1/5 Aika 9.6.2013 klo 17:00 Paikka Pyhämaan paloasema, Lyökintie 7 23930 PYHÄMAA 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Olle Kari avasi kokouksen ja toivotti osakkaat tervetulleeksi kokoukseen. 2 Valitaan vuosikokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka samalla toimivat äänten laskijoina. Kokouksen puheenjohtaja: Olle Kari Kokouksen sihteeri: Harri Friberg Kokouksen pöytäkirjantarkastajat / äänten laskijat: Helge Laine ja Eino Stenholm. 3 Todetaan läsnäolijat, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Laitetaan osakasluettelo kiertämään kokouksessa johon osakkaat voivat merkitä läsnäolonsa sekä tarkistaa yhteystietonsa. Sääntöjen 13 mukaan kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan jäsenille vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu julkaistaan osuuskunnan kokouksen määräämässä internetsivussa www.vesiosuuskunnat.fi ja kullekin jäsenelle postitse tai sähköpostitse henkilön ilmoittamaan sähköposti osoitteeseen. Kokouskutsut on lähetetty sähköpostilla 26.5.2013 sekä kirjeet 27.5.2013 ykkösluokan jakeluna henkilöille joilla ei sähköpostia ole. Lisäksi kaikille on lähetetty kokousaika tekstiviestillä 26.5.2013 matkapuhelimeen. Todetaan 1) kokouksen osanottajat ja 2) kokouksen päätösvaltaisuus Osakkaita on paikalla 12 jotka ovat:
2/5 Aimo Siren, Harri Friberg, Helge Laine, Harri Virtanen, Kyösti Kuron (poistui pykälän 11 jälkeen), Martti Opas, Eeva ja Rauno Tammi, Soili Salminen, Eino Stenholm, Markku Junttila ja Olle Kari. Kokous on laillinen ja päätösvaltainen 4. Hyväksytään kokouksen esityslista. Esityslista on lähetetty kaikille osakkaille sähköisesti tai kirjeellä. Hyväksytään esityslista Hyväksytty 5. Esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto. Toimintakertomus 2012 Tilinpäätös 2012 Toiminnantarkastajien lausunto 2012 tileistä Hyväksytään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto tilivuodelta 2012 Hyväksytty toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto tilivuodelta 2012 6. Vahvistetaan tilinpäätös Vahvistetaan tilinpäätös vuodelta 2012 Hyväksytään tilinpäätös vuodelta 2012 Hyväksytty tilinpäätös vuodelta 2012. 7. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille Hallituksen jäsenet sekä muut tilivelvolliset jääväävät itsensä tämän pykälän ajaksi.
3/5 Myönnetään tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille Myönnetty tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille. 8. Päätetään ylijäämän käyttämisestä Vuoden 2012 tilikauden tappio on 1 941,08 euroa Hallitus esittää että tilikauden tappio kirjataan oman pääoman vähennykseksi. Jakokelpoisia ylijäämiä ei ole. Tilikauden tappio kirjataan oman pääoman vähennykseksi. Jakokelpoisia ylijäämiä ei ole. 9. Määrätään hallituksen puheenjohtajan, sihteerin ja toiminnantarkastajien palkkiot sekä korvaukset Hallituksen puheenjohtajan palkkio on ollut 150 euroa ja sihteerin palkkio 300 euroa. Muille toimihenkilöille ei ole maksettu korvauksia. Hallituksen puheenjohtajalle myönnetään oikeus laskuttaa enintään 150 euron matkakulut ja sihteerin enintään 300 euron matkakulut verottajan vuosittain vahvistaman kilometrikorvauksen mukaan. Hallituksen puheenjohtajalle myönnetään oikeus laskuttaa enintään 150 euron matkakulut ja sihteerin enintään 300 euron matkakulut verottajan vuosittain vahvistaman kilometrikorvauksen mukaan. 10. Valitaan seuraavaksi kolmeksi kalenterivuodeksi kaksi hallituksen jäsentä erovuorossa olevien tilalle. Hallituksen kokoonpano ja toimikausi: 2012 Markku Junttila 2012 Kyösti Kuronen
4/5 2012-2013 Harri Friberg 2012-2013 Eino Stenholm 2012-2014 Juhani Salminen 2012-2014 Olle Kari Hallituksen jäsenistä on erovuorossa Markku Junttila ja Kyösti Kuronen. Sääntöjen 14 mukaan vaalikelpoinen hallituksen jäseneksi on osuuskunnan jäsen tai hänen aviopuolisonsa tai jäsenenä olevan yhteisön edustaja. Uusilta hallituksen jäseniltä Patentti- ja Rekisterihallitus vaatii kirjallisen suostumuksen henkilötietoineen toimia osuuskunnan hallituksessa. Hallituksen jäseneksi vuosille 2013-2015 valitaan Hallituksen jäseneksi valittiin vuosiksi 2013 2015 Kyösti Kuronen ja Markku Junttila. 11. Valitaan vähintään kaksi toiminnantarkastajaa tarkastamaan seuraavan vuoden tilikauden hallintoa ja tilejä. Vuonna 2012 toiminnantarkastajina ovat olleet Jouko Jusi ja Taisto Heikkilä. Valitaan vähintään kaksi toiminnantarkastajaa tarkastamaan vuoden 2013 hallintoa ja tilit. Toiminnantarkastajiksi valittiin Jouko Jusi ja Taisto Heikkilä. 12. Määrätään missä internetsivulla kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan. Sääntöjen 13 mukaan kokouskutsu toimitetaan ilmoituksella, joka julkaistaan osuuskunnan varsinaisen kokouksen määräämässä internetsivussa ja kullekin jäsenelle postitse tai sähköpostitse henkilön ilmoittamaan sähköposti osoitteeseen. Osuuskunnalla on omat internet sivut osoitteessa
5/5 www.vesiosuuskunnat.fi ja siellä alasivu Santalahti Lintuluoto vesiosuuskunta. Internet sivut toimivat osuuskunnan ilmoitustauluna joita päivitetään aina tarvittaessa. Sivustolla on mm. mahdollisuus lukea näiden kokousten pöytäkirjat. Vuosikokous päättää www.vesiosuuskunnat.fi internetsivun viralliseksi kokouskutsu sivustoksi ja ilmoitustauluksi Santalahti Lintuluoto vesiosuuskunnalle. Vuosikokous päättää www.vesiosuuskunnat.fi internetsivun viralliseksi kokouskutsu sivustoksi ja ilmoitustauluksi Santalahti Lintuluoto vesiosuuskunnalle 13. Käsitellään muut asiat Keskusteltiin yleisellä tasolla runkoverkon laajennuksesta. Asiasta ei tehty päätöksiä. 16. Kokouksen päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:25 Uusikaupunki 9.6.2013 Olle Kari puheenjohtaja Helge Laine pöytäkirjantarkastaja Eino Stenholm pöytäkirjantarkastaja