Uimaliiton liittohallitus 4/2013 Aika: Paikka: 26.27.4.2013 Läntinen Rantakatu 35, Turku Osallistujat Kutsu Läsnä Osallistujat Kutsu Läsnä pj Sami Wahlman X varapj Tero Matkaniemi X jäsen Matti Alpola X estynyt jäsen Eija Pöytäkivi X jäsen Kimmo Heino X jäsen Jani Rusi X jäsen Markku Hirvonen X jäsen Antti Wihanto X jäsen Samuli Liinpää X estynyt sihteeri Eerika LaaloHäikiö X esittelijä Ennen kokouksen alkua kuultiin Turun Seudun urheiluakatemian esittely. 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen perjantaina 26.4.2013 klo 15.59. 2. Läsnäolijoiden toteaminen Todettiin läsnäolijat yllä olevan listan mukaisesti. 3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajien nimeäminen Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja nimettiin pöytäkirjan tarkastajiksi Kimmo Heino ja Markku Hirvonen. 4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Hyväksyttiin pöytäkirja 3/2013. on julkaistu verkkosivuilla pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen. 5. Talousasiat 5.1. Tulos maaliskuu 2013 Toiminnanjohtaja esitteli taloustilanteen. 5.2. Yhteistyökumppaneiden hankinta Käytiin läpi tilannekatsaus 4.4. ideapalaverin jälkeen. ImageMatch, Samla tavattu Kontaktoitu muutamia yrityksiä Tietoa kerätään muilta lajiliitoilta Konseptointia aloitetaan Hämeentie 105 A, FI00550 Helsinki
6. Päätösasiat 6.1. Kilpailuhaku 2015 Käytiin läpi Uinnin johtoryhmän, Tuomariklubin ja Mastersvaliokunnan esitykset uinnin arvokilpailujen järjestäjistä vuodelle 2015 sekä GPtiimin esitys GPkilpailujen järjestäjistä. Materiaali oli toimitettu aiemmin tutustuttavaksi. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti valita kilpailujärjestäjäpaikkakunnat vuodelle 2015: IKM (50) m: Pori LR IKM: Seinäjoki LR NSN/SM: Espoo LR Masters: Oulun Uinti Masters (50m): Turku Rollot: Tampere Supermasters: Vaasa Syksyn 2013 IKMaluekilpailut 23.24.11.: Hämeenlinna Jyväskylä Seinäjoki Espoo Vantaa Oulu Raisio GPsarjan osakilpailut päätettiin: 2013 2014 2014 2015 GP 1/2.3.11.2013 Oulu GP 2/1.2.2.2014 Vaasa GP 3/22. 23.3.2014 Jyväskylä GPfinaali/4.6.7.2014 Espoo GP 1/ 18. 19.10.2014 Oulu GP 2/31.1. 1.2.2015 Tampere GP 3/21. 22.3.2015 Turku GPfinaali/3.5.7.2015 AVOIN Lisäaikaa annetaan seuraaville päätöksille: 2015 GPfinaalin kilpailupaikkakunta 35.7.2015 on auki: alustavasti ehdolla Helsingin uimastadion ja Hyvinkään maauimala 2015 Yhdistetyt nuorten ja aikuisten SMkilpailut (50m): mikään paikkakunta ei hakuvaiheessa halunnut järjestää kilpailuja ja haku on edelleen auki. GPsarjan 20152016 järjestäjäpaikkakunnat päätetään vuonna 2014. Hämeentie 105 A, FI00550 Helsinki
6.2. Sääntömuutokset Käsiteltiin sääntövaliokunnan sääntömuutosesitykset. Materiaali oli toimitettu aiemmin tutustuttavaksi. Päätösesitys: Hyväksyttiin sääntövaliokunnan esitykset. 6.3. FINA:n kongressin edustajan valinta Sami Wahlman jääväsi itsensä käsittelyn ajaksi ja kohdassa 6.3. puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Tero Matkaniemi. Valittiin puheenjohtaja Sami Wahlman Uimaliiton edustajaksi FINA:n kongressiin 26.7.2013 Barcelonaan sekä sen yhteydessä oleviin uinnin ja mastersin kokouksiin. Valtuutettiin työvaliokunta nimeämään lajiryhmien edustajat muihin lajikokouksiin tarvittaessa. 7. Muut asiat 7.1. Cetuksen, AUi:n ja UiTa:n kirjelmät Keskusteltiin seurojen lähettämistä kirjelmistä. Materiaali oli toimitettu aiemmin tutustuttavaksi. Arenan varustesopimus: Sopimuksen muuttaminen ei ole mahdollista eikä liittohallitus kannata sopimuksen purkamista. Liittohallitus on edellisessä kokouksessaan 25.3.2013 hyväksynyt varusteiden käyttöpolitiikan, jossa on otettu kantaa kirjelmän vaatimuksiin. Kyseinen materiaali on jo toimitettu urheilijoille, valmentajille ja seurajohdolle. Erityisryhmien/vammaisuinnin asema kilpailujärjestelmässä: Liittohallitus on tehnyt aiemmin päätöksen erityisryhmien integroimisesta liiton toimintaan. Huomioitiin kuitenkin, että seurapisteet tulee kokonaan uusia vastaamaan paremmin uutta strategiaa ja toimintoja. Päätettiin perustaa työryhmä uusimaan seurojen luokittelupisteet. Jaana SinervuoTarula ja Riku Riikonen nimettiin henkilökunnan edustajiksi. Työvaliokunta nimeää muut jäsenet seuraavassa kokouksessaan. Toiminnanjohtaja valtuutettiin tiedottamaan kirjelmän lähettäjälle liittohallituksen kannanoton. Hämeentie 105 A, FI00550 Helsinki
7.2. Raportit johtoryhmistä, valiokunnista ja projekteista Sääntövaliokunta: työstänyt sääntömuutosehdotuksia liittohallitukselle Masters: palautetta saatu organisaatiomuutoksesta, 22.5. tulossa kokous Olosuhdevaliokunta: tulossa Uintilehteen juttu Uimahypyt: tulossa uimahyppyjen polku työstöpalaveri Taitouinti: kokoontunut, mutta liittohallituksen edustaja ei päässyt paikalle Uinnin johtoryhmä: kokouksessa käsiteltiin erityisesti arvokilpailujen järjestäjävalintoja Työ ja talousvaliokunta: kokoontunut, teemana ollut talous ja yritysyhteistyö, ideapalaveri 4.4. järjestetty Vesipallo: tavattu ryhmän pj, tulossa kokous 7.5. Projektit: o NMM taitouinti 2014: ilmettä luodaan, etsitään pääsihteeriä tapahtumalle o Pisara: madollisuutena liittää käyttö lisenssiin, käsitellään seuraavassa kokouksessa o Korkeanpaikan leiri: toinen leiri pidetty, haasteena korkeat kustannukset o GPtiimi: kilpailuohjelma tehty, konseptointi vielä kesken 7.3. Liittohallituksen edustus tulevissa tapahtumissa ViroSuomi maaottelu 24.25.5/Tero Matkaniemi 8. Tiedoksi Uinnin tuen palaveri 2.4./Sami Wahlman Liikuntalain muutos käynnissä/eerika LaaloHäikiö Valo ry:n tilanne/eerika LaaloHäikiö Olympiakomitean valtuuskunnan kokous 23.4./Eerika LaaloHäikiö Urheiluhallit Oy:n yhtiökokous 25.4./Tero Matkaniemi SUH:n kevät kokous 25.4./Titti Mustakallio Vierumäen tapaaminen 25.4./Sami Wahlman, Eerika LaaloHäikiö, Ippe Natunen Päävalmentaja Bo Jacobsen aloittaa työnsä 2.5.2013 17.18.5. SUH:n Aquapäivät Tampereella/Eerika LaaloHäikiö Viikolla 20 SUH:n Uimataitokampanja (www.suh.fi/uimataito) Splashohjelma: http://www.nelonen.fi/ohjelmat/splash NSFkongressi ja hallituksen kokous Helsingissä 8.6. Keskeytettiin kokous klo 18.00 ja jatkettiin kohdan 9. käsittelyä lauantaina 27.4.2013 klo 9.07. 9. Uimaliiton strategiset tavoitteet Kohdan käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen. Hämeentie 105 A, FI00550 Helsinki
10. Uimaliiton organisaatiomuutos 10.1. Uusi organisaatiomalli Keskusteltiin perusteellisesti uudesta organisaatiomallista arvioiden sen hyviä puolia ja mahdollisia haasteita. Hyväksyttiin uudet työryhmät. Lisäksi suositellaan, että Masterstoimijat perustavat Mastersklubin, joka toimii mastersasioiden kehittäjänä ja viestinviejänä. Mastersasioiden käsittelyssä pyydetään Mastersklubilta kannanottoja. 10.2. Ohjesääntö työryhmille Käytiin läpi ohjesääntö sekä keskusteltiin eri työryhmien työnjaosta ja vastuista. Päätettiin ohjesäännöstä kaudelle 8/201312/2014. Tarvittaessa ohjesääntöä tarkennetaan. 10.3. Hakuprosessi työryhmiin Päätettiin hakuprosessista ja päätösaikataulusta. Haku käynnistyy toukokuussa ja päättyy 16.6. Liittohallitus tekee päätöksen henkilövalinnoista 6.7.2013 Jyväskylässä. Toiminnanjohtaja vastaa hakuprosessista. 11. EM Masters kilpailuhaku Keskusteltiin LEN:n masterskilpailuhaun tilanteesta. Perjantaina 26.4. tavattiin Turun kaupungin edustajat kilpailuhaun tilanteesta. LEN ei vielä ole päättänyt miten Masterskilpailuja jatkossa järjestetään. Päätettiin jatkaa EMmasters kilpailuhakua yhdessä Turun kanssa, mutta tavoitteena on vuoden 2018 kilpailut. Uusi päätös virallisesta hakemisesta tehdään erikseen liittohallituksessa. Päätöksenteon tueksi tehdään tarkempi talousarvio ja toimintasuunnitelma, jossa tulee selvitä eri toimijoiden roolitus ja vastuut. Toiminnanjohtaja tiedottaa Turun kaupunkia liittohallituksen kannasta. 12. Seuraava kokous Seuraava kokous on 5.6. klo 16.0019.00 Uimaliiton toimistolla. Hämeentie 105 A, FI00550 Helsinki
13. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.30. Sami Wahlman Puheenjohtaja Eerika LaaloHäikiö Sihteeri n tarkastajat Kimmo Heino Markku Hirvonen Hämeentie 105 A, FI00550 Helsinki