:N HALLITUKSEN KOKOUS 01/2014 09.01.2014 Aika: 09.01.2014 klo 18:00 Paikka: Finanssi ry:n kiltahuone, Oulun yliopisto Läsnä: Niklas Harki Puheenjohtaja Miia Paavola Sihteeri Nelli Koutaniemi Jukka Ojala Anna Mäkinen Maria Ronkainen Oskari Auranaho Samuli Tala Jouni Nykyri Eemeli Väyrynen Kalle Mäkäräinen Nico Numminen Jan Käärik Paikalla 6-23 Kalle Pajari Paikalla 6-23 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.01 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3. Pöytäkirjantarkastajien valinta ja edellisten pöytäkirjojen tarkastus Siirrettiin edellisen vuoden kokouksen 18. pöytäkirjan tarkastusta seuraavaan kokoukseen. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Anna Mäkinen ja Jukka Ojala. 4. Työjärjestyksen vahvistaminen Lisättiin kohtaan 12 VVV- yhteyshenkilöiden palkitseminen liitteen 9 mukaan, kohtaan 15 esitys vappurundin sitsit liitteen 8 mukaan, kohdaksi 20 finanssin lehtitilaus vuodelle 2014 liitteen 7 mukaan. Vahvistettiin työjärjestys muutoksien kanssa.
5. Posti ja ilmoitusasiat Nelli Koutaniemi kertoi, että ovat tehneet Maria Ronkaisen kanssa vvv- julisteita ja flyereita. Kahta erilaista julistetta on tulossa. Kypällä jaetaan ensimmäiset flyerit VVV:stä. Jukka Ojala kertoi, että haalarienjakobileet on 13.2. Kyselyä on tullut, että annetaanko haalareita etukäteen. Päätettiin, että haalareita ei jaeta ennakkoon kellekään. Anna Mäkinen kertoi, että uudet haalarit voidaan jakaa myös vaihtareille haalarienjakobileissä. Oskari Auranaho kertoi, että ensimmäinen yritysvierailu on 4.2. Kalevassa kello 15. Myös koville aineille on tulossa vierailu taaleritehtaalle, päivämäärää ei ole lyöty lukkoon. KV- iltama oli onnistunut. Kaikki paitsi yksi maksoivat kannatusjäsenyyden ja kaikki olivat kiinnostuneita haalareista. Miia Paavola kertoi, että toimikuntapuheenjohtajien iltama sekä kick off on tulossa, siitä lisätietoa myöhemmässä kohdassa. Nico Numminen kertoi, että kopotoimikunta kokoustaa maanantaina tai tiistaina 20-21.1. Eemeli Väyrynen kertoi taloustoimikunnan tilanteesta. Joni pitää koulutuksen Eemelille ja uuden toimikunnan tapaaminen on ennen virallista kokousta. Hallituspaidat sekä käyntikortit ovat tulleet. Koulutukset hallitukselle 2014 ovat loppusuoralla. 6. Hallituksen roolijaon vahvistaminen vuodelle 2014 Esitys: Liite 1 Avattiin keskustelu asiasta. Tala kannattaa ehdotusta. Päätettiin keskustelu. Päätettiin, että Finanssi ry:n hallitus järjestäytyy liitteen 1 mukaan vuodelle 2014. 7. Hallituksen varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2014 Varapuheenjohtaja halukkaiksi ilmoittautuneet henkilöt pitävät lyhyen esittelyn itsestään sekä sen jälkeen pidetään suljettu lippuäänestys. Niklas Harki ehdotti Kalle Mäkäräistä sekä Eemeli Väyrystä äänenlaskijoiksi. Oskari Auranaho kannatti päätöstä. Päätettiin äänenlaskijoiksi Kalle Mäkäräinen sekä Eemeli Väyrynen. Äänestyksessä annettiin 8 ääntä. Miia Paavola 7 ääntä, Samuli Tala 1 äänen. 7-1. Äänestyksen perusteella valittiin Finanssi ry:n varapuheenjohtajaksi Miia Paavola.
8. Toimikuntapuheenjohtajien valitseminen vuodelle 2014 Esitys: Liite 2 Päätettiin, että toimikuntapuheenjohtajiksi valitaan liitteen 2 mukaiset henkilöt. 9. Nimenkirjoitusoikeuksien ja Prisman tilinkäyttöoikeuksien vaihto Esitys: Liite 3 Liitteen mukaisesti nimenkirjoitusoikeudet olisivat seuraavilla henkilöillä: Niklas Harki, Miia Paavola, Jenni Ruuti sekä Anna Mäkinen. Päätettiin, että nimenkirjoitusoikeudet sekä Prisman tilinkäyttöoikeudet ovat henkilöillä liitteen 3 mukaisesti. Päätös kumoaa aiempien vuosien oikeudet. 10. Osuuspankin tilinkäyttöoikeuksien vaihto Esitys: Liite 4 Päätettiin, että Finanssi ry:n Osuuspankin tilin (FI03 5741 3620 3189 20) laajat käyttöoikeudet myönnetään talousvastaava Anna Mäkiselle. Myönnetään Finanssi ry:n pankkikortin (OP Visa Business Card) käyttöoikeus yhdistyksen tilille FI03 5741 3620 3189 20 hallituksen varapuheenjohtajalle, Miia Paavolalle. Päätös kumoaa aiempien vuosien oikeudet. 11. Finanssi ry:n liittokokousedustajat Suomen Ekonomiliitto SEFE ry:ssä vuonna 2014 Esitys: liite 5 Päätettiin, että liitteen 5 mukaiset henkilöt ovat Finanssi ry:n liittokokousedustajat Suomen Ekonomiliitto SEFE ry:ssä vuonna 2014. Päätös kumoaa aiempien vuosien edustuksen. 12. VVV- risteily Järjestelyjen eteneminen Maria Ronkainen kertoi, että tarjous on tullut laivasta sekä mainosmateriaalit ovat valmiit. Finanssin on mahdollista saada 15% alennus, mikäli kondomeissa on valmistajan mainos. Kondomeihin on tehty viisi vapaaehtoista tekstiä, mutta hallituksen mielipiteen mukaan on parempi pitäytyä yhdessä tekstissä, jotta säästetään rahaa. Vaihdetaan kyseinen teksti Low risk, high reward - tekstiin.
VVV- risteilyn markkinointi ja nettisivut Nettisivut ovat vielä kysymysmerkki ja Maria etsii seuraavaan kokoukseen vaihtoehdot. Markkinointi on hyvällä mallilla. Mietittiin myös uuden mainosvideon tekemisestä. VVV- yhteyshenkilöiden palkitseminen Esitys: Liite 9 Päätettiin, että palkitaan VVV- yhteyshenkilöt liitteen 9 mukaisesti. 13. Käynnissä olevat tai lähipäivinä käynnistyvät projektit Tammikuu Haalaribileiden sopimus Kyseinen sopimus tehdään tammikuun aikana Miia Paavolan sekä Oskari Auranahon yhteistyönä. NESU:n vallanvaihtositsit Oulussa 11.1.2014 Nico Numminen kertoo. Sitsit saadaan järjestettyä sekä osallistujamäärä jää parikymmentä henkeä pienemmäksi. Budjetti voi jäädä miinukselle. Kaikki on muuten kunnossa. Oulun Ekonomien hallituksenvaihtokokous 11.1. lauantaina kello 16. Oulun ekonomit ovat kutsuneet 10 henkilöä Finanssilta hallituksenvaihtokokoukseen. Mukaan ovat lähdössä Niklas Harki, Jouni Nykyri, Vili Koistinen, Oskari Auranaho sekä Samuli Tala. SEFE- päivä 15.1.2013 Matkat on varattu kaikille, workshopit on jaettu kaikille sekä KPV:n ensimmäinen kokous on myös kyseisenä ajankohtana. KYPÄ 2014 30.- 31.1.2013 Matkat ovat kunnossa sekä majoittautuminen SEFE:ltä on myös kunnossa. Finanssilaisia on lähdössä 57 henkilöä. Tämä on 4.suurin edustus vuonna 2014 per ainejärjestö kun otetaan huomioon kaikki kylteriainejärjestöt. Helmikuu Ystävänpäiväsitsit Ystävänpäiväsitsit ovat 14.2.2013. Kaikki järjestelyt ovat kohdallaan. Teemana Honeymoon in Mexico. Ystävänpäiväkahvit Jäsenistölle on tulossa jonkunlainen tapahtuma kiltahuoneella ystävänpäivänä. Helmikuun poikkitieteelliset haalaribileet 13.2. klo 20.00 on haalarienjakotilaisuus. Hallitus saapuu paikalle järjestämään tapahtumaa kello 18.30.
Maaliskuu Laskiaissauna Laskiaissauna on viikolla 10 4.3, joka on hiihtolomalla. Tämän takia ihmisiä ei välttämättä saavu niin paljon, jonka takia tarjoiltavat on mietittävä tarkasti. Helsingin Excu Kustantaa 40 henkilöltä ja lähtijöitä saa 50 henkilöä. Kaikki järjestelyt ovat kunnossa ja SEFE- mies Jouni Nykyri auttaa järjestelyissä. Tiedekunta auttaa luultavimmin bussien kustannusten maksamisessa. Poolpaardit Poolpaardien alustava päivämäärä on 12.3.2014. Odotetaan vastausta teekkareilta sekä missä jatkot järjestetään. Jägermeisterilta saadaan hyvin luultavimmin sponsorointia. Nico Numminen ehdotti, että lääkikselle kehitettäisiin oma markkinointi, jotta saataisiin sieltä enemmän jengiä osallistumaan 14. Toimikunnat PJ- koulutus PJ- koulutus on ensi maanantaina 13.1. kello 17.00 toimikuntien puheenjohtajille. Toimikuntien kick- off 23.1.2014 Toimikuntien kick- off 23.1.2014 kello 18 alkaen. Hallitus tulee töihin kello 16.00. Kyseinen tapahtuma järjestetään SEFE:n toimintatonnilla sekä Jouni Nykyrin avustuksella. Biletiimin palkitseminen Esitys: Liite 6 Päätettiin, että palkitaan biletiimin henkilöitä keväänä 2014 kyseisen liitteen mukaisesti. 15. NESU NESUN vuosi 2014 Kevät: Vallanvaihtositsit, leffailta tammikuussa, pimp my haalarit, leffailta maaliskuulle, vappupiknik, baaribussiexcu, rundisitsit. Syksy: Nesu- info, rasti fuksisuunnistuksessa, harkkasitsit, leffailta, nesu wine tasting, bondausilta sekä 5v- sitsit marraskuussa. Vappurundin sitsit Oulussa Esitys: Liite 8 Keskustelu avattiin. Hallituksen jäsenet kannattivat yksimielisesti Nico Nummisen esitystä liitteen 8 mukaan. Keskustelu päätettiin. Valtuutettiin Nico Numminen laittamaan liitteen 8 mukaisena tavalla vappurundin sitsit hakuun NESU Finlandille.
16. Yhdistyksen taloudellinen tilanne Anna Mäkinen kertoi, että toimikuntabudjetit ovat 80 per toimikunta. Iltakouluihin on varattu 320. Edustuskuluja 500 pj:lle ja varapj:lle. Koulutuskuluissa kannattaa sopia etukäteen miten se käytetään. Hallintokuluja tulee aina, kun meille tulee tapahtumien maksuja, koska viitenumeroita ei käytetä. Egonomin budjettiin kuuluu myös fuksioppaan tekeminen. Edellisen vuoden laskut ovat maksettu ja Silja Konttinen sekä Anna Mäkinen tekevät yhdistyksen tilinpäätöstä, joka esitellään hallituksen kokouksessa mahdollisimman pian sen valmistuttua. 17. OPS- kysely Aleksi Poropudas ei vielä ole paikalla joten Nico Numminen kertoi kyselystä. OPS- kyselyä ei järjestetä samalla tavalla kuin ennen ja luultavimmin tulee olemaan vasta maaliskuussa. Tämä johtuu siitä, että tutkintorakenne muuttuu syksynä, jonka takia entisen muotoinen kysely ei ole enää toimiva. 18. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan kunniamerkkihakemus Niklas Harki esitteli. Viimeistään 15.1. pitää ehdottaa OYY:n kunniamerkin saajia OYY:lle. Niklas Harki esitti listaa, jossa kunniamerkkiä haettaisiin Jonne Kettuselle, Iikka Meriläiselle, Joni Vatjus- Anttilalle sekä Laura Pistemaalle. Päätettiin, että haetaan kyseisille henkilöille kunniamerkkejä Oulun yliopiston ylioppilaskunnalta. 19. Valmennuskurssin projektihenkilön haun avaaminen Kokouksessa 18/2013 valittiin valmennuskurssin projektihenkilöksi Veli- Matti Ollikainen. Henkilöllä oli henkilökohtainen este projektiin, jonka takia joudutaan avaamaan uudelleen haku kyseiseen tehtävään. Päätettiin, että avataan projektihenkilöhaku uudelleen niin, että paikka täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä. 20. Finanssin lehtitilaus kiltahuoneelle Esitys: Liite 7 Harvard Business Review on tullut 2013 Finanssi ry:n kiltahuoneelle. Anna Mäkinen ehdottaa, että tilataan viikottainen The Economist- lehti Harvard Business Review:n tilalle. Päätettiin, että tilataan The Economist- lehti Finanssin kiltahuoneelle Harvard Business Review:n tilalle vuodelle 2014. Valtuutettiin Anna Mäkinen hoitamaan lehden tilaus.
21. Muut esille tulevat asiat Hallituksen iltakoulu on 14.1. kiltahuoneella. Jouni Nykyri kyseli jäsenkyselyä ja miten se hoidetaan tänä vuonna. Niklas Harki vastasi, että jäsenkysely toteutetaan vuonna 2014 ja siitä raportoidaan jäsenistölle. Seuraava Egonomi tulisi 14.2 viimeistään ISSUU:hun. Hallitusvalokuvat tulevat uuteen Egonomiin. Vujutoimikunnan epävirallinen illanvietto on huomenna 10.1. Niklas Harki toivotti hallituslaisille mukavaa alkavaa hallitusvuotta. 22. Seuraavan kokouksen ajankohta Seuraava kokous pidetään 22.1.2014 kello 12. Paikka ilmoitetaan kokouskutsun mukana. 23. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.37 Niklas Harki Puheenjohtaja Miia Paavola Sihteeri Jukka Ojala Pöytäkirjantarkastaja Anna Mäkinen Pöytäkirjantarkastaja