Liikelaitoskuntayhtymä Puhti Pöytäkirja 2/2012 14 Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 15.05.2012 Aika 15.05.2012 klo 18:00-19:00 Paikka Karkkilan kaupungintalo kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Kokouksen puheenjohtajan valinta 16 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 17 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 18 12 Talouden seurantaraportti 31.3.2012 19 13 Vuoden 2012 palveluhintojen tarkistaminen 20 14 Vuoden 2011 tilintarkastusraportti, tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus 15 Puhdin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 24 16 Ilmoitusasiat 25 22
Liikelaitoskuntayhtymä Puhti Pöytäkirja 2/2012 15 Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Laine Kari 18:00-19:00 puheenjohtaja Viljanen Eerikki 18:00-19:00 jäsen Leväniemi Pirjo 18:00-19:00 jäsen Paakkunainen Eino 18:00-19:00 jäsen Vesterinen Eeva 18:00-19:00 jäsen Virtanen Nina 18:00-19:00 jäsen Poissa Salmenpohja Juhana puheenjohtaja Ranta Erja varapuheenjohtaja Kalliaisenaho Annu kaupunginjohtajan sijainen Soinio Eero kunnanjohtaja Soosalu Ilari kunnanjohtajan sijainen Muut osallistujat Nummela Hannu 18:00-19:00 kuntayht.joht., es., ptk:n pit Forsell Lars 18:00-19:00 kuntayhtymän johtajan sijainen Allekirjoitukset Kari Laine puheenjohtaja Hannu Nummela pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 9-16 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Vihti Pirjo Leväniemi Eerikki Viljanen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Puhti hallinto, Karkkilan kaupungintalo 25.5.2012 kello 9.00 Hannu Nummela kuntayhtymän johtaja
Liikelaitoskuntayhtymä Puhti Pöytäkirja 2/2012 16 Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 9 15.05.2012 Kokouksen puheenjohtajan valinta Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 9 Johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat estyneitä osallistumaan kokoukseen. Puhdin hallintosäännön 27 :n mukaan valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja, jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä. Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Johtokunta valitsee kokoukselle puheenjohtajan. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Kari Laine.
Liikelaitoskuntayhtymä Puhti Pöytäkirja 2/2012 17 Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 10 15.05.2012 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 10 Johtokunnan kokous on päätösvaltainen, kun saa pu villa on enem män kuin puolet johto kun nan jä se nistä. Ehdotus: Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Liikelaitoskuntayhtymä Puhti Pöytäkirja 2/2012 18 Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 11 15.05.2012 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 11 Johtokunnan pöytäkirjan tarkastaa kulla kin ker ralla kak si si tä varten valittua jäsentä. Ehdotus: Johtokunta valitsee kaksi pöytäkirjantar kas ta jaa. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Pirjo Leväniemi ja Ee rikki Viljanen.
Liikelaitoskuntayhtymä Puhti Pöytäkirja 2/2012 19 Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 12 15.05.2012 Talouden seurantaraportti 31.3.2012 Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 12 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Puhdissa laaditaan seurantaraportti neljännesvuosittain. Ensimmäisen neljänneksen raportti on pelkkä talouden seurantaraportti. Puolivuotisraportti ja kolmannen neljänneksen raportti sisältävät myös toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen tarkastelun. Neljännesvuosiraporttien lisäksi laaditaan talouden seurantaraportti kuukausittain johdon ja jäsenyhteisöjen käyttöön, se esitellään johtokunnalle kokousaikataulun mukaan. Ensimmäisen vuosineljänneksen raportti osoittaa ylijäämää noin 60 000 euroa. Raportilta puuttuu alkuvuoteen kohdistuvia laskutta mat to mia menoja noin 24 000 euroa, joten todellinen ylijäämä on noin 36 000 euroa. Talousarvion to teu ma en nus tees sa on otettu huo mi oon ta lousar vion hy väk symi sen jäl keen ta pah tu neita muu tok sia. En nusteen pe rus teella pal velu hin toja on mah dollista alen taa jon kin verran. Pal veluhin tojen alenta minen käsi tellään erilli senä asiana. Talouden seurantaraportti 31.3.2012 on esityslistan oheismateriaalina. Johtokunta merkitsee talouden seurantaraportin 31.3.2012 tietoonsa saatetuksi. Johtokunta merkitsi talouden seurantaraportin 31.3.2012 tietoonsa saatetuksi.
Liikelaitoskuntayhtymä Puhti Pöytäkirja 2/2012 20 Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 13 15.05.2012 Vuoden 2012 palveluhintojen tarkistaminen Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 13 Kuntayhtymän johtajan ehdotus Puhdin palvelujen tuotemääriä on vuoden 2011 toteutuneen perus teella arvioitu uudelleen. Tuotemäärät ovat uuden ennusteen mukaan pää sään töi sesti isompia kuin talousarviossa arvioitiin. Tämä antaa mahdollisuuksia pieniin hinnanalennuksiin. Talousarvion laadinnan jälkeen on tehty järjestelyjä, joiden johdosta menot jäävät osassa palveluja ennakoitua pienemmiksi. Muutokset ovat kuitenkin niin pieniä, että aihetta talousarvion tarkistamiseen ei ole. Menojen aleneminen voidaan kuitenkin ottaa hinnoittelussa huomioon. Puhti on tuottanut edellisvuosina ylijäämää, joten hinnoittelu voidaan tehdä myös riskillä, että vuonna 2012 syntyy pientä alijäämää. Uusien arvioiden mukaan hintoja voidaan laskea laskennassa, palkanlaskennassa ja puhepalveluissa sekä työsuojelupäällikköja eläkeasiamiespalveluissa pää tös eh do tuk ses sa ole valla tavalla. Tie to hal lin nos sa on pie ni koro tus tar ve, mutta sen merkitys on niin vä häi nen, et tä hin taa ei aina kaan täs sä vai hees sa kannata muuttaa. Puhdin perussopimuksen 16 :n mukaan merkittävän ylijäämän tai alijäämän syntyminen pyritään ehkäisemään johtokunnan päätöksellä tapahtuvilla hinnantarkistuksilla siten, että hinnat vastaavat todellisia kustannuksia. Perussopimuksen 15 :n mukaan uusi hinnoittelu voi tulla voimaan aikaisintaan muutosta seuraavan toisen kuukauden alusta. Koska kyseessä ovat hinnanalennukset, voitaneen uudet hinnat ottaa käyttöön jo toukokuusta 2011. Johtokunta päättää tarkistaa Puhdin palveluhintoja 1.5.2012 alkaen seuraavasti: Laskentapalvelut ostolaskut, vahvistettu hinta 3,39, uusi hinta 2,96 /ostolasku matkalaskut, vahvistettu hinta 6,83, uusi hinta 6,64 /matkalasku kirjanpito, vahvistettu hinta 0,48 /vientirivi, uusi hinta 0,44 /vientirivi Palkanlaskenta palkkalaskelma, vahvistettu hinta 15,49, uusi hinta 13,85 /palk ka laskelma Puhepalvelut vahvistettu hinta 9,20 /liittymä, uusi hinta 8,70 /liittymä Työsuojelupäällikkö vahvistettu hinta 2,11 /työntekijä/kk, uusi hinta 2,00 /työnteki-
Liikelaitoskuntayhtymä Puhti Pöytäkirja 2/2012 21 Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 13 15.05.2012 jä/kk Eläkeasiamies vahvistettu hinta 0,58 /työntekijä/kk, uusi hinta 0,55 /työntekijä/kk. Muut hinnat säilyvät ennallaan. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassaolevan verokannan mukainen arvonlisävero. Johtokunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Liikelaitoskuntayhtymä Puhti Pöytäkirja 2/2012 22 Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 14 15.05.2012 Vuoden 2011 tilintarkastusraportti, tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 14 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Tilintarkastaja on jättänyt raportin vuoden 2011 tilintarkastuksesta ja tilintarkastuskertomuksen 2011. Raportissa ja tilintarkastuskertomuksessa ei ole huomautettavaa. Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko yhtymäkokouksen taikka jäsenkuntien valtuustojen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Arviointi suo ritetaan vuosittain tehtävässä arviointikertomuksessa. Puhdin perussopimuksen 16 :n mukaan kuntayhtymän talousarvio pohjautuu yhtymäkokouksen asettamiin toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin sekä jäsenyhteisöjen kanssa neuvotel tuihin palvelusopimuksiin. Kuntalain 87b :n mukaan yhtymäkokous päättää liikelaitoskuntayhtymän keskeisistä toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Liikelaitoskuntayhtymässä talousarvion ja tarkemmat toiminnalliset tavoitteet hyväksyy johtokunta. Puhdin tarkastuslautakunta käsittelee 10.5.2012 Puh din vuo den 2011 arviointikertomuksen ja jättää sen 5.6.2012 pi det tä vän yh tymäkokouksen käsittelyyn. Arviointikertomus menee yh tymä kokouksen käsittelyyn tarkastuslautakunnan valmistelus ta. Arviointikertomuksessa arvioidaan myös johtokunnan asetta mien ta voitteiden toteutumista. Raportti vuoden 2011 tilintarkastuksesta ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2011 jae taan joh to kun nal le tä män esi tys lis tan oheisaineistona. Arviointikertomus toimitettiin sähköpostilla perjantaina 11.5.2012. Johtokunta merkitsee tiedoksi raportin Puhdin vuoden 2011 tilintar kas tuk sesta, tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2011 sekä vuo den 2011 arviointikertomuksen. Samalla johtokunta hyväksyy alla esitetyt omat ha vain tonsa ja toimen pi teet ar viointikertomuksen johdosta ja saat taa tä män myös tie doksi yh tymäkokoukselle 5.6.2012. Maksuvalmius ja omavaraisuusaste Yleisesti käytettävät kuntien ja kuntayhtymien tun nusluvut eivät välttämättä kuvaa hyvin Puhdin tilannetta. Toimin taa ajatellen Puhdin maksuvalmius on ollut erittäin hyvä. Palvelu sopimuksissa on sovittu, että jäsenyh teisöjen palvelumaksuja las kutettaessa eräpäivää voi tarvittaes sa siirtää, jos Puhdin rahoitus tilanne sen sallii tai sitä vaatii. Näin on myös toimittu. Puhdin kassa on tarkoitus pitää toiminnan kan nalta riittävänä, Puhti ei si joita eikä lai-
Liikelaitoskuntayhtymä Puhti Pöytäkirja 2/2012 23 Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 14 15.05.2012 naa, vaan tämä hoidetaan jäsenyhteisöjen kautta. Puhdin omavaraisuusaste oli 51,9 %. Puhdilla ei ole varsinaisia lainoja, vaan kaikki velka on normaalista toiminnasta johtuvia lyhytaikaisia ostovelkoja, vero velkoja ja lomapalkkavelkoja. Melko alhaisesta omavaraisuuslu vusta huolimatta, omavaraisuus ei aiheuta riskiä tulevaisuuteen. Toiminnan keskeiset tavoitteet Kokonaisuutena tarkastellen tarkastuslautakunta on monessa kohdin todennut, että tavoite asettelun tulee olla täsmäl lisempää ja mitattavaa. Havainto on ai heellinen. Tavoitteiden tu lisi kuvata onnistumista toiminnan kes keisissä asioissa ja palve lussa kokonaisuutena. Lisäksi tavoittei den tulee olla sellaisia, että Puhti pystyy niihin itse vaikuttamaan. Tavoitteiden toteutumisen mittaamisen tulisi olla mahdollista koh tuullisin kustannuksin. Täl laisten mitattavien tarkkojen tavoittei den asettaminen on varsin haastavaa. Osa tavoitteista jää pa kostakin arvioinnin varaan. Hallintoa koskevat havainnot Arkistosääntö ei ole enää pakollinen, mutta arkis tonmuodostussuunnitelma tulee olla. Puh din arkistonmuodostus suunnitelman laadinta on kesken. Arkis tonmuodostussuunnitel man yhteydes sä hyväksytään arkisto sääntöä vastaavia ohjeita. Asiantuntijoina on käytetty kuntien ar kistotoimen henkilöstöä. Ar kistonmuodos tussuunnitelma tehdään valmiiksi vuoden 2012 ai kana. Johtokunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Liikelaitoskuntayhtymä Puhti Pöytäkirja 2/2012 24 Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 15 15.05.2012 Puhdin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 15 Kuntayhtymän johtajan ehdotus Puhdin perussopimuksen 16 :n mukaan kuntayhtymän talousarvio pohjautuu yhtymäkokouksen asettamiin toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin sekä jäsenyhteisöjen kanssa neuvoteltuihin palvelusopimuksiin. Myös kuntalain 87b :n mukaan yhty mäkokous päättää liikelaitoskuntayhtymän keskeisistä toiminnal lisista ja taloudellisista tavoitteista. Yhtymäkokouksen asettamat tavoitteet on määritelty varsin yleiselle tasolle. Johtokunta on täsmentänyt tavoitteita talousarviossa ja määritellyt mittareita toteutuman mittaamiseksi ja arvioimiseksi. Puhdin toiminta erittäin todennäköisesti loppuu vuoden 2012 loppuessa ja kuntayhtymä puretaan. Palvelutuotanto on tarkoitus siirtää liikkeenluovutuksena Kunnan Taitoa Oy:lle ja Kuntien Tiera Oy:lle. Tarkempi suunnittelu asiasta on meneillään ja valmistuu alkusyksystä 2012. Tässä vaiheessa ei ole tarvetta asettaa tavoitteita seuraavalle suunnittelukaudelle, eikä valmistella talousarviota johtokuntatasolla. Viranhaltijatyönä talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013-2015 on jo pääosiltaan valmisteltu. Jos toiminnan siirto Kunnan Taitoa Oy:lle ja Kuntien Tiera Oy:lle ei jostain syystä toteudu, joudutaan yhtymäkokous kutsumaan koolle tavoiteasettelun lisäksi myös Puhdin sääntöjen muuttamiseksi. Johtokunta joutuu tässä tapauksessa talousarvion käsittelyn lisäksi hyväksymään myös toiminnan sopeuttamista koskevan suunnitelman. Johtokunta ei esitä tässä vaiheessa yhtymäkokoukselle toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden hyväksymistä seuraavalle suunnittelukaudelle. Johtokunta varautuu kutsumaan yhtymäkokouksen koolle syksyllä 2012, mikäli Puhdin toiminta jatkuu vielä vuoden 2013 ja sen jälkeen. Johtokunta esittää, että 5.6.2012 kokoontuva yhtymäkokous merkitsee asian tiedoksi. Johtokunta ei esitä tässä vaiheessa yhtymäkokoukselle toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden hyväksymistä seuraavalle suunnittelukaudelle. Johtokunta varautuu kutsumaan yhtymäkokouksen koolle syksyllä 2012, mikäli Puhdin toiminta jatkuu vielä vuoden 2013 ja sen jälkeen. Johtokunta esittää, että 5.6.2012 kokoontuva yhtymäkokous merkitsee asian tiedoksi.
Liikelaitoskuntayhtymä Puhti Pöytäkirja 2/2012 25 Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 16 15.05.2012 Ilmoitusasiat Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 16 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat asiat ja päättää, ettei se käytä viranhaltijapäätösten osalta otto-oikeutta. Johtoryhmä 7.5.2012 Talousraportti 30.4.2012 Tuotantosuunnittelun eteneminen Kunnan Taitoa Oy ja tietokniikkaselvitys Kuntien tiera Oy Viranhaltijapäätökset: Kuntayhtymän johtajan hankintapäätös 02.03.2012 1, selvityksen hankinta tietohallinto- ja tietotekniikkapalvelujen tuottamisvaihtoehdoista. Johtokunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Liikelaitoskuntayhtymä Puhti Pöytäkirja 2/2012 26 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 9-12 ja 14-16 Alempana kohdassa oikaisuvaatimusohjeet mainituista päätöksistä ei saa tehdä valitusta, koska niistä voidaan tehdä oikaisuvaatimus. Hallintolainkäyttölaki 5 :n 1 mom./ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimusohjeet Valitusosoitus Päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen liike laitoskuntayhtymän johtokunnalle os. PL 2, 03601 Karkkila, käyntiosoite Val tatie 26 B, faksi (09) 4258 3820, sähköposti kirjaamo@karkkila.fi seuraavista pykälistä: 13 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Jos viranhaltijalla, työntekijällä tai viranhaltija- tai työntekijäyhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa, viranhaltija tai työntekijä ei voi saattaa sitä oikaisuvaatimuksena käsiteltäväksi. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksel la. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalituksen valitusaika on 30 päivää ja se osoitetaan Helsingin hallinto-oikeudelle os. Ratapihantie 9, PL 120, 00521 Helsinki, faksi 010 36 42079, sähköposti helsinki.hao@om.fi. - Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.