SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2013 Aika: maanantaina 20.5.2013 klo 9.00 10.30 Paikka: Nivalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Kalliontie 15 Jäsenet (alleviivatut paikalla) Juha Uusivirta Raimo Kaisto Riitta Hokkanen Aimo Remes Kari Valtanen Jarmo Vuolteenaho Veikko Tikkanen Jukka Tikanmäki Pekka Leppänen Teuvo Nyman varajäsenet Sanna Isola, Haapajärveltä Veikko Ekman, Haapajärveltä Eero Pesonen, Kärsämäeltä Satu Pinola, Kärsämäeltä Päivi Karikumpu, Nivalasta Tapio Uusitalo, Nivalasta Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä Jyrki Halonen, Reisjärveltä Markus Muuttola, Reisjärveltä Esko Kangas, seutuvaltuuston puheenjohtaja Mauri Tenkula, seutuvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Juhani Pihlajamaa, seutuvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Väinö Wassholm, seutuvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Sanna Isola, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen Esa Jussila, toimitusjohtaja Sami Kaarto, tiedottaja Mirja Jaakola, sihteeri Allekirjoitukset: Pekka Leppänen Puheenjohtaja Mirja Jaakola sihteeri
Käsiteltävät asiat: käsiteltävä asia 22 Kokouksen avaus 23 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 24 Kokouspöytäkirjan vahvistaminen 25 Hankerahoituksia A.1. Vientikiihdyttämö Export Accelerator Service (ESA) C. 1. Mikroyrittäjien hyvinvointiin ja jaksamiseen vaikuttavien tekijöiden selvittäminen Keskipiste-Leaderin alueella 26 NIHAK tavoitteiden asettaminen vuodelle 2013 27 Nivala-Haapajärven seudun hankeluettelo 2013 28 Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen, 2. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29 Käyttöpääomaluoton ottaminen 30 Nivala-Haapajärven seutukunnan kehittämisyhtiö Nihak Oy:n yhtiökokous 31 Toimitusjohtajan tuloskortti 32 Tiedoksiantoasiat 33 Muut asiat 1. Yrittäjyys- ja teknologiakasvatuksen toimintojen turvaaminen Oulun Eteläisen alueella 34 Kokouksen päättäminen
22. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 23. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 24. Kokouspöytäkirjan vahvistaminen Edellinen seutuhallituksen kokous pidettiin 18.3.2013 Pyhäjärvellä. Hyväksytään ja vahvistetaan edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja, liite nro 1. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
25. Hankerahoituksia A. Elinkeinojen kehittäminen (ta. 58000 ), sitomatta 15.000,00 Budjetti 58.000,00, vuodelta 2012 siirtyy 13.447,00, aikaisemmin sidottu yhteensä 66.111,00, sitomatta vuodelle 2013 jää 5.336,00 (1.1.2013). Sh 18.3.2013, siirrettiin tasauksena toimintalinjasta B toimintalinjaan A 17 164,00, jolloin toimintalinjaan jää sitomatonta määrärahaa vuodelle 2013 15 000,00. 1. Vientikiihdyttämö -Export Accelerator Service (EAS) NIHAK ja Nivalan Teollisuuskylä Oy hakevat rahoitusta EAS projektille. Projektissa kiihdytetään yritysten vientiä asiantuntija- ja vienninedistämispalvelujen avulla. Asiantuntijapalvelut tarjotaan klinikoissa, joihin kohdealueen yritykset voivat osallistua. Projektin toimesta organisoidaan myös messuille osallistumista ulkomailla sekä tuotteiden kehittämistä vientikelpoisiksi. Tärkeitä teemoja ovat myös testaukset, standardit ja niihin liittyvät kehittämistoimenpiteet. Projektin keskeisin tavoite ja tarve on kiihdyttää kasvu-uralla olevien yritysten kansainvälistymisponnisteluja vientiuralle vahvistamalla etenkin hautomo- ja kasvuyritysvaiheessa olevien yritysten vientiosaamista ja tuotteiden vientikelpoisuutta sekä kasvattaa yritysten asiakaspohjaa. Projektin toteutumisaika on 1.6.2013 31.12.2014 ja kokonaisbudjetti on 571 834. Budjetti jakaantuu hankevuosille seuraavasti: v. 2013 kustannukset 186 206 ja v. 2014 kustannukset 385 628. Rahoitussuunnitelma jakaantuu seuraavasti: EAKR- ja valtion rahoitus v. 2013 130 344 v. 2014 269 940 Kuntien rahoitus v. 2013 29 362 v. 2014 46 465 yksityinen rahoitus v. 2013 26 500 v. 2014 69 223 Yhteensä 186 206 385 628 Liitteenä nro 2 hankehakemus. Kehittämishanke on jatkoa ECIS-projektille, jonka osatoteuttajana NIHAK ry toimii 31.5.2013 saakka, jolloin projekti päättyy. ECIS-projektin resursseilla on organisoitu NIHAK ry:n vientiasiantuntijan palvelu, yritys- ja kasvuyrityspalvelut sekä palveluklinikat. Sen päätoteuttaja oli Nivalan Teollisuuskylä Oy.
Sitoudutaan EAS projektiin hakemuksen mukaisesti. Rahoitus varataan elinkeinojen kehittäminen -toimintalinjasta. Omarahoitus jyvitetään Nivalan Teollisyyskylä Oy:lle ja NIHAK ry:lle toimenpiteiden suhteessa ja jaksotetaan vuoden 2013 osalta Nivalan Teollisuuskylä Oy:lle, mikä tasataan vuonna 2014. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Laskelma kustannusten jakautumisesta NIHAKin ja Nivalan Teollisuuskylän välillä liitetään pöytäkirjan liitteeksi. Kari Valtanen ei osallistunut tämän asian käsittelyyn. B. Maaseudun kehittäminen (ta. 20 000 ), sitomatta 4.000,00 Budjetti 20 000,00, vuodelta 2012 siirtyy 82.427,00, aikaisemmin sidottu yhteensä 19.222,00, sitomatta vuodelle 2013 jää 83.205,00 (1.1.2013). Sh 18.3.2013, siirrettiin tasauksena toimintalinjasta B toimintalinjoihin A, C ja E 79.205, jolloin toimintalinjaan jää sitomatonta määrärahaa vuodelle 2013 4.000,00. C. Osaamisen tason nostaminen (ta. 150 000 ) sitomatta 4.000,00 Budjetti 150 000, vuodelta 2012 siirtyy -54 737,00, aikaisemmin sidottu yhteensä 140.133,00, sitomatta vuodelle 2013 jää 44.870,00 (1.1.2013) Sh 18.3.2013, siirrettiin toimintalinjaan C toimintalinjoista B ja D yhteensä 47.756, jolloin toimintalinjaan jää sitomatonta määrärahaa vuodelle 2013 4.000 1. 1. Mikroyrittäjien hyvinvointiin ja jaksamiseen vaikuttavien tekijöiden selvittäminen Keskipiste-Leaderin alueella Keskipiste-Leaderin alueella valtaosa yrittäjistä on yksinyrittäjiä tai alle 10 henkeä työllistäviä mikroyrittäjiä. Viime aikoina suurin osa uusista työpaikoista on syntynyt mikroyrityksiin ja työntekijän siirryttyä yksinyrittäjäksi. Mikroyrittäjien työhyvinvoinnin ja jaksamisen edistäminen on merkityksellistä myös maaseudun elämänlaadun näkökulmasta. Tavoitteena on ymmärtää paremmin väljään asutulla maaseudulla niitä tekijöitä, jotka kuormittavat eniten ruumiillisesti, henkisesti ja sosiaalisesti ja jotka kannustavat ja auttavat jaksamaan. Projektin toimenpiteet tehdään kiinteässä yhteistyössä Oulun Eteläisen instituutin mikroyrittäjyyden tutkimusryhmän kanssa.
Hankkeen toteutusaika on 1.5.2013 31.12.2013. Hanke toteutetaan NIHAKin ja Haapaveden-Siikalatvan seutukunnissa. Kustannukset 17.550, haettava tukiprosentti 90 % Keskipiste-Leaderilta. Seutukuntien osuus kustannuksista on 10 % eli 1 660 ja tästä summasta NIHAKin osuus asukasluvun suhteessa on 1 105. Esityslistan liitteenä nro 3 hankehakemus ja kustannusarvio Sitoudutaan em. hankkeeseen anomuksen mukaisesti, rahoitus 1 105 vuoden 2013 määrärahasta Osaamisen tason nostaminen toimintalinjasta. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. D. Kuntapalvelujen kehittäminen (ta. 1000 ), sitomatta 0 Budjetti 1.000,00, vuodelta 2012 siirtyy 41.031, sidottu aikaisemmin yhteensä 1.000, sitomatta vuodelle 2013 jää 41.031,00 (1.1.2013) Sh 18.3.2013, siirrettiin toimintalinjan D määräraha 41.031 toimintalinjoille A, C ja E. Toimintalinjaan ei jää sitomatonta määrärahaa vuodelle 2013. E. Alueen vetovoimaisuuden lisääminen (ta. 70 000 ), sitomatta 995,00 Budjetti 70 000, vuodelta 2012 siirtyy -83.304,00, sidottu aikaisemmin yhteensä 73.303,00, sitomatta vuodelle 2013 jää -79056,00 (1.1.2013). Sh 18.3.2013, siirrettiin toimintalinjaan E vuoden 2012 NIHAK ry:n omille projekteille osoitettuja vuonna 2012 käyttämättömiä määrärahoja 32.285,91. Lisäksi toimintalinjaan E siirretään tasauksena toimintalinjoilta B ja D 55.316,09, jolloin toimintalinjaan jää sitomatonta määrärahaa vuodelle 2013 995. Merkitään hankerahoitustilanne tiedoksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
26. NIHAK tavoitteiden asettaminen vuodelle 2013 Seutuhallituksen kokouksessa 18.3.2013 käsiteltiin NIHAKin tavoitteiden toteutuminen vuonna 2012. Hallitus antoi toimitusjohtajalle tehtäväksi keskustella v. 2013 tavoitteista yrityspalvelupäälliköiden kanssa ja tuoda esitykset seuraavaan kokoukseen. Tavoitteet on käyty läpi kehitysjohtajan kanssa, minkä pohjalta ne on asetettu. Palkkabonuksen maksamisen ehtona on vähintään kahden mittarin toteutuminen. Vuoden 2013 kehityskeskusteluista tehdään muistiinpanot, jotta niistä saadaan yhteismitallisia ja dokumentoituja. Taulukossa vuoden 2012 toteutumat ja tavoitteet 2013: Haapajärvi Hannu Vuorela Seurattava mittari 2012 2013 tavoite toteutuma mittari k/e tavoite toteutuma mittari k/e kehityskeskustelut lkm 65 67 k 70 yrityskehitysprojektit lkm 10 10 k 10 yritysten nettolisäys lkm* 15 17 k 15 tilaisuudet lkm 3 3 k 4 investointihankkeet lkm 20 8+16 k 20 toimitilojen positiivinen tuotto tapiolla e
Nivala Kaisa Liinamaa Seurattava mittari 2012 2013 tavoite 2012 tavoite 8 kk toteutuma 8 kk 2012 mittari k/e tavoite toteutuma mittari k/e kehityskeskustelut lkm 80 53 64 k 80 yrityskehitysprojektit lkm 15 15 24 k 20 investointihankkeet lkm 30 30 21 e 30 tilaisuudet lkm 3 3 3 k 4 yritysten nettolisäys lkm 25 25 17 e 25 Käyttöaste 93 93 n. 100 k 93? teollisuuskylän työpaikat 15 15-29,5 e 15? Ossi Turunen Seurattava mittari 2012 2013 tavoite 1/12-6/12 toteutuma mittari k/e tavoite toteutuma mittari k/e kehityskeskustelut lkm 70 44 74* k 70 yrityskehitysprojektit lkm 10 2 2+7 e 10 yritysten nettolisäys lkm 12 5-5=0-6 e 10 tilaisuudet lkm 2 0 2 k 3 investointihankkeet lkm 10 7 4+6+1=10 k 10
Kari Pinola toimitusjohtaja/yrityspalvelupäällikkö Seurattava mittari 2012 2013 tavoite 1/2012-6/2012 toteutuma mittari k/e tavoite toteutuma mittari k/e kehityskeskustelut lkm 45 29 55 k 50 yrityskehitysprojektit lkm 10 3 10* k 10 yritysten nettolisäys lkm* 15 14 18 k 15 tilaisuudet lkm 4 2 5+4*** k 4 investointihankkeet lkm 10 2 4+5** e 10 toimitilojen positiivinen tuotto tuotto k **** k Kärsämäki Matti Puranen Seurattava mittari 2012 2013 tavoite totoeutuma mittari k/e tavoite toteutuma mittari k/e kehityskeskustelut lkm 45 47 k 45 yrityskehitysprojektit lkm 10 7* e 10 yritysten nettolisäys lkm* 15 9 e 10 tilaisuudet lkm 4 6 k 4 investointihankkeet lkm 10 5 e 10 toimitilojen tuotto Käydään läpi asetetut tavoitteet vuodelle 2013 ja hyväksytään ne.
Toimitusjohtaja esitteli tarkemmin tavoitteita vuodelle 2013. Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 27. Nivala-Haapajärven seudun hankeluettelo 2013 Seutukunnan hankeluettelo on päivitetty vuosittain. Hankkeet on ryhmitelty seudun kehittämisohjelman 2007-2013 mukaisesti toimintalinjoittain ja toimenpidekokonaisuuksittain. Yhteenveto on osa seudun vuoteen 2013 saakka ulottuvaa toimintasuunnitelmaa. Hankekuvaukset löytyvät myös internetistä NIHAKin kotisivulta osoitteesta http://www.nihak.fi Seudun kehittäminen -> Hankeluettelo. Nivala-Haapajärven seudun kehittämistyö on jatkuvaa. Uusien hankkeiden ideointi ja kehittäminen on tarkoituksenmukaista jatkuvana prosessina. Kehittämisohjelman ja projektitoiminnan koordinaattori ja yhteyshenkilö on NIHAK ry:n toimitusjohtaja Esa Jussila. Seudun hankerekisterin ylläpidosta vastaa Oulun Eteläisen EU tietokeskus / toimistopäällikkö Sami Kaarto. Tämän vuoden päivitetty versio jaetaan kokouksessa. Liitteenä nro 4 on Nivala-Haapajärven seudun koko EU-hankerahoitus vuonna 2013. Merkitään hankeluettelo tietoon saaduksi ja lähetetään seutuvaltuustolle tiedoksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
28. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen, 2. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus on 18.3.2013 päättänyt maakuntakaavan uudistamisen 2. vaihekaavan vireille tulosta. Pohjois-Pohjanmaan voimassa olevia maakuntakaavoja täydennetään ja päivitetään kolmessa vaiheessa, ja 2. vaihekaavassa käsitellään kulttuuriympäristöjä, maaseutuasutusta, virkistys- ja matkailualueita sekä seudullisia jätteenkäsittely- ja ampumarata-alueita. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen kaavoitustyön sisältöä ja vuorovaikutusta käsittelevä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kaavoitusprosessin ajan liiton nettisivuilla osoitteessa www.pohjois-pohjanmaa.fi. Liitteenä nro 5 2. vaihekaava. Keskustellaan kaavaluonnoksesta. Hallitus keskusteli asiasta ja merkitsi asian tiedoksi.
29. Käyttöpääomaluoton ottaminen Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:n laaja oma projekti- ja muu toiminta sitoo aikaisempaa enemmän käyttöpääomaa. Projektien rahoitusosuudet saadaan pitkällä viiveellä ja muiden projektitoimijoiden rahoitus-osuudet tulevat maksuun kattavasti ohjelmakauden loppuun tultaessa. Yhdistyksen maksuvalmiuden parantamiseksi tarvitaan käyttöpääoman vahvistamista, jotta kulujen toteutumisen ja rahoituserien tilitysten välinen rahoitustarve saadaan katettua. Otetaan 110.000 käyttöpääomaluotto Nivala-Haapajärven seutukunnan kehittämisyhtiö Nihak Oy:lta. Lainan korko on 1,34 % ja laina-aika 1 vuosi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
30. Nivala-Haapajärven seutukunnan kehittämisyhtiö Nihak Oy:n yhtiökokous Käsitellään Nivala-Haapajärven seutukunnan kehittämisyhtiö Nihak Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen asiat erillisen asialistan mukaisesti. Liite nro 6. Pidetään Nivala-Haapajärven seutukunnan kehittämisyhtiö Nihak Oy:n sääntömääräinen yhtiökokous liitteenä olevan esityslistan mukaisesti. Päätöksiin liittyvään keskusteluun voivat osallistua kaikki hallituksen jäsenet. Keskustelun perusteella seutukunnan kannan yhtiökokouksen pöytäkirjaan ilmaisee seutuhallituksen puheenjohtaja. Seutuhallituksen kokous keskeytettiin ja pidettiin Nivala- Haapajärven seutukunnan kehittämisyhtiö Nihak Oy:n yhtiökokous. Puheenjohtaja Pekka Leppänen käytti hallituksen äänivaltaa kokouksessa.
31. Toimitusjohtajan tuloskortti Seutuhallituksessa 29.8.2011 61 on vahvistettu NIHAK ry:n toimitusjohtajan tulostavoitteet vuodelle 2011 (liite 9). Ne perustuvat seutuhallitus 16.5.2011 päätöksiin: Lisäksi maksetaan korkeintaan puolen kuukausipalkan suuruinen tulospalkkio kulloinkin voimassaolevan mittariston perusteella. Vuoden 2012 tuloskortin mittarit toteutuivat seuraavasti: Mittari TAV 2011 TOT 2011 TAV 2012 TOT 2012 Seudun työssäolevat (tilastokeskus) 11400 11266 11300 10388 e Investoinnit (omat rekisterit/ely) 70 86 80 69 e Yritysten määrän kehitys (PRH) 77 57 75 55 e Seudun kehittämisrahoitus 7.126.818 7.999.605 7.300.000 7.457.855 k Tuloskortin mittareista toteutui yksi (1), joten bonus on 33,3 % tulospalkkiosta. Vahvistetaan vuoden 2012 tavoitteet. Keskustelun aikana esittelijä muutti esitystä siten, että käsittely siirretään seuraavaan seutuhallituksen kokoukseen. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 32. Tiedoksiantoasiat Pohjois-Pohjanmaan Liiton maakuntaohjelman kierros 31.5.2013 Ylivieskassa Sekesin alueryhmän (Kokkolan, Nivala-Haapajärven, Raahen, Seinäjoen, Vaasan ja Etelä-Pohjanmaan seudun sekä Venäjä-verkoston) tapaaminen Nivalassa 12.6.2013. Merkitään em. asiat tietoon saaduiksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
33. Muut asiat 1. Yrittäjyys- ja teknologiakasvatuksen toimintojen turvaaminen Oulun Eteläisen alueella Yrittäjyys- ja teknologiakasvatuksen toimintaa on alueellamme kehitetty Teknokas- ja YES-hankkeiden avulla. Näiden hankkeiden avulla kehitettyjen mallien jatkuvaa toimintaa esitetään toteuttavaksi seuraavalla tavalla. Sekä yrittäjyys- ja teknologiakasvatushankkeissa työskennellyt Arto Karsikas toimisi alueemme yrittäjyys- ja teknologiakasvatusvastaavana. Toiminta kattaa koko Oulun Eteläisen alueen koulut ja oppilaitokset. Viikkotyöajasta kaksi päivää olisi varattu tälle toiminnalle, kolme päivää Haapaveden kaupungin sivistystoimessa. Vuosittainen toiminta: Teknologiakasvatus ja YES toiminta: opettajakoulutukset eri kouluasteilla. Arto Karsikas aloittaisi tehtävän v. 2014 alusta. Budjetti on 30 500, josta NIHAKin osuudeksi muodostuisi 5 500 /v. Liitteenä on esitys toimintojen turvaamisesta Oulun Eteläisen alueella. Keskustellaan yrittäjyys- ja teknologiakasvatuksen toimintojen turvaamisesta Oulun Eteläisen alueella. Keskusteltiin asiasta. Asia nähdään tärkeäksi ja rahoituksesta on valmius keskustella, kun muiden osapuolten kanta on selvillä. 34. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.30.