Pöytäkirja sivu 1(12) nr 3/2016 Elin: Hallitus Aika: 21.3.2015 klo 9.00 Paikka: Läsnäolijat: Hallituksen kokoushuone A, R0, Vaasan Keskussairaala Varsinainen jäsen Hans Frantz Monica Sirén-Aura Mona Vikström Greger Forsblom Riitta Kentala Bernhard Utter Per Hellman Ulla Hellén Raija Kujanpää Sven Grankulla Asko Salminen Varajäsen Ragnvald Blomfeldt Kenneth Pärus Karin Holmqvist-Nybacka Ulf Stenman Hans-Erik Lindqvist Åsa Blomstedt Nils-Johan Englund Päivi Lester Elisa Finne Luisa Tast Jukka Mäkynen Poissaolijat: Asiantuntijat: Muut läsnäolijat: Gösta Willman Bernhard Bredbacka Mikael Perjus VALT pj VALT I varapj. VALT II varapj. Esittelijät: Göran Honga Olle Gull Auvo Rauhala Marina Kinnunen shp:n johtaja hallintojohtaja johtajaylilääkäri hallintoylihoitaja Sihteeri: Olle Gull hallintojohtaja Pykälät: 24-32 Pöytäkirja allekirjoitettu: Puheenjohtaja Hans Frantz Sihteeri: Olle Gull Tarkastaja: Paikka ja aika: Paikka ja aika: Asetettu nähtäväksi: Pidetty yleisesti nähtävillä..-..2016 Otteen oikeaksi todistaa: Olle Gull, hallintojohtaja
Pöytäkirja sivu 2(12) nro 3/2016 Elin: Hallitus Aika: 21.3.2016 klo 9.00 Paikka: Asialuettelo Hallituksen kokoushuone A, R0, Vaasan Keskussairaala Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 24 Kokouksen avaus päätösvaltaisuus 3 25 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 26 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 3 27 Valtuustoaloite perussopimuksen muuttamisesta 6 28 IT-yksikön organisointia koskevat järjestelyt 7 29 Sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitajan päätökset 8 30 Ylihoitajan valinta akuuttihoidon palvelualueelle 9 31 Laaturaportti 2015 10 32 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä 12 Puheenjohtaja: Hans Frantz
Asiasivu 3(12) Hallitus 24-26 21.3.2016 24 Kokouksen avaus päätösvaltaisuus Puheenjohtaja Hans Frantz avaa kokouksen. 25 Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan jäsenet: 26 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Asiasivu 4(12) Hallitus 103 31.8.2015 Hallitus 27 21.3.2016 103 Valtuustoaloite perussopimuksen muuttamisesta HJ 26 Vaasan kaupungin valtuutetut tekivät 8.6.2015 valtuustokokouksen yhteydessä aloitteen kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta tietyin osin. Aloite on liitteessä. Aloite 8.6.2015 LIITE 103 Vaasan sairaanhoitopiirin perussopimusta voidaan muuttaa perussopimuksen :n 28 mom 1 mukaisesti: Perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) jäsenkunnista kannattaa muutosta ja muutosta kannattavien jäsenkuntien asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Perussopimuksen muuttamista ei siten käsitellä sairaanhoitopiirin valtuustossa mutta aloite sen muuttamisesta voidaan hyvin tehdä valtuustoaloitteena. Koska perussopimuksen muuttaminen on tehtävä muodollisesti oikealla tavalla, ei hallitus voi korjata perussopimuksen kuntaluetteloa, vaikka muutos onkin itsestäänselvyys. Tilinpäätöksessä on toki huomioitu, että Vähänkyrön osuudet ja velvollisuudet on sellaisinaan siirretty Vaasan kaupungille. Tämä asia on toimeenpantu aloitteessa toivotulla tavalla. Väestöpohja on perussopimuksen mukaan tarkistettava vuosittain. Sitä ei tehty valtuuston kokouksessa 20.4.2015 mutta se pantiin toimeen valtuuston kokouksessa 8.6.2015. Koska 20.4.2015 pidetyssä kokouksessa ei äänestetty, asia ei vaikuttanut valtuustokokouksen tulokseen. Asia on siis nyt korjattu aloitteessa tehdyn huomautuksen mukaisesti. Jos valtuuston äänileikkuria halutaan muuttaa, se vaatii perussopimuksen muuttamista. Aloitteessa esitetään, että voisi olla tarkoituksenmukaista pohtia uudenlaista menettelytapaa investointien rahoituksen järjestämiselle sekä sairaanhoitopiirin mahdollisen ali- ja ylijäämän käytölle. Tästä keskusteltiin vilkkaasti nykyistä perussopimusta laadittaessa ja silloin tekstistä haluttiin aiempaa vapaamuotoisempi, sillä entisessä sopimuksessa määrättiin, että yli- ja alijäämä on tasattava vuosittain. Tästä asiasta säädetään perussopimuksessa. Aloitteessa sanotaan, että kunnat päättäisivät erikseen ali- ja ylijäämän käytöstä. Oikeastaan näinhän asia nykyisin on. Kuntien päätöksenteko tapahtuu näiltä osin sairaanhoitopiirin valtuustossa. Valtuusto voi vuosittain erikseen päättää, mitä mahdolliselle yli- tai alijäämälle tehdään. jatkuu
Asiasivu 5(12) Hallitus 103 31.8.2015 Hallitus 27 21.3.2016 Kun perussopimusta edellisen kerran uudistettiin, asetettiin työryhmä, jossa oli kuntien edustajia ja sairaanhoitopiirin luottamushenkilöjohtoa. Sen lisäksi ryhmässä oli asiantuntevia virkamiehiä sairaanhoitopiiristä. Nyt pitäisi asettaa vastaavanlainen työryhmä. Jotta työryhmään saataisiin eri alueiden edustajia, voitaisiin ajatella, että kunnat kultakin terveydenhuoltoalueelta valitsevat edustajansa ja että myös valtuuston puheenjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja olisivat kuntakentän edustajia. Asiantuntevina virkamiehinä voisivat toimia sairaanhoitopiirin johtaja ja hallintojohtaja. HJ: ehdottaa hallituksen päättävän, että -perussopimuksen uudistamista varten asetetaan työryhmä -työryhmän jäseniksi valitaan valtuuston ensimmäinen puheenjohtaja Gösta Willman ja hallituksen puheenjohtaja Hans Frantz -hallitus pyytää yhteistoiminta-alueilta ehdotuksen jäsenistä, niin että Pietarsaaren seutu (Luoto, Pietarsaari, Uusikaarlepyy ja Pedersöre) nimittää yhden jäsenen, Mustasaari-Vöyri yhden jäsenen, Vaasa-Laihia yhden jäsenen ja K5 (Maalahti, Korsnäs, Närpiö, Kristiinankaupunki ja Kaskinen) yhden jäsenen -asiantunteviksi virkamiehiksi työryhmään nimitetään sairaanhoitopiirin johtaja Göran Honga ja hallintojohtaja Olle Gull -hallitus toteaa työryhmän lopullisen kokoonpanon sen jälkeen, kun kuntien ehdotukset jäsenistä on saatu. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. jatkuu
Asiasivu 6(12) Hallitus 27 21.3.2016 27 Valtuustoaloite perussopimuksen muuttamisesta HJ 6 Kuntakenttä on valinnut kunnanjohtaja Gun Kapténsin, talousjohtaja Rabbe Eklundin, perusturvajohtaja Jukka Kentalan ja johtaja Jarkko Pirttiperän jäseniksi työryhmään. Työryhmän työhön tulee mitä suurimmassa määrin vaikuttamaan sote-työn edistyminen alueellisesti ja valtakunnallisesti sekä Suomen Kuntaliiton lupaama perussopimuksen uusi malliehdotus. Kuntaliitto antaa ehdotuksensa huhti-toukokuussa, mutta sote-asioiden eteneminen on vielä erittäin epäselvää. Sen vuoksi työryhmän olisi hyvä aloittaa työnsä vasta syksyllä. Silloin meillä on ainakin Kuntaliiton malliehdotus saatavilla. HJ: ehdottaa, että hallitus asettaa työryhmän syksyllä.
Asiasivu 7(12) Hallitus 28 21.3.2016 28 IT-yksikön organisointia koskevat järjestelyt HJ 7 IT-yksikön tilanne on ollut viime aikoina erittäin haasteellinen, sillä pääsuunnittelija on siirtynyt osa-aikaeläkkeelle ja muita vastuuhenkilöitä on joutunut suunnittelemattomille ja pitkäaikaisille vapaille, joista ongelmallisin on IT-johtajan poissaolo määrittelemättömän ajan. Olisikin erittäin tärkeää tehdä päätöksiä, jotka yksinkertaistaisivat henkilöstön rekrytointia ja vakauttaisivat juoksevan toiminnan vastuunjaon. Tarvitsemme muun muassa kokoaikaisen pääsuunnittelijan, joka huolehtii lääketieteellisistä järjestelmistä sekä kokoaikaisen pääsuunnittelijan, joka huolehtii hallinnollisista järjestelmistä. Lisäksi hallituksen on annettava lupa ottaa IT-johtajalle sijainen pidemmäksi aikaa kuin kolme kuukautta. HJ: ehdottaa hallituksen hyväksyvän, että - hallintojohtajalla on valtuudet nimittää vt. IT-johtaja siihen saakka, että viralla on vakinainen viranhaltija - osa-aikainen pääsuunnittelijan toimi (C4T14338) voidaan muuttaa kokoaikaiseksi pääsuunnittelijan toimeksi - suunnittelijan toimi (C4T14309) voidaan muuttaa pääsuunnittelijan toimeksi.
Asiasivu 8(12) Hallitus 29 21.3.2016 29 Sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitajan päätökset Shp:n joht. 8 Liitteenä sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitajan päätösluettelot. Sairaanhoitopiirin johtajan päätökset LIITE 29/1 Hallintojohtajan päätökset LIITE 29/2 Johtajaylilääkärin päätökset LIITE 29/3 Hallintoylihoitajan päätökset LIITE 29/4 SHP:n JOHT: ehdottaa, että hallitus merkitsee päätösluettelot tiedoksi.
Asiasivu 9(12) Hallitus 30 21.3.2016 30 Ylihoitajan valinta akuuttihoidon palvelualueelle HYH 2 Ilmoitetun hakuajan kuluessa (15.12.2015. - 5.1.2016) ylihoitajan virkaan saatiin 24 hakemusta. Hakijoista 23 täyttää viran kelpoisuus- ja kielitaitovaatimukset. Yhteenveto hakijoista jaetaan hallituksen jäsenille ja hakijoiden CV:t ovat nähtävänä kokouksessa. LIITE 30/1 (jaetaan hallitukselle) Haastatteluun kutsuttiin 7 hakijaa. Näistä 5:lle tehtiin soveltuvuusanalyysi ja kaksi kutsuttiin vielä uudelleen haastatteluun. HYH: esittää, että hallitus valitsee akuuttihoidon palvelualueen (2000) ylihoitajan virkaan osastonhoitaja Saija Seppelinin 2.5.2016 lukien noudattaen kuuden kuukauden koeaikaa. Palkkaus liitteen mukainen. LIITE 30/2 (jaetaan hallitukselle)
Asiasivu 10(12) Hallitus 31 21.3.2016 31 Laaturaportti 2015 HYH 3 Vuoden 2015 laaturaportti on järjestyksessään neljäs vuosittainen kooste organisaatiotasolla tehdystä suunnitelmallisesta kehittämistyöstä laadukkaan ja turvallisen hoidon ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Laaturaportin tarkoituksena on tukea ja systematisoida toiminnan kehittämistä. Raporttiin on eri asiantuntijoiden toimesta dokumentoitu mennyt vuosi ja katsaus tulevaan laatutyön, potilasturvallisuuden, kokonaisturvallisuuden, potilasasiamiestoiminnan, asiakaspalautteen, tietosuojan, sairaalahygienian ja hoitoisuusluokitusten näkökulmasta. Raportin tavoitteena on lisätä läpinäkyvyyttä sekä tuottaa tietoa henkilöstölle, potilaille ja omaisille Vaasan keskussairaalan palveluiden tasosta ja kehittämistyöstä. Laadunvarmistuksen osalta vuonna 2015 sisäinen auditointi koski toiminnan mittaamista. Aihepiiri on valikoitu keväällä 2015 saadun ulkoisen auditoinnin kehittämissuosituksen myötä. Vuoden 2016 alusta toiminnan mittaaminen on systemaattisempaa ja tieto tuotetaan keskussairaalan johdolle sovitun mallin mukaisesi kolme kertaa vuodessa. Prosessien kehittäminen ja toiminnan sujuvoittaminen on ollut aktiivista. Lean menetelmin on 7 prosessia tarkasteltu menneen vuoden aikana ja tavoite on kuluvana vuonna laajentaa prosessien tarkastelua siten, että 25 % yksiköistä käyttää Lean -menetelmiä toiminnan kehittämisessä. Potilasturvallisuuden osalta vaaratilanteita on ilmoitettu edeltävää vuotta ahkerammin. Kuitenkin läheltä piti -tilanteiden suhteellinen osuus koko ilmoitusmäärästä on laskenut, mikä on huolestuttavaa. Vuoden 2015 aikana henkilökuntaa koulutettiin kaatumisen ehkäisyyn ja kaatumisia onkin raportoitu 30 % vähemmän kuin aiempana vuonna. Valviran tekemä tarkastus keväällä 2015 koskien terveydenhuollon laitteita sai aikaan aktiivisen kehittämisen laiteturvallisuuden parissa. Vuoden 2016 potilasturvallisuuden kehityskohteeksi muodostui lähes joka toimialueella tiedonkulun ongelmat. Turvallisuuden alueella vuonna 2016 panostetaan edelleen toimintasuunnitelmien tekoon häiriötilanteiden varalle. Potilasasiamiehen saamien kohtelua ja hoitoa koskevien yhteydenottojen määrän lisääntyminen näkyy muistutusten määrän huomattavana kasvuna. Kohteluasioissa potilasasiamiehet ovat aktiivisesti ottaneet yhteyttä huonoa kohtelua antaneen työntekijän esimieheen, jos potilas on antanut luvan. Potilaat ja omaiset ovat myös aktiivisesti käyttäneet mahdollisuutta tehdä asiastaan muistutus halutessaan tuoda esiin kokemansa epäkohdan tai saada vastauksen hoidon epäselvyyksiin. jatkuu
Asiasivu 11(12) Hallitus 31 21.3.2016 Moniresistenttejä mikrobeja (MRSA) löytyi kaksinkertainen määrä, johon osittain vaikuttaa seulontojen lisääntyneet määrät esim. turvapaikanhakijoiden osalta. Tieto- ja selvityspyyntöjä on tullut sekä potilailta että esimiehiltä. Lisäksi on tehty omavalvontana käyttölokien seurantaa sekä muutamia selvittelyitä tietohallintoylilääkärin kautta. Laaturaportti 2015 LIITE 31 HYH: Hallitus merkitsee laaturaportin tiedoksi.
Asiasivu 12(12) Hallitus 32 21.3.2016 32 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä