ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 14/2016 Kokousaika 11.10.2016 Paikka Valtuustosali Asiat :t 72-81 Asialista 72 TALOUSARVION INVESTOINTIOSA; KÄYTTÖSUUNNITELMAN MUUTOKSET... 191 73 RAKENNUSVALVONNAN MAKSUTAKSA... 192 74 MAANKÄYTTÖ- JA MITTAUSPALVELUIDEN MAKSUT... 193 75 TALOUSARVIO 2017; KÄYTTÖTALOUSOSA... 194 76 TALOUSSUUNNITELMA 2017; INVESTOINTIOSA 2017-2021... 198 77 MYLLYKOLUN KATSOMON KATTAMINEN, URAKOITSIJAN VALINTA... 199 78 KOSKILINNAN IKKUNOIDEN UUSIMINEN, URAKOITSIJAN VALINTA... 200 79 MAHNALAN YMPÄRISTÖKOULUN RAKENNUSURAKKA; URAKOITSIJAN VALINTA... 201 80 KOHTUULLISTAMISPYYNTÖ; JÄTEVESIMAKSU... 202 ILMOITUKSET... 203
ESITYSLISTA 190 14/2016 KOKOUSAIKA Tiistai 11.10.2016, klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET pj Pekka Hakala vj Mikko Ahola vpj Marita Nieminen vj Seppo Asumalahti j Teemu Evikoski vj Tiina Jokela j Pauliina Rautiainen vj Pirjo Turvala j Rauno Kortesoja vj Turo Antila j Mikko Mänty vj Jukka Juvonen j Eija Koivisto vj Annukka Koivisto MUUT SAAPUVILLA OLLEET Risto Linnainmaa Vilho Ponkiniemi kunnanhallituksen puheenjohtaja kunnanhallituksen edustaja VIRANHALTIJAT Hannu Niemelä Pirkko-Liisa Vänttinen Antero Alenius Taro Malinen vs tekninen johtaja, esittelijä toimistopäällikkö, ptk-pitäjä kunnanjohtaja kiinteistöpäällikkö, asiantuntija LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t 72-81 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pekka Hakala Pirkko-Liisa Vänttinen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastusaika 18.10.2016, klo 12.00 mennessä. PÖYTÄKIRJA ON KOKOUKSEN KULUN MUKAINEN xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 18.10.2016, klo 12.00 15.00 kunnanvirasto, tekninen toimisto Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen
191 72 TALOUSARVION INVESTOINTIOSA; KÄYTTÖSUUNNITELMAN MUUTOKSET 11.10.2016, 72 Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen: Talousarvion investointiosan käyttösuunnitelmassa on kohteella 658 Katuverkoston ja valaistuksen saneeraus saneeraussuunnitelman mukaan teknisen lautakunnan päätöksellä jaettavaa määrärahaa jäljellä 85 000 euroa. Liikenneturvallisuussuunnitelman kohteena on mm. Kyröskosken koulun saattoliikenteen järjestely, johon esitetään määrärahaa vuoden 2017 talousarvion investointiosan käyttösuunnitelmassa. Hanketta päästään suunnittelemaan jo kuluvana vuonna. Katuvalaistuksen saneerauskustannuksia on syntynyt Mairentieltä Elenian maakaapeloinnin yhteydessä, joten on tarkoituksenmukaista saneerata katuvalaistus Mairentien osalta. Elenian kaapelointi jatkuu Kyröskoskella ja v. 2017 ja lautakunnalle tullaan esittämään valaistuksen saneerausta kyseisellä alueilla. Esitys (vs. tekninen johtaja Hannu Niemelä): Lautakunta päättää jakaa kohteen 658 Katuverkoston ja valaistuksen saneeraus saneeraussuunnitelman mukaan määrärahasta 10 000 e Kyröskosken koulun saattoliikenteen suunnitteluun ja 25 000 e Kyröskosken alueen katuvalaistuksen saneeraukseen. Päätös: Jakamatonta määrärahaa jää 50 000 euroa.
192 73 RAKENNUSVALVONNAN MAKSUTAKSA 11.10.2016, 73 Rakennustarkastaja Timo Mäkelä: Rakennusvalvonnan suorittamista tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä määräytyy luvan hakijalle tai toimenpiteen tekijälle maksuja kunnan hyväksymän taksan mukaisesti. Taksan maksut eivät ole arvonlisäverollisia. Nykyinen rakennusvalvonnan taksa on ollut voimassa 1.5.2012 alkaen. Vuonna 2015 rakennusvalvonnan nettomenot olivat 48 853 euroa. Perittävien maksujen tulisi kattaa nykyistä paremmin rakennusvalvonnan kulut. Esitetyt maksut ovat linjassa seutukunnan muiden kuntien rakennusvalvonnan taksojen kanssa. Rakennusvalvonnan maksutaksaesitys 1.1.2017 ja 1.5.2012 voimaan tullut maksutaksa ovat esityslistan oheismateriaalina. Esitys (vs. tekninen johtaja Hannu Niemelä): Lautakunta hyväksyy rakennusvalvonnan maksutaksan. Taksa tulee voimaan 1.1.2017. Päätös:
193 74 MAANKÄYTTÖ- JA MITTAUSPALVELUIDEN MAKSUT 11.10.2016, 74 Maankäyttöinsinööri Pasi Kamppari: Maankäyttö- ja mittauspalvelut eivät ole perineet palveluistaan maksuja. Seutukunnassa palvelumaksuja peritään yleisesti. Maankäyttöpalveluiden nettomenot vuonna 2015 olivat 99 518 euroa. Maankäyttöpalveluiden antamia palveluja ovat mm.: kadonneen rajapyykin tai rajalinjan haku ja merkintä maastoon, pintavaaitukset ja kartoitukset, tarkemittaustyöt, maastoonmerkintätyöt, pohjavesimittaukset ja digitaalisten kartta-aineistojen irrotus ja toimittaminen. Maankäyttö- ja mittauspalveluiden maksuja esitetään perittäväksi työaikaveloituksina työnimikkeittäin sekä matkakorvauksina. Maksuihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Palvelumaksut ovat esityslistan oheismateriaalina. Esitys (vs. tekninen johtaja Hannu Niemelä): Lautakunta hyväksyy maankäyttö- ja mittauspalveluiden maksut. Maksut tulevat voimaan 1.1.2017. Päätös:
194 75 TALOUSARVIO 2017; KÄYTTÖTALOUSOSA 11.10.2016, 75 Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen: Hallitus antoi 5.9.2016 talousohjauksen ja talousarviokehyksen vuodelle 2017. Talousarviokehys eli vuoden 2017 toimintakate voi olla enintään 55 milj. euroa. Palvelualueittaisia menokehyksiä ei asetettu, koska yhteisenä tavoitteena on kunnan kokonaistalouden korjaaminen ja maakuntauudistukseen liittyvän tasapainotilan saavuttaminen. Lautakunnat antavat talousarvioesityksensä talousjohtajalle 21.10.2016 mennessä ja hallitus saa talousarvioesitysten yhteenvedon tiedokseen 24.10.2016. Lautakuntien esitykset sisältävät: - talousarviosuunnitelmaan tulevat käyttötalousosan numerot, tekstit, tavoitteet ja mittarit yksikkökohtaisesti, - esitysten perustelut, - toiminnalliset ja taloudelliset muutokset, - henkilöstömuutokset eriteltynä ja kustannusvaikutus mainittuna ja - investointiosan 2017-2021. Esityslistan oheismateriaalina on sanallinen selvitys talousarvioesityksen sisällöstä, taloussuunnitelma-asiakirjaan tuleva teksti ja budjettiyhteenveto palveluyksikkötasolla. Hallintosäännön mukaisesti tekninen lautakunta käsittelee teknisten palveluiden talousarvion kokonaisuudessaan. Ympäristölautakunta toimii ns. lupalautakuntana. Esitys (vs. tekninen johtaja Hannu Niemelä): Lautakunta hyväksyy teknisen lautakunnan vuoden 2017 talousarvion käyttötalousosan kunnanhallitukselle esitettäväksi: Muutostiedot on esitetty taloussuunnitelma-asiakirjan tekstiosassa. Alla oleviin lukuihin sisältyvät sekä ulkoiset että sisäiset erät. TEKNISET PALVELUT, ei sisällä vesihuoltolaitosta: (1000 euroa) Talousarvio 2015 Talousarvio 2016 Esitys 2017
195 menot 9 475 menot 9 802 menot 9 255 tulot 8 962 tulot 9 116 tulot 8 998 netto - 513 netto - 686 netto - 256 Palveluyksikkötaso HALLINTO- JA TOIMISTOPALVELUT Talousarvio 2015 Talousarvio 2016 Esitys 2017 menot 225 menot 228 menot 228 tulot 162 tulot 162 tulot 160 netto -63 netto -66 netto - 68 KIINTEISTÖTOIMI Talousarvio 2015 Talousarvio 2016 Esitys 2017 menot 4 996 menot 3 976 menot 3 666 tulot 6 114 tulot 6 151 tulot 6 150 netto +1 119 netto +2 175 netto +2 485 Vuoden 2016 alusta siivous siirrettiin Siivous- ja ruokapalveluihin. Monitoimikeskuksen siivouksen palvelumaksuosuus, 150 000 e, on kiinteistötoimessa, kun tämä otetaan huomioon, nettotulo on 2 635. Vuoden 2016 talousarviossa on rakennusten purkukustannuksia 440 000 euroa. SIIVOUS- JA RUOKAPALVELUT Talousarvio 2015 Talousarvio 2016 Esitys 2017 menot 2 326 menot 3 564 menot 3 362 tulot 2 357 tulot 2 430 tulot 2 316 netto +31 netto -1 134 netto -1 046 Vuoden 2016 alusta siivous siirrettiin Siivous- ja ruokapalveluihin. Monitoimikeskuksen siivouksen palvelumaksuosuus, 150 000 e, on kiinteistötoimessa, kun tämä otetaan huomioon, nettomeno on 1 196. Sisäiset tulot vähenevät ateriahintojen laskun johdosta. KUNNALLISTEKNIIKKA Talousarvio 2015 Talousarvio 2015 Esitys 2017
196 menot 1 021 menot 1 058 menot 1 074 tulot 174 tulot 179 tulot 206 netto - 848 netto - 878 netto -868 YMPÄRISTÖPALVELUT Talousarvio 2015 Talousarvio 2016 Esitys 2017 menot 315 menot 350 menot 312 tulot 137 tulot 179 tulot 155 netto -178 netto -171 netto -157 MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS Talousarvio 2015 Talousarvio 2016 Esitys 2017 menot 346 menot 327 menot 347 tulot 18 tulot 14 tulot 11 netto -328 netto -313 netto -335 Vuoden 2016 käyttösuunnitelmissa karsittiin kaavoitusarkkitehdin kustannuksia, koska virka oli täyttämättä alkuvuoden. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Talousarvio 2015 Talousarvio 2016 Esitys 2017 menot 246 menot 269 menot 266 tulot 0 tulot 0 tulot 0 netto - 246 netto - 269 netto -266 VESIHUOLTOLAITOS Talousarvio 2015 Talousarvio 2016 Esitys 2017 menot 1 168 menot 1 043 menot 1 162 tulot 1 663 tulot 1 739 tulot 1 899 netto + 495 netto + 696 netto + 737 Luvuissa ei ole huomioitu poistoja eikä korvausta peruspääomasta, joka pienentää nettotuloa 189 419 euroa kaikkina vuosina. Vireillä on perusturvassa työskentelevien laitoshuoltajien siirtäminen perusturvapalveluihin. Mikäli asia toteutuu, terveyskeskuksen, Kurjen-
197 Päätös: mäkikodin, Siljankodin + vanhusten päivätoimintakeskuksen ja Veteraanitalon siivouksen määrärahat siirretään perusturvalle ja sisäisistä vuokrista poistetaan kyseisten kiinteistöjen siivouksen osuus. Lisäksi lautakunnalle tuodaan uuteen käsittelyyn vuoden 2017 ateriamaksut terveyskeskuksen osastojen osalta.
198 76 TALOUSSUUNNITELMA 2017; INVESTOINTIOSA 2017-2021 11.10.2016, 76 Investointiosan laadinnan pohjana on vuoden 2016 taloussuunnitelman investointiosa 2016-2020. Investointiohjelmaan on listattu kaikki tiedossa olevat rakennushankkeet ja teknisten palvelujen irtaimisto. Kunnanjohtaja muokkaa investointiohjelman johtoryhmän avustuksella kunnanhallituksen esitykseksi. Investointiohjelmaesitys on esityslistan oheismateriaalina. Esitys (vs. tekninen johtaja Hannu Niemelä): Lautakunta esittää investointiohjelman vuosille 2017-2021 kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi. Päätös:
199 77 MYLLYKOLUN KATSOMON KATTAMINEN, URAKOITSIJAN VALINTA 11.10.2016, 77
200 78 KOSKILINNAN IKKUNOIDEN UUSIMINEN, URAKOITSIJAN VALINTA 11.10.2016, 78
201 79 MAHNALAN YMPÄRISTÖKOULUN RAKENNUSURAKKA; URAKOITSIJAN VA- LINTA 11.10.2016, 79 Kiinteistöpäällikkö Taro Malinen:
202 80 KOHTUULLISTAMISPYYNTÖ; JÄTEVESIMAKSU 11.10.2016, 80
203 ILMOITUKSET 1. Liikennevirasto 27.5.2016, tiesuunnitelman Vt 3 parantaminen välillä Kyröskoski - Hanhijärvi, Hämeenkyrö ja Ylöjärvi hyväksymispäätös on nähtävillä 15.9. - 17.10.2016 teknisessä toimistossa. 2. Koskilinnan juhlatilojen vuokra- ja käyttöoikeussopimus 1.9.2016-31.7.2017, Hämeenkyrön näytelmäseura ry. 3. Teknisen johtoryhmän palaverimuistiot 5.10.16 ja 21.9.16 ovat Virrassa. 4. Koskilinnan päiväkoti, kosteus- ja sisäilmatekninen kuntokartoitus (Ramboll). Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset on tallennettu Virtaan. 5. Pirteva, lakisääteiset tarkastukset: 12.9.16 Kurjenmäkikoti 15.9.16 Siljankoti 22.9.16 Heinijärven varhaiskasvatusyksikkö. 6. Kaavoituskatsaus 2016 on Virrassa. 7. Pappilanjoen ja Siuron reitin kalataloudellinen velvoitetarkkailu v. 2015. 8. Hallitus 5.9.16: 83 Talousohjaus ja talousarviokehys 2017. 84 Hämeenkyrön kunnan henkilöstön työterveyshuoltopalvelujen sekä kunnan järjestämisvastuulle kuuluvien työterveyshuoltopalvelujen hankinta Hallitus 19.9.16: 85 Kunnan omistamien kiinteistöjen myyminen. 9. Viranhaltijapäätökset: Ruokapalvelupäällikkö 15.9.16 19 Ruokalistojen hyväksyminen ajalle 19.9. - 30.10.2016. 3.10.16 20 Yhdistelmäuunin hankinta terveyskeskuksen valmistuskeittiölle. 3.10.16 21 Elintarvikehankinnan (perunat) optiovuosi 1.1. - 31.12.2017 otetaan käyttöön. Kiinteistöpäällikkö
204 28.9.16 11 Kunnanviraston kuntotutkimus. Kiinteistöpäällikkö hyväksyi Sweco Rakennustekniikka Oy:n (puitesopimuskumppani) tuntiarvion. Maanrakennusmestari 23.9.16 23 Eljaalantien perusparannuksen rakennussuunnitelmat ja urakka-asiakirjat. Maanrakennusmestari hyväksyi Pöyry Finland Oy:n (puitesopimuskumppani) tarjouksen. Tekninen johtaja 12.9.16 26 Pappilanjoen riskikartoitus. Vs. tekninen johtaja hyväksyi Destia Oy:n tarjouksen. 19.9.16 27 Waltteri Torikan konsertti Sillassa. Vs. tekninen johtaja myönsi luvan Sillan tilojen käyttöön 1.10.16. Käytöstä peritään palvelumaksut siivouksesta ja vahtimestaripalveluista. 4.10.16 28 Koskilinnan LVIS-korjausurakka, urakoitsijan valinta. Vs. tekninen johtaja hyväksyi Antilan Vesi ja Lämpö Oy:n tarjouksen.