Aika 7.7.2015 klo 12:30 1/5 Paikka Tulihukka-leiri, Mynämäen palloiluhalli, Urheilutie 9, Mynämäki LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Haapala Heikki Haikonen Markku Henttinen Kari Jaakkola Matti Lehtonen Kalle Lehtonen Matti Perttula Arto Salmi Rauli Salminen Kimmo Viili Ari Läsnäolo-oikeutetut Metsä-Tokila Marika Esittelijä ja sihteeri Naistyövaliokunta Antti Ali-Raatikainen, toiminnanjohtaja ESTYNYT: Hallitus Forsman Tom Friberg Harri Lehtonen Esko Virtanen Lasse Läsnäolo-oikeutetut Nenonen Petri Rintala Markku Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos Koulutusvaliokunta 47. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.
2/5 48. Kokouksen osanottajien ja päätösvaltaisuuden toteaminen Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kuusi (6) muuta jäsentä on saapuvilla (LSPeL:n säännöt). Todetaan 1) kokouksen osanottajat ja 2) kokouksen päätösvaltaisuus Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 49. Esityslistan hyväksyminen Esityslista on lähetetty sähköpostilla. Hyväksytään esityslista Esityslista hyväksyttiin lisäyksellä toisesta liiton kultaisen ansiomitalin anomuksesta. 50. Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjantarkastajiksi on valittu kaksi läsnä olevaa hallituksen jäsentä. Päätetään valita tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Kalle Lehtonen ja Matti Lehtonen. esitys hyväksyttiin. 51. Koulutusohjaaja Riina-Maija Kenttälän esittäytyminen ja aloitus Koulutuspäällikkö Terhi Kivijärven opintovapaata sijaistamaan valittu koulutusohjaaja Riina-Maija Kenttälä esittäytyi hallitukselle. Riina oli Terhin kanssa kevään viimeisessä koulutusvaliokunnan kokouksessa esittäytymässä ja tutustumassa. Varsinaisesti Riina aloittaa 6.8. liiton veteraanipäivän järjestelyillä Salossa yhdessä Terhin kanssa, jonka jälkeen Terhi perehdyttää Riinaa koulutusvastaavan tehtäviin n. pari viikkoa.
3/5 52. Tilinkäyttöoikeus ja maksukortti koulutusohjaajalle Käsiteltiin kokouksessa. 53. Liiton taloudesta Liiton taloustilanne 1-6 kk 2015 Toiminnanjohtaja esitteli kuluvan vuoden ensimmäisen puoliskon välitilinpäätöksen. 54. Ansiomerkkiohje Palosuojelurahaston avustukset Todettiin rahaston avustuspäätökset. Rolf Anderssonin rahasto Keskusteltiin rahaston tarkoituksenmukaisuudesta. Asian valmistelua ja käsittelyä jatketaan. Toiminnanjohtaja on tehnyt luonnoksen päivitetyksi ansiomerkkiohjeeksi. Sen on tarkoitus olla selkeämpi ohje liiton ansiomerkkien hakumenettelyä varten, ja se sisältää uuden käytännön kultaisen ansiomerkin osalta (pitkä ura omassa palokunnassa). Dokumentin jatkona on ohje SKin ansiomerkeistä. Hyväksytään päivitetty LSPeL:n ansiomerkkiohje käyttöön. Toimitetaan ohjeluonnos lisättynä kokouksessa tehdyillä merkinnöillä hallituksen jäsenten kommentoitavaksi 31.8.
4/5 mennessä. Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa työvaliokunnan ja hallituksen kokouksessa. 55. Anomukset Liiton kultaisista ansiomitaleista Käsitellään saapuneet anomukset. Myönnettiin LSPeL:n kultaiset ansiomitalit Lasse Neulasalmelle (Halikon VPK) sekä Leevi Rannelle (Kiukaisten VPK). 56. Tiedotettavat asiat Pelastusliittojen ja SK-ryhmän yhteistyö SKin toimitusjohtaja sekä uusi hallintojohtaja olivat LSPeL:n vieraina 27.5. Hämeen pelastusliiton puheenjohtaja, vt. toiminnanjohtaja ja toimistosihteeri vierailivat LSPeL:n toimistolla 9.6. Etelän itsenäiset pelastusliitot järjestivät 16.6. tapaamisen Hämeenlinnassa. Tilaisuudessa olivat kutsuttuina myös SKin valtuuston pj. Vesterinen, hallituksen pj. Hakola sekä tj. Hasari. Tilaisuusen muistio on jaettu hallitukselle. Käytiin läpi em. tilaisuuksien sisältö. 57. Muut asiat Seminaarimatka 30. 31.10. Liiton hallinnon seminaariristeily strategia/toimintasuunnitelma 2016 tehdään 30. 31.10., lähtö pe illalla. Asioiden pohjustamiseksi aloitetaan lyhyellä kokoontumisella jo pe iltana ennen illallista. Hallituksen kokous on 30.10. klo 15:00 liiton toimistolla.
5/5 Muut mahdolliset asiat Tulihukka leiriasiaa Otettiin esille ajoittain esiintynyt asiaton kielenkäyttö leirillä. Asiasta keskustellaan asianosaisten kanssa. 24365 tilaisuus Keskusteltiin, mitä kuuluu tapahtuman järjestelyille. Aihe oli esillä myös Hämeenlinnan palaverissa 16.6. Epätietoisuutta on esiintynyt alueiden hankkimien näytteilleasettajien kelpoisuudesta pääyhteistyökumppaneihin nähden sekä tilaisuuden kohderyhmästä. LSPeL:n alueen tilaisuuteen Säkylässä 23.9. on kutsuttu tutustumaan samaan aikaan Säkylän paloasemalla pidettävän alueellisen VPK-yt:n osallistujat. 58. Seuraava kokous Seuraava hallituksen kokous pidetään Eurassa torstaina 10.9. klo 18:00 tai tarpeen mukaan. TTS2016 hyväksymiskokous pidetään elokuun lopussa sähköpostikokouksena. 59. Kokouksen päätös Puheenjohtaja Kai Vainio päätti kokouksen klo 13:46. Vakuudeksi: / 2015 / 2015 Kai Vainio puheenjohtaja Antti Ali-Raatikainen toiminnanjohtaja, sihteeri / 2015 / 2015 Kalle Lehtonen pöytäkirjantarkastaja Matti Lehtonen pöytäkirjantarkastaja