Lemin kunta 1 Aika klo 9-9.10 Paikka Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, 53500 LAPPEENRANTA Saapuvilla olleet jäsenet Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat 1-7 Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjan allekirjoitus Pöytäkirjan tarkastus Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Huttunen ja Veijo Värtö Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 04.03.2012 Matti Huttunen Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Kunnanvirastossa 11.03.2013 Veijo Värtö Hallintojohtaja
2 Sisällysluettelo nro Liite Asia Sivu 1 Tarkastuslautakunnan kokousaika ja -paikka vuonna 2013 3 2 Tarkastuslautakunnan kokouskutsujen toimittaminen vuonna 2013 3 3 Tarkastuslautakunnan kokouspöytäkirjojen tarkastaminen vuonna 2013 3 4 Tarkastuslautakunnan pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen vuonna 2013 4 5 Tarkastuslautakunnan jäsenten esteellisyydet 4 6 Tilintarkastajan tarkastusraportti tarkastuskäynniltä 14.1.2013 5 7 Etelä-Karjalan hankintapalvelujen toimintaan tutustuminen 5
3 Tarkastuslautakunnan kokousaika ja -paikka vuonna 2013 1 Kunnanvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 3 :n mukaan kunnan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. päättää, että tarkastuslautakunnan kokoukset pidetään vuonna 2013 tarvittaessa kunnanvirasto I:n valtuustosalissa tai jossain muussa erikseen sovittavassa paikassa. Tarkastuslautakunnan kokouskutsujen toimittaminen vuonna 2013 2 Kunnanvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 4 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat(asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu toimitetaan joko kirjeellä tai sähköpostilla jäsenille ja tilintarkastajalle, jolla on tarkastussäännön 23 :n mukaan läsnäolo- ja puheoikeus ja muille, joilla on läsnäolovelvollisuus lautakunnan niin päättäessä. päättää, että tarkastuslautakunnan kokouskutsut antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja että kutsut toimitetaan kirjeellä tai sähköpostilla jäsenille, tilintarkastajalle ja muille läsnäoloon velvoittamilleen luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Kokouskutsussa ilmoitetaan kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat(asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Tarkastuslautakunnan kokouspöytäkirjojen tarkastaminen vuonna 2013 3 Hallintosäännön 15 :n mukaan toimielin päättää, että kokouspöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. päättää, että tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä välittömästi kokouksen päätyttyä, mikäli se on teknisesti mahdollista. Jos pöytäkirjan tarkastajat eivät hyväksy pöytäkirjaa, tarkastetaan se seuraavassa kokouksessa.
4 Tarkastuslautakunnan pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen vuonna 2013 4 Kuntalain 63 :n mukaan lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennalta ilmoitettu. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä. Kunnanvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 15 :n mukaan toimielimenpöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aikaisemmin on ilmoitettu. päättää, että lautakunnan tarkastettu pöytäkirja kustakin kokouksesta pidetään yleisesti nähtävänä, ellei salassapitoa koskevista lainsäännöksistä muuta johdu, tarkastuspäivästä katsoen seuraavana samannimisenä viikonpäivänä kunnanvirastossa klo 9.00-12.00; mikäli virasto on tuolloin suljettuna, siirtyy ajankohta seuraavaan viraston aukiolopäivään. Nähtävänä pidosta ilmoitetaan kunnan ilmoitustaululla vähintään yhtä päivää aiemmin. Lisäksi pöytäkirja voidaan laittaa nähtäväksi kunnan internet-sivuille. Tarkastuslautakunnan jäsenten esteellisyydet 5 Kuntalain 52 :n mukaan esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään. Valtuuston hyväksymän hallintosäännön 13 :n mukaan toimielimen jäsen on ensisijaisesti itse velvollinen ilmoittamaan esteellisyydestään; lisäksi toimielimen puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava jäsenen tai muun läsnäoloon oikeutetun henkilön esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi. Tarkastuslautakunnan jäsenten ja tilintarkastajien esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain 27-30 :ssä säädetään. Esteellisellä tarkoitetaan henkilön sellaista suhdetta asiaan tai asianosaisiin, että se vaarantaa hänen puolueettomuutensa yksittäisen asian käsittelyssä. Tarkastuslautakunnan jäsenen on perusteltua ilmoittaa tiedossaan olevat ns. pysyvät esteellisyydet tässä vaiheessa. Mahdollisista asiakohtaisista esteellisyyksistä lautakunnan jäsenen tulee ilmoittaa välittömästi sellaisen ilmetessä. Kunnanvaltuustolle annettavan kuntalain 71 :n mukaisen arvioinnin asiakirjan (arviointikertomus) esteellinen voi tarkastuslautakuntaan vaalikelpoisena kuitenkin allekirjoittaa. Viimeksi lautakunta totesi esteellisyydet 23.1.2012( 5/2012) toteaa esteellisyydet, erityisesti, jos niissä on tapahtunut muutoksia. Hyväksyttiin todeten, ettei esteellisyyksissä ole tapahtunut muutoksia.
5 Tilintarkastajan tarkastusraportti tarkastuskäynniltä 14.1.2013 6 Tilintarkastajan tarkastusvuoteen 2012 liittyvä toinen tarkastusjakso on toteutettu 14.1.2013. JHTT Mika Mikkosen kirjallisen selosteen pohjalta tehdään päätöksiä, jos raportointi antaa siihen aihetta. keskustelee tilintarkastajan selosteen pohjalta ja merkitsee sen tiedoksi. Etelä-Karjalan hankintapalvelujen toimintaan tutustuminen 7 Etelä-Karjalan hankintapalvelujen kuntatiimin päällikön Jyrki Mikkolan kanssa on sovittu hankintarenkaan esittelystä kokouspäivän alkuun sen toimitiloissa Tullitie 7D, Lappeenranta. Katselmus antaa selkänojaa hankintapalvelujen toiminnan seuraamiselle jatkossa. Laaditaan muistiinpanot katselmuksen perusteella. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Liitetään pöytäkirjaan