KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2014 Yhteinen kirkkovaltuusto 3.6.2014 1 ( ) AIKA Tiistai 10.6.2014 klo 18.00 PAIKKA Seurakuntakeskus, Pikkusali, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT 11 Kokouksen avaus 12 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta sekä pöytäkirjan nähtävillä pitäminen 14 Työjärjestyksen hyväksyminen 15 Yhteisen kirkkovaltuuston paikkajako 1.1.2015 alkaen 16 Sairaalateologien virkanimikkeiden muuttaminen 17 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 18 Sopeuttamisohjelman hyväksyminen Kahvitarjoilu klo 17.30 Aimo Maijala yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Mikäli olet estynyt osallistumasta kokoukseen, ilmoita taloustoimistoon puh. 050 3147 234.
2 KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/2014 Yhteinen kirkkovaltuusto 10.6.2014 AIKA Tiistai 10.6.2014 klo 18.00 PAIKKA Seurakuntakeskus, Pikkusali, Kustaa Aadolfinkatu 16 LÄSNÄ Maijala Aimo puheenjohtaja Snellman Hans varapuheenjohtaja Valtuutetut: Kokkolan suom. seurakunnasta: Annala Heini Finnilä Tauno Hulkko Pekka Kalliokoski Voitto Karhula Niila Kinnunen Erkki Kopsa Hilkka Kuusisto Riikka Leppälä Jorma Mehtälä Anja Mustasaari Erkki Mäki-Leppilampi Erja-Riitta Niemi Kaarina Kokkolan ruots. seurakunnasta: Holmqvist Kristina Jansson Peter Lindqvist Mikael Mäkelä Rolf-Erik Kaustisen ja Ullavan seurakunnasta: Hanhikoski Kari Hautala Marja-Helmi Känsälä Kai-Eerik Linnarinne Tanja Kälviän seurakunnasta: Hankaniemi Tuomo Kallinen Markku Maunula Jukka Lohtajan seurakunnasta: Jokela Janne Jukkola Kyösti Nurmi Pekka Paananen Juhani Paloranta Johanna Pensaari Paula Piirainen Auli Rytioja Antti Syrjälä Tommi Tastula Antero Teerikangas Kristiina Timonen Aaro Urpilainen Pirjo Virkkala Touko Nilsson Carina Nyman Kurt Sandell Torbjörn Läspä Raija Mäkelä Antti Salo Tuula Stenberg Marja-Leena Timlin Juhani Toskala Jouko Karhula Seppo Lapinoja Antti
3 Poissa Kokkolan suom. seurakunnasta: Varajäsen Kokkolan ruots. seurakunnasta: Kaustisen ja Ullavan seurakunnasta: Kälviän seurakunnasta: Lohtajan seurakunnasta: Muut: Harju Veli-Pekka Jukkola Tuomo Kankkonen Peter Niemelä Heikki Sirviö Jouni Björkström Aune-Inkeri Hanni Eero Hekkala Markku Holm Kristina Isohanni Anna-Maria Kankkonen Vilhelm Lamminen Taina Lehtiheimo Mari Lillfors Ralf Nissilä Juhani Herlevi Susanna Yhteinen kirkkoneuvosto: Autio Mauri Haapalehto Seija Hautamäki Esko kirkkoherra, Kaustinen ja Ullava kirkkoherra, Lohtaja kirkkoherra, Kokkolan ruots. kirkkoherra, Kälviä kirkkoherra, Kokkolan suom. viestintäpäällikkö toimistopäällikkö pääluottamusmies, Akava/JUKO ja AKI henkilöstöpäällikkö kiinteistöpäällikkö hallintojohtaja pääluottamusmies, Kirkon alat ry vastaava emäntä hautaustoimen päällikkö talouspäällikkö pöytäkirjanpitäjä Isohanni Irma Joensuu Erkki 11 / 14 KOKOUKSEN AVAUS
4 12 / 14 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkojärjestyksen 8 luvun mukaan on kutsu asialuetteloineen lähetettävä yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Yhteinen kirkkovaltuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. 13 / 14 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA SEKÄ PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä 17.6.2014 17.7.2014 taloustoimistossa. 14 / 14 TYÖJÄRJESTYS 15 / 14 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON PAIKKAJAKO 1.1.2015 ALKAEN Yhteinen kirkkoneuvosto 25.3.2014 / 33: Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa viimeistään vaalivuoden kesäkuussa kirkkolain 11 luvun 7 :n 2 momentin mukaan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenten paikkojen jaon yhtymään kuuluvien seurakuntien lukumäärän sekä seurakunnissa vuoden alussa olleiden väkilukujen perusteella. Jäsenten paikoista annetaan kullekin seurakunnalle ensin kaksi paikkaa. Muut paikat jaetaan seurakuntien vuoden alussa olleiden väkilukujen suhteessa. Vuoden vaihteessa läsnäolevat väkiluvut olivat: Kokkolan suom. seurakunta 25.524 henkeä Kokkolan ruots. seurakunta 6.184 Kaustisen ja Ullavan seurakunta 4.605 Kälviän seurakunta 3.941 Lohtajan seurakunta 2.468 Yhteensä 42.722 henkeä
5 Kirkkojärjestyksen 10 luvun 9 :n mukaan yhteisessä kirkkovaltuustossa on Kokkolan seurakuntayhtymässä 51 jäsentä (40.001 150.000 henkeä). Tuleva paikkajako näyttää muodostuvan seuraavanlaiseksi (suluissa nykyinen paikkajako): Kokkolan suom. seurakunta 27 jäsentä (26) Kokkolan ruots. seurakunta 8 (8) Kaustisen ja Ullavan seurakunta 6 (7) Kälviän seurakunta 6 (6) Lohtajan seurakunta 4 (4) vahvistaa yhteisen kirkkovaltuuston paikkajaoksi 1.1.2015 alkaen: Kokkolan suom. seurakunta 27 jäsentä Kokkolan ruots. seurakunta 8 Kaustisen ja Ullavan seurakunta 6 Kälviän seurakunta 6 Lohtajan seurakunta 4 Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Yhteinen kirkkovaltuusto 10.6.2014 / 15: vahvistaa yhteisen kirkkovaltuuston paikkajaoksi 1.1.2015 alkaen: Kokkolan suom. seurakunta 27 jäsentä Kokkolan ruots. seurakunta 8 Kaustisen ja Ullavan seurakunta 6 Kälviän seurakunta 6 Lohtajan seurakunta 4 16 / 14 SAIRAALATEOLOGIEN VIRKANIMIKKEIDEN MUUTTAMINEN Yhteinen kirkkoneuvosto 25.3.2014 / 34: Seurakuntayhtymässä on kaksi sairaalateologin virkaa, joista sairaalasielunhoidon johtokunta nimeää toisen johtavaksi sairaalateologiksi. Johtokunta ehdottaa, että sairaalateologien virkanimikkeet muutetaan sairaalapastoreiksi ja että heillä jatkossa tulee olla pappisvihkimys. Perusteluina on, että sairaalapastori-nimike on yhtenäisempi kirkon muiden virkanimikkeiden kanssa: seurakuntapastori, nuorisopastori, oppilaitospastori, yms. "Pastori" on myös laajempi, sielunhoitoon sopivampi nimike. Se on myös yleisin koko
6 kirkossa käytetty (lisäksi on: sairaalateologi, sairaalasielunhoitotyön seurakuntapastori, sairaalapappi, sairaalasielunhoitaja). Nimike kertoo parhaiten sen, että kyseessä on pappi, joka on saanut sairaalassa tehtävään työhön erikoistumiskoulutuksen. hyväksyy sairaalateologien virkanimikkeiden muuttamisen sairaalapastoreiksi. Ennen päätöstä henkilöstöpäällikkö selosti virkanimikkeen muuttamista. Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Yhteinen kirkkovaltuusto 10.6.2014 / 16: hyväksyy sairaalateologien virkanimikkeiden muuttamisen sairaalapastoreiksi. 17 / 14 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.3.2014 / 32: Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätöksen on annettava oikeat ja riittävät tiedot toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös sisältää 1) tuloksen muodostumisen kuvaavan tuloslaskelman; 2) tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa kuvaavan taseen; 3) tuloslaskelman ja taseen liitteenä ilmoitettavat tiedot (liitetiedot); sekä toimintakertomuksen, jossa annetaan tiedot toiminnan ja talouden kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista. Kaikki tilinpäätöksen osat sisältyvät liitteenä lähetettävään tasekirjaan. Toiminnallisia tuloksia ja asetettujen tavoitteiden toteutumista on toimintakertomuksessa arvioitu kunkin sitovuustason osalla. Edellytykset vuodelle 2013 olivat haasteelliset. Useana vuotena ovat sekä budjetoidut ja toteutuneet kustannukset olleet samalla eurotasolla. Inflaatio ei ole ollut korkea näinä kriisiaikoina, mutta kuitenkin säästötavoitteiden toteutuminen on huomattavaa ja suuren kiitoksen arvoista. Kun vuoden 2013 verotulot, erityisesti ansiotuloverot, kasvoivat poikkeuksellisesti, saavutimme huomattavan ylijäämän vuonna 2013. Verotulot nousivat 533.000 euroa eli 5,3 %. Myös osuus yhteisöveron tuotosta lisääntyi 98.000 euroa eli 10 %. Nämä iloiset yllätykset olivat tervetulleita, mutta kirkkohallitus varoittaa tämän tarkoittavat, että oletettavasti verotulot laskevat vuonna 2014. Tärkein tulonlähteemme, kirkollisvero, on noussut 3,7 % viimeisen viiden vuoden aikana (2009 2013), jos veronkorotusta ei huomioida. Tehtyjen
7 toimenpiteiden vuoksi ovat myös menot kasvaneet vain 6,2 prosentilla samalla ajanjaksolla. Edellisvuoden ja vuoden 2013 ylijäämä aiheutuu kuitenkin vuoden 2012 veronkorotuksesta, joka matemaattisesti antoi noin 1,3 milj. euron ylijäämän. Suuri haaste tulevaisuudessa on pitää kustannukset alhaalla, kun tulot enemminkin laskevat kuin nousevat. Verotulojen kertymä oli lopulta myös tänä vuonna budjetoitua parempi eli yhteensä vajaa 11,7 milj. euroa. Summa on noin 631.000 euroa suurempi kuin edellisenä vuonna ja ylittää budjetin 333.000 eurolla. Yhteisöverotuottojen osuus kokonaisverotulosta oli 9,2 prosenttia, kun se edellisvuonna oli 8,8 prosenttia. Toimintakate, eli toimintatuottojen ja -kulujen erotus, oli noin miinus 9,3 milj. euroa. Toimintakate on 396.800 euroa budjetoitua parempi, mutta kuitenkin 133.700 euroa huonompi kuin vuonna 2012. Vuosikate oli 1.571.199 euroa eli noin 658.000 euroa arvioitua parempi. Tilikauden tulos muodostui yli 861.000 euron poistojen jälkeen 803.000 euroa ylijäämäiseksi. Yksityiskohtaiset tilinpäätöstiedot ilmenevät oheisesta tilinpäätösmateriaalista, liite A/ 31 tasekirja Yhteinen kirkkoneuvosto 1. päättää hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2013 tilinpäätöksen ja antaa sen tilintarkastajille tarkastettavaksi, 2. ehdottaa, että yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen ja sen, että tilikauden ylijäämä 826 864,83 euroa kirjataan yli- ja alijäämätilille taseen omaan pääomaan, 3. ehdottaa, että yhteinen kirkkovaltuusto päättää vastuuvapaudesta, 4. oikeuttaa taloustoimiston tekemään toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen tarvittaessa pieniä korjauksia ja tarkistuksia, 5. valtuuttaa laajennetun johtoryhmän (kirkkoherrat, hallintojohtaja, yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan) laatimaan yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen mukaisen sopeuttamisohjelman, 6. käynnistää sopeuttamisohjelmaan liittyen yhteistoimintalain edellyttämät neuvottelut.
8 Ennen päätöstä hallintojohtaja esitteli tilinpäätöstä ja henkilöstöpäällikkö henkilöstötilinpäätöstä. Yhteinen kirkkovaltuusto 10.6.2014 / 17: Keskustelun jälkeen päätösehdotuksen kohdat 1 6 hyväksyttiin yksimielisesti. Liite A/ 17 Liite B/ 17 tasekirja tilintarkastuskertomus 1. hyväksyy toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2013, 2. vahvistaa tilinpäätöksen ja sen, että tilikauden ylijäämä 826.864,83 euroa kirjataan yli- ja alijäämätilille taseen omaan pääomaan, 3. päättää vastuuvapaudesta. 18 / 14 SOPEUTTAMISOHJELMAN HYVÄKSYMINEN Yhteinen kirkkoneuvosto 20.5.2014 / 64: Sopeuttamisohjelman laatiminen Kokkolan seurakuntayhtymälle nousi esille yhteisen kirkkovaltuuston käsitellessä vuoden 2014 budjettia. Budjetin laadinnan yhteydessä korostui terveen taloudenpidon tärkeys myös tulevaisuudessa. Tämä edellyttää hyvää suunnittelua ja kustannusten pitämistä maltillisella tasolla. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti 10.12.2013 / 55 vuoden 2014 talousarvion hyväksymisen yhteydessä: --- Markku Kallinen ehdotti, että kevään 2014 kirkkovaltuuston kokoukseen tuodaan vahvistettavaksi talouden sopeuttamisohjelma. Lisäksi hän ehdotti, että ensi vuonna säästetään henkilöstökuluista 3 %. Jukka Maunula kannatti ehdotuksia. Hyväksyttiin yksimielisesti Markku Kallisen ehdotus talouden sopeuttamisohjelman laatimisesta. Henkilöstökulusäästöihin palataan, kun sopeuttamisohjelma on valmis. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 25.3.2014 / 31 vuoden 2013 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä:
9 --- 5. valtuuttaa laajennetun johtoryhmän (kirkkoherrat, hallintojohtaja, yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan) laatimaan yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen mukaisen sopeuttamisohjelman, 6. käynnistää sopeuttamisohjelmaan liittyen yhteistoimintalain edellyttämät neuvottelut. Ennen päätöstä hallintojohtaja esitteli tilinpäätöstä ja henkilöstöpäällikkö henkilöstötilinpäätöstä. Keskustelun jälkeen päätösehdotuksen kohdat 1 6 hyväksyttiin yksimielisesti. Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksessä 25.3.2014 / 31 viitataan yhteistoimintalakiin. Seurakuntayhtymän yhteistoimintaa säätelee yhteistoimintasopimus. Laajennettu johtoryhmä, pääluottamushenkilöt sekä henkilöstöpäällikkö ovat työstäneet sopeuttamisohjelmaluonnoksen, liite A/ 64. hyväksyy sopeuttamisohjelman. Ennen päätöstä hallintojohtaja ja henkilöstöpäällikkö esittelivät sopeuttamisohjelmaa ja siinä esitettyjä toimenpiteitä. Yhteinen kirkkovaltuusto 10.6.2014 / 18: Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite A/ 18 sopeuttamisohjelma hyväksyy sopeuttamisohjelman.