Pöytäkirja 3/2015 1 Aika 17.03.2015 klo 17:30-19:00 Paikka, kokoustila Karpalo, Kaislakatu 3, 80130 Joensuu Osallistujat Läsnä Jeskanen Reijo puheenjohtaja Oksman Raimo varapuheenjohtaja Alava Annu jäsen Malinen Juho jäsen Paalanen Saara varajäsen Vuorela Juhani varajäsen Havukainen Martti varajäsen :t 26-32, klo 17:36-19:00 Poissa Puhakka Asko jäsen Varis Päivi jäsen Rautiainen Armi jäsen Muut läsnäolleet Vattulainen Risto SAK Koskinen Antti rehtori, esittelijä Maksimainen Osmo aikuiskoulutusjohtaja Leskinen Pirjo henkilöstön varaedustaja Turunen Tarja henkilöstön varaedustaja Väistö Riitta aikuiskoulustusjohtaja Nuutinen Sisko hallintosihteeri, pk:n pitäjä Käsitellyt asiat :t 22-32 Allekirjoitukset Reijo Jeskanen puheenjohtaja Sisko Nuutinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 17.3.2015. Juhani Vuorela Saara Paalanen
Pöytäkirja 3/2015 2 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Tämän kokouksen pöytäkirja on nähtävillä n toimistossa, Kaislakatu 3, 80130 Joensuu, tiistaina 14.4.2015 klo 9:00-14:30. Sisko Nuutinen hallintosihteeri
Pöytäkirja 3/2015 3 Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen avaus 4 23 Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 5 24 Työjärjestyksen hyväksyminen 6 25 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 7 26 Aikuisopiston taloustilanne 28.2.2015 8 27 Aikuisopiston viestintä- ja markkinointisuunnitelma 9 28 Aikuisopiston vuoden 2015 kehittämiskohteiden tilannekatsaus 10 29 Aikuisopisto ammatillisen koulutuksen toimintaympäristön muutoksessa 2015-2016 -katsaus 12 30 Ilmoitusasiat 15 31 Seuraava kokous 16 32 Kokouksen päättäminen 17
Pöytäkirja 3/2015 4 22 17.03.2015 Kokouksen avaus Aikojk 22 : Puheenjohtaja totesi kokouksen avatuksi.
Pöytäkirja 3/2015 5 23 17.03.2015 Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Aikojk 23 Kuntayhtymän hallintosäännön 50 :n mukaan: "Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on oikeus tai velvollisuus osallistua kokoukseen toimielimen päättämällä tavalla. Hallintosäännön 57 :n mukaan oppilaitoksen johtokunnan esittelijänä toi mii oppilaitoksen rehtori. Hallintosäännön 55 :n mukaisesti johtokunnan ko kouksissa on jäsenten lisäksi läs nä olo- ja puheoikeus hallituksen puheenjohtajalla, kuntayhty män johtajalla ja ta lousjohtajalla oppilaitoksen koulutusjohtajilla, aikuiskoulutusjohtajilla ja controllerilla. Lisäksi voi kutsua johtokunnan kokoukseen henkilökunnan ja opiskelijoiden edustajia, joilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan: Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Tämän kokouksen kokouskutsu on lähetetty 11.3.2015. ehdotus Rehtori: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnäolijat. : Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnäolijat.
Pöytäkirja 3/2015 6 24 17.03.2015 Työjärjestyksen hyväksyminen Aikojk 24 ehdotus Rehtori: Kokouksen asialista hyväksytään työjärjestykseksi. : Hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja 3/2015 7 25 17.03.2015 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Aikojk 25 Kuntayhtymän hallintosäännön 60 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimieli men päättämällä tavalla. Johtokunta päätti kokouksessaan 15.5.2013 56, että johtokunnan pöy tä kirjan tar kastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. Pöytä kirja tar kas tetaan kokouksen jälkeen tai se toimitetaan postitse pöy täkirjan tarkastajille. Pöy täkirjan tulee palautua sihteerille mahdollisim man pian viimeis tään nähtä vänäolopäivään mennessä. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Armi Rautiainen ja Päivi Varis. ehdotus Rehtori: Johtokunta valitsee pöytäkirjan tarkastajat. : Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juhani Vuorela ja Saara Paalanen.
Pöytäkirja 3/2015 8 26 17.03.2015 Aikuisopiston taloustilanne 28.2.2015 136/02.02.02/2015 Aikojk 26 Aikuisopiston taloustilanne 28.2.2015 esitellään kokouksessa. Lisätietoja: rehtori Antti Koskinen, puh. 013 244 2348, antti.koskinen(at)pkky.fi ehdotus Rehtori: Merkitään tiedoksi. : Merkittiin tiedoksi liitteen mukainen taloustilanne. Martti Havukainen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 17:36. Liitteet Liite 1 Taloustilanne 28.2.2015
Pöytäkirja 3/2015 9 27 17.03.2015 Aikuisopiston viestintä- ja markkinointisuunnitelma 152/07.02.01/2012 Aikojk 27 Aikuisopiston viestintä- ja markkinointisuunnitelmat esiteltiin edellisen kerran johtokunnalle vuoden 2014 alussa. Vuodesta 2015 alkaen aikuisopiston viestintä- ja markkinointisuunnitelma on yh dis tet ty yhdeksi asiakirjaksi. Tavoitteena on edistää, selkiyttää ja hel pot taa kou lu tus alo jen ja niiden tiimien tuottamien koulutusten sekä pal ve lu jen sisäis tä ja ulkoista viestintää, markkinointia ja myyntiä. Viestintä- ja mark kinoin ti suun ni tel man tarkoituksena on edistää aikuisopiston kump pa nuus- ja suhdetoimintaa sekä tukea aikuisopiston brändiä luotettavana, asian tun te vana ja asiakaslähtöisenä aikuiskoulutuspalvelujen tuottajana. Viestintä- ja markkinointisuunnitelmalla halutaan ohjata henkilöstön toi mintaa aikuisopiston tavoitteiden saavuttamisessa. Toimivan sisäisen vies tin nän kautta oppilaitos tavoittelee hyvää työ- ja opiskeluilmapiiriä. Jo kai nen aikuisopistossa työskentelevä ja opiskeleva viestii ja mark ki noi toi min nal laan oppilaitosta, jonka vuoksi on tärkeää vahvistaa mah dol li sim man yh te näis tä ja myönteistä viestinnän ja markkinoinnin linjaa. Viestintä- ja markkinointisuunnitelma sekä vuoden 2015 liitteet esitellään kokouksessa. Lisäksi esitellään vuoden 2014 markkinoinnin ja viestinnän mittareiden toteutuminen. Lisätietoja: rehtori Antti Koskinen, puh. 013 244 2348, antti.koskinen(at)pkky.fi ja aikuiskoulutusjohtaja Riitta Väistö, puh. 059 432 7595, riitta.vaisto(at)pkky.fi ehdotus Rehtori: Merkitään tiedoksi. : Merkittiin tiedoksi.
Pöytäkirja 3/2015 10 28 17.03.2015 Aikuisopiston vuoden 2015 kehittämiskohteiden tilannekatsaus 114/00.01.02/2012 Aikojk 28 Aikuisopiston johtokunnassa esiteltiin 20.1.2015 6 oppilaitoksen toi min nan suuntaviivat v. 2015 muuttuvassa toimintaympäristössä. Ensisijaisin ta voi te v. 2015 on talousarvion toteuttamisen varmistaminen keskittymällä oleel li siin toiminnallisiin tehtäviin. Toissijaisesti oppilaitoksen tulee en na koi den varautua sellaisiin toiminnallisiin muutoksiin, joita ei ole ollut mah dol lis ta ottaa huomioon v. 2015 talousarviossa. Aikuisopiston tulee varautua tarvittaessa vuoden 2015 aikana mu kaut ta maan toimintojaan mm. seuraavien osa-alueiden muutosten rea li soi tues sa: - Mahdollinen aikuisten pt-koulutuksen mitoitusluvun muuttuminen budjetoidusta (TA 671). Mikäli mitoitusluku muuttuu, vaikuttaa se ope tus hen ki lös tön määrään. - Eri oppilaitosten koulutusten ja yhteisten oppimisympäristöjen kokoaminen vaikuttaa sekä tila-, laite- että henkilöstökustannuksiin ja -mää riin (esim. puualan yhteinen oppimisympäristö Joensuussa syksy 2015, metsäkoneala Joensuun Utrasta aikuisopistolle syksy 2015, aikuis opis ton metallialan koulutuksen siirron Outokummusta Joen suuhun val mis te lu v. 2015). - Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän perustaman Poh jois-kar jalan koulutuspalvelu oy:n toiminnan käynnistäminen ja pyörittäminen ei saa aiheuttaa PKKY:n taholta aikuisopistolle ylimääräisiä kus tannuk sia. - Aikuisopiston käytössä olevien toimitilojen määrä voi mahdollisesti pie nen tyä budjetoidusta määrästä toiminnan tiivistämisen, toi minta-ai ko jen kasvattamisen (esim. arkisin ma pe klo 8 20), yhteisten op pi mis ym pä ris tö jen rakentamisen tai sisäilmasta mahdollisesti johtu vien häiriöiden vuoksi. - Koulutusalojen ja hallintopalvelujen tiimirakenteen ja toiminnan mahdollisia muutoksia osana työelämän ja toimintaympäristön murros ta pitää jatkuvasti tarkastella kriittisesti ja pitää yllä valmiutta reagoi da niihin tarvittaessa (esim. hyvinvoinnin koulutusalan kolmen tiimin tiivistäminen kahdeksi tiimiksi, vah ti mes ta ri pal ve lu jen yhteiskäyttö ammattiopistojen kanssa Joen suus sa). - Aikuisopiston koulutuspalvelujen ja osaamisen kysynnän kas vu, mm. henkilöstö-, matkustus-, majoitus-, va kuu tus-, riskinhallinta- ja muut näihin liittyvät en na koi mat to mat kustannukset. - Sähköisten kommunikointivälineiden käytön lisääntyminen, esim. kokoukset ja yhteydenpito maakunnassa oleviin opiskelijoihin ja työnantajiin mm. Lyncin välityksellä. - Oppisopimustoiminta on ollut osana koulutusalojen ja niiden tiimien toimintaa vuoden 2014 alusta. Oppisopimustoiminnan budjettivastuu v. 2015 on koulutusaloilla ja niiden tiimeillä. Toiminnallinen oppisopimusten tekeminen, ohjaaminen ja tarkastamisvastuu on koulutussuunnittelijoilla yhteistoiminnassa tiimikoordinaattoreiden ja tarvittaessa aikuiskoulutusjohtajien kanssa. Haasteena on oppisopimusmuotoisen koulutuksen 2 + 1 -mallin käytännön
Pöytäkirja 3/2015 11 toteutuksen määrällinen kasvattaminen, mikä voi vaikuttaa sekä rahoitukseen että henkilöstökustannuksiin ja -määrään. Lisätietoja: rehtori Antti Koskinen, puh. 013 244 2348, antti.koskinen(at)pkky.fi ehdotus Rehtori: Merkitään tiedoksi. : Merkittiin tiedoksi.
Pöytäkirja 3/2015 12 29 17.03.2015 Aikuisopisto ammatillisen koulutuksen toimintaympäristön muutoksessa 2015-2016 -katsaus 114/00.01.02/2012 Aikojk 29 Hallitusohjelman, valtion talousarvion ja vuosien 2013 2016 val tion ta lout ta koskevan kehyspäätöksen mukaiset menosäästöt ovat opetus- ja kult tuu ri minis te riön hallinnonalalla mittavat ja kohdistuvat myös Poh jois-kar ja lan koulu tus kun ta yh ty mään ja omalta osaltaan tilanne- ja suh dan ne koh tai ses ti myös ai kuis opis toon. Rahoitusjärjestelmästä johtuen valtion rahoituksen lisäksi samassa suh tees sa laskee asukaslukuperusteinen kuntien rahoitusosuus koulutuksen jär jes tä miseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti kesäkuussa 2013 am ma til li sen perus kou lu tuk sen vuosien 2014 2016 kou lu tuk sen jär jes tä jä koh tai sis ta opiskelijamääristä. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän opis ke li ja mää rää vähennetään yhteensä 460 opiskelijalla (2014: 20 opis ke li ja paik kaa, 2015: 220 opis ke li ja paik kaa ja 2016: 220 opiskelijapaikkaa). Opis ke li ja mää rä leikkaus ten li säk si yksikköhinnan leikkaukset ja yk sik kö hin nan indeksikorotusten pois ta mi nen aiheuttavat rahoituksen pie nen ty mis tä kaikessa ammatillisessa pe rus kou lu tuk ses sa. Vuonna 2014 yk sik kö hin to jen leikkaus oli 1,5 % ja vuon na 2015 edellisen leikkauksen lisäksi 2,7 %. Tämän hetkisen tiedon mu kaan ammatillisen perustutkintokoulutuksen yk sik kö hintoi hin ei tehdä indeksikorotuksia vuosina 2013 2016. Leikkausten taloudellisten vaikutusten arvioidaan olevan Pohjois-Karjalan kou lu tus kun ta yh ty mäs sä vuosille 2015 2016 seuraavat: Vuosi 2015 Opiskelijamäärän vähentyminen 220 opiskelijaa Yksikköhinnan leikkaus 2,7 % Indeksikorotusten jäädytys = inf laatio Yhteisvaikutus Vuosi 2016 Opiskelijamäärän vähentyminen 220 opiskelijaa Yksikköhinnan leikkaus 0 % Indeksikorotusten jäädytys = inf laatio Yhteisvaikutus - tulot pienenevät 2 373 000 euroa - tulot pienenevät 1 733 000 euroa (sis. myös oppisopimus ja li sä kou lutus) - kulut kasvavat 1 477 000 euroa 4 893 000 euroa - tulot pienenevät 2 373 000 euroa - kulut kasvavat 1 477 000 euroa 3 850 000 euroa Vuosien 2015 2016 vaikutus yhteensä 8 743 000 euroa. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän toimintaa on edellä olevasta joh tuen
Pöytäkirja 3/2015 13 sopeutettu kuntayhtymän tuloja vastaavaksi. Kulujen leikkaukset ovat kos keneet laajasti kaikkia kuntayhtymän menoryhmiä ja kaikkia op pi lai tok sia sekä kuntayhtymän yhteisiä palveluja. Toimenpiteet kulujen so peut ta mi sek si tehdään myös vuosina 2015 2016. Kustannusten ja tulojen vas taa vuu den saavuttamiseksi toiminnan sopeutusta tehdään erilaisten or ga ni saa tio ra kentei den, koulutus- ja tukitoimintojen sekä hen ki lös tö kus tan nus ten osalta yt-neuvottelumenettelyssä sovittavilla toimenpiteillä. Henkilöstökulujen osuus kuntayhtymän kaikista kuluista v. 2014 oli noin 68,77 % (v. 2013 66,12 %) vaihdellen oppilaitoskohtaisesti sen mukaan kuin ka oppilaitokset ovat kukin oman markkina- ja suhdannetilanteen mu kaan jo tehneet tarvittavia sopeuttavia toimenpiteitä. Aikuisopiston henkilöstömenojen osuudeksi kaikista aikuisopiston ku luis ta v. 2014 toteutui 54,47 % (v. 2013 52,61 %). Kuntayhtymän menojen sopeuttaminen tuloja vastaavaksi vaikuttaa myös henkilöstöön henkilöstökulujen sopeuttamisen kautta. Henkilöstökulujen alen ta mi sek si käytettävissä olevia keinoja ovat mm. eläkeratkaisut, mää rä aikais ten pal ve lu suh tei den tarkastelu, osa-aikaistamiset, lo mau tuk set ja ir ti sano mi set. Kokonaisuudessaan henkilöstön vähentämistarpeen ar vioi daan olevan kun ta yh ty mä ta sol la noin 160 henkilötyövuotta ajalla 2013 2016. Vuonna 2014 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän kulujen leik kaus tar ve oli 2 137 000 euroa. Tiedossa olevan kulujakauman mukaan sääs tö tar pees ta henkilöstökuluihin kohdistui n. 1 474 000 euroa vuonna 2014. Aikuisopiston toteutuneet tulo- ja kulujakaumat ovat alla taulukossa ajalta 2012 2014 sekä budjetoidut vastaavat 2015 ja taloussuunnitelmiin 2016 2017 kirjatut ovat seuraavat: tot. 2012 budj. 2013 tot. 2013 budj. 2014 tot. 2014 budj. 2015 TS 2016 TS 2017 Tulot ( ) 23 825 477 20 479 200 22 527 627 18 517 400 20 717 642 17 183 900 15 989 200 15 557 600 Kulut pääluokittain - henkilöstö 11 835 915 9 712 200 10 632 613 10 292 500 10 370 709 9 090 800 8 531 700 8 145 700 - palvelujen 6 361 202 6 394 900 5 741 345 4 018 300 4 586 033 4 460 400 4 036 100 4 039 900 ostot - aineet, 1 222 016 984 700 1 082 366 1 097 200 1 405 795 755 300 546 500 538 300 tarvikkeet - avustukset 301 329 311 500 217 456 186 200 195 462 200 300 200 300 200 300 - muut 3 164 227 2 344 900 2 537 431 2 314 200 2 480 523 2 081 100 1 997 600 1 988 400 toimintakulut Kulut yhteensä ( ) 22 884 688 19 748 200 20 211 213 17 908 400 19 038 523 16 587 500 15 312 200 14 912 600 Vuosikate ( ) 940 789 731 000 2 316 414 609 000 1 679 525 596 000 677 000 645 000 Henkilöstökulujen osuus (%) kaikista kuluista 51,72 49,18 52,61 57,47 54,47 54,80 55,72 54,62 Aikuisopiston johtokunnalle annetaan kuluvan vuoden aikana tarvittaessa vas taa via katsauksia sen mukaan kuin ammatillisen koulutuksen ja am ma til lisen aikuiskoulutuksen toimintaympäristön muutoksesta on kulloinkin uut ta
Pöytäkirja 3/2015 14 ajankohtaista tietoa saatavissa kuntayhtymästä tai opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Lisätietoja: rehtori Antti Koskinen, puh. 013 244 2348, antti.koskinen(at)pkky.fi ehdotus Rehtori: Johtokunta käy asiasta keskustelun ja merkitsee saadun selvityksen tiedoksi. : Käytiin keskustelu ja merkittiin tiedoksi.
Pöytäkirja 3/2015 15 30 17.03.2015 Ilmoitusasiat Aikojk 30 Rehtori esittelee asian kokouksessa. Lisätietoja: rehtori Antti Koskinen, puh. 013 244 2348, antti.koskinen(at)pkky.fi ehdotus Rehtori: Merkitään tiedoksi. : Merkittiin tiedoksi seuraava ilmoitusasia: 1. Aloitetaan kesäkuun johtokunnan kokousagendan valmistelu.
Pöytäkirja 3/2015 16 31 17.03.2015 Seuraava kokous Aikojk 31 ehdotus Johtokunnan seuraava kokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 14.4.2015 klo 16:15. Rehtori: Johtokunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 14.4.2015 klo 16:15. : Johtokunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 14.4.2015 klo 16:15.
Pöytäkirja 3/2015 17 32 17.03.2015 Kokouksen päättäminen Aikojk 32 : Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:00.
Pöytäkirja 3/2015 18 Pöytäkirjan muutoksenhaku Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisu vaati mus ta, koska pää tös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: :t 22-32 Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä hallintolainkäyttölain mukaista va litusta ammatillisesta koulutuk sesta annetun lain 44.5 :n mukaan: Oikaisuvaatimus- ja valitusohjeet Oikaisuvaatimus Päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisu vaatimuksen Pohjois-Kar jalan koulutuskuntayhty män hallitukselle, os. Tulli portin katu 3, PL 70, 80101 Joensuu, seuraavista pykälistä: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tie doksisaan nista. Oikaisu vaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän al lekirjoi tettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oi kaisuvaa timusviran omaiselle en nen oikaisuvaati mus ajan päättymistä. Valitus opiskelijaa koskevasta päätöksestä Lisätietoja Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 44 :n mukaan useimpiin yksit täis tä opiske lijaa koskevista päätöksistä voi hakea muutosta valit tamalla. Vali tus teh dään hal linto lainkäyt tölain mukaisena valitukse na en siasteessa joko lää ninoi keuteen tai lääninhalli tukseen. Hallintovalitus, pykälät, valitusaika 14 päivää, osoitetaan: Itä-Suomen hallinto-oikeus Puijonkatu 29 A, 2. krs, PL 1744 70101 KUOPIO Puhelin: 029 56 42500 (vaihde), faksi: 029 56 42501 Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi Hallintovalitus, pykälät, valitusaika päivää, osoitetaan: Itä-Suomen aluehallintovirasto Maaherran katu 16, PL 50, 50101 MIKKELI Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suorit teista pe rittä vistä mak suista anne tun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oi keudenkäynti maksua hallinto-oikeudessa 90 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytä kirjanot tee seen.