan läsnäolo- ja puheoikeus ja muille, joilla on läsnäolovelvollisuus lautakunnan niin päättäessä. päättää, että tarkastuslautakunnan kokouskutsut antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja että kutsut toimitetaan kirjeellä tai sähköpostilla jäsenille, tilintarkastajalle ja muille läsnäoloon velvoittamilleen luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Kokouskutsussa ilmoitetaan kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat(asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Tarkastuslautakunnan kokouspöytäkirjojen tarkastaminen vuonna 2011 3 Hallintosäännön 15 :n mukaan toimielin päättää, että kokouspöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. päättää, että tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä välittömästi kokouksen päätyttyä, mikäli se on teknisesti mahdollista. Jos pöytäkirjan tarkastajat eivät hyväksy pöytäkirjaa, tarkastetaan se seuraavassa kokouksessa. Tarkastuslautakunnan pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen vuonna 2011 4
4 Kuntalain 63 :n mukaan lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennalta ilmoitettu. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä. Kunnanvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 15 :n mukaan toimielimenpöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aikaisemmin on ilmoitettu. päättää, että lautakunnan tarkastettu pöytäkirja kustakin kokouksesta pidetään yleisesti nähtävänä, ellei salassapitoa koskevista lainsäännöksistä muuta johdu, tarkastuspäivästä katsoen seuraavana samannimisenä viikonpäivänä kunnanvirastossa klo 9.00-12.00; mikäli virasto on tuolloin suljettuna, siirtyy ajankohta seuraavaan viraston aukiolopäivään. Nähtävänä pidosta ilmoitetaan kunnan ilmoitustaululla vähintään yhtä päivää aiemmin. Lisäksi pöytäkirja voidaan laittaa nähtäväksi kunnan internet-sivuille. Tarkastuslautakunnan jäsenten esteellisyydet 5 Kuntalain 52 :n mukaan esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään. Valtuuston hyväksymän hallintosäännön 13 :n mukaan toimielimen jäsen on ensisijaisesti itse velvollinen ilmoittamaan esteellisyydestään; lisäksi toimielimen puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava jäsenen tai muun läsnäoloon oikeutetun henkilön esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi. Tarkastuslautakunnan jäsenten ja tilintarkastajien esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain 27-30 :ssä säädetään. Esteellisellä tarkoitetaan henkilön sellaista suhdetta asiaan tai asianosaisiin, että se vaarantaa hänen puolueettomuutensa yksittäisen asian käsittelyssä. Tarkastuslautakunnan jäsenen on perusteltua ilmoittaa tiedossaan olevat ns. pysyvät esteellisyydet tässä vaiheessa. Mahdollisista asiakohtaisista esteellisyyksistä lautakunnan jäsenen tulee ilmoittaa välittömästi sellaisen ilmetessä. Kunnanvaltuustolle annettavan kuntalain 71 :n mukaisen arvioinnin asiakirjan (arviointikertomus) esteellinen voi tarkastuslautakuntaan vaalikelpoisena kuitenkin allekirjoittaa. Viimeksi lautakunta totesi esteellisyydet 19.1.2010( 5/2010) toteaa esteellisyydet, erityisesti, jos niissä on tapahtunut muutoksia. Todettiin, että esteellisyyksissä ole tapahtunut yksi muutos. Uusi varajäsen, Markku Pesari, on esteellinen keskusvaalilautakunnan suhteen. Tilintarkastajan tarkastusraportti tarkastuskäynniltä 12.1.2011 6 Tilintarkastajan tarkastusvuoteen 2010 liittyvä toinen tarkastusjakso on toteutettu 12.1.2011. Syksyn käynnin yhteydessä sovittiin alustavasti, että päivän yhteydessä olisi kokous. Tässä kokouksessa käsitellään vielä yhteenve-
5 donomaisesti kunnan tilintarkastajan havainnot tilintarkastaja JHTT Mika Mikkosen kirjallisen selosteen pohjalta. Päätöksiä tehdään, jos raportointi antaa siihen aihetta. keskustelee ja merkitsee tilintarkastajan selosteen tiedoksi. Katselmukset 7 Tarkastuspäivän aikana toteutettiin seuraavat katselmukset: -Palolakodin keittiö ja ruokahuollon esimies, emäntä Mia Korhosen -Aluearkkitehti Antti Hirvikallio -Museorinteen tekninen virasto ja Tekninen Johtaja Jari Hyrkkänen -tutustuttiin uusiin hallinnon toimitiloihin -laaditaan katselmuksista muistiinpanot Laaditaan muistiinpanot ja keskustellaan katselmusten pohjalta. Muut asiat 8 1. Todetaan verottajan kausitilitystiedot vuodelta 2010 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Liitetään pöytäkirjaan