Kirkkovaltuusto 24.10.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 30.10.2012 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika ke 24.10.2012 klo 18.00-19.45 Paikka seurakuntakeskus, Rauhankatu 70, Rovaniemi Läsnä Ahokas Pertti Alaraudanjoki Pirjo Ansala Liisa Antinoja Eeva Liisa Aspegrén Leena Autto Heikki Ballester Isabelle Erola Hannu Harju-Autti Leena Henttunen Matti Jokela Ville-Pekka Järventie Leena Jääskeläinen Leena Kerola Raili Keränen Miikka Korteniemi Samuli Latvakoski Veli-Matti Lehtola Terttu Liikkanen Antti Luoma-aho Terttu Miettunen Raimo Mourujärvi Olli Niukkanen Kimmo Nykänen Sirpa Paananen Antti Peuraniemi Asko Rahtu Simo Salo Heikki Saranki Jaakko Saraste Leena Simonen Hannele Stålnacke Mirja Tapio Riku Härönen Veikko Alaraudanjoki Lauri Hiuspää Rainer Lehmus Antti varajäsen (Kunnari Anneli) varajäsen (Ovaskainen Hannu) varajäsen (Pyhäjärvi Pirjo) varajäsen (Sarajärvi-Nuorti Maisa)
Kirkkovaltuusto 24.10.2012 2 Läsnä Yliräisänen Kari vt. kirkkoherra Jääskeläinen Antti hallintojohtaja Urponen Harriet vs. tiedotuspäällikkö Rytilahti Pirkko hallintosihteeri Poissa Kunnari Anneli jäsen Ovaskainen Hannu jäsen Pyhäjärvi Pirjo jäsen Sarajärvi-Nuorti Maisa jäsen Viitala Susanna jäsen Zimmerman Leo jäsen Puheenjohtaja Sihteeri Tapio Riku Rytilahti Pirkko 1 asia 41 Kokouksen avaus, alkuhartaus ja nimenhuuto Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 :n mukaisesti kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus, minkä jälkeen toimitetaan nimenhuuto. Ehdotus Kokous todetaan avatuksi, pidetään alkuhartaus ja suoritetaan nimenhuuto. Puheenjohtaja Riku Tapio avasi kokouksen. Laulettiin virsi 426 johtava kanttori Mauri Miettusen säestämänä. Vt. kirkkoherra Kari Yliräisäsen johdatteleman alkuhartauden jälkeen hiljennyttiin rukoukseen. Puheenjohtaja suoritti nimenhuudon. Paikalla oli 33 varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä, yhteensä 37, kaksi poissa. 2 asia 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 :n 2 momentin mukaisesti kokouskutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Esittelylista liitteineen on toimitettava valtuutetuille vähintään kolme päivää ennen kirkkovaltuuston kokousta (valtuuston työjärjestys 8 2). Kirkkolain 7 luvun 4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun jäsenistä on enemmän kuin puolet saapuvilla. Ehdotus Todetaan kirkkovaltuuston kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin kirkkovaltuuston kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kirkkovaltuusto 24.10.2012 3 3 asia 43 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Ehdotus Valitaan kokoukselle pöytäkirjan tarkastajiksi Mirja Stålnacke ja Susanna Viitala ja ääntenlaskijoiksi Leo Zimmerman ja Pertti Ahokas. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mirja Stålnacke ja Pirjo Alaraudanjoki ja ääntenlaskijoiksi Liisa Ansala ja Pertti Ahokas. 4 asia 44 Työjärjestyksen hyväksyminen Ehdotus Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Kirkkovaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen lisäyksellä, että kohdassa Muut asiat vt. kirkkoherra Kari Yliräisänen selostaa kirkkoherranvaalin menettelyohjeita. Valtuutettu Miikka Keränen ym. jättävät valtuustoaloitteen.
Kirkkovaltuusto 24.10.2012 4 5 asia 45 Jäsenen nimeäminen Keskikaupungin piirineuvostoon vuoden 2014 loppuun saakka Kirkkoneuvosto 25.9.2012 143 Keskikaupungin piirineuvoston jäsen Katja-Maaria Vilén on muuttanut 1.8.2011 Poriin, Länsi-Porin seurakuntaan. Katja-Maaria Vilén pyytää eroa Keskikaupungin piirineuvoston jäsenyydestä paikkakunnalta muuton vuoksi. Keskikaupungin piirineuvostoon 2011-2014 kuuluvat Pirjo Alaraudanjoki, Tuomo Liikanen, Matti Henttunen, Tapani Juntunen, Sirpa Vanhahanni ja Katja-Maaria Vilén. Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä: 1. Sari Niemisalo 2. Mirja Stålnacke 3. Riitta Toivonen Seurakuntapiirin kappalainen kuuluu piirineuvostoon itseoikeutettuna jäsenenä. Kirkkoneuvoston edustajana piirineuvostossa toimii Asko Peuraniemi. Ehdotus, khra Kirkkoneuvosto esittää, että 1. kirkkovaltuusto toteaa Katja-Maaria Vilénin menettäneen vaalikelpoisuuden paikkakunnalta muuton vuoksi ja toteaa luottamustehtävän Keskikaupungin piirineuvoston jäsenenä lakanneeksi (KJ 7:2) sekä 2. kirkkovaltuusto valitsee Keskikaupungin piirineuvostoon jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuoden 2014 loppuun saakka. Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen. Kirkkovaltuusto 24.10.2012 45 1. Kirkkovaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen. 2. Keskikaupungin piirineuvoston varsinaiseksi jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuoden 2014 loppuun saakka valittiin Riitta Toivonen ja hänen tilalleen piirineuvoston kolmanneksi varajäseneksi valittiin Tuula Aro.
Kirkkovaltuusto 24.10.2012 5 6 asia 46 Varajäsenen nimeäminen Ounasjoen piirineuvostoon vuoden 2014 loppuun saakka Kirkkoneuvosto 25.9.2012 144 Ounasjoen piirineuvoston 2. varajäsen Keijo Rajaniemi on muuttanut 31.3.2012 Ouluun. Keijo Rajaniemi pyytää eroa Ounasjoen piirineuvoston varajäsenyydestä paikkakunnalta muuton vuoksi. Ounasjoen piirineuvostoon 2011-2014 kuuluvat Heikki Haavikko, Jarmo Huhtala, Sulo Kangas, Elli Kotajärvi, Terttu Torvinen ja Anja Seppälä. Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä: 1. Sirpa Louhikoski, 2. Keijo Rajaniemi ja 3. Heljä Tapio. Seurakuntapiirin kappalainen kuuluu piirineuvostoon itseoikeutettuna jäsenenä. Kirkkoneuvoston edustajana piirineuvostossa toimii Kimmo Niukkanen. Ehdotus, khra Kirkkoneuvosto esittää, että 1. kirkkovaltuusto toteaa Keijo Rajaniemen menettäneen vaalikelpoisuuden paikkakunnalta muuton vuoksi ja toteaa luottamustehtävän Ounasjoen piirineuvoston varajäsenenä lakanneeksi (KJ 7:2) sekä 2. kirkkovaltuusto valitsee Ounasjoen piirineuvostoon 2. varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuoden 2014 loppuun saakka. Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen. Kirkkovaltuusto 24.10.2012 46 1. Kirkkovaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen. 2. Ounasjoen piirineuvoston toiseksi varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuoden 2014 loppuun saakka valittiin Sulo Kemppe.
Kirkkovaltuusto 24.10.2012 6 7 asia 47 Veroprosentin määrääminen vuodelle 2013 Kirkkoneuvosto 25.9.2012 149 Kirkkolain 15 luvun 2 :n 3 momentin mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. Vuoden 2013 talousarvion menoraameissa on varauduttu 1,4 %:n suuruisiin palkankorotuksiin vuoden 2013 aikana. Tämä lisää käyttötalousmenoja noin 150.000 eurolla. Muissa menoissa työalojen vuoden 2013 raamia on leikattu 3 %:lla vuoden 2012 tasosta, jolloin käyttötalouden menoja saadaan säästymään noin 140.000. Näin saatu menoraami toimintakulujen osalta vuodelle 2013 on 10.630.000 euroa (10.614.766 euroa vuoden 2012 talousarvion mukaan). Toimintatuotot raamissa ovat 1.423.000 ja toimintakate siten -9.207.000 (- 9.251.000 vuoden 2012 talousarvion mukaan) Vuonna 2012 verotuloja on kertynyt tammi-elokuun aikana kaikkiaan 7.499.00 (7.195.000 vastaavana aikana vuonna 2011). Kirkollisverokertymä on 6.913.000 euroa (6.469.000 euroa vastaavana aikana vuonna 2011). Yhteisöverokertymä on 586.000 euroa (726.000 euroa vastaavana vuonna 2011). Koko vuoden kertymäennusteeseen vaikuttaa merkittävästi vuosittain marraskuussa edellisen vuoden verotuksen valmistumisen johdosta tehtävä maksuunpanotilitys. Verohallinnon antaman tämän hetkisen tiedon mukaan (tilanne 19.9.2012) marraskuun kirkollisverotilitystä oikaistaan 999 421 eurolla (726.574 eurolla vuonna 2011), joten tämän hetkinen kirkollisverotulojen kasvu leikkaantuu runsaalla 270.000 eurolla ja jää siten 174.000 euroon. Koska yhteisöverotulot ovat pienentyneet vuoden 2012 aikana noin 140.000 jäänee kokonaisverotulojen kasvu koko vuoden osalta 50.000-70.000 euroon. Ensi vuodelle kirkon yhteisöverotulojen jako-osuus pienenee nykyisestä 2,30 %:sta 2,25 %:iin. Myös kirkon keskusrahastomaksut nousevat ensi vuonna uuden eläkerahastomaksun (1,2 % kirkollisverosta) myötä. Kirkollisverotulotkaan tuskin merkittävästi yli 1 % enemmän kasvavat. Näin ollen vuosikate annetulla menoraamilla uhkaa painua lähelle nollaa. Vuosikate on seurakunnan tunnusluvuista keskeisin. Se kertoo myös sen kuinka paljon rahaa jää käytettäväksi investointeihin. Koska seurakunnan investointitarve (korjausrakentaminen sekä kone ja laitehankinnat) on vuosittain vähintäänkin suuruusluokkaa 500.000-800.000 euroa, talouden tasapainottaminen vaatii nykyisellä henkilöstömäärällä pienen veroprosentin tarkistamisen. Rovaniemen seurakunnan nykyinen veroprosentti 1,25 on alle valtakunnallisen keskiarvon 1,34. Oulun hiippakunnassa keskimääräinen kirkollisveroprosentti on 1,45 ja suurissa seurakuntatalouksissa1,23 (mukana 20 suurinta seurakuntataloutta). Ohessa on ennustetta tuleville vuosille. Kyseisessä ennusteessa vuodelle 2013 on laskettu kirkollisveron korotus 1,30:een. Tämän lisäksi vuosille 2014 ja 2015 palkkamenoja ja muita kuluja on tarkistettu 1,5 %:lla. Kirkollisveroprosentin korotuksen vaikutus on laskettu olevan 360.000 euroa vuodelle 2013.
Kirkkovaltuusto 24.10.2012 7 (7 asia 47 Veroprosentin määrääminen vuodelle 2013) TULOSLASKELMA TP2011 TA2012 E2013 E2014 E2015 Toimintatuotot 1 684 856 1 338 704 1 423 000 1 500 000 1 550 000 Toimintakulut -10 413 879-10 614 766-10 630 000-10 800 000-10 980 000 Toimintakate -8 729 023-9 226 062-9 207 000-9 300 000-9 430 000 Verotulot 9 795 676 10 250 000 10 435 000 10 800 000 11 050 000 Kirkollisvero 8 671 005 9 100 000 9 510 000 9 690 000 9 880 000 Yhteisövero 1 124 671 1 150 000 925 000 1 110 000 1 170 000 Verotuskustannukset -225 717-226 600-230 000-230 000-240 000 Kirkon keskusrahastomaksut -552 616-525 000-673 000-680 000-680 000 Korkotuotot 93 338 100 000 100 000 90 000 75 000 Muut rahoitustuotot 12 809 40 000 0 0 0 Korkokulut -327 0 0 0 0 Muut rahoituskulut -19 169 0 0 0 0 Vuosikate 374 971 412 338 425 000 680 000 775 000 Poistot -612 513-562 000-580 000-580 000-580 000 Satunnaiset tuotot 0 0 0 0 0 Satunnaiset kulut 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos -237 542-149 662-155 000 100 000 195 000 Poistoeron vähennys 17 577 0 0 0 0 Tilikauden yli-/alijäämä -219 965-149 662-155 000 100 000 195 000 RAHOITUSLASKELMA (lyhennetty) Tulorahoitus Vuosikate 374 971 412 338 425 000 680 000 775 000 Investoinnit -881 026-1 957 950-860 000-446 000-1 528 000 Lainakannan muutos -134 550 0 0 0 0 Rahavarojen muutos -640 605-1 545 612-435 000 234 000-753 000 Ehdotus, hntoj. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Rovaniemen seurakunnan veroprosentti verovuonna 2013 on 1,30. Antti Paananen ehdotti mm. Kimmo Niukkasen kannattamana, että kirkkoneuvosto ei esitä kirkkovaltuustolle veroprosentin korottamista. Asiasta äänestettiin. Äänestystavaksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys. Äänestysesityksen mukaan ne, jotka kannattivat hallintojohtajan päätösehdotusta, sanovat JAA, ja ne, jotka kannattavat Antti Paanasen ehdotusta, sanovat EI. Äänin 8-4 yhden äänestäessä tyhjää kirkkoneuvosto hyväksyi hallintojohtajan päätösehdotuksen. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä.
Kirkkovaltuusto 24.10.2012 8 (7 asia 47 Veroprosentin määrääminen vuodelle 2013) Kirkkovaltuusto 24.10.2012 47 Olli Mourujärvi esitti mm. Antti Paanasen ja Kimmo Niukkasen kannattamana, että veroprosenttia ei koroteta 1,25 prosentista 1,30 prosenttiin. Asiasta äänestettiin. Äänestystavaksi hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä nimenhuutoäänestys. Ne, jotka olivat kirkkoneuvoston päätösehdotuksen kannalla, sanoivat JAA ja ne, jotka olivat Olli Mourujärven ehdotuksen kannalla, sanoivat EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 11 (yksitoista) JAA-ääntä ja 26 (kaksikymmentäkuusi) EI-ääntä, yhteensä 37. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä. Puheenjohtaja totesi, että äänestystuloksen mukaan Rovaniemen seurakunnan veroprosentti vuodelle 2013 on 1,25. 8 asia 48 Muut asiat Vt. kirkkoherra Kari Yliräisänen selosti kirkkovaltuustolle kirkkoherranvaalin menettelyohjeita. 9 asia 49 Valtuustoaloitteet Miikka Keränen ja 23 muuta valtuutettua jättivät aloitteen aloitteiden etenemisestä ja kuulemisen edistämisestä. (LIITE). Puheenjohtaja totesi, että aloite lähetetään valmisteltavaksi. 10 asia 50 Valitusosoitus Puheenjohtaja antoi pöytäkirjan liitteen mukaisen valitusosoituksen ja ilmoitti, että pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa, Rauhankatu 70:ssä 31.10.-30.11.2012. Ilmoitus nähtävillä olosta pidetään 16.10.-30.11. kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.
Kirkkovaltuusto 24.10.2012 9 11 asia 51 Kokouksen päättäminen ja päätösrukous Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.45. Laulettiin iltavirsi 548 ja hiljennyttiin päätösrukoukseen. Kokouksen puolesta Riku Tapio puheenjohtaja Pirkko Rytilahti sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi Mirja Stålnacke Pirjo Alaraudanjoki