KOKOUSKUTSU KARVIAN KUNNANVALTUUSTO 7/2016 I KOKOUSPAIKKA JA -AIKA: Karvian kunnantalo, valtuustosali Torstai 15.12.2016 klo 19.00 Käsitellään kokouskutsussa luetellut asiat. Kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen jouluruokailu Kunnantalon kahviossa valtuustopäivänä klo 17.00 alkaen. Myös paikallislehdistön edustajat ovat tervetulleita jouluaterialle. Tervetuloa! Kahvitarjoilu klo 18:45 Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Tiistaina, 20.12.2016 klo 10:00 14:00 Karvian kunnantalolla. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja: Merk. Voitto Raita-aho Kokouskutsu on julkipantu kuulutusten ilmoitustaululle torstaina 8.12.2016 Ilmoitustaulunhoitaja: Arja Tuuliniemi
11414 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanvaltuusto 15.12.2016 1 SISÄLLYSLUETTELO: KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 2 TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2018-2019 3 LISÄMÄÄRÄRAHA AVUSTUKSIIN VESIOSUUSKUNNILLE 6 LISÄMÄÄRÄRAHA-ANOMUS YHTENÄISKOULUN RAKENTAMISEEN 8 POSAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄN OSAVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.9.2016 JA LISÄMÄÄRARAHA-ANOMUS KULUJEN YLITTYMISEEN 9 MUUT ASIAT 11 ILMOITUSASIAT 12 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 13
21414 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanvaltuusto 15.12.2016 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KV 65 Kuntalain 94 :n mukaan kokouskutsu on lähetettävä ja kokouksesta on annettava yleisesti tieto vähintään neljä päivää ennen kokousta. Karvian kunnanvaltuuston työjärjestyksen mukaan kokouskutsu on lähetettävä valtuutetuille seitsemän päivää ennen kokousta, postitus- ja kokouspäivä mukaan lukien. Kokouksesta on ilmoitettava kunnan ilmoitustaululla sekä Ylä-Satakunta ja Kankaanpään Seutu lehdissä sekä kunnan nettisivuilla. Kuntalain 103 :n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN KV 66 PÄÄTÖSEHDOTUS: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
31414 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanvaltuusto 15.12.2016 3 TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2018-2019 KH 17.10.2016 175 Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuusto hyväksyy myös kolmea tai useampaa vuotta koskevan taloussuunnitelman, jonka ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnittelukaudella katetaan (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvio ja suunnitelma toimivat toiminnan ohjauksen välineinä. Niiden tulee antaa oikea kuva kunnan taloudesta, osoittaa kunnan taloudellisen tuloksen muodostuminen sekä keinot kokonaistalouden tasapainottamiseksi ja rahoitustarpeen kattamiseksi. Kunnanhallitus on antanut hallintokunnille talousarvion laadintaohjeet 5.9.2016 153 Ohjeissa palkkakustannusten kasvuprosentiksi on annettu 0 % lukuun ottamatta työkokemuslisiä. Palkkakustannuksissa tulee huomioida lomarahojen 30 % leikkaus. Keskushallinto on antanut ohjeet palkkojen sivukulujen prosenttiosuuksista. Määrärahat ovat Karvian kunnassa bruttomääräisesti sitovia. Liitteet: talousarvioesitysten käyttötalousosa talousarvioesityksen investointiosa (teknisen ltk:n investoinnit puuttuvat) rahoituslaskelma (toimitetaan investointien tarkennuttua) tuloslaskelma (poistot puuttuvat vielä) KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus aloittaa talousarvion käsittelyn. Kunnanhallituksen, kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä teknisen toimen viranhaltijat esittelevät oman hallinnonalansa talousarvioehdotukset. Talousarvion 2017 käsittelyjärjestys on: käyttötalous-, investointi- ja rahoitusosa ja sen jälkeen muut talousarvion osat. Kunnanhallitus aloitti talousarvion käsittelyn.
41414 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanvaltuusto 15.12.2016 4 Kunnanrakennusmestari Jaakko Kallioniemi esitteli teknisen lautakunnan käyttötalouden, rakennuslautakunnan käyttötalouden sekä teknisen lautakunnan investoinnit. Teknisen lautakunnan investointeihin lisätään esittävien taiteiden katsomohankkeen tuloihin hankkeelle myönnetty avustus 200.000 euroa. Pienteollisuushallin investointisumma muutetaan 15.000 eurosta 25.000 euroon. Anna-kodille varattu investointimääräraha15.000 euroa poistettiin. Sampolan kentän kunnostukseen suunnitelmavuodelle 2018 varattu 10.000 euroa siirretään vuodelle 2017 ja vuodelle 2019 varattu 50.000 euron määräraha suunnitelmavuodelle 2018. Jaakko Kallioniemi poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 19.41. Kunnansihteeri-koulutoimenjohtaja Hanna Vainionpää esitteli kunnanhallitukselle kunnanhallituksen alaisen käyttötalouden sekä investoinnit. Kunnanhallituksen asiantuntijapalkkioihin lisätään 5.000 euroa. Suunnitelmavuodelle 2018 lisätään kunnanhallituksen investointeihin 38.897 euron osuus kuntayhtymään lainoihin. Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma esitteli elinkeinotoimen sekä maaseututoimen käyttötalouden talousarvion. Hanna Vainionpää esitteli kasvatus- ja opetuslautakunnan käyttötalouden sekä investoinnit. Päivähoidon koulutusmenoihin lisätään seutukunnallisen varhaiskasvatussuunnitelmahankeen kuntaosuus 2.000 euroa seuraaville momenteille: 005605 1000 euroa, 005610 500 euroa ja 005615 500 euroa. Hanna Vainionpää esitteli alustavan tuloslaskelman. Kunnantuloveroon lisätään lokakuun veroennusteen mukaisesti 20.000 euroa ja kiinteistöveroon 20.000 euroa. Talousarvion käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa. Kunnanhallitus piti tauon tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 20.45-20.52. KH 7.11.2016 192 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus jatkaa talousarvion käsittelyä ja käsittelee muut jäljellä olevat talousarvioehdotukset. Kunnansihteeri esitteli vapaa-ajanlautakunnan talousarvion. Kunnansihteeri esitti talousarvioon seuraavia muutoksia: Kustannuspaikalle Muu hallinto 001190 lisätään 3.000 euron määräraha kalustoon kunnantalon kahvion tuolien uusimiseksi ja 6.000 euroa lisää avustuksiin yhteisöille. Kunnanvaltuuston kalustoon varataan 3.000 euroa tablet-laitteiden hankintaan.
51414 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanvaltuusto 15.12.2016 5 Teknisen lautakunnan investoinnit: Investoinnista 097235 yhtenäiskoulu siirretään 23.000 euroa kustannuspaikalle 097241 yhtenäiskoulun tietoverkkohankinnat ja kustannuspaikalle 097241 lisätään 18.400 euron valtionavustus. Kohdalta yhtenäiskoulu vähennetään 380.000 euroa kustannusten siirryttyä vuodelle 2016. Viemäriverkon vuotoselvitys 15.000 euroa siirretään investoinneista käyttötalouteen vesihuoltolaitokselle. Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä on esittänyt Karvian kunnalle lausuntopyynnön vuoden 2017 talousarviosta. PoSan laskelmissa Karvian osuus vuonna 2017 on 6.044.257 euroa. Kunnanjohtaja esitti, että Karvian kunta pitää talousarviossaan nyt varatun määrärahan 5.489.000 euroa. Kunnansihteeri esitteli rahoituslaskelman sekä tuloslaskelman, johon on täydennytty aiemmin päätetyt muutokset sekä poistot yhteensä 987.000 euroa. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 hyväksyttiin kunnansihteerin ja kunnanjohtajan esittämillä muutoksilla. Kunnanhallitus päätti talousarvion käsittelyn ja esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy talousarvion vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelman vuosille 2018 2019. KV 67
61414 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanvaltuusto 15.12.2016 6 LISÄMÄÄRÄRAHA AVUSTUKSIIN VESIOSUUSKUNNILLE KH 25.1.2016 16 Karvian kunta on aikanaan tehnyt päätöksen siitä, että vesiosuuskunnat voivat saada 20 % kunnan avustusta vesiosuuskunnan tekemiin parannustoimenpiteisiin sen jälkeen, kun mahdollinen valtionavustus on vähennetty. Sarvela Ylisenpään vesiosuuskunta on toimittanut kunnanhallitukselle avustushakemuksen koskien alkalointilaitoksen rakentamista. Osuuskunta rakensi syksyllä 2015 alkalointilaitoksen. Osuuskunta toimittaa vettä 150:lle osakkeelle. Suurimpia kuluttajia ovat Rudus Oy ja muutamat maatilat. Varsinais-Suomen ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle vesihuoltoavustusta 10 000 euroa. Avustuksesta on jätetty maksatushakemus, mutta avustusta ei ole vielä maksettu. Laitoksen rakennustyöt on saatettu päätökseen ja se on otettu käyttöön. Rakentamiskustannukset yhteensä ELY:n avustus Kunnan avustus 20 % 85070,45 euroa 10 000 euroa 15 014,09 euroa Liitteet: Avustushakemus 27.11.2013 Rakentamiskustannuserittely KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus myöntää Sarvela Ylisenpään vesiosuuskunnalle avustusta alkalointilaitoksen rakentamiseen talousarvion kohdasta 001190 Muu hallinto 4741 Avustuksen vesiosuuskunnille 15014,09 euroa. Avustuksesta on vähennetty valtion avustus ja kustannukset, joita ei lueta perusparantamiskustannuksiin. Kunnanhallitus myönsi Sarvela Ylisenpään vesiosuuskunnalle avustusta alkalointilaitoksen rakentamiseen talousarvion kohdasta 001190 Muu hallinto 4741 Avustukset vesiosuuskunnille 15.014,09 euroa. Avustushakemuksesta, joka oli suuruudeltaan 86.598,95 euroa, on vähennetty valtion avustus ja kustannukset, joita ei lueta perusparantamiskustannuksiin. KH 7.11.2016 200 Kunnanvaltuusto on myöntänyt lisämäärärahan avustuksiin vesiosuuskunnille Sarvelan Ylisenpään vesiosuuskunnan hakemuksen mukaisesti vuodelle 2015.
71414 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanvaltuusto 15.12.2016 7 Avustuksen maksaminen siirtyi kuitenkin vuodelle 2016, joten vuodelle 2016 talousarvioon varatut määrärahat eivät ole riittävät. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää kustannuspaikalle muu hallinto 001190 kohtaan 4747 avustukset vesiosuuskunnille 10.100 euron lisämäärärahan. Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää kustannuspaikalle muu hallinto 001190 kohtaan 4747 avustukset vesiosuuskunnille 10.100 euron lisämäärärahan. KV 68
81414 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanvaltuusto 15.12.2016 8 LISÄMÄÄRÄRAHA-ANOMUS YHTENÄISKOULUN RAKENTAMISEEN Tekn. ltk. 17.11.2016 40 Vuoden 2016 budjettiin on varattu 1 600 000 yhtenäiskoulun rakentamiseen. Alustavan arvion mukaan yhtenäiskoulun rakentamisen kulut ovat vuoden 2016 osalta n. 2 050 000. Vastaavasi vuoden 2017 osalta rakentamisen kulut ovat arviolta 2 380 000 (alkuperäinen arvio 2 800 000 ) Liitteet: Yhtenäiskoulun kokonaiskustannusarvio 4.11.2016 PÄÄTÖSEHDOTUS: Tekninen lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että yhtenäiskoulun rakentamiseen myönnetään vuodelle 2016 450 000 :n lisämääräraha (1 600 000 2 050 000 ) ja vuoden 2017 budjettiin varataan yhtenäiskoulun rakentamiseen 2 380 000 (alkuperäinen arvio 2 800 000 ). Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. KH 28.11.2016 217 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus päättää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti esittää kunnanvaltuustolle, että yhtenäiskoulun rakentamiseen myönnetään vuodelle 2016 450 000 :n lisämääräraha (1 600 000 2 050 000 ) ja vuoden 2017 budjettiin varataan yhtenäiskoulun rakentamiseen 2 380 000 (alkuperäinen arvio 2 800 000 ). Kunnanhallitus päätti teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti esittää kunnanvaltuustolle, että yhtenäiskoulun rakentamiseen myönnetään vuodelle 2016 450 000 :n lisämääräraha (1 600 000 2 050 000 ) ja vuoden 2017 budjettiin varataan yhtenäiskoulun rakentamiseen 2 380 000 (alkuperäinen arvio 2 800 000 ). KV 69
91414 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanvaltuusto 15.12.2016 9 POSAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄN OSAVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.9.2016 JA LISÄMÄÄRARAHA-ANOMUS KULUJEN YLITTYMISEEN KH 28.11.2016 212 PoSan peruspalvelukuntayhtymän yhtymähallitus on käsitellyt PoSan talouden toteutumista ajalla 1.1. 30.9.2016 kokouksessaan 17.11.2016. Yhdeksän kuukauden osuus vuotuisesta määrärahasta on 75 %. Karvian kunnan toteutuneet kustannukset prosentteina tammi-syyskuussa 2016 ovat seuraavat: Palvelu: käyttö: Perhepalvelut 76,29 % Aikuispalvelut 81,48 % Vanhuspalvelut 76,96 % Erityispalvelut 101,46 % Ympäristöpalvelut 76,10 % Palvelut yhteensä, tammi-syyskuun 2016 kokonaiskäytön toteuma on Karvian osalta on 83,00 %. Kustannusten lisäystä on erityispalveluissa, joissa tammi-syyskuun toteuma on jo ylittänyt koko vuodelle varatun määrärahan. Lisäystä siellä on erityisesti vuodeosastohoidon ja suun terveydenhuollon osalta. Myös aikuispalveluiden määrärahat tulevat ylittymään. Nousua on erityisesti vammaispalveluissa. Tammi-syyskuun toteuman perusteella näyttää, että Posan palvelusopimukseen varattu määräraha tulee ylittymään merkittävästi. Posan esittämä arvio on tässä vaiheessa 525 000 ja arvio tarkentuu 2 viikon kuluessa. Ylityksen lopullinen määrä selviää kuitenkin vasta PoSan tilinpäätöksen valmistuttua. Liitteet: Posan talouden toteutuminen ajalla 1.1. 30.9.2016 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee PoSan talouden seurannan ja palvelusopimuksen toteutumisen tammi-syyskuulta 2016 tiedoksi sekä esittää kunnanvaltuustolle, että se varaisi 185 000 euron lisämäärärahan vuoden 2016 PoSan palvelusopimuksen mukaisten kustannusten ylittymiseen. Kunnanhallitus edellyttää, että PoSassa ryhdytään etsimään keinoja kulujen kasvun hillitsemiseksi. Kunnanhallitus merkitsi PoSan talouden seurannan ja palvelusopimuksen toteutumisen tammi-syyskuulta 2016 tiedoksi sekä esittää kunnanvaltuustolle, että se varaisi 185 000 euron lisämäärärahan vuoden 2016 PoSan palvelusopimuksen
101414 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanvaltuusto 15.12.2016 10 mukaisten kustannusten ylittymiseen. Kunnanhallitus edellyttää, että PoSassa ryhdytään etsimään keinoja kulujen kasvun hillitsemiseksi. KV 70
111414 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanvaltuusto 15.12.2016 11 MUUT ASIAT KV 71
121414 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanvaltuusto 15.12.2016 12 ILMOITUSASIAT KV 72
131414 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanvaltuusto 15.12.2016 13 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS KV 73 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus kuntalain mukaisesti.