Pöytäkirja 2 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 2/2012 Aika: Paikka: 9.1.2012 kello 16.00 alkavan perehdytyksen jälkeen Opiskelijakunnan neuvotteluhuone, Skinnarila, Lappeenranta Läsnä: Valtonen Mikko puheenjohtaja Pölönen Henna varapuheenjohtaja Eskelinen Patrik jäsen Kurronen Laura jäsen Mallat Mari jäsen Salmi Joni jäsen Sissonen Tea jäsen Sandholm Aino-Liisa Kauppinen Susanna edustajiston puheenjohtaja pääsihteeri Poissa: Borgström Toni jäsen Lempiäinen Mika edustajiston varapuheenjohtaja Käsitellyt asiat: 23 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.43. Todettiin läsnäolijat. 24 Kokouksen järjestäytyminen Esitys: Valitaan kokouksen ääntenlaskijoiksi aakkostuksen mukaisesti Kurronen ja Mallat 25 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
Pöytäkirja 2 2 (5) 26 Esityslistan hyväksyminen 27 Pöytäkirjan tarkastus Esitys: Lisätään pöytäkirjan tarkastus kohdaksi 27 ja muutetaan sitä seuraava numerointi. Hyväksytään esityslista muutoksin kokouksen työjärjestykseksi. Esitys: Hyväksytään järjestäytymiskokouksen pöytäkirja 28 Työntekijän palkkaaminen 29 Sopimukset Esitys: Hyväksytään jäsenpalvelusihteerin palkkaaminen 4.1.2012 alkaen 29.1 Puheenjohtajan palkkiosopimus Esitys: Hyväksytään hallituksen puheenjohtajan palkkiosopimus Kauppinen poissa kohdan 27.2 käsittelyn ajan, Pölönen toimi sihteerinä. 30 Jaostot 29.2 Pääsihteerin työsopimus Esitys: Hyväksytään pääsihteerin työsopimus 29.3 Jäsenpalvelusihteerin työsopimus Esitys: Hyväksytään jäsenpalvelusihteerin työsopimus Esitys: Jatketaan jaostojen hakuaikaa 31.1.2012 saakka
Pöytäkirja 2 3 (5) 31 Alumnitoimikunta Perustetaan alumnitoimikunta, joka toimii hallituksen alaisena jaostona sillä poikkeuksella, että jaostoon kuuluvien tulee olla Saimaan tai Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksessa tai edustajiston puheenjohtajistossa toimineita henkilöitä. Toimikunta valitsee puheenjohtajan keskuudestaan ja sihteerinä toimii pääsihteeri. Hallitus valitsee keskuudestaan yhdyshenkilön, joka toimii toimikunnan jäsenenä. Hallitus valitsee toimikunnan hakemusten perusteella. Esitys: Avataan haku toimikuntaan Haku avoinna tammikuun loppuun. 32 Häirintäyhdyshenkilöt 33 SaLUTin ohjausryhmä Esitys: Valitaan kaksi häirintäyhdyshenkilöä, yksi kumpaakin sukupuolta Päätös: Valittiin Sissonen ja Eskelinen. Esitys: Valitaan edustaja(t) SaLUT Saimaan korkeakoululiikunta ohjausryhmään Päätös: Valittiin Pölönen ja Kauppinen 34 Idän viisikon perehdytys 13.-14.1.2012 35 Infot 36 Bilesopimukset Esitys: Päätetään osallistujat Päätös: Lähetetään Valtonen, Pölönen ja Eskelinen. Esitys: Jaetaan opiskelijakunta- ja YTHS-infojen vuorot Päätös: Päätettiin infojen pitäjät. Lista liitteenä. Esitys: Solmitaan bilesopimukset LaKOSTEn, LapIOn ja LapTOpin kanssa
Pöytäkirja 2 4 (5) 37 Osakeyhtiöittämisseminaari 12.1.2012 38 META 39 ILMO Esitys: Päätetään osallistujat Päätös: Osallistuvat Kauppinen, Pölönen, Eskelinen, Salmi sekä Valtonen ja Sandholm mahdollisuuksien mukaan. 38.1 Päivärahat 2012 Esitys: Kokopäiväraha 36 euroa ja osapäiväraha 16 euroa. 38.2 Kampusten väliset kilometrit 2012 Esitys: Skinnarilan kampus-linnalan kampus-skinnarilan kampus 90 km Linnalan kampus - Kanavakatu 6 - Linnalan kampus 6 km Kanavakatu 6 - Siitolan kartano - Kanavakatu 6 8 km Linnalan kampus - Siitolan kartano - Linnalan kampus 6 km Sakot: Salmi (puhelin soi) Eskelinen, Kurronen, Mallat ja Salmi, koska eivät ole tehneet kokoukseen ilmoittautumista sovitulla tavalla. Sissonen vapautettiin velvollisuudesta, koska on toimittanut pullo(ja) perehdytykseen. 40 Seuraava kokous Esitys: Pidetään seuraava kokous 1.2.2012 kello 17 41 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.32 Pöytäkirjan vakuudeksi:
Pöytäkirja 2 5 (5) Mikko Valtonen Susanna Kauppinen puheenjohtaja sihteeri (pl. 29.2) Henna Pölönen sihteeri 27.2