YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (22) Aika: Keskiviikko 6.6.2012 kello 18.00-19.00 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Riku Pirinen varajäsen Onni Hämäläinen jäsen Antero Kekkonen Jouko Koivukoski, poistui klo 18.45, 5 :n käsittelyn jälkeen Reino Korhonen, poistui klo 18.45, 5 :n käsittelyn jälkeen Kaisa Rönkä jäsen Arja Tauria-Huttunen Timo Vornanen Nina Brask Seppo Eerola Kari Hentunen Marja Hynninen Eine Hänninen Anita Jantunen Seppo Järvisalo Joonas Penttilä varajäsen Kaija Yläsuutari varajäsen Rea Lindström jäsen Liisa Länsmans Anu Johansson varajäsen Isabelle Pekonen jäsen Jari Peltola Martti Pentti Pirjo Romppanen Marja-Leena Saastamoinen Kari Helonen varajäsen Marja Wahlström jäsen Mimmi Yläsuutari Anna-Leena Domander Seppo Karjalainen Risto Laaksonen Marika Pohjantuli varajäsen Silja Neiglick jäsen Tarja Rantaruikka Nina Rask Terttu Nordberg varajäsen Jukka Lopperi Juha Tanska Hannu Marttila Jorma Korpela Matti Kontkanen Jatta Tiihonen kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra hallintojohtaja yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja hallintosihteeri, sihteeri Kutsuttuna: Vesa Moisio asiantuntija, 5 :n käsittelyn ajan
YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 2 (22) Poissa: Risto Hokkanen jäsen Tellervo Aho Päivi Harsia Ulla-Maija von Hertzen Marika Kirjavainen Pirjo-Liisa Osola Jari Lippo Antti Torkkeli Veijo Kilpeläinen Tapio Heino Kai Holmberg Anneli Vainikka Jukka Lemmetyinen Salla Kärki varajäsen Virpi Honkanen varajäsen Pirkko Leskinen jäsen Timo Nevaranta Teemu Aho Aarno Mansikkamäki Helena Kalema Eva-Liisa Matikainen Jari Vuorimaa 1 KOKOUKSEN AVAUS JA KUULUTUKSEN LUKEMINEN Kirkkoherra Jukka Lopperin pitämän alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja Heikki J. Oksanen avasi kokouksen ja totesi, että kokouksesta annettu kuulutus on lähetetty jäsenille kokousasiakirjojen mukana: K u u l u t u s Kotka-Kymin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään keskiviikkona 6.6.2012 Langinkosken kirkolla alkaen kello 18.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaus ja kuulutuksen lukeminen 2. Vapautusten myöntäminen ja läsnäolijoiden toteaminen 3. Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen 4. Pöytäkirjan tarkastus 5. Kiinteistöselvitys 2012 6. Kotka-Kymin seurakuntayhtymän vuoden 2011 tilinpäätös 7. Henkilöstötilinpäätös 2011 8. Vuoden 2013 tuloveroprosentti 9. Tehtäväjärjestelyjä vuosina 2013 ja 2014 10. Lisämäärärahaesitys/Korjaustyöt kiinteistöissä 11. Lisämäärärahaehdotus vuodelle 2012 Kirjuri-jäsentietojärjestelmään siirtymisen aiheuttamista kustannuksista 12. Muut mahdolliset asiat 13. Muutoksenhaku 14. Kokouksen päättäminen
YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 3 (22) Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä seurakuntayhtymän hallinto- ja taloustoimistossa sekä Kymin ja Langinkosken seurakuntatoimistoissa 30 päivän ajan 14.6. - 16.7.2012 toimistojen aukioloaikoina. Kotkassa 30. päivänä toukokuuta 2012 H e i k k i J. O k s a n e n Heikki J. Oksanen yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja 2 VAPAUTUSTEN MYÖNTÄMINEN JA LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN 1. Todetaan ensin, että: Leena Rahunen on muuttanut 27.4.2012 Kotkan seurakunnan alueelta Kymin seurakunnan alueelle. Muuton johdosta hän on menettänyt vaalikelpoisuutensa ja hänen luottamustoimensa yhteisessä kirkkovaltuustossa on päättynyt. Leena Rahusen tilalle yhteisen valtuuston varsinaiseksi jäseneksi kutsutaan Pirkko Leskinen. Topias Kotiniemi on muuttanut 9.5.2012 Langinkosken seurakunnan alueelta Kotkan seurakunnan alueelle. Muuton johdosta hän on menettänyt vaalikelpoisuutensa ja hänen luottamustoimensa yhteisessä kirkkovaltuustossa on päättynyt. Topias Kotiniemen tilalle yhteisen kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi kutsutaan Helena Kalema. Varajäsen Jari Pekka Mielonen on muuttanut pois Langinkosken seurakunnan alueelta ja varajäsen Ari Moilanen on muuttanut pois Kotkan seurakunnan alueelta. Muuton johdosta Jari Pekka Mielonen ja Ari Moilanen ovat menettäneet vaalikelpoisuutensa ja heidän luottamustoimensa yhteisen kirkkovaltuuston varajäseninä päättyvät. 2. Lisäksi todetaan, että: Tästä kokouksesta ovat vapautusta anoneet seuraavat jäsenet: Risto Hokkanen, Tellervo Aho, Päivi Harsia, Ulla-Maija von Hertzen, Marika Kirjavainen, Pirjo-Liisa Osola, Jari Lippo, Antti Torkkeli, Veijo Kilpeläinen, Tapio Heino, Kai Holmberg, Anneli Vainikka ja Jukka Lemmetyinen. Samassa järjestyksessä kutsutuista varajäsenistä vapautusta ovat anoneet: Jukka Lommi, Ritva Kourula, Marco Niemi, Tarja Liikanen, Antti Oksanen, Joona Mielonen ja Holger Sjögren. EHDOTUS: 1. Todetaan, että Leena Rahusen, Topias Kotiniemen, Jari Pekka Mielosen ja Ari Moilasen luottamustoimet yhteisessä kirkkovaltuustossa ovat päättyneet. Leena Rahusen ja Topias Kotiniemien tilalle yhteisen kirkkovaltuuston varsinaisiksi jäseniksi kutsutaan Pirkko Leskinen ja Helena Kalema. 2. Myönnetään tästä kokouksesta anotut vapautukset. 3. Todetaan nimenhuudolla kokouksessa läsnä olevat valtuutetut. 1. Todettiin, että Leena Rahusen, Topias Kotiniemen, Jari Pekka Mielosen ja Ari Moilasen luottamustoimet yhteisessä kirkkovaltuustossa ovat päättyneet. Leena Rahusen ja Topias Kotiniemen tilalle yhteisen kirkkovaltuuston varsinaisiksi jäseniksi kutsutaan Pirkko Leskinen ja Helena Kalema. 2. Vapautukset myönnettiin ja tilalle kutsuttiin samassa järjestyksessä: Virpi Honkanen, Salla Kärki, Riku Pirinen, Joonas Penttilä, Anu Johansson, Marika Pohjantuli, Kari Helonen, Terttu Nordberg ja Kaija Yläsuutari. Päivi Harsian, Veijo Kilpeläisen, Tapio Hei-
YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 4 (22) non ja Kai Holmbergin tilalle kokoukseen ei saatu kutsuttua varajäsentä, koska listalla ei enää ollut varajäsentä ko. valitsijayhdistyksestä. 3. Suoritetun nimenhuudon jälkeen todettiin 51 yhteisen kirkkovaltuuston jäsenestä olevan paikalla 38. 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN, PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN JA ESITYSLIS- TAN HYVÄKSYMINEN EHDOTUS: Todettaneen yhteisen kirkkovaltuuston kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksytään jäsenille lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Todettiin yhteisen kirkkovaltuuston kokous laillisella tavalla koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin jäsenille lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu 13. päivänä kesäkuuta 2012 kello 16.00 mennessä Kotka-Kymin seurakuntayhtymän hallinto- ja taloustoimistossa (Mariankatu 14 E, 48100 Kotka). Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallinto- ja taloustoimistossa sekä Kymin ja Langinkosken seurakuntatoimistoissa 30 päivän ajan 14.6. - 16.7.2012 toimistojen aukioloaikoina. EHDOTUS: Yhteinen kirkkovaltuusto valinnee pöytäkirjantarkastajiksi Kari Hentusen ja Eva-Liisa Matikaisen. Yhteinen kirkkovaltuusto valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Kari Hentusen ja Silja Neiglickin. 5 KIINTEISTÖSELVITYS 2012 Valmistelija, hallintojohtaja Jorma Korpela, puh 044 752 9494 Vuoden 2011 talousarviossa asetettiin tavoitteeksi investointiohjelman täsmentäminen kuntokartoituksilla ja kiinteistöselvityksellä ja asuntokohteiden taloudellisuuden ja kannattavuuden arviointi. Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksellä kiinteistöselvityksen valmistelutyö tilattiin Vesa Moisio Oy:ltä. Tehtävä määriteltiin seuraavasti: Tehtävänä on laatia Kotka- Kymin seurakuntayhtymän omaisuuden kiinteistöselvitys ja sen pohjalta konkreettinen strategia ja ehdotus toimenpiteiksi seurakuntayhtymän omaisuusmassalle. Työn tavoitteena on yhdessä seurakuntayhtymän organisaation kanssa jakaa omaisuus ydintoiminnan kannalta välttämättömiin kohteisiin, niihin kohteisiin, jotka vaativat lisäselvityksiä ja niihin, joista voidaan luopua. Samalla kehitetään luovutettavaksi suunnitellulle omaisuudelle omistajan kannalta vaihtoehto, joka tuottaa parhaan taloudellisen lopputuloksen tuloksen. Työn tavoitteena on parantaa seurakuntayhtymän edellytyksiä onnistua ydintehtävässään.
YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 5 (22) Kiinteistöselvityksen raportti (luonnos) on esitelty yhteiselle kirkkovaltuustolle ja henkilöstön edustajille tiedonantokokouksessa 18.1.2012. Ohjausryhmä on käsitellyt kiinteistöselvityksestä kokouksissaan 18.1.2012, 15.2.2012 ja 16.5.2012. Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksestä 23.3.2012 päätettiin pyytää lausunnot. Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2012: Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää Kotka-Kymin seurakuntayhtymän kiinteistöselvityksen edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi seuraavin täydennyksin, täsmennyksin ja määrärahavarauksin: 1) Kymin kirkon vesikaton kunnostamistöiden suunnitteluun varataan vuoden 2012 investointiohjelmassa 10 000 euron määräraha. Vesikattotyöt toteutetaan vuonna 2013. 2) Hovinsaaren ja Aittakorven seurakuntatalojen ja Ruonalan kirkon peruskorjauksien hankesuunnittelua ja kuntokartoituksia varten varataan jokaiselle kohteelle vuoden 2012 investointiohjelmassa 20 000 euron määräraha. 3) Höyterin kurssikeskuksen lämmitysjärjestelmän I-vaiheen toteutukseen varataan vuoden 2012 investointiohjelmaan 200 000 euron määräraha. 4) Kaavoitushankkeista valmistellaan toteuttamisohjelma aikatauluineen yhteistyössä Kotkan kaupungin viranomaisten kanssa. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi muulta osin valmistelutyön jatkamisen ohjausryhmän ja johtokunnan ehdotuksen mukaisesti ja esittää kiinteistöselvityksen toimenpideehdotuksineen edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi kiinteistötoimen ja rakennuttamisen vastuualueen valmistelua ja toimenpiteitä ohjaavana kiinteistöohjelmana. Kiinteistöohjelman perusteella ohjausryhmä, kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta ja yhteinen kirkkoneuvosto valmistelevat tarvittavat yksittäiset ohjelmaan liittyvät toimenpiteet erikseen yhteisen kirkkovaltuuston käsittelyyn. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti nimetä ohjausryhmän jäseniksi vuosiksi 2012 2014 yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajat, kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan puheenjohtajat ja seurakuntaneuvostojen varapuheenjohtajat. Ohjausryhmän puheenjohtajana on yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Ohjausryhmälle asiat esittelee ja valmistelee hallintojohtaja. Ohjausryhmässä on puhe- ja läsnäolo-oikeus: kirkkoherroilla, hautaustoimen päälliköllä, kiinteistöpalvelupäälliköllä ja rakennuspäälliköllä. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti pyytää kiinteistöselvityksen ja yhteisen kirkkoneuvosto ehdotuksesta lausunnot seurakuntaneuvostoilta ja yhteistyötoimikunnalta. Yhteinen kirkkoneuvosto 23.5.2012, 108 : Yhteiselle kirkkoneuvostolle ovat lausuntonsa toimittaneet Kotkan, Kymin ja Langinkosken seurakuntaneuvostot ja yhteistyötoimikunta. Lausunnot eivät anna aihetta yhteisen kirkkoneuvoston esityksen tarkistamiselle, lausunnot esitellään kokouksessa. Kiinteistöselvityksen luonnoksen (18.1.2012) tekstiosaan on tehty ohjausryhmän esityksestä muutokset. Tekstimuutokset esitellään kokouksessa.
YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 6 (22) Ohjausryhmä kokouksessa 16.5.2012 käsitellään lausunnot ja tarkistetaan tehdyt tekstimuutokset. EHDOTUS, HALLINTOJOHTAJA: A. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää Kotka-Kymin seurakuntayhtymän kiinteistöselvityksen edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi kiinteistö- ja hautaustoimen ja rakennuttamisen vastuualueiden valmistelua ja toimenpiteitä ohjaavana kiinteistöohjelmana. B. Yhteinen kirkkoneuvosto valmistelee tarvittavat yksittäiset ohjelmaan liittyvät toimenpiteet erikseen yhteisen kirkkovaltuuston käsittelyyn toimenpiteiden edellyttäessä kirkkovaltuuston hyväksyntää. C. Yhteiselle kirkkovaltuustolle esitetään hyväksyttäväksi seuraavat määrärahavaraukset: 1. Kymin kirkon vesikaton kunnostamistöiden suunnitteluun varataan vuoden 2012 investointiohjelmassa 10 000 euron määräraha. Vesikattotyöt toteutetaan vuonna 2013. 2. Hovinsaaren ja Aittakorven seurakuntatalojen ja Ruonalan kirkon peruskorjauksien hankesuunnittelua ja kuntokartoituksia varten varataan jokaiselle kohteelle vuoden 2012 investointiohjelmassa 20 000 euron määräraha. 3. Höyterin kurssikeskuksen lämmitysjärjestelmän I-vaiheen toteutukseen varataan vuoden 2012 investointiohjelmaan 200 000 euron määräraha. D. Kaavoitushankkeista valmistellaan toteuttamisohjelma aikatauluineen yhteistyössä Kotkan kaupungin viranomaisten kanssa. E. Yhtymän hallintorakennetta arvioidaan Kotka-Kymin seurakuntayhtymän strategian valmistelun yhteydessä. Rovastikunnan seurakuntien yhteistyömahdollisuudet tarkentuvat vuoden 2012 aikana rovastikuntaneuvossa tapahtuvan yhteisen keskustelun tukemana. A. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää Kotka-Kymin seurakuntayhtymän kiinteistöselvityksen edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi kiinteistö- ja hautaustoimen ja rakennuttamisen vastuualueiden valmistelua ja toimenpiteitä ohjaavana kiinteistöohjelmana. B. Yhteinen kirkkoneuvosto valmistelee tarvittavat yksittäiset ohjelmaan liittyvät toimenpiteet erikseen yhteisen kirkkovaltuuston käsittelyyn toimenpiteiden edellyttäessä kirkkovaltuuston hyväksyntää. C. Yhteiselle kirkkovaltuustolle esitetään hyväksyttäväksi seuraavat määrärahavaraukset: 1. Kymin kirkon vesikaton kunnostamistöiden suunnitteluun varataan vuoden 2012 investointiohjelmassa 10.000 euron määräraha. Vesikattotyöt toteutetaan vuonna 2013. 2. Hovinsaaren ja Aittakorven seurakuntatalojen ja Ruonalan kirkon peruskorjauksien hankesuunnittelua ja kuntokartoituksia varten varataan jokaiselle kohteelle vuoden 2012 investointiohjelmassa 20.000 euron määräraha. 3. Höyterin kurssikeskuksen lämmitysjärjestelmän I-vaiheen toteutukseen varataan vuoden 2012 investointiohjelmaan 200.000 euron määräraha.
YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7 (22) D. Kaavoitushankkeista valmistellaan toteuttamisohjelma aikatauluineen yhteistyössä Kotkan kaupungin viranomaisten kanssa. E. Yhtymän hallintorakennetta arvioidaan Kotka-Kymin seurakuntayhtymän strategian valmistelun yhteydessä. Rovastikunnan seurakuntien yhteistyömahdollisuudet tarkentuvat vuoden 2012 aikana rovastikuntaneuvossa tapahtuvan yhteisen keskustelun tukemana. Yhteinen kirkkovaltuusto 6.6.2012: EHDOTUS: A. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää Kotka-Kymin seurakuntayhtymän kiinteistöselvityksen edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi kiinteistö- ja hautaustoimen ja rakennuttamisen vastuualueiden valmistelua ja toimenpiteitä ohjaavana kiinteistöohjelmana. B. Yhteinen kirkkoneuvosto valmistelee tarvittavat yksittäiset ohjelmaan liittyvät toimenpiteet erikseen yhteisen kirkkovaltuuston käsittelyyn toimenpiteiden edellyttäessä kirkkovaltuuston hyväksyntää. C. Yhteiselle kirkkovaltuustolle esitetään hyväksyttäväksi seuraavat määrärahavaraukset: 1. Kymin kirkon vesikaton kunnostamistöiden suunnitteluun varataan vuoden 2012 investointiohjelmassa 10.000 euron määräraha. Vesikattotyöt toteutetaan vuonna 2013. 2. Hovinsaaren ja Aittakorven seurakuntatalojen ja Ruonalan kirkon peruskorjauksien hankesuunnittelua ja kuntokartoituksia varten varataan jokaiselle kohteelle vuoden 2012 investointiohjelmassa 20.000 euron määräraha. 3. Höyterin kurssikeskuksen lämmitysjärjestelmän I-vaiheen toteutukseen varataan vuoden 2012 investointiohjelmaan 200.000 euron määräraha. D. Kaavoitushankkeista valmistellaan toteuttamisohjelma aikatauluineen yhteistyössä Kotkan kaupungin viranomaisten kanssa. E. Yhtymän hallintorakennetta arvioidaan Kotka-Kymin seurakuntayhtymän strategian valmistelun yhteydessä. Rovastikunnan seurakuntien yhteistyömahdollisuudet tarkentuvat vuoden 2012 aikana rovastikuntaneuvossa tapahtuvan yhteisen keskustelun tukemana. A. Yhteinen kirkkovaltuusto käsitteli ja hyväksyi yksimielisesti Kotka-Kymin seurakuntayhtymän kiinteistöselvityksen 2012 kiinteistö- ja hautaustoimen ja rakennuttamisen vastuualueiden valmistelua ja toimenpiteitä ohjaavana kiinteistöohjelmana. B. Yhteinen kirkkoneuvosto valmistelee tarvittavat yksittäiset ohjelmaan liittyvät toimenpiteet erikseen yhteisen kirkkovaltuuston käsittelyyn toimenpiteiden edellyttäessä kirkkovaltuuston hyväksyntää. C. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti seuraavat määrärahavaraukset: 1. Kymin kirkon vesikaton kunnostamistöiden suunnitteluun varataan vuoden 2012 investointiohjelmassa 10.000 euron määräraha. Vesikattotyöt toteutetaan vuonna 2013.
YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 8 (22) 2. Hovinsaaren ja Aittakorven seurakuntatalojen ja Ruonalan kirkon peruskorjauksien hankesuunnittelua ja kuntokartoituksia varten varataan jokaiselle kohteelle vuoden 2012 investointiohjelmassa 20.000 euron määräraha. 3. Höyterin kurssikeskuksen lämmitysjärjestelmän I-vaiheen toteutukseen varataan vuoden 2012 investointiohjelmaan 200.000 euron määräraha. D. Kaavoitushankkeista valmistellaan toteuttamisohjelma aikatauluineen yhteistyössä Kotkan kaupungin viranomaisten kanssa. E. Yhtymän hallintorakennetta arvioidaan Kotka-Kymin seurakuntayhtymän strategian valmistelun yhteydessä. Rovastikunnan seurakuntien yhteistyömahdollisuudet tarkentuvat vuoden 2012 aikana rovastikuntaneuvossa tapahtuvan yhteisen keskustelun tukemana. 6 KOTKA KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS Valmistelija, hallintojohtaja Jorma Korpela puh. 044 752 9494 Yhteinen kirkkoneuvosto 28.3.2012: Kirkkojärjestyksen 15. luvun 9 :ssä on todettu, että tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Kirkkoneuvoston on kirkkojärjestyksen 9. luvun 6 :n mukaisesti laadittava kultakin kalenterivuodelta toimintakertomus seurakunnan hallinnosta, taloudesta ja toiminnasta. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava luettelo seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden tekemistä aloitteista ja kirkkoneuvoston toimenpiteistä niiden johdosta. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja hallintojohtaja. Seurakuntayhtymän vuoden 2011 tilinpäätöksessä vuosikate on 563.249,34 euroa, tilikauden tulos on - 290.953,14 euroa ja alijäämä -188.654,46. Taseen loppusumma on 22.841.904,15 euroa. EHDOTUS, HALLINTOJOHTAJA: 1. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää, että tilikauden alijäämä -188.654,46 euroa kirjataan taseen yli/alijäämätilille. Talouden tasapainottamista koskevat toimenpiteet on kirjattu tasekirjan talouskatsaukseen (s. 7). 2. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää käsitellä ja hyväksyä seurakuntayhtymän tilinpäätöksen toimintakertomuksineen ja päättää allekirjoittaa tasekirjan. 3. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää antaa vuoden 2011 tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto päättäisi tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä kuultuaan tilintarkastajien lausunnon asiasta. 1. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää, että tilikauden alijäämä -188.654,46 kirjataan taseen yli/alijäämätilille. Talouden tasapainottamista koskevat toimenpiteet on kirjattu tasekirjan talouskatsaukseen (s. 7). 2. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli ja hyväksyi seurakuntayhtymän tilinpäätöksen toimintakertomuksineen ja päätti allekirjoittaa tasekirjan.
YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 9 (22) 3. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti antaa vuoden 2011 tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto päättäisi tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä kuultuaan tilintarkastajien lausunnon asiasta. Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2012: Tilintarkastuskertomus on allekirjoitettu 3.5.2012. Kertomus toimitetaan kokouskutsun yhteydessä. Tilintarkastuksen yhteydessä on tilintarkastajien ohjeiden mukaisesti tasekirjan tekstiin tehty seuraavat täsmennykset ja lisäykset: - Talouskatsauksen taulukko (s. 5) talousarvion toteutumisesta on muutettu niin, että siinä esitetään toteuma talousarvion sitovuustason mukaisesti toimintakatteen tiedot. - sivulle 70 on lisätty tilikauden tuloksen käsittely: Tilikauden tulos on alijäämäinen -290.953 euroa. Poistoeron vähennyksenä esitetään kirjattavaksi 64.159,04 euroa ja rahastojen vähennyksenä (seurakuntien kehittämisrahastot, kriisirahasto ja työkyky ja eläkerahasto) esitetään kirjattavaksi 38.139,64 euroa. Tilikauden alijäämä -188.654,46 kirjataan taseen yli/alijäämätilille. Talouden tasapainottamista koskevat toimenpiteet on kirjattu tasekirjan talouskatsaukseen (s. 7). - sivulle 79 arvonkorotusrahastosta kirjaukseen: Arvonkorotusrahastosta on asunto-osakkeen myynnin yhteydessä kirjaus tekemättä. Vaikutus tulokseen on +20.656,84 euroa. Myyntihinta 50.000 euroa, osakkeiden arvo ilman arvonkorotusta 31.284,64 euroa. Myyntivoitto on 18.715,36 euroa, kirjattua tappiota 1.941,48 euroa, yhteensä +20.656,84 euroa. Tilintarkastuskertomus on allekirjoitettu 3.5.2012. Kertomus toimitetaan kokouskutsun yhteydessä. EHDOTUS, HALLINTOJOHTAJA: Päätetään hyväksyä tasekirjaan tilintarkastuksen yhteydessä tehdyt täydennykset ja täsmennykset. Merkitään tilintarkastuskertomus tiedoksi ja välitetään se edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti tasekirjaan tilintarkastuksen yhteydessä tehdyt täydennykset ja täsmennykset. Kirkkoneuvosto merkitsi tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja välittää sen edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi. Yhteinen kirkkovaltuusto 6.6.2012: EHDOTUS: Yhteinen kirkkoneuvosto on käsitellyt, hyväksynyt ja allekirjoittanut: - Kotka-Kymin seurakuntayhtymän - Hautainhoitorahaston (tasekirjan sivut 81-84) - Kotkan Diakoniarahaston (tasekirjan sivut 85-87) vuoden 2011 tilinpäätökset toimintakertomuksineen ja esittää ne edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle vahvistettaviksi. Merkitään tilintarkastuskertomus tiedoksi.
YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 10 (22) Yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille vuodelta 2011. Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti yksimielisesti: - Kotka-Kymin seurakuntayhtymän - Hautainhoitorahaston (tasekirjan sivut 81-84) - Kotkan Diakoniarahaston (tasekirjan sivut 85-87) vuoden 2011 tilinpäätökset toimintakertomuksineen. Merkittiin tilintarkastuskertomus tiedoksi. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti myöntää tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille vuodelta 2011. 7 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 Valmistelija, työsuojelupäällikkö Jorma Korpela puh. 044 752 9494 Yhteistyötoimikunta 12.4.2012: Hallinto- ja taloustoimistossa on valmisteltu vuoden 2011 henkilöstötilinpäätös, jossa arvioidaan henkilöstöstrategian tavoitteiden toteutumista ja tehdään johtopäätöksiä vuosien 2009, 2010 ja 2011 tunnuslukujen perusteella. EHDOTUS, työsuojelupäällikkö Yhteistyötoimikunta käsittelee henkilöstökertomuksen 2011. Selvitetään mahdollisuutta tukea ja ohjata nykyistä enemmän seurakuntayhtymään määräaikaisessa työsuhteessa olevia maahanmuuttajia ja heidän kanssaan työskenteleviä vakinaisia työntekijöitä. Toivottiin, että toimisto- ja viestintäpalvelujen työpajoissa huomioitaisiin intran päivitysvastuut. Korostettiin, että työntekijöiden sähköisen kalenterin, Katrinan, ajan tasalla pitäminen, on sisäisen ja ulkoisen asiakaspalvelun kannalta tärkeä. Henkilöstöasiain jaosto 24.4.2012: Henkilöstöasianjaostolle toimitetaan kokouskutsun yhteydessä henkilöstötilinpäätös 2011. EHDOTUS, hallintojohtaja Henkilöstöasiain jaosto päättää esittää henkilöstötilinpäätöksen edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi. Henkilöstöasiain jaosto esittää henkilöstötilinpäätöksen yhteiselle kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle. Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2012: EHDOTUS, HALLINTOJOHTAJA: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää henkilöstötilinpäätöksen edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi.
YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 11 (22) Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli henkilöstötilinpäätöksen ja esittää sen edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi. Yhteinen kirkkovaltuusto 6.6.2012: EHDOTUS: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää henkilöstötilinpäätöksen yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi. Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi vuoden 2011 henkilöstötilinpäätöksen. 8 VUODEN 2013 TULOVEROPROSENTTI Valmistelija, hallintojohtaja Jorma Korpela, puh. 044 752 9494 Hallinnon ja talouden suunnitteluryhmä 7.5.2012: verotulojen kehitys lopp. 2009 lopp. 2010 ta 2011 tp 2011 ta 2012 kirkollisvero 9106964 9057892 9200000 9160010 9200000 yhteisövero 968250 1074973 970000 1159517 950000 yhteensä 10075214 10132865 10170000 10319527 10150000 Vuoden 2010 lopullisessa verotuksessa kirkollisverojen tuotto väheni -0,5 prosenttia. Vuoden 2011 kirkollisverotilitykset jäivät 39 990 euroa alle arvion ja vastaavasti kirkon korotettu yhteisövero-osuus tuotti yhteisöverotilityksiä 189 517 euroa yli arvion. Verotulot ylittyivät budjetoidusta 149 527 euroa. Toteuma on hyvä 101,5%. Kirkon osuus yhteisöveron tuotosta vuosille 2009 2011 korotettiin 1.75 prosentista 2.55 prosenttiin. Vuosien 2012 ja 2013 yhteisövero-osuutta on alennettu (2,30% ja 2,26%). Seurakuntayhtymälle maksettavien tilityksien jako-osuus on kuluvalle vuodelle pienentynyt -7,8 prosenttia. Laskennallinen kirkollisverotuotto on 230 euroa/jäsen. Vuoden 2011 jäsenmäärämuutoksen laskennallinen kokonaisvaikutus on noin 130 000 euroa. Jäsenmäärämuutos vaikuttaa kirkollisverotuottoon viiveellä. Muutoksen suuruus edellyttää kuitenkin jo tässä vaiheessa toimintakulujen asteittaista vähentämistä ja toimintojen uudelleen arviointia. Seurakuntayhtymän talouden kokonaiskehitystä on kuvattu tasekirjan sivuilla 4-7. EHDOTUS, hallintojohtaja: Hallinnon ja talouden suunnitteluryhmä päättää esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että vuoden 2013 tuloveroprosentiksi hyväksyttäisiin nykyinen tuloveroprosentti 1,50. Työryhmä hyväksyi ehdotuksen. Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2012: Työryhmän ehdotus esitellään yhteiselle kirkkoneuvostolle kokouksessa. EHDOTUS, HALLINTOJOHTAJA: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että vuoden 2013 tuloveroprosentiksi hyväksyttäisiin nykyinen tuloveroprosentti 1,50.
YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12 (22) Päätetään esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se määrittäisi talousarvion 2013 valmistelua ohjaavaksi toimintakulujen kehykseksi 11.400.000 euroa ja vuodelle 2014 toimintakulujen kehykseksi 11.300.000 euroa yhteisen kirkkovaltuuston joulukuussa 2011 hyväksymän taloussuunnitelman mukaisesti. Talousarviossa 2012 toimintakulut ovat 11.706.775 euroa. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että vuoden 2013 tuloveroprosentiksi hyväksyttäisiin nykyinen tuloveroprosentti 1,50. Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se määrittäisi talousarvion 2013 valmistelua ohjaavaksi toimintakulujen kehykseksi 11.400.000 euroa ja vuodelle 2014 toimintakulujen kehykseksi 11.300.000 euroa yhteisen kirkkovaltuuston joulukuussa 2011 hyväksymän taloussuunnitelman mukaisesti. Talousarviossa 2012 toimintakulut ovat 11.706.775 euroa. Yhteinen kirkkovaltuusto 6.6.2012: EHDOTUS: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että vuoden 2013 tuloveroprosentiksi hyväksyttäisiin nykyinen tuloveroprosentti 1,50. Kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se määrittäisi talousarvion 2013 valmistelua ohjaavaksi toimintakulujen kehykseksi 11.400.000 euroa ja vuodelle 2014 toimintakulujen kehykseksi 11.300.000 euroa yhteisen kirkkovaltuuston joulukuussa 2011 hyväksymän taloussuunnitelman mukaisesti. Talousarviossa 2012 toimintakulut ovat 11.706.775 euroa. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti vuoden 2013 tuloveroprosentiksi nykyisen tuloveroprosentin 1,50. Yhteinen kirkkovaltuusto määritti talousarvion 2013 valmistelua ohjaavaksi toimintakulujen kehykseksi 11.400.000 euroa ja vuodelle 2014 toimintakulujen kehykseksi 11.300.000 euroa yhteisen kirkkovaltuuston joulukuussa 2011 hyväksymän taloussuunnitelman mukaisesti. Talousarviossa 2012 toimintakulut ovat 11.706.775 euroa. 9 TEHTÄVÄJÄRJESTELYJÄ VUOSINA 2013 JA 2014 Valmistelija, hallintojohtaja Jorma Korpela puh. 044 752 9494 Henkilöstöasian jaosto 24.4.2012: Henkilöstöasianjaostolle esitellään toimisto- ja viestintäpalvelujen kehityshankkeen työpajatyöskentelyn tuloksia seuraavan aineiston avulla: - Kotimaa-yhtiöiden konsultointiraportti 23.2.2012 - toimistokokonaisuuden ehdotettu tavoitetila - tehtäväkokonaisuudet ja roolitukset vuoden 2012 alussa Hallinnon ja talouden suunnitteluryhmä käsittelee toimisto- ja viestintäpalvelujen henkilöstöohjelmaa kokouksessaan 7.5.2012. EHDOTUS, hallintojohtaja Jaosto merkitsee toimisto- ja viestintäpalvelujen kehityshankkeen väliraportin tiedoksi.
YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 13 (22) Merkittiin tiedoksi. Hallinnon ja talouden suunnitteluryhmä 7.5.2012: Kokouskutsun yhteydessä toimitetaan jaostolle esitelty aineisto. EHDOTUS, hallintojohtaja 1. hallinnon ja talouden suunnitteluryhmä ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle, että väliaikaisesti 31.12.2012 saakka täytetty kokoaikainen toimistosihteerin virka (tunnus V83004), osa-aikainen toimistosihteerin virka (tunnus V830010) ja täyttämättä oleva Kymin seurakuntatoimiston toimistonhoitajan virka (tunnus V82003) esitetään lakkautettaviksi 1.1.2013 alkaen. 2. Kirjuri-jäsentietojärjestelmän ja Kirkon palvelukeskuksen Kipan palveluiden käyttöönoton siirtymäkausille varataan määräaikaisiin projektitehtäviin määrärahat tarkemman valmistelun perusteella myöhemmin. 3. toimisto- ja viestintäpalvelujen tehtäväjärjestelyistä laaditaan tarkempi esitys kehityshankkeen loppuraportin perusteella. 4. Hallinnon ja talouden suunnitteluryhmä esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että kiinteistö- ja isännöintitoimiston tehtävät siirretään hallinto- ja taloustoimistolle 1.1.2014 alkaen, jolloin kiinteistö- ja isännöintitoimisto lakkautetaan seurakuntayhtymän siirtyessä kirkon palvelukeskuksen Kipan asiakkaaksi syksyllä 2013. 5. Hallinnon ja talouden suunnitteluryhmä esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että seurakuntayhtymän viestintätoimiston vastuulle jäävät työtehtävät siirretään keskusrekisterille / Kotkan seurakuntatoimistolle 1.8.2013 alkaen myöhemmin laadittavan viestintäsuunnitelman mukaisesti. 6. Lisäksi esitetään lakkautettavaksi 1.1.2013 alkaen vahtimestarin virka (V 86755) ja haudankaivajan virka (V 3751). Talousarviossa 2013 varataan määräraha hautaustoimen ja kiinteistöpalvelujen yhteiseen työtehtävään/virkaan. Todettiin, että laskennallinen arvio henkilöstökulujen säästöstä on noin 230.000 euroa. Osa tehtävistä korvataan ostopalveluilla, joiden kustannukset eivät ole vielä arvioitavissa. Työryhmä hyväksyi keskustelun jälkeen ehdotuksen. Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2012: Laskennallinen arvio henkilöstökulujen säästöstä on noin 230.000 euroa. Osa tehtävistä korvataan ostopalveluilla, joiden kustannukset eivät ole vielä arvioitavissa. Työryhmän ehdotus esitellään yhteiselle kirkkoneuvostolle kokouksessa. EHDOTUS, HALLINTOJOHTAJA: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä hallinnon ja talouden suunnitteluryhmän ehdotukset ja esittää ne edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi: 1. Väliaikaisesti 31.12.2012 saakka täytetty kokoaikainen toimistosihteerin virka (tunnus V83004), osa-aikainen toimistosihteerin virka (tunnus V830010) ja täyttämättä
YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 14 (22) oleva Kymin seurakuntatoimiston toimistonhoitajan virka (tunnus V82003) esitetään lakkautettaviksi 1.1.2013 alkaen. 2. Kirjuri-jäsentietojärjestelmän ja Kirkon palvelukeskuksen Kipan palveluiden käyttöönoton siirtymäkausille varataan määräaikaisiin projektitehtäviin määrärahat tarkemman valmistelun perusteella myöhemmin. 3. Toimisto- ja viestintäpalvelujen tehtäväjärjestelyistä laaditaan tarkempi esitys kehityshankkeen loppuraportin perusteella. 4. Kiinteistö- ja isännöintitoimiston tehtävät siirretään hallinto- ja taloustoimistolle 1.1.2014 alkaen, jolloin kiinteistö- ja isännöintitoimisto lakkautetaan seurakuntayhtymän siirtyessä kirkon palvelukeskuksen Kipan asiakkaaksi syksyllä 2013. 5. Seurakuntayhtymän viestintätoimiston vastuulle jäävät työtehtävät siirretään keskusrekisterille / Kotkan seurakuntatoimistolle 1.8.2013 alkaen myöhemmin laadittavan viestintäsuunnitelman mukaisesti. 6. Lisäksi esitetään lakkautettavaksi 1.1.2013 alkaen vahtimestarin virka (V 86755) ja haudankaivajan virka (V 3751). Talousarviossa 2013 varataan määräraha hautaustoimen ja kiinteistöpalvelujen yhteiseen työtehtävään/virkaan. Todettaan, että laskennallinen arvio henkilöstökulujen säästöstä on noin 230.000 euroa. Osa tehtävistä korvataan ostopalveluilla, joiden kustannukset eivät ole vielä arvioitavissa. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli ja hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen kohdat 1-6 ja esittää ne edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi. Todettiin, että laskennallinen arvio henkilöstökulujen säästöstä on noin 230.000 euroa. Osa tehtävistä korvataan ostopalveluilla, joiden kustannukset eivät ole vielä arvioitavissa. Yhteinen kirkkovaltuusto 6.6.2012: EHDOTUS: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää vuosina 2013 ja 2014 tehtävät toimisto- ja viestintäpalvelujen tehtäväjärjestelyt edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi: 1. Väliaikaisesti 31.12.2012 saakka täytetty kokoaikainen toimistosihteerin virka (tunnus V83004), osa-aikainen toimistosihteerin virka (tunnus V830010) ja täyttämättä oleva Kymin seurakuntatoimiston toimistonhoitajan virka (tunnus V82003) esitetään lakkautettaviksi 1.1.2013 alkaen. 2. Kirjuri-jäsentietojärjestelmän ja Kirkon palvelukeskuksen Kipan palveluiden käyttöönoton siirtymäkausille varataan määräaikaisiin projektitehtäviin määrärahat tarkemman valmistelun perusteella myöhemmin. 3. Toimisto- ja viestintäpalvelujen tehtäväjärjestelyistä laaditaan tarkempi esitys kehityshankkeen loppuraportin perusteella. 4. Kiinteistö- ja isännöintitoimiston tehtävät siirretään hallinto- ja taloustoimistolle 1.1.2014 alkaen, jolloin kiinteistö- ja isännöintitoimisto lakkautetaan seurakuntayhtymän siirtyessä kirkon palvelukeskuksen Kipan asiakkaaksi syksyllä 2013.
YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 15 (22) 5. Seurakuntayhtymän viestintätoimiston vastuulle jäävät työtehtävät siirretään keskusrekisterille/kotkan seurakuntatoimistolle 1.8.2013 alkaen myöhemmin laadittavan viestintäsuunnitelman mukaisesti. 6. Lisäksi esitetään lakkautettavaksi 1.1.2013 alkaen vahtimestarin virka (V 86755) ja haudankaivajan virka (V 3751). Talousarviossa 2013 varataan määräraha hautaustoimen ja kiinteistöpalvelujen yhteiseen työtehtävään/virkaan. Todetaan, että laskennallinen arvio henkilöstökulujen säästöstä on noin 230.000 euroa. Osa tehtävistä korvataan ostopalveluilla, joiden kustannukset eivät ole vielä arvioitavissa. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti edellä esitetyt vuosina 2013 ja 2014 tehtävät tehtäväjärjestelyt, kohdat 1-6. Todettiin, että laskennallinen arvio henkilöstökulujen säästöstä on noin 230.000 euroa. Osa tehtävistä korvataan ostopalveluilla, joiden kustannukset eivät ole vielä arvioitavissa. 10 LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS/KORJAUSTYÖT KIINTEISTÖISSÄ Valmistelija, kiinteistöpalvelupäällikkö Pirkko Itälä puh. 044 752 9513 Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 9.5.2012: 1 Sunilan seurakuntatalon asunto-osan putkiremontti Sunilan seurakuntatalon asunto-osan vesijohdot ja viemärit on uusittava, koska ne ovat huonokuntoiset. Putkistossa on ollut vuotoja, joiden korjaustöiden yhteydessä on tarkasteltu putkistojen kuntoa ja todettu uusimistarve. Huoneistojen vesijohdot on asennettu seinä- ja lattiarakenteisiin eikä putkiston mahdollisia vuotokohtia näiltä osin voida helposti todeta. Korjaustyöhön ei ole kuitenkaan varattu määrärahaa vuoden 2012 investointiohjelmassa, vaan rahoituksesta on päätettävä erikseen. Linos Oy:n suunnitelmien perusteella on tehty kustannusarvio, joka on n. 80.000, sis. alv 23%. Lisäksi ennen putkiremontin aloittamista on tehtävä asbestinpurkutöitä, joiden kustannusarvio on n. 8.000, sis. alv 23%. Remontin kustannuksiin tulee varata 90.000, jotta se kattaa mahdolliset korjaustyön aikana esiin tulevat yllättävät lisätyöt, joita usein ilmenee purkutöiden edetessä. Kiinteistöselvityksessä esitetään, että Sunilan seurakuntatalon kiinteistö säilytetään. 2 Aittakorven seurakuntatalon katon korjaustyö Aittakorven seurakuntatalon katto on vuotanut kevään aikana. Paikalla pidettiin 5.4.2012 katselmus, jossa kartoitettiin korjaustarvetta. Controlteam Oy:n Markku Kaarlela kirjasi havaintoinaan kohteen vesikatosta yleensä: - silmämääräisesti arvioiden kermi alkaa olla teknisen käyttöikänsä osalta lopussa - vesikourut ja syöksyt osin huonokuntoisia, vesien poisjohtamisessa parannettavaa - kattokaivot eivät vedä, ovat jopa alimittaiset - jopa kattokaadoissa näytti olevan virheitä, kaikki valumavedet eivät johdu kaivoille
YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 16 (22) - matalia laitejalustoja ja kattoluukkujen juuria - kattoläpiviennissä ja pellityksissä tarkastettavaa ja korjattavaa Eli katto on varsin moniongelmainen ja vaatisi välittömien korjaustöiden lisäksi laajempaakin kunnostusta/peruskorjausta. Korjaustarve selviää kiinteistöstä tehtävässä kuntoarviossa tarkemmin. Kustannusarvio välittömistä korjaustöistä on 5.000. Lisäksi sisätiloissa pitää korjata vuotokohdista purettujen huonetilojen alakattoja ym. Sisätilojen korjaustöihin tulee varata 5.000. 3 Papinniityntien perusparannus Papinniityn tiehoitokunta on hakenut ELY-keskukselta avustusta tien peruskorjaukseen. Hakemukseen on saatu 24.4.2012 myönteinen päätös. Avustuksen osuus on 50% peruskorjausavustusten maksimimäärästä, joka on 60 000. Seurakuntayhtymän osuus tieyksiköistä on 80%. Seurakuntayhtymän tulee varautua 24 000 kuluun Papinniityntien peruskorjauksen osalta. 4 Kiireelliset korjaustyöt johtokunnan päätöksellä Investointiohjelmassa 2012 on kustannuspaikalla 97303 varattu 10.000 kiireellisiin johtokunnan päätöksellä tehtäviin korjaustöihin. Kahden edellä esitellyn korjaustyön kustannusten perusteella rahaa kiireellisiin korjauksiin on varattu niukasti. Koska budjettiin tehtäviä muutoksia voidaan käsitellä kesäkuun kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen seuraavan kerran yhteisessä kirkkovaltuustossa vasta lokakuussa, on em. kustannuspaikan varausta korotettava 50.000 :oon. EHDOTUS, KIINTEISTÖPALVELUPÄÄLLIKKÖ: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että a) Sunilan seurakuntatalon asunto-osan korjaustyöhön lisätään vuoden 2012 investointiohjelmaan 90.000 määräraha b) Aittakorven seurakuntatalon katon kunnostustyöhön lisätään vuoden 2012 investointiohjelmaan 10.000 määräraha c) Papinniityntien perusparannusta varten lisätään vuoden 2012 investointiohjelmaan 24.000 määräraha d) investointiohjelman kustannuspaikan 97303 Kiireelliset johtokunnan päätöksellä määrärahaa korotetaan 50.000 :oon. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että a) Sunilan seurakuntatalon asunto-osan korjaustyöhön lisätään vuoden 2012 investointiohjelmaan 90.000 määräraha b) Aittakorven seurakuntatalon katon kunnostustyöhön lisätään vuoden 2012 investointiohjelmaan 10.000 määräraha Papinniityntien perusparannusta varten lisätään vuoden 2012 investointiohjelmaan 24.000 määräraha c) investointiohjelman kustannuspaikan 97303 Kiireelliset johtokunnan päätöksellä määrärahaa korotetaan 50.000 euroon. Yhteinen kirkkoneuvosto 23.5.2012: EHDOTUS, HALLINTOJOHTAJA:
YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 17 (22) Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että päättäisi, johtokunnan esityksestä, hyväksyä vuoden 2012 investointiohjelmaan seuraavat lisämäärärahat: 1. Sunilan seurakuntatalon asunto-osan korjaustyöhön (vesi- ja viemärijohdot) 90.000 euron määräraha. 2. Aittakorven seurakuntatalon katon kunnostustyöhön varataan investointiohjelmaan 10.000 euron määräraha 3. Papinniityntien (Ristinimen kurssikeskukseen johtava yksityistie) perusparannukseen seurakuntayhtymän osuus kunnostamistyöstä 24.000 euroa. 4. investointiohjelman kustannuspaikan 97303 Kiireelliset, johtokunnan päätöksellä toteutettavat hankkeet määrärahaan 50.000 euron lisämääräraha. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2012 investointiohjelmaan seuraavat lisämäärärahat: 1. Sunilan seurakuntatalon asunto-osan korjaustyöhön (vesi- ja viemärijohdot) 90.000 euron määräraha. 2. Aittakorven seurakuntatalon katon kunnostustyöhön varataan investointiohjelmaan 10.000 euron määräraha 3. Papinniityntien (Ristinimen kurssikeskukseen johtava yksityistie) perusparannukseen seurakuntayhtymän osuus kunnostamistyöstä 24.000 euroa. 4. investointiohjelman kustannuspaikan 97303 Kiireelliset, johtokunnan päätöksellä toteutettavat hankkeet määrärahaan 50.000 euron lisämääräraha. Yhteinen kirkkovaltuusto 6.6.2012: EHDOTUS: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että päättäisi, johtokunnan esityksestä, hyväksyä vuoden 2012 investointiohjelmaan seuraavat lisämäärärahat: 1. Sunilan seurakuntatalon asunto-osan korjaustyöhön (vesi- ja viemärijohdot) 90.000 euron määräraha. 2. Aittakorven seurakuntatalon katon kunnostustyöhön varataan investointiohjelmaan 10.000 euron määräraha 3. Papinniityntien (Ristinimen kurssikeskukseen johtava yksityistie) perusparannukseen seurakuntayhtymän osuus kunnostamistyöstä 24.000 euroa. 4. investointiohjelman kustannuspaikan 97303 Kiireelliset, johtokunnan päätöksellä toteutettavat hankkeet määrärahaan 50.000 euron lisämääräraha. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti vuoden 2012 investointiohjelmaan lisämäärärahat, edellä esitettyjen kohtien 1-4 mukaisesti.
YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 18 (22) 11 LISÄMÄÄRÄRAHAEHDOTUS VUODELLE 2012 KIRJURI JÄSENTIETOJÄRJESTEL- MÄÄN SIIRTYMISEN AIHEUTTAMISTA KUSTANNUKSISTA Valmistelija, yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja Matti Kontkanen puh. 044 752 9541 Kirjuri jäsentietojärjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain maamme seurakunnissa 1.5. ja 1.9.2012. Kotka-Kymin seurakuntayhtymä on tehnyt päätöksen siirtyä Kirjuriin 1.9.2012. Kirjurin käyttöönotto ajoittuu samanaikaisesti toimistopalvelukokonaisuuden kehittämishankkeen kanssa. Kehittämishankkeen tarkoituksena on taloushallinnon palvelukeskuksen tarjoamien palvelujen, Kirjurin suomin työn hajauttamisen keinoin, sekä toimistopalvelujen työtapoja tehostamalla, tehtäviä priorisoimalla ja karsimalla selviytyä vuoden 2014 alusta lukien toimistotehtävistä vähemmällä työvoimalla. Kehittämishankkeen tavoitteisiin liittyen yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle virkojen lakkauttamista ja toimistojen yhdistämistä seuraavan ohjelman mukaisesti: 1. hallinnon ja talouden suunnitteluryhmä ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle, että väliaikaisesti 31.12.2012 saakka täytetty kokoaikainen toimistosihteerin virka (tunnus V83004), osa-aikainen toimistosihteerin virka (tunnus V830010) ja täyttämättä oleva Kymin seurakuntatoimiston toimistonhoitajan virka (tunnus V82003) esitetään lakkautettaviksi 1.1.2013 alkaen. 2. Kirjuri-jäsentietojärjestelmän ja Kirkon palvelukeskuksen Kipan palveluiden käyttöönoton siirtymäkausille varataan määräaikaisiin projektitehtäviin määrärahat tarkemman valmistelun perusteella myöhemmin. 3. toimisto- ja viestintäpalvelujen tehtäväjärjestelyistä laaditaan tarkempi esitys kehityshankkeen loppuraportin perusteella. 4. Hallinnon ja talouden suunnitteluryhmä esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että kiinteistö- ja isännöintitoimiston tehtävät siirretään hallinto- ja taloustoimistolle 1.1.2014 alkaen, jolloin kiinteistö- ja isännöintitoimisto lakkautetaan seurakuntayhtymän siirtyessä kirkon palvelukeskuksen Kipan asiakkaaksi syksyllä 2013. 5. Hallinnon ja talouden suunnitteluryhmä esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että seurakuntayhtymän viestintätoimiston vastuulle jäävät työtehtävät siirretään keskusrekisterille/kotkan seurakuntatoimistolle 1.8.2013 alkaen myöhemmin laadittavan viestintäsuunnitelman mukaisesti. 6. Lisäksi esitetään lakkautettavaksi 1.1.2013 alkaen vahtimestarin virka (V 86755) ja haudankaivajan virka (V 3751). Talousarviossa 2013 varataan määräraha hautaustoimen ja kiinteistöpalvelujen yhteiseen työtehtävään/virkaan. Todettiin, että laskennallinen arvio henkilöstökulujen säästöstä on noin 230 000 euroa. Osa tehtävistä korvataan ostopalveluilla, joiden kustannukset eivät ole vielä arvioitavissa. Kohdan kaksi (2) mukaan siirtymäkaudelle 2012-2013 tarvitaan lisämäärärahaa siirtymäkauden järjestelyistä selviämiseksi, jotta lopullinen henkilöstökulujen säästötavoite vuonna 2014 voitaisiin saavuttaa. 1. Koulutus ja perehdyttäminen 1.9. 31.12.2012 a) Osaamispohjan laajentamiseksi Kirjurin sukuselvityskoulutus - Perehdytettävän sijaistus Kymin ja Langinkosken seurakuntatoimistossa koulutuksen aikana: 20.691,37
YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 19 (22) - Perheasiain neuvottelukeskuksen sihteerin toimen kokoaikaistaminen varahenkilöksi koulutuksen ajaksi: 4.847,15 - Toimistosihteerin tehtäviin palkattu Kirjurin sukuselvitysten kouluttaja: 13.773,89 39.312,89 2. Ohjelmat ja laitteet Kirjuri-liittymien työkirja myyntilaskutus hankinta. - Kirjuri-liittymät asiakas-, vainaja- ja osoitetietoihin 1.900,00 - Virkatodistusliittymä 1.600,00 Skannerit keskusrekisteriin ja seurakuntatoimistoihin - 5 skanneria á 455,00 + ALV (23%) 2.800,00 6.300,00 Lisätalousarvioehdotus vuodelle 2012 yhteensä: 48.412,89 Lisäksi vuoden 2013 talousarvion valmistelussa otetaan huomioon toimistokokonaisuuden siirtymävaiheen lisäkustannuksissa mm. kirkonkirjojen digitoinnin loppuun saattaminen, digitoidun aineiston metatietojen tarkistaminen ja mahdollinen lisäkoulutustarve. Yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtajan esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle 48.412,89 euron lisämäärärahan varaamista vuodelle 2012 Kirjuri -jäsentietojärjestelmän käyttöönoton ja toimistokokonaisuuden kehittämishankkeen täytäntöönpanon aiheuttamiin siirtymäkauden kuluihin. EHDOTUS, HALLINTOJOHTAJA: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtajan esityksen. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle 48.412,89 euron lisämäärärahan varaamista vuodelle 2012 Kirjuri -jäsentietojärjestelmän käyttöönoton ja toimistokokonaisuuden kehittämishankkeen täytäntöönpanon aiheuttamiin siirtymäkauden kuluihin. Yhteinen kirkkovaltuusto 6.6.2012: EHDOTUS: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle 48.412,89 euron lisämäärärahan varaamista vuodelle 2012 Kirjuri -jäsentietojärjestelmän käyttöönoton ja toimistokokonaisuuden kehittämishankkeen täytäntöönpanon aiheuttamiin siirtymäkauden kuluihin. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti 48.412,89 euron lisämäärärahan vuodelle 2012 Kirjuri -jäsentietojärjestelmän käyttöönoton ja toimistokokonaisuuden kehittämishankkeen täytäntöönpanon aiheuttamiin siirtymäkauden kuluihin. 12 MUUT MAHDOLLISET ASIAT Muita asioista ei ollut.
YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 20 (22) 13 MUUTOKSENHAKU Kotka-Kymin seurakuntayhtymä VALITUSOSOITUS Yhteinen kirkkovaltuusto Kokouspäivämäärä Pöytäkirjan pykälä 6.6.2012 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet HANKINTAOIKAISU Hankintaoikaisun tekeminen Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: 1, 2, 3, 4, 5 kohdat: A, B, D ja E, 7, 12, 13, 14 Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot 1. Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom :n mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 2. Muun lainsäädännön mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 3. Hankintaa koskevista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a 2 momentin nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1. Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 80-83 ). Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Kotka-Kymin seurakuntayhtymä/yhteinen kirkkovaltuusto Käyntiosoite: Mariankatu 14 E, 2 krs, Kotka Postiosoite: PL 7, 48101 Kotka Faksi: 05 214 240 Sähköposti: kotka-kymin.seurakuntayhtyma@evl.fi Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisun sisältö Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi: oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Kirkollis- ja hallintovalitukset Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Kuopion hallinto-oikeus Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2 krs, Kuopio Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio Faksi: 010 364 2501 Sähköposti: kuopio.hao@oikeus.fi Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: 5 kohta C, 6, 8, 9, 10, 11 Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: Valitusaika 30 päivää 30 päivää 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on 30.000 (tavarat ja palvelut), 100.000 (terveydenhoito ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 (rakennus ja käyttöoikeusurakat)