PÖYTÄKIRJA 6/2010 SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS Aika: maanantaina 30.8.2010 klo 9.00 11.45 Paikka: Reisjärvi, kunnantalo Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta Hokkanen Mauno Ranto Kari Valtanen Jarmo Vuolteenaho Tita Rinnevaara Jukka Tikanmäki Pekka Leppänen Teuvo Nyman varajäsenet Anna Paavola, Haapajärveltä Veikko Ekman, Haapajärveltä Eero Pesonen, Kärsämäeltä Satu Pinola, Kärsämäeltä Päivi Karikumpu, Nivalasta Tapio Uusitalo, Nivalasta Päivi Ruotoistenmäki, Pyhäjärveltä Aarne Liuska, Pyhäjärveltä Asmo Suorsa, Reisjärveltä Markus Muuttola, Reisjärveltä Jyrki Halonen, seutukuntavaltuuston puheenjohtaja Asko Torssonen, seutukuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja Juhani Pihlajamaa, seutukuntavaltuuston 2. varapuheenjohtaja Väinö Wassholm, seutukuntavaltuuston 3. varapuheenjohtaja Sanna Isola, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen Esa Jussila, toiminnanjohtaja Sami Kaarto, tiedottaja Mirja Jaakola, pöytäkirjanpitäjä Päivi Moilanen, ROAD-hanke projektipäällikkö Allekirjoitukset: Kari Valtanen Puheenjohtaja Mirja Jaakola sihteeri
Käsiteltävät asiat: käsiteltävä asia 63 Kokouksen avaus 64 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 65 Kokouspöytäkirjan vahvistaminen 66 Maahanmuuttaja-asiamiestoiminnan esiselvityshanke 67 Hankerahoituksia 68 NIHAK strategia 69 Yrityspalvelupäälliköiden tulosmittarit ja palkkabonus 70 Nivala-Haapajärven seutukunnan kehittämisyhtiö NIHAK Oy:n yhtiökokous 71 Tiedoksi 72 Muut asiat 73 Kokouksen päättäminen
63. Kokouksen avaus Ehdotus: Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 64. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Ehdotus: Päätös: Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 65. Kokouspöytäkirjan vahvistaminen Edellinen seutukuntahallituksen kokous pidettiin 14.6.2010 Haapajärvellä. Ehdotus: Hyväksytään ja vahvistetaan edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja, liite nro 1. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
66. Maahanmuuttaja-asiamiestoiminnan esiselvityshanke Maahanmuuttaja-asiamiestoiminnan käynnistäminen ja yhteisen alueellisen kotouttamisohjelman laatiminen. Haapaveden Opiston hallinnoima Maahanmuuttaja-asiamiestoiminnan esiselvityshanke selvittää tarvetta perustaa maahanmuuttaja-asiamiestoiminta ja kehittää maahanmuuttajien kotouttamispalveluita Oulun Eteläisen alueella. Selvityksen perusteella haetaan rahoitus kolmivuotiseen ESR-hankkeeseen, jonka tavoitteena on laatia Oulun Eteläisen monikulttuurisuusstrategia ja yhteinen kotouttamisohjelma sekä käynnistää maahanmuuttajaasiamiestoiminta. Projektipäällikkö Päivi Moilanen on esittelemässä esiselvityshanketta kokouksessa. Ehdotus: Annetaan kokouksessa Päätös: Päivi Moilanen oli kokouksessa esittelemässä esiselvityshanketta. Esittelyn jälkeen toiminnanjohtaja esitti, että lähdetään mukaan hankkeeseen. Hankkeen kustannukset 23 099 kohdennetaan Alueen vetovoimaisuuden lisääminen toimialaan, n. 7 700 /v. Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
67. Hankerahoituksia Tilanne 14.6.2010 A. Elinkeinojen kehittämien (ta. 90.000 ), sitomatta 18.684,70 Budjetti 90.000, vuodelta 2009 siirtyi 38.857,00, aikaisemmin sidottu yhteensä 174.563,67, jää sitomatta -45.706,67 (1.1.2010) B. Maaseudun kehittäminen (ta. 60.000 ), sitomatta 9.202,00 Budjetti 60.000, siirtyi vuodelta 2009 23.453.00, aikaisemmin sidottu yht. 63.115,00, sitomatta vuodelle 2010 jää 20.338,00 e (1.1.2010) 1. Laatutuote-hanke Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä peruu N-H Seutukunnalta 17.3.2008 saamansa 5.575 euron rahoituksen Tuottajasta jatkojalostuksen osaajaksi ja luonnonvara-alan näkijäksi ja hakee samalla rahoitusta uudelle Laatutuote-hankkeelle. Laatutuote-hankkeen tavoitteena on edistää lähiruuan tunnettavuutta ja solmia yhteistyöverkostoja tuottajien ja kuluttajien välille, auttaa tuottajia jatkojalostamaan omia tuotteitaan sekä saamaan niille näkyvyyttä. Hanke edistää pk-yritysten ja tuotteiden kokonaisvaltaisen laadun paranemista. Hankkeen tavoitteena on synnyttää kahdesta kolmeen uutta yritystä. Lisäksi hanke auttaa yrittäjiä hakemaan omia hankkeita esim. yritysrypäshankkeet. Kuntarahahakemus liite nro 2. Ehdotus: Myönnetään Laatutuote-hankkeeseen peruuntuneelle hankkeelle myönnetty rahoitus 5.575 sekä 5.291 maaseudun kehittämisen toimintalinjasta, yhteensä 10.866. Summa jakautuu hakemuksen mukaan tasan vuosille 2011-2013. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
C. Osaamisen tason nostaminen (ta. 90.000 ) sitomatta 2.124,86 Budjetti 90.000, siirtyi vuodelta 2009 9.389,00, aikaisemmin sidottu yhteensä 147.088,50, sitomatta vuodelle 2010 jää -47.699,50 (1.1.2010) 1. Rak -insinöörikoulutus Rovaniemen ammattikorkeakoulu on jättänyt hakemuksen ELY keskukselle Rakennusinsinöörikoulutuksen järjestämisestä Ylivieskaan. Hanke aika on 1.1.2011 31.12.2013. Kokonaisopiskelijamäärä on 48 opiskelijaa, joista rakennesuunnitteluinsinööri opiskelijoita 24 ja rakennustuotantoinsinööri opiskelijoita 24. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 1 420 000, joista seutukuntien osuus yhteensä 284 000. Mukaan on suunniteltu kuutta seutukuntaa. Kustannusten jakoperustaksi on esitetty opiskelijoiden kotipaikkoja eli kustannukset jaettaisiin sen mukaan, mistä opiskelijat tulevat. Koko koulutuksen kustannus olisi opiskelijaa kohti 5 916,66. Hankkeen kokonaiskustannukset jakautuvat vuosille seuraavasti: 2010 34 700 2011 438 000 2012 459 000 2013 488 000 Seutukuntien maksuosuus on seuraava: yht 2010 144,58 /opiskelija 6 940 2011 1 825 /opiskelija 87 600 2012 1 912,50 /opiskelija 91 800 2013 2 034,58 /opiskelija 97 600 Seutukunnan lopullinen maksuosuus määräytyy siitä, kuinka monta opiskelijaa asuu kullakin alueella. Projektihakemus liite nro 3. Ehdotus: Seutukunnan maksuosuus jyvitetään kunnittain opiskelijoiden kotikunnan perusteella. Päätös: Siirretään asian käsittely seuraavaan seutukuntahallituksen kokoukseen.
2. Pyhäsalmen kaivoksen infrastruktuurin parantaminen Hankehakemus on käsittelyssä Pohjois-Pohjanmaan Liitossa. Nykyinen EMMA-kokeen toteuttaminen -hanke päättyy elokuun lopussa. Uutta hanketta ei kuitenkaan ehditä hyväksyä ennen kuin vanha päättyy ja väliin voi jäädä jopa usean kuukauden tauko. Uudessa hankkeessa Pyhäjärven kaupungin ja Nivala-Haapajärven seutukunnan osuudet ovat 25 000 euroa/v kummallakin, Pyhäsalmen kaivoksen osuus 12 000 euroa ja Pyhäjärven Kehitys Oy:n osuus 8 000 euroa vuosittain. Nykyisen EMMA-kokeen toteuttaminen -hankkeen henkilöstön työsopimukset ovat voimassa elokuun 2010 loppuun asti, uudet työsopimukset olisi tehtävä elokuun aikana syyskuun alusta lukien. Nivala-Haapajärven seutu sitoutui uuden hankkeen osarahoittajaksi kokouksessaan 21.5.2010 Pyhäjärvellä (pöytäkirjaote on liitteenä). Nyt Oulun Eteläisen Instituutti pyytää Nivala-Haapajärven seudulta ja Pyhäjärven kaupungilta lupaa käynnistää projekti näiden myöntämän rahoituksen puitteissa, vaikka päärahoittajan rahoituspäätöstä ei ole saatu maakunnan liitolta. Liite nro 4. Ehdotus: Sitoudutaan rahoittamaan projektia 21.5.2010 myönnetyllä summalla maakunnan liiton rahoituspäätöksestä riippumatta. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
3. Cross Cultural Coordinator hanke Cross Cultural Coordinator hanke on Ylivieskan seutukunta ry:n hallinnoima ja Rieska-Leaderin rahoittama. Hankkeen tarkoituksena on ohjata, neuvoa, antaa tulkkausapua ja helpottaa sopeutumista Ylivieskan seutukuntaan ja Kalajokilaakson kulutuskuntayhtymän oppilaitoksiin sijoittuviin ulkomaalais-opiskelijoille. Nivala-Haapajärven seutukunta on antanut projektille yksityisrahoitusta viime toimintavuodelle 600. Ylivieskan seutukunta hakee yksityisrahoitusta toimintavuodelle 2010-2011 Nivala-Haapajärven seutukunnalta. Rahoitusosuus on 600. Liite nro 5. Ehdotus: Myönnetään 600 edellyttäen, että projekti tuottaa palveluja seutukunnan alueella opiskeleville ulkomaalais-opiskelijoille. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Toimintasuunnitelmaan tulee lisätä myös Nivala-Haapajärven seudun toisen asteen oppilaitokset projektin toiminta-alueeksi. D. Kuntapalvelujen kehittäminen (ta. 30.000 ), sitomatta 2.000,00 Budjetti 30.000, siirtyi vuodelta 2009 2.997,00, sidottu aikaisemmin yhteensä 8.356,00, sitomatta vuodelle 2010 jää 24.641,00 (1.1.2010) E. Alueen vetovoimaisuuden lisääminen ( ta. 30.000 ), sitomatta -12.591,00 Budjetti 30.000, siirtyi vuodelta 2009 16.582,00, sidottu aikaisemmin yht. 14.481,00, jää sitomatta yhteensä 32.101,00 (1.1.2010)
68. NIHAK Strategia Sk-hall 14.6.2010 Haapajärvellä: Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:n strategiaa on työstetty tohtori Simo Saurion avustamana neljä päivää, joista hallitus osallistui yhteen työpajapäivään. Loput päivät työskenneltiin henkilöstön kanssa, myös välitöitä on suoritettu. Mainostoimisto M-Mainos Haapajärveltä on viimeistellyt Nivala-Haapajärven Seutu NIHAK ry:n uuden grafiikan. Liite nro 8. Ehdotus: Toimitusjohtaja antaa tilannekatsauksen strategian laadinnasta ja esittelee graafisen ohjeen. Päätös: Toimitusjohtaja esitteli strategian laadinnan tilanteen, joka merkittiin tiedoksi. Strategia vahvistetaan elokuun kokouksessa. Hallitukselle esiteltiin myös uusi graafinen ohjeistus, joka hyväksyttiin. SK-hall 30.8.2010 Reisjärvellä NIHAK -strategiaa on täsmennetty saatujen kommenttien pohjalta. Toimitusjohtaja esittelee hallitukselle strategian, jota täydennetään ja pidetään aktiivisesti ajan tasalla. NIHAK strategia liite nro 6. Ehdotus: Vahvistetaan NIHAKIN strategia 30.8.2010. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
69. Yrityspalvelupäälliköiden tulosmittarit ja palkkabonus Nivala-Haapajärven Seutu NIHAK ry:n palveluksessa on viisi yrityspalvelupäällikköä, joilla on alueellisen palvelujen tuotannon lisäksi vastuukunta pääasiallisena toiminta-alueenaan. Heidän tehtävänsä on NIHAKin palvelujen määrän, laadun ja saatavuuden sekä saavutettavien vaikutusten kannalta keskeinen. Kevään aikana on valmistelussa olleen NIHAKin strategian ja yrityspalvelujen tuotteistamisen sekä muun toimintaa linjaavan suunnittelun myötä kehittynyt yrityspalvelupäälliköiden tehtävän tulosmittaristo, jonka tarkoituksena on suunnata, seurata ja tavoitteellistaa yrityspalvelupäällikön monimuotoisen ja haastavan tehtävän hoitamista. Mittaristoon on kannustimeksi yhdistetty palkkabonus. Tulosmittaristo koostuu kuudesta mittarista, jotka ovat kehityskeskustelut, yrityskehitysprojektit, tuetut investoinnit, yritysten nettolisäys ja tilaisuuksien järjestäminen sekä toimitilojen tuotto. Kunkin mittarin osuus palkkabonuksesta on 20 %, jolloin täyden kuukausipalkan suuruisen bonuksen saa viiden mittarin tavoitteen täytyttyä. Palkkabonusta ei kuitenkaan makseta, ellei vähintään kaksi mittaria ole toteutunut. Tulosmittarikortti 3.6.2010 on esityslistan liitteenä. Yhdistelmätoimien osalta Pyhäjärvellä ja Haapajärvellä palkkabonuksen kulut maksetaan tasan toisen työnantajan kanssa. Ehdotus: Otetaan palkkabonus käyttöön em. suunnitelman ja liitteenä olevan tulosmittarikortin periaatteiden mukaisesti. Bonusjärjestelmän yksityiskohdat ja henkilö- ja kuntakohtaiset tavoitteet neuvottelee toimitusjohtaja asianomaisten henkilöiden kanssa. Yhteistoimien osalta mittaristoa asetettaessa kuullaan myös toisen työnantajan edustajaa. Mittaristo ja palkkabonus pyritään soveltamaan jo 2010 toisella vuosipuoliskolla. Liite nro 6. Päätös: Esityksen mukaisesti. Tulostavoitteet vahvistetaan seutukuntahallituksen elokuun kokouksessa.
Seutukuntahallitus 30.8.2010 Reisjärvellä Toimitusjohtaja on edelleen valmistellut yhdessä yrityspalvelupäälliköiden kanssa tuloskortin mittareita ja niiden määrittelyä elokuun aikana. Myös mittareiden tavoitetasot on asetettu ajalle 1.8.-31.12.2010, jolloin tulospalkkaus- ja seurantamittaristoa testataan. Ehdotus: Vahvistetaan yrityspalvelupäälliköiden ja kehitysjohtajan tulosmittarikortit 1.8.- 31.12.2010. Tavoitetasot käsitellään vielä yhdessä kuntajohtajien kanssa. Päätös: Tulosmittarit on valmisteltu, mutta kuntajohtajien kanssa käydyt keskustelut ovat vielä kesken. Jatketaan asian valmistelua ja palataan asiaan seuraavassa seutukuntahallituksen kokouksessa.
70. Nivala-Haapajärven seutukunnan kehittämisyhtiö NIHAK Oy:n yhtiökokous Seudun kuntien kesken on sovittu, että Nivala-Haapajärven seutukunnan kehittämisyhtiö NIHAK Oy:n yhtiökokouksessa seutuyhdistystä edustaa seutuhallitus ja seutuyhdistyksen äänivaltaa kokouksessa käyttää hallituksen puheenjohtaja. Liitteenä esityslista ja tilinpäätösasiakirjat nro 7 ja 8. Ehdotus: Pidetään Nivala-Haapajärven seutukunnan kehittämisyhtiö NIHAK Oy:n sääntömääräinen yhtiökokous liitteenä olevan esityslistan mukaisesti. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti ja kokous pidettiin välittömästi. Seutukuntayhdistyksen äänivaltaa kokouksessa käyttää hallituksen puheenjohtaja Kari Valtanen. 71. Tiedoksi Vientisihteerin paikka on ollut haettavana 20.8.2010 mennessä. Kopio hakuilmoituksesta on liitemateriaalissa. Kokouksessa esitellään haun tulokset ja valintaprosessin kulku. Liite nro 9. Vientisihteerin haastattelutyöryhmään valittiin Esa Jussila, Kari Valtanen, Matti Puranen, Eero Niskanen ja yhden vientiä harjoittavan yrityksen edustaja. NHS-KOKO -ohjelman ensimmäinen ohjausryhmän kokous pyritään pitämään seuraavan seutuhallituksen yhteydessä 27.9.2010. Ohjausryhmän muodostavat Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan ja Nivala-Haapajärven seudun seutuhallitukset yhdessä. Ehdotus: Merkitään em. asiat tietoon saaduiksi. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Ohjausryhmäksi täsmennettiin seutujen kunnallisjohtajat, muilla seutuhallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus.
72. Muut asiat Maakuntajohtaja Pauli Harju täyttää 50 vuotta 9.9.2010. Merkkipäivävastaanotto on Pohjois-Pohjanmaan liitossa, Kauppurienkatu 8A, 2 kerros, Oulu. Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ja seutukunnan kunnat osallistuvat yhdessä vastaanotolle, jonne varataan yhteinen aika tervehdykselle. 73. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.45.