Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 Kokousaika 16:15-18:31 Kokouspaikka Kulttuurikeskus, Kalevankatu 6 Läsnä Jäsenet Muut Relander, Jukka puheenjohtaja Vuori, Timo varapuheenjohtaja Alaja, Jaana Granberg-Haakana, Charlotte Kolanen, Risto poistui 18:23, poissa: 11 Kupias, Marianna Muttilainen, Sami Sydänmaa, Johanna Väisänen, Juha-Pekka Pajamäki, Osku Haavisto, Tuula Ihamäki, Saara Kunnas, Veikko Nikula, Stuba Soininvaara, Anna-Maria Tirri, Ari Tyrväinen, Paiju von Bagh, Anna Kaisjoki, Jussi Toiviainen, Miska kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja poistui 17:59, poissa: 9, 10, 11 kirjastotoimen johtaja kirjastotoimen apulaisjohtaja poistui 17:24, poissa: 8, 9, 10, 11 osastopäällikkö kulttuurijohtaja poistui 18:11, saapui 18:14, poissa: 9 kirjastotoimen apulaisjohtaja poistui 17:24, poissa: 8, 9, 10, 11 talouspäällikkö poistui 17:24, poissa: 8, 9, 10, 11 osastopäällikkö 16:51, poistui 17:17, poissa: 6 kulttuurisuunnittelija saapui 17:24, poissa: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 viestintäpäällikkö suunnittelija
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 Puheenjohtaja t Jukka Relander 1-11 Tuula Haavisto Stuba Nikula Veikko Kunnas kirjastotoimen johtaja 1-7 kulttuurijohtaja 8, 10-11 osastopäällikkö 9 Pöytäkirjanpitäjä Miska Toiviainen suunnittelija 1-11
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 Asia 1 Sistu/Ktj/1 2 Sistu/Ktj/2 3 Sistu/Ktj/3 4 Sistu/Ktj/4 5 Sistu/Ktj/5 6 Sistu/Ktj/6 7 Kirpa/Ktj/1 8 Kupo/Kultj/1 9 Kupo/Kultj/2 10 Kupo/Kultj/3 11 Kupo/Kultj/4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano Kaupunginkirjaston ja kulttuurikeskuksen talousarvion noudattamisohjeet vuonna 2017 Kaupunginkirjaston esitys vuoden 2017 investointimäärärahojen ylityksestä Kaupunginkirjaston vuoden 2017 tulosbudjetti Keskustakirjastohankkeen tilannekatsaus tammikuussa 2017 Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto valtuutettu Rissasen ym. valtuustoaloitteeseen palautusluukkujen lisäämiseksi kirjastoihin Eläintarhan huvilan vuokrasopimuksen irtisanominen Kehittämisavustukset vuodelle 2017 Kohdeavustusten myöntäminen, 1. jako Muut mahdolliset asiat
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (40) Sistu/Ktj/1 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätös päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Jaana Alaja ja Timo Vuori. kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto kielto, valmistelu tai täytäntöönpano Päätösehdotus Päätös on ehdotuksen mukainen. kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto kielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 2 (40) Sistu/Ktj/2 2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano Päätös päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä. kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto kielto, valmistelu tai täytäntöönpano Päätösehdotus Päätös on ehdotuksen mukainen. kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto kielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 3 (40) Sistu/Ktj/3 3 Kaupunginkirjaston ja kulttuurikeskuksen talousarvion noudattamisohjeet vuonna 2017 HEL 2017-000295 T 02 02 00 Päätös päätti merkitä vuoden 2017 talousarvion noudattamisohjeet tiedoksi. Lisätiedot kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 310 85510 ari.tirri(a)hel.fi Pia Uljas, vs. yhteispalvelupäällikkö, puhelin: 310 87042 pia.uljas(a)hel.fi kielto, valmistelu tai täytäntöönpano Päätösehdotus Päätös on ehdotuksen mukainen. n perustelut Kaupunginhallitus on 7.12.2016 hyväksynyt vuoden 2017 talousarvion noudattamisohjeet, jossa todetaan mm. seuraavaa: Hallintokuntien toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava hyväksyttyä talousarviota. Toiminta on suunniteltava ja investoinnit ajoitettava siten, että talousarvioon merkitty määräraha riittää. Lisäksi on varmistettava, että sitovat tulostavoitteet ja toiminnalliset tavoitteet saavutetaan käytettävissä olevin määrärahoin. Tulosbudjetit on tehtävä kuukausitasolle ja niistä viedään lautakuntaa vähintään tiedoksi koko vuoden tulosbudjetin lisäksi ensimmäisen viiden kuukauden käytön osuus. Lisäksi tulosbudjeteissa on varauduttava tulospalkkioiden ja niistä aiheutuvien henkilösivukulujen maksamiseen. Virastoilla on käytössään talousarvion mukaiset määrärahat, joiden puitteissa on toteutettava työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 4 (40) Sistu/Ktj/3 Toimialamalliin siirtyminen vaikuttaa talousarvioon 2017, vuonna 2017 toteutettavaan talouden seurantaan ja ennustamiseen sekä tilinpäätöksen esitystapaan. Kaupunginvaltuuston 22.6.2016 päättämän johtamisjärjestelmäuudistuksen myötä nykyiset lautakunnat muuttuvat laajemmiksi toimialakohtaisiksi lautakunniksi. Uudet toimialat aloittavat toimintansa 1.6.2017. Lähtökohta talouden ohjauksen näkökulmasta on, että kaupungin talousarviossa vuodelle 2017 varatut määrärahat ulkoisiin menoihin eivät muutu toimialamalliin siirryttäessä. Vuoden 2017 talousarvion (Kvsto 30.11.2016) määrärahat on annettu vuoden alussa voimassa oleville organisaatioille. Jotta talousarvio 2017 saadaan vastaamaan uutta 1.6.2017 aloittavaa organisaatiota, tulee kaupunginvaltuusto (uusi 1.6.2016 aloittava) päättämään määrärahojen siirrosta uuden organisaation mukaisille talousarviokohdille sekä osin nykyisten talousarviokohtien välillä. Toimialat valmistelevat tulosbudjetit uudelle organisaatiolle kaupunginvaltuuston tekemän määrärahojen siirtopäätöksen jälkeen. Uuden organisaatiorakenteen mukaisten tulosbudjettien käsittely tulisi olemaan lautakunnissa elokuussa 2017. Kaupungin johtamisjärjestelmän uudistuksesta ja valtion sote- ja itsehallintouudistuksesta johtuen, kaikkia kaupungin organisaatio- ja henkilöstömuutoksia tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena. Kaupunginkanslian henkilöstöosasto valmistelee henkilöstön siirtymistä uuteen organisaatioon yhteistyössä virastojen henkilöstöhallintojen kanssa. Pääosa henkilöstöstä jatkaa entisissä tehtävissään. Henkilöstö siirtyy tällöin vakansseineen ja tehtävineen uuteen organisaatioon. Kaupunginkanslian henkilöstöosaston uraohjaus toimii yhteistyössä virastojen ja liikelaitosten, myöhemmin toimialojen uraohjauksen kanssa uusien tehtävien löytämiseksi niille, joiden työt organisaatiomuutoksen vuoksi loppuvat. Vakinaisen henkilöstön palvelussuhde turvataan, jos työ johtamisjärjestelmäuudistuksen vuoksi loppuu. Palvelussuhteen turvaaminen edellyttää kuitenkin henkilöstöltä valmiutta siirtyä tehtävästä toiseen. Tehtäväjärjestelyissä noudatetaan lisäksi voimassa olevia kaupunginhallituksen hyväksymiä uudelleensijoituksen periaatteita. Virastojen ja liikelaitosten tulee raportoida merkittävistä kaupungin rahankäyttöön vaikuttavista toimintaympäristön muutoksista tai viraston oman toiminnan muutoksista kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle. Ensisijaisena tavoitteena on aina muutosten sopeuttaminen talousarvioon. Sopeuttaminen tulee aloittaa heti muutoksen tullessa tietoon.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 5 (40) Sistu/Ktj/3 Talousarvion toteutumisennuste laaditaan vuonna 2016 vähintään neljä kertaa. Talousarvion toteutumisennusteessa myös ennustetaan kaikkien talousarviossa esitettyjen sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumista sekä seurataan muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Toteutumisennusteen yhteydessä virastojen ja liikelaitosten tulee raportoida myös talousarvion toteutumiseen vaikuttavat merkittävät poikkeamat toimintaympäristössä. Vuoden 2017 ensimmäinen ennuste on organisaatiouudistuksen määrärahasiirtojen pohjana. Virastojen tulee ennustaa myös ensimmäisen viiden kuukauden käyttö. Käyttämättä olevat määrärahat siirretään uusille toimialoille. Lauta- ja johtokunnilta sekä virastoilta edellytetään taloudellisen kehityksen seuraamista ja tarvittaessa valmiutta sopeuttaa toimintansa muuttuvissa tilanteissa talousarvion mukaiseksi. Vuoden 2017 noudattamisohjeet (linkki). Lisätiedot kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 310 85510 ari.tirri(a)hel.fi Pia Uljas, vs. yhteispalvelupäällikkö, puhelin: 310 87042 pia.uljas(a)hel.fi Oheismateriaali 1 Vuoden 2017 talousarvion noudattamisohjeet, lopullinen kielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 6 (40) Sistu/Ktj/4 4 Kaupunginkirjaston esitys vuoden 2017 investointimäärärahojen ylityksestä HEL 2017-000394 T 02 02 00 Päätös päätti merkitä tiedoksi kaupunginkirjaston esityksen 5.1.2017 kaupunginhallitukselle, että kaupunginkirjasto voisi ylittää vuoden 2017 talousarviokohdalle 8 09 19 osoitetun irtaimen omaisuuden määrärahan yhteensä 298 000 eurolla sekä esityksen siirtää lähiörahastosta vuodelta 2016 käyttämättä jääneen määrärahan 137 700 euroa. Lisätiedot kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 310 85510 ari.tirri(a)hel.fi kielto, valmistelu tai täytäntöönpano Päätösehdotus Päätös on ehdotuksen mukainen. n perustelut Vuoden 2016 talousarvion noudattamisohjeissa todetaan, mikäli hallintokunnalla on loppuvuoteen siirtyviä investointihankkeita, joiden seuraavalle vuodelle siirtyvä rahoitustarve on selvinnyt vasta vuoden 2017 talousarvioehdotuksen käsittelyn jälkeen, hallintokunta voi tehdä määrärahan ylitysesityksen tälle hankkeelle. Perusteena on vastaavansuuruinen määrärahasäästö vuonna 2016. Ylitysesitys on tehtävä kaupunginkanslialle viimeistään 8.1.2017. Irtaimen omaisuuden hankintoihin oli kaupunginkirjastolla vuonna 2016 käytettävissä 1 660 000 euron määräraha, johon sisältyi kaupunginvaltuuston 17.2.2016 hyväksymä 216 000 euron ylitysoikeus. Irtaimen omaisuuden määrärahasta arvioidaan vuodelta 2016 jäävän käyttämättä 298 000 euroa, joka tulisi myöntää vuoden 2017 talousarvioon.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 7 (40) Sistu/Ktj/4 Ylitysesitys kohdistuu kirjaston logistiikkahankkeesta aiheutuvien menojen kattamiseen. Kirjaston tavoitteena on ollut kokoelman käytön tehostaminen ja aineiston liikuttelun vähentäminen sekä tarjonnan muuttaminen asiakaslähtöisemmäksi. Tavoitteen mukaisesti kirjasto on vaihtanut lähes koko kirjastokokoelman RFID-tunnisteisiin vuoden 2016 aikana. Kirjaston tavoitteena oli myös ottaa käyttöön ns. kelluva kokoelma kirjastoaineistolle. Kellutus tarkoittaa sitä, ettei yksittäisillä kirjastoilla ole erillisiä omia kokoelmia, vaan yhteinen aineisto kelluu kirjastoissa sen mukaan, mihin niitä on palautettu. Aineistoa hallittaisiin ja tasapainotettaisiin eri toimipisteiden välillä kirjastojärjestelmään liitetyn kellutustoiminnon ja -järjestelmän avulla. Järjestelmämuutos viivästyi vuonna 2016 nykyisen kirjastojärjestelmän ja logistiikka- ja kellutusjärjestelmän rajapintaongelmien selvitystöiden johdosta, mistä johtuen kirjasto ei ole voinut toteuttaa hanketta alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Hanke siirtyy toteutettavaksi vuodelle 2017. Kaupunginhallitus päätti 16.5.2016 myöntää vuodelle 2016 lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet. Kaupunginkirjastolle myönnettiin rahoitus Malmin kirjaston tilauudistukseen. Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää Malmin kirjastotilan toiminnallisuutta. Uudistuksen yhteydessä uusitaan kirjaston palvelualue sekä luodaan oma tila nuorille. Malmin kirjaston hankkeessa on vuonna 2016 asiakkaita ja henkilökuntaa osallistettu tilan suunnitteluun suunnitelman mukaisesti ja on toteutettu tilan sisustussuunnitelma. Vuodelta 2016 käyttämättä jäänyt määräraha kohdistuu vuoden 2017 suunnittelu- ja kalustamiskustannuksiin hankesuunnitelman mukaisesti. Lisätiedot kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 310 85510 ari.tirri(a)hel.fi kielto, valmistelu tai täytäntöönpano Tiedoksi Kaupunginkanslia
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 8 (40) Sistu/Ktj/5 5 Kaupunginkirjaston vuoden 2017 tulosbudjetti HEL 2017-000648 T 02 02 00 Päätös päätti hyväksyä liitteen mukaisen kaupunginkirjaston vuoden 2017 tulosbudjetin. Lisätiedot kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 310 85510 ari.tirri(a)hel.fi Liitteet 1 Kir tulosbudjetti 2017_.pdf kielto, valmistelu tai täytäntöönpano Päätösehdotus Päätös on ehdotuksen mukainen. n perustelut Helsingin kaupunginvaltuusto on 30.11.2016 vahvistanut kaupungin talousarvion vuodeksi 2017 ja taloussuunnitelman vuosille 2017 2019. Kaupungin vuoden 2017 talousarvio perustuu lauta- ja johtokuntien tekemiin talousarvioehdotuksiin, joiden valmistelu pohjautui kaupunginhallituksen 4.4.2016 antamiin talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeisiin. Toimintavuotta koskevat suunnitelmat on tarkistettava vastaamaan talousarviossa hyväksyttyjä määrärahoja ja tuloarvioita. Tulosbudjetti sisältää viraston tulostavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja vaadittavat resurssit sekä toimenpiteistä kertyvät tulot ja aiheutuvat kustannukset. Tulosbudjetissa on esitettävä määrärahoihin ja tuloarvioin liittyvät suoritteet, tunnusluvut ja toiminnalliset, mitattavat tavoitteet.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 9 (40) Sistu/Ktj/5 Suunnitelmia tarkistettaessa on varmistettava, että sitovat tulostavoitteet ja toiminnalliset tavoitteet saavutetaan käytettävissä olevin määrärahoin. Tulosbudjetit hyväksyy lautakunta ja ne on lähetettävä tiedoksi kaupunginkanslialle. Toimintaympäristö ja toiminnalliset painotukset Kirjastolaki on muuttunut vuoden 2017 alusta. Uudessa laissa kirjaston tehtävät on määritelty aiempaa tarkemmin. Kansalaisuuden tukeminen painottuu. Keskuskirjastotehtävät ja sitä myötä useiden kirjastoalan valtakunnallisten palvelujen tuottaminen ja koordinointi pysyvät Helsingillä ja laissa määritellään Helsingin kaupunginkirjastolle lakisääteinen valtakunnallinen kehittämistehtävä. Toinen merkittävä asia on Helsingin kaupungin toimialauudistuksen toimeenpano. Uusi organisaatio astuu voimaan 1.6.2017, ja vaikuttaa monin tavoin kirjaston toimintoihin, etenkin hallinnon osalta. Kaupungin väkiluvun kasvu lisää kirjastojen käyttöä ja kirjaston palveluiden kysyntää. Kirjaston toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti haastavammaksi ja monipuolisemmaksi uusien palvelumuotojen ja digitalisoitumisen johdosta. Sisällöllisesti kysyntä siirtyy aineistoon keskittyvästä tietopalvelusta ja logistiikasta kansalaisten neuvontaan ja käytön opastukseen. Erilaisille yksilö- ja ryhmäopastuksille on suuri kysyntä. Kaupunginkirjaston palveluja käyttää noin 80 % helsinkiläisistä. Kaupungin strategiaohjelman painotukset kirjastossa Kirjaston toiminta tukee lukutaitoa ja lukemista, avointa tietoon pääsyä, elinikäistä oppimista, kulttuurista nauttimista, yhteisöllisyyttä sekä kotoutumista. Kirjastot ovat turvallisten julkisten tilojen verkko, jolla on monta käyttötarkoitusta. Niissä myös luodaan uutta kaupunkikulttuuria ruohonjuuritasolla. Tutkimukset osoittavat kirjastotilojen tärkeyden erityisesti nuorille, lapsille, maahanmuuttajille, yhdistyksille, harrastuspiireille ja monille syrjäytyneiden ryhmille. Kirjastot ovat moneen tarkoitukseen soveltuvien turvallisten julkisten tilojen verkko Helsingissä. Kirjaston tilat ovat erityisen tärkeitä lapsille, nuorille, maahanmuuttajille, yhdistyksille, harrastuspiireille ja monille syrjäytyneiden ryhmille tai syrjäytymisvaarassa oleville. Kirjastot ovat
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 10 (40) Sistu/Ktj/5 myös työskentelytiloja ja niissä järjestetään tapahtumia yhä enemmän ja luodaan uutta kaupunkikulttuuria. Kirjastojen rooli kaupungin palvelujen edustajina omilla alueillaan vahvistuu. Ne on kytketty mukaan mm. asukastilojen käytön tehostamiseen. Samalla toteutetaan osallistavaa suunnittelua, esimerkkinä joulukuussa 2016 avatun Maunula-talon suunnittelu ja toiminta. Sähköisen asioinnin opastus ja tukeminen kohdistuu laajasti kirjastoihin. E-aineistojen ja palvelujen opastus kasvattaa helsinkiläisten yleisiä kansalaistaitoja. Keskustakirjaston suunnittelu jatkuu kiinteässä yhteistyössä kirjastopalvelujen muun kehittämisen kanssa. Tavoite on selkiyttää palvelutarjontaa niin, että kansalaisten on helppo tunnistaa ja löytää haluamansa palvelut. Tuottavuuden edistäminen Suoritetavoitteet Kirjasto panostaa monipuolisiin yhteistyömuotoihin eri toimijoiden kanssa. Kaupungin sisäistä yhteistyötä tiivistetään yhteisillä kaupunkistrategian toteuttamisohjelmilla mm. tilaratkaisujen sekä uusien palvelumallien kehittämisessä. Myös tiivistyvä valtakunnallinen kirjastoyhteistyö tuo lisää tuottavuutta. Tilojen käyttöä tehostetaan eri toiminta- ja palvelumuotoja kehittämällä sekä suunnittelemalla remontoitavien kohteiden tilaratkaisut nykyistä monikäyttöisemmiksi ja joustavammiksi. Tilojen käytön tehostamiseen pyritään jatkamalla laajennetun aukiolon kokeilua, jossa asiakkaat voivat käyttää kirjastotiloja ja lainata aineistoa normaalien aukioloaikojen ulkopuolella. Lisäksi jatketaan toimintamallia, jossa eri kaupunginosaalueiden yhdistykset ja muut toimijat voivat sopimuksen perusteella käyttää kirjastotiloja aukioloaikojen ulkopuolella. Kaupunginkirjastolle on vahvistettu kaksi sitovaa tavoitetta, toinen näistä on käyntien yhteismäärä ja toinen on aukiolotunnit. Käynnit sisältävät kirjastokäynnit sekä verkkokäynnit. Käyntitavoite vuodelle 2017 on 14,4 miljoonaa. Kirjastokäyntejä on arvioitu kertyvän 6,2 miljoonaa ja verkkokäyntejä 8,2 miljoonaa. Vuoden 2017 aukiolotuntitavoite on 106 500 tuntia. Tulosbudjetit vuodelle 2017 Kaupunginkirjaston tulotavoite on 3 000 000 euroa.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 11 (40) Sistu/Ktj/5 Käyttömenot Myyntituotot (390 000 euroa) koostuvat asiakasmaksuista kuten kopio ja tulostemaksuista. Tuloja saadaan myös muilta pääkaupunkiseudun kaupunginkirjastoilta, jotka korvaavat Helsingin kaupunginkirjastolle yhteisesti käyttämiensä asiantuntijapalveluiden menoja. Maksutuotot (205 000 euroa) sisältävät lähinnä poistetun aineiston myyntituotot ja käyttökorvaukset, joihin kirjataan mm. aineistokorvaukset. Tuet ja avustukset (1 085 000 euroa) sisältävät mm. opetus- ja kulttuuriministeriöltä haettavat valtakunnallisten palvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen kohdistuvat valtionavustukset. Vuokratuotot (45 000 euroa) sisältävät lähinnä kokoustilojen vuokrat. Muut toimintatuotot (1 275 000 euroa) koostuvat lähinnä aineistojen myöhästymismaksuista. Toimintavuotta koskevat käyttömenot kattavat kaupunginkirjaston normaalista toiminnasta aiheutuvat menot. Mikäli kaupunginkirjasto saa toteutettavaksi ulkopuolisella hankerahoituksella toteutettavia projekteja ja hankkeita, niistä aiheutuvat menolisäykset on varauduttava kattamaan talousarvion ylitysoikeudella. Kaupunginkirjaston vuoden 2017 tulosbudjetin käyttömenot (36 135 000 euroa) kohdistuvat seuraavasti: Toimintamenoista henkilöstökuluihin on varattu 21 494 500 euroa. Henkilöstökuluissa on huomioitu vuoden 2017 talousarvion noudattamisohjeissa ohjeistettu tulospalkkiovaraus. Palvelujen ostoihin on osoitettu 4 007 900 euron määräraha. Palvelujen ostoihin varatut määrärahat kohdistuvat mm. tietotekniikka- ja siivouskuluihin sekä lyhytaikaisen, tilapäisen työvoiman vuokrauspalvelukuluihin ja aineiston kuljetuspalveluihin. Aineet, tarvikkeet ja tavarat on varattu 3 893 700 euroa, josta aineistohankintoihin on käytettävissä 3 332 000 euroa. Aineistohankintojen lisäksi tilikohta sisältää määrärahoja mm. kertapoistoisen kaluston hankintaan, toimistotarvikkeisiin sekä sähköenergian ostoon. Avustukset-kohta sisältää 14 000 euron määrärahaan sisältyy kaupunginkirjaston henkilökuntakerhon avustaminen.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 12 (40) Sistu/Ktj/5 Investointimenot Vuokrakulut, 6 713 000 euroa sisältävät toimitilojen ja koneiden ja laitteiden vuokrat sekä muut vuokrat. Muita toimintakuluja varten on varattu 11 900 euroa. Vuoden 2017 talousarvion noudattamisohjeissa todetaan, että lautakuntaan viedään tiedoksi koko vuoden tulosbudjetin lisäksi ensimmäisen viiden kuukauden käytön osuus. Kaupunginkirjaston tammi-toukokuun käyttömenoihin on varattu 14 910 818 euroa. Irtaimen omaisuuden hankintaan on talousarviossa osoitettu 1 954 000 euroa. Käytettävissä olevat määrärahat on tarkoitettu tietotekniikkahankintoihin sekä kirjastojen teknisen varustelutason kehittämiseen ja ylläpitoon. Lisäksi määrärahaa kohdistetaan kirjastojen kuluneisuuden torjuntaan ja palvelualueiden uusimiseen. Merkittävin yksittäinen investointikohde kirjastolla vuonna 2017 on keskustakirjastohankkeeseen kohdistuvat menot. Kaupunginkirjasto on esittänyt kirjeellään 5.1.2017 kaupunginhallitukselle, että kirjasto voisi ylittää vuoden 2017 talousarviokohdalle 8 09 19 osoitetun irtaimen omaisuuden määrärahan yhteensä 298 000 eurolla. Kaupunginkirjaston esitys on tämän kokouksen asiakohdassa sisältöja tukipalvelut 4. Kaupunginkirjaston henkilöstötoimikunta käsitteli tulosbudjetin 2017 kokouksessaan 18.1.2017. Lisätiedot kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 310 85510 ari.tirri(a)hel.fi Liitteet 1 Kir tulosbudjetti 2017_.pdf kielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 13 (40) Sistu/Ktj/6 6 Keskustakirjastohankkeen tilannekatsaus tammikuussa 2017 HEL 2013-007871 T 10 06 00 Päätös päätti merkitä tiedoksi annetun selvityksen Keskustakirjasto Oodin palvelujen suunnittelu- ja rakentamistilanteesta sekä nimikilpailun toteutuksesta. Lisätiedot kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto Tuula Haavisto, kirjastotoimen johtaja, puhelin: 310 85500 tuula.haavisto(a)hel.fi kielto, valmistelu tai täytäntöönpano Päätösehdotus Päätös on ehdotuksen mukainen. n perustelut Keskustakirjaston rakentaminen etenee aikataulussa ja budjetissa. Maanrakennustöistä ja kellarikerroksen betonirakennetöistä vastannut Maanrakennusliike E. M. Pekkinen Oy sai osuutensa valmiiksi marraskuussa 2016. YIT Oyj aloitti työt maanpäällisten osien parissa välittömästi sen jälkeen. Vuoden 2017 näkyvin operaatio työmaalla on rakennusta kannattelevien kaarien nostaminen maaliskuussa. Myös seinät ovat loppuvuodesta jo pystyssä. Yleisölle avoin nimikilpailu järjestettiin lokakuussa. Osallistujia oli 2600 ja erilaisia nimiehdotuksia 2600. Tuomaristoa johti apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen, ja sen kahdeksalla jäsenellä oli erilaisia taustoja. Mikään yksittäinen nimi ei kilpailussa noussut selkeäksi suosikiksi. Tuomaristo valitsi yksimielisesti nimen Oodi, mikä julkistettiin 31.12.2016 valtakunnallisesti lähetetyssä itsenäisyyden juhlavuoden avajaistilaisuudessa Helsingin Kansalaistorilla. Alkuperäinen ajatus oli pitää nimi erisnimen tapaan samana kaikilla kielillä. Nimen julkistamisen jälkeen syntynyt keskustelu ruotsinkielisen muodon tarpeellisuudesta johti kuitenkin tuomariston päätöksen tarkistamiseen, ja kirjasto saa myös ruotsinkielisen nimen.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 14 (40) Sistu/Ktj/6 Keskustakirjasto Oodissa samoin kuin koko kirjastossa siirrytään käyttämään kaupungin tammikuussa julkaistavaa uutta yhteistä visuaalista ilmettä, joka on osa kaupungin brändityötä. Keskustakirjaston palveluita on suunniteltu kolmen palvelumuotoiluhankkeen avulla. Perhekirjasto-konsepti, ensimmäisen kerroksen toimintakonsepti ja aineistoalueen toimintakonsepti ovat valmiina ja toimivat lähtötietoina irtokalustesuunnittelulle. Toisen kerroksen toimintojen palvelumuotoiluhanke aloitetaan alkuvuodesta 2017. Seuraava iso osallistuvan suunnittelun hanke toteutetaan Helsinki Design Weekillä syyskuussa 2017: käyttäjät otetaan mukaan yhden irtokalustetyypin, mahdollisesti tuolien valintaan. Osallistava aineistovalinta Oodin kokoelmaan on alkanut tammikuussa 2017. Turvallisuussuunnittelu on myös vuoden 2017 ohjelmassa; mm. talon pelisääntöjen laadinta tehdään yhteistyössä käyttäjien kanssa. Robotiikkaratkaisua haetaan innovatiivisen kumppanuuden hankintamenettelyllä, jonka uusi hankintalaki mahdollistaa. Useiden kumppanien kanssa on meneillään sopimusneuvottelut. Näitä ovat mm. ravintola-kahvilatoiminnan vuokraussopimus Fazer Food oy:n kanssa, elokuvateatterin osa-aikainen vuokrasopimus Kansallisen audiovisuaalisen instituutin / Senaattikiinteistöjen kanssa sekä Aalto-yliopiston kanssa tehtävä tilankäyttösopimus. Harjannostajaiset ja niihin liittyvä yleisötilaisuus pidetään helmikuussa 2018. Vuonna 2017 tarkennettava henkilöstösuunnitelma kattaa koko kirjaston, koska tarkoitus on toimia nykyisellä henkilökuntamäärällä myös keskustakirjaston valmistuttua. Ratkaisu on rutiinitöiden automatisointi ja osin itsepalvelu, minkä nykyiset järjestelmät mahdollistavat. Hyvän henkilöstösuunnittelun lisäksi tämä edellyttääkin meneillään olevan, logistiikkaan keskittyvän työprosessien uudistamisen ja siihen liittyvien järjestelmähankintojen onnistumista. Lisätiedot kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto Tuula Haavisto, kirjastotoimen johtaja, puhelin: 310 85500 tuula.haavisto(a)hel.fi kielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 15 (40) Sistu/Ktj/6 Päätöshistoria 23.08.2016 76 25.08.2015 100 04.03.2014 31 25.02.2014 20 11.06.2013 84
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 16 (40) Kirpa/Ktj/1 7 Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto valtuutettu Rissasen ym. valtuustoaloitteeseen palautusluukkujen lisäämiseksi kirjastoihin HEL 2016-012656 T 00 00 03 Lausunto antoi seuraavan lausunnon: Kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle tulleessa aloitteessa esitetään, että Helsingin kirjastoissa lisätään palautusluukkujen määrää. Tavoitteena aloitteen tekijöiden mukaan on se, että ainakin hyvien liikenneyhteyksien varrella olevissa kirjastoissa olisi palautusluukku. Helsingin kaupunginkirjaston palveluverkko muodostuu 37 kirjastosta. Verkkoa täydentää kaksi kirjastoautoa ja 10 palvelutaloissa ja sairaaloissa sijaitsevaa kirjastopistettä. Kirjastojen aukiolot ovat miltei kaikissa kirjastoissa: Klo (8) 9-20.00 ma-to Klo 9-16 (18) pe Klo 10 (12)-16 (18) la Klo 12-16 sunnuntaisin ovat auki Itäkeskuksen, Kallion, Rikhardinkadun, Töölön kirjastot. Lisäksi Kirjasto 10:llä on laajemmat aukioloajat. Aineistoa voi palauttaa kaikkiin kirjastoihin, myös autoon ja palvelutaloissa sijaitseviin yksiköihin. Palautusluukku on Etelä-Haagan, Herttoniemen, Laajasalon, Munkkiniemen, Puistolan, Pukinmäen, Roihuvuoren, Tapanilan, Viikin ja Vuosaaren kirjastoissa. Jos kirjasto sijaitsee koulun tai muun rakennuksen sisällä ei palautusluukkua ole asennettu, poikkeuksena Viikin ja Vuosaaren kirjastot. Aukioloaikojen ulkopuolista palautusta voi tehdä myös Suomenlinnan ja Jakomäen kirjastoissa, joihin sopimuksen tehneet pääsevät myös ns. omatoimiaikaan. Vuoden 2017 aikana tällaisia kirjastoja tulevat olemaan myös Lauttasaaren, Maunulan ja Vallilan kirjastot. Remonttien ja uudisrakentamisen yhteydessä palautusluukkuja ei ole lisätty kirjastoihin. Perusteluna on ollut toisaalta kirjastojen pitkät aukioloajat, toisaalta taas ilkivalta. Kehittyneimmillä palautusluukkujärjestel-
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 17 (40) Kirpa/Ktj/1 millä ilkivaltaa voisi varmasti vähentää. Helsingin kaupunginkirjastossa ei ole kuitenkaan päätetty investoida palautusluukkujen kehittämiseen ja niiden määrän lisäämiseen. Sen sijaan resursseja satsataan pitkiin aukioloaikoihin jolloin kirjastopalvelut ovat laajemminkin asukkaiden käytössä. Lisätiedot kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto Saara Ihamäki, kirjastotoimen apulaisjohtaja, puhelin: 310 85503 saara.ihamaki(a)hel.fi Liitteet 1 Rissanen Laura ym valtuustoaloite kvsto 16.11.2016 asia 12 2 Allekirjoitettu Rissanen Laura ym. valtuustoaloite kvsto 16.11.2016 asia 12 kielto, valmistelu tai täytäntöönpano Lausuntoehdotus Lausunto on ehdotuksen mukainen. n perustelut Kaupunginkanslia pyytää kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausuntoa valtuutettu Laura Rissasen ym. valtuustoaloitteeseen, palautusluukkujen lisäämiseksi kirjastohin, 15.2.2017 mennessä. Valtuutetut esittävät palautusluukkujen määrän lisäämistä siten, että ainakin hyvien liikenneyhteyksien varrella olevissa kirjastoissa olisi palautusluukku. Lisätiedot kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto Saara Ihamäki, kirjastotoimen apulaisjohtaja, puhelin: 310 85503 saara.ihamaki(a)hel.fi Liitteet 1 Rissanen Laura ym valtuustoaloite kvsto 16.11.2016 asia 12 2 Allekirjoitettu Rissanen Laura ym. valtuustoaloite kvsto 16.11.2016 asia 12
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 18 (40) Kirpa/Ktj/1 kielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 19 (40) Kupo/Kultj/1 8 Eläintarhan huvilan vuokrasopimuksen irtisanominen HEL 2016-013532 T 10 01 04 Päätös päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että: Viraston ja lautakunnan on turvattava kulttuurikeskuksen käyttörahat niin, ettei keinotekoista vastakkainasettelua aluetalojen markkinoinnin ja kansainvälisten taiteilijavieraiden residenssin välillä tehdä. Vuokrarahaa vastaava summa on ensi sijassa neuvoteltava kaupungin johdon sekä talous- ja suunnitteluosaston kanssa niin, että kaupungin talouden ylijäämää voidaan käyttää lautakunnan raamiin supistetun TA-esityksen 2017 jälkeen muuttuneessa ennakoimattomassa tilanteessa Huvilan käytön turvaamiseksi. Jos se ei onnistu, lautakunta velvoittaa viraston tuomaan vielä tämän lautakunnan toiminta-aikana useamman muun (esim. palvelujen ostot, tarvikkeet) säästövaihtoehdon 2017 välillä päätettäväksi. Residenssitoiminnan lakkauttamista lautakunta ei hyväksy kulttuuripoliittisesti negatiivisena vaihtoehtona, joka tulee käyttäjille aivan yllättäen. Residenssitoiminnan kehittämistä kevään 2018 jälkeen Eläintarhan huvilassa on hyvä tehdä yhteistyössä talon käyttäjä/vuokraajatahojen kanssa ennakkoluulottomalla tavalla ja ottaa kaikki kehittämisehdotukset käyttöön. Käsittely Palautusehdotus: Risto Kolanen: (palautusehdotus jatkosuunnitteluohjeilla) Lautakunta palauttaa nopeassa tahdissa tulleen esityksen, jossa ei ole riittäviä tietoja ja perusteluja Eläintarhan huvilan vuokrasuhteen irtisanomiselle ja jonka päätöksen merkitystä Helsingin kansainväliselle maineelle kulttuurikaupunkina ei ole riittävästi perusteltu. Viraston ja lautakunnan on turvattava kulttuurikeskuksen käyttörahat niin, ettei keinotekoista vastakkainasettelua aluetalojen markkinoinnin ja kansainvälisten taiteilijavieraiden residenssin välillä tehdä. Vuokrarahaa vastaava summa on ensi sijassa neuvoteltava kaupungin johdon sekä talous- ja suunnitteluosaston kanssa niin, että kaupungin talouden ylijäämää voidaan käyttää lautakunnan raamiin supistetun TA-esityksen 2017 jälkeen muuttuneessa ennakoimattomassa tilanteessa Huvilan käytön turvaamiseksi.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 20 (40) Kupo/Kultj/1 Jos se ei onnistu, lautakunta velvoittaa viraston tuomaan vielä tämän lautakunnan toiminta-aikana useamman muun (esim. palvelujen ostot, tarvikkeet) säästövaihtoehdon 2017 välillä päätettäväksi. Residenssitoiminnan lakkauttamista lautakunta ei hyväksy kulttuuripoliittisesti negatiivisena vaihtoehtona, joka tulee käyttäjille aivan yllättäen. Residenssitoiminnan kehittämistä kevään 2018 jälkeen Eläintarhan huvilassa on hyvä tehdä yhteistyössä talon käyttäjä/vuokraajatahojen kanssa ennakkoluulottomalla tavalla ja ottaa kaikki kehittämisehdotukset käyttöön. Päätöksen perusteluja ja lautakunnan jatkosuunnitteluohjeita Helsinki on maan pääkaupunki, jossa tällainen taiteilijaresidenssitoiminta on luontevaa. Perinne alkoi vuoden 2000 kulttuurikaupunkivuodesta. Lautakunta hylkäsi 16.3.2010 kokouksessaan vastaavan esityksen. Sen olisi saatava ajanmukainen tieto Eläintarhan huvilan reaalisen käyttöasteen kehityksestä ja muutoksista 2010-luvulla ennen uusia päätöksiä. Samoin residenssin taiteellisen työskentelyn laajuus on isompi kuin esittely antaa ymmärtää. Lautakunta katsoo, että näin pienen ( 44 000 euron (netto)kustannuksen lisäksi toiminta kuluttaa puolikkaan henkilötyövuoden verran varaussihteerin työaikaa ) käyttötaloussäästön saamiseksi vuokrasuhteen irtisanominen ei ole riittävästi perusteltu Suomen pääkaupungin kulttuurisen ja kansainvälisen maineen kannalta. Erilaiset paikalliset ja valtakunnalliset yksityiset, kunnalliset ja ammatilliset taide- ja kulttuurijärjestöt ovat ahkerasti käyttäneet Eläintarhan huvilan taiteilijaresidenssiä ulkomaisten taiteilijoiden ja taiteilijaryhmien majoittamiseen. Vuonna 2015 käyttökertoja 1889 rakennetussa Linnunlaulun yhteisöön lukeutuvassa museoviraston suojelukohteessa oli 302 kappaletta. Vaikka huvilassa ei ole varsinaisia isoja työtiloja, siellä tehdään taiteellista suunnittelutyötä nykyaikaisilla työvälineillä (läppärillä) ja kokoushuoneen palavereissa. Erityisen tärkeä huvila on ollut kansainvälistä taiteilijavaihtoa tekeville vapaan kentän toimijoille, joille se on ollut usein taloudellisesti ainoa mahdollisuus järjestää vierailu. Mikäli Eläintarhan toiminta lakkaisi, olisi sillä välitön vaikutus kansainvälisiin taiteilijavierailuihin Helsingissä. Taiteilijoiden pääkaupunki, kulttuurikaupunki, sekä taiteilija ja kulttuurijärjestöt tarvitsevat asukaslähtöisen, osallistuvan ja kiinnostavan kaupunkikulttuurin luomiseksi ja kaikille helsinkiläisille suunnattujen kansainvälisten tapahtumien järjestämiseen ulkomaisten taiteilijoiden residenssiä. Safe Haven -hanke ei vastaa mitenkään Eläintarhan residenssin toimintatarpeeseen. Safe Haven on kulttuurista solidaarisuustoimintaa.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 21 (40) Kupo/Kultj/1 Eläintarhan residenssi on apuväline paikallisten taide- ja kulttuuritoimijoiden kansainvälisten tapahtumien mahdollistamiseksi. Kansainvälisten taiteilijoiden roolia ei ole syytä vähätellä tai väheksyä riippumatta siitä, tarvitseeko taiteilija sitä vainon takia tai hakeeko residenssiä helsinkiläinen tapahtuman järjestäjä kulttuuri- tai taidetapahtumaan. Palauttaessaan esityksen lautakunta samalla kehottaa Kulttuurikeskusta tutkimaan kevääseen 2018 mennessä tarkemmin Eläintarhan residenssin ja tulevan Safe Haven -turvasataman tehtävien eroja kaupungin toiminnassa ja yhteistyössä järjestöjen kanssa sekä sitä, miten Caisan osaamista ja asiantuntemusta muuttuvassa 2.0. mallissa voidaan käyttää hyödyksi. Eläintarhan huvila toimii erityisen hyvin pidempien residenssien ja ryhmävierailujen paikkana, mutta mahdollistaa myös lyhemmät vierailut. Safe Haven voi varmaan tulla osin käyttäjäksi myös suojeltuun rakennukseen, jossa ei ole isompia kuvataiteille tyypillisiä työtiloja. Lisätarvetta turvasataman residenssimajoitukselle on joka tapauksessa. Lautakunta ei periaatteessa vastusta sitä, että tutkitaan myös löytyisikö Eläintarhan huvilalle parempi käyttäjä, että selvitetään näiden vaihtoehtojen talousluvut ja käyttöastesuunnitelmat, ja tehdään uusi kunnallisen elimen harkinta jatkaa toimintaa joko nykymuodossa, uuden kolmannen sektorin toimijan vastuulla tai näiden yhteistyömallilla käyttäjien verkoston ja kaupungin kesken. Siinäkin tapauksessa ylläpito tarvitsisi vuokratukea. Taloa tulisi tarkastella kokonaisuutena mukaan lukien alakerran porvariskotinäyttely, joka on auki yleisölle vain yhtenä päivänä. Sen kehittämisajatuksia kannattaa kuulla ja laittaa toteen. Esimerkiksi Safe Havenin myötä voisi olla tarve myös lisätiloihin, myös perhemajoitukseen. Taitelijoiden ja residenssiä vuokraavia järjestöjen piiristä kerrotaan lautakunnalle ja virastolle 23.1.2017 tulleen vetoomuksen mukaan, että kiinteistön pyörittäminen merkitsisi toiminnan painopisteen siirtymistä kulttuurisisältöjen tuottamisesta infrastruktuurin ylläpitämiseen. Tämä olisi yhdistystoimijalle mahdollista vain, mikäli kaupunki tukisi uutta toimintaa pitkäjänteisesti. Säästöjä ei siis välttämättä syntyisi oletetussa laajuudessa. Lisäksi mikäli Eläintarhan huvilan vierasvalinnat tekisi yksittäinen taidekentän organisaatio, vaikuttaisi se residenssien tasapuoliseen saavutettavuuteen. Tähän verrattuna on nykyinen Eläintarhan huvilan palvelu puolueetonta - juuri sellaista palvelua, jota Helsingin kaupungin tulee harjoittaa avoimen ja monipuolisen, kansainvälisen taideohjelman mahdollistajana. Kannattaja: Juha-Pekka Väisänen
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 22 (40) Kupo/Kultj/1 Lautakunta hyväksyi palautusehdotuksen yksimielisesti. Lisätiedot kulttuurijohtaja Stuba Nikula Stuba Nikula, kulttuurijohtaja, puhelin: 310 37000 stuba.nikula(a)hel.fi Veikko Kunnas, osastopäällikkö, puhelin: 310 37002 veikko.kunnas(a)hel.fi kielto, valmistelu tai täytäntöönpano Otteet Ote Asianosaiset Otteen liitteet Esitysteksti Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja kirjastolautakunta Päätösehdotus päättää irtisanoa Eläintarhan huvilan vuokrasopimuksen siten että se päättyy 30.6.2017. n perustelut Kulttuurikeskuksen käyttötalous (talousarviotili 4 17 01) on ollut jo vuosia leikkausten kohteena. Raamiin on tullut pääasiassa palkkojen ja vuokrien kustannusnousua pienempiä korotuksia loppusäästöjen kohdentuessa aina siihen n. 20 % osuuteen, jolla tuotetaan kulttuurikeskusten ohjelmapalvelut ja viestintä sekä tutkimus- ja hanketoiminta. Kulttuurikeskuksen vuoden 2017 talousarvioraamia on leikattu 286 000 euroa. Summa koostuu kilpailukykysopimuksen mukaisista lomarahaleikkauksista (191 000 euroa), työaikalisäyksen laskennallisesta säästöstä (75 500 euroa) sekä yleisestä kustannustason arvioidusta laskusta (19 500 euroa). Viraston taloushallinnan kannalta ongelmallista on se, etteivät kaksi viimeksi mainittua todellisuudessa realisoidu säästöiksi. Työntekijöiden 24 tunnin vuosittainen lisätyöaika muodostuu säästöksi tuotettaessa esim. kätilöpalveluita. Kulttuurikeskus ei tuota tällaisia vuorotyöpalveluita eikä sillä ole edes loma-ajan sijaisuuksia. Kustannustason aleneminenkin on vain on laskennallinen. Esiintyjäpalkkiot tai taidekurssien ohjaajien palkkiot eivät ole kelluvasti markkinoilla hinnoiteltuja palveluita.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 23 (40) Kupo/Kultj/1 Yllä mainittujen 95 000 euron laskennallisten säästöjen lisäksi Palmia Oy, jolta virasto ostaa vahtimestaripalvelut ilman mahdollisuutta avoimeen kilpailutukseen, on ilmoittanut nostavansa hintoja tavalla, jonka kustannusvaikutus on yli 6 000 euroa. Tilavuokrien osalta on 12.12. saatu tieto, että sisäiset tilavuokrat nousevat 0,5%. Tämä tarkoittaa 19 000 euron korotusta. Lopullista kokonaissäästötarvetta saattaa jonkin verran vähentää eläke- ja sotumaksujen pieneneminen. Vaikutuksesta ei ole vielä saatu vahvistettuja lukuja. Samoin on epävarmaa, leikataanko mahdollisia säästöjä kaikkien hallintokuntien budjettiraameista. Vähintään säästettävä 101 000 euroa voi näyttää yli 13 000 000 euron käyttötaloudessa pieneltä. Se tulee kuitenkin suhteuttaa sekä aikaisempien vuosien säästöihin, että viraston vapaasti valittavana oleviin kuluihin. Henkilöstö- ja tilakulujen edustaessa kulttuuripalveluiden osastolla yli 80 % osuutta kustannuksista havainnollisin vertailuluku on yhden alueellisen kulttuurikeskuksen vuotuinen ohjelma- ja esiintyjäbudjetti. Tuo summa on lähes tarkalleen 115 000 euroa. Eläintarhanlahdella sijaitseva, 1889 rakennettu, Linnunlaulun yhteisöön lukeutuva puuhuvila on suojeltu rakennus. Sen alakerrassa on rajatusti auki oleva porvariskotinäyttely 1800 1900-luvun taitteen tyyliin. Huvilassa järjestetään kulttuurikeskuksen taiteilijaresidenssitoiminta. Tiloissa majoittuu lyhytaikaisesti lähinnä ulkomaisia taiteilijoita ja taiteilijaryhmiä. Vuonna 2015 yöpymisiä oli 1 508 kappaletta eli keskimäärin 302 yöpymistä per huone. Asukkaita oli 103 ja toukokuusta 2015 eteenpäin lyhin majoittumisjakso oli viikon ja pisin kahden kuukauden mittainen. Nykyinen toiminta on tärkeää, mutta sen varsinainen kulttuuripoliittinen vaikutus on viraston palveluista pienin. Jotta toiminta olisi aidosti kansainvälisesti verkottunutta residenssitoimintaa, siihen tulisi voida osoittaa huomattavasti suurempi taloudellinen ja toiminnallinen panos. Erityisiä työhuonetiloja talossa ei ole tarjolla. Tilojen käyttömahdollisuudet ovat suojelunäkökohtien vuoksi rajoittuneet. Talon kehittäminen toivottuun elävän ja ohjelmallisen kulttuurikeskuksen suuntaan ei ole nykyisen talouden puitteissa mahdollista. Eläintarhan huvilan kustannukset ovat vuodessa n. 75 000 euroa ja tulot n. 31 000 euroa. Tämän 44 000 euron kustannuksen lisäksi toiminta kuluttaa puolikkaan henkilötyövuoden verran varaussihteerin työaikaa. Huvilan kuuden kuukauden irtisanomisaika antaa mahdollisuuden tutkia perusteellisesti residenssitoiminnan jatkumista huvilassa muutoin.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 24 (40) Kupo/Kultj/1 Jo Safe Haven -toiminnalle kohdennettu merkittävä avustussumma voi luoda tilanteen, jossa residenssitoiminta jatkuu, mutta kolmannen sektorin toimijan vastuulla ja sen verkostoista ja taiteellisesta näkemyksestä hyötyen. Lisätiedot kulttuurijohtaja Stuba Nikula Stuba Nikula, kulttuurijohtaja, puhelin: 310 37000 stuba.nikula(a)hel.fi Veikko Kunnas, osastopäällikkö, puhelin: 310 37002 veikko.kunnas(a)hel.fi Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja kirjastolautakunta Otteet Ote Asianosaiset Otteen liitteet Esitysteksti Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja kirjastolautakunta Päätöshistoria 13.12.2016 130
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 25 (40) Kupo/Kultj/2 9 Kehittämisavustukset vuodelle 2017 HEL 2017-000545 T 02 05 01 00 Päätös päätti myöntää kehittämisavustuksia vuodelle 2017 seuraavasti (summat euroa): Hankkeet vuosina 2015 2017 2016 2017 2018 Amabile ry 20 000 20 000 Helsingin Barokkiorkesterin yhdistys 20 000 20 000 ry Helsingin kamarikuoron kannatusyhdistys 10 000 10 000 ry Mad House - Ystävät ry 20 000 20 000 Designmuseo 20 000 20 000 Sairaalaklovnit ry 10 000 10 000 Korjaamo Group oy 20 000 20 000 Hankkeet vuosina 2016 2018 2016 2017 2018 Maria Baric Company 20 000 20 000 20 000 Sirkusyhdistys Race Horse Company 10 000 10 000 10 000 ry Riviera Kallio Oy 10 000 10 000 10 000 Encanto Music ry 10 000 10 000 10 000 Vuoteen 2016 päättyneet hankkeet 74 000 Jakamaton osuus 0 98 400 218 400 Yhteensä: 244 000 268 400 268 400 Vuoteen 2016 päättyivät Association WHS ry:n, Teatteri Totti ry:n, DanceAbility Finland ry:n, Suomalainen Barokkiorkesteri ry:n ja Tanssin talo ry:n kehittämissopimukset. Amabile ry:n avustus kohdennetaan syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten musiikkiopetuksen mahdollistamisen kehittämiseen. Helsingin Barokkiorkesterin yhdistys ry:n avustus kohdennetaan yhdistyksen toiminnan kansainvälistymisen kehittämiseen.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 26 (40) Kupo/Kultj/2 Käsittely Helsingin kamarikuoron kannatusyhdistys ry:n avustus kohdennetaan yhdistyksen toiminnan kansainvälistymisen kehittämiseen. Mad House - Ystävät ry:n avustus kohdennetaan yhdistyksen toiminnan kehittämiseen (tilahanke ja ympärivuotinen toiminta). Designmuseon avustus kohdennetaan lasten ja nuorten muotoilukasvatuksen kehittämiseen (kurssimuotoinen toiminta kouluissa ja vapaaajalla). Sairaalaklovnit ry:n avustus kohdennetaan uusien toimintamallien luomiseen ja toiminta-alueiden laajentamiseen. Korjaamo Group Oy:n avustus kohdennetaan Kino Art House -teatterin perustamiseen ja kehittämiseen. Maria Baric Companyn (Voimauttavan taiteen äärellä ry) avustus kohdennetaan taiteellisen toiminnan kehittämiseen ja juurruttamiseen osaksi alueellista toimintaa ja identiteettiä. Sirkusyhdistys Race Horse Company ry:n avustus kohdennetaan yhdistyksen toiminnan kansainvälistymisen kehittämiseen. Riviera Kallio Oy:n (vuonna 2016 nimellä Movie and Night Oy) avustus kohdennetaan elokuvateatteri Rivieran toiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen. Encanto Music ry:n avustus kohdennetaan Taidesalongit-hankkeen kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen. Uusista kehittämishankkeista (jakamaton osuus, 98 400 euroa) vuosille 2017 2019 päätetään lautakunnan myöhemmissä kokouksissa vuoden 2017 aikana. Esteelliset: Stuba Nikula (hakijana olevan Designmuseon hallituksen jäsen). Lisätiedot osastopäällikkö Veikko Kunnas Petri Rostedt, suunnittelija, puhelin: 310 32988 petri.rostedt(a)hel.fi Liitteet 1 Kehittämisavustukset 2017, liite
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 27 (40) Kupo/Kultj/2 Otteet Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja kirjastolautakunta Ote Hakijat Otteen liitteet Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja kirjastolautakunta Päätösehdotus Päätös on ehdotuksen mukainen. n perustelut Kehittämisavustuksen tavoite on mahdollistaa uudenlaisia toimintamalleja ja kulttuuritoimintaa katvealueilla sekä edistää alan toimijoiden yhteistyötä. Avustusta myönnetään helsinkiläisille taide- ja kulttuurialan rekisteröityneille yhteisöille lähtökohtaisesti kolmevuotisiin kehityshankkeisiin. Sitä voidaan myöntää myös kulttuurialan EU-hankkeille ns. vastinrahana. Lautakunta päätti kehityshankkeiden arviointikriteereistä kokouksessaan 8.12.2015 149. Vuodelle 2017 kehittämisavustuksiin varattiin 268 400 euron määräraha lautakunnan kokouksessa 13.12.2016 131. Hankkeen toteuttaja ja kulttuurikeskus määrittelevät yhdessä sopimuskauden tavoitteet, joiden toteutumista kulttuurikeskus seuraa vuosittain. Avustusta saavien on vuosittain raportoitava sekä hankkeen toteutumisesta että seuraavan vuoden suunnittelusta. Kolmivuotiset sopimukset vahvistetaan vuosittain, mikäli niille kaupungin budjetissa varattuun määrärahaan ei tule muutoksia ja hankkeelle asetetut tavoitteet saavutetaan. Lisätiedot osastopäällikkö Veikko Kunnas Petri Rostedt, suunnittelija, puhelin: 310 32988 petri.rostedt(a)hel.fi Liitteet 1 Kehittämisavustukset 2017, liite Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja kirjastolautakunta
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 28 (40) Kupo/Kultj/2 Otteet Ote Hakijat Otteen liitteet Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja kirjastolautakunta Tiedoksi Talous- ja suunnitteluosasto Taloushallintopalvelu-liikelaitos
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 29 (40) Kupo/Kultj/3 10 Kohdeavustusten myöntäminen, 1. jako HEL 2017-000624 T 02 05 01 00 Päätös päätti myöntää kohdeavustuksia seuraavasti: Näyttämötaide: H. B. & työryhmä 3 000 euroa Teaterförening Mestola rf 4 000 euroa Pulpetti-työryhmä 1 400 euroa Ystävä-työryhmä 3 000 euroa Venus turkiksissa -työryhmä 1 000 euroa Ristin Tien Tuki Ry 12 000 euroa Ensemble Palo 2 000 euroa Che-musikaalin työryhmä 4 500 euroa Walter Zego -työryhmä 1 000 euroa Kirje äidiltä -työryhmä 0 euroa Uskontojen yhteistyö Suomessa - US- 0 euroa KOT-foorumi ry, Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf Tanssi: L. H. Co 1 500 euroa Ismo Dance Company 4 000 euroa ROSKIS-Kollektiivi 1 000 euroa Kulttuuriosuuskunta Kokemo 3 000 euroa A Camp - työryhmä 2 000 euroa Trio-työryhmä 1 000 euroa Kiltit ihmiset ry 1 500 euroa Koreografi K. M. ja ActsAndAffects -työryhmä 0 euroa Musiikki: Café Barock ry 5 000 euroa Folkkia ikäihmisille -työryhmä 4 000 euroa R. T. ja työryhmä 1 500 euroa Saura Ohjelmapalvelu 0 euroa
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 30 (40) Kupo/Kultj/3 Helsingfors sång- och musikförbund r.f. 0 euroa Kirjallisuus: Nuoren Voiman Liitto ry 1 500 euroa Elokuva: A Poly Love Story -työryhmä 0 euroa Festivaalit: Helsingin historiapäiväyhdistys ry- föreningen för helsingfors historiedag Viapori Forum ry Venäläinen Kulttuuri-Demokraattinen Liitto - Russkij Kulturno-Demokraticheskij Sojuz ry Helsinki International Film Festival - Rakkautta & Anarkiaa Elokuvien Aasia ry Tanssin Voima ry Valokuvataiteilijoiden Liitto ry artarctica ry Solstice ry 16 000 euroa 7 000 euroa 2 000 euroa 7 000 euroa 6 000 euroa 4 000 euroa 5 000 euroa 2 000 euroa 0 euroa J. L. ja työryhmä 250 euroa Muut: White Label Company Oy 3 000 euroa Yhteensä: 110 150 euroa Kaupungilla on oikeus periä avustus tai sen osa takaisin, mikäli avustuksen saaja ei noudata lautakunnan hyväksymiä avustusehtoja. Kirje äidiltä -työryhmälle ei myönnetä kohdeavustusta. Hankkeen rahoitussuunnitelma ei ole uskottava. Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry, Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf:lle ei myönnetä kohdeavustusta.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 31 (40) Kupo/Kultj/3 Käsittely Kohdeavustusta ei myönnetä hankkeisiin, joilla on alle kolme esitystä Helsingissä. Koreografi K. M. ja ActsAndAffects -työryhmälle ei myönnetä avustusta. Produktio on osa Zodiak - Uuden tanssin keskuksen ohjelmistoa ja se saa Zodiakilta merkittävän tuotantotuen. Zodiak - Uuden tanssin keskus saa taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustusta vuonna 2017. Saura Ohjelmapalvelulle ei myönnetä kohdeavustusta. Avustusta haetaan musiikkiklubin tuotantoon. Klubi on ensisijaisesti ravintolan ohjelmatoimintaa, joka tulisi kattaa muilla tulonlähteillä kuin kaupungin avustuksella. Helsingfors sång- och musikförbund r.f.:lle ei myönnetä avustusta. Kohdeavustuksia ei myönnetä yksittäisiin konsertteihin. Helsingfors sångoch musikförbund r.f. saa taide- ja kulttuuriyhteisöjen toiminta-avustusta vuonna 2017. A Poly Love Story -työryhmälle ei myönnetä avustusta. Kohdeavustusta ei myönnetä elokuvatuotantoihin. Valokuvataiteilijoiden Liitto ry:n avustus kohdennetaan festivaalin poikkitaiteellisen ohjelmiston tuottamiseen. artarctica ry:n avustus kohdennetaan festivaalin artistien palkkioihin ja matkakuluihin. Solstice ry:lle ei myönnetä avustusta. Avustuksen merkitys ei ole keskeinen suhteessa hankkeen kokonaisbudjettiin. Vastaehdotus: Juha-Pekka Väisänen: Esitän Helmi-monologifestivaalille 250 euron avustusta. Pienimuotoisuus ja marginaali ei saa olla este esitysten ja hankkeiden tukemiseen. On hyvä tukea uutta monologifestivaalia. 250 euroa kuluu tilavuokraan. Teatterikenttä ja helsinkiläinen kulttuurikeskustelu tarvitsee erilaisia avauksia ja ********** yhteistuotanto "Taisto" esityksen kaltaisia avauksia, Taisto on rahallisesti nollabudjetilla mutta sydämen ja sielun voimalla sytytetty monologiesitys joka uskaltaa puhua teatterin ja taidekentän valtarakenteista pienimmästä marginaalista käsin, ja on jo nyt seikkaillut teatteritiloissa ja tilaisuuksissa missä muita esityksiä saati kantateoksia ei juurikaan nähdä. Kannattaja: Sami Muttilainen
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 32 (40) Kupo/Kultj/3 Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti. Vastaehdotus: Juha-Pekka Väisänen: Esitän Che-musikaalille kokonaisuudessaan myönnettäväksi 4 500 euroa avustusta. Itse summa on vähäinen teoksen kokonaiskustannuksiin nähden. Lipputuloarvio kertoo tekijöiden oikeasta asenteesta. Pääesiintyjä on poikkeuksellisen hintava. Esityksessä kaksi merkittävää poikkeusta; ********** kantaesitys ja Ruotsista turvapaikan saaneen muusikon elävän vapaustaistelijan Egyptin Che eli ********** esiintyminen. ********** mukana olo produktiossa on nostanut tavanomaisia kustannuksia. Helsinkiläisille ja suomalaisille hän on tuttu vainottujen taiteilijoiden residenssin Perpetuum Mobile / Safe Haven pilotin kautta. Hänen päärooli on sosiokulttuurisesti innostava esimerkki maahanmuuttajille ja turvapaikan saaneille taiteilijoille. Vaikka ********** ei Helsingistä turvapaikkaa saanut on hyvä että taiteilijana häntä voidaan meillä työllistää. Esityksen musiikin on säveltänyt **********, joka tuo jo toistamiseen kantaesityksensä Savoy teatterille ohjaaja ********** kanssa. (Yhteistyössä myös Tumma ja hehkuva veri Savoylle vuonna 2013.) Kannattaja: Sami Muttilainen Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti. Lisätiedot kulttuurijohtaja Stuba Nikula Anna von Bagh, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 37934 anna.vonbagh(a)hel.fi Tuuli Tokkola, suunnittelija, puhelin: 310 71359 tuuli.tokkola(a)hel.fi Liitteet 1 Kohdeavustukset, 1. jako, liite Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja kirjastolautakunta Otteet